内蒙古欧晶科技股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
（张学福）
作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董
事，2022 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，全面
关注公司发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关
事项发表公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全
体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年度履职情况汇报如下：
一、出席/列席会议情况
2022 年度，公司共召开 11 次董事会，本人按时出席。本年度出席董事会会
议情况如下：
是否连续两次
本报告期应参加 现场出席董 以通讯方式参加 委托出席董事 缺席董事会
未亲自参加董
董事会次数 事会次数 董事会次数 会次数 次数
事会会议
11 7 4 0 0 否
2022 年度，公司共召开 5 次股东大会，本人出席股东大会 5 次。
本人认为公司 2022 年度历次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，
重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。2022 年度，本人积极参加公司
召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并积极建言献策。本
人对董事会上的各项议案均投赞成票，没有提出异议的情形。
二、发表独立意见的情况
2022 年度，本人根据相关法律、法规、部门规章、规范性文件等要求，认真
核查相关资料，就公司相关事项发表独立意见如下：
意见
日期 会议届次 意见事项 审议内容 披露日期
类型
关于延长申请首次公开发行股
同意 /
独立董事关于公司 票并上市决议有效期的议案
第三届董事会第 第三届董事会第二 关于延长股东大会授权董事会
2022-02-28
二次会议 次会议相关事项的 办理公司首次公开发行股票并
同意 /
独立意见 上市有关具体事宜的决议有效
期的议案
关于公司 2021 年度利润分配方
同意 /
案的议案
关于公司内部控制自我评价报
同意 /
告的议案
关于聘请公司 2022 年度审计机
独立董事关于公司 同意 /
构的议案
第三届董事会第 第三届董事会第三
2022-03-15 关于 2022 年度高级管理人员薪
三次会议 次会议相关事项的 同意 /
酬的议案
独立意见
关于 2022 年度董事及监事薪酬
同意 /
的议案
关于公司 2022 年度日常关联交
同意 /
易预计情况的议案
关于申请综合授信额度的议案 同意 /
独立董事关于公司
第三届董事会第 第三届董事会第四 关于公司接受关联方担保的议
2022-04-01 同意 /
四次会议 次会议相关事项的 案
独立意见
独立董事关于公司
第三届董事会第 第三届董事会第五
2022-04-24 关于前期会计差错更正的议案 同意 /
五次会议 次会议相关事项的
独立意见
关于补选公司董事的议案 同意 /
独立董事关于公司
关于聘任张良先生为公司总经
第三届董事会第 第三届董事会第六 同意 /
2022-05-21 理的议案
六次会议 次会议相关事项的
关于豁免本次临时股东大会通
独立意见 同意 /
知时限要求的议案
关于使用募集资金向全资子公
同意
司增资以实施募投项目的议案
独立董事关于公司 关于使用募集资金置换预先投
第三届董事会第 第三届董事会第九 入募投项目及已支付发行费用 同意
2022-10-20 2022-10-22
九次会议 次会议相关事项的 自筹资金的议案
独立意见 关于调整部分募集资金投资项
同意
目投资总额的议案
关于补选独立董事的议案 同意
独立董事关于公司
第三届董事会第 第三届董事会第十
2022-11-09 关于聘任公司总经理的议案 同意 2022-11-10
十一次会议 一次会议相关事项
的独立意见
独立董事关于公司
第三届董事会第 第三届董事会第十 关于使用部分闲置募集资金进
2022-12-14 同意 2022-12-15
十二次会议 二次会议相关事项 行现金管理的议案
的独立意见
三、对公司进行现场调查的情况
在 2022 年任职期间内，本人积极了解公司的生产经营情况，并对董事会决
议执行情况进行了检查。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密
切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对
公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营
风险。对需提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向
相关部门和人员进行了解，并结合自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决
权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
本人密切关注公司信息披露情况，督促公司严格按照《上市公司信息披露管
理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《信息披露事
务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成 2022 年度的信息披
露工作。
不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实
的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，并加强与其
他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别
是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、其他事项
（一）未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
（二）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人 2022 年度履职情况汇报。2023 年，本人将继续勤勉尽责履行独
立董事职责，加强同董事会、监事会和经营层的沟通与合作，利用自身专业知识
和经验为公司发展建言献策，更好地维护公司和全体股东的合法权益。
独立董事：张学福
2023 年 3 月 29 日
内蒙古欧晶科技股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
（袁良杰）
作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董
事，2022 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，全面
关注公司发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关
事项发表公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全
体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年度履职情况汇报如下：
一、出席/列席会议情况
2022 年度，公司共召开 11 次董事会，本人按时出席。本年度出席董事会会
议情况如下：
是否连续两次
本报告期应参加 现场出席董 以通讯方式参加 委托出席董事 缺席董事会
未亲自参加董
董事会次数 事会次数 董事会次数 会次数 次数
事会会议
11 7 4 0 0 否
2022 年度，公司共召开 5 次股东大会，本人出席股东大会 5 次。
本人认为公司 2022 年度历次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，
