证券代码：001266         证券简称：宏英智能       公告编号：2022-025


                    上海宏英智能科技股份有限公司

                    第一届监事会第八次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、监事会会议召开情况
      1．本次监事会会议通知于 2022 年 8 月 10 日以电子邮件形式发出，全体监

  事一致同意于 2022 年 8 月 20 日召开第一届监事会第八次会议。

      2．监事会会议在 2022 年 8 月 20 日以通讯方式召开。

      3．监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

      4．监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。

      5．本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规

  定，会议决议合法有效。

      二、监事会会议审议情况

      本次会议审议并通过如下议案：
   （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
      监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项符
  合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
  《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
  规定，符合募投项目的需要，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用
  募集资金的行为。
      同意公司使用募集资金 2,065.34 万元置换预先投入募投项目自筹资金
  2,065.34 万元。
      本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案通过。

    三、备查文件

    1．经与会监事签字并加盖印章的第一届监事会第八次会议决议。




                                    上海宏英智能科技股份有限公司监事会

                                                       2022 年 8 月 22 日