联合精密：2022年度董事会工作报告2023-04-26
广东扬山联合精密制造股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年，广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《广东扬山联合
精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东大会议事
规则》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的
态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定
的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司 2022 年度董事会工作情况
汇报如下：
一、2022 年度总体经营情况
报告期内，公司紧紧围绕 2022 年度经营目标和任务，积极开展各项工作，
有序执行年度经营计划。
2022 年，面对全球宏观环境影响，地缘政治冲突升级，外部环境更趋复杂严
峻和不确定，全球经济面临较大的下行压力，公司董事会根据既定的工作部署，
在认真落实国家政策要求的同时，继续攻坚克难、努力奋进，在生产、销售、采
购等业务环节采取了一系列积极、有效的措施，最终保证了年度生产经营的有序
进行。2022 年公司实现营业总收入 66,016.69 万元，同比增长 1.22%；实现归属
于母公司股东的净利润 7,300.28 万元，同比下降 20.35%。截至 2022 年 12 月 31
日，公司总资产为 121,738.71 万元，同比增长 33.65%；归属于母公司股东的所
有者权益为 93,582.11 万元，同比增长 111.67%。
二、2022 年董事会工作情况
（一）公司治理基本情况
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，健全公司内
部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息披露工
作，有效维护了公司和投资者的利益。
（二）董事会运作情况
2022 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》
等相关法律法规和规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开
10 次董事会，共审议了 44 项有关议案。董事会召开具体情况如下：
序
召开时间 召开届次 议案内容
号
1.审议通过《关于报出公司 2021 年度经审阅财
务报告的议案》
2.审议通过《关于预计公司及子公司 2022 年度
向银行等金融机构申请融资的议案》
3.审议通过《关于预计公司及子公司 2022 年度
第二届董事会
1 2022 年 2 月 16 日 接受关联方担保的议案》
第二次会议
4.审议通过《关于公司拟签订投资协议议案》
5.审议通过《关于公司拟设立子公司并购买土地
使用权的议案》
6.审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次
临时股东大会的议案》
1.审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报
告的议案》
2.审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报
告的议案》
3.审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告
的议案》
4.审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告
的议案》
5.审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构
的议案》
6.审议通过《关于公司独立董事 2022 年度津贴
第二届董事会
2 2022 年 3 月 3 日 的议案》
第三次会议
7.审议通过《关于修订<广东扬山联合精密制造
股份有限公司章程（草案）>的议案》
8.审议通过《关于修订公司内控制度的议案》
9.审议通过《关于报出 2019 年度、2020 年度、
2021 年度三年经审计财务报告的议案》
10.审议通过《关于报出内部控制自我评价报告
的议案》
11.审议通过《关于对公司 2021 年度关联交易予
以确认的议案》
12.审议通过《关于利润分配方案的议案》
13.审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
序
召开时间 召开届次 议案内容
号
14.审议通过《关于补选公司董事会提名委员会
委员的议案》
15.审议通过《关于补选公司董事会审计委员会
委员的议案》
16.审议通过《关于补选公司董事会薪酬与考核
委员会委员并委派其担任主任委员的议案》
17.审议通过《关于提请召开公司 2021 年度股东
大会的议案》
1.审议通过《关于报出公司 2021 年 1-3 月经审
阅财务报告的议案》
2.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议
案》
3.审议通过《关于制定<广东扬山联合精密制造
股份有限公司对外信息报送和使用管理制度>
的议案》
第二届董事会
3 2022 年 4 月 29 日 4.审议通过《关于制定<广东扬山联合精密制造
第四次会议
股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>
的议案》
5.审议通过《关于制定<广东扬山联合精密制造
股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究
制度>的议案》
6.审议通过《关于制定<广东扬山联合精密制造
股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》
第二届董事会 1.审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订
4 2022 年 6 月 13 日
第五次会议 募集资金三方监管协议的议案》
1.审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、
