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公司公告

汇绿生态:监事会决议公告2023-04-21  

                           证券代码:001267          证券简称:汇绿生态           公告编号:2023-025



                       汇绿生态科技集团股份有限公司

                   第十届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届监事会
第十一次会议于2023年4月10日以书面方式通知各位监事,会议于2023年4月20日在湖
北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区
长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席张兴
国召集并主持,会议应出席监事5名,实际出席监事5名。

    本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议,会议审议通过了以下议案:

    议案一:审议通过《2022 年度监事会工作报告》

    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年
度监事会工作报告》。

    表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    议案二:审议通过《2022 年度财务报告》

    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的中审众环

会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2022 年度审计报告》。

    表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权


                                       1 / 4
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    议案三:审议通过《2022 年年度报告及摘要》

    具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年年度报告》《2022年年度报
告摘要》。

    表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    议案四:审议通过《2022 年度利润分配预案》

    以2022年12月31日公司总股本775,446,428股为基数,向全体股东每10股派发现金红
利0.60元(含税)。2022年年度不送红股,也不进行资本公积金转增。

    监事会认为:该方案考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不
存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发
展。

    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2022
年度利润分配预案的公告》。

    表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

       议案五:审议通过《关于续聘2023年年度审计机构的议案》

    公司拟提请聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司指定的具有证券、
期货从业资格的财务审计机构和内部控制审计机构,期限为一年。聘任该所为本公司进
行2023年度财务和内部控制审计。

    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续
聘会计师事务所的公告》。

    表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



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    议案六:审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》

    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年
度内部控制自我评价报告》。

    监事会认为:公司内部控制自我评价符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映
了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状符合公司内部控制需要;对内部控制的总
体评价客观、准确。

    表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

    议案七:审议通过《关于2022年度计提资产减值的议案》

    公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司实际情况,计提减值准备
的依据充分,能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果,不存在损害公司及全体
股东利益的情况,监事会同意本次计提资产减值准备。

    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2022
年度计提资产减值准备的公告》。

    表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

    议案八:审议通过《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《募集资
金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

    2、深交所要求的其他文件。




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                               监事会

                    2023 年 4 月 21 日




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