重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。2022 年度，本人积极参加公司
召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并积极建言献策。本
人对董事会上的各项议案均投赞成票，没有提出异议的情形。
二、发表独立意见的情况
2022 年度，本人根据相关法律、法规、部门规章、规范性文件等要求，认真
核查相关资料，就公司相关事项发表独立意见如下：
意见
日期 会议届次 意见事项 审议内容 披露日期
类型
关于延长申请首次公开发行股
同意 /
独立董事关于公司 票并上市决议有效期的议案
第三届董事会第 第三届董事会第二 关于延长股东大会授权董事会
2022-02-28
二次会议 次会议相关事项的 办理公司首次公开发行股票并
同意 /
独立意见 上市有关具体事宜的决议有效
期的议案
关于公司 2021 年度利润分配方
同意 /
案的议案
关于公司内部控制自我评价报
同意 /
告的议案
关于聘请公司 2022 年度审计机
独立董事关于公司 同意 /
构的议案
第三届董事会第 第三届董事会第三
2022-03-15 关于 2022 年度高级管理人员薪
三次会议 次会议相关事项的 同意 /
酬的议案
独立意见
关于 2022 年度董事及监事薪酬
同意 /
的议案
关于公司 2022 年度日常关联交
同意 /
易预计情况的议案
关于申请综合授信额度的议案 同意 /
独立董事关于公司
第三届董事会第 第三届董事会第四 关于公司接受关联方担保的议
2022-04-01 同意 /
四次会议 次会议相关事项的 案
独立意见
独立董事关于公司
第三届董事会第 第三届董事会第五
2022-04-24 关于前期会计差错更正的议案 同意 /
五次会议 次会议相关事项的
独立意见
关于补选公司董事的议案 同意 /
独立董事关于公司
关于聘任张良先生为公司总经
第三届董事会第 第三届董事会第六 同意 /
2022-05-21 理的议案
六次会议 次会议相关事项的
关于豁免本次临时股东大会通
独立意见 同意 /
知时限要求的议案
关于使用募集资金向全资子公
同意
司增资以实施募投项目的议案
独立董事关于公司 关于使用募集资金置换预先投
第三届董事会第 第三届董事会第九 入募投项目及已支付发行费用 同意
2022-10-20 2022-10-22
九次会议 次会议相关事项的 自筹资金的议案
独立意见 关于调整部分募集资金投资项
同意
目投资总额的议案
关于补选独立董事的议案 同意
独立董事关于公司
第三届董事会第 第三届董事会第十
2022-11-09 关于聘任公司总经理的议案 同意 2022-11-10
十一次会议 一次会议相关事项
的独立意见
独立董事关于公司
第三届董事会第 第三届董事会第十 关于使用部分闲置募集资金进
2022-12-14 同意 2022-12-15
十二次会议 二次会议相关事项 行现金管理的议案
的独立意见
三、对公司进行现场调查的情况
在 2022 年任职期间内，本人积极了解公司的生产经营情况，并对董事会决
议执行情况进行了检查。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密
切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对
公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营
风险。对需提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向
相关部门和人员进行了解，并结合自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决
权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
本人密切关注公司信息披露情况，督促公司严格按照《上市公司信息披露管
理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《信息披露事
务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成 2022 年度的信息披
露工作。
不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实
的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，并加强与其
他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别
是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、其他事项
（一）未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
（二）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人 2022 年度履职情况汇报。2023 年，本人将继续勤勉尽责履行独
立董事职责，加强同董事会、监事会和经营层的沟通与合作，利用自身专业知识
和经验为公司发展建言献策，更好地维护公司和全体股东的合法权益。
独立董事：袁良杰
2023 年 3 月 29 日
内蒙古欧晶科技股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
（陈斌权）
作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董
事，2022 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，全面
关注公司发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关
事项发表公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全
体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年度履职情况汇报如下：
一、出席/列席会议情况
2022 年度本人担任独立董事期间，公司共召开 2 次董事会，本人任职独立
董事期间按时出席。本年度出席董事会会议情况如下：
是否连续两次
本报告期应参加 现场出席董 以通讯方式参加 委托出席董事 缺席董事会
未亲自参加董
董事会次数 事会次数 董事会次数 会次数 次数
事会会议
2 0 2 0 0 否
本人认为公司 2022 年度本人担任独立董事期间历次董事会的召集召开符合
法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。2022 年度本人担任
独立董事期间，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与
各议题的讨论并积极建言献策。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，没有提
出异议的情形。
二、发表独立意见的情况
2022 年度，本人根据相关法律、法规、部门规章、规范性文件等要求，认真
核查相关资料，就公司相关事项发表独立意见如下：
意见
日期 会议届次 意见事项 审议内容 披露日期
类型
独立董事关于公司
第三届董事会第 第三届董事会第十
2022-11-09 关于聘任公司总经理的议案 同意 2022-11-10
十一次会议 一次会议相关事项
的独立意见
独立董事关于公司
第三届董事会第 第三届董事会第十 关于使用部分闲置募集资金进
2022-12-14 同意 2022-12-15
十二次会议 二次会议相关事项 行现金管理的议案
的独立意见
三、对公司进行现场调查的情况
在 2022 年任职期间内，本人积极了解公司的生产经营情况，并对董事会决
议执行情况进行了检查。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密
切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对
公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营
