宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
宁波一彬电子科技股份有限公司
NingboYibinElectronicTechnologyCo.,Ltd.
浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区
首次公开发行股票
招股说明书
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（封
卷稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以
正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。
保荐机构（主承销商）
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发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
公司首次公开发行股票数量 3,093.34 万股，全部为新股，占公司
发行股数
发行后股份总数的比例为 25.00%
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 17.00 元
发行日期 2023 年 2 月 21 日
拟上市证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 12,373.34 万股
本次发行前股东所持股份的流 详见本招股说明书“重大事项提示”之“一、本次发行相关重要承
通限制及自愿锁定股份的承诺 诺”之“（一）关于锁定股份与减持的承诺”
保荐人（主承销商） 民生证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2023 年 2 月 20 日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要
中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发
行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属
虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人
自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律
师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书
“第四节 风险因素”部分的内容全文，并应特别注意下列重大事项及风险因素。本公司
特别提请投资者注意下列提示：
一、本次发行相关重要承诺
（一）关于锁定股份与减持的承诺
1、公司控股股东、实际控制人
公司控股股东王建华、实际控制人王建华、徐姚宁承诺：
“（1）自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托
他人管理本人在本次公开发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
（2）本人所持发行人上述股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行
价。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或
者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）的收盘价低于
发行价，本人本次公开发行前持有发行人股票的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人
上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，前述发行价为除权
除息后的价格。
（3）在上述持股锁定期届满后，在本人担任发行人董事或高级管理人员期间，每
年转让的股份不超过本人直接或间接所持有的发行人股份总数的 25%；本人在任期届
满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制
性规定：①每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的 25%；②离职后半
年内，不得转让本人直接或间接所持发行人股份。因发行人进行权益分派等导致持有
发行人股份发生变化的，亦遵守上述规定。
（4）发行人存在《上市规则》规定的可能触及重大违法强制退市情形的，自相关
行政处罚事先告知书或者司法裁判作出之日起，至发行人股票终止上市并摘牌前，或
收到相关行政机关相应行政处罚决定或者人民法院生效司法裁判，显示发行人未触及
重大违法强制退市情形前，本人承诺不减持发行人股票。
（5）在本人担任发行人董事或高级管理人员期间，本人将向发行人申报本人直接
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或间接持有发行人的股份数量及相应变动情况；本人直接或间接持有发行人股份的持
股变动申报工作将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市规则》等相关法律、法规、规范性文
件的规定。
（6）本人减持发行人股票时，应依照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理
委员会和深圳证券交易所的相关规定执行。
本人将忠实履行承诺，若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行
人所有。”
2、公司实际控制人之子暨一致行动人
公司实际控制人之子暨一致行动人王彬宇承诺：
“（1）自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托
他人管理本人在本次公开发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
（2）本人所持发行人上述股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行
价。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或
者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）的收盘价低于
发行价，本人本次公开发行前持有发行人股票的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人
上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，前述发行价为除权
除息后的价格。
（3）发行人存在《上市规则》规定的可能触及重大违法强制退市情形的，自相关
行政处罚事先告知书或者司法裁判作出之日起，至发行人股票终止上市并摘牌前，或
收到相关行政机关相应行政处罚决定或者人民法院生效司法裁判，显示发行人未触及
重大违法强制退市情形前，本人承诺不减持发行人股票。
（4）本人减持发行人股票时，应依照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理
委员会和深圳证券交易所的相关规定执行。
本人将忠实履行承诺，若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行
人所有。”
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3、公司实际控制人控制的企业
公司实际控制人控制的企业一彬实业承诺：
“（1）自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，本企业不转让或委
托他人管理本企业在本次公开发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股
份。
（2）本企业所持发行人上述股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发
行价。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，
或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）的收盘价低
于发行价，本企业本次公开发行前持有发行人股票的锁定期将自动延长 6 个月。若发
行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，前述发行价为
除权除息后的价格。
（3）发行人存在《上市规则》规定的可能触及重大违法强制退市情形的，自相关
行政处罚事先告知书或者司法裁判作出之日起，至发行人股票终止上市并摘牌前，或
收到相关行政机关相应行政处罚决定或者人民法院生效司法裁判，显示发行人未触及
重大违法强制退市情形前，本企业承诺不减持发行人股票。
（4）本企业减持发行人股票时，应依照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管
理委员会和深圳证券交易所的相关规定执行。
本企业将忠实履行承诺，若本企业因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归
发行人所有。”
4、公司实际控制人其他亲属
公司股东、实际控制人亲属姚绒绒、王立坚、谢迪承诺：
“（1）自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托
他人管理本人在本次公开发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
（2）本人所持发行人上述股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行
价。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或
者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）的收盘价低于
发行价，本人本次公开发行前持有发行人股票的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人
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上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，前述发行价为除权
除息后的价格。
（3）发行人存在《上市规则》规定的可能触及重大违法强制退市情形的，自相关
行政处罚事先告知书或者司法裁判作出之日起，至发行人股票终止上市并摘牌前，或
收到相关行政机关相应行政处罚决定或者人民法院生效司法裁判，显示发行人未触及
重大违法强制退市情形前，本人承诺不减持发行人股票。
（4）本人减持发行人股票时，应依照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理
委员会和深圳证券交易所的相关规定执行。
本人将忠实履行承诺，若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行
人所有。”
5、公司持股董事、高级管理人员
公司持股董事、高级管理人员熊军锋、褚国芬、刘镇忠承诺：
“（1）自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或委托
他人管理本人在本次公开发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
（2）本人所持发行人上述股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行
价。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或
者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）的收盘价低于
发行价，本人本次公开发行前持有发行人股票的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人
上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，前述发行价为除权
除息后的价格。
（3）在上述持股锁定期届满后，在本人担任发行人董事或高级管理人员期间，每
年转让的股份不超过本人直接或间接所持有的发行人股份总数的 25%；本人在任期届
满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制
性规定：①每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的 25%；②离职后半
年内，不得转让本人直接或间接所持发行人股份。因发行人进行权益分派等导致持有
发行人股份发生变化的，亦遵守上述规定。
（4）发行人存在《上市规则》规定的可能触及重大违法强制退市情形的，自相关
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行政处罚事先告知书或者司法裁判作出之日起，至发行人股票终止上市并摘牌前，或
收到相关行政机关相应行政处罚决定或者人民法院生效司法裁判，显示发行人未触及
重大违法强制退市情形前，本人承诺不减持发行人股票。
（5）在本人担任发行人董事或高级管理人员期间，本人将向发行人申报本人直接
或间接持有发行人的股份数量及相应变动情况；本人直接或间接持有发行人股份的持
股变动申报工作将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市规则》等相关法律、法规、规范性文
件的规定。
（6）本人减持发行人股票时，应依照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理
委员会和深圳证券交易所的相关规定执行。
本人将忠实履行承诺，若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行
人所有。”
6、公司持股监事
公司持股监事乔治刚承诺：
“（1）自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或委托
他人管理本人在本次公开发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
（2）在上述持股锁定期届满后，在本人担任发行人监事期间，每年转让的股份不
超过本人直接或间接所持有的发行人股份总数的 25%；本人在任期届满前离职的，在
本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：①每年
转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的 25%；②离职后半年内，不得转让
本人直接或间接所持发行人股份。因发行人进行权益分派等导致持有发行人股份发生
变化的，亦遵守上述规定。
（3）发行人存在《上市规则》规定的可能触及重大违法强制退市情形的，自相关
行政处罚事先告知书或者司法裁判作出之日起，至发行人股票终止上市并摘牌前，或
收到相关行政机关相应行政处罚决定或者人民法院生效司法裁判，显示发行人未触及
重大违法强制退市情形前，本人承诺不减持发行人股票。
（4）在本人担任发行人监事期间，本人将向发行人申报本人直接或间接持有发行
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人的股份数量及相应变动情况；本人直接或间接持有发行人股份的持股变动申报工作
将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理规则》、《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
（5）本人减持发行人股票时，应依照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理
委员会和深圳证券交易所的相关规定执行。
本人将忠实履行承诺，若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行
人所有。”
7、公司未持股董事、监事、高级管理人员
公司未持股董事、监事、高级管理人员王政、刘本良、蒋云辉、徐维坚承诺：
“（1）在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超
过本人直接或间接所持有的发行人股份总数的 25%；本人在任期届满前离职的，在本
人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：①每年转
让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的 25%；②离职后半年内，不得转让本
人直接或间接所持发行人股份。因发行人进行权益分派等导致持有发行人股份发生变
化的，亦遵守上述规定。
（2）发行人存在《上市规则》规定的可能触及重大违法强制退市情形的，自相关
行政处罚事先告知书或者司法裁判作出之日起，至发行人股票终止上市并摘牌前，或
收到相关行政机关相应行政处罚决定或者人民法院生效司法裁判，显示发行人未触及
重大违法强制退市情形前，本人承诺不减持发行人股票。
（3）在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，本人将向发行人申报本
人直接或间接持有发行人的股份数量及相应变动情况；本人直接或间接持有发行人股
份的持股变动申报工作将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市规则》等相关法律、法规、规
范性文件的规定。
（4）本人减持发行人股票时，应依照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理
委员会和深圳证券交易所的相关规定执行。
本人将忠实履行承诺，若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行
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人所有。”
8、公司其他股东
公司其他股东东恒石油、普华臻宜、金投智业、金智投资、君锋投资、甬潮白鹭
林、嘉兴聚潮、民生投资、甬潮创业、张萍、吴利敏、杨励春、郭坤、江其勇、陈月
芬、周旭光、郑群章、周云豪、胡晨霖、陈威武、刘洪海、马驰、罗永东、徐武迪、
陆晟、杜建芳、梁建军、山东弘创企业管理咨询有限公司、济宁市圣诚人力资源有限
公司、齐慎、刘磊、王蕾、梁超、天阅财富（北京）私募基金管理有限公司、杜建
吉、刘昌宏、山东沃顿工程机械有限公司、冯顺、夏甜、徐世凯、孙英伟、晏玲芝、
游有清、何显奇、翁国锋、周晓梅、张长青、赖卫国、袁科及孟庆文承诺：
“（1）自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，本人/本企业不转
让或委托他人管理本人/本企业在本次公开发行前持有的发行人股份，也不由发行人回
购该部分股份。
（2）本人/本企业减持发行人股票时，应依照《公司法》、《证券法》、中国证券监
督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定执行。
本人/本企业将忠实履行承诺，若本人/本企业因未履行上述承诺而获得收入的，所
得收入归发行人所有。”
除上述股东外，公司股东林海飞持有 100 股公司股份，持股比例为 0.0001%，截
至招股说明书签署日未出具股份锁定承诺。公司将按照法定要求对林海飞所持公司股
份进行锁定，即：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其在本
次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
（二）关于持股意向及减持意向的承诺
1、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人
公司控股股东王建华、实际控制人王建华、徐姚宁及其一致行动人王彬宇承诺：
“（1）本人持续看好发行人业务前景，全力支持发行人发展，愿意长期持有发行
人股票，在锁定期内，将不会出售本次发行上市前持有的发行人股份。
（2）在满足以下条件的前提下，本人可减持发行人的股份：1、在承诺的持有发
行人股份锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形；2、如发生需向投资者进行赔偿的
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情形，本人已经全额承担赔偿责任。
（3）锁定期届满后，本人拟减持发行人股票的，将认真遵守届时中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，结合稳定股价的需要，审慎制
定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；减持股份应符合相关规定，具体方式
包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。如届时相
关法律法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本人持有发行人股票的减
持另有要求的，本人将按照相关要求执行。
（4）当发行人或本人存在法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
规定的禁止减持发行人股票的情形时，本人将不减持发行人股票。
本人将忠实履行承诺，若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行
人所有。”
2、公司持股 5%以上股东
公司持股 5%以上的股东一彬实业承诺：
“（1）本企业持续看好发行人业务前景，全力支持发行人发展，愿意长期持有发
行人股票，在锁定期内，将不会出售本次发行上市前持有的发行人股份。
（2）在满足以下条件的前提下，本企业可减持发行人的股份：1、在承诺的持有
发行人股份锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形；2、如发生需向投资者进行赔偿
的情形，本企业已经全额承担赔偿责任。
（3）锁定期届满后，本企业拟减持发行人股票的，将认真遵守届时中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，结合稳定股价的需要，审慎
制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；减持股份应符合相关规定，具体方
式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。如届时
相关法律法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本企业持有发行人股票
的减持另有要求的，本企业将按照相关要求执行。
（4）当发行人或本企业存在法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易
所规定的禁止减持发行人股票的情形时，本企业将不减持发行人股票。
本企业将忠实履行承诺，若本企业因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归
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发行人所有。”
3、公司持股董事、监事、高级管理人员
公司持股董事、监事、高级管理人员褚国芬、熊军锋、乔治刚、刘镇忠承诺：
“（1）本人持续看好发行人业务前景，全力支持发行人发展，愿意长期持有发行
人股票，在锁定期内，将不会出售本次发行上市前持有的发行人股份。
（2）在满足以下条件的前提下，本人可减持发行人的股份：1、在承诺的持有发
行人股份锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形；2、如发生需向投资者进行赔偿的
情形，本人已经全额承担赔偿责任。
（3）锁定期届满后，本人拟减持发行人股票的，将认真遵守届时中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，结合稳定股价的需要，审慎制
定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；减持股份应符合相关规定，具体方式
包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。如届时相
关法律法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本人持有发行人股票的减
持另有要求的，本人将按照相关要求执行。
（4）当发行人或本人存在法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
规定的禁止减持发行人股票的情形时，本人将不减持发行人股票。
本人将忠实履行承诺，若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行
人所有。”
（三）上市后三年内稳定股价的措施和承诺
根据公司于 2021 年 12 月 21 日召开的 2021 年第六次临时股东大会审议通过的
《关于制定<公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案>的议案》，公司股
票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上
一个会计年度末经审计的每股净资产（以下简称“启动条件”，每股净资产=合并财务报
表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形时（若因除
权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可
比性的，上述股票收盘价应做相应调整，下同），公司将采取包括但不限于公司回购股
份及公司控股股东、董事、高级管理人员增持公司股份等股价稳定措施，具体如下：
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1、公司回购股份
股价稳定措施的启动条件触发后，公司将依据《上市公司回购社会公众股份管理
办法（试行）》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定向社会公众股东回购公司
部分股份，并履行相应的程序。
出现下述情形之一时，回购方案可以不再实施：（1）回购方案的实施期间内或实
施前，公司股票连续 3 个交易日收盘价高于上一年度末经审计的每股净资产的；（2）
继续实施股价稳定措施将导致股权分布不符合上市条件。
公司回购股份的价格不高于上一个会计年度末经审计的每股净资产，回购股份的
方式为集中竞价交易方式、要约方式或中国证监会认可的其他方式。
如某一会计年度内多次触发股价稳定措施的启动条件（不包括公司及其控股股
东、董事、高级管理人员依据本预案实施稳定股价措施期间及实施完毕当轮稳定股价
措施并公告日开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计
的每股净资产的情形）的，公司可以继续采取回购股份的措施，但遵循下述原则：
（1）单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司
所有者的净利润的 10%；
（2）单一会计年度用于回购股份的资金金额合计不超过上一会计年度经审计的归
属于母公司所有者的净利润的 30%。
超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续
出现稳定股价情形的，公司将继续按照上述原则执行。
2、公司控股股东增持股份
股价稳定措施的启动条件触发且公司股份回购方案实施完毕（以公司公告的实施
完毕日为准）后的下一个交易日，如公司股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计
的每股净资产的，则公司控股股东将根据法律、法规、规范性文件和公司章程的规定
制定增持股份方案。
出现下述情形之一时，增持方案可以不再实施：（1）增持方案的实施期间或实施
前，公司股票连续 3 个交易日收盘价高于上一年度末经审计的每股净资产的；（2）继
续实施股价稳定措施将导致股权分布不符合上市条件。
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如某一会计年度内多次触发股价稳定措施的启动条件（不包括公司及其控股股
东、董事、高级管理人员依据本预案实施稳定股价措施期间及实施完毕当轮稳定股价
措施并公告日开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计
的每股净资产的情形）的，控股股东将继续采取增持股份的措施，但遵循下述原则：
（1）单次用于增持股份的资金金额不低于控股股东最近一次自公司获得的公司现
金分红金额的 20%；
（2）单一会计年度用于增持股份的资金金额合计不超过控股股东最近一次自公司
获得的公司现金分红金额的 50%。
超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一会计年度
继续出现稳定股价情形的，控股股东将继续按照上述原则执行。
3、公司董事、高级管理人员增持股份
股价稳定措施的启动条件触发且公司、控股股东股价稳定方案实施完毕（以公司
公告的实施完毕日为准）后的下一个交易日，如公司股票收盘价仍低于上一个会计年
度末经审计的每股净资产的，则公司董事（独立董事、不领取薪酬的董事除外）、高级
管理人员将根据法律、法规、规范性文件和公司章程的规定制定增持股份方案。
出现下述情形之一时，增持方案可以不再实施：（1）增持方案的实施期间内或实
施前，公司股票连续 3 个交易日收盘价高于上一年度末经审计的每股净资产的；（2）
继续实施股价稳定措施将导致股权分布不符合上市条件。
如某一会计年度内多次触发股价稳定措施的启动条件（不包括公司及其控股股
东、董事、高级管理人员依据本预案实施稳定股价措施期间及实施完毕当轮稳定股价
措施并公告日开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计
的每股净资产的情形）的，董事、高级管理人员将继续采取增持股份的措施，但遵循
下述原则：
（1）单次用于增持股份的资金金额不低于董事、高级管理人员在任职期间的最近
一个会计年度从公司领取的税后薪酬的 10%；
（2）单一会计年度用于增持股份的资金金额合计不超过董事、高级管理人员在任
职期间的最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬的 30%。
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超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续
出现稳定股价情形的，董事、高级管理人员将继续按照上述原则执行。
4、公司及控股股东、董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺
发行人及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员王建华、徐姚宁、褚国
芬、刘本良、熊军锋、王政、刘镇忠承诺如下：
“发行人上市后三年内，若发行人股价持续低于每股净资产，本人/本公司将严格
依照《公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》中规定的相关程序启动
股价稳定措施，并通过以下约束措施确保该预案的实施，以维护发行人股价稳定，保
护中小投资者利益。约束措施如下：
（1）发行人、控股股东、有增持义务的董事、高级管理人员若未履行上述承诺采
取股价稳定措施，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述
股价稳定措施的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉；
（2）如果控股股东、有增持义务的董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具
体措施的，则发行人有权将与其拟增持股票所需资金总额相等金额的薪酬、应付现金
分红予以暂时扣留，其将不得行使投票表决权（如有），同时，其持有的发行人股票
（如有）不得转让，直至其按预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕；
（3）公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其
履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的稳定股价承诺，并要求其
按照公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措
施；
（4）如因发行人股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股股东最低持
股比例的规定导致发行人、控股股东、董事及高级管理人员在一定时期内无法履行其
稳定股价义务的，相关责任主体可免于前述约束措施，但其亦应积极采取其他合理且
可行的措施稳定股价。”
（四）填补被摊薄即期回报的措施及承诺
1、公司填补被摊薄即期回报的措施
根据本次发行方案，公司拟向公众投资者发行不超过 3,093.34 万股股票，股本规
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模将有所增加。本次发行募集资金将在扣除发行费用后投入到本次募集资金投资项目
中，以推动公司主营业务发展。由于募集资金投资项目具有一定的运营周期，且产生
效益尚需一定的运行时间，无法在发行当年即产生预期效益，预计发行完成后当年基
本每股收益或稀释每股收益低于上年度，导致公司即期回报被摊薄。
公司将通过强化募集资金管理、加快募投项目投资进度、加大市场开发力度等方
式，提升资产质量，提高销售收入，从而增厚未来收益，实现可持续发展，以填补被
摊薄即期回报。具体如下：
（1）公司现有业务面临的主要风险及改进措施
公司现有业务面临的主要风险为“新冠”疫情对宏观经济和汽车零部件行业冲击的
风险、行业和技术风险、经营风险、财务风险等。面对以上风险，公司主要改进措施
如下：
①完善公司内部管理，提升公司的资金使用效率，增强公司盈利能力；
②优化生产流程、扩大产品产能；
③完善人才培养与激励机制、提升员工专业能力；
④建立和推行信息化系统、标准化流程以提升管理效率。
（2）强化募集资金管理
公司已制定《募集资金管理制度》，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账
户中。公司将定期检查募集资金使用情况，从而加强对募集资金投资项目的监管，保
证募集资金得到合理、合法的使用。
（3）加快募投项目投资进度
本次募集资金到位前，公司拟积极调配资源，稳健开展募投项目的前期准备工
作。本次募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，
争取募投项目早日建设完成，以提高公司综合盈利水平，提升未来几年的股东回报，
降低本次发行导致的即期回报被摊薄的风险。
（4）加大市场开发力度
公司将在现有业务服务网络的基础上完善并扩大经营业务布局，致力于为全国更
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多客户提供优质服务。公司将不断提高生产水平、完善服务体系，扩大国内业务的覆
盖面，进一步拓展市场，从而优化公司在国内市场的战略布局。
（5）强化投资者回报机制
公司实施积极稳健的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持政策
的连续性和稳定性。公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，制订上市后适用
的《宁波一彬电子科技股份有限公司章程（草案）》，就利润分配政策进行详细规定和
公开承诺，并制定了股东分红回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权
利，提高公司的未来回报能力。
公司慎重提示投资者，公司制定上述填补即期回报的具体措施不等于对公司未来
利润作出保证。
2、公司董事、高级管理人员的承诺
公司董事和高级管理人员承诺将切实履行作为董事、高级管理人员的义务，忠
实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，具体如下：
“（1）本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其
他方式损害公司利益；
（2）本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本
人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费；
（3）本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动；
（4）本人将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。本人将尽责促使由董
事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（5）本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司
填补回报措施的执行情况相挂钩。本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩
的相关议案，并愿意投赞成票（如有投票权）；
（6）本承诺出具后，如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其
他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规
定出具补充承诺。
如违反或拒不履行上述承诺，本人愿意根据中国证监会和深圳证券交易所等监管
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机构的有关规定和规则承担相应责任。”
3、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的承诺
公司控股股东王建华、实际控制人王建华、徐姚宁及其一致行动人王彬宇承诺：
“为维护发行人和全体股东的合法权益，确保填补回报措施能够得到切实履行，本
人承诺不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益。若本人违反上述承诺或
拒不履行上述承诺的，本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开
作出解释和道歉，并接受中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本人作出的相
关处罚或采取的相关监管措施；对发行人或其股东造成损失的，本人将给予充分、及
时而有效的补偿。”
（五）利润分配政策的承诺
1、公司承诺
为维护中小投资者的利益，本公司承诺将严格按照《宁波一彬电子科技股份有限
公司章程（草案）》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）履行公司利润分配决策
程序，并实施利润分配。
经本公司 2021 年第六次临时股东大会审议通过，公司本次发行上市完成后，公司
发行上市前滚存的未分配利润将由公司新老股东共享。
2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺
公司控股股东王建华、实际控制人王建华、徐姚宁及其一致行动人王彬宇承诺：
“为维护中小投资者的利益，本人承诺将严格按照《宁波一彬电子科技股份有限公
司章程（草案）》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）履行公司利润分配决策程
序，并实施利润分配。
本人承诺根据《宁波一彬电子科技股份有限公司章程（草案）》规定的利润分配政
策（包括现金分红政策）在公司相关股东大会/董事会会议进行投票表决，并督促公司
根据相关决议实施利润分配。”
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（六）关于信息披露真实、准确、完整的承诺
1、公司承诺
公司就关于招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承诺
如下：
“（1）本公司承诺，《宁波一彬电子科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明
书》及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、
完整性承担相应的法律责任；
（2）若招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本
公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本公司将自中国证监会认定
有关违法事实之日起 30 日内依法回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格将不
低于发行价并加算银行同期存款利息，亦不低于提示性公告日前 30 个交易日本公司股
票的加权平均价。本公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格做相应调整；
（3）若招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资
者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资
格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》、
《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相
关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。
本公司将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保
投资者合法权益得到有效保护；
（4）本公司将积极采取合法措施履行就本次发行所做的所有承诺，自愿接受监管
机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。若本公司未履行就本次发行
所做的承诺，本公司将在本公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的
具体原因并向本公司股东和社会公众投资者道歉。若因违反上述承诺而被司法机关和/
或行政机关作出相应裁判、决定，本公司将严格依法执行该等裁判、决定。”
2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人相关承诺
公司控股股东王建华、实际控制人王建华、徐姚宁及其一致行动人王彬宇就关于
