证券代码：001267           证券简称：汇绿生态          公告编号：2023-014



                    汇绿生态科技集团股份有限公司

                 第十届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二
次会议于 2023 年 2 月 7 日以书面方式通知各位董事，于 2023 年 2 月 10 日在湖
北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议室、浙江省宁波
市北仑区长江路 1078 号好时光大厦 1 幢 18 楼公司会议室以现场方式召开。会议
由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公
司部分高管列席了本次会议。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和的有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
    议案：《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
   根据《上市公司股权激励管理办法》《汇绿生态科技集团股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授
权，公司董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，
同意以 2023 年 2 月 10 日为限制性股票的首次授予日，向 66 名激励对象授予 422.5
万股限制性股票，授予价格为 3.76 元/股。
    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    本议案关联董事严琦、刘斌、石磊已回避表决。
   公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。监事会对首次授予日激励对
象名单发表了核查意见。
   表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2、独立董事关于第十届董事第十二次会议相关事项的独立意见。


                                         汇绿生态科技集团股份有限公司
                                                               董事会
                                                     2023 年 2 月 11 日