证券代码：001267         证券简称：汇绿生态        公告编号：2021-021



                     汇绿生态科技集团股份有限公司

            关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇绿生态”）于2021
年12月21日召开第九届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于提请召开
2022年第一次临时股东大会的议案》，现就召开2022年第一次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

一、 召开会议召开情况

    1. 股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

    2. 股东大会的召集人：公司董事会

    3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4. 会议召开的日期、时间：

    现场会议召开时间为：2022年1月6日14:30

    网络投票时间为：2022年1月6日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年1月6
    日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所
    互联网投票系统投票的时间为：2022年1月6日9:15—15:00期间的任意时间。

    5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

                                   1
开。

         本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
    （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
    以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使
    表决权。

    6. 会议的股权登记日：2021年12月30日

    7. 会议出席对象

         （1）截至2021年12月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
    司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席
    参加本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委
    托代理人代为出席会议及参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

         （2）公司董事、监事及高级管理人员。

         （3）公司聘请的见证律师。

    8. 会议地点：湖北省武汉市江岸区建设大道1097号长江伟业办公大楼5楼公
司会议室

二、 会议审议事项

    （一）提案名称

       1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

       2、《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》以下逐项审议:

         2.1 本次发行股票的种类和面值

         2.2 发行方式和发行时间

         2.3 发行对象及认购方式

         2.4 定价基准日、发行价格及定价方式

         2.5 发行数量
                                     2
         2.6 限售期

         2.7 上市地点

         2.8 发行规模及募集资金投向

         2.9 本次发行前公司滚存未分配利润安排

         2.10 发行决议有效期

     3、《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》

     4、《关于汇绿生态科技集团股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使
用可行性分析报告的议案》

     5、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

     6、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取措施和相关主体出具承诺的
议案》

     7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜
的议案》

     8、《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》

     9、《关于修订<公司章程>的议案》

     10、《关于重新制定公司制度的议案》以下文件逐项审议：

           10.1 重新制定公司《股东大会议事规则》

           10.2 重新制定公司《董事会议事规则》

           10.3 重新制定公司《监事会议事规则》

           10.4 重新制定公司《募集资金专项管理制度》

           10.5 重新制定公司《融资与对外担保管理办法》

   （二）提案披露情况


                                      3
    上述议案已经公司第九届董事会第二十二会议审议通过，议案1至议案6、议
案8、议案10.3已经公司第九届监事会第十三次会议审议通过，详细内容见公司
同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    （三）特别提示：

    本次股东大会审议的议案10属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；其余议案属于特别决议表决事项，
需经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

    上述议案中议案1~议案9需对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结
果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、 提案编码
                                                                   备注
  提案编码                       提案名称                     该列打勾的栏目可
                                                              以投票

    100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

                                 非累积投票提案
    1.00        关于公司符合非公开发行股票条件的议案                √
                关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议      √作为投票对象的
    2.00
                案，需逐项表决                                子议案数：（10）
    2.01        本次发行股票的种类和面值                            √
    2.02        发行方式和发行时间                                  √
    2.03        发行对象及认购方式                                  √
    2.04        定价基准日、发行价格及定价方式                      √
    2.05        发行数量                                            √
    2.06        限售期                                              √
    2.07        上市地点                                            √
    2.08        发行规模及募集资金投向                              √
    2.09        本次发行前公司滚存未分配利润安排                    √
    2.10        发行决议有效期                                      √
                关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的
    3.00                                                             √
                议案
                关于汇绿生态科技集团股份有限公司向特定对
    4.00        象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议             √
                案
                                       4
               关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告
       5.00                                                       √
               的议案
               关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取措施和
       6.00                                                       √
               相关主体出具承诺的议案
               关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非
       7.00                                                       √
               公开发行股票具体事宜的议案
               关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规
       8.00                                                       √
               划的议案
       9.00    关于修订《公司章程》的议案                         √
                                                            √作为投票对象的
   10.00       关于重新制定公司制度的议案，需逐项表决
                                                            子议案数：（5）
   10.01       重新制定公司《股东大会议事规则》                   √
   10.02       重新制定公司《董事会议事规则》                     √
   10.03       重新制定公司《监事会议事规则》                     √
   10.04       重新制定公司《募集资金专项管理制度》               √
   10.05       重新制定公司《融资与对外担保管理办法》             √

