证券代码：001267          证券简称：汇绿生态           公告编号：2022-034



                      汇绿生态科技集团股份有限公司

                      第十届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会
第二次会议于2022年3月19日以书面方式通知各位监事，会议于2022年3月22日在湖北省
武汉市江岸区建设大道1097号长江伟业办公大楼5楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区
长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议由
监事会主席张兴国召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。监事姜海华因
工作原因以通讯方式参加会议并表决。

    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，会议审议通过了以下议案：

    议案一：审议通过《关于调整公司<2021 年度非公开发行股票方案>的议案》

    同意调整《2021年度非公开发行股票方案》。

    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
调减非公开发行A股股票募集资金总额的公告》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

    议案二：审议通过《关于修订公司<2021 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》

    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
    议案三：审议通过《关于修订公司<向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析

报告>的议案》

    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《向特定
对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

    议案四、审议通过《关于修订公司<非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取措施

和相关主体承诺>的议案》

    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《非公开
发行A股股票摊薄即期回报、采取措施和相关主体承诺（修订稿）》。

    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。




                                                 汇绿生态科技集团股份有限公司

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                                                                2022 年 3 月 23 日