证券代码：001267          证券简称：汇绿生态           公告编号：2023-025



                       汇绿生态科技集团股份有限公司

                   第十届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会
第十一次会议于2023年4月10日以书面方式通知各位监事，会议于2023年4月20日在湖
北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区
长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席张兴
国召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

    本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，会议审议通过了以下议案：

    议案一：审议通过《2022 年度监事会工作报告》

    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年
度监事会工作报告》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    议案二：审议通过《2022 年度财务报告》

    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的中审众环

会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2022 年度审计报告》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权


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   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    议案三：审议通过《2022 年年度报告及摘要》

    具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》《2022年年度报
告摘要》。

    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    议案四：审议通过《2022 年度利润分配预案》

    以2022年12月31日公司总股本775,446,428股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利0.60元（含税）。2022年年度不送红股，也不进行资本公积金转增。

    监事会认为：该方案考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不
存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发
展。

    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022
年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

       议案五：审议通过《关于续聘2023年年度审计机构的议案》

    公司拟提请聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司指定的具有证券、
期货从业资格的财务审计机构和内部控制审计机构，期限为一年。聘任该所为本公司进
行2023年度财务和内部控制审计。

    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续
聘会计师事务所的公告》。

    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



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    议案六：审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》

    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年
度内部控制自我评价报告》。

    监事会认为：公司内部控制自我评价符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映
了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状符合公司内部控制需要；对内部控制的总
体评价客观、准确。

    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

    议案七：审议通过《关于2022年度计提资产减值的议案》

    公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司实际情况，计提减值准备
的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体
股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。

    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022
年度计提资产减值准备的公告》。

    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

    议案八：审议通过《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资
金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。




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                               监事会

                    2023 年 4 月 21 日




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