证券代码：001266            证券简称：宏英智能        公告编号：2023-002



                    上海宏英智能科技股份有限公司
    首次公开发行前已发行部分股份上市流通提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       特别提示：
    1. 本次解除限售的股份为首次公开发行前已发行的部分股份，限售起始日
为 2022 年 2 月 28 日，发行时承诺限售期为 12 个月；
    2. 本次解除首发限售的股东 1 名，解除限售的股份数量为 3,855,600 股，
占公司总股本的 3.75%；
    3. 本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 2 月 28 日（星期二）。


       一、首次公开发行前已发行股份概况及上市后股本变动概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宏英智能科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2022]200 号）核准，并经深圳证券交易所《关
于上海宏英智能科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上
[2022]189 号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,836.00
万股，发行价为人民币 38.61 元/股，公司股票自 2022 年 2 月 28 日起在深圳证
券交易所主板上市交易。
    公司首次公开发行股票前公司总股本为 55,080,000 股。首次公开发行股票
后公司总股本为 73,440,000 股，其中有限售条件股份总数为 55,080,000 股，占
公司总股本的 75%，无限售条件股份总数为 18,360,000 股，占公司总股本的 25%。
    公司于 2022 年 7 月 7 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编
号：2022-022），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。2022 年 7 月 14
日，公司完成 2021 年度权益分派，总股本由 73,440,000 股增加至 102,816,000
股。
       二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
    本次申请解除股份限售的股东为上海泰礼创业投资管理有限公司－上海含
泰创业投资合伙企业（有限合伙），共计 1 名。
    本次申请解除股份限售股东在《首次公开发行股票并上市招股说明书》及《首
次公开发行股票上市公告书》中做出承诺具体内容如下：
   1．股份锁定的承诺
    自公司股票上市之日起 12 个月（以下称“锁定期”）内，不转让或者委托
他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公
司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变
化的，本企业仍将遵守上述承诺。
   2．减持意向的承诺
    （1）如果在锁定期满后，本企业拟减持股份的，将认真遵守中国证监会、 证
券交易所关于股东减持股份的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运
作的需要，审慎制定股份减持计划；
    （2）本企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式
包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；
    （3）本企业将根据商业投资原则，审慎制定锁定期满后的股票减持计划，
并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持
股份实施细则（2020 年修订）》《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别
规定（2020 年修订）》及中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所届时有效
的减持要求及相关规定转让部分或全部发行人股票；
    （4）本企业减持公司股份前，应提前 3 个交易日予以公告，并按照中国证
券监督管理委员会和深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；
    （5）如果本企业违反法律、法规及相关承诺减持股份，由此产生的收益将
归公司所有，本企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履
行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
    除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东不存在公司收购和权益变动过
程中、其他后续追加的承诺、法定承诺和其他承诺。本次申请解除股份限售的股
东严格履行了上述各项承诺，未出现违反承诺的情形。本次申请解除股份限售的
股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司不存在违法违规为其担保的
情形。
     三、本次解除限售股份的上市流通安排
     1. 本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 2 月 28 日（星期二）。
     2. 本次解除限售股份的数量为 3,855,600 股，占公司总股本的 3.75%。
     3. 本次申请解除股份限售的股东人数为 1 名。
     4. 本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
                                                                         单位：股

序号            股东名称               所持限售股     本次解除限     本次实际可上
                                         份总数       售股份数量      市流通数量

       上海泰礼创业投资管理有
 1     限公司－上海含泰创业投          3,855,600       3,855,600       3,855,600
       资合伙企业（有限合伙）
               合计                    3,855,600       3,855,600       3,855,600

     注：截至本公告发布日，上海泰礼创业投资管理有限公司-上海含泰创业投资合伙企业

（有限合伙）所持限售股份总数为 3,855,600.00 股，与《首次公开发行股票上市公告书》

记载的股份数 2,754,000.00 股存在的差异系公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4

股所致。

     5. 本次股份解除限售后，公司董事会将严格监督相关股东在出售股份时遵
守承诺，其减持行为应严格遵从《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
等相关规定的要求，并及时履行信息披露义务。
     四、本次解除限售后公司股本变动结构表

                      本次变动前            本次变动               本次变动后
股份性质
              数量（股）        比例       数量（股）     数量（股）        比例

有限售条
              77,112,000        75%        -3,855,600     73,256,400       71.25%
件流通股

无限售条
              25,704,000        25%        +3,855,600     29,559,600       28.75%
件流通股

股份总数      102,816,000       100%              -      102,816,000        100%
    五、保荐机构的核查意见
    经核查，公司保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次限售股份上市
流通符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有
关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。
    截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的各股东不存在违反其所
做出的承诺的行为。公司本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
    保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
    六、备查文件
   1．限售股份上市流通申请书；
   2．限售股份解除限售申请表；
   3．股本结构表和限售股份明细表；
   4．中信证券股份有限公司《关于上海宏英智能科技股份有限公司首次公开
发行前已发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》；
   5．深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                     上海宏英智能科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 2 月 24 日