证券代码：001266         证券简称：宏英智能          公告编号：2022-028


                  上海宏英智能科技股份有限公司

              第一届监事会第九次临时会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、监事会会议召开情况
      1．本次监事会会议通知于 2022 年 8 月 23 日以电子邮件形式发出，根据公

  司章程的规定，参会监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限要求，同意于

  2022 年 8 月 25 日召开第一届监事会第九次临时会议。

      2．监事会会议在 2022 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。

      3．监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

      4．监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。

      5．本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规

  定，会议决议合法有效。

      二、监事会会议审议情况

      本次会议审议并通过如下议案：
   （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要》
      监事会认为公司《2022 年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、
  行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上半年的实
  际经营情况及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
  《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》。
      表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      本议案通过。
（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    经审核，监事会认为：2022 年半年度，公司募集资金存放与使用严格按照
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及
公司《募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在募集资金管理的违规情形。
    本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案通过。

    三、备查文件

    1．经与会监事签字并加盖印章的第一届监事会第九次临时会议决议。




                                    上海宏英智能科技股份有限公司监事会

                                                       2022 年 8 月 29 日