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公司公告

欧晶科技:第三届董事会第十一次会议决议公告2022-11-10  

                        证券代码:001269             证券简称:欧晶科技            公告编号:2022-021



                   内蒙古欧晶科技股份有限公司
               第三届董事会第十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
  载、 误导性陈述或重大遗漏。


    内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次
会议于 2022 年 11 月 9 日以通讯表决方式召开,会议通知于 2022 年 11 月 9 日以
通讯方式送达。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议由董事长张良先
生召集并主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
与会董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

    一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    同意聘任安旭涛先生为公司总经理,任期自公司第三届董事会第十一次会议
审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》、经济参考网和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于总经理辞
职暨聘任总经理的公告》(公告编号:2022-022)。

    备查文件

    1、 内蒙古欧晶科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。




    特此公告。



                                         内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
                                                            2022 年 11 月 9 日