证券代码：001266          证券简称：宏英智能          公告编号：2022-038



                   上海宏英智能科技股份有限公司
         关于公司独立董事辞职暨改选公司独立董事
                      及专门委员会委员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海宏英智能科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到公司
独立董事李劲松先生的书面辞职报告，李劲松先生因个人工作安排等原因申请辞
职去公司第一届董事会独立董事职务，同时辞去公司第一届董事会审计委员会召
集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，将不在公司担任
其他任何职务。
    截至本公告日，李劲松先生未直接持有公司股份。
    李劲松先生辞职将导致独董人数少于董事成员三分之一且无会计专业人员，
根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，李劲松先生将
继续履行独立董事职责及其在董事会专门委员会中的相应职责，直至公司股东大
会选举产生新的独立董事为止。公司董事会对李劲松先生在任职期间，勤勉尽责、
认真履行各项职责，积极推动公司规范运作，为公司所做的重大贡献表示衷心的
感谢。
    为保证公司董事会和各专门委员会的正常运行，公司于 2022 年 12 月 7 日召
开第一届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于改选公司第一届董事会独
立董事及专门委员会委员的议案》，经股东曾红英女士提议，并经公司董事会提
名委员会审查通过，公司董事会拟将石桂峰（个人简历附后）作为公司独立董事
候选人及公司第一届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委
员会委员。石桂峰独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核
无异议后，方可提交股东大会审议表决。上述补选事项须经公司股东大会审议通
过后生效，任期自股东大会批准之日起至第一届董事会任期届满，公司全体独立
董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
   特此公告。


                                   上海宏英智能科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 12 月 8 日
附件：
独立董事候选人石桂峰先生个人简历：


    石桂峰先生出生于 1975 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
东北财经大学财政学专业本科、研究生、上海交通大学企业管理专业博士、注册
会计师（非执业）。2005 年至今，任职于上海交通大学，担任讲师、副教授、
博士生导师。2015 年 8 月，取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
    2018 年 6 月至 2021 年 6 月，兼任法狮龙家居建材股份有限公司独立董事；
2018 年 1 月至 2022 年 3 月，兼任宁波长阳科技股份有限公司独立董事；现兼任
海宁中国家纺城股份有限公司、苏州天沃科技股份有限公司、上海穗杉实业股份
有限公司、镇江贝斯特新材料股份有限公司独立董事职务。
    石桂峰先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的
情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
3 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为
董事、监事的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定。