宏英智能：关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告2022-12-20
证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2022-044
上海宏英智能科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
12 月 7 日召开第一届董事会第十七次临时会议，审议通过《关于提
请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2022 年 12 月
23 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
鉴于目前上海市新冠疫情的不确定性，为了保障股东、股东代理
人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对
疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：
1、建议股东优先选择网络投票方式参会
为了保障股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全，减少人
员聚集，降低感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加
本次股东大会。
2、调整现场会议召开方式为通讯方式及现场会议相结合
鉴于目前上海市新冠疫情的不确定性，减少聚集，故调整现场会
议召开方式为通讯会议及现场会议相结合的召开方式，截至股权登记
日 2022 年 12 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权参加。拟以通讯方式参会的股东请在 2022
年 12 月 21 日(星期三)9:30-16:00 扫描以下二维码完成股东参会登
记。参会股东身份经审核通过后，页面将展示“腾讯会议”的会议号，
获得会议号的股东请勿向他人分享会议接入信息。股东届时可以通过
智能手机、平板电脑设备或计算机进入“腾讯会议”PC 端或移动端
参会，通过通讯方式参加股东大会的股东需提供、出示的资料与现场
股东大会的要求一致，此次通过通讯方式参会或列席会议的人员视为
参加现场会议。本次会议的登记方式及注意事项相应进行变更。
未在规定登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通
讯方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。
除上述内容外，公司 2022 年第一次临时股东大会的召开时间、股
权登记日、审议议题等其他事项均不变。现将会议有关事项再次提示通
知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华
人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2022 年 12 月 23 日（星期五）10：30，会期半天。
网络投票时间：2022 年 12 月 23 日，其中：通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 23 日的交易时间，即
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 23 日 9:15—15:00
期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决（包含通讯方式）与网
络投票相结合的方式。
（1）现场表决（包含通讯方式）：包括本人出席以及通过填写授权委
托书授权他人出席，通过通讯方式参会或列席会议的人员视为参加现场
会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记
日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东
应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022 年 12 月 16 日（星期五）
7、会议出席对象
（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记
在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市松江区九亭镇九泾路 470 号沪松工业 A 区上
海宏英智能科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项及提案编码如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于公司独立董事辞职暨改选公司独立董
1.00 √
事及专门委员会委员的议案
2.00 关于续聘请会计师事务所的议案 √
1、以上议案均已经公司第一届董事会第十七次临时会议和第一
届监事会第十一次临时会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2、公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决情况
单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高
级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
三、现场参与会议的股东登记办法
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证、证券账户卡和有效持股凭证进行登记，
代理人持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、委
托人有效持股凭证和委托人身份证复印件进行登记；
2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法
人授权委托书（附件二）、证券账户卡、有效持股凭证和加盖公司公章
的营业执照复印件进行登记；
3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。
4、本公司不接受电话方式办理登记。
（二）会议登记相关事项：
1、登记时间：2022 年 12 月 21 日(星期三)上午 9:30-11:30，下午
13:30-16:00。
2、登记方式：拟以通讯方式参会的股东请于 2022 年 12 月 21 日 9：
30-16：00 扫描以下二维码完成股东参会登记。
3、会议其他事项：
（1）会议联系地点：上海市松江区九亭镇九泾路 470 号沪松工业 A
区上海宏英智能科技股份有限公司
（2）联系人：蒋秀雯
（3）联系电话：021-3782 9918
（4）传真：021-5186 2016
（5）邮 箱:smart@smartsh.com
（6）邮政编码：201615
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场或以通讯方式登入网络会议室办理参会手续；
（2）会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
5、特别提醒：
新冠肺炎疫情不稳定期间，请各位股东、股东代理人关注防控政策，
鼓励通过网络投票方式或远程通讯方式参会。确需现场参会的，请务必
确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护
用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进
行体温测量和登记，体温正常、上海市健康码“随申码”为绿色，且出
示 24 小时内核酸阴性证明后方可现场参会，否则不得现场参会，请予
以配合。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参与网络投票的具体
操作流程详见附件一。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖印章的第一届董事会第十七次临时会议决
议。
特此公告。
附件一：参与网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
上海宏英智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 20 日
附件一
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361266”，投票简称
为“宏英投票”。
2、填报表决意见或选举票数
本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、
弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为
准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年12月23日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月23日 9:15—
15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则
指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内登陆
深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
附件二
上海宏英智能科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席上海宏英智能科技股
份有限公司2022年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议 案、决
议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。
委托人对有关议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√” ）
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于公司独立董事辞职暨改选公司独立董事及专
1.00 √
门委员会委员的议案
2.00 关于续聘请会计师事务所的议案 √
委托人签名/盖章： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：2022年 月 日
委托期限：自本授权委托书签署之日起至2022年第一次临时股东大会会议结束止。
备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”“反对”或“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示的，则受托人可按照自己的意愿表决。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件三：
上海宏英智能科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名 /公司名称：
身份证号码/营业执
照号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮件：
联系地址：
邮政编码： 是否本人参会：
代理人身份证
代理人姓名：
号码：
注：
1、请用正楷字体填写全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 12 月 21 日下午 16:00
之前送达或传真（021-5186 2016）、信函的方式送达公司或以扫描二维码完成股
东登记，本次股东大会不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
