证券代码：001266     证券简称：宏英智能     公告编号：2022-040


                上海宏英智能科技股份有限公司

         关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏


     上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12

  月 7 日召开第一届董事会第十七次临时会议，审议通过《关于提请召开

  2022 年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2022 年 12 月 23 日召开公

  司 2022 年第一次临时股东大会。现将具体事项公告如下：

         一、会议召开基本情况

         1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。

         2、股东大会的召集人：公司董事会。

         3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中

  华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法

  规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

         4、会议召开时间：

         现场会议时间：2022 年 12 月 23 日（星期五）10：30，会期半

  天。

         网络投票时间：2022 年 12 月 23 日，其中：通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 23 日的交易时间，

即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 23 日 9:15—15:00

期间的任意时间。

      5、会议召开方式：本次会议采取现场表决（包含通讯方式）与

网络投票相结合的方式。

      （1）现场表决（包含通讯方式）：包括本人出席以及通过填写授

 权委托书授权他人出席，通过通讯方式参会或列席会议的人员视为参

 加现场会议。

     （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投

 票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会

 股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决

 权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现

 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

      6、股权登记日：2022 年 12 月 16 日（星期五）

      7、会议出席对象

    （1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登

记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
   （2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       8、会议地点：上海市松江区九亭镇九泾路 470 号沪松工业 A 区

  上海宏英智能科技股份有限公司会议室。

       二、会议审议事项

    本次股东大会审议事项及提案编码如下：

                                                          备注
提案
                          提案名称                   该列打勾的栏目
编码
                                                        可以投票

 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

                           非累积投票提案
        关于公司独立董事辞职暨改选公司独立董事及专
1.00                                                       √
        门委员会委员的议案

2.00    关于续聘请会计师事务所的议案                       √

    1、以上议案均已经公司第一届董事会第十七次临时会议和第一

届监事会第十一次临时会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    2、公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决情况

单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高

级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。

    三、现场参与会议的股东登记办法

  （一）登记方式

    1、个人股东持本人身份证、证券账户卡和有效持股凭证进行登记，

代理人持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、委

托人有效持股凭证和委托人身份证复印件进行登记；

   2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人

授权委托书（附件二）、证券账户卡、有效持股凭证和加盖公司公章的

营业执照复印件进行登记；

    3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。

    4、本公司不接受电话方式办理登记。

    （二）会议登记相关事项：

    1、登记时间：2022 年 12 月 21 日(星期三)上午 9:30-11:30，下午

13:30-16:00。

   2、登记方式：拟以通讯方式参会的股东请于 2022 年 12 月 21 日 9：

30-16：00 扫描以下二维码完成股东参会登记。
   3、会议其他事项：

   （1）会议联系地点：上海市松江区九亭镇九泾路 470 号沪松工业 A

   区上海宏英智能科技股份有限公司

      联系人：蒋秀雯

      联系电话：021-3782 9918

      传真：021-5186 2016

      邮 箱:smart@smartsh.com

      邮政编码：201615

  4、注意事项：

   （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前

半小时到会场或以通讯方式登入网络会议室办理参会手续；

   （2）会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

   5、特别提醒：

    新冠肺炎疫情防控期间，请各位股东、股东代理人关注防控政策，

鼓励通过网络投票方式或远程通讯方式参会。确需现场参会的，请务必

确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护

用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进

行体温测量和登记，体温正常、上海市健康码“随申码”和防疫行程卡

均为绿色，且出示 24 小时内核酸阴性证明后方可现场参会，否则不得

现场参会，请予以配合。

   四、参与网络投票股东的投票程序
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参与网络投票的具体

操作流程详见附件一。

    五、备查文件

    经与会董事签字并加盖印章的第一届董事会第十七次临时会议决

议。

    特此公告。

    附件一：参与网络投票的具体操作流程

    附件二：授权委托书

    附件三：2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表



                                    上海宏英智能科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                2022 年 12 月 8 日
附件一

                   参与网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361266”，投票简称
为“宏英投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、
    弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如
先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2022年12月23日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午13:00—15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月23日 9:15—
15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则
指引栏目查阅。

   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内登陆
深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
   附件二

                     上海宏英智能科技股份有限公司
                 2022年第一次临时股东大会授权委托书


        兹委托                 先生/女士代表我单位/个人出席上海宏英智能科技股
   份有限公司2021年年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议 案、决议等进
   行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。
        委托人对有关议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√” ）

                                                                         备注
 提案
                               提案名称                           该列打勾的栏目
 编码
                                                                      可以投票

  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                             √

                                 非累积投票提案
          关于公司独立董事辞职暨改选公司独立董事及专
 1.00                                                                      √
          门委员会委员的议案

 2.00     关于续聘请会计师事务所的议案                                     √


   委托人签名/盖章：                                     委托人证件号码：


   委托人持股数：                                        委托人证券账户号码：


   受托人姓名：                                          受托人身份证号码：


   委托日期：2022年       月     日
   委托期限：自本授权委托书签署之日起至2022年第一次临时股东大会会议结束止。


备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”“反对”或“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示的，则受托人可按照自己的意愿表决。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件三：



                   上海宏英智能科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表


姓名 /公司名称：
身份证号码/营业执
照号码：

股东账号：                        持股数量：

联系电话：                        电子邮件：

联系地址：

邮政编码：                        是否本人参会：
                                  代理人身份证
代理人姓名：
                                  号码：

    注：

    1、请用正楷字体填写全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

    2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 12 月 21 日下午 16:00
之前送达或传真（021-5186 2016）、信函的方式送达公司或以扫描二维码完成股
东登记，本次股东大会不接受电话登记。

    3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。