招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承诺如下：
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“（1）本人承诺，《宁波一彬电子科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明
书》及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、
完整性承担相应的法律责任；
（2）若招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人将利
用对发行人的控股地位促成发行人在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内启动依法
回购发行人首次公开发行的全部新股工作，并在前述期限内以二级市场价格购回本次
公开发行时发行人公开发售的股份，回购价格将不低于发行价并加算银行同期存款利
息，亦不低于提示性公告日前 30 个交易日发行人股票的加权平均价。发行人上市后发
生除权除息事项的，上述发行价格做相应调整；
（3）若招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资
者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资
格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》、
《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相
关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。
本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投
资者合法权益得到有效保护；
（4）本人将积极采取合法措施履行就本次发行所做的所有承诺，自愿接受监管机
关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。若本人违反就本次发行所做的
承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因
并向发行人股东和社会公众投资者道歉，同时本人直接或间接持有的发行人股份将不
得转让，直至本人按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。若因违反上述承诺而被
司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本人将严格依法执行该等裁判、决定。
本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。”
3、公司董事、监事及高级管理人员相关承诺
公司其他董事、监事及高级管理人员褚国芬、熊军锋、刘本良、王政、吕延涛、
金浪、郑成福、乔治刚、蒋云辉、徐维坚、刘镇忠就关于招股说明书不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承诺如下：
“（1）本人承诺，《宁波一彬电子科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明
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书》及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、
完整性承担相应的法律责任；
（2）若招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资
者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资
格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》、
《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相
关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。
本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投
资者合法权益得到有效保护；
（3）本人将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺，自愿接受监
管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。若因违反上述承诺而被司
法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本人将严格依法执行该等裁判、决定。
本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。”
（七）未能履行承诺时的约束措施的承诺
1、公司相关承诺
公司就未履行相关承诺事项的约束措施的承诺如下：
“（1）本公司将严格履行招股说明书披露的相关公开承诺；
（2）如发生未实际履行招股说明书披露的承诺事项的情形，将视情况通过证券监
督管理机构、证券交易所等指定途径披露未履行的具体原因；
（3）如果因不可抗力原因导致公司未能履行公开承诺事项或者未能按期履行公开
承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需符合法律、法规、公司章程的规定履行相
关审批程序）并将接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完
毕：
①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会
公众投资者道歉；
②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者
利益。
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（4）如果因未履行相关承诺事项给投资者造成损失的，本公司将依照相关法律法
规规定向投资者承担赔偿责任，赔偿金额通过与投资者协商确定或由有权机关根据相
关法律法规进行认定，本公司自愿按相应的赔偿金额冻结自有资金以提供赔偿保障；
（5）承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护公司股东和社会公众投资者权益
的，将变更承诺或提出新承诺或者提出豁免履行承诺义务，并经公司股东大会审议通
过，股东大会应向股东提供网络投票方式。”
2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人相关承诺
公司控股股东王建华、实际控制人王建华、徐姚宁及其一致行动人王彬宇未履行
相关承诺事项的约束措施的承诺如下：
“（1）如本人在招股说明书中所作出的相关承诺未能履行、承诺无法履行或无法
按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致
的除外），本人将采取如下措施：
①通过发行人及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因及解决措施并向发行
人的股东和社会公众投资者道歉；
②在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承
诺或替代性承诺；
③如因本人未能履行相关承诺事项，致使发行人或者其投资者遭受损失的，本人
将向发行人或者其投资者依法承担赔偿责任；
④如本人未承担前述赔偿责任，不得主动要求离职，发行人有权立即停发本人应
在发行人领取的薪酬、津贴，直至本人履行相关承诺；若本人直接或间接持有发行人
股份，在承担前述赔偿责任期间，不得转让本人所持有的发行人股份，同时发行人有
权扣减本人从发行人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，如当年度现金分配
已经完成，则从下一年度应向本人分配的现金分红中扣减；
⑤如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归发行人所有。
（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人无法控制的客观原因，导致
本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的，本人将采取如下措施：
①通过发行人及时、充分披露承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具
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体原因；
②向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护
发行人及投资者的权益。”
3、一彬实业相关承诺
一彬实业就未履行相关承诺事项的约束措施的承诺如下：
“（1）如本企业在招股说明书中所作出的相关承诺未能履行、承诺无法履行或无
法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导
致的除外），本企业将采取如下措施：
①通过发行人及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因及解决措施并向发行
人的股东和社会公众投资者道歉；
②在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承
诺或替代性承诺；
③如因本企业未能履行相关承诺事项，致使发行人或者其投资者遭受损失的，本
企业将向发行人或者其投资者依法承担赔偿责任；
④如本企业未承担前述赔偿责任，不得转让本企业所持有的发行人股份，同时发
行人有权扣减本企业从发行人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，如当年度
现金分配已经完成，则从下一年度应向本企业分配的现金分红中扣减；
⑤如本企业因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归发行人所有。
（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本企业无法控制的客观原因，导
致本企业承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的，本企业将采取如下措施：
①通过发行人及时、充分披露承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具
体原因；
②向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护
发行人及投资者的权益。”
4、公司董事、监事、高级管理人员相关承诺
公司其他董事、监事及高级管理人员褚国芬、熊军锋、刘本良、王政、吕延涛、
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金浪、郑成福、乔治刚、蒋云辉、徐维坚、刘镇忠就未履行相关承诺事项的约束措施
承诺如下：
“（1）如本人在招股说明书中所作出的相关承诺未能履行、承诺无法履行或无法
按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致
的除外），本人将采取如下措施：
①通过发行人及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因及解决措施并向发行
人的股东和社会公众投资者道歉；
②在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承
诺或替代性承诺；
③如因本人未能履行相关承诺事项，致使发行人或者其投资者遭受损失的，本人
将向发行人或者其投资者依法承担赔偿责任；
④如本人未承担前述赔偿责任，不得主动要求离职，发行人有权立即停发本人应
在发行人领取的薪酬、津贴，直至本人履行相关承诺；若本人直接或间接持有发行人
股份，在承担前述赔偿责任期间，不得转让本人所持有的发行人股份，同时发行人有
权扣减本人从发行人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，如当年度现金分配
已经完成，则从下一年度应向本人分配的现金分红中扣减；
⑤如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归发行人所有。
（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人无法控制的客观原因，导致
本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的，本人将采取如下措施：
①通过发行人及时、充分披露承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具
体原因；
②向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护
发行人及投资者的权益。”
（八）本次发行相关中介机构的承诺
1、保荐机构承诺
本保荐机构为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。若因本保荐机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件
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有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本保荐机构将先行赔
偿投资者损失。
2、发行人会计师承诺
如信永中和事务所在本次发行工作期间未勤勉尽责，导致信永中和事务所为发行
人首次公开发行股票并上市所制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，给投资者造成损失的，信永中和事务所将依法赔偿投资者损失，并承担相应的法
律责任。
3、发行人律师承诺
锦天城律所为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏的情形；若因锦天城律所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，锦天城律所将依法承担
相应责任。
4、资产评估机构承诺
如万隆评估在本次发行工作期间未勤勉尽责，导致万隆评估为发行人首次公开发
行股票并上市所制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者
造成损失的，万隆评估将依法赔偿投资者损失，并承担相应的法律责任。
二、本次发行上市后的利润分配政策
（一）公司的利润分配政策
1、公司利润分配政策的基本原则
（1）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可供分配利润规定比例向
股东分配股利；
（2）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体
股东的整体利益及公司的可持续发展；
（3）公司优先采用现金分红的利润分配方式；
（4）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能
力；
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（5）存在股东违规占用公司资金情况的，公司可扣减股东所分配的现金红利，以
偿还其占用的资金；
（6）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后
2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
2、公司利润分配具体政策
（1）利润分配的形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他的方式分
配股利。
（2）公司利润分配期间间隔
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，原则上每会计
年度进行一次利润分配。必要时，公司董事会也可根据盈利情况和资金需求状况提议
公司进行中期现金分红或发放股票股利。
（3）公司现金分红政策及现金分红的具体条件和比例
公司目前处于属成长期且有重大资金支出安排的发展阶段，除公司重大投资计划
或重大现金支出等事项发生外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采
取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的 10%。
本条所称公司重大投资计划或重大现金支出等事项发生是指：
①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公
司最近一期经审计净资产的百分之五十；
②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公
司最近一期经审计总资产的百分之三十。
上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可
实施。
（4）公司发放股票股利的具体条件
①公司未分配利润为正且当期可分配利润为正；
②董事会考虑每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因
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素后认为公司具有成长性，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。
采用股票股利形式进行利润分配时，公司董事会应在制作的方案中说明采取股票
股利方式进行利润分配的合理原因。
（5）公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的
意见制定或调整股东回报计划。但公司保证现行及未来的股东回报计划不得违反以下
原则：如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以
现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。
3、分红政策差异化调整
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以
及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提
出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，现金分红在本次分配所占
比例不低于 20%。
（二）公司的利润分配政策决策程序
1、公司利润分配方案的审议程序
（1）公司的利润分配方案由董事会拟定并审议通过后提交公司监事会审议。董事
会在审议利润分配方案时，须经全体董事过半数表决同意，并由独立董事发表明确独
立意见；监事会在审议利润分配方案时，须经全体监事过半数以上表决同意。公司董
事会审议通过利润分配方案并经独立董事发表意见后提交股东大会审议。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审
议。
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公司股东大会审议利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一
以上通过；公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定
当年利润分配方案的，公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
股东大会对利润分配方案进行审议前，应当主动与股东特别是中小股东进行沟通
和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。审议利
润分配方案时，公司为股东提供网络投票的方式。
（2）公司因特殊情况不进行现金分红时，董事会需就不进行现金分红的具体原
因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经由独立董事发
表独立意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
2、公司利润分配政策的制定和修订
公司利润分配政策属于董事会和股东大会的重要决策事项，原则上不得随意调
整；有正当理由，确需调整或变更利润分配政策的，应按照如下要求进行：
（1）公司利润分配政策制定和修订由公司董事会向公司股东大会提出，公司董事
会在利润分配政策论证过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对股东持续、稳定、
科学的回报基础上，形成利润分配政策；
（2）若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策影响公司可持续发
展时，公司董事会应提出修改利润分配政策；公司董事会提出修改利润分配政策时应
以股东利益为出发点，充分考虑中小股东的利益和意见，注重对投资者利益的保护，
并在提交股东大会的议案中详细说明修订的原因；
（3）公司董事会制定与修订利润分配政策，应当通过网络、电话以及见面会等各
种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉
求，并及时答复中小股东关心的问题；
（4）公司董事会制订和修改的利润分配政策，需经董事会过半数以上表决通过，
独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见；
（5）公司利润分配政策制定和修订需提交公司股东大会审议并经出席股东大会的
股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议调整或者变更现金分红政策议题
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时，公司应向股东提供网络形式的投票平台，董事会、独立董事和符合一定条件的股
东可以向公司公众股东征集投票权。
3、分红政策相关信息的披露
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合
公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的
决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是
否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金
分红政策进行调整或变更的，还需详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明
等。
三、本次发行完成前滚存利润分配方案
公司 2021 年 12 月 21 日召开的第六次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公
开发行股票前滚存利润分配方案的议案》，本次发行完成后，由新老股东按持股比例共
享公司本次公开发行前的滚存未分配利润。
四、本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的
全部内容，并特别关注其中的以下风险因素
（一）新冠疫情对宏观经济和汽车零部件行业冲击的风险
短期来看，新冠疫情作为 2020 年典型的黑天鹅事件，对当年度汽车零部件行业的
生产、销售和回款等有明显的消极影响；同时 2022 年上半年，上海、吉林等地出现了
较为严重的新冠疫情，疫情爆发对当地企业的生产经营和企业间的物流运输造成了较
大的消极影响，直接导致全国部分整车厂发生间歇性停工停产。但在我国积极的疫情
防控管理下，当前国内新冠疫情已处于可控状态，各行业逐步恢复了良好的发展趋
势。
尽管我国新冠疫情整体形势积极可控、宏观经济发展稳定、汽车行业发展良好，
但全球性的防疫形势依旧不容乐观，并对国内防疫形势和宏观经济带来一定的不确定
性。若因外部环境持续恶化或国内疫情反复，导致公司下游客户难以抵御国内的防疫
形势和宏观经济的不利变化对行业的冲击，下游的风险存在逐步传导至上游汽车零部
件行业的可能性，从而对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。
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（二）原材料价格波动的风险
报告期内，直接材料成本占公司主营业务成本的比例约为 65%，是产品成本的主
要构成部分，原材料的价格对公司产品成本有较大影响。公司主要原材料包括各种类
型的塑料粒子、钢材等，如果上述主要原材料的市场价格发生较大波动，将会影响公
司直接材料成本。
报告期内，全球及国内大宗商品市场价格存在一定波动，尤其自 2020 年下半年以
来，受全球新冠疫情、公司上游行业产能产量双控政策以及制造业景气度短期内持续
较高的影响，钢材和塑料粒子均发生不同程度的价格上涨。假如原材料价格受宏观经
济、政治环境、汇率波动、国际石油价格等外部因素影响而进一步大幅向上波动，若
公司无法通过工艺革新予以消化或将成本上涨压力及时传导至下游，将会对公司经营
业绩产生一定负面影响。
（三）全球汽车芯片供应短缺导致下游客户需求下降的风险
2020 年 12 月以来，全球汽车芯片出现阶段性紧缺的情况，致使全球范围内各整
车厂的生产计划不同程度放缓，传导至上游使得汽车零部件行业亦受到一定冲击。未
来如若汽车芯片供应短缺情况无法在短期内得到有效缓解，将导致下游整车厂被迫减
产甚至短期内停产，进而对公司经营业绩带来一定的不利影响。
（四）市场开拓风险
报告期内，发行人在持续研发新产品外，不断开拓对于不同品牌不同车系的产品
供给，积极提升自身的盈利能力。随着我国汽车产业的不断升级，整车厂对零部件产
品技术性能的要求越来越高，如果公司在同步研发、工艺技术、产品质量、供货及时
性等方面无法持续达到整车厂的要求，将可能直接影响公司在争取整车厂新项目时的
竞争力，导致自身市场开拓受阻，进而对公司的经营造成一定程度的不利影响。
（五）存货减值风险
报告期各期末，公司存货账面价值分别为 35,219.78 万元、32,717.20 万元、
45,107.05 万元和 45,146.59 万元，占流动资产的比例分别为 35.78%、30.02%、36.54%
和 33.74%。公司存货主要由原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资和
模具构成，虽然公司目前主要采取“以销定产、以产定购”的库存管理模式，严格制定
和执行采购和生产计划，但若客户的生产经营发生重大不利变化，可能导致公司存货
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的可变现净值降低，进而带来存货减值的风险。
五、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况
（一）审计截止日后的主要经营状况
公司最近一期财务报告的审计基准日为 2022 年 6 月 30 日，财务报告审计截止日
至本招股说明书签署日期间，公司经营状况良好。
财务报告审计截止日后，公司产业政策、税收政策、行业周期及市场环境、业务
模式、竞争趋势、主要原材料的采购规模，主要产品的生产、销售规模及销售价格、
重大诉讼或仲裁、主要客户群体和供应商、重大合同条款及执行情况、安全生产情况
未发生重大变化，董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大变更，公司
未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。
综上所述，公司财务报告审计截止日后总体运营情况良好，不存在重大异常变动
情况，公司持续经营能力未发生重大不利变化。
（二）2022 年 1-12 月主要财务信息及经营状况
公司截止 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公
司利润表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注未经审计，但已经信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）审阅。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审阅报告》
（XYZH/2023HZAA1B0059），公司 2022 年度未经审计但已经审阅的主要财务数据如
下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项 目 2022-12-31 2022-06-30
资产合计 227,748.48 202,961.26
负债合计 153,749.07 137,168.14
股东权益合计 73,999.40 65,793.12
其中：归属于母公司股东权益 73,620.97 65,793.12
2、合并利润表主要数据
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单位：万元
2022 年 2021 年
项 目 2022 年度 2021 年度
7-12 月 7-12 月
营业收入 103,003.30 76,703.05 186,159.23 142,653.78
营业利润 7,310.95 4,953.46 12,763.96 12,248.77
利润总额 7,318.01 4,964.42 12,887.21 12,200.85
净利润 6,204.11 4,720.29 11,103.14 9,811.86
归属于母公司股东的净
6,340.74 4,720.29 11,239.77 9,811.86
利润
扣除非经常性损益后归
属于母公司股东的净利 6,310.89 4,257.48 10,359.71 9,152.28
润
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
2022 年 2021 年
项 目 2022 年度 2021 年度
7-12 月 7-12 月
经营活动产生的现金
8,982.80 8,256.79 21,361.89 18,149.52
流量净额
投资活动产生的现金
-16,774.27 -15,278.65 -27,450.27 -22,060.45
流量净额
筹资活动产生的现金
4,504.13 1,364.03 6,546.51 -412.63
流量净额
汇率变动对现金及现
13.86 -1.51 27.67 -9.27
金等价物的影响
现金及现金等价物净
-3,273.47 -5,659.34 485.80 -4,332.84
增加额
4、非经常损益情况
单位：万元
2022年 2021年
项 目 2022年度 2021年度
7-12月 7-12月
非流动性资产处置损益 -1.68 -46.93 -7.31 -70.75
计入当期损益的政府补助 48.48 557.81 948.27 817.49
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置 - 1.42 - 1.42
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
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单位：万元
2022年 2021年
项 目 2022年度 2021年度
7-12月 7-12月
除上述各项之外的其他营业外收
8.74 61.60 130.57 26.54
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
小计 55.53 573.90 1,071.53 774.70
所得税影响额 8.57 111.10 174.35 115.13
少数股东权益影响额（税后） 17.11 - 17.11 -
合计：归属于母公司股东的非经
29.85 462.80 880.06 659.57
常性损益净额
归属于母公司股东的净利润 6,340.74 4,720.29 11,239.77 9,811.86
归属于母公司股东的非经常性损
益净额占当期归属于母公司股东 0.47% 9.80% 7.83% 6.72%
的净利润比例
归属于母公司股东的扣除非经常
6,310.89 4,257.48 10,359.71 9,152.28
性损益后净利润
公司 2022 年度营业收入 186,159.23 万元，2022 年 7-12 月营业收入 103,003.30 万
元，与上年同期相比分别增长 30.50%和 34.29%，主要系金属件业务快速增长。
公司 2022 年度扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为 10,359.71 万
元，2022 年 7-12 月扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为 6,310.89 万
元，与上年同期相比增长 13.19%和 48.23%，主要系公司销售收入增加带动归属于母
公司股东的净利润增长。
2022 年 12 月 31 日，归属于母公司股东权益随着公司持续盈利增加。
2022 年度和 2022 年 7-12 月，经营活动产生的现金流量净额同比增加 3,212.37 万
元和 726.01 万元，一方面主要原因系收入的增加导致销售回款增加；另一方面主要系
公司 2022 年支付的税费减少。
自审计截止日至本招股书签署日，公司整体经营状况、盈利能力稳定，主要业务
模式未发生变化，财务状况未发生重大不利变化。
（三）2023 年 1-3 月经营业绩预计情况
结合公司的实际经营情况，经管理层初步测算，公司 2023 年 1-3 月的业绩预计情
况具体如下：
单位：万元
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项 目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月 变动幅度
营业收入 42,000.00-47,000.00 40,306.25 4.20%至 16.61%
归属于母公司股东的净利润 1,400.00-1,700.00 2,099.74 -33.33%至-19.04%
扣除非经常性损益后归属于母
1,500.00-1,800.00 1,904.92 -21.26%至-5.51%
公司股东的净利润
注：2023 年 1-3 月数据为预计数据，2022 年 1-3 月数据为未审数
公司预计 2023 年 1-3 月的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比减
少 5.51%至 21.26%，主要原因系受新冠疫情管控政策调整及春节假期的影响，2023 年
1-2 月收入同比发生下降，同时随着模具及固定资产的投入，导致产销量不及预期时单
位固定成本明显增加，使 2023 年 1-2 月毛利率相对较低。
以上 2023 年 1-3 月的业绩预计系公司结合市场及实际经营情况对经营业绩的合理
估计，未经审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。
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目录
发行概况 ................................................................................................................................... 2
发行人声明 ............................................................................................................................... 3
重大事项提示 ........................................................................................................................... 4
一、本次发行相关重要承诺............................................................................................. 4
二、本次发行上市后的利润分配政策........................................................................... 25
三、本次发行完成前滚存利润分配方案....................................................................... 29
四、本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，并
特别关注其中的以下风险因素....................................................................................... 29
五、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况........................................... 31
目 录 ........................................................................................................................................ 35
第一节 释义 ........................................................................................................................... 40
一、普通术语................................................................................................................... 40
二、专业术语................................................................................................................... 44
第二节 概览 ........................................................................................................................... 46
一、发行人概况............................................................................................................... 46
二、发行人控股股东与实际控制人简介....................................................................... 48
三、发行人的主要财务数据........................................................................................... 48
四、本次发行情况........................................................................................................... 50
五、募集资金运用........................................................................................................... 50
第三节 本次发行概况 ........................................................................................................... 52
一、本次发行的基本情况............................................................................................... 52
二、本次发行的有关当事人........................................................................................... 52
三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系........................................... 54
四、与本次发行上市有关的重要日期........................................................................... 55
第四节 风险因素 ................................................................................................................... 55
一、新冠疫情对宏观经济和汽车零部件行业冲击的风险........................................... 56
二、创新风险................................................................................................................... 56
三、新能源汽车发展的不确定性带来的风险............................................................... 57
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四、全球汽车芯片供应短缺导致下游客户需求下降的风险....................................... 57
五、核心人员流失风险................................................................................................... 57
六、经营风险................................................................................................................... 58