风险。对需提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向
相关部门和人员进行了解，并结合自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决
权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
本人密切关注公司信息披露情况，督促公司严格按照《上市公司信息披露管
理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《信息披露事
务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成 2022 年度的信息披
露工作。
不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实
的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，并加强与其
他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别
是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、其他事项
（一）未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
（二）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人 2022 年度履职情况汇报。2023 年，本人将继续勤勉尽责履行独
立董事职责，加强同董事会、监事会和经营层的沟通与合作，利用自身专业知识
和经验为公司发展建言献策，更好地维护公司和全体股东的合法权益。
独立董事：陈斌权
2023 年 3 月 29 日
内蒙古欧晶科技股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
（安旭涛）（离任）
2022 年度，作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会独立董事期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，
全面关注公司发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司
相关事项发表公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司
和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年度任职独立董事期间
履职情况汇报如下：
一、出席/列席会议情况
2022 年度本人担任独立董事期间，公司共召开 9 次董事会，本人任职独立
董事期间按时出席。本年度出席董事会会议情况如下：
是否连续两次
本报告期应参加 现场出席董 以通讯方式参加 委托出席董事 缺席董事会
未亲自参加董
董事会次数 事会次数 董事会次数 会次数 次数
事会会议
9 7 2 0 0 否
2022 年度本人担任独立董事期间，公司共召开 5 次股东大会，本人出席股
东大会 5 次。
本人认为公司 2022 年度本人担任独立董事期间的历次董事会、股东大会的
召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。2022
年度本人担任独立董事期间，本人作为独立董事积极参加公司召开的董事会，认
真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并积极建言献策。本人对董事会上的各
项议案均投赞成票，没有提出异议的情形。
二、发表独立意见的情况
2022 年度本人担任独立董事期间，本人根据相关法律、法规、部门规章、规
范性文件等要求，认真核查相关资料，就公司相关事项发表独立意见如下：
意见
日期 会议届次 意见事项 审议内容 披露日期
类型
关于延长申请首次公开发行股
同意 /
独立董事关于公司 票并上市决议有效期的议案
第三届董事会第 第三届董事会第二 关于延长股东大会授权董事会
2022-02-28
二次会议 次会议相关事项的 办理公司首次公开发行股票并
同意 /
独立意见 上市有关具体事宜的决议有效
期的议案
关于公司 2021 年度利润分配方
同意 /
案的议案
关于公司内部控制自我评价报
同意 /
告的议案
关于聘请公司 2022 年度审计机
独立董事关于公司 同意 /
构的议案
第三届董事会第 第三届董事会第三
2022-03-15 关于 2022 年度高级管理人员薪
三次会议 次会议相关事项的 同意 /
酬的议案
独立意见
关于 2022 年度董事及监事薪酬
同意 /
的议案
关于公司 2022 年度日常关联交
同意 /
易预计情况的议案
关于申请综合授信额度的议案 同意 /
独立董事关于公司
第三届董事会第 第三届董事会第四 关于公司接受关联方担保的议
2022-04-01 同意 /
四次会议 次会议相关事项的 案
独立意见
独立董事关于公司
第三届董事会第 第三届董事会第五
2022-04-24 关于前期会计差错更正的议案 同意 /
五次会议 次会议相关事项的
独立意见
关于补选公司董事的议案 同意 /
独立董事关于公司
关于聘任张良先生为公司总经
第三届董事会第 第三届董事会第六 同意 /
2022-05-21 理的议案
六次会议 次会议相关事项的
关于豁免本次临时股东大会通
独立意见 同意 /
知时限要求的议案
关于使用募集资金向全资子公
同意
司增资以实施募投项目的议案
独立董事关于公司 关于使用募集资金置换预先投
第三届董事会第 第三届董事会第九 入募投项目及已支付发行费用 同意
2022-10-20 2022-10-22
九次会议 次会议相关事项的 自筹资金的议案
独立意见 关于调整部分募集资金投资项
同意
目投资总额的议案
关于补选独立董事的议案 同意
三、对公司进行现场调查的情况
在 2022 年任职期间内，本人积极了解公司的生产经营情况，并对董事会决
议执行情况进行了检查。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密
切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对
公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营
风险。对需提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向
相关部门和人员进行了解，并结合自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决
权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
本人密切关注公司信息披露情况，督促公司严格按照《上市公司信息披露管
理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《信息披露事
务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成 2022 年度的信息披
露工作。
不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实
的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，并加强与其
他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别
是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、其他事项
（一）未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
（二）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人 2022 年度独立董事履职情况汇报。
独立董事（离任）：安旭涛
2023 年 3 月 29 日