证券代码：001268            证券简称：联合精密         公告编号：2023-011



             广东扬山联合精密制造股份有限公司
              关于 2022 年度利润分配预案的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25
日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关
于 2022 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相
关事宜公告如下：

     一、利润分配预案的基本情况

    公司 2022 年度合并利润表实现归属于母公司股东的净利润为 73,002,840.59

元，加上年初未分配利润 162,830,864.79 元，提取的法定盈余公积金 1,669,750.43

元以及对股东的分红 26,983,333.50 元（派发 2022 年半年度现金分红金额），截

至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供分配利润为 207,180,621.45 元；母

公司可供分配利润为 133,695,407.18 元。

    经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公

司拟定 2022 年度利润分配预案如下：

    公司本次的利润分配以现有总股本 107,933,334 股为基数，拟向全体股东每

10 股派发现金红利 1.00 元人民币（含税），共计派发现金红利 10,793,333.40 元

（含税），其余未分配利润结转下年；不送红股，也不进行资本公积金转增。

    在利润分配预案实施前，公司总股本如发生变动，将按照分配总额不变的

原则对分配比例进行调整。

     二、利润分配预案的合法性、合理性

    本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、中国
证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中

国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及

《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》等制度关于利润分配的相关规

定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利

于与全体股东分享公司成长的经营成果。该利润分配方案合法、合规、合理。

     三、审议程序及意见

    （一）董事会审议情况

    2023 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2022

年度利润分配预案的议案》，同意公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元

人民币（含税），共计分配现金红利 10,793,333.40 元（含税）。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合法律法规、规范性文件及

《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，符合公司长远发展需要和股东长

远利益，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意 2022 年度利润

分配预案，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （三）监事会审议情况

    监事会认为：本次利润分配预案与公司未来业务发展相匹配，符合公司实际

情况，未损害公司股东利益，尤其是中小股东的利益，符合《公司法》《公司章

程》等相关规定。我们同意公司 2022 年度利润分配预案。

     四、其他说明

    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投

资者注意投资风险。

     五、备查文件

    1、第二届董事会第十三次会议决议；

    2、第二届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。




特此公告。




                                 广东扬山联合精密制造股份有限公司

                                                              董事会

                                                 2023 年 4 月 25 日