证券代码：001268               证券简称：联合精密              公告编号：2022-019


            广东扬山联合精密制造股份有限公司
         关于 2022 年半年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏。


    广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26

日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过《关于

2022 年半年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事

宜公告如下：

     一、利润分配预案的基本情况

    公 司 2022 年 半 年 度 合 并 利 润 表 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为

52,173,184.01 元，加上年初未分配利润 162,830,864.79 元，截至 2022 年 6 月 30

日，公司合并报表中可供分配利润为 215,004,048.80 元；母公司可供分配利润为

166,922,376.85 元。

    经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公

司拟定 2022 年半年度利润分配预案如下：

    公司本次的利润分配以现有总股本 107,933,334 股为基数，拟向全体股东每

10 股派发现金红利 2.50 元人民币（含税），共计派发现金红利 26,983,333.50 元

（含税），其余未分配利润结转下年；不送红股，也不进行资本公积金转增。

    在利润分配预案实施前，公司总股本如发生变动，将按照分配总额不变的

原则对分配比例进行调整。

     二、利润分配预案的合法性、合理性

    本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、中国
证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中
国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及

《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》等制度关于利润分配的相关规

定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利

于与全体股东分享公司成长的经营成果。该利润分配方案合法、合规、合理。

     三、审议程序及意见

    （一）董事会审议情况

    2022 年 8 月 26 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于 2022

年半年度利润分配预案》，同意公司向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元人

民币（含税），共计分配现金红利 26,983,333.50 元（含税）。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为：公司 2022 年半年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的

合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公

司发展的经营成果，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分

配预案符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东

利益的情形。我们同意本次董事会提出的《关于 2022 年半年度利润分配预案》

并提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    （三）监事会审议情况

    监事会认为：公司 2022 年半年度利润分配预案符合相关法律法规及规范性

文件的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营需求，不存在损害

中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续稳定发展。

     四、其他说明

    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投

资者注意投资风险。

     五、备查文件

    1、第二届董事会第八次会议决议；
2、第二届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。




特此公告。




                           广东扬山联合精密制造股份有限公司董事会

                                                 2022 年 8 月 29 日