第九届董事会第二十三次会议文件



              汇绿生态科技集团股份有限公司
         第九届董事会第二十三次会议审议事项之
                        独立董事意见


     根据《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，我们作为

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

我们对公司第九届董事会第二十三次会议审议的内容进行了认真审

核，对相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司董事会换届选举和监事会换届选举事项：

     1、公司董事会、监事会候选人的提名和表决程序符合《公司法》

和《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；

     2、经审查第十届董事会董事候选人和监事候选人的教育背景、

工作经历和身体状况，认为公司第十届董事会董事候选人和监事候选

人具备相关任职条件及工作经验，任职资格不存在《公司法》第 146

条规定的情形；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年未

受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在被深圳证券交易

所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事的情形；不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查

的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询

平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。任职资格符合《公

司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市

公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

     3、同意李晓明先生、李晓伟先生、金小川女士、刘斌先生、严

琦女士、石磊先生为第十届董事会非独立董事候选人；同意张志宏先
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生、吴京辉女士、张开华先生为第十届董事会独立董事候选人。

     4、同意张兴国先生、王兆燚先生、姜海华先生为第十届监事会

非职工监事候选人，同公司职工代表大会选举通过的职工监事李雁女

士、熊忠武先生共同组成公司第十届监事会。

     上述事项尚需提交股东大会审议。

二、关于独立董事津贴相关事项

    1、董事会对《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》的审议

及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

    2、公司制定的第十届董事会独立董事津贴标准是为积极发挥独

立董事的独立作用，依据公司所处的行业分类以及地区薪酬水平，结

合公司实际经营和发展情况而制定的，有利于公司的长远发展。

    3、本次拟定独立董事津贴事项不存在损害公司及投资者利益的

情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司第

九届董事会独立董事津贴标准，并同意将《关于第十届董事会独立董

事津贴的议案》提交公司股东大会审议。

三、关于调整对全资子公司担保额度的事项

    本次对全资子公司的担保额度增加，是为了拓宽融资银行渠道，

有利于公司和金融机构保持良好的关系，更好的为公司资金运用服务。

公司全资子公司经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险可控，

不会对公司产生不利的影响。我们同意调整对全资子公司担保的额度

到人民币 16 亿元。

     上述事项尚需提交股东大会审议。
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（此页无正文，为汇绿生态科技集团股份有限公司第九届董事会第二

十三次会议审议事项之独立董事意见签字页）




独立董事签字: _____________

                  张志宏
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（此页无正文，为汇绿生态科技集团股份有限公司第九届董事会第二

十三次会议审议事项之独立董事意见签字页）




独立董事签字: _____________

                  金荷仙
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（此页无正文，为汇绿生态科技集团股份有限公司第九届董事会第二

十三次会议审议事项之独立董事意见签字页）




独立董事签字: _____________

                 彭和平