证券代码：001267           证券简称：汇绿生态          公告编号：2022-042



                         汇绿生态科技集团股份有限公司

                      第十届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会
第三次会议于2022年4月11日以书面方式通知各位监事，会议于2022年4月21日在湖北省
武汉市江岸区建设大道1097号长江伟业办公大楼5楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区
长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议由
监事会主席张兴国召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。监事姜海华因
工作原因以通讯方式参加会议并表决。

    本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，会议审议通过了以下议案：

    议案一：审议通过《2021 年度监事会工作报告》

    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年度监事会工作报告》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    议案二：审议通过《2021 年度财务报告》

    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的中审众环

会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2021 年度审计报告》。


                                       1 / 3
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    议案三：审议通过《2021 年年度报告及摘要》

       具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的了《2021年年度报告》《2021年年度
报告摘要》。

       表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    议案四、审议通过《2021 年度利润分配方案》

       以2021年12月31日公司总股本700,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利0.70元（含税）。2021年年度不送红股，也不进行资本公积金转增。

       监事会认为：该方案考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不
存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发
展。

       具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021
年度利润分配预案的公告》。

       表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       议案五：审议通过《关于续聘2022年年度审计机构的议案》

       公司拟提请聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司指定的具有证券、
期货从业资格的财务审计机构和内部控制审计机构，期限为一年。聘任该所为本公司进
行2022年度财务和内部控制审计。

       具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续
聘会计师事务所的公告》。

       表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

                                          2 / 3
    议案六：审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》

    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控
制自我评价报告》。

    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

    议案七：审议通过《关于2021年度计提资产减值的议案》

    公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司实际情况，计提减值准备
的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体
股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。

    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021
年度计提资产减值准备的公告》。

    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。




                                                 汇绿生态科技集团股份有限公司

                                                                         监事会

                                                              2022 年 4 月 22 日




                                     3 / 3