关于汇绿生态科技集团股份有限公司
              2022 年第三次临时股东大会
                      之法律意见书


                                              编号：CZFS22034

致：汇绿生态科技集团股份有限公司

    湖北创智律师事务所（以下简称“本所”）接受汇绿生态科技集团

股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据《中华人民共和国公司

法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下

简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股

东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实

施细则》（以下简称“《网络投票细则》）等现行有效的法律、法规、

规章、规范性文件以及《汇绿生态科技集团股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派律师出席了公司于 2022

年 9 月 9 日召开的 2022 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股

东大会”），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

    为出具本法律意见书之目的，公司向本所及律师提供了与本次股

东大会召开事宜有关的文件、资料。公司承诺其所提供的文件、资料

及所作的陈述和说明是真实、准确、完整和有效的，无任何隐瞒、疏

漏之处。

    在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、

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出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否

符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定

发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表

述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

    本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标

准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东

大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，保

证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意

见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其

他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本

法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

    一、本次股东大会的召集、召开程序

   （一） 本次股东大会的召集

    2022 年 8 月 24 日，公司第十届董事会第五次会议审议通过《关

于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 9

月 9 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

    2022 年 8 月 25 日，公司在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站等

中国证监会指定信息披露媒体刊登了《关于召开 2022 年第三次临时

股东大会的通知》。




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   （二）本次股东大会的召开

    1. 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    2. 本次股东大会的现场会议于 2022 年 9 月 9 日下午 14:30 在湖

北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议室召

开，本次会议由董事长李晓明先生主持。

    3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022

年 9 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 9 月 9 日

9:15—15:00 期间的任意时间。

    经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、

会议审议的议案与《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》

中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符

合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

     二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

   （一）出席本次股东大会的人员资格

    本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东

大会的法人股东的法定代表人证明或授权委托书、以及出席本次股东

大会的自然人股东的个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份

证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东

及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份 267,768,407 股，占公司有


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表决权股份总数的 38.2526%。

    根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，

参与本次股东大会网络投票的股东共 12 名，代表有表决权股份

148,173,266 股，占公司有表决权股份总数的 21.1676%。

    其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公

司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称“中小投资者”）共 12 人，

代表有表决权股份 2,824,323 股，占公司有表决权股份总数的 0.4035%。

    综上，出席本次股东大会的股东人数共计 15 人，代表有表决权

股份 415,941,673 股，占公司有表决权股份总数的 59.4202%。

    除上述出席本次股东大会人员以外，公司全体董事、监事和董事

会秘书及本所律师出席会议，公司高级管理人员列席本次股东大会。

因疫情和工作原因，董事长和部分董事、监事及高级管理人员以通讯

方式参加现场会议。

    前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统

提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本

次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及

《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的会

议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》

的规定。

   （二）召集人资格

    本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、


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行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

    三、本次股东大会的表决程序、表决结果

   （一） 本次股东大会的表决程序

    1、本次股东大会审议的议案与《关于召开 2022 年第三次临时股

东大会的通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

    2、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。

经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议

通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律

师共同进行了计票、监票。

    3、参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券

交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）行使了表决权，网络投票结束后，深圳

证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

    4、会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布

了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

   （二）本次股东大会的表决结果

    经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大

会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

    1、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

    同意 415,879,173 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决

权股份总数的 99.9850%；反对 62,500 股，占出席会议股东及股东代


                           第 5 页 共 8 页
理人代表有表决权股份总数的 0.0150%；弃权 0 股，占出席会议股东

及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为，同意 2,761,823 股，占出席会议

中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.7871%；

反对 62,500 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有

表决权股份总数的 2.2129%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中

小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。

    2、《关于公司注册地址变更并修订<公司章程>的议案》

    同意 415,879,173 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决

权股份总数的 99.9850%；反对 62,500 股，占出席会议股东及股东代

理人代表有表决权股份总数的 0.0150%；弃权 0 股，占出席会议股东

及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为，同意 2,761,823 股，占出席会议

中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.7871%；

反对 62500 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表

决权股份总数的 2.2129%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小

投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。

    本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股

东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

    本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关

法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结


                         第 6 页 共 8 页
果合法、有效。

    四、结论意见

    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、

召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均

符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》及

其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议决议合法有效。
    （以下无正文，为签章页）




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（本页无正文，为《关于汇绿生态科技集团股份有限公司 2022 年第

三次临时股东大会之法律意见书》之签字盖章页）




    湖北创智律师事务所           经办律师：       陈一民


                                 经办律师：       黄咏梅


                                 单位负责人：     姚佳欣


                                                2022 年 9 月 9 日




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