七、募集资金投向未达到预期收益风险....................................................................... 60
八、实际控制人控制风险............................................................................................... 60
九、财务风险................................................................................................................... 60
十、发行失败风险........................................................................................................... 61
第五节 发行人基本情况 ....................................................................................................... 63
一、发行人基本情况....................................................................................................... 63
二、发行人的改制重组情况........................................................................................... 63
三、公司成立以来的股本形成及变化情况................................................................... 66
四、发行人历次验资及投入资产的计量属性............................................................... 95
五、发行人设立以来的资产重组情况........................................................................... 96
六、发行人组织结构图................................................................................................. 103
七、发行人控股子公司、参股公司的简要情况......................................................... 105
八、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况 .......... 112
九、发行人有关股本的情况......................................................................................... 115
十、内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况..... 139
十一、发行人员工及其社会保障情况......................................................................... 139
十二、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺................. 153
第六节 业务和技术 ............................................................................................................. 158
一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况......................................................... 158
二、发行人所处行业的基本情况................................................................................. 161
三、发行人在行业中的竞争地位................................................................................. 187
四、发行人主营业务的具体情况................................................................................. 191
五、主要固定资产及无形资产情况............................................................................. 252
六、特许经营权和业务资质......................................................................................... 291
七、发行人的技术和研发情况..................................................................................... 297
八、境外经营情况......................................................................................................... 300
九、发行人质量控制情况............................................................................................. 301
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十、发行人名称冠有“科技”字样的依据 ..................................................................... 303
第七节 同业竞争与关联交易 ............................................................................................. 304
一、发行人独立运行情况............................................................................................. 304
二、同业竞争情况......................................................................................................... 305
三、关联方及关联关系................................................................................................. 332
四、关联交易................................................................................................................. 342
五、关联交易决策权限和程序的规定......................................................................... 361
六、关联交易的执行情况以及独立董事的意见......................................................... 364
七、公司减少关联交易的解决措施............................................................................. 367
第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 ..................................................... 369
一、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介及提名选聘情况..... 369
二、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属的持股情况. 374
三、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在本公司领取薪酬情况. 377
四、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的兼职情况..................... 378
五、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员之间存在的亲属关系..... 379
六、发行人与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签订的协议及其作出的
重要承诺......................................................................................................................... 380
七、发行人董事、监事及高级管理人员任职资格情况............................................. 380
八、发行人董事、监事、高级管理人员的变动情况................................................. 380
第九节 公司治理 ................................................................................................................. 383
一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立及运作
情况................................................................................................................................. 383
二、董事会专门委员会的设置情况............................................................................. 385
三、报告期内违法违规情况......................................................................................... 385
四、报告期内资金占用和对外担保情况..................................................................... 386
五、公司内部控制的评估............................................................................................. 387
六、公司在挂牌过程中及挂牌期间的规范运作情况................................................. 389
第十节 财务会计信息 ......................................................................................................... 393
一、财务报表................................................................................................................. 393
二、审计意见类型......................................................................................................... 402
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三、财务报表的编制基础及合并财务报表范围......................................................... 402
四、主要会计政策和会计估计..................................................................................... 404
五、公司缴纳的税种及享受的优惠政策..................................................................... 428
六、分部信息................................................................................................................. 430
七、最近一年收购兼并情况......................................................................................... 430
八、经注册会计师核验的非经常性损益明细表......................................................... 430
九、报告期末主要资产情况......................................................................................... 432
十、报告期末主要负债情况......................................................................................... 433
十一、所有者权益变动情况......................................................................................... 436
十二、现金流量............................................................................................................. 444
十三、财务报表附注中的或有事项、承诺事项、期后事项及其他重要事项......... 444
十四、报告期主要财务指标......................................................................................... 445
十五、盈利预测报告..................................................................................................... 446
十六、资产评估情况..................................................................................................... 447
十七、发行人历次验资情况......................................................................................... 448
十八、关键审计事项..................................................................................................... 448
第十一节 管理层讨论与分析 ............................................................................................. 450
一、财务状况分析......................................................................................................... 450
二、盈利能力分析......................................................................................................... 490
三、现金流量分析......................................................................................................... 565
四、未来重大资本性支出计划及资金需求量............................................................. 568
五、与可比上市公司重大会计政策或估计差异的影响............................................. 568
六、重大或有事项和期后事项..................................................................................... 569
七、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析......................................................... 569
八、公司即期回报趋势及填补措施............................................................................. 571
九、未来分红回报规划................................................................................................. 574
十、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营情况......................................... 574
第十二节 业务发展目标 ..................................................................................................... 574
一、公司整体发展战略................................................................................................. 578
二、未来三年发展计划................................................................................................. 578
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三、拟定计划所依据的假设条件及主要困难............................................................. 581
四、业务发展规划及目标与现有业务的关系............................................................. 581
五、本次发行上市对实现业务目标的作用................................................................. 582
六、公司关于未来发展规划的声明............................................................................. 582
第十三节 募集资金运用 ..................................................................................................... 583
一、本次募集资金使用概况......................................................................................... 583
二、募集资金投资项目简介......................................................................................... 586
三、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响............................................. 600
第十四节 股利分配政策 ..................................................................................................... 602
一、近三年的股利分配政策......................................................................................... 602
二、报告期内公司实际股利分配情况......................................................................... 602
三、本次发行上市后的股利分配政策和决策程序..................................................... 602
第十五节 其他重要事项 ..................................................................................................... 607
一、有关信息披露和投资者服务联系方式................................................................. 607
二、重大合同................................................................................................................. 607
三、对外担保情况......................................................................................................... 610
四、重大诉讼和仲裁事项............................................................................................. 610
第十六节 有关声明 ............................................................................................................. 611
本公司全体董事、监事、高级管理人员声明............................................................. 611
保荐机构（主承销商）声明......................................................................................... 612
保荐机构（主承销商）董事长、总经理声明............................................................. 613
发行人律师声明............................................................................................................. 615
审计机构声明................................................................................................................. 616
资产评估机构声明......................................................................................................... 617
验资机构声明................................................................................................................. 618
验资复核机构声明......................................................................................................... 620
第十七节 备查文件 ............................................................................................................. 622
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第一节 释义
在本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：
一、普通术语
发行人、公司、本公
司、股份公司或一彬 指 宁波一彬电子科技股份有限公司
科技
宁波长华汽车装饰件有限公司，系宁波一彬电子科技股份有限公司
宁波长华、有限公司 指
前身
长华控股集团股份有限公司（股票简称：长华集团；股票代码：
605018），原浙江长华汽车零部件股份有限公司，系公司实际控制人
长华股份 指
王建华胞兄王长土及其子王庆控制的上市公司，上市时间为 2020 年
9 月 29 日
浙江长华汽车零部件有限公司，系长华控股集团股份有限公司（原
浙江长华 指
浙江长华汽车零部件股份有限公司）前身
长华长盛 指 宁波长华长盛汽车零部件有限公司
武汉长华 指 武汉长华长源汽车零部件有限公司
吉林长庆 指 吉林长庆汽车零部件有限公司
广州长华 指 广州长华汽车零部件有限公司
广东长华 指 广东长华汽车零部件有限公司
盛闻贸易 指 宁波盛闻贸易有限公司
宁波长华布施螺子有限公司，系长华股份与株式会社 FUSERASHI、
布施螺子 指
株式会社 FUSERASHI 九州成立的合营企业，长华股份持股 51%
宁波长华宏升科技有限公司，浙江长华汽车零部件股份有限公司子
长华宏升 指
公司，2022 年 3 月 18 日成立
宁波长华浩升科技有限公司，浙江长华汽车零部件股份有限公司子
长华浩升 指
公司，2022 年 3 月 18 日成立
宁波长华焌升科技有限公司，宁波长华长盛汽车零部件有限公司子
长华焌升 指
公司，2022 年 3 月 18 日成立
上海闻久贸易有限公司，系王长土之子王庆持股 100.00%并担任执行
闻久贸易 指
董事的公司
吉林长华 指 吉林长华汽车部件有限公司，系公司全资子公司
一彬丰田合成（武汉）汽车零部件有限公司，原武汉彬宇汽车零部
武汉彬宇 指
件有限公司，系公司控股子公司
郑州翼宇 指 郑州翼宇汽车零部件有限公司，系公司全资子公司
广州翼宇 指 广州翼宇汽车零部件有限公司，系公司全资子公司
沈阳翼宇 指 沈阳翼宇汽车零部件有限公司，系吉林长华全资子公司
宁波翼宇 指 宁波翼宇汽车零部件有限公司，系公司全资子公司
一彬科技天津分公司 指 宁波一彬电子科技股份有限公司天津分公司，系公司分公司
一彬科技成都分公司 指 宁波一彬电子科技股份有限公司成都分公司，系公司分公司
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
一彬科技扬州分公司 指 宁波一彬电子科技股份有限公司扬州分公司，系公司分公司
宁波中晋汽车零部件有限公司，原宁波翼宇子公司，2020 年 11 月被
宁波中晋 指
宁波翼宇吸收合并后注销
美国翼宇 指 IYU Automotive,Inc.，系公司在美国全资子公司
佛山彬宇 指 佛山彬宇汽车零部件有限公司，系宁波翼宇全资子公司
武汉翼宇 指 武汉翼宇汽车零部件有限公司，系宁波翼宇全资子公司
广东一彬 指 广东一彬汽车零部件有限公司，系公司全资子公司
一彬新能源 指 宁波一彬新能源科技有限公司，系公司全资子公司
一彬科技日本支社 指 宁波一彬电子科技股份有限公司日本支社，系公司日本分公司
宁波市一彬实业投资有限责任公司，系公司实际控制人王建华控制
一彬实业 指
的公司
东恒石油 指 公司股东杭州东恒石油有限公司
普华臻宜 指 公司股东兰溪普华臻宜股权投资合伙企业（有限合伙）
金投智业 指 公司股东杭州金投智业创业投资合伙企业（有限合伙）
金智投资 指 公司股东杭州金智投资合伙企业（有限合伙）
君锋投资 指 公司股东宁波君锋投资合伙企业（有限合伙）
甬潮白鹭林 指 公司股东宁波甬潮白鹭林壹号创业投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴聚潮 指 公司股东嘉兴聚潮股权投资合伙企业（有限合伙）
民生投资 指 公司股东民生证券投资有限公司
甬潮创业 指 公司股东甬潮创业投资有限责任公司
章程、公司章程 指 《宁波一彬电子科技股份有限公司公司章程》
公司 2021 年第六次临时股东大会审议通过的《宁波一彬电子科技股
《公司章程（草案）》 指
份有限公司章程（草案）》（上市后适用）
三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
三会 指 股东大会、董事会、监事会
股东大会 指 宁波一彬电子科技股份有限公司股东大会
董事会 指 宁波一彬电子科技股份有限公司董事会
监事会 指 宁波一彬电子科技股份有限公司监事会
保荐人、保荐机构、
指 民生证券股份有限公司
主承销商
信永中和事务所、发
行人会计师、审计机 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
构
锦天城律所、发行人
指 上海市锦天城律师事务所
律师
万隆评估、评估机构 指 万隆（上海）资产评估有限公司
新泉股份 指 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（股票代码：603179）
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
双林股份 指 宁波双林汽车部件股份有限公司（股票代码：300100）
钧达股份 指 海南钧达汽车饰件股份有限公司（股票代码：002865）
岱美股份 指 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（股票代码：603730）
常熟汽饰 指 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（股票代码：603035）
华域汽车 指 华域汽车系统股份有限公司（股票代码：600741）
沈阳来金 指 沈阳来金汽车零部件股份有限公司及其关联公司
滁州多利 指 滁州多利汽车科技股份有限公司及其关联公司
无锡振华 指 无锡市振华汽车部件股份有限公司（股票代码：605319）
铭科精技 指 铭科精技控股股份有限公司（股票代码：001319）
纽泰格 指 江苏纽泰格科技股份有限公司（股票代码：301229）
上汽通用（沈阳）北盛汽车有限公司、上汽通用汽车销售有限公
司、上汽通用东岳汽车有限公司、上汽通用汽车有限公司、上汽通
上汽通用 指
用汽车有限公司武汉分公司、泛亚汽车技术中心有限公司及其关联
公司
东风本田 指 东风本田汽车有限公司
一汽大众 指 一汽-大众汽车有限公司
广汽丰田 指 广汽丰田汽车有限公司、广汽丰田汽车销售有限公司及其关联公司
广汽本田汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司增城工厂、广汽本
广汽本田 指
田汽车研究开发有限公司及其关联公司
Volvo Cars N.V. 、 Volvo Car USA LLC,DBA 、 Volvo Car US
Operations、Volvo Car Corporation、大庆沃尔沃汽车制造有限公司、
中嘉汽车制造（成都）有限公司、沃尔沃汽车技术（上海）有限公
司、浙江远景汽配有限公司、浙江吉利汽车零部件采购有限公司、
亚欧汽车制造（台州）有限公司、沃尔沃汽车销售（上海）有限公
吉利集团、吉利汽车 指 司、领克汽车销售有限公司、余姚领克汽车部件有限公司、跑诗达
新能源汽车有限公司、宁波吉利汽车研究开发有限公司、凯悦汽车
大部件制造（张家口）有限公司、浙江吉利汽车研究院有限公司、
吉利汽车研究院（宁波）有限公司、宁波杭州湾吉利汽车部件有限
公司、西安吉利汽车有限公司、CEVT China Euro Vehicle Technology
Gotaverksgatan、Volvo Car Corporation AB 及其关联公司
李尔长春汽车内饰件系统有限公司、沈阳李尔金杯汽车系统有限公
司、沈阳李尔汽车系统有限公司、上海李尔汽车系统有限公司、上
海李尔汽车系统有限公司芜湖分公司、上海李尔汽车零件有限公
司、上海李尔汽车系统有限公司常熟分公司、李尔汽车零件（武
李尔 指
汉）有限公司、郑州东风李尔泰新汽车座椅有限公司、李尔汽车系
统（常熟）有限公司、李尔汽车系统（嘉兴）有限公司、李尔汽车
系统（重庆）有限公司遂宁分公司、李尔长安（重庆）汽车系统有
限责任公司及其关联公司
北京奔驰汽车有限公司、北京奔驰汽车有限公司顺义分公司及其关
北京奔驰 指
联公司
东风日产乘用车有限公司、东风汽车有限公司东风日产乘用车公
东风汽车 指 司、东风汽车有限公司东风启辰汽车公司、郑州日产汽车有限公
司、东风启辰汽车销售有限公司、东风汽车有限公司及其关联公司
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上汽大众汽车有限公司仪征分公司、上汽大众汽车有限公司、上汽
大众汽车有限公司南京分公司、上汽大众汽车有限公司长沙分公
上汽大众 指
司、上海上汽大众汽车销售有限公司、上汽大众汽车有限公司宁波
分公司及其关联公司
宁波新众汽车零部件有限公司、上海新朋联众汽车零部件有限公
上海新朋 指 司、扬州新联汽车零部件有限公司、长沙新联汽车零部件有限公司
及其关联公司
奇瑞汽车股份有限公司、奇瑞汽车股份有限公司备件分公司、奇瑞
汽车股份有限公司大连分公司、奇瑞汽车股份有限公司鄂尔多斯分
公司、奇瑞汽车河南有限公司、奇瑞商用车（安徽）有限公司、奇
瑞万达贵州客车股份有限公司、奇瑞新能源汽车股份有限公司、奇
奇瑞汽车 指
瑞新能源汽车股份有限公司合肥分公司、奇瑞新能源汽车股份有限
公司齐河分公司、奇瑞新能源汽车技术有限公司、奇瑞新能源汽车
技术有限公司合肥分公司、奇瑞新能源汽车技术有限公司齐河分公
司及其关联公司
一汽轿车 指 原一汽轿车股份有限公司，现一汽解放集团股份有限公司
华晨宝马 指 华晨宝马汽车有限公司及其关联公司
长安福特汽车有限公司、长安福特汽车有限公司杭州分公司、长安
长安福特 指 福特（杭州）贸易有限公司、长安福特汽车有限公司哈尔滨分公司
及其关联公司
江铃控股有限公司、江铃汽车股份有限公司、江铃汽车股份有限公
江铃汽车 指 司小蓝分公司、江西五十铃汽车有限公司、南昌江铃集团联成汽车
零部件有限公司、江铃汽车集团有限公司及其关联公司
金发科技 指 金发科技股份有限公司及其关联公司
中化国际 指 中化国际（控股）股份有限公司及其关联公司
神龙汽车 指 神龙汽车有限公司及其关联公司
大越化纤 指 宁波大越化纤制品有限公司
大越新材料 指 宁波大越新材料科技有限公司
劳杰克电器 指 宁波劳杰克电器有限公司
大志电器 指 宁波大志电器有限公司
五金拉丝厂 指 慈溪市周巷镇长华五金拉丝厂
坚明网络 指 宁波坚明网络科技有限公司
速朋货运 指 慈溪市速朋货运代理服务部
佳飞五金 指 慈溪市周巷佳飞五金配件厂
姚书珍运输户 指 慈溪市周巷姚书珍运输户
舒航紧固件厂 指 慈溪市周巷舒航紧固件厂
上驰汽车配件厂 指 慈溪上驰汽车配件厂
丰田合成 指 丰田合成（中国）投资有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统、
指 全国中小企业股份转让系统
股转公司、股转系统
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
国务院 指 中华人民共和国国务院
发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳市证券交易所上市规则》
本次发行 指 发行人本次公开发行 A 股的行为，均为公开发行新股
公司股东公开发售股 公司首次公开发行新股时，公司股东将其持有的股份以公开发行方
指
份、老股转让 式一并向投资者发售的行为
上市 指 公司股票在证券交易所挂牌交易
报告期内、报告期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月
2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022
报告期各期末 指
年 6 月 30 日
报告期末 指 2022 年 6 月 30 日
股 指 对有限公司指 1 元注册资本，对股份公司指面值为 1 元的股份
元、万元 指 人民币元、人民币万元
二、专业术语
准时生产方式（Just In Time，简称 JIT），可概括为“在需要的时候，
JIT 系统 指 按需要的量生产所需的产品”，也就是通过生产的计划和控制及库存
的管理，追求一种无库存或库存达到最小的生产系统
MES 系统 指 制造企业生产过程执行管理系统
产品生命周期管理，包括产品与管理。其中产品包括：产品相关数
PLM 系统 指 据资料、技术、方法、工具；而管理即管理活动所牵涉到的人员、
工作
人力资源管理系统，通过提高内部员工的满意度、忠诚度，从而提
HR 系统 指 高员工贡献度，即绩效，帮助管理者通过有效组织管理降低成本和
加速增长来创造价值链利润
PDA 是指一种便携式数据采集和处理终端，具有独立的操作系统。
PDA 条码系统 指 特别是在条码广泛应用的今天，数据采集的重要性非常显著，利用
PDA 可以对条码、标签快速读取信息
Office Automation，即办公自动化，是将计算机、通信等现代化技术
OA 系统 指
运用到传统办公方式，进而形成的一种新型办公方式
以流水线形式生产大批量、少品种的产品，以规模效应带动成本降
精益制造系统 指
低，并由此带来价格上的竞争力
整车厂 指 汽车整车制造厂商
一系列单元件产品组成一个整体，从而使整车厂能够实现模块化生
总成 指
产的零部件系统
Production Part Approval Process，是汽车行业质量管理的一种工具，
PPAP 指
意为生产件批准程序，是整车厂同意公司小批量生产的批准文件
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
PSW 指 Part Submission Warrant 零件提交保证书
是指整车厂为了加快新车型的开发速度和降低开发成本，在进行新
车型开发时，同步将汽车零部件的部分开发设计任务转移给零部件
同步开发 指
供应商，并要求零部件供应商配合整车开发计划实施零部件的开发
设计
SOP 指 Start Of Production，即产品可以进行大批量生产
Value Analysis/Value Engineering，以产品或作业的功能分析为核心，
VAVE 指 以提高产品或作业的价值为目的力求以最低寿命周期成本实现产品
或作业必要功能的创造性活动
电荷耦合器件，一种用电荷量表示信号大小，用耦合方式传输信号
CCD 指
的探测元件
也称注射成型，是一种塑料制品成型工艺。颗粒状或粉末状塑料粒
注塑 指 子原料在注塑机内通过加热和机械剪切变成熔融状态，随后经柱塞
或螺杆的推动快速进入温度较低的模具内，冷却固化成型
靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使之产生
冲压 指 塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件（冲压件）的成
形加工方法
工业生产上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压
模具 指
等方法得到所需产品的各种模子和工具
利用物理或化学方法使得塑料制品产生微孔结构，以达到轻量化、
发泡 指
高强度等效果
喷涂 指 根据零部件的用途和要求，用油漆等涂料涂满其表面
汽车零部件供应商的一种供货模式，利用多种不同的元件，按一定
模块化供应 指 的空间位置组织装配在一个共同的基础上，便于整车厂直接在总装
配线上安装
装饰件 指 汽车上起到装饰及功能作用的一系列零部件，包括内饰件与外饰件
内饰件 指 位于汽车内部，起到装饰及功能等作用的一系列零部件
外饰件 指 位于汽车外部，起到装饰及功能等作用的一系列零部件
紧固件 指 可以将两个或多个元件以机械方式固定或粘合到一起的机械元件
金属件 指 主要原材料为金属的零部件
冲压件 指 需经过冲压加工形成的金属件
冲焊件 指 需经过冲压、焊接加工形成的金属件
塑料件 指 需经过注塑加工形成的塑料件
铜母排或铜汇流排，是由铜材质制作的长导体，在电路中起到输送
铜排 指
电流和连接电器设备的作用
一级配套供应商 指 直接给整车厂配套供应零部件产品的厂商
二级配套供应商 指 通过一级配套供应商给整车厂配套供应零部件产品的厂商
三级配套供应商 指 通过二级配套供应商给整车厂配套供应零部件产品的厂商
质量控制 指 为达到质量要求所采取的作业技术和活动
特别说明：敬请注意，本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数
上存在差异，均系计算中四舍五入造成。
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
第二节 概览
声明：本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者做出投资决策前，应认真
阅读招股说明书全文。
一、发行人概况
（一）发行人简要情况
中文名称： 宁波一彬电子科技股份有限公司
英文名称： Ningbo Yibin Electronic Technology Co.,Ltd.