       注：股东重复投票，如能区分投票先后的，则以第一次投票为准；如
       不能区分先后的，视为弃权。

四、 会议登记等事项
    （一） 登记时间：

    2021年12月31日上午9:00-11:30、下午2:00-17:00

    （二） 登记方式：

    1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会
议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券
账户卡进行登记；

    2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人资格
证明、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法定代表人资格证明、法人授
权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

    3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（登记
须在2021年12月31日下午17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话方式登
记。
                                     5
（三） 登记地点及登记文件送达地点：

    湖北省武汉市江岸区建设大道1097号长江伟业办公大楼5楼公司509室，信函
或电子邮件上请注明“股东大会”字样。

    邮政编码：430010

    电子邮箱 huilyu@cnhlyl.com

    传真：027-83641351

（四） 出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、股
东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、 参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系

统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的

具体操作流程见附件 1。

六、 联系方式

    会议联系人：胡诚

    联系电话：027-83641351

    本次现场会议，出席会议者食宿、交通费用自理。

七、 备查文件

    1、公司第九届董事会第二十二会议决议；

    2、公司第九届监事会第十三次会议决议。
八、 附件

    附件 1、参加网络投票的具体操作流程

    附件 2、授权委托书



      特此公告。



                                    6
    汇绿生态科技集团股份有限公司

                董   事   会

            2021 年 12 月 22 日




7
 附件 1：


                参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

    1. 投票代码“361267”，投票简称：“汇绿投票”

    2．填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。

    3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2022年1月6日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月6日9：15，结束时间为2022
年1月6日下午15：00。

    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                     8
 附件 2：


                           授权委托书

    兹全权委托           先生/女士代表本单位/个人出席汇绿生态科技集团股
份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下
列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为
行使表决权，其行使表决权的后果由本单位/本人承担。有效期限：自本授权委
托书签署日起至本次股东大会结束。


                                                      备注       同   反   弃
 提案编
                         提案名称                 该列打勾的栏   意   对   权
   码
                                                  目可以投票
            总议案：除累积投票提案外的所有提
   100                                                 √
            案
                       非累积投票提案
            关于公司符合非公开发行股票条件的
   1.00                                                √
            议案
                                                  √作为投票对
            关于公司 2021 年度非公开发行股票方
   2.00                                             象的子议案
            案的议案，需逐项表决
                                                    数：（10）
   2.01     本次发行股票的种类和面值                   √
   2.02     发行方式和发行时间                         √
   2.03     发行对象及认购方式                         √
   2.04     定价基准日、发行价格及定价方式             √
   2.05     发行数量                                   √
   2.06     限售期                                     √
   2.07     上市地点                                   √
   2.08     发行规模及募集资金投向                     √
   2.09     本次发行前公司滚存未分配利润安排           √
   2.10     发行决议有效期                             √
            关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股
   3.00                                                √
            票预案的议案
            关于汇绿生态科技集团股份有限公司
   4.00     向特定对象发行股票募集资金使用可           √
            行性分析报告的议案
            关于公司无需编制前次募集资金使用
   5.00                                                √
            情况报告的议案
                                     9
          关于非公开发行股票摊薄即期回报、
   6.00                                               √
          采取措施和相关主体出具承诺的议案
          关于提请股东大会授权董事会全权办
   7.00   理本次非公开发行股票具体事宜的议            √
          案
          关于公司未来三年（2021-2023 年）股
   8.00                                               √
          东回报规划的议案
   9.00   关于修订《公司章程》的议案                  √
                                               √作为投票对
          关于重新制定公司制度的议案，需逐
  10.00                                         象的子议案
          项表决
                                                数：（5）
  10.01   重新制定公司《股东大会议事规则》            √
  10.02   重新制定公司《董事会议事规则》              √
  10.03   重新制定公司《监事会议事规则》              √
          重新制定公司《募集资金专项管理制
  10.04                                               √
          度》
          重新制定公司《融资与对外担保管理
  10.05                                               √
          办法》



    委托人姓名（单位名称）：

    委托人证券账号：

    委托人身份证号码（营业执照号码）：

    委托人持股性质及持股数：

    委托人签字（法人盖公章）：

    受托人姓名：

    受托人身份证号码：

    受托人签字：

    委托期限：     年     月     日至     年     月        日



注：委托人可在“同意”、“反对”、或“弃权”方框内划“√”做出投票指示。


                                   10