内蒙古欧晶科技股份有限公司                               监事会议事规则




                  内蒙古欧晶科技股份有限公司
                             监事会议事规则

                               第一章    总则


第一条     为进一步规范内蒙古欧晶科技股份有限公司（下简“公司”）监事会
           的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，
           完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
           民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上
           市规则》等相关法律、行政法规、证券监管机构相关规则及《内蒙古
           欧晶科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，制
           订本规则。


                    第二章    监事会的提案、召集和通知


第二条     公司指定专门负责人员协助监事会主席处理监事会日常事务。


第三条     监事会会议分为定期会议和临时会议。


           监事会定期会议应当每六个月至少召开一次。出现下列情况之一的，
           监事会应当在十日内召开临时会议：
           (一)   任何监事提议召开时；
           (二)   股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部
                  门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和/或
                  其他有关规定的决议时；
           (三)   董事和/或高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损
                  害或者在市场中造成恶劣影响时；
           (四)   公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
           (五)   公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者

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           (六)   证券监管部门要求召开时；
           (七)   《公司章程》规定的其他情形。


第四条     在发出召开监事会定期会议的通知之前，公司指定的专门负责人员
           应当充分征求各监事的意见，初步形成会议提案后交监事会主席拟
           定。


第五条     监事提议召开监事会临时会议的，应当通过公司指定的专门负责人
           员或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提
           议中应当载明下列事项：
           (一)   提议监事的姓名；
           (二)   提议理由或者提议所基于的客观事由；
           (三)   提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
           (四)   明确和具体的提案；
           (五)   提议监事的联系方式和提议日期等。


           在公司指定的专门负责人员或者监事会主席收到监事的书面提议后
           三日内，公司指定的专门负责人员应当发出召开监事会临时会议的
           通知。怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。


第六条     监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或
           者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；公司不
           设监事会副主席或监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，
           由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。


第七条     召开监事会定期会议和临时会议，公司指定的专门负责人员应当分
           别提前十日和三日将书面会议通知通过直接送达、邮寄、传真、电子
           邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话


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           进行确认并做相应记录。


           情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头、邮
           件或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。


第八条     书面会议通知应当至少包括以下内容：
           (一)   举行会议的日期、地点和会议期限；
           (二)   事由及议题；
           (三)   发出通知的日期。


           口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急
           需要尽快召开监事会临时会议的说明。


                             第三章   监事会的召开


第九条     监事会会议应当以现场方式召开。


           紧急情况下，监事会临时会议可以通讯方式进行表决，但监事会召
           集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表
           决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认
           后传真给公司指定的专门负责人员。


第十条     监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席
           或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他
           监事应当及时向监管部门报告。


           董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。


第十一条   会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。




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           会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其
           他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。


第十二条   监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委
           托其他监事代为出席。委托书应当载明代理监事的姓名、代理事项、
           代理权限和有效期限，并由委托人签章。


           监事未出席监事会会议，也未委托代表出席的，视为放弃在该次会
           议上的表决权。


           受其他监事委托代理出席会议的监事，应当在授权范围内行使权利。


第十三条   监事会行使《公司章程》赋予的职权时，必要时可以聘请律师事务所、
           会计师事务所等专业性机构给予帮助。由此发生的费用由本公司承
           担。


                             第四章   监事会决议


第十四条   监事会会议的表决实行一人一票，以举手或书面方式进行。


           监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向
           中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人
           应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不
           回而未做选择的，视为弃权。


           监事会形成决议应当经公司半数以上监事通过。


第十五条   表决自作出之日起生效。现场表决应当场作出；通讯表决应以会议通
           知中规定的最后时间为表决有效时限，在规定时限之内未按照会议
           通知中的方式予以表决的，视为放弃表决权。


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第十六条   出席会议的监事应当在监事会决议上签字并对监事会的决议承担责
           任。


第十七条   召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。监事会会议安排录音
           的，应事先告知出席及列席会议的有关人员。


                               第五章   会议记录


第十八条   公司指定的专门负责人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当
           包括以下内容：
           (一)   会议届次和召开的时间、地点、方式；
           (二)   会议通知的发出情况；
           (三)   会议召集人和主持人；
           (四)   会议出席情况；
           (五)   会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意
                  见、对提案的表决意向；
           (六)   每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃
                  权票数）；
           (七)   与会监事认为应当记载的其他事项。


           对于通讯方式召开的监事会会议，公司指定的专门负责人员应当参
           照上述规定，整理会议记录。


第十九条   与会监事应当对会议记录和决议记录进行签字确认。监事对会议记
           录或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要
           时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。


           监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说
           明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录


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           和决议记录的内容。


第二十条   监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据相关法律、法规及规范性文
           件办理。


第二十一条 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的
           监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。


第二十二条 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音
           资料、经与会监事签字确认的会议记录、决议记录等，由公司指定的
           专门负责人员保管。


           监事会会议档案的保存期限不少于十年。


                             第六章    附则


第二十三条 本规则所称“以上”包含本数；“过”不含本数。


第二十四条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和
           《公司章程》的规定执行。本规则的规定如与国家日后颁布或修订
           的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司
           章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并应当及时修改本规则。


第二十五条 本规则由监事会负责解释。


第二十六条 本规则经股东大会审议通过之日起生效实施。




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                                                          2022年10月20日



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