证券代码：001268             证券简称：联合精密        公告编号：2023-002



              广东扬山联合精密制造股份有限公司
              第二届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

十二次会议通知于 2023 年 3 月 7 日以邮件、微信、电话的方式送达，会议于 2023

年 3 月 10 日上午 9 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席

董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长何桂景先生召集并主持，公司监事、

高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》

的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任

刘瑞兴先生担任公司董事会秘书职务，任期自公司第二届董事会第十二次会议审

议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。刘瑞兴先生已取得深圳证券交易所

颁发的董事会秘书资格证书。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘
任公司董事会秘书和财务负责人的公告》（公告编号：2023-004）。

    （二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

    经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任

卢楚云女士担任公司财务负责人，任期自公司第二届董事会第十二次会议审议通

过之日起至第二届董事会任期届满时止。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘

任公司董事会秘书和财务负责人的公告》（公告编号：2023-004）。

    （三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    公司董事会同意公司根据募投项目的实际进展情况，结合公司发展规划和内

外部环境因素，在项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及募集资金投

资规模均未发生变更的情况下，将“安徽压缩机壳体产业化建设项目”预计达到

可使用状态的日期延期至 2024 年 12 月。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，光大证券股份有限公司对本

事项出具了专项核查意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部

分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-005）。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十二次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。

                                         广东扬山联合精密制造股份有限公司

                                                                    董事会
                                                         2023 年 3 月 10 日