欧晶科技：年度股东大会通知2023-03-31
证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-015
内蒙古欧晶科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召
开第三届董事会第十四次会议，决定于 2023 年 5 月 4 日（星期四）召开公司 2022
年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议决定召开本
次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议时间：2023 年 5 月 4 日（星期四）14:30。
网络投票时间：2023 年 5 月 4 日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 4 日上午 9:15—
9:25、9:30—11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为
2023 年 5 月 4 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、 股权登记日：2023 年 4 月 25 日（星期二）
7、 出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至 2023 年 4 月 25 日（星期二）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会。股
东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件），
该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 31 号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：
该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案 √
2.00 关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案 √
3.00 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案 √
关于公司 2022 年度利润分配暨资本公积金转增股本预
5.00 √
案的议案
√作为投票对
6.00 关于公司董事薪酬方案的议案 象的子议案
数：（9）
6.01 关于董事张良薪酬的议案 √
6.02 关于董事张敏薪酬的议案 √
该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票
6.03 关于董事马斌薪酬的议案 √
6.04 关于董事马雷薪酬的议案 √
6.05 关于董事程东海薪酬的议案 √
6.06 关于董事王赫楠薪酬的议案 √
6.07 关于独立董事陈斌权薪酬的议案 √
6.08 关于独立董事袁良杰薪酬的议案 √
6.09 关于独立董事张学福薪酬的议案 √
√作为投票对
7.00 关于公司监事薪酬方案的议案 象的子议案
数：（3）
7.01 关于监事张俊民薪酬的议案 √
7.02 关于监事梁影薪酬的议案 √
7.03 关于监事贾超薪酬的议案 √
8.00 关于续聘 2023 年度审计机构的议案 √
9.00 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 √
以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议审
议通过。详见公司 2023 年 3 月 31 日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。审议议案 6.01、6.02 时，公司股东余姚市恒星管业有限公司及其关联方需回
避表决；审议议案 6.03 时，公司股东华科新能（天津）科技发展有限公司及其关
联方需回避表决；审议议案 6.05 时，公司股东天津市万兆慧谷置业有限公司及
其关联方需回避表决。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述第 5—9 项议案为影响中小投
资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
除上述议案外，公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报
告》，并将在 2022 年年度股东大会上述职。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1、登记时间：2023 年 4 月 26 日 9:30—17:00
2、登记地点：内蒙古欧晶科技股份有限公司会议室
3、登记方式：现场登记、邮寄或电子邮件登记
4、登记时应当提交的材料：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、
法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
（2）自然人股东需持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席会
议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办
理登记。
（二）会议联系方式
1、联系人：于宏宇
2、联系电话：0471-3252496
3、联系地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 31 号
4、邮编：010070
5、电子邮箱：service@ojingquartz.com
（三）注意事项
（1）与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
（2）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。
五、备查文件
1、 公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、 公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 29 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：回执
附件三：授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、 网络投票的程序
1、投票代码：361269；投票简称：“欧晶投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，股东每持有一股即拥有与每个提案组下候选董事或者监
事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可
以投给数名候选人。股东应当以每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对
该提案组所投的选举票不视为有效投票。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 5 月 4 日的交易时间，即上午 9:15—9:25、9:30—11:30
和下午 13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 4 日（现场股东大会召开
当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 4 日（现场股东大会结束当日）下午
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
回 执
本人/本机构持有 股“欧晶科技”（001269）股票，拟参加内
蒙古欧晶科技股份有限公司于 2023 年 5 月 4 日（星期四）召开的 2022 年年度股
东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件三：
授权委托书
截至 2023 年 4 月 25 日下午收市后，本人/本机构持有 股
“欧晶科技”001269）股票，作为“欧晶科技”001269）的股东，兹委托 先
生/女士（身份证号码： ）全权代表本人/本公司，出席内蒙
古欧晶科技股份有限公司于 2023 年 5 月 4 日（星期四）召开的 2022 年年度股东
大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
提案 该列打勾的栏目
提案名称 同意 反对 弃权
编码 可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案 √
2.00 关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案 √
3.00 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案 √
关于公司 2022 年度利润分配暨资本公积金转增股本
5.00 √
预案的议案
√作为投票对象的
6.00 关于公司董事薪酬方案的议案
子议案数：（9）
6.01 关于董事张良薪酬的议案 √
6.02 关于董事张敏薪酬的议案 √
6.03 关于董事马斌薪酬的议案 √
6.04 关于董事马雷薪酬的议案 √
6.05 关于董事程东海薪酬的议案 √
6.06 关于董事王赫楠薪酬的议案 √
6.07 关于独立董事陈斌权薪酬的议案 √
6.08 关于独立董事袁良杰薪酬的议案 √
6.09 关于独立董事张学福薪酬的议案 √
√作为投票对象的
7.00 关于公司监事薪酬方案的议案
子议案数：（3）
提案 该列打勾的栏目
提案名称 同意 反对 弃权
编码 可以投票
7.01 关于监事张俊民薪酬的议案 √
7.02 关于监事梁影薪酬的议案 √
7.03 关于监事贾超薪酬的议案 √
8.00 关于续聘 2023 年度审计机构的议案 √
9.00 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 √
注：
1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同
一议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一
项审议事项有多项授权指示的， 则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次会议结束。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
