汇绿生态：第九届监事会第十三次会议决议公告2021-12-22
证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2021-014
汇绿生态科技集团股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会
第十三次会议于2021年12月17日以书面方式通知各位监事，会议于2021年12月21日在湖
北省武汉市江岸区建设大道1097号长江伟业办公大楼5楼公司会议室、浙江省宁波市北
仑区长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会
议由监事会主席张兴国召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。监事鹿海
军因工作原因以通讯方式参与表决。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的预案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发
行股票实施细则》等法律、法规、规章及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，
对公司非公开发行股票条件进行逐项自查和论证，认为公司符合上述相关法律、法规、
规章及规范性文件规定的非公开发行股票各项条件。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
议案二、逐项审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》
1、本次发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1
元。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
2、发行方式和发行时间
本次发行采取非公开发行的方式，在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发
行。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
3、发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定条
件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、
合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、
自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、
人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托
投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后，按
照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件，根据询价结果与本次发行的主承销商协
商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规
定进行调整。
所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
4、定价基准日、发行价格及定价方式
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，发行价格为不低于
定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易
均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
本次非公开发行股票的最终发行价格将由董事会与保荐人（主承销商）按《上市公
司非公开发行股票实施细则》等相关规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优
先等原则确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本等除权、
除息事项，则发行价格将作相应调整。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
5、发行数量
本次非公开发行拟发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价
确定的发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的14.29%，即不超过10,000
万股（含本数）。本次非公开发行前公司总股本发生变化的，股票发行数量上限按届时
的公司总股本相应调整。
本次非公开发行的最终股票发行数量将由董事会与保荐人（主承销商）根据相关监
管机构最终核准的发行数量上限、募集资金总额上限和发行价格等具体情况协商确定。
公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除
权除息事项，将对股票发行数量进行相应调整。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
6、限售期
本次非公开发行股票完成后，投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个
月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得上市公
司非公开发行的股票因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股
票亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
7、上市地点
本次非公开发行的股票在限售期满后，将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
8、发行规模及募集资金投向
本次非公开发行股票募集资金总额不超过34,800.00万元（含本数），扣除发行费用
后拟用于以下项目：
项目总投资 募集资金拟投 实施
序号 项目名称 立项批复 环评批复
额（万元） 资额（万元） 主体
1 园林工程项目 29,713.39 18,400.00 - -
建设项目环
凤凰城地下停车 境影响登记
仑发改基【2020】
1.1 场暨中央公园项 17,274.86 6,000.00 表（备案号
65 号
目（一期）EPC 20203302060
0000677）
燕花路（鄂东大
道-吴都大道）、将
军大道（大桥路-
燕花路）、临空大
1.2 12,438.53 12,400.00 - -
道（燕沙路-燕花
路）等五条道路
生态廊道工程 汇绿
EPC 总承包 园林
鄂州临空审批
1.2.1 燕花路（鄂东大道-吴都大道）生态廊道工程 办理中
【2021】119 号
鄂州临空审批
1.2.2 将军大道（大桥路-燕花路）生态廊道工程 办理中
【2021】121 号
鄂州临空审批
1.2.3 临空大道（燕沙路-燕花路）生态廊道工程 办理中
【2021】120 号
鄂州临空审批
1.2.4 体育北路（临空大道-燕沙路）生态廊道工程 办理中
【2021】128 号
鄂州临空审批
1.2.5 体育西路（鄂东大道-临空大道）生态廊道工程 办理中
【2021】130 号
2 总部办公楼项目 6,000.00 6,000.00 不适用 不适用
3 偿还银行贷款 10,400.00 10,400.00 不适用 不适用
合计 46,113.39 34,800.00 - - -
项目总投资金额高于本次募集资金拟投资额部分由公司自筹解决；若本次发行扣除
发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。
在本次发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，
并在募集资金到位之后，依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法
规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
9、本次发行前公司滚存未分配利润安排
本次非公开发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按发行后的
股权比例共同享有。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
10、发行决议有效期
本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之
日起12个月。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
本议案需提交股东大会逐项审议通过后方可实施。
议案三、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《汇绿生
态科技集团股份有限公司公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
议案四、审议通过《关于汇绿生态科技集团股份有限公司向特定对象发行股票募集
资金使用可行性分析报告的议案》
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《汇绿生
态科技集团股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
议案五、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行
股票实施细则》、《关于发布<关于前次募集资金使用情况报告的规定>的通知》等相关法
律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司编制了《汇绿生态科技集团股份有限公司
关于无需编制前次募集资金使用情况报告》。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《汇绿生
态科技集团股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
议案六、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取措施和相关主体出具
承诺的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》
以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事
项的指导意见》的规定，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事宜对即
期回报摊薄的影响进行了分析并提出了填补回报措施。同时，公司控股股东、实际控制
人、董事和高级管理人员出具了摊薄即期回报采取填补措施的《承诺函》。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公
司非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
议案七、审议通过《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》
为进一步建立和完善公司科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决
策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《公司法》、中国证监会
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司董事会制作
了《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。具体内容详见与本公告同时披露的《未
来三年（2021-2023年）股东回报规划》。
具体内容详见与本公告同刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《未来三年
（2021-2023年）股东回报规划》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
议案八、审议通过《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会
议事规则》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
汇绿生态科技集团股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 22 日
