证券代码：001269              证券简称：欧晶科技            公告编号：2022-015



                     内蒙古欧晶科技股份有限公司
                   第三届董事会第十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、 误导性陈述或重大遗漏。


    内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 24 日以
专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由
董事长张良先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

       一、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

    公司《2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章
程》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的
财务状况和经营成果的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

       表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022 年第三季
度报告》（公告编号：2022-017）。

       备查文件

    1、 内蒙古欧晶科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；

    2、 2022 年第三季度报告。

    特此公告。



                                         内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
                                                           2022 年 10 月 28 日