注册资本： 9,280.00 万元
法定代表人： 王建华
2006 年 08 月 03 日（有限公司）
成立日期：
2017 年 01 月 20 日（股份有限公司）
统一社会信用代码： 91330282793008263G
住所： 浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区
邮政编码： 315324
电话： 0574-63322990
传真： 0574-63322990
互联网网址： www.iyu-china.com
电子信箱： liubenliang@iyu-china.com
电子产品研究、开发；汽车装饰件、汽车零部件、塑料制品、五金配件
制造、加工；塑料材料的开发与生产；汽车装饰件及仪表件图案设计；
经营范围： 自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物
和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
（二）发行人的设立情况
发行人前身宁波长华系由浙江长华以 2006 年 5 月 31 日为审计基准日派生分立。
2016 年 12 月 28 日，宁波长华全体股东签署发起人协议，作为股份有限公司的发起人
向有关部门申请将宁波长华整体变更并发起设立股份有限公司，股份公司的名称为“宁
波一彬电子科技股份有限公司”。
宁波长华全体发起人将有限公司以 2016 年 10 月 31 日为基准日的经审计净资产
11,285.61 万元按照 2.0225:1 的比例折合为股份公司的股本，股本总额 5,580.00 万股，
每股面值人民币 1 元，其余 5,705.61 万元计入资本公积。
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
2017 年 1 月 20 日，股份公司取得的宁波市市场监督管理局颁发的统一社会信用代
码为 91330282793008263G 的《营业执照》。
（三）发行人的主营业务
发行人自成立以来专注于乘用车市场的零部件配套领域，覆盖传统燃油车和新能
源汽车上百个车系，主要产品包括汽车塑料件及金属件，广泛应用于副仪表盘系统、
空气循环系统、发动机舱内装件系统、立柱护板系统、座椅系统、车内照明系统、门
内护板系统、外饰件系统，并逐步开发新能源汽车专用零部件，是一家专业从事汽车
零部件的设计、开发、生产和销售的高新技术企业。
公司系国内较早从事汽车零部件制造的企业，总部位于浙江省宁波市，并在长
春、沈阳、郑州、武汉、广州、佛山、天津、成都、扬州、日本及美国等地成立了子
公司或分公司，不仅具有对国内六大汽车产业集聚区内的汽车整车厂进行本地化供货
的能力，还将产品远销欧洲及美洲等海外地区。
凭借较早进入产业链供应体系的先发优势、逐步积累的技术与成本优势以及本地
化供货的速度优势，公司长期同步参与到整车厂配套零部件的开发，与东风汽车（包
含东风汽车有限公司东风日产乘用车公司和东风汽车有限公司东风启辰汽车公司）、
上汽通用、吉利集团（含沃尔沃品牌）、广汽丰田、东风本田、华晨宝马等国内主要
合资及自主品牌整车厂形成了良性互动，能够根据产品性能和装配要求进行同步开
发，并不断按照其最新要求进行优化和改进，在产品品质、工艺技术、响应速度等方
面达到了国内知名合资车企的标准和要求。公司主要产品已广泛配套于奔驰、宝马、
奥迪、丰田、本田、日产、凯迪拉克、沃尔沃、大众、福特、启辰、吉利、领克、林
肯、奇瑞、传祺等众多知名品牌，覆盖了不同档次的热销乘用车及众多主流车型，占
有一定的市场份额，形成了较强的品牌影响力。
公司高度重视研发与创新。2016 年 11 月，公司获得宁波市科学技术局、宁波市
财政局、宁波市国家税务局及浙江省宁波市地方税务局联合颁发的高新技术企业证
书；2017 年 1 月，公司被浙江省经济和信息化委员会、财政厅、国税局及杭州海关联
合认定为浙江省企业技术中心；2017 年 11 月，子公司宁波翼宇被宁波市科技局、财
政局、国税局及地税局等四部门联合认定为高新技术企业；2020 年 2 月，浙江省科学
技术厅将公司评为省级高新技术企业研究开发中心。截至本招股说明书签署日，公司
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
拥有已授权专利 156 项、软件著作权 9 项。
成立以来，公司荣获东风本田“优秀供应商”、上汽通用“质量创领奖”及一汽轿车
“特殊贡献奖”等客户奖项，市场影响力与知名度不断提升。公司在与其他汽车零部件
厂商的竞争中，凭借就近配套、品质服务等优势逐步构建较强的核心竞争力，与众多
大型整车厂建立了长期的合作关系，不断获取各知名品牌的新项目并实现量产配套。
未来，公司将进一步提高生产产能，优化产品品质，抓住汽车行业节能减排、轻量化
以及国产替代的市场机遇，不断扩大在新能源汽车领域的应用。
自成立以来，公司始终专注于汽车市场的零部件配套领域，公司主营业务和主要
产品未发生过重大变化。
二、发行人控股股东与实际控制人简介
公司的控股股东为王建华，实际控制人为王建华、徐姚宁夫妇。截至本招股说明
书签署日，王建华直接持有公司 52.95%的股权，通过一彬实业间接持有公司 9.55%的
股权，合计持有公司 62.50%的股权；徐姚宁直接持有公司 1.44%的股权，通过一彬实
业间接持有公司 4.10%的股权，合计持有公司 5.54%的股权。
2021 年 10 月，王建华、徐姚宁、王彬宇签订了一致行动协议。王彬宇系公司实
际控制人王建华、徐姚宁之子，直接持有公司 6.01%的股份。王建华、徐姚宁及其一
致行动人王彬宇合计持有公司 74.05%的股权。王建华、徐姚宁及王彬宇的具体情况详
见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“八、发起人、持有发行人 5%以上股份的
主要股东及实际控制人基本情况”之“（三）实际控制人及其一致行动人的基本情况”。
报告期内，发行人控股股东、实际控制人未发生变更。
三、发行人的主要财务数据
报告期内，根据经信永中和事务所审计的财务报表，本公司主要财务数据如下：
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
2022 年 2021 年 2020 年 2019 年
项目
06 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
流动资产 133,797.32 123,445.86 108,975.45 98,425.27
资产总计 202,961.26 188,253.81 158,287.88 148,909.35
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
2022 年 2021 年 2020 年 2019 年
项目
06 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
流动负债 130,566.11 121,109.96 102,201.76 115,330.17
负债合计 137,168.14 127,352.97 107,189.63 121,452.85
归属于母公司股东权益 65,793.12 60,900.83 51,098.25 27,350.39
股东权益合计 65,793.12 60,900.83 51,098.25 27,456.50
负债和股东权益总计 202,961.26 188,253.81 158,287.88 148,909.35
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
营业收入 83,155.94 142,653.78 131,994.59 130,622.58
营业利润 5,453.00 12,248.77 11,538.14 5,213.77
利润总额 5,569.20 12,200.85 11,451.31 6,636.96
净利润 4,899.02 9,811.86 8,781.11 5,677.84
归属于母公司股东的净
4,899.02 9,811.86 8,829.81 5,743.10
利润
归属于母公司股东的扣
除非经常性损益后的净 4,048.81 9,152.28 8,431.91 3,135.38
利润
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
经营活动产生的现金流量净额 12,379.09 18,149.52 20,594.66 14,344.29
投资活动产生的现金流量净额 -10,676.01 -22,060.45 -8,331.06 -8,795.32
筹资活动产生的现金流量净额 2,042.38 -412.63 -1,332.03 -7,022.48
汇率变动对现金及现金等价物
13.81 -9.27 -4.28 3.11
的影响
现金及现金等价物净增加额 3,759.26 -4,332.84 10,927.28 -1,470.40
期末现金及现金等价物余额 19,886.72 16,127.45 20,460.29 9,533.01
（四）主要财务指标
2022 年 06 月 30 2021 年 12 月 31 2020 年 12 月 31 2019 年 12 月 31
财务指标
日/2022 年 1-6 月 日/2021 年度 日/2020 年度 日/2019 年度
流动比率（倍） 1.02 1.02 1.07 0.85
速动比率（倍） 0.65 0.61 0.70 0.52
资产负债率（合并）
67.58 67.65 67.72 81.56
（%）
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
2022 年 06 月 30 2021 年 12 月 31 2020 年 12 月 31 2019 年 12 月 31
财务指标
日/2022 年 1-6 月 日/2021 年度 日/2020 年度 日/2019 年度
资产负债率（母公司）
55.05 56.55 58.48 74.16
（%）
无形资产（扣除土地
使用权）占净资产的 0.89 0.64 0.85 1.49
比例（%）
应收账款周转率（次/
5.34 4.91 4.75 4.78
年）
存货周转率（次/年） 2.93 2.80 2.97 2.67
息税折旧摊销前利润
12,509.85 22,662.70 20,736.05 15,134.54
（万元）
利息保障倍数（倍） 7.93 10.86 7.71 4.44
每股经营活动产生的
1.33 1.96 2.22 1.97
现金流量（元/股）
每股净现金流量（元/
0.41 -0.47 1.18 -0.20
股）
四、本次发行情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
公司首次公开发行股票数量 3,093.34 万股，全部为新股，占公司发
公开发行股票数量
行后股份总数的比例为 25.00%
发行价格 17.00 元
采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合
发行方式
的方式
发行对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并可买卖
发行对象 A 股股票的自然人、法人和其他机构投资者（国家法律、法规禁止
者除外）
承销方式 余额包销
五、募集资金运用
本次首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将用于以下用途：
单位：万元
拟使用募
序 项目投资
项目名称 集资金金 项目备案机关和代码 环评批复文件
号 金额
额
宁波市生态环
汽车零部件（慈溪） 慈溪市发展和改革局
境局慈溪分局
1 35,326.07 35,326.07 2102-330282-04-01-
生产基地建设项目 文件
482041
2021-0077
1-1-50
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
拟使用募
序 项目投资
项目名称 集资金金 项目备案机关和代码 环评批复文件
号 金额
额
慈溪市经济和信息化局
研发中心及信息化升
2 9,062.94 9,062.94 2112-330282-07-02- /
级项目
468950
3 补充营运资金项目 19,000.00 2,181.66 / /
合计 63,389.01 46,570.67 / /
根据募投项目实际进展，公司在本次募集资金到位前将利用自有资金和银行贷款
进行前期建设，待募集资金到位后，置换前期投入资金。如公司本次发行股票实际募
集资金在满足上述项目投资后有结余的，按照法律、法规及证券监管部门的相关规定
处理。如公司实际募集资金不足以支付计划投入项目的金额，则不足部分由公司自筹
资金解决。本次募集资金的详细运用情况详见本招股说明书“第十三节募集资金运
用”。
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
第三节 本次发行概况
一、本次发行的基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
本次公开发行股份数量过 3,093.34 万股，全部为公开发行新股，公
发行股数 司原股东在本次发行中不公开发售股份；本次公开发行新股数量占
公司发行后总股本的 25%
每股发行价格 17.00 元
0.74 元（按 2021 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母
发行后每股收益
公司股东的净利润除以发行后总股本计算）
22.98 倍（按询价后确定的每股发行价格除以每股收益确定，其中每
发行市盈率 股收益按 2021 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公
司股东的净利润除以发行后总股本计算）
7.09 元（按 2022 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东权益除以
发行前每股净资产
本次发行前总股本计算）
9.08 元（按本次发行后归属于母公司股东权益除以发行后总股本计
发行后每股净资产 算，其中，发行后归属于母公司股东权益按照 2022 年 6 月 30 日经
审计的归属于母公司股东权益和本次募集资金净额之和计算）
发行市净率 1.87 倍（按发行后每股净资产为基础计算）
采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方
发行方式
式。
符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的中国境内自然人、
发行对象 法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）或
中国证监会、深圳证券交易所规定的其它对象。
承销方式 余额包销
募集资金总额 52,586.78 万元
募集资金净额 46,570.67 万元
本次发行费用总额为 6,016.11 万元，其中：
1、承销及保荐费用：3,773.58 万元
2、审计及验资费用：803.22 万元
3、律师费用：903.77 万元
发行费用概算 4、发行手续费及材料制作费用：98.30 万元
5、用于本次发行的信息披露费用：437.23 万元
注：以上发行费用总额及明细均不含增值税，费用数值保留 2 位小
数，如出现总额与费用明细之和不符的情形，为四舍五入原因造
成。
二、本次发行的有关当事人
（一）发行人
名称 宁波一彬电子科技股份有限公司
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
法定代表人 王建华
住所 浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区
电话 0574-63322990
传真 0574-63322990
联系人 刘本良
（二）保荐人（主承销商）
保荐人（主承销商） 民生证券股份有限公司
法定代表人（代行） 景忠
住所 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
电话 010-85127689
传真 010-85127999
保荐代表人 梁力、孙闽
项目协办人 武粮林
陈超亮、池豪威、刘众明、孙银、楚洋洋、骆玉伟、朱子灿、周钰佳、
项目组其他成员
滕力攀（已离职）、洪坚、张弛
（三）发行人律师
名称 上海市锦天城律师事务所
住所 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 9、11、12 层
负责人 顾功耘
经办律师 章晓洪、孙雨顺、刘入江
电话 021-20511000
传真 021-20511999
（四）会计师事务所
名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
住所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
负责人 谭小青
经办注册会计师 李美文、余元园
电话 028-62991888
传真 028-62991888
（五）资产评估机构
名称 万隆（上海）资产评估有限公司
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住所 上海市静安区沪太路 1111 弄 5 号 501-7 室
负责人 赵宇
经办注册评估师 刘大兴、郑铭、李斌、郭献一
电话 021-63788398
传真 021-63767768
（六）股票登记机构
名称 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所 深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼
电话 0755-21899999
传真 0755-21899000
（七）收款银行
名称 上海银行北京金融街支行
户名 民生证券股份有限公司
账号 03003460974
（八）申请上市证券交易所
名称 深圳证券交易所
地址 广东省深圳市福田区深南大道 2012 号
电话 0755-88668888
传真 0755-82083295
三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系
本次发行的保荐人、承销机构为民生证券。截至报告期末，民生证券全资子公司
民生投资持有发行人 133.33 万股股份，占发行人发行前股本比例 1.44%。民生证券部
分董事、监事、高级管理人员和其他核心员工通过持股平台共青城民新投资合伙企业
（有限合伙）、共青城民信投资合伙企业（有限合伙）、共青城民隆投资合伙企业（有
限合伙）持有民生证券股份，从而间接持有本公司股份，其间接持股比例极低，不存
在不当利益输送安排，不存在影响保荐机构独立性的情形。
发行人实际控制人控制的企业宁波市一彬实业投资有限责任公司系民生证券股份
有限公司全资子公司民生股权投资基金管理有限公司担任管理合伙人的苏州元创融合
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股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，认缴出资金额为 1,000 万元，认缴出
资比例为 3.85%。
除上述情况外，截至本招股说明书签署日，公司与民生证券经办人员、本次发行
的其他中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权
关系或其他权益关系。
四、与本次发行上市有关的重要日期
询价日期 2023 年 2 月 15 日
刊登发行公告日期 2023 年 2 月 20 日
网上、网下申购日期 2023 年 2 月 21 日
网上、网下缴款日期 2023 年 2 月 23 日
股票上市日期 本次发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所上市
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第四节 风险因素
投资者在评价发行人本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，应
特别考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资者决策的
程度大小排序，该排序并不表示风险因素会依次发生。本公司可能存在的风险包括：
一、新冠疫情对宏观经济和汽车零部件行业冲击的风险
短期来看，新冠疫情作为 2020 年典型的黑天鹅事件，对当年度汽车零部件行业的
生产、销售和回款等有明显的消极影响；同时 2022 年上半年，上海、吉林等地出现了
较为严重的新冠疫情，疫情爆发对当地企业的生产经营和企业间的物流运输造成了较
大的消极影响，直接导致全国部分整车厂发生间歇性停工停产。但在我国积极的疫情
防控管理下，当前国内新冠疫情已处于可控状态，各行业逐步恢复了良好的发展趋
势。
尽管我国新冠疫情整体形势积极可控、宏观经济发展稳定、汽车行业发展良好，
但全球性的防疫形势依旧不容乐观，并对国内防疫形势和宏观经济带来一定的不确定
性。若因外部环境持续恶化或国内疫情反复，导致公司下游客户难以抵御国内的防疫
形势和宏观经济的不利变化对行业的冲击，下游的风险存在逐步传导至上游汽车零部
件行业的可能性，从而对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。
二、创新风险
公司主要从事汽车零部件的研发、生产和销售。随着汽车行业从增量市场进入存
量市场，电动化、网联化、智能化、共享化等“新四化”正日益成为车企发力的方向，
公司亦需要不断研发新技术、新产品、新工艺等，以满足整车厂的要求。公司长期以
来重视创新能力的发展和提升，一是在自身生产工艺、产品研发等方面不断创新改
善，同时跟随市场在新产品方面不断扩展；二是目前汽车零部件企业与下游客户同步
开发已成为行业的主流趋势，公司多年来持续参与下游客户的同步研发，具有相应的
技术能力。但是，创新创造存在一定的不确定性，公司在自身的创新改善、新品研发
及与客户的协同开发等方面存在不达预期的风险，从而一定程度上影响公司的市场竞
争力。
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三、新能源汽车发展的不确定性带来的风险
近年来，随着全球气候变暖，石油资源日益匮乏，大力发展新能源汽车已成为全
球各个国家的共识。为推动中国新能源汽车产业高质量发展，促进新能源汽车消费，
2020 年 4 月，财政部、工业和信息化部、科技部、国家发改委联合发布《关于完善新
能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建〔2020〕86 号），将新能源汽车推广应
用财政补贴政策延长至 2022 年底，并明确补贴退坡幅度，稳定市场预期；2020 年 10
月，国务院办公厅正式印发了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》，提出到
2025 年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右。
公司积极利用新能源汽车快速发展产生的时代契机，在与原有客户共同开发新能
源汽车零部件的基础上，重点开拓新能源汽车整车厂的相关业务，并初步形成以铜
排、铝排、充电口盖等新能源汽车专用零部件为主，传统汽车饰件业务为辅的发展战
略，拓展新老客户的新能源汽车配套市场，提升公司的业务规模和盈利能力。以未来
新能源汽车专用零部件铜排为例，当前公司除与本田、丰田、沃尔沃、吉利等品牌旗
下的整车厂直接合作外，亦与国内知名的新能源汽车高压安全系统生产商武汉嘉晨汽
车技术有限公司（东风汽车集团有限公司间接参股）也确定了合作关系。
如果新能源汽车市场的发展程度不及预期，或公司未能维持并不断开拓新能源整
车厂客户，公司将面临前期投入无法达到预期效益的风险。
四、全球汽车芯片供应短缺导致下游客户需求下降的风险
2020 年 12 月以来，全球汽车芯片出现阶段性紧缺的情况，致使全球范围内各整
车厂的生产计划不同程度放缓，传导至上游使得汽车零部件行业亦受到一定冲击。未
来如若汽车芯片供应短缺情况无法在短期内得到有效缓解，将导致下游整车厂客户的
需求下降，进而对公司经营业绩带来一定不利影响。
五、核心人员流失风险
汽车零部件企业涉及材料工程、机械工程等多个专业领域，同时需要参与汽车整
车厂的同步研发，因此汽车零部件企业需要熟悉产品研发且具备市场敏感性的复合型
人才。随着行业的持续发展，具备丰富研发经验的技术人才将成为行业内的竞争焦
点。公司通过与核心技术人员签订保密协议、对相关技术申请专利保护、规范研发流
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
程并设置技术资料的读取权限等方式，对公司核心技术进行保护。如果公司的核心技
术人员发生流失并进一步导致核心技术外泄，将会对公司生产经营带来不利影响。
六、经营风险
（一）宏观经济波动风险
公司下游汽车行业的景气程度与宏观经济和居民购买力密切相关，近年来我国宏
观经济保持增长态势，居民生活水平稳步提高，部分居民消费购买意愿转化为实际消
费行为，成为拉动我国汽车产业发展的强劲动力。因此，公司业务发展与国民经济景
气度有很强关联性，受宏观经济形势的直接影响，宏观经济波动可能对公司的持续盈
利能力及成长性造成不利影响。
自 2018 年以来，中美贸易摩擦不断，导致两国针对进口商品（包括进口汽车及零
配件）的关税上涨已经开始对两国甚至全球的宏观经济及汽车销量产生影响。虽然公
司外销业务较少，受贸易摩擦的直接影响较小，但若贸易摩擦持续升级，将给全球宏
观经济带来波动，影响各行业发展趋势，进而可能对公司的收入规模和盈利能力造成
不利影响。
（二）质量控制风险
汽车行业的质量和安全生产标准主要有汽车及汽车零部件的技术规范、最低保修
要求和召回制度等，近年来国家对汽车行业产品质量和安全的技术要求日趋严格，整
车企业对其零部件供应商的品质及安全管理水平要求随之进一步提高，如果出现零部
件质量问题，整车厂将可能通过质量追溯机制向上游零部件供应商索赔。公司生产的
汽车零部件品种繁多、质量要求高，一旦因本公司质量问题导致客户生产的产品应用
在整车后被大规模召回，公司将面临客户的索赔风险，并对未来的持续合作产生不利
影响。
（三）原材料价格波动的风险
报告期内，直接材料成本占公司主营业务成本的比例约为 65%，是产品成本的主
要构成部分，原材料的价格对公司产品成本有较大影响。公司主要原材料包括各种类
型的塑料粒子、钢材等，如果上述主要原材料的市场价格发生较大波动，将会影响公
司直接材料成本。
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报告期内，全球及国内大宗商品市场价格存在一定波动，尤其自 2020 年下半年以
来，受全球新冠疫情、公司上游行业产能产量双控政策以及制造业景气度短期内持续
较高的影响，钢材和塑料粒子均发生不同程度的价格上涨。假如原材料价格受宏观经
济、政治环境、汇率波动、国际石油价格等外部因素影响而进一步大幅向上波动，若
公司无法通过工艺革新予以消化或将成本上涨压力及时传导至下游，将会对公司经营
业绩产生一定负面影响。
（四）市场开拓风险
报告期内，发行人在持续研发新产品外，不断开拓对于不同品牌不同车系的产品
供给，积极提升自身的盈利能力。随着我国汽车产业的不断升级，整车厂对零部件产
品技术性能的要求越来越高，如果公司在同步研发、工艺技术、产品质量、供货及时
性等方面无法持续达到整车厂的要求，将可能直接影响公司在争取整车厂新项目时的
竞争力，导致自身市场开拓受阻，进而对公司的经营造成一定程度的不利影响。
（五）部分房产、土地尚未取得权属证书的风险
公司子公司吉林长华使用了坐落吉林公主岭经济开发区东胜路 5 号（对应土地权
证号：吉（2018）公主岭市不动产权第 0007046 号）临近北侧、共计 1,984 平方米地
块进行成品库的建设，并用作仓储用途，对应土地、房产无权属证书。
公司子公司郑州翼宇使用了位于郑州市龙飞街以东、菊芳路以北（对应土地权证
号：豫 2020 中牟县不动产权第 008474 号）的建筑用作办公楼及生产车间，共计
20,388.24 平方米，对应建筑无权属证书。
针对吉林长华使用无权属证书土地、房产的事项，发行人已取得了吉林公主岭市
自然资源局出具的证明及吉林公主岭经济开发区住房和城乡建设局、吉林公主岭经济
开发区出具的专项说明；针对郑州翼宇使用无权属证书建筑的事项，发行人已取得了
郑州市自然资源和规划局经开分局出具的证明及郑州经济开发区关于郑州翼宇建设项
目“边批边建、免于处罚”的专项会议纪要说明；同时，发行人实际控制人业已出具承
诺全额承担公司及其子公司可能的罚款或损失，但上述法律瑕疵仍可能会对公司的业
务和经营造成一定不利影响。
（六）未足额缴纳社保公积金的风险
报告期内，发行人存在部分员工未缴纳社会保险、住房公积金的情况，主要系部
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
分员工放弃缴纳。发行人在日常生产经营管理中积极督促员工足额缴纳社会保险、住
房公积金，并通过为员工缴纳意外伤害保险或雇主责任保险、提供员工宿舍等举措保
障员工权益，且已取得了相关主管部门出具的相关证明与说明，但仍存在因上述事项
被主管单位要求补缴及处罚的风险。
七、募集资金投向未达到预期收益风险
公司根据自身发展战略规划和市场前景预测，本次募集资金用于“汽车零部件（慈
溪）生产基地建设项目”、“研发中心及信息化升级项目”及“补充营运资金项目”。上述
项目系公司根据自身发展规划、项目管理能力以及未来宏观经济、下游汽车行业发展
等多项因素综合考虑审慎确定，但外部环境呈动态变化，项目仍可能面临无法达到预
期目标的风险。
八、实际控制人控制风险
王建华、徐姚宁为公司实际控制人，能利用其表决权及经营决策权，对公司的发
展战略和生产经营施加重大影响。公司存在实际控制人通过一致行动，利用其表决权
和经营决策权侵害公司及中小股东合法权益的风险。
九、财务风险
（一）应收账款风险
报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 29,211.18 万元、29,513.80 万元、
31,896.69 万元和 33,829.08 万元，占营业收入的比例分别为 22.36%、22.36%、22.36%
和 20.34%，无明显波动。如在未来经营中，宏观经济环境发生剧烈变化，下游车企回
款有所放缓，则公司应收账款将可能有所增长，从而给公司带来一定的资金压力。
（二）高新技术企业税收优惠政策无法持续风险
公司及子公司宁波翼宇为国家高新技术企业，享受高新技术企业 15%的企业所得
税优惠税率。公司于 2019 年 11 月 27 日取得宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家
税 务 总 局 宁 波 市 税 务 局 联 合 颁 发 的 《 高 新 技 术 企 业 证 书 》（ 证 书 编 号 ：
GR201933100305），有效期三年。宁波翼宇于 2020 年 12 月 1 日取得宁波市科学技术
局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证
书编号：GR202033100769），有效期三年。
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公司本期已启动高新技术企业重新申请认定工作，经比对《高新技术企业认定管
理办法（2016 修订）》（国科发火〔2016〕32 号）及《高新技术企业认定管理工作指引
（2016 修订）》（国科发火〔2016〕195 号）相关规定，公司符合高新技术企业认定的
主要实质性条件，高新技术企业不能续期风险较小。
如果未来国家或地方对高新技术企业的税收优惠政策进行调整，或在税收优惠期
满后公司及子公司宁波翼宇未能继续获得高新技术企业认定，则无法继续享受税收优
惠政策，进而对公司利润水平造成一定负面影响。
（三）存货减值的风险
报告期各期末，公司存货账面价值 分别为 35,219.78 万元、32,717.20 万元、
45,107.05 万元和 45,146.59 万元，占流动资产的比例分别为 35.78%、30.02%、36.54%
和 33.74%。公司存货主要由原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资和
模具构成，虽然公司目前主要采取“以销定产、以产定购”的库存管理模式，严格制定
和执行采购和生产计划，但若客户的生产经营发生重大不利变化，可能导致公司存货
的可变现净值降低，进而带来存货减值的风险。
（四）毛利率下降的风险
报告期内，公司综合毛利率分别为 23.29%、23.57%、23.68%和 20.42%。公司毛
利率主要受产品售价和成本的综合影响，如果公司未来产品售价上涨幅度小于成本上
升幅度，或产品售价下降幅度大于成本下降幅度，则产品毛利率存在连续下滑的风
险。
（五）净资产收益率下降的风险
报告期内，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的加权平均净资产收益率
分别 11.72%、25.55%、16.34%和 12.80%。本次发行后，公司的净资产规模较发行前
将有大幅增长，但公司本次募集资金投资项目的建设和达产需要一定周期，其经济效
益将逐步实现，亦存在一定不确定性。因此，本次发行后，公司存在净资产收益率下
降的风险。
十、发行失败风险
公司股票的市场价格不仅取决于公司的经营业绩和发展前景，宏观经济形势变
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化、国家经济政策的调控、利率水平、投资者预期变化等各种因素均可能对股票市场
带来影响，进而影响投资者对公司股票的价值判断。因此，本次发行存在由于发行认
购不足而导致发行失败的风险。
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第五节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
注册中文名称： 宁波一彬电子科技股份有限公司
英文名称： Ningbo Yibin Electronic Technology Co.,Ltd.
