上海宏英智能科技股份有限公司

                      2021 年度独立董事述职报告
    作为上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我
们在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2021 年
度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，
认真审议各项会议议案，切实维护了公司和股东的利益。现将 2021 年度履行职
责的情况述职如下：
    一、独立董事的基本情况
    （一）个人工作履历及任职情况
    古启军先生，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学
机械工程学士、测试计量技术及仪器硕士。1997 年 7 月至 1999 年 9 月，任中国
空气动力研究与发展中心助理工程师；1999 年 9 月至 2002 年 7 月，就读于清华
大学并获得测试计量技术及仪器硕士学位；2002 年 7 月至 2006 年 9 月，任中国
空气动力研究与发展中心工程师；2006 年 9 月至 2021 年 11 月，任中国科学院
微小卫星创新研究院高级工程师；2021 年 11 月至今，任上海芯炽集成电路技术
有限公司战略项目部主任；2020 年 12 月至今，任公司独立董事。
    李劲松先生，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通
大学工商管理硕士，中国注册会计师、特许公认会计师公会（ACCA）会员。1997
年 8 月至 2006 年 1 月，任江苏海安中等职业专业学校教师；2006 年 2 月至 2006
年 11 月，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2006 年 12 月至 2007
年 7 月，任上海康屿进出口贸易有限公司财务总监；2007 年 7 月至 2010 年 4 月，
宝泰菱工程塑料（南通）有限公司财务课长；2010 年 8 月至 2013 年 5 月，任三
菱瓦斯化学工程塑料（上海）有限公司财务部长；2013 年 5 月至 2014 年 5 月，
任上海仟一会计师事务所有限公司项目经理；2014 年 10 月至 2020 年 11 月，任
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所合伙人；2020 年 12 月至今
任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2020 年 12 月至今，任公司独立
董事。
       袁真富先生，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南师范
大学法学学士，上海大学宪法学与行政法学硕士、社会学博士。2004 年 7 月至
今，历任上海大学法学院教师、副院长；2006 年 7 月至 2014 年 3 月，兼任上海
知识产权研究所副所长；2014 年 4 月至 2021 年 6 月，兼任北京万慧达（上海）
律师事务所特别顾问；2020 年 12 月至今，任公司独立董事。
       （二）是否存在影响独立性的情况说明
       作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公
司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响
独立董事独立性的情况。
       二、独立董事年度履职情况
   （一）参加董事会、股东大会情况
       2021 年度，公司共召开 3 次董事会和 1 次股东大会，独立董事出席情况如
下：

                                                                       参加股东
                                   参加董事会情况
                                                                       大会情况
独立董事                                                    是否连续
  姓名        应出席次   亲自出席     委托出席              两次未亲   出席股东
                                                 缺席次数
                 数         次数        次数                自参加会   大会次数
                                                               议
 古启军           3          3            0         0          否          1

 李劲松           3          3            0         0          否          1

 袁真富           3          3            0         0          否          1

       （二）现场考察情况
       2021 年度，我们充分利用参加董事会、股东大会及其他工作时间到公司进
行实地考察；同时，通过电话、调研等多种形式与公司、会计师保持沟通，积极
关注董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况、内部控制制度的建设、
执行情况及重大事项的进展情况，为公司规范运作提供合理化建议，促进董事会
决策的科学性和客观性。
       三、独立董事年度履职重点关注事项
（一）关联交易情况
       2021 年度，公司除向关键管理人员发放薪酬外，不存在其他关联交易的情
形。
（二）对外担保及资金占用情况
       2021 年度，公司不存在已经承诺或者正在履行的对外担保事项。
（三）内部控制的执行情况
       2021 年度，公司积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的
内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部
控制制度的有效性，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；
能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露。
（四）董事会及其下属专门委员会的运作情况
       2021 年度，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
等法律法规和规范性文件召开董事会，公司董事能够按时出席会议并认真审议各
项议案。董事会下设 4 个专门委员会在 2021 年度认真开展各项工作，为公司规
范运作、董事会的科学决策发挥了积极作用。
       四、总体评价和建议
       2021 年，我们作为公司的独立董事，按照相关法律法规及公司制度的规定
和要求，本着客观、公正、独立的原则，全面关注公司的发展状况，认真审阅公
司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，持续推动公司治理体系的完善。
       2022 年，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承谨慎、勤
勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，忠实地发挥独立董事的作用，
促进公司规范运作。同时，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司发展提供
更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，更好地维护公司整
体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。



                                                        独立董事：古启军
                                                        独立董事：李劲松
                                                        独立董事：袁真富
                                                         2022 年 5 月 21 日