证券代码：001267           证券简称：汇绿生态      公告编号：2022-050



                   汇绿生态科技集团股份有限公司

                   第十届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次
会议于2022年4月23日以书面方式通知各位董事，会议于2022年4月26日在湖北省
武汉市江岸区建设大道1097号长江伟业办公大楼5楼公司会议室、浙江省宁波市
北仑区长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由董
事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分
高管列席了本次会议。

    本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和的有关规定，会议合法有效。



二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

    议案一：审议通过《2022 年第一季度报告》

    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2022年第一季度报告》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

    议案二：《关于修订公司<薪酬管理制度>的议案》

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

    议案三：《关于调整高级管理人员薪酬的议案》
   公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

   表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权



三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   2、独立董事意见。

   3、深交所要求的其他文件。




                                         汇绿生态科技集团股份有限公司

                                                               董事会

                                                        2022年4月27日