汇绿生态科技集团股份有限公司

                   董事会关于 2022 年度证券投资情况专项说明



    根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，汇绿生
态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2022年度证券投资情况进行了
认真核查，现将有关情况说明如下：

一、报告期证券投资概述

    1、证券投资的批准程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——
交易与关联交易》及公司《证券投资制度》、《公司章程》等制度的要求进行审批。

    2、证券投资的目的：为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在
不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司利用自有闲置资金进行证券投资，在风险
可控的前提下使公司收益最大化。

    3、证券投资的资金来源：公司闲置的自有资金。

    4、本报告期证券投资的投资范围：不限制投资品种，由公司在符合规范要求及风
险可控的前提下进行《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交
易》中规定的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债
券投资以及交易所认定的其他投资行为。
二、2022年度证券投资情况

    截止2022年12月31日，公司证券投资具体情况如下：

                                                                                    单位：元
                                                       计入
                                               本期    权益
                        最初    会计    期初   公允    的累   本期    本期   报告    期末    会计
 证券   证券    证券                                                                                 资金
                        投资    计量    账面   价值    计公   购买    出售   期损    账面    核算
 品种   代码    简称                                                                                 来源
                        成本    模式    价值   变动    允价   金额    金额     益    价值    科目
                                               损益    值变
                                                         动
境 内   00300   壶 化   8,663   公 允          -1,22          8,663                  7,433   交 易   自 有
                                        0.00           0.00           0.00   0.00
外 股   2       股份    ,194.   价 值          9,594          ,194.                  ,600.   性 金   资金

                                                1/3
票                        00   计量           .00             00                    00    融 资
                                                                                          产
期末持有的其他证券投
                        0.00    --    0.00    0.00   0.00    0.00   0.00   0.00    0.00    --     --
资
                       8,663                 -1,22          8,663                 7,433
合计                   ,194.    --    0.00   9,594   0.00   ,194.   0.00   0.00   ,600.    --     --
                          00                   .00             00                    00




三、证券投资审议批准情况

       根据公司《证券投资制度》的证券投资审批权限规定，“（一）公司证券投资总额
在连续十二个月内累计计算占公司最近一期经审计总资产百分之十以下的，应当在投资
之前经公司总经理办公会审议通过，报董事长审批。”

       上述证券投资经由公司总经理办公会审议通过，无需提交董事会审议。

四、证券投资内控制度执行情况

       公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
制定了《证券投资制度》。规范公司证券投资行为，防范投资风险，维护公司及股东利
益，保证证券投资资金安全和增值。公司以自己的证券账户和资金账户进行证券投资，
没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。

       2022年度，公司严格按照相关法律法规及规章制度要求进行证券投资操作，未发现
有违反相关法律法规及规章制度的行为。

五、证券投资对公司的影响

       1、公司及子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在
实际的资金使用中，公司将事先对资金状况进行充分的预估和测算，在具体决策时也会
考虑产品交易的灵活度，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展。

       2、公司利用自有暂时闲置资金进行证券投资，可以使资金使用效率最大化，有力
提高公司收益，符合公司和全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

六、董事会意见

       公司严格按照《公司章程》和《证券投资制度》等相关规定的要求进行证券投资，
风险可控，未违反法律法规及规范性文件规定情形。
                                              2/3
七、独立董事意见
    2022 年度内公司进行证券投资的资金来源于公司自有资金，未影响公司主营业务的
正常开展，未影响公司正常的生产经营；报告期内公司开展的证券投资不存在违反相关
法律法规及规范性文件规定的情形，符合《公司章程》及《证券投资制度》等的相关规
定，决策程序合法合规。因此，同意公司《2022 年证券投资情况专项说明》。
八、备查文件

   1、第十届董事会第十四次会议决议；

   2、独立董事对公司相关事项的独立意见。




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                                                             2023 年 4 月 20 日




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