证券代码：001269             证券简称：欧晶科技            公告编号：2022-019



                   内蒙古欧晶科技股份有限公司
关于调整 2022 年第四次临时股东大会召开方式相关事项的
                              提示性公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、 误导性陈述或重大遗漏。


    内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 22 日
在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通
知》（公告编号：2022-013）。公司拟于 2022 年 11 月 9 日 14:30 在内蒙古呼和浩
特市赛罕区阿木尔南街 31 号公司会议室召开 2022 年第四次临时股东大会（以下
简称“本次股东大会”）。本次股东大会原定召开方式为现场投票和网络投票相结
合的方式。

    为严格落实内蒙古呼和浩特市疫情防控工作相关要求，保障股东、股东代理
人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期
间参加本次股东大会相关事项进行了调整，现特别提示如下：

    一、建议股东优先选择网络投票方式参会

    为积极配合疫情防控工作，严格落实疫情防控相关要求，保护参会股东、股
东代理人及其他参会人员的身体健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东
优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

    确需现场参会的，需提前了解公司所在地防疫管控政策，请务必确保本人体
温正常、无呼吸道不适、发烧、感冒等症状。参会当日须佩戴口罩等防护用具，
做好个人防护，并配合公司提供 24 小时内核酸检测阴性证明、进行体温检测及
行程码查验，谢绝所有中高风险地区及无法出示前述信息的人员现场参会。若会
议召开当日当地政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配
合执行。不符合疫情防控政策要求的股东、股东代理人将无法进入本次会议现场，
但仍可通过网络投票方式参加本次股东大会。
    二、本次股东大会召开方式增设通讯方式

    基于内蒙古呼和浩特市疫情防控相关要求，为依法保障股东合法权益，根据
深圳证券交易所发布的《关于支持实体经济若干措施的通知》（深证上[2022]439
号）的规定，公司本次股东大会召开方式在现场投票和网络投票方式相结合的基
础上增设通讯方式。
    本次股东大会股权登记日（2022 年 11 月 4 日）登记在册的全体股东均可选
择以通讯方式参会。拟通过通讯方式参会的股东需在 2022 年 11 月 7 日 9:30—
17:00 将登记所需资料通过电子邮件的形式发送至公司的指定邮箱（电子邮箱：
service@ojingquartz.com）以完成参会登记，登记所需资料与现场召开股东大会的
要求一致。请关注邮箱并及时回复邮件，待信息确认无误后，公司将向登记参会
的股东或股东代理人提供会议视频接入信息，请获取会议视频接入信息的股东或
股东代理人勿向他人分享该信息。
    未在上述要求的登记期限内完成参会登记的股东及股东代理人将 无法接入
本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。
    以通讯方式出席的股东需要提供、出示的资料与现场会议要求一致，请拟以
通讯方式参会的股东准备相应资料原件，以备核验。
    公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统、
通讯方式投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票
结果为准。
    除上述调整外，本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议议案等其他事
项均不变。




    特此公告。




                                       内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 11 月 4 日