注册资本： 92,800,000.00 元
实收资本： 92,800,000.00 元
法定代表人： 王建华
有限公司成立日期： 2006 年 8 月 3 日
股份公司设立日期： 2017 年 1 月 20 日
住所： 浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区
电子产品研究、开发；汽车装饰件、汽车零部件、塑料制品、五金
配件制造、加工；塑料材料的开发与生产；汽车装饰件及仪表件图
经营范围： 案设计；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止
进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
邮政编码： 315324
公司电话号码： 0574-63322990
公司传真号码： 0574-63322990
互联网网址： www.iyu-china.com
电子信箱： liubenliang@iyu-china.com
投资者关系部门： 证券事务部
投资者关系负责人： 董事会秘书刘本良
投资者关系电话： 0574-63322990
二、发行人的改制重组情况
（一）发行人的设立方式
一彬科技系由宁波长华以整体变更的方式设立。
2016 年 10 月，宁波长华召开股东会作出决议，同意以 2016 年 10 月 31 日为基准
日将宁波长华依法整体变更为股份有限公司。宁波长华将截至 2016 年 10 月 31 日经审
计的净资产 11,635.01 万元按 2.0851：1 的比例折合为公司股本，股份总额为 5,580 万
股，每股面值人民币 1 元，其余 6,066.09 万元计入资本公积。根据万隆评估出具的“万
隆评报字（2016）第 1975 号”《评估报告》，截至 2016 年 10 月 31 日，宁波长华经评
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
估后的净资产为 15,951.46 万元。
2016 年 12 月，宁波长华全体股东签署发起人协议，作为股份有限公司的发起人
向有关部门申请将公司整体变更并发起设立股份有限公司，股份公司的名称为“宁波一
彬电子科技股份有限公司”。
2017 年 1 月，一彬科技在宁波市市场监督管理局完成工商变更登记，取得变更后
的《营业执照》，统一社会信用代码为 91330282793008263G，注册资本 5,580 万元。
2021 年 12 月，信永中和事务所出具“XYZH/2021HZAA10569”号《专项审计报
告》，经重新审计，宁波长华截至 2016 年 10 月 31 日的净资产减少 349.48 万元，调整
后宁波长华截至 2016 年 10 月 31 日的净资产为 11,285.61 万元。同月，一彬科技召开
2021 年第六次临时股东大会，审议通过信永中和事务所出具的上述报告，并对股改方
案进行调整，宁波长华股改基准日、注册资本保持不变，相应调整上述净资产减少部
分所对应的资本公积。
就上述事项，信永中和事务所出具“XYZH/2021HZAA10543”号《验资报告》，验
证截至 2017 年 1 月 16 日止，宁波长华全体发起人以其拥有的有限公司截至 2016 年 10
月 31 日经审计的净资产 11,285.61 万元按照 2.0225:1 的比例折合为股份公司的股本，
股本总额 5,580.00 万股，每股面值人民币 1 元，其余 5,705.61 万元计入资本公积。
（二）发起人
一彬科技设立时的股权结构如下：
序号 股东名称 股本（股） 持股比例
1 王建华 48,480,000 86.882%
2 王彬宇 5,580,000 10.000%
3 褚国芬 200,000 0.358%
4 陈月芬 200,000 0.358%
5 乔治刚 200,000 0.358%
6 刘镇忠 200,000 0.358%
7 周旭光 200,000 0.358%
8 熊军锋 200,000 0.358%
9 江其勇 200,000 0.358%
10 谢迪 200,000 0.358%
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
序号 股东名称 股本（股） 持股比例
11 周云豪 80,000 0.143%
12 胡晨霖 60,000 0.107%
合计 55,800,000 100.00%
（三）发行人设立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
公司整体变更为股份有限公司时，主要发起人为王建华及其一致行动人王彬宇。
公司改制设立前，前述发起人拥有的主要资产情况如下：
序 发起人
改制设立前拥有的主要资产 改制设立后拥有的主要资产
号 名称
宁波长华 86.89%的股权 一彬科技 86.89%的股权
1 王建华 宁波翼宇 10.00%的股权 宁波翼宇 10.00%的股权
一彬实业 70.00%的股权 一彬实业 70.00%的股权
2 王彬宇 宁波长华 10.00%的股权 一彬科技 10.00%的股权
发行人改制设立后，主要发起人王建华、王彬宇拥有的主要资产、实际从事的主
要业务未发生重大变化。
（四）发行人设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
发行人系有限责任公司整体变更的股份有限公司，设立时拥有的主要资产为承继
宁波长华及其子公司的整体资产，主要资产包括房屋、生产设备、存货、应收款项及
货币资金等，主要从事的业务为汽车零部件的研发、制造与销售。发行人设立前后拥
有的主要资产和实际从事的主要业务均未发生重大变化。
（五）改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程，以及原企业和发行
人业务流程间的联系
改制前原企业的业务流程与改制后发行人的业务流程没有本质变化，改制后发行
人增加了一系列内部管理制度，建立健全了风险控制体系和规章，改善了业务流程，
改制后的公司具有独立、完整的业务体系。发行人的具体业务流程详见本招股说明书
“第六节 业务和技术”。
（六）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况
为进一步整合发行人业务、管理等资源、避免同业竞争以及减少关联交易，发行
人对主要发起人所控制的与发行人类似和相关业务进行了重组，具体如下：
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
2019 年，发行人对主要发起人所控制的类似和相关业务进行了重组，收购宁波翼
宇为全资子公司、吸收合并宁波中晋，具体情况详见本招股说明书“第五节 发行人基
本情况”之“五、发行人设立以来的资产重组情况”。
发行人报告期内的其他关联交易具体情况详见本招股说明书“第七节 同业竞争与
关联交易”之“四、关联交易”。
（七）发起人出资资产的产权变更手续办理情况
发行人由宁波长华整体变更设立，原宁波长华所有的资产、承担的负债全部由发
行人承继，发起人出资资产的产权变更手续均已依法办理完毕。
三、公司成立以来的股本形成及变化情况
公司自成立以来的股本形成及变化过程概况如下图所示：
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有限公司成立
王建华：50.00%
2006 年 08 月
宁波长华设立 王长土：50.00%
注册资本：1,580 万元
有限公司第一次股权转让
王建华：55.00%
2006 年 10 月
王长土 5%→王建华
注册资本：1,580 万元 王长土：45.00%
有限公司第二次股权转让
2006 年 11 月 王建华：90.00%
王长土 35%→王建华
王长土 10%→王月华 王月华：10.00%
注册资本：1,580 万元
有限公司第三次股权转让
王建华：90.00%
2012 年 07 月
王月华 10%→王彬宇 王彬宇：10.00%
注册资本：1,580 万元
有限公司第一次增资
王建华：90.00%
2012 年 08 月 王建华增资 3,600 万元 王彬宇：10.00%
王彬宇增资 400 万元
注册资本：5,580 万元
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
有限公司第四次股权转让
王建华 0.358%→刘镇忠 王建华：86.882%
王建华 0.358%→乔治刚 王彬宇：10.000%
王建华 0.358%→谢迪 褚国芬：0.358%
陈月芬：0.358%
王建华 0.358%→江其勇
乔治刚：0.358%
王建华 0.358%→褚国芬 刘镇忠：0.358%
2016 年 10 月
王建华 0.358%→陈月芬 周旭光：0.358%
王建华 0.358%→熊军锋 熊军锋：0.358%
王建华 0.358%→周旭光 江其勇：0.358%
谢迪：0.358%
王建华 0.143%→周云豪
周云豪：0.143%
王建华 0.107%→胡晨霖 胡晨霖：0.107%
注册资本：5,580 万元
王建华：86.882%
王彬宇：10.000%
褚国芬：0.358%
整体变更为股份有限公司
陈月芬：0.358%
乔治刚：0.358%
宁波长华以截至 2016 年 10 月 刘镇忠：0.358%
2017 年 01 月 31 日经审计的净资产为基础整 周旭光：0.358%
体变更为股份公司 熊军锋：0.358%
江其勇：0.358%
注册资本：5,580 万元
谢迪：0.358%
周云豪：0.143%
胡晨霖：0.107%
王建华：86.882%
王彬宇：10.000%
褚国芬：0.358%
新三板挂牌 陈月芬：0.358%
乔治刚：0.358%
2017 年 08 月 刘镇忠：0.358%
公司向全国中小企业股份转让系
周旭光：0.358%
统提交公开转让说明书 熊军锋：0.358%
注册资本：5,580 万元 江其勇：0.358%
谢迪：0.358%
周云豪：0.143%
胡晨霖：0.107%
王建华：77.198%
吴利敏：8.917%
王彬宇：8.885%
杨励春：1.592%
股份公司第一次增资
胡霞：0.637%
褚国芬：0.319%
2018 年 11 月 吴利敏增资 560 万元 陈月芬：0.319%
杨励春增资 100 万元 乔治刚：0.319%
胡霞增资 40 万元 刘镇忠：0.319%
周旭光：0.319%
注册资本：6,280 万元
熊军锋：0.319%
江其勇：0.319%
谢迪：0.319%
周云豪：0.127%
胡晨霖：0.096%
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王建华：66.59%
一彬实业：13.74%
股份公司第二次增资 吴利敏：7.69%
王彬宇：7.66%
2019 年 12 月 杨励春：1.37%
一彬实业增资 1,000 万元 胡霞：0.55%
注册资本：7,280 万元 褚国芬：0.27%
陈月芬：0.27%
乔治刚：0.27%
刘镇忠：0.27%
周旭光：0.27%
熊军锋：0.27%
江其勇：0.27%
谢迪：0.27%
周云豪：0.11%
挂牌期间股份公司股票转让 胡晨霖：0.08%
部分股份集合竞价转让
注册资本：7,280 万元
王建华：66.84%
一彬实业：13.74%
王彬宇：7.66%
姚绒绒：4.29%
吴利敏：1.37%
杨励春：1.31%
谢迪：0.88%
郭坤：0.69%
胡霞：0.55%
乔治刚：0.27%
股份公司股票停牌 江其勇：0.27%
褚国芬：0.27%
一彬科技股票在股转系统停牌 陈月芬：0.27%
2020 年 9 月
刘镇忠：0.27%
注册资本：7,280 万元
周旭光：0.27%
熊军锋：0.27%
郑群章：0.21%
王立坚：0.16%
周云豪：0.12%
胡晨霖：0.08%
其他股东：0.21%
王建华：67.50%
一彬实业：13.74%
王彬宇：7.66%
姚绒绒：4.29%
吴利敏：1.37%
停牌期间实际控制人王建华 杨励春：1.31%
回购股份 谢迪：0.88%
郭坤：0.69%
2020 年 10 月 乔治刚：0.27%
江其勇：0.27%
褚国芬：0.27%
陈月芬：0.27%
注册资本：7,280 万元 刘镇忠：0.27%
周旭光：0.27%
熊军锋：0.27%
郑群章：0.21%
王立坚：0.16%
周云豪：0.12%
胡晨霖：0.08%
其他股东：0.10%
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王建华：67.50%
一彬实业：13.74%
王彬宇：7.66%
姚绒绒：4.29%
2020 年 10 月
新三板摘牌 吴利敏：1.37%
杨励春：1.31%
一彬科技终止股转系统挂牌 谢迪：0.88%
注册资本：7,280 万元 郭坤：0.69%
乔治刚：0.27%
江其勇：0.27%
褚国芬：0.27%
陈月芬：0.27%
刘镇忠：0.27%
周旭光：0.27%
熊军锋：0.27%
郑群章：0.21%
王立坚：0.16%
周云豪：0.12%
胡晨霖：0.08%
其他股东：0.10%
王建华：52.95%
股份公司第三次增资 一彬实业：13.65%
王彬宇：6.01%
东恒石油：4.96%
东恒石油、兰溪普华、杭州金 姚绒绒：3.36%
投、杭州金智、宁波君锋、宁波 兰溪普华：2.87%
2020 年 11 月 甬潮、嘉兴聚潮、民生投资、一 杭州金投：1.44%
彬实业及徐姚宁、张萍等共增资 杭州金智：1.44%
宁波君锋：1.44%
2,000 万元 宁波甬潮：1.44%
注册资本：9,280 万元 嘉兴聚潮：1.44%
徐姚宁：1.44%
民生投资：1.44%
其他股东：6.14%
（一）2006 年 8 月，有限公司成立
公司前身为成立于 2006 年 8 月 3 日的宁波长华。宁波长华系由浙江长华以 2006
年 5 月 31 日为审计基准日派生分立，即保留浙江长华、新设宁波长华。
1、分立背景
浙江长华于 1993 年 11 月成立后，主营业务涉及汽车紧固件、装饰件两大领域，
由王定孝及王长土、王建华父子共同经营。随着浙江长华业务规模的扩大，王长土、
王建华兄弟在业务发展方向、经营理念等方面出现分歧。经协商，王长土、王建华兄
弟决定，对浙江长华进行分立，由王长土、王建华兄弟分别控股一家公司，各自独立
经营。
1-1-70
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
分立的具体方式为：
（1）浙江长华于 2006 年进行派生分立，分立后存续的浙江长华承接汽车紧固件
的资产及业务，由王长土经营；同时派生设立宁波长华，承接汽车装饰件的资产及业
务，由王建华经营。分立后，浙江长华与宁波长华各自独立经营。
（2）王长土、王建华通过股权转让方式从宁波长华、浙江长华退出，转让前王长
土、王建华在宁波长华、浙江长华中持股比例相同，均为 50%，股权转让分为两步实
施。第一步为王长土将其持有的宁波长华 5%的股权转让给王建华、由王建华控股宁波
长华，同时王建华将其持有的浙江长华 5%的股权转让给王长土、由王长土控股浙江长
华；第二步由王长土、王建华分别向对方转让宁波长华、浙江长华剩余 45%的股权，
实现完全退出。经家庭协商，在后续实际转让过程中，王建华、王长土分别将浙江长
华、宁波长华各 10%的股权留予王长土之子王庆及王建华之子王彬宇，具体情况详见
本招股说明书之“第五节 发行人基本情况”之“三、公司成立以来的股本形成及变化情
况”之“（三）2006 年 11 月，有限公司第二次股权转让”。
2、分立时分割依据
本次分立时，王长土、王建华兄弟对家族业务进行了分割：王长土及其控制下存
续的浙江长华继续从事汽车紧固件业务，王建华及其控制下的分立企业从事汽车装饰
件业务。双方基于“资产随业务走”的原则，对当时紧固件、装饰件对应的资产、负债
进行了分割。
2006 年 6 月 14 日，慈溪弘正会计师事务所有限公司出具“慈弘会审字（2006）第
886 号”《审计报告》，对浙江长华 2006 年 5 月 31 日的资产负债表及 2006 年 1-5 月的
利润表数据进行了审计。
2006 年 6 月 18 日，浙江长华股东王建华、王长土作出股东会决议，一致同意采用
派生分立方式、以 2006 年 5 月 31 日为审计基准日将浙江长华分立成两家公司，即保
留浙江长华、新设宁波长华；分立后，将原浙江长华 80.25%的净资产分割给分立保留
的浙江长华，将原浙江长华 19.75%的净资产分割给新设的宁波长华。
根据慈溪弘正会计师事务所有限公司出具的“慈弘会审字（2006）第 886 号”《审
计报告》，本次分立前浙江长华资产总额 20,644.50 万元，负债总额 10,074.59 万元，所
有者权益为 10,569.91 万元。具体分割如下：
1-1-71
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
（1）分割给分立保留的浙江长华的资产及负债情况如下：资产总额 16,392.32 万
元（包括原浙江长华住所地——在慈溪市周巷镇海莫村工业园区的所有土地使用权、
厂房、机器设备并包括原对宁波长华布施螺子有限公司的投资 2,866.10 万元），负债总
额 7,909.97 万元，净资产 8,482.35 万元，其中注册资本为 6,420 万元；股东 2 人，王长
土占分立后浙江长华 50%股权，王建华占分立后浙江长华 50%股权；
（2）分割给分立新设的宁波长华的资产及负债情况如下：总资产为 4,252.18 万元
（包括原浙江长华在慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区的所有土地使用权、厂房、
机器设备，并包括原对宁波长华正清装饰件有限公司的投资 200 万元、慈溪市长华汽
车配件有限公司的投资 20 万元），负债总额 2,164.62 万元，净资产 2,087.56 万元。上
述净资产中注册资本为 1,580 万元，王长土、王建华分别持有分立新设宁波长华 50%
股权。
浙江长华以经慈溪弘正会计师事务所有限公司审计的浙江长华 2006 年 5 月 31 日
的资产负债表及 2006 年 6 月 18 日浙江长华关于派生分立的股东会决议为基础，编制
了分立前浙江长华的资产负债表及财产清单、分立后浙江长华与宁波长华的资产负债
表及财产清单。
浙江长华出具了《关于公司分立前债务担保的说明》：
“一、公司分立基准日资产、负债情况：浙江长华汽车零部件有限公司分立基准日
资产总额为 20,644.50 万元；负债总额为 10,074.59 万元（其中：短期借款 6,930 万元，
应付账款 2,466 万元，应交税金和其他应交款 168 万元，其他应付款 143 万元）；所有
者权益为 10,569.91 万元。
二、按照《公司法》第 177 条规定：公司分立前的债务由分立后的公司承担连带
责任。据此，分立后的浙江长华汽车零部件有限公司和宁波长华汽车装饰件有限公
司，理所当然要对分立前的公司债务承担连带责任；但是，公司在分立前与债权人就
债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。
三、按照法律规定和诚实信用原则，为了切实保护债权人的合法权益，也为了维
护公司及其股东的良好信誉和形象，对公司分立前的所有债务及或有债务，本公司承
诺：坚决遵守国家法律法规，自觉信守合同，保证依法偿还，决不会因公司分立而对
任何债权人造成损害，并保证以分立后的公司的所有财产，为公司分立前的所有债务
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
提供担保。”
3、宁波长华设立
2006 年 7 月 18 日，宁波长华股东王建华、王长土作出股东会决议，一致同意王建
华以货币出资 790 万元、王长土以货币出资 790 万元，共同设立宁波长华。
2006 年 6 月 18 日，原验资机构出具了《验资报告》；2021 年 12 月 17 日，信永中
和事务所出具“XYZH/2021HZAA10531”号《验资专项复核报告》，经审验，截至 6 月
18 日，宁波长华已经收到全体股东缴纳的注册资本 1,580 万元，以股东向原浙江长华
出资的其中 1,580 万元分割而来，均系货币出资。
2006 年 8 月 3 日，宁波长华取得了宁波市工商行政管理局慈溪分局核发的《企业
法人营业执照》。
宁波长华成立时，股东认缴出资情况如下：
单位：万元
序号 股东 认缴金额 实缴金额 出资比例
1 王建华 790.00 790.00 50.00%
2 王长土 790.00 790.00 50.00%
合计 1,580.00 1,580.00 100.00%
4、分立补充协议及分立截止日资产、负债情况
2006 年 9 月 1 日，浙江长华召开股东会，考虑到从原浙江长华划分至新设的宁波
长华的装饰件相关业务相较分立后浙江长华保留的紧固件相关业务营收规模较小，且
将原浙江长华的装饰件相关业务转移至新设的宁波长华过程中因客户代码重新认证给
宁波长华前期业务开展产生较大损失，浙江长华全体股东一致同意对 2006 年 6 月 18
日的分立决议（以 2006 年 5 月 31 日经审计后的净资产为基础，将 80.25%的净资产分
割给浙江长华，将 19.75%的净资产分割给宁波长华）进行补充约定，约定调整为将
62.11%的净资产（共计 65,646,177.68 元）分割给浙江长华，将 37.89%的净资产（共计
40,052,905.42 元）分割给宁波长华，并同意浙江长华、宁波长华按 62.11：37.89 的比
例对原浙江长华 2006 年 6 月至实际分割完成日期间的盈亏予以承担。原分立决议关于
分立的其他事项保持不变。
2006 年 6 月 18 日浙江长华召开股东会作出分立决议之日起至 2006 年 10 月 31 日
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
期间，宁波长华因处于筹备阶段，其账务处理仍由浙江长华代行，至 2006 年 10 月 31
日方完成本次分立的交割事项。
2006 年 10 月 31 日，浙江长华和宁波长华办理了分立交割手续，并由王长土、王
建华共同确认签署了截至 2006 年 10 月 31 日的原浙江长华及分立后浙江长华和宁波长
华的《慈溪市工业企业财务报表》。
2006 年 10 月 31 日交割日前后原浙江长华及分立后浙江长华和宁波长华的财产分
割情况如下：
单位：元
交割日前浙江长华的 交割日后浙江长华的 交割日后宁波长华的
会计科目
资产负债表情况 资产负债表情况 资产负债表情况
货币资金 4,895,978.17 2,943,789.35 1,952,188.82
应收票据 4,295,000.00 4,295,000.00 -
应收账款 42,647,218.21 38,301,502.26 4,345,715.95
其他应收款 1,177,157.99 - 23,269,976.92
存货 61,286,281.02 52,772,692.79 8,513,588.23
待摊费用 1,370,099.80 1,313,678.07 56,421.73
长期股权投资 37,668,340.76 35,668,340.76 2,000,000.00
固定资产净值 55,826,771.79 50,866,253.36 4,960,518.43
在建工程 753,284.66 753,284.66 -
无形资产 10,607,566.76 9,749,989.73 857,577.03
长期待摊费用 1,382,163.73 1,380,025.05 2,138.68
资产合计 221,909,862.89 198,044,556.03 45,958,125.79
短期借款 90,900,000.00 90,900,000.00 -
应付账款 12,117,398.49 9,924,015.23 2,193,383.26
应付工资 2,940,475.40 2,317,150.40 623,325.00
应付福利费 2,121,042.00 1,740,310.58 380,731.42
应交税金 773,855.25 773,855.25 -
其他应交款 80,057.28 80,057.28 -
其他应付款 1,774,367.56 23,244,897.13 622,289.36
负债合计 110,707,195.98 128,980,285.87 3,819,729.04
实收资本 80,000,000 64,200,000 15,800,000
资本公积 7,414,284.82 1,949,963.57 5,464,321.25
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交割日前浙江长华的 交割日后浙江长华的 交割日后宁波长华的
会计科目
资产负债表情况 资产负债表情况 资产负债表情况
盈余公积 7,113,309.48 1,708,430.86 5,404,878.62
未分配利润 16,675,072.61 1,205,875.73 15,469,196.88
所有者权益合计 111,202,666.91 69,064,270.16 42,138,396.75
负债及所有者权益合计 221,909,862.89 198,044,556.03 45,958,125.79
分立所得所有者权益占分立前所有者权益的
62.11% 37.89%
比例
（二）2006 年 10 月，有限公司第一次股权转让
2006 年 9 月 19 日，宁波长华召开股东会，同意王长土将其持有的宁波长华 5%的
出资额 79 万元，以人民币 79 万元的价格转让给王建华，同日，王建华、王长土签署
了《股权转让协议》。
2006 年 10 月 12 日，宁波市工商行政管理局慈溪分局出具（慈）登记内变字[2006]
第 02-65 号《准予变更登记通知书》。
本次股权转让后，公司各股东的出资数额、持股比例如下：
单位：万元
序号 股东 认缴金额 实缴金额 出资比例
1 王建华 869.00 869.00 55.00%
2 王长土 711.00 711.00 45.00%
合计 1,580.00 1,580.00 100.00%
本次股权转让系在前述王长土、王建华兄弟分别控股一家公司决定下实施的股权
变更，本次 5%股权的转让系双向同时实施，双方均不涉及对价。
（三）2006 年 11 月，有限公司第二次股权转让
2006 年 11 月 8 日，宁波长华召开股东会，同意王长土将其持有的宁波长华 35%
的出资额 553 万元，以人民币 553 万元的价格转让给王建华；同意王长土将其持有的
宁波长华 10%的出资额 158 万元，以人民币 158 万元的价格转让给王月华（代王建华
之子王彬宇持有）。
王长土将其持有的宁波长华 35%股权转让给王建华系王长土、王建华经协商一致
后作出的安排，即：尽管王长土对浙江长华、王建华对宁波长华分别拥有控股权，但
双方决定王长土独自经营管理浙江长华、王建华独自经营管理宁波长华，故分别全部
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
转出其持有的宁波长华 45%的股权、浙江长华 45%的股权，本次股权转让系双向同时
实施，双方均不涉及对价。
经访谈王长土、王月华及其父亲王定孝确认，王长土将其持有的宁波长华 10%股
权转让给王月华代王建华之子王彬宇持有，系经家族内部协商一致的安排：
1、浙江长华分立时，家族决定将浙江长华 10%的股份与宁波长华 10%的股份分
别留予王长土之子王庆及王建华之子王彬宇。即，本次双向转让时，王建华将其持有
的浙江长华 35%股权转让给王长土、10%股权转让给王庆；王长土将其持有的宁波长
华 35%股权转让给王建华、10%股权转让给王彬宇。
2、由于王彬宇当时年幼，因此家族决定由其姑姑王月华代为持有宁波长华 10%股
权。2012 年 7 月，王彬宇年满 16 岁后，王月华将其代持的股权还原，具体情况详见本
招股说明书之“第五节 发行人基本情况”之“三、公司成立以来的股本形成及变化情况”
之“（四）2012 年 7 月，有限公司第三次股权转让”。
本次股权转让系各方意思的真实表示，不存在其他利益安排，各方对本次股权转
让无异议。
2006 年 11 月 8 日，王长土分别与王建华、王月华签署了《股权转让协议》。
2006 年 11 月 16 日，宁波市工商行政管理局慈溪分局出具（慈）登记内变字[2006]
第 6-868 号《准予变更登记通知书》。
本次股权转让完成后，公司各股东出资金额、持股比例如下：
单位：万元
序号 股东 认缴金额 实缴金额 出资比例
1 王建华 1,422.00 1,422.00 90.00%
2 王月华（注） 158.00 158.00 10.00%
合计 1,580.00 1,580.00 100.00%
注：王月华所持股份系代王建华之子王彬宇持有
（四）2012 年 7 月，有限公司第三次股权转让
2012 年 7 月 18 日，宁波长华召开股东会，同意王月华将其持有的宁波长华 10%
的出资额 158 万元，以人民币 158 万元的价格转让给王彬宇。
2012 年 7 月 18 日，王月华和王彬宇签署了《股权转让协议》。
