证券代码：001266                证券简称：宏英智能         公告编号：2022-

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                     上海宏英智能科技股份有限公司

               第一届董事会第十五次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


         一、董事会会议召开情况

         1．本次董事会会议通知于 2022 年 8 月 23 日以电子邮件形式发出，根据公

  司章程的规定，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于

  2022 年 8 月 25 日召开第一届董事会第十五次临时会议。

         2．董事会会议在 2022 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。

         3．董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。公司高级管

  理人员列席了会议。

         4．董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持。

         5．本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规

  定，会议决议合法有效。

         二、董事会会议审议情况

         本次会议审议并通过如下议案：
         1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要》
         经审议，董事会认为公司《2022 年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符
  合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半
  年度的实际经营情况及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
  漏。
       本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》。
       表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       本议案通过。
       2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
       经审议，董事会认为募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所股票上市
规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，募集资金的使用与披露不存在违
规情形。
       本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
       表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       独立董事发表了同意的独立意见。
       本议案审议通过。

       三、备查文件

       1．经与会董事签字并加盖印章的第一届董事会第十五次临时会议决议；

       2．独立董事关于第一届董事会第十五次临时会议相关事项的独立意见。



       特此公告。



                                        上海宏英智能科技股份有限公司董事会

                                                          2022 年 8 月 29 日