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公司公告

宏英智能:半年报监事会决议公告2022-08-29  

                          证券代码:001266         证券简称:宏英智能          公告编号:2022-028


                  上海宏英智能科技股份有限公司

              第一届监事会第九次临时会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、监事会会议召开情况
      1.本次监事会会议通知于 2022 年 8 月 23 日以电子邮件形式发出,根据公

  司章程的规定,参会监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限要求,同意于

  2022 年 8 月 25 日召开第一届监事会第九次临时会议。

      2.监事会会议在 2022 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。

      3.监事会会议应出席的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人。

      4.监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。

      5.本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规

  定,会议决议合法有效。

      二、监事会会议审议情况

      本次会议审议并通过如下议案:
   (一)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要》
      监事会认为公司《2022 年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、
  行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上半年的实
  际经营情况及财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
  《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》。
      表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
      本议案通过。
(二)审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    经审核,监事会认为:2022 年半年度,公司募集资金存放与使用严格按照
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及
公司《募集资金管理制度》等相关规定执行,不存在募集资金管理的违规情形。
    本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关
于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    本议案通过。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖印章的第一届监事会第九次临时会议决议。




                                    上海宏英智能科技股份有限公司监事会

                                                       2022 年 8 月 29 日