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
王月华将其持有的宁波长华 10%股权转让给王彬宇，系将原来王月华代持的股权
还原，故不涉及对价。
2012 年 7 月 27 日，宁波长华取得了宁波市工商行政管理局慈溪分局核发的《企业
法人营业执照》。
本次股权转让完成后，公司各股东出资金额、持股比例如下：
单位：万元
序号 股东 认缴金额 实缴金额 出资比例
1 王建华 1,422.00 1,422.00 90.00%
2 王彬宇 158.00 158.00 10.00%
合计 1,580.00 1,580.00 100.00%
（五）2012 年 8 月，有限公司第一次增资
2012 年 8 月 6 日，宁波长华召开股东会，全体股东一致同意增加注册资本和实收
资本 4,000 万元。其中，王建华以货币资金认缴新增的 3,600 万元注册资本，王彬宇以
货币资金认缴新增的 400 万元注册资本。
2012 年 8 月 9 日，原验资机构出具了《验资报告》；2021 年 12 月 17 日，信永中
和事务所出具“XYZH/2021HZAA10531”号《验资专项复核报告》，截至 2012 年 8 月 8
日止，宁波长华已收到股东王建华和王彬宇缴纳的新增注册资本 4,000 万元，均系货
币出资。
2012 年 8 月 9 日，宁波长华取得了宁波市工商行政管理局慈溪分局颁发的《企业
法人营业执照》。
本次增资完成后，公司各股东出资金额、持股比例如下：
单位：万元
序号 股东 认缴金额 实缴金额 出资比例
1 王建华 5,022.00 5,022.00 90.00%
2 王彬宇 558.00 558.00 10.00%
合计 5,580.00 5,580.00 100.00%
（六）2016 年 10 月，有限公司第四次股权转让
2016 年 9 月 30 日，宁波长华召开股东会，全体股东一致同意王建华将其持有的宁
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
波长华 0.358%股权（对应出资额为 20 万元）以 92 万元的价格转让给刘镇忠、将其持
有的宁波长华 0.358%股权（对应出资额为 20 万元）以 92 万元的价格转让给乔治刚、
将其持有的宁波长华 0.358%股权（对应出资额为 20 万元）以 92 万元的价格转让给谢
迪、将其持有的宁波长华 0.358%股权（对应出资额为 20 万元）以 92 万元的价格转让
给江其勇、将其持有的宁波长华 0.358%股权（对应出资额为 20 万元）以 92 万元的价
格转让给褚国芬、将其持有的宁波长华 0.358%股权（对应出资额为 20 万元）以 92 万
元的价格转让给陈月芬、将其持有的宁波长华 0.358%股权（对应出资额为 20 万元）
以 92 万元的价格转让给熊军锋、将其持有的宁波长华 0.358%股权（对应出资额为 20
万元）以 92 万元的价格转让给周旭光、将其持有的宁波长华 0.143%股权（对应出资
额为 8 万元）以 36.8 万元的价格转让给周云豪、将其持有的宁波长华 0.107%股权（对
应出资额为 6 万元）以 27.6 万元的价格转让给胡晨霖。
2016 年 9 月 30 日，王建华分别与刘镇忠、乔治刚、谢迪、江其勇、褚国芬、陈月
芬、熊军锋、周旭光、周云豪、胡晨霖签署了《股权转让协议》。
2016 年 10 月 14 日，宁波长华取得了慈溪市市场监督管理局颁发的《营业执照》。
本次股权转让完成后，公司各股东出资金额、持股比例如下：
单位：万元
序号 股东 认缴金额 实缴金额 出资比例
1 王建华 4,848.00 4,848.00 86.882%
2 王彬宇 558.00 558.00 10.000%
3 褚国芬 20.00 20.00 0.358%
4 陈月芬 20.00 20.00 0.358%
5 乔治刚 20.00 20.00 0.358%
6 刘镇忠 20.00 20.00 0.358%
7 周旭光 20.00 20.00 0.358%
8 熊军锋 20.00 20.00 0.358%
9 江其勇 20.00 20.00 0.358%
10 谢迪 20.00 20.00 0.358%
11 周云豪 8.00 8.00 0.143%
12 胡晨霖 6.00 6.00 0.107%
合计 5,580.00 5,580.00 100.00%
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（七）2017 年 1 月，公司更名并整体变更为股份有限公司
一彬科技系由宁波长华以整体变更的方式设立。
2016 年 10 月，宁波长华召开股东会作出决议，同意以 2016 年 10 月 31 日为基准
日将宁波长华依法整体变更为股份有限公司。宁波长华将截至 2016 年 10 月 31 日经审
计的净资产 11,635.01 万元按 2.0851：1 的比例折合为公司股本，股份总额为 5,580 万
股，每股面值人民币 1 元，其余 6,066.09 万元计入资本公积。根据万隆评估出具的“万
隆评报字（2016）第 1975 号”《评估报告》，截至 2016 年 10 月 31 日，宁波长华经评
估后的净资产为 15,951.46 万元。
2016 年 12 月 28 日，宁波长华全体股东签署发起人协议，作为股份有限公司的发
起人向有关部门申请将公司整体变更并发起设立股份有限公司，股份公司的名称为“宁
波一彬电子科技股份有限公司”。
2017 年 1 月，一彬科技在宁波市市场监督管理局完成工商变更登记，取得变更后
的《营业执照》，统一社会信用代码为 91330282793008263G，注册资本 5,580 万元。
本次变更完成后，一彬科技的股权结构如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 王建华 48,480,000 86.882%
2 王彬宇 5,580,000 10.000%
3 褚国芬 200,000 0.358%
4 陈月芬 200,000 0.358%
5 乔治刚 200,000 0.358%
6 刘镇忠 200,000 0.358%
7 周旭光 200,000 0.358%
8 熊军锋 200,000 0.358%
9 江其勇 200,000 0.358%
10 谢迪 200,000 0.358%
11 周云豪 80,000 0.143%
12 胡晨霖 60,000 0.107%
合计 55,800,000 100.00%
2021 年 12 月 6 日，信永中和事务所出具“XYZH/2021HZAA10569”号《专项审计
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
报告》，经重新审计，宁波长华截至 2016 年 10 月 31 日的净资产减少 349.48 万元，调
整后宁波长华截至 2016 年 10 月 31 日的净资产为 11,285.61 万元。同月，一彬科技召
开 2021 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于确认<宁波一彬电子科技股份有限
公司股改净资产复核报告>的议案》、《关于确认<宁波一彬电子科技股份有限公司验资
报告>的议案》，确认对股改方案进行调整，宁波长华股改基准日、注册资本保持不
变，相应调整上述净资产减少部分所对应的资本公积。
就上述事项，信永中和事务所出具“XYZH/2021HZAA10543”号《验资报告》，验
证截至 2017 年 1 月 16 日止，宁波长华全体发起人以其拥有的有限公司截至 2016 年 10
月 31 日经审计的净资产 11,285.61 万元按照 2.0225:1 的比例折合为股份公司的股本，
股本总额 5,580.00 万股，每股面值人民币 1 元，其余 5,705.61 万元计入资本公积。
（八）2017 年 8 月，新三板挂牌
2017 年 2 月，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，全体股东一致同意公司股票
在全国中小企业股份转让系统挂牌并采用协议方式转让。
2017 年 8 月，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码：871976。
（九）2018 年 11 月，股份公司第一次增资
2018 年 8 月，吴利敏、杨励春、胡霞与公司签订《宁波一彬电子科技股份有限公
司股票认购合同》。
2018 年 9 月，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，会议一致同意向吴利敏、杨
励春和胡霞三名合格投资者发行股票，发行数量不超过 700 万股（含 700 万股），发行
价格 7.00 元/股，募集资金不超过人民币 4,900 万元。
2021 年 12 月 16 日，原验资机构出具了《验资报告》；2021 年 12 月 17 日，信永
中和事务所出具“XYZH/2021HZAA10531”号《验资专项复核报告》，截至 2018 年 9 月
14 日止，公司已收到自然人吴利敏、杨励春、胡霞缴纳的股份认购款 4,900.00 万元，
其中新增注册资本合计人民币 700.00 万元，计入资本公积（股本溢价）4,159.00 万元
（发行费用冲减股本溢价 41.00 万元），各出资者均以货币出资。
2018 年 11 月 5 日，公司取得了宁波市市场监督管理局颁发的《营业执照》。
本次变更后，公司股权结构如下：
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
序号 股东名称 股本（股） 持股比例
1 王建华 48,480,000 77.198%
2 吴利敏 5,600,000 8.917%
3 王彬宇 5,580,000 8.885%
4 杨励春 1,000,000 1.592%
5 胡霞 400,000 0.637%
6 褚国芬 200,000 0.319%
7 陈月芬 200,000 0.319%
8 乔治刚 200,000 0.319%
9 刘镇忠 200,000 0.319%
10 周旭光 200,000 0.319%
11 熊军锋 200,000 0.319%
12 江其勇 200,000 0.319%
13 谢迪 200,000 0.319%
14 周云豪 80,000 0.127%
15 胡晨霖 60,000 0.096%
合计 62,800,000 100.00%
（十）2019 年 12 月，股份公司第二次增资
2019 年 11 月 22 日，公司召开 2019 年第七次临时股东大会，会议一致通过拟向特
定对象一彬实业非公开发行普通股股票合计不超过 10,000,000 股，发行价格 7.00 元/
股，认购方式为一彬实业以持有的公司 7,000 万元债权本金认购。
2019 年 10 月 29 日，万隆（上海）资产评估有限公司出具“万隆评报字（2019）第
10422 号”《宁波一彬电子科技股份有限公司拟债转股项目涉及的宁波市一彬实业投资
有限责任公司持有的债权价值资产评估报告》，对一彬实业持有的公司 7,000 万元债权
本金价值作出评估，经成本法评估，一彬实业对一彬科技债权本金评估值为 7,000 万
元。
2019 年 12 月 10 日，信永中和事务所出具“XYZH/2019HZA20003”号《验资报
告》，经审验，截至 2019 年 11 月 27 日，公司向一彬实业发行股票 1,000 万股，募集资
金总额 7,000 万元，新增注册资本 1,000 万元，计入资本公积（股本溢价）5,957.55 万
元（发行费用冲减资本公积（股本溢价）42.45 万元）。
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
公司就上述事项于 2019 年 12 月 31 日办理完毕工商变更登记手续。
本次变更后，公司股权结构如下：
序号 股东名称 股本（股） 持股比例
1 王建华 48,480,000 66.59%
2 一彬实业 10,000,000 13.74%
3 吴利敏 5,600,000 7.69%
4 王彬宇 5,580,000 7.66%
5 杨励春 1,000,000 1.37%
6 胡霞 400,000 0.55%
7 褚国芬 200,000 0.27%
8 陈月芬 200,000 0.27%
9 乔治刚 200,000 0.27%
10 刘镇忠 200,000 0.27%
11 周旭光 200,000 0.27%
12 熊军锋 200,000 0.27%
13 江其勇 200,000 0.27%
14 谢迪 200,000 0.27%
15 周云豪 80,000 0.11%
16 胡晨霖 60,000 0.08%
合计 72,800,000 100.00%
（十一）2020 年 10 月，新三板摘牌
2020 年 9 月 7 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议通过《关于拟申请
公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于拟申请公司股票在全
国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》等议案。
2020 年 9 月 16 日，公司依据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》相关规定，公司股
票停牌。
公司停牌时股权结构如下：
序号 股东名称 股本（股） 持股比例
1 王建华 48,657,000 66.8365%
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
序号 股东名称 股本（股） 持股比例
2 一彬实业 10,000,000 13.7363%
3 王彬宇 5,580,000 7.6648%
4 姚绒绒 3,120,000 4.2857%
5 吴利敏 1,000,000 1.3736%
6 杨励春 952,200 1.3080%
7 谢迪 641,701 0.8815%
8 郭坤 500,000 0.6868%
9 胡霞 400,000 0.5495%
10 乔治刚 200,000 0.2747%
11 江其勇 200,000 0.2747%
12 刘镇忠 200,000 0.2747%
13 陈月芬 200,000 0.2747%
14 周旭光 200,000 0.2747%
15 熊军锋 200,000 0.2747%
16 褚国芬 200,000 0.2747%
17 郑群章 150,200 0.2063%
18 王立坚 120,000 0.1648%
19 周云豪 83,699 0.1150%
20 胡晨霖 60,000 0.0824%
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21 资本新三板精选层主题 1 号私募股权投 45,302 0.0622%
资基金
22 陈威武 22,592 0.0310%
23 韩希民 18,295 0.0251%
24 刘洪海 6,000 0.0082%
25 黄诚 4,002 0.0055%
26 马驰 2,800 0.0038%
27 彭朝辉 2,800 0.0038%
28 罗永东 2,001 0.0027%
29 陆晟 2,000 0.0027%
30 徐红秀 2,000 0.0027%
31 徐武迪 2,000 0.0027%
32 王辉 1,000 0.0014%
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
序号 股东名称 股本（股） 持股比例
33 于丁 1,000 0.0014%
34 山东弘创企业管理咨询有限公司 1,000 0.0014%
35 苍玲玲 1,000 0.0014%
36 熊丹 1,000 0.0014%
37 张贵云 1,000 0.0014%
38 李养市 1,000 0.0014%
39 杜建芳 1,000 0.0014%
40 梁建军 1,000 0.0014%
41 季华 1,000 0.0014%
42 济宁市圣诚人力资源有限公司 1,000 0.0014%
43 齐慎 1,000 0.0014%
44 刘磊 1,000 0.0014%
45 王蕾 1,000 0.0014%
46 梁超 1,000 0.0014%
天阅财富（北京）私募基金管理有限公
47 1,000 0.0014%
司
48 杜建吉 1,000 0.0014%
49 刘昌宏 1,000 0.0014%
50 山东沃顿工程机械有限公司 1,000 0.0014%
51 冯顺 1,000 0.0014%
52 夏甜 900 0.0012%
53 徐世凯 900 0.0012%
54 孙英伟 700 0.0010%
55 邵拥军 500 0.0007%
56 晏玲芝 500 0.0007%
57 游有清 400 0.0005%
58 何显奇 350 0.0005%
59 童行伟 300 0.0004%
60 翁国锋 200 0.0003%
61 周晓梅 158 0.0002%
62 林海飞 100 0.0001%
63 张长青 100 0.0001%
64 赖卫国 100 0.0001%
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
序号 股东名称 股本（股） 持股比例
65 袁科 100 0.0001%
66 孟庆文 100 0.0001%
合计 72,800,000 100.00%
依据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》及相关投资者保护规定，2020 年 10 月，公司
控股股东王建华与 15 名股东签署股权转让协议，以经协商一致价格回购上述股东所持
公司全部股份，回购价格不低于相关股东取得公司股份时的成本价格。
本次股权转让后，公司股权结构如下：
序号 股东名称 股本（股） 持股比例
1 王建华 49,137,199 67.4962%
2 一彬实业 10,000,000 13.7363%
3 王彬宇 5,580,000 7.6648%
4 姚绒绒 3,120,000 4.2857%
5 吴利敏 1,000,000 1.3736%
6 杨励春 952,200 1.3080%
7 谢迪 641,701 0.8815%
8 郭坤 500,000 0.6868%
9 乔治刚 200,000 0.2747%
10 江其勇 200,000 0.2747%
11 刘镇忠 200,000 0.2747%
12 陈月芬 200,000 0.2747%
13 周旭光 200,000 0.2747%
14 熊军锋 200,000 0.2747%
15 褚国芬 200,000 0.2747%
16 郑群章 150,200 0.2063%
17 王立坚 120,000 0.1648%
18 周云豪 83,699 0.1150%
19 胡晨霖 60,000 0.0824%
20 陈威武 22,592 0.0310%
21 刘洪海 6,000 0.0082%
22 马驰 2,800 0.0038%
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
序号 股东名称 股本（股） 持股比例
23 罗永东 2,001 0.0027%
24 徐武迪 2,000 0.0027%
25 陆晟 2,000 0.0027%
26 杜建芳 1,000 0.0014%
27 梁建军 1,000 0.0014%
28 山东弘创企业管理咨询有限公司 1,000 0.0014%
29 济宁市圣诚人力资源有限公司 1,000 0.0014%
30 齐慎 1,000 0.0014%
31 刘磊 1,000 0.0014%
32 王蕾 1,000 0.0014%
33 梁超 1,000 0.0014%
天阅财富（北京）私募基金管理有限公
34 1,000 0.0014%
司
35 杜建吉 1,000 0.0014%
36 刘昌宏 1,000 0.0014%
37 山东沃顿工程机械有限公司 1,000 0.0014%
38 冯顺 1,000 0.0014%
39 夏甜 900 0.0012%
40 徐世凯 900 0.0012%
41 孙英伟 700 0.0010%
42 晏玲芝 500 0.0007%
43 游有清 400 0.0005%
44 何显奇 350 0.0005%
45 翁国锋 200 0.0003%
46 周晓梅 158 0.0002%
47 林海飞 100 0.0001%
48 张长青 100 0.0001%
49 赖卫国 100 0.0001%
50 袁科 100 0.0001%
51 孟庆文 100 0.0001%
合计 72,800,000 100.00%
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
（十二）股转系统终止挂牌
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意宁波一彬电子科
技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函
[2020]3303 号），2020 年 10 月 22 日，一彬科技终止在全国中小企业股份转让系统挂
牌。
（十三）2020 年 11 月，股份公司第三次增资
2020 年 11 月 6 日，公司召开 2020 年第八次临时股东大会，会议一致通过增加注
册资本 2,000.00 万股，由东恒石油、普华臻宜、金投智业、金智投资、君锋投资、甬
潮白鹭林、嘉兴聚潮、民生投资、甬潮创业、一彬实业及徐姚宁、张萍以货币出资认
购，增资价格为 7.50 元/股。
公司就上述事项于 2020 年 11 月 10 日办理完毕工商变更登记手续。
就上述注册资本实缴事项，信永中和事务所出具“XYZH/2020CDAA40024”号《验
资报告》，验证截至 2020 年 11 月 15 日止，一彬科技已向上述 12 名发行对象发行了
2,000 万股，募集资金总额为人民币 15,000 万元，其中新增注册资本（股本）为人民
币 2,000 万元，资本公积为人民币 13,000 万元，均系货币出资。
本次增资后，公司股权结构如下：
序号 股东名称 股本（股） 持股比例
1 王建华 49,137,199 52.9496%
2 一彬实业 12,666,666 13.6494%
3 王彬宇 5,580,000 6.0129%
4 东恒石油 4,600,000 4.9569%
5 姚绒绒 3,120,000 3.3621%
6 普华臻宜 2,666,666 2.8736%
7 金投智业 1,333,333 1.4368%
8 金智投资 1,333,333 1.4368%
9 君锋投资 1,333,333 1.4368%
10 甬潮白鹭林 1,333,333 1.4368%
11 嘉兴聚潮 1,333,333 1.4368%
12 徐姚宁 1,333,333 1.4368%
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
序号 股东名称 股本（股） 持股比例
13 民生投资 1,333,333 1.4368%
14 吴利敏 1,000,000 1.0776%
15 杨励春 952,200 1.0261%
16 甬潮创业 666,667 0.7184%
17 谢迪 641,701 0.6915%
18 郭坤 500,000 0.5388%
19 乔治刚 200,000 0.2155%
20 江其勇 200,000 0.2155%
21 刘镇忠 200,000 0.2155%
22 陈月芬 200,000 0.2155%
23 周旭光 200,000 0.2155%
24 熊军锋 200,000 0.2155%
25 褚国芬 200,000 0.2155%
26 郑群章 150,200 0.1619%
27 王立坚 120,000 0.1293%
28 周云豪 83,699 0.0902%
29 张萍 66,670 0.0718%
30 胡晨霖 60,000 0.0647%
31 陈威武 22,592 0.0243%
32 刘洪海 6,000 0.0065%
33 马驰 2,800 0.0030%
34 罗永东 2,001 0.0022%
35 徐武迪 2,000 0.0022%
36 陆晟 2,000 0.0022%
37 杜建芳 1,000 0.0011%
38 梁建军 1,000 0.0011%
39 山东弘创企业管理咨询有限公司 1,000 0.0011%
40 济宁市圣诚人力资源有限公司 1,000 0.0011%
41 齐慎 1,000 0.0011%
42 刘磊 1,000 0.0011%
43 王蕾 1,000 0.0011%
44 梁超 1,000 0.0011%
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
序号 股东名称 股本（股） 持股比例
45 天阅财富（北京）私募基金管理有限公司 1,000 0.0011%
46 杜建吉 1,000 0.0011%
47 刘昌宏 1,000 0.0011%
48 山东沃顿工程机械有限公司 1,000 0.0011%
49 冯顺 1,000 0.0011%
50 夏甜 900 0.0010%
51 徐世凯 900 0.0010%
52 孙英伟 700 0.0008%
53 晏玲芝 500 0.0005%
54 游有清 400 0.0004%
55 何显奇 350 0.0004%
56 翁国锋 200 0.0002%
57 周晓梅 158 0.0002%
58 林海飞 100 0.0001%
59 张长青 100 0.0001%
60 赖卫国 100 0.0001%
61 袁科 100 0.0001%
62 孟庆文 100 0.0001%
合计 92,800,000 100.00%
（十四）历次增资、股权转让情况
1、历次增资、股权转让的原因、背景、定价依据及公允性、资金来源
发行人自有限公司设立以来，除在股转系统挂牌期间的股权转让外，经历 4 次挂
牌前的股权转让、1 次摘牌时进行的股权回购和 4 次增资，具体情况如下所示：
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
序 增资/转让 资金
事项 股权变更的原因及背景 定价依据及公允性
号 价格 来源
本次股权转让系家族产业分割背景下
家族产业分割
2006 年 10 月，宁波长华第一次 浙江长华派生分立完成后的一揽子安 本次 5%股权的转让系双向同时实
背景下的一揽
1 股权转让：王长土转让 5%的股 排：由王长土、王建华兄弟分别控股 1 元/股 施，均以 1 元/股作为对价进行转
子安排，未实
权给王建华 浙江长华和宁波长华，双方逐步转让 让，具备合理性
际支付对价
在对方公司持有的股权
本次股权转让系家族产业分割背景下
浙江长华派生分立完成后的一揽子安
2006 年 11 月，宁波长华第二次 排：由王长土、王建华兄弟分别控股 家族产业分割
本次 45%股权的转让系双向同时实
股权转让：王长土转让 35%的股 浙江长华和宁波长华，双方转让在对 背景下的一揽
2 1 元/股 施，均以 1 元/股作为对价进行转
权给王建华，转让 10%的股权给 方公司持有的全部股权（王建华之子 子安排，未实
让，具备合理性
王月华 王彬宇尚年幼，其持有的宁波长华 际支付对价
10% 股 权 暂由 王 建 华姐姐 王 月 华 代
持）
2012 年 7 月，宁波长华第三次股 股权代持还原（王建华之子王彬宇年 股权代持还
以 1 元/股进行股权代持还原，具备
3 权转让：王月华转让 10%的股权 满 16 岁，王建华姐姐王月华将股权 1 元/股 原，未实际支
合理性
给王彬宇 还原给王建华之子王彬宇） 付对价
2012 年 8 月，宁波长华第一次增
资：注册资本从 1,580 万元增加 因公司扩大生产经营需要，股东王建 公司股东协商定价，定价公允，具 自有或自筹资
4 1 元/股
至 5,580 万元，由原股东同比例 华、王彬宇同比例增资 备合理性 金
认购
公司拟改制为股份公司并在新三板
挂牌，各方根据公司财务状况、发
公司实际控制人为激励管理层，促进 展前景协商定价，定价公允，具备
2016 年 10 月，宁波长华第四次
公司良性发展，进行股权激励；褚国 合理性，股改审计、评估情况具体
股权转让：王建华转让部分股权 自有或自筹资
5 芬、乔治刚、刘镇忠、熊军锋等 10 4.60 元/股 如下：
给褚国芬、乔治刚、刘镇忠、熊 金
人亦看好公司长期发展，受让实际控 ①信永中和出具“XYZH/2021HZAA
军锋等 10 人
制人所持的部分股权 10569”号《宁波一彬电子科技股份
有限公司专项审计报告》，截至 201
6 年 10 月 31 日，宁波长华的净资
1-1-90
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
序 增资/转让 资金
事项 股权变更的原因及背景 定价依据及公允性
号 价格 来源
产为 112,856,089.28 元，经审计的
每股净资产为 2.02 元，低于本次 4.
