证券代码：001266           证券简称：宏英智能        公告编号：2022-024


                     上海宏英智能科技股份有限公司

                  第一届董事会第十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


         一、董事会会议召开情况

         1．本次董事会会议通知于 2022 年 8 月 10 日以电子邮件形式发出，根据公

  司章程的规定，全体董事同意于 2022 年 8 月 20 日召开第一届董事会第十四次会

  议。

         2．董事会会议在 2022 年 8 月 20 日以通讯方式召开。

         3．董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。公司高级管

  理人员列席了会议。

         4．董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持。

         5．本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规

  定，会议决议合法有效。

         二、董事会会议审议情况

         本次会议审议并通过如下议案：
  （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
         董事会同意公司使用募集资金 2,065.34 万元置换预先投入募投项目自筹资
  金 2,065.34 万元。
         本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
  于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
         表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
         独立董事发表了同意的独立意见。
保荐机构出具了核查意见。
本议案通过。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖印章的第一届董事会第十四次会议决议；

2．独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。




                               上海宏英智能科技股份有限公司董事会

                                                 2022 年 8 月 22 日