修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》
3.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》
第二届董事会
5 2022 年 7 月 21 日 4.审议通过《关于制定<广东扬山联合精密制造
第六次会议
股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的
议案》
5.审议通过《关于制定<广东扬山联合精密制造
股份有限公司累积投票制度>的议案》
6.审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次
临时股东大会的议案》
第二届董事会 1.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募
6 2022 年 8 月 17 日
第七次会议 投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》
7 2022 年 8 月 26 日 第二届董事会 1.审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘
序
召开时间 召开届次 议案内容
号
第八次会议 要的议案》
2.审议通过《关于 2022 年半年度利润分配预案》
3.审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告的议案》
4.审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次
临时股东大会的议案》
第二届董事会 1.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的
8 2022 年 9 月 27 日
第九次会议 议案》
第二届董事会 1.审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>
9 2022 年 10 月 24 日
第十次会议 的议案》
第二届董事会 1.审议通过《关于使用商业汇票支付募投项目资
10 2022 年 11 月 29 日
第十一次会议 金并以募集资金等额置换的议案》
（三）董事会对股东大会决议的执行情况
2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司
章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会
审议通过的各项决议。全年共召开 4 次股东大会，共审议了 21 项有关议案。股
东大会召开具体情况如下：
序
召开时间 召开届次 议案内容
号
1.审议通过《关于预计公司及子公司 2022 年
度向银行等金融机构申请融资的议案》
2022 年 第 一 2.审议通过《关于预计公司及子公司 2022 年
1 2022 年 3 月 3 日 次临时股东大 度接受关联方担保的议案》
会 3.审议通过《关于公司拟签订投资协议议案》
4.审议通过《关于公司拟设立子公司并购买土
地使用权的议案》
1.审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作
报告的议案》
2.审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作
报告的议案》
3.审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报
2021 年度股 告的议案》
2 2022 年 3 月 23 日
东大会 4.审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报
告的议案》
5.审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机
构的议案》
6.审议通过《关于公司独立董事 2022 年度津
贴的议案》
序
召开时间 召开届次 议案内容
号
7.审议通过《关于修订<广东扬山联合精密制
造股份有限公司章程（草案）>的议案》
8.审议通过《关于修订公司内控制度的议案》
9.审议通过《关于对公司 2021 年度关联交易
予以确认的议案》
10.审议通过《关于利润分配方案的议案》
11.审议通过《关于补选公司独立董事的议
案》
1.审议通过《关于变更公司注册资本、公司类
型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
2.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》
2022 年第二
3.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时
3 2022 年 8 月 8 日 次临时股东大
补充流动资金的议案》
会
4.审议通过《关于制定<广东扬山联合精密制
造股份有限公司股东大会网络投票实施细则>
的议案》
5.审议通过《关于制定<广东扬山联合精密制
造股份有限公司累积投票制度>的议案》
2022 年第三
1.审议通过《关于 2022 年半年度利润分配预
4 2022 年 9 月 14 日 次临时股东大
案》
会
（四）董事会专门委员会召开情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议
事规则》及各专门委员会工作细则合规运作，就各专业性事项进行研究，提出意
见及建议。报告期，董事会各专门委员会会议履职情况如下：
1、审计委员会（王悦、赵海东、郑梓贤）
公司审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，公司审计
委员会共召开 4 次会议，主要审议了《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》
《关于报出 2019 年度、2020 年度、2021 年度三年经审计财务报告的议案》《关
于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》《2022 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告的议案》《关于 2022 年半年度利润分配预案》《关于公司<2022