6 元/出资额的转让价；
②万隆评估出具“万隆评报字(2016)
第 1975 号 ” 《 评 估 报 告 》， 截 至
2016 年 10 月 31 日，宁波长华经评
估 后 的 净 资 产 为 159,514,644.93
元 ， 经 评 估的 每 股 净 资产 为 2.86
元，低于本次 4.6 元/出资额的转让
价
截至 2018 年 6 月 30 日归属于挂牌
2018 年 11 月，一彬科技第一次
因生产经营需要，公司进行定向增 公司股东的每股净资产为 2.58 元。
增资：注册资本从 5,580 万元增 自有或自筹资
6 发；吴利敏、杨励春、胡霞看好公司 7 元/股 公司通过股转系统定向增发股票，
加至 6,280 万元，吴利敏、杨励 金
发展前景进行认购 各方根据公司财务状况、发展前景
春、胡霞进行认购
协商定价，定价公允
截至 2019 年 6 月 30 日归属于挂牌
2019 年 12 月，一彬科技第二次
因生产经营需要，公司进行定向增 公司股东的每股净资产为 3.28 元。
增资：注册资本从 6,280 万元增 一彬实业所持
7 发；实际控制人控制的企业一彬实业 7 元/股 公司通过股转系统定向增发股票，
加至 7,280 万元，一彬实业进行 公司债权
以持有的公司债权本金进行认购 双方根据公司财务状况、发展前景
认购
协商定价，定价公允
根据入股时价格
公司拟从股转系统摘牌，依据股转公 协商作价进行回
2020 年 10 月，一彬科技摘牌， 司《股票终止挂牌实施细则》及相关 购，价格区间为 实际控制人与前述相关股东协商确 自有或自筹资
8
王建华回购部分股东的股份 投资者保护规定，实际控制人王建华 每 股 7 元 -16.8 定，具备合理性 金
对于部分股东持有的股权进行回购 元，均不低于对
应股东入股价格
2020 年 11 月，一彬科技第三次 因生产经营需要，公司进行上市前融 各方根据公司财务状况、发展前景
自有或自筹资
9 增资：注册资本从 7,280 万元增 资，东恒石油、普华臻宜、金投智 7.50 元/股 协商定价，定价公允，具备合理
金
加至 9,280 万元，东恒石油、普 业、金智投资、君锋投资、甬潮白鹭 性，具体如下：
1-1-91
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
序 增资/转让 资金
事项 股权变更的原因及背景 定价依据及公允性
号 价格 来源
华臻宜、金投智业、金智投资、 林、嘉兴聚潮、民生投资、甬潮创业 2019 年度扣除非经常性损益后归属
君锋投资、甬潮白鹭林、嘉兴聚 看好公司发展前景进行认购；张萍 于公司股东的净利润为 3,135.38 万
潮、民生投资、甬潮创业、一彬 （时系公司商务总监王靖配偶）看好 元，本次增资价格 7.50 元/股对应
实业及徐姚宁、张萍进行认购 公司发展前景进行认购；发行人实际 静态市盈率为 17.41 倍，定价公允
控制人徐姚宁和实际控制人控制的企
业一彬实业同步进行认购
注 1：根据全国股份转让系统交易规则，发行人无法取得挂牌期间股东的股票交易明细，仅可通过中国证券登记结算有限责任公司北京分公司于每
月定期出具的《证券持有人名册》，了解股票交易期间的股东变化结果，因此发行人在挂牌期间的股权转让未予列示；
注 2：除上表已列示的股权转让外，发行人其他股权转让系通过全国股份转让系统交易平台公开进行，交易价格公允，并在中国证券登记结算有限
责任公司北京分公司办理了股份登记手续，符合法律法规和全国股份转让系统的监管规定
综上，发行人历次增资、股权转让系相关股东在各自考虑公司所处发展阶段、资金需求，或者家族产业分配、员工股权激励、挂
牌期间发行人公开市场价格等因素后，独立作出的交易决策，相关价格由各方基于独立意志予以协商确定，交易真实、作价公允，价
格差异具有合理性，受让方及增资方的认购资金来源为其所持有的公司债权或者自有、自筹资金，不存在利益输送的情况，不存在委
托持股、信托持股或其他利益安排，亦不存在纠纷或潜在纠纷。
2、历次增资、股权转让的内外部决策、审批程序
上述增资、股权转让的参与各方履行了必要的内外部决策、审批程序，具体如下所示：
序 履行的决策、审批程序
事项 是否验资
号 内部程序 外部程序
2006 年 9 月，宁波长华召开股东会并作出决
2006 年 10 月，宁波
1 议：同意王长土将持有的宁波长华 5%的股 不涉及 不涉及
长华第一次股权转让
权转让给王建华
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
序 履行的决策、审批程序
事项 是否验资
号 内部程序 外部程序
2006 年 11 月，宁波长华召开股东会并作出
2006 年 11 月，宁波
2 决议：同意王长土将持有的宁波长华 35%的 不涉及 不涉及
长华第二次股权转让
股权转让给王建华；10%股权转让给王月华
2012 年 7 月，宁波长华召开股东会并作出决
2012 年 7 月，宁波长
3 议：同意王月华将持有的宁波长华 10%的股 不涉及 不涉及
华第三次股权转让
权转让给王彬宇
2012 年 8 月，原验资机构
出具了《验资报告》；2021
2012 年 8 月，宁波长华召开第三次股东会并
2012 年 8 月，宁波长 年 12 月，信永中和事务所
4 作出决议：同意公司增加注册资本 4,000 万 不涉及
华第一次增资 出 具
元，股东王建华、王彬宇同比例增资
“XYZH/2021HZAA10531”
号《验资专项复核报告》
2016 年 9 月，宁波长华召开股东会并作出决
2016 年 10 月，宁波
5 议：同意王建华将持有的部分股权转让给褚 不涉及 不涉及
长华第四次股权转让
国芬等 10 人
不涉及。
本次股票定向发行新增股东数量为 3 名；本次 2021 年 12 月，原验资机构
2018 年 9 月，一彬科技召开第三次临时股东
定向发行股票后，公司股东人数为 15 名，累 出 具 了 《 验 资 报 告 》； 同
2018 年 11 月，一彬 大会并作出决议：同意公司增加注册资本
6 计不超过 200 人。因此，本次股票定向发行符 月，信永中和事务所出具
科技第一次增资 700 万元，由自然人吴利敏、杨励春、胡霞
合《非上市公众公司监督管理办法》关于豁免 “XYZH/2021HZAA10531”
认购
向中国证监会申请核准股票发行的情形，无需 号《验资专项复核报告》
中国证监会核准
2019 年 12 月，信永中和事
2019 年 11 月，一彬科技召开第七次临时股
2019 年 12 月，一彬 一彬实业作出股东会决议，同意本次债转股事 务 所 出 具
7 东大会并作出决议：同意公司增加注册资本
科技第二次增资 宜 “XYZH/2019HZA20003” 号
1,000 万元，一彬实业以公司债权认购
《验资报告》
2020 年 9 月，一彬科技召开第二届董事会第 滦海资本新三板精选层主体 1 号私募股权投资
2020 年 10 月，王建
8 十一次会议，审议通过《关于拟申请公司股 基金投资决策委员会作出决议：同意一彬科技 不涉及
华回购股份
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异 的股东按照不低于基金取得一彬科技股份时的
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序 履行的决策、审批程序
事项 是否验资
号 内部程序 外部程序
议股东保护措施的议案》 成本价格进行回购；
本次回购涉及的其余 14 名被回购股东为自然
人，不涉及外部程序
（1）一彬实业股东会决议；
（2）民生投资投资决策委员会 2020 年第十六
次会议；
（3）东恒石油股东会决议；
（4）金投智业及金智投资执行事务合伙人杭
州泰恒投资管理有限公司投资决策委员会会议
纪要； 2020 年 12 月，信永中和事
2020 年 11 月，一彬科技召开第八次临时股
2020 年 11 月，一彬 （5）普华臻宜执行事务合伙人浙江普华天勤 务 所 出 具
9 东大会并作出决议：同意公司增加注册资本
科技第三次增资 股权投资管理有限公司投资决策委员会决议； “XYZH/2020CDAA40024”
2,000 万元
（6）君锋投资合伙人会议决议； 号《验资报告》
（7）甬潮白鹭林 2020 年第三次投资决策委员
会决议；
（8）甬潮创业一彬科技项目投资决策意见；
（9）嘉兴聚潮执行事务合伙人宁波梅山保税
港区九剑资产管理有限公司投资决策委员会会
议纪要
注：除上表已列示的增资、股权转让外，发行人历史上其他股权转让系挂牌期间通过全国股份转让系统交易平台公开进行，交易价格公允，并在中
国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了股份登记手续，符合法律法规和全国股份转让系统的监管规定
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综上，发行人挂牌期间的股权转让系通过全国股份转让系统交易平台公开进行，
交易价格公允，并在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了股份登记手
续，符合法律法规和全国股份转让系统的监管规定；除此之外的股权转让及增资，参
与各方亦均履行了必要的内外部决策、审批程序；历次增资事项亦均履行了验资程
序，不存在出资不实、抽逃出资、出资方式存在瑕疵等出资瑕疵情形。
（十五）发行人申报前一年未引入新增股东
发行人于 2021 年 12 月 23 日向中国证监会提交本次发行上市的申请，并于 2021
年 12 月 28 日被中国证监会受理。发行人提交申请前最后一次引入新增股东的时间为
2020 年 11 月，故发行人提交上市申请前 12 个月内不存在引入新股东的情况。
四、发行人历次验资及投入资产的计量属性
（一）2006 年 6 月公司设立时的验资
2006 年 6 月 18 日，原验资机构出具了《验资报告》；2021 年 12 月 17 日，信永中
和事务所出具“XYZH/2021HZAA10531”号《验资专项复核报告》，经审验，截至 2006
年 6 月 18 日，宁波长华已经收到全体股东缴纳的注册资本 1,580 万元，以股东向原浙
江长华汽车零部件有限公司出资的其中 1,580 万元分割而来，均系货币出资。
（二）2012 年 8 月增资至 5,580 万元的验资
2012 年 8 月 9 日，原验资机构出具了《验资报告》；2021 年 12 月 17 日，信永中
和事务所出具“XYZH/2021HZAA10531”号《验资专项复核报告》，经审验，截至 2012
年 8 月 8 日止，宁波长华已收到股东王建华和王彬宇缴纳的新增注册资本 4,000 万元，
均系货币出资。
（三）2017 年 1 月整体变更为股份公司的验资
2017 年 1 月 16 日，原验资机构出具了《验资报告》；2021 年 12 月 6 日，信永中
和事务所出具“XYZH/2021HZAA10543”号《验资报告》，经审验，截至 2017 年 1 月 16
日止，宁波长华全体发起人将有限公司以 2016 年 10 月 31 日为基准日的净资产
11,285.61 万元按照 2.0225:1 的比例折合为股份公司的股本，股本总额 5,580.00 万股，
每股面值人民币 1 元，其余 5,705.61 万元计入资本公积。
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（四）2018 年 9 月增资至 6,280 万元的验资
2021 年 12 月 16 日，原验资机构出具了《验资报告》；2021 年 12 月 17 日，信永
中和事务所出具“XYZH/2021HZAA10531”号《验资专项复核报告》，经审验，截至
2018 年 9 月 14 日止，公司已收到自然人吴利敏、杨励春、胡霞缴纳的股份认购款
4,900.00 万元，均系货币出资，其中新增注册资本合计人民币 700.00 万元，计入资本
公积（股本溢价）4,159.00 万元（发行费用冲减股本溢价 41.00 万元）。
（五）2019 年 11 月增资至 7,280 万元的验资
2019 年 12 月 10 日，信永中和事务所出具“XYZH/2019HZA20003”号《验资报
告》，经审验，截至 2019 年 11 月 27 日，公司向一彬实业发行股票 1,000.00 万股，募
集资金总额 7,000.00 万元，一彬实业以对公司 7,000 万元债权认购，新增注册资本
1,000.00 万元，计入资本公积（股本溢价）5,957.55 万元（发行费用冲减资本公积（股
本溢价）42.45 万元）。
（六）2020 年 11 月增资至 9,280 万元的验资
2020 年 12 月 25 日，信永中和事务所出具“XYZH/2020CDAA40024”号《验资报
告》，经审验，截至 2020 年 11 月 15 日止，公司已向东恒石油、普华臻宜、金投智
业、金智投资、君锋投资、甬潮白鹭林、嘉兴聚潮、民生投资、甬潮创业、一彬实业
及徐姚宁、张萍等 12 名发行对象发行了 2,000 万股，募集资金总额为 15,000 万元，其
中新增注册资本（股本）为 2,000 万元，计入资本公积（股本溢价）13,000 万元，均
系货币出资。
五、发行人设立以来的资产重组情况
报告期内，发行人实施的资产重组行为如下：
1、2019 年 8 月，发行人收购同一实际控制人控制的企业宁波翼宇为子公司；
2、2020 年 8 月，发行人子公司宁波翼宇吸收合并同一实际控制人控制的企业宁
波中晋。
上述两次收购均不构成重大资产重组，具体情况如下所示：
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（一）2019 年 8 月，公司收购宁波翼宇
1、2008 年 1 月，宁波翼宇成立
2007 年 12 月 24 日，宁波长华、王建华共同出资设立宁波翼宇，宁波长华出资
3,240.00 万元、王建华出资 360.00 万元，合计注册资本 3,600.00 万元；其中宁波长华
3,240.00 万元出资分两期缴足，第一期出资 1,620.00 万元于企业设立登记前缴纳，第
二期出资 1,620.00 万元于企业成立之日起两年内缴纳完毕；王建华 360.00 万元出资分
两期缴足，第一期出资 180.00 万元于企业设立登记前缴纳，第二期出资 180.00 万元于
企业成立之日起两年内缴纳完毕。
2008 年 1 月 2 日，慈溪弘正会计师事务所有限公司出具“慈弘会验字[2008]第 01
号”《验资报告》，经审验，截至 2008 年 1 月 2 日，宁波翼宇已收到宁波长华和王建华
第一期缴纳的注册资本 1,800.00 万元，均系货币出资。
2008 年 1 月 2 日，宁波翼宇取得了宁波市工商行政管理局余姚分局颁发的《企业
法人营业执照》。
宁波翼宇成立时，股东认缴出资情况如下：
单位：万元
序号 股东 认缴金额 实缴金额 出资比例
1 王建华 360.00 180.00 10.00%
2 宁波长华 3,240.00 1,620.00 90.00%
合计 3,600.00 1,800.00 100.00%
2、2009 年 9 月，宁波翼宇减少注册资本
2009 年 7 月 18 日，宁波翼宇作出股东会决议，一致决定将公司注册资本由
3,600.00 万元减到 1,800.00 万元，按原股东的比例减少注册资本。
2009 年 7 月 21 日，宁波翼宇在《宁波日报》刊登减资公告。
2009 年 9 月 5 日，慈溪弘正会计师事务所有限公司出具慈弘会验字[2009]第 428
号《验资报告》，经审验，截至 2009 年 9 月 5 日，宁波翼宇变更后的注册资本 1,800.00
万元，实收资本 1,800.00 万元，均系货币出资。
2009 年 9 月 7 日，宁波长华、王建华、宁波翼宇出具《债务清偿或担保说明》：
2008 年 1 月 2 日至 2009 年 9 月 7 日，宁波翼宇尚未经营，无债权债务。宁波翼宇股东
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承诺对公司减资前的所有债务和隐性债务以减资前的投资额为限承担连带责任。
2009 年 9 月 10 日，宁波翼宇取得了宁波市工商行政管理局余姚分局颁发的《企业
法人营业执照》。
本次减少注册资本后，宁波翼宇股东认缴出资情况如下：
单位：万元
序号 股东 认缴金额 实缴金额 出资比例
1 王建华 180.00 180.00 10.00%
2 宁波长华 1,620.00 1,620.00 90.00%
合计 1,800.00 1,800.00 100.00%
3、2016 年 7 月，宁波翼宇增加注册资本
2016 年 7 月 1 日，宁波长华、王建华作出股东会决议，一致决定将公司注册资本
由 1,800.00 万元增加到 5,000.00 万元。其中宁波长华以货币增资 2,880.00 万元，王建
华以货币增资 320.00 万元。
2016 年 7 月 6 日，宁波翼宇取得了余姚市市场监督管理局颁发的《企业法人营业
执照》。
宁波中禾信会计师事务所有限公司出具“中禾信会验字[2021]第 313 号”《验资报
告》，经审验，截至 2016 年 7 月 31 日止，宁波翼宇已收到宁波长华和王建华新增注册
资本合计 3,200.00 万元，其中宁波长华缴纳新增注册资本 2,880.00 万元，王建华缴纳
新增注册资本 320.00 万元。
本次增加注册资本后，宁波翼宇股东出资情况如下：
单位：万元
序号 股东 认缴金额 实缴金额 出资比例
1 王建华 500.00 500.00 10.00%
2 宁波长华 4,500.00 4,500.00 90.00%
合计 5,000.00 5,000.00 1,00.00%
4、2016 年 9 月，宁波翼宇第一次股权转让
2016 年 9 月 2 日，万隆评估出具“万隆评报字（2016）第 1696 号”《资产评估报
告》，宁波翼宇于评估基准日（2016 年 7 月 31 日）股东全部权益价值评估值为
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5,296.84 万元，评估方法为资产基础法。
2016 年 9 月 10 日，宁波翼宇作出股东会决议，一致同意宁波长华将其持有的宁波
翼宇 90%的股权（对应注册资本 4,500 万元）以 4,767.15 万元的价格转让给一彬实
业。
2016 年 9 月 21 日，宁波长华与一彬实业签订股权转让协议，宁波长华将其持有的
宁波翼宇 90%的股权（对应注册资本 4,500 万元）以 4,767.15 万元的价格转让给一彬
实业。
2016 年 9 月 27 日，宁波翼宇取得了余姚市市场监督管理局颁发的《营业执照》。
本次股权转让后，宁波翼宇股东认缴出资情况如下：
单位：万元
序号 股东 认缴金额 实缴金额 出资比例
1 王建华 500.00 500.00 10.00%
2 一彬实业 4,500.00 4,500.00 90.00%
合计 5,000.00 5,000.00 1,00.00%
5、2019 年 8 月，宁波翼宇第二次股权转让
2019 年 8 月 12 日，万隆评估出具“万隆评报字（2019）第 10323 号”《宁波翼宇汽
车零部件有限公司拟股权转让涉及的其股东全部权益价值资产评估报告》，宁波翼宇于
评估基准日（2019 年 5 月 31 日）的股东全部权益价值评估值为 7,094.32 万元，评估方
法为资产基础法。
2019 年 8 月 27 日，宁波翼宇召开股东会，一致同意法人股东一彬实业将其持有的
90%的股权（对应出资额为 4,500.00 万元）、自然人股东王建华将其持有的 10%的股权
（对应出资额为 500.00 万元）出让给一彬科技。
同日，一彬科技与一彬实业、王建华签订股权转让协议，一彬科技以支付现金
7,094.32 万元的方式购买宁波翼宇 100%股权，其中一彬实业将持有的宁波翼宇 90%股
权作价 6,384.89 万元转让予一彬科技，王建华将持有的宁波翼宇 10%股权作价 709.43
万元转让予一彬科技。
2019 年 8 月 28 日，宁波翼宇取得了余姚市市场监督管理局颁发的《营业执照》。
本次变更后，宁波翼宇股权结构如下：
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单位：万元
序号 股东 认缴金额 实缴金额 出资比例
1 一彬科技 5,000.00 5,000.00 100.00%
合计 5,000.00 5,000.00 100.00%
（二）2020 年 8 月，宁波翼宇吸收合并宁波中晋
1、2013 年 11 月，宁波中晋设立
2013 年 11 月 1 日，张科定出资 100.00 万元设立宁波中晋汽车零部件有限公司，
并在慈溪市市场监督管理局登记注册。宁波市工商行政管理局慈溪分局向宁波中晋颁
发注册号为 330282000275107 的《营业执照》。
2013 年 10 月 31 日，宁波汇兴会计师事务所出具“汇兴验字[2013]1912 号”《验资
报告》，经审验，截至 2013 年 10 月 30 日止，宁波中晋已收到张科定缴纳的注册资本
100.00 万元。
宁波中晋成立时，股权结构如下：
单位：万元
序号 股东 认缴金额 实缴金额 出资比例
1 张科定 100.00 100.00 100.00%
合计 100.00 100.00 100.00%
2、2014 年 3 月，宁波中晋第一次增资
2014 年 3 月 1 日，宁波中晋股东会作出决议，增加注册资本人民币 100.00 万元，
由新股东自然人王建华认缴。
2014 年 3 月 7 日，宁波中晋就上述事项办理完毕工商变更登记手续。
第一次增资后，宁波中晋股权如下：
单位：万元
序号 股东 认缴金额 实缴金额 出资比例
1 张科定 100.00 100.00 50.00%
2 王建华 100.00 100.00 50.00%
合计 200.00 200.00 100.00%
3、2016 年 10 月，宁波中晋第一次股权转让
2016 年 10 月 20 日，宁波弘正资产评估事务有限公司出具“宁弘评报字（2016）第
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
8 号”《资产评估报告书》，宁波中晋于评估基准日（2016 年 9 月 30 日）净资产评估价
值为 138.02 万元。
2016 年 10 月 15 日，宁波中晋股东会作出决议，同意王建华将其在宁波中晋的出
资额 100.00 万元、占比为 50%的股权以 69.01 万元转让给宁波翼宇；同意张科定将其
在宁波中晋的出资额 4.00 万元、占比为 2%的股权以 2.76 万元转让给宁波翼宇。
2016 年 10 月 16 日，王建华与宁波翼宇签署《股权转让协议》，将其在宁波中晋的
出资额 100.00 万元、占比为 50%的股权转让给宁波翼宇，转让金额为 69.01 万元；张
科定与宁波翼宇签署《股权转让协议》，将其在宁波中晋的出资额 4.00 万元、占比为
2%的股权转让给宁波翼宇，转让金额为 2.76 万元。
2016 年 10 月 31 日，宁波中晋就上述事项办理完毕工商变更登记手续。
本次股权变更后，宁波中晋各股东出资额、持股比例如下：
单位：万元
序号 股东 认缴金额 实缴金额 出资比例
1 张科定 96.00 96.00 48.00%
2 宁波翼宇 104.00 104.00 52.00%
合计 200.00 200.00 100.00%
4、2018 年 12 月，宁波中晋第二次增资
2018 年 12 月 16 日，宁波中晋作出股东会决议，决定增加注册资本，由原注册资
本 200.00 万元增加至 800.00 万元，共计增资 600.00 万元。其中：宁波翼宇以货币增资
312.00 万元，张科定以货币增资 288.00 万元。
本次增资中，张科定实缴 192.00 万元，宁波翼宇实缴 208.00 万元，增资完成后，
宁波中晋实收资本为 600.00 万元。
2018 年 12 月 25 日，宁波中晋就上述事项办理完毕工商登记手续。
第二次增资后，宁波中晋股权如下：
单位：万元
序号 股东 认缴金额 实缴金额 出资比例
1 张科定 384.00 288.00 48.00%
2 宁波翼宇 416.00 312.00 52.00%
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
序号 股东 认缴金额 实缴金额 出资比例
合计 800.00 600.00 100.00%
5、2020 年 8 月，宁波中晋第二次股权转让
2020 年 7 月 9 日，根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的“万隆评报字
（2020）第 10421 号”《宁波中晋汽车零部件有限公司拟股权转让涉及其股东全部权益
价值资产评估报告》，截至 2020 年 6 月 30 日，宁波中晋注册资本为 800.00 万元人民
币，100%股权的评估值为 281.42 万元。
2020 年 7 月 15 日，张科定、宁波翼宇分别补足第二次增资时未实缴的货币投资
96.00 万元、104.00 万元。
2020 年 7 月 29 日，宁波中晋作出股东会决议，一致同意股东张科定将其持有的宁
波中晋 48%的股权转让给宁波翼宇。同日，原股东张科定和宁波翼宇签署《股权转让
协议》，将其持有的宁波中晋 48%股权（对应注册资本 384.00 万元）转让给宁波翼
宇，股权转让款为 231.08 万元。
本次股权变更后，宁波中晋股权如下：
单位：万元
序号 股东 认缴金额 实缴金额 出资比例
1 宁波翼宇 800.00 800.00 100.00%
合计 800.00 800.00 100.00%
6、宁波翼宇吸收合并宁波中晋
2020 年 8 月 18 日，宁波翼宇作出股东会决议，以 2020 年 7 月 31 日为合并基准
日，采用吸收合并方式，宁波翼宇吸收宁波中晋而继续存在，宁波中晋解散并注销。
同日，宁波中晋作出股东会决议，同意宁波翼宇吸收宁波中晋。同日，宁波翼宇和宁
波中晋签署《合并协议》。
2020 年 8 月 20 日，宁波翼宇在《宁波日报》就上述事项刊登吸收合并公告。宁波
翼宇和宁波中晋的债权债务由合并后的宁波翼宇承继。债权人自接到书面通知书之日
起三十日内，未接到书面通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务
或提供相应的担保。宁波翼宇就吸收合并宁波中晋事项出具《债务担保说明》，宁波翼
宇对合并前合并各方的债权、债务保证负责承继，决不会因公司合并而对任何债权人
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
造成损害。
2020 年 11 月 30 日，宁波中晋在慈溪市市场监督管理局办理完毕注销工商登记。
六、发行人组织结构图
（一）发行人外部组织结构
截至本招股说明书签署日，发行人的外部组织结构图如下：
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
（二）公司内部组织结构
（三）发行人内部组织机构设置及运行情况
公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会
等四个专门委员会，其中审计委员会下设审计部。
公司的日常经营管理团队由总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等组
成，在董事会领导下，负责公司的日常经营与管理。
公司主要职能部门的职责如下：
序号 部门 主要职责
对公司各部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完
整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；对公司各部门、控股子公司
以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的
1 审计部
财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计；协
助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在
内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为
负责股东大会、董事会以及监事会会议的筹备、相关文件的起草和会议文件的
存档；负责保管股东名册和处理投资者关系管理；负责协调、组织公司信息披
证券事务
2 露事务工作；负责与公司其它相关部门一同组织实施收购、重组等资本项目，
部
参与公司投资项目的实施；负责协调、组织公司与证券交易所及其它证券监管
机构、中介机构之间的沟通，并办理相关事务
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
序号 部门 主要职责
在董事长、总经理的领导下，负责主持总经理办公室的全面工作；根据总经理
总经理办
3 办公会议、公司决议开展工作，做好各种会议的会议记录，各项规章制度并检
公室
查督促决议、决定的执行落实，促进各项工作规范化管理
负责建立健全财务管理体系，指导子公司公司日常财务核算，审核各子公司编
制的财务报表，编制合并财务报表；参与公司的经营管理，根据公司资金运作
4 财控中心 情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转；参与公司预算管理、财务分
析、配合外部审计和内部审计的工作；参与公司重大投资项目可行性分析；参
与公司成本控制、税收筹划的相关工作
5 行政中心 负责人力资源和行政相关工作，以及项目申报
定期收集并掌握市场信息，预测市场危机，统计、催收和结算款项；做好销售
6 商务中心
服务工作，促进、维系公司与客户间的关系，完成销售目标
依据需求负责设备、原材料、半成品、委托加工服务等采购；合理管控采购物
料成本并对采购预算进行管理；对供应商进行调查和实地勘察，进行供应商的
7 采购中心 评价管理；针对各子公司提出的采购需求进行询价、采购定点及采购合同的签
订，并进行采购合同的审批及归档管理；协助各需求部门与供方的重大异常业
务协调与处理；对商务中心输出报价提供支持性工作
负责信息管理工作，包括信息系统管理与维护、电脑与网络维修、软件应用、
8 信管中心 升级与开发等工作；负责信息化推进工作，进行集团信息化、安全化规划，建
设信息化标准，对信息化项目进行预算管控
负责产品设计管理，做好新项目产品同步设计的规划及日程管理，建立产品数
据及技术工程规范的标准化流程，组织产品数据评审、设计节点评审；负责新
品设计，包括新品设计课题试制需求的提出，设变验证需求的提出，新项目产
9 研发中心 品图纸及基础产品技术工程规范的策划及输出以及新品设计过程中的 CAE 分
析、CAE 结果跟踪及其差异分析检讨；负责新品技术调查研究，对公司新技
术、新工艺产品进行研究管理，对汽车行业、竞争对手、核心客户等进行技术
信息研究
负责各部门的管理标准及流程的建设，参与公司及子公司各部门流程及制度的
标准化；参与潜在供应商的调查；参与客户的审核及问题跟踪整改；负责新产
10 质量中心
品前期的质量策划、新品项目图纸管理、前期项目转移子公司量产、模具及检
具管理等新项目开发量产支持工作
负责具体生产过程中的管理工作，包括物流管理、仓库管理、5S 管理等工
11 生产中心
作；与研发中心、模具部等沟通协调，共同进行模具试模、产品试做等工作
七、发行人控股子公司、参股公司的简要情况
截至本招股说明书签署日，发行人拥有一级全资子公司 8 家、二级全资子公司 3
家，其中包含美国一级子公司美国翼宇；分公司 4 家，其中包含一家日本分公司一彬
科技日本支社；无参股公司。具体情况如下：
（一）一级全资子公司
1、宁波翼宇
企业名称 宁波翼宇汽车零部件有限公司
成立日期 2008 年 1 月 2 日
1-1-105
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
注册资本 5,000.00 万元
实缴资本 5,000.00 万元
法定代表人 王建华
注册地址 余姚经济开发区滨海新城兴滨路 12 号
股权结构 一彬科技持股 100%
汽车零部件、汽车装饰件、家用电器、塑料制品、五金配件的制造、加
经营范围 工；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货
物和技术除外
主营业务及其与发行
从事汽车零部件冲压件生产、研发及销售，隶属于发行人主营业务
人主营业务的关系
2022 年 06 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
项目
/2022 年 1-6 月 /2021 年度
最近一年及一期的财
总资产（万元） 59,049.37 51,857.80
务数据（经信永中和
事务所审计） 净资产（万元） 11,911.65 11,816.91
净利润（万元） 94.74 99.72
2、郑州翼宇
企业名称 郑州翼宇汽车零部件有限公司
成立日期 2012 年 11 月 28 日
注册资本 3,000.00 万元
实缴资本 3,000.00 万元
法定代表人 王建华
注册地址 郑州经济技术开发区（郑州国际物流园区）菊芳路西段路北
股权结构 一彬科技持股 100%
汽车内饰件、冲压件的生产及销售；汽车装饰件及仪表件图案设计；货物
经营范围
或技术进出口
主营业务及其与发行 汽车零部件内饰件的生产、研发及销售，以及冲压件的销售，隶属于发行
人主营业务的关系 人主营业务
2022 年 06 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
项目
/2022 年 1-6 月 /2021 年度
最近一年及一期的财
总资产（万元） 15,253.38 14,548.36
务数据（经信永中和
事务所审计） 净资产（万元） 6,874.15 6,597.62
净利润（万元） 276.53 1,713.92
3、武汉彬宇
一彬丰田合成（武汉）汽车零部件有限公司（原武汉彬宇汽车零部件有限
企业名称
公司）
成立日期 2013 年 6 月 8 日
1-1-106
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
注册资本 2,000.00 万元
实缴资本 2,000.00 万元
法定代表人 王建华
注册地址 武汉市江夏经济开发区金港新区通用供应园区四路 18 号
股权结构 一彬科技持股 66.00%、丰田合成持股 34.00%
汽车零部件、汽车装饰件、家用电器、塑料制品、五金配件制造；货物进
经营范围
出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）
主营业务及其与发行
汽车零部件内外饰件生产、研发及销售，隶属于发行人主营业务
人主营业务的关系
2022 年 06 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
项目
/2022 年 1-6 月 /2021 年度
最近一年及一期的财
总资产（万元） 16,911.75 18,026.78
务数据（经信永中和
事务所审计） 净资产（万元） 1,537.67 1,718.36
净利润（万元） -180.69 404.03
4、吉林长华
企业名称 吉林长华汽车部件有限公司
成立日期 2009 年 9 月 9 日
注册资本 800.00 万元
实缴资本 800.00 万元
法定代表人 王建华
注册地址 吉林公主岭经济开发区东胜路 5 号
股权结构 一彬科技持股 100%
汽车零部件及配件的制造、加工、销售，材料、模具销售，装卸、搬运服
经营范围 务，从事货物的进出口业务，厂房、场地租赁，机械设备租赁（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务及其与发行
汽车零部件内外饰件生产、研发及销售，隶属于发行人主营业务
人主营业务的关系
2022 年 06 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
项目
/2022 年 1-6 月 /2021 年度
最近一年及一期的财
总资产（万元） 13,806.83 17,072.76
务数据（经信永中和
事务所审计） 净资产（万元） 4,879.48 5,029.98
净利润（万元） -150.51 392.38
5、广州翼宇
企业名称 广州翼宇汽车零部件有限公司
成立日期 2011 年 11 月 3 日
注册资本 500.00 万元
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
实缴资本 500.00 万元
法定代表人 王建华
注册地址 广州市花都区炭步镇汽车城江北路 3 号
股权结构 一彬科技持股 100%
汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；货物进出口（专营专控商
经营范围
品除外）；技术进出口
主营业务及其与发行
汽车零部件内外饰件生产、研发及销售，隶属于发行人主营业务
人主营业务的关系
2022 年 06 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
项目
/2022 年 1-6 月 /2021 年度
最近一年及一期的财
总资产（万元） 17,245.10 15,346.52
务数据（经信永中和
事务所审计） 净资产（万元） 6,420.40 5,065.09
净利润（万元） 1,355.31 2,628.52
6、广东一彬
企业名称 广东一彬汽车零部件有限公司
成立日期 2021 年 7 月 29 日
注册资本 8,000.00 万元
实缴资本 2,800.00 万元
法定代表人 王建华
清远市清城区石角镇广州（清远）产业转移工业园广州路 1 号企业服务中
注册地址
心 A 栋四层 401 室 06 号
股权结构 一彬科技持股 100%
一般项目：汽车零部件及配件制造；喷涂加工。（除依法须经批准的项目
经营范围
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务及其与发行
尚未实际经营
人主营业务的关系
2022 年 06 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
项目
/2022 年 1-6 月 /2021 年度
最近一年及一期的财
总资产（万元） 2,790.97 2,490.90
务数据（经信永中和
事务所审计） 净资产（万元） 2,790.44 2,490.61
净利润（万元） -0.17 -9.39
7、一彬新能源
企业名称 宁波一彬新能源科技有限公司
成立日期 2022 年 5 月 16 日
注册资本 5,000.00 万元
实缴资本 1,000.00 万元
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
法定代表人 王建华
注册地址 浙江省宁波市慈溪市周巷镇兴业北路 421 号
股权结构 一彬科技持股 100%
一般项目：新兴能源技术研发；新能源汽车换电设施销售；汽车零部件及
配件制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；有色金属压
延加工；输配电及控制设备制造；智能车载设备制造；工业自动控制系统
经营范围 装置制造；工业自动控制系统装置销售；电子专用材料制造；电子产品销
售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动)
主营业务及其与发行
尚未实际经营
人主营业务的关系
2022 年 06 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
项目
/2022 年 1-6 月 /2021 年度
最近一年及一期的财
总资产（万元） - /
务数据（经信永中和
事务所审计） 净资产（万元） - /
净利润（万元） - /
8、美国翼宇（IYU Automotive,Inc.）
企业名称 IYU Automotive,Inc.
