证券代码：001267         证券简称：汇绿生态        公告编号：2022-075



                   汇绿生态科技集团股份有限公司

                   第十届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次
会议于2022年9月27日以书面方式通知各位董事，会议于2022年9月30日在湖北省
武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑
区长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由董事长
李晓明先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分高管
列席了本次会议。

    本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。



二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，会议通过了以下议案：

    议案一：《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》

    公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）任一单日使用不超过人民

币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度可由公司及全资子公司（募

集资金投资项目所属公司）共同滚动使用，并授权公司总经理全权负责具体实施

相关事宜，授权期限为自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构天风证券股份有限

公司为公司出具了《天风证券股份有限公司关于汇绿生态科技集团股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，与本决议公告同日刊登

于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

    议案二：《关于根据股东大会授权办理公司注册资本变更暨<公司章程>调

整事宜的议案》

    公司非公开发行股票于 2022 年 9 月 29 日在深圳证券交易所上市。本次发行

股份后，公司的股份总数由 700,000,000 股变更为 775,446,428 股。公司的注册资

本由 700,000,000 元变更为 775,446,428 元。根据上述公司注册资本的变更情况及

《公司法》等法律法规的规定，公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修

订。

    董事会根据 2022 年第一次临时股东大会授权，办理公司注册资本变更暨公

司章程调整事宜。本事项无需提交股东大会进行审议。

    《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》与本决议公告同日刊

登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。修订后的《公司章程》及《公司

章程修正案》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

供投资者查阅。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。




                                             汇绿生态科技集团股份有限公司

                                                                   董事会

                                                            2022年10月1日