证券代码：001268           证券简称：联合精密         公告编号：2022-027



              广东扬山联合精密制造股份有限公司
                第二届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

七次会议通知于 2022 年 9 月 23 日以邮件、微信、电话的方式送达。会议于 2022

年 9 月 27 日下午 14 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3

名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席宋继光先生召集并主持。本次会议的

召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广

东扬山联合精密制造股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投

资项目实施的实际情况所作出的决定，未改变募投资项目建设的内容、投资总额、

实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金

用途和损害股东利益的情形，符合公司长期发展规划。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部

分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-028）。

    三、备查文件
第二届监事会第七次会议决议。




特此公告。




                               广东扬山联合精密制造股份有限公司
                                                          监事会
                                               2022 年 9 月 27 日