证券代码：001269             证券简称：欧晶科技             公告编号：2022-016



                     内蒙古欧晶科技股份有限公司
                   第三届监事会第七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、 误导性陈述或重大遗漏。


    内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会
议于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 24 日以
专人送达、通讯等形式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由
监事会主席张俊民先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定。与会监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

    一、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

    监事会认为：董事会编制和审核的公司《2022 年第三季度报告》的程序符合
法律、法规和《公司章程》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022 年第三季
度报告》（公告编号：2022-017）。

    备查文件

    1、 内蒙古欧晶科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议；

    2、 2022 年第三季度报告。

    特此公告。

                                         内蒙古欧晶科技股份有限公司监事会
                                                           2022 年 10 月 28 日