年第三季度报告>的议案》等共计 16 项议案，对完善公司内控制度提出了建议，
指导和监督了内部审计部门工作，认真履行了对公司财务报告的审阅和监督工作，
并就续聘审计机构事项进行了认真审查。
2、战略委员会（何桂景、何俊桦、吴春苗）
公司战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。报告期内，公司战略
委员会共召开 1 次会议，审议了《关于公司 2022 年度经营计划的议案》，对公
司经营计划进行充分沟通并提出了建议。
3、提名委员会（吴春苗、赵海东、刘瑞兴）
公司提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，公司提名
委员会共召开 1 次会议，审议了《关于董事会提名委员会 2021 年度工作报告的
议案》《关于提名公司独立董事候选人的议案》，关注公司董事、高级管理人员
履职情况，与公司董事、监事及高级管理人员进行沟通交流，对董事会成员候选
人资格进行审查并提出建议。
4、薪酬与考核委员会（赵海东、王悦、何俊桦）
公司薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，公
司薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议了《关于公司独立董事 2022 年度津
贴的议案》，对公司董事、高级管理人员薪酬制度执行情况、薪酬政策与方案的
制定进行了监督指导，结合公司实际情况提出合理化建议。
（五）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》和
公司《独立董事工作制度》等相关规定履职，勤勉尽职，积极参与董事会各专门
委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表
了独立意见；同时积极主动了解公司生产经营状况、内部控制制度的建设及执行、
公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联
交易情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，
为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
（六）信息披露工作情况
公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，认真
履行上市公司信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度，切实保障所有投
资者利益。2022 年全年共发布公告 36 份，其中：定期报告 1 份，临时报告 35
份。公司保证了投资者的知情权，所有公告都严格遵守了“公开、公平、公正”
的原则，披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，及时向投资者传达了公司经营管理、规范运作和重大决策等事项的相关
信息，最大程度地保护投资者利益。
（七）投资者关系管理
2022 年 9 月 22 日，公司参加了“2022 广东辖区上市公司投资者网上集体接
待日活动”。公司有关高级管理人员参会，通过网络互动平台与投资者进行了交
流互动。在严格执行信息披露“三公”原则的基础上，切实提升了投资者对公司
的认可程度。日常投资者关系管理工作中，公司通过投资者热线、互动易等多种
沟通渠道，积极与各类投资者沟通，及时、细致地回复投资者问题。
三、2023 年董事会工作计划
（一）公司规范治理
公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律法规和部
门规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断完善法人治理结构，补
充建立各项规章制度和操作流程，加大对公司董监高及相关证券从业人员的培训
力度，进一步提高相关人员的工作规范性、履职能力和决策能力，切实保障全体
股东尤其是中小股东的利益。公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等信息披露规则的标准和要求做好信息披露工作，
提升信息披露人员的专业水平，促进公司规范运作，维护股东权益。
（二）坚持做好信息披露工作
公司董事会将遵守各项法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求，认真
自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；加强内部信
息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；提高信披工作的专业
度，确保公司运作的规范透明。
（三）建立良好的投资者关系管理机制
2023 年，公司将积极开展投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资
者的互动沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动。依法维护
投资者权益，树立公司良好的资本市场形象。适时、妥善的安排分析师、机构投
资者等特定对象到公司现场参观、座谈、调研工作。
（四）积极开拓市场
抓住下游市场稳定增长的机会，结合国家的产业政策，利用公司的技术优势、
供应链优势，借助资本市场融资渠道，在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市
场。
（五）加强人才梯队建设，保障企业快速发展
2023 年将继续聚焦人才培养项目开展，基于人才发展能力模型，拓宽员工
职业宽度，系统培养多能型、复合型的人才，有效地针对具备发展潜质和表现优
秀的员工制定和实施系统的多岗位锻炼计划，通过多元化培养方式，满足员工职
业素养塑造、专业技能提升及领导力培养等各方面发展需求，全面提升企业人力
资源价值，以满足公司发展需要。
公司坚持“以人为本”的理念，进一步提高技术人员的思想道德、科技文化、
专业技能，形成一个高素质、具现代化经营管理知识、掌握科学管理方法、富于
创新开拓的创新经营管理团队和一个掌握高技术、善于研发、创新能力强的创新
开发团队。
广东扬山联合精密制造股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日
