证券代码：001269             证券简称：欧晶科技             公告编号：2023-009



                   内蒙古欧晶科技股份有限公司
    关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、 误导性陈述或重大遗漏。


    内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召
开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》、
《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，公司独立董事对上述事项发表了同
意的独立意见。同日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公
司监事薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下：

    一、适用对象

    公司董事、监事以及高级管理人员。

    二、薪酬标准

    （一）董事薪酬方案

    1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未
担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。

    2、公司董事长津贴为 48 万元/年；公司独立董事津贴为 7 万元/年。

    （二）监事薪酬方案

    1、公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作
的监事，不在公司领取薪酬。

    2、监事会主席津贴为 5 万元/年。

    （三）高级管理人员薪酬

    公司高级管理人员采用年薪制，薪酬主要由工资和绩效考核收入构成。工资
由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，由基本工资、全勤补贴、
工龄补贴、餐费补贴、节日福利补贴、通讯补贴等项目构成。绩效考核收入与公
司年度经营情况和个人履职情况挂钩。

    三、其他规定

    1、根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬
方案自第三届董事会第十四次会议审议通过之日生效；董事、监事薪酬方案须提
交公司 2022 年年度股东大会审议通过方可生效。

    2、公司董事、监事及高级管理人员的薪酬按月发放。

    3、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职，高级管理人员因改聘、任
期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

    4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

    5、适用期限：董事、监事薪酬方案自公司 2022 年年度股东大会审议通过之
日起至新的薪酬方案通过后止；高级管理人员薪酬方案自公司第三届董事会第十
四次会议审议通过之日起至新的薪酬方案通过后止。

    四、备查文件

    1、 公司第三届董事会第十四次会议决议；

    2、 公司第三届监事会第九次会议决议；

    3、 公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。



                                      内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

                                                       2023 年 3 月 29 日