证券代码：001268            证券简称：联合精密         公告编号：2022-034



              广东扬山联合精密制造股份有限公司
                第二届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

九次会议通知于 2022 年 11 月 25 日以邮件、微信、电话的方式送达。会议于 2022

年 11 月 29 日下午 14 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3

名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席宋继光先生召集并主持。本次会议的

召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广

东扬山联合精密制造股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议：

    审议通过《关于使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的

议案》

    监事会认为：本次公司拟在募投项目实施期间使用商业汇票支付（或背书转

让支付）募投项目资金并以募集资金等额置换的决策程序符合相关规定，有利于

提高公司募集资金的使用效率，加快公司票据的周转速度，使公司和股东利益最

大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金项目正常实施，

符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们

同意公司在募投项目实施期间使用商业汇票支付（或背书转让支付）募投项目款

项并以募集资金等额置换。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使

用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：

2022-035）。

    三、备查文件

    第二届监事会第九次会议决议。




    特此公告。




                                      广东扬山联合精密制造股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2022 年 11 月 29 日