成立日期 2015 年 6 月 10 日
股本 1,000 股
总投资额 100.00 万美元（625 万元人民币）
注册地址 49721 Leyland Cir.,Novi,MI 48374
股权结构 一彬科技持股 100%
经营范围 汽车零部件的工程设计、销售与服务
主营业务及其与发行
汽车零部件销售，隶属于发行人主营业务
人主营业务的关系
2022 年 06 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
项目
/2022 年 1-6 月 /2021 年度
最近一年及一期的财
总资产（万元） 26.07 25.06
务数据（经信永中和
事务所审计） 净资产（万元） 25.08 24.13
净利润（万元） 0.62 -4.64
（二）二级全资子公司
1、佛山彬宇
企业名称 佛山彬宇汽车零部件有限公司
成立日期 2017 年 1 月 17 日
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
注册资本 1,500.00 万元
实缴资本 1,500.00 万元
法定代表人 王建华
佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区凤凰大道 8 号新建
注册地址
A、B 车间
股权结构 宁波翼宇持股 100%
汽车零部件及配件制造；贸易代理；汽车零配件批发。（依法须经批准的项
经营范围
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务及其与发行
汽车零部件冲压件生产、研发及销售，隶属于发行人主营业务
人主营业务的关系
2022 年 06 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
项目
/2022 年 1-6 月 /2021 年度
最近一年及一期的财
总资产（万元） 11,164.24 6,624.23
务数据（经信永中和
事务所审计） 净资产（万元） 1,923.47 1,725.73
净利润（万元） 197.73 444.52
2、沈阳翼宇
企业名称 沈阳翼宇汽车零部件有限公司
成立日期 2013 年 1 月 15 日
注册资本 1,000.00 万元
实缴资本 1,000.00 万元
法定代表人 王建华
注册地址 沈阳市大东区轩畅路 10 号
股权结构 吉林长华持股 100%
许可经营项目：汽车零部件及配件制造；一般经营项目：货物或技术进出
经营范围 口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务及其与发行
汽车零部件内外饰件生产、研发及销售，隶属于发行人主营业务
人主营业务的关系
2022 年 06 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
项目
/2022 年 1-6 月 /2021 年度
最近一年及一期的财
总资产（万元） 15,853.92 17,513.04
务数据（经信永中和
事务所审计） 净资产（万元） 4,775.93 3,893.27
净利润（万元） 882.66 2,819.55
3、武汉翼宇
企业名称 武汉翼宇汽车零部件有限公司
成立日期 2021 年 6 月 9 日
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
注册资本 6,800.00 万元
实缴资本 2,800.00 万元
法定代表人 王建华
注册地址 武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园特 1 号
股权结构 宁波翼宇持股 100%
许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项
目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装
经营范围 饰用品制造；汽车装饰用品销售；电器辅件制造；电器辅件销售；塑料制
品制造；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；
模具制造；模具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
主营业务及其与发行
尚未实际经营
人主营业务的关系
2022 年 06 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
项目
/2022 年 1-6 月 /2021 年度
最近一年及一期的财
总资产（万元） 4,945.70 1,448.36
务数据（经信永中和
事务所审计） 净资产（万元） 2,716.44 1.442.61
净利润（万元） -26.17 -57.39
（三）分公司
1、一彬科技天津分公司
成立日期 2016 年 7 月 4 日 统一社会信用代码 91120222MA05KC695D
负责人 薛财文 住所 天津市武清区下朱庄街知行道 12 号
汽车零部件、塑料制品、五金配件制造、加工、销售，汽车装饰件、仪表件图案设
经营范围 计，货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
2、一彬科技成都分公司
成立日期 2017 年 4 月 11 日 统一社会信用代码 91510112MA6CN3CF1Q
四川省成都经济技术开发区（龙泉
负责人 刘镇忠 住所
驿区）歇凉关路 1088 号
受主体委托从事：电子产品研究、开发；汽车装饰件、汽车零部件、塑料制品、五
金配件制造、加工；汽车装饰件及仪表件图案设计；自营和代理货物及技术进出
经营范围
口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
3、一彬科技扬州分公司
成立日期 2019 年 7 月 9 日 统一社会信用代码 91321012MA1YNRNW7X
扬州市江都区仙城工业园乐和路 166
负责人 薛财文 住所
号
电子产品研究、开发,汽车装饰件、汽车零部件、塑料制品、五金配件制造、加工,
经营范围 汽车装饰件及仪表件图案设计,自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或
禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
经营活动）
4、一彬科技日本支社
成立日期 2016 年 3 月 1 日 会社法人等番号 0210-03-006068
日本国神奈川县厚木市中町四丁目 8
负责人 关口重德 住所
番 1 号 ALP 厚木大厦 4 楼
电子产品研究、开发；汽车装饰件、汽车零部件、塑料制品、五金配件制造、加
工；塑料材料的开发与生产；汽车装饰件及仪表图案设计；自营和代理货物和技术
经营范围
的进出口，但国家限定经营和禁止进出口的货物和技术除外。（依法须批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
八、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本
情况
（一）发起人的基本情况
发行人的发起人为王建华、王彬宇、褚国芬、陈月芬、乔治刚、刘镇忠、周旭
光、熊军锋、江其勇、谢迪、周云豪、胡晨霖，其基本情况如下：
是否拥有永久
序号 姓名 国籍 身份证号码 住所/居住地
境外居留权
1 王建华 中国 否 3302221970******** 浙江省慈溪市****
2 王彬宇 中国 否 3302821996******** 上海市徐汇区****
3 褚国芬 中国 否 3302221979******** 浙江省慈溪市****
4 陈月芬 中国 否 3302221970******** 浙江省慈溪市****
5 乔治刚 中国 否 3201041970******** 浙江省慈溪市****
6 刘镇忠 中国 否 2201041968******** 吉林省吉林市****
7 周旭光 中国 否 5129261968******** 湖北省武汉市****
8 熊军锋 中国 否 3302221978******** 浙江省余姚市****
9 江其勇 中国 否 3604251981******** 浙江省慈溪市****
10 谢迪 中国 否 3302221968******** 浙江省慈溪市****
11 周云豪 中国 否 3422241976******** 广东省广州市****
12 胡晨霖 中国 否 4204001966******** 河南省郑州市****
（二）持有发行人 5%以上股份的主要股东的基本情况
1、持有发行人 5%以上股份的法人股东
截至本招股说明书签署日，持有公司 5%以上股份的法人股东为一彬实业，直接持
有公司 13.65%的股份，一彬实业基本情况如下：
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
企业名称 宁波市一彬实业投资有限责任公司
成立日期 2016 年 7 月 22 日
注册资本 1,000.00 万元
实缴资本 1,000.00 万元
法定代表人 王建华
注册地址 浙江省慈溪市周巷镇开发一路 4 号 1 号楼
股权结构 王建华持股 70.00%、徐姚宁持股 30.00%
一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）；通用零部件制造；光伏设备及元器件制造；
机械电气设备制造；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；配电开关控制设备销售；
配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；新材料技术研发；
经营范围
光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；电气设备销售；电器辅
件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子（气）物理设备
及其他电子设备制造；新能源原动设备制造；电力电子元器件制造；
电力电子元器件销售；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动)
主营业务及其与发行人主
从事股权投资，与公司不存在同业竞争
营业务的关系
2022 年 06 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
项目
/2022 年 1-6 月 /2021 年度
最近一年及一期的财 总资产（万元） 11,042.62 10,982.93
务数据（未经审计）
净资产（万元） 6,813.64 6,754.11
净利润（万元） -168.26 -227.79
截至本招股说明书签署日，一彬实业股权结构如下：
单位：万元
序号 股东 认缴金额 实缴金额 出资比例
1 王建华 700.00 700.00 70.00%
2 徐姚宁 300.00 300.00 30.00%
合计 1,000.00 1,000.00 100.00%
2、持有发行人 5%以上股份的自然人股东
截至本招股说明书签署日，持有公司 5%以上股份的自然人股东为王建华、王彬
宇。王建华直接持有公司 52.95%股份，通过一彬实业间接持有公司 9.55%股份，合计
持有公司 62.50%股份；王彬宇直接持有公司 6.01%的股份。
王建华，男，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码 3302221970********，
住所：浙江省慈溪市浒山街道****。其概况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
况”之“八、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况”之
“（三）实际控制人及其一致行动人的基本情况”。
王彬宇，男，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码 33028219960716****，
住所：浙江省慈溪市浒山街道****。其概况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情
况”之“八、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况”之
“（三）实际控制人及其一致行动人的基本情况”。
（三）实际控制人及其一致行动人的基本情况
公司实际控制人为王建华、徐姚宁夫妇。王建华直接持有公司 52.95%的股份，徐
姚宁直接持有公司 1.44%的股份，王建华、徐姚宁合计直接持有公司 54.39%股份。此
外，王建华、徐姚宁通过一彬实业间接持有公司 13.65%的股份，即王建华、徐姚宁合
计持有公司 68.04%的股份。
王建华先生，1970 年 3 月出生，身份证号码 3302221970********，中国国籍，无
境外永久居留权，华东师范大学在职研究生课程进修班结业。1990 年 6 月至 2006 年 7
月，任浙江长华营销副总经理；2006 年 8 月至 2016 年 12 月，任宁波长华执行董事兼
总经理；2017 年 1 月至今，任公司董事长兼总经理；2008 年 1 月至今，任宁波翼宇执
行董事；2009 年 12 月至今，任吉林长华执行董事；2011 年 11 月至今，任广州翼宇执
行董事兼总经理；2012 年 11 月至今，任郑州翼宇执行董事；2013 年 1 月至今，任沈
阳翼宇执行董事；2013 年 6 月至今，任武汉彬宇执行董事；2015 年 6 月至今，任美国
翼宇董事；2016 年 7 月至 2016 年 12 月，任一彬实业执行董事兼总经理；2016 年 12
月至今，任一彬实业执行董事；2017 年 1 月至今，任佛山彬宇执行董事兼总经理；
2017 年 3 月至 2018 年 9 月，任深圳市九趣科技有限公司监事；2021 年 6 月至今，任
武汉翼宇执行董事兼总经理；2021 年 7 月至今，任广东一彬执行董事兼总经理；2022
年 5 月至今，任一彬新能源执行董事兼总经理。现任公司董事长兼总经理，广州翼
宇、佛山彬宇、武汉翼宇、广东一彬、一彬新能源执行董事兼总经理，宁波翼宇、武
汉彬宇、郑州翼宇、吉林长华、沈阳翼宇、一彬实业执行董事，美国翼宇董事。
徐姚宁女士，1972 年 12 月出生，身份证号码 3302221972********，中国国籍，
无境外永久居留权，本科学历。1990 年 7 月至 2015 年 2 月，任慈溪市人民医院护士；
2015 年 3 月至 2016 年 12 月，任宁波长华总经理助理；2017 年 1 至 2 月，任宁波翼宇
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
总经理助理；2017 年 1 月至今，任公司董事；现任公司董事、一彬实业监事。
王彬宇系王建华、徐姚宁之子，与王建华、徐姚宁二人系一致行动人，直接持有
公司 6.01%股份。
王彬宇先生，1996 年 7 月出生，身份证号码 3302821996********，中国国籍，无
永久境外居留权，硕士研究生学历，2021 年 6 月至今，任上海帆一尚行科技有限公司
算法工程师。
近三年，公司实际控制人为王建华、徐姚宁夫妇，实际控制人未发生变更。
（四）控股股东和实际控制人控制的其他企业
截至本招股说明书签署日，公司实际控制人王建华、徐姚宁夫妇控制的其他企业
为一彬实业，具体情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“八、发起人、
持有发起人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况”之“（二）持有发行人 5%
以上股份的主要股东的基本情况”之“1、持有发行人 5%以上股份的法人股东”。
（五）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押或其他
有争议的情况
截至本招股说明书签署日，公司控股股东王建华及实际控制人王建华、徐姚宁及
其一致行动人王彬宇直接或间接持有的发行人股份不存在任何质押或其他有权属争议
的情况，不存在以委托或信托等方式由他人代持，亦不存在以委托或信托等方式代他
人持股等情形。
九、发行人有关股本的情况
（一）本次发行前后发行人股本变化情况
公司本次发行前总股本为 9,280 万股，本次拟发行不超过 3,093.34 万股，占公司
发行后总股本的比例不低于 25.00%，发行后的公司股权结构将随新股发行而相应调
整，本次发行后公司实际控制人不会发生变更。
假设公司本次发行新股 3,093.34 万股，则本次发行前后公司股本结构变化如下表
所示：
发行前股本 发行后股本
序号 股东名称/姓名 股东性质 持股比例 持股比例
（万股） （万股）
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发行前股本 发行后股本
序号 股东名称/姓名 股东性质 持股比例 持股比例
（万股） （万股）
1 王建华 境内自然人 4,913.72 52.9496% 4,913.72 39.7122%
2 一彬实业 境内非国有法人 1,266.67 13.6494% 1,266.67 10.2371%
3 王彬宇 境内自然人 558.00 6.0129% 558.00 4.5097%
4 东恒石油 境内非国有法人 460.00 4.9569% 460.00 3.7177%
5 姚绒绒 境内自然人 312.00 3.3621% 312.00 2.5216%
6 普华臻宜 境内非国有法人 266.67 2.8736% 266.67 2.1552%
7 金投智业 境内非国有法人 133.33 1.4368% 133.33 1.0776%
8 金智投资 境内非国有法人 133.33 1.4368% 133.33 1.0776%
9 君锋投资 境内非国有法人 133.33 1.4368% 133.33 1.0776%
10 甬潮白鹭林 境内非国有法人 133.33 1.4368% 133.33 1.0776%
11 嘉兴聚潮 境内非国有法人 133.33 1.4368% 133.33 1.0776%
12 徐姚宁 境内自然人 133.33 1.4368% 133.33 1.0776%
13 民生投资 境内非国有法人 133.33 1.4368% 133.33 1.0776%
14 吴利敏 境内自然人 100.00 1.0776% 100.00 0.8082%
15 杨励春 境内自然人 95.22 1.0261% 95.22 0.7696%
16 甬潮创业 境内非国有法人 66.67 0.7184% 66.67 0.5388%
17 谢迪 境内自然人 64.17 0.6915% 64.17 0.5186%
18 郭坤 境内自然人 50.00 0.5388% 50.00 0.4041%
19 乔治刚 境内自然人 20.00 0.2155% 20.00 0.1616%
20 江其勇 境内自然人 20.00 0.2155% 20.00 0.1616%
21 刘镇忠 境内自然人 20.00 0.2155% 20.00 0.1616%
22 陈月芬 境内自然人 20.00 0.2155% 20.00 0.1616%
23 周旭光 境内自然人 20.00 0.2155% 20.00 0.1616%
24 熊军锋 境内自然人 20.00 0.2155% 20.00 0.1616%
25 褚国芬 境内自然人 20.00 0.2155% 20.00 0.1616%
26 郑群章 境内自然人 15.02 0.1619% 15.02 0.1214%
27 王立坚 境内自然人 12.00 0.1293% 12.00 0.0970%
28 周云豪 境内自然人 8.37 0.0902% 8.37 0.0676%
29 张萍 境内自然人 6.67 0.0718% 6.67 0.0539%
30 胡晨霖 境内自然人 6.00 0.0647% 6.00 0.0485%
31 陈威武 境内自然人 2.26 0.0243% 2.26 0.0183%
32 刘洪海 境内自然人 0.60 0.0065% 0.60 0.0048%
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
发行前股本 发行后股本
序号 股东名称/姓名 股东性质 持股比例 持股比例
（万股） （万股）
33 马驰 境内自然人 0.28 0.0030% 0.28 0.0023%
34 罗永东 境内自然人 0.20 0.0022% 0.20 0.0016%
35 徐武迪 境内自然人 0.20 0.0022% 0.20 0.0016%
36 陆晟 境内自然人 0.20 0.0022% 0.20 0.0016%
37 杜建芳 境内自然人 0.10 0.0011% 0.10 0.0008%
38 梁建军 境内自然人 0.10 0.0011% 0.10 0.0008%
山东弘创企业管
39 境内非国有法人 0.10 0.0011% 0.10 0.0008%
理咨询有限公司
济宁市圣诚人力
40 境内非国有法人 0.10 0.0011% 0.10 0.0008%
资源有限公司
41 齐慎 境内自然人 0.10 0.0011% 0.10 0.0008%
42 刘磊 境内自然人 0.10 0.0011% 0.10 0.0008%
43 王蕾 境内自然人 0.10 0.0011% 0.10 0.0008%
44 梁超 境内自然人 0.10 0.0011% 0.10 0.0008%
天阅财富（北
45 京）私募基金管 境内非国有法人 0.10 0.0011% 0.10 0.0008%
理有限公司
46 杜建吉 境内自然人 0.10 0.0011% 0.10 0.0008%
47 刘昌宏 境内自然人 0.10 0.0011% 0.10 0.0008%
山东沃顿工程机
48 境内非国有法人 0.10 0.0011% 0.10 0.0008%
械有限公司
49 冯顺 境内自然人 0.10 0.0011% 0.10 0.0008%
50 夏甜 境内自然人 0.09 0.0010% 0.09 0.0007%
51 徐世凯 境内自然人 0.09 0.0010% 0.09 0.0007%
52 孙英伟 境内自然人 0.07 0.0008% 0.07 0.0006%
53 晏玲芝 境内自然人 0.05 0.0005% 0.05 0.0004%
54 游有清 境内自然人 0.04 0.0004% 0.04 0.0003%
55 何显奇 境内自然人 0.04 0.0004% 0.04 0.0003%
56 翁国锋 境内自然人 0.02 0.0002% 0.02 0.0002%
57 周晓梅 境内自然人 0.02 0.0002% 0.02 0.0001%
58 林海飞 境内自然人 0.01 0.0001% 0.01 0.0001%
59 张长青 境内自然人 0.01 0.0001% 0.01 0.0001%
60 赖卫国 境内自然人 0.01 0.0001% 0.01 0.0001%
61 袁科 境内自然人 0.01 0.0001% 0.01 0.0001%
62 孟庆文 境内自然人 0.01 0.0001% 0.01 0.0001%
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发行前股本 发行后股本
序号 股东名称/姓名 股东性质 持股比例 持股比例
（万股） （万股）
63 新增社会公众股 / - - 3,093.34 25.0000%
合计 9,280.00 100.00% 12,373.34 100.00%
（二）发行人前十名股东情况
本次发行前公司前十名股东情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之
“九、发行人有关股本的情况”之“（一）本次发行前后发行人股本变化情况”的相关内
容。
（三）发行人前十名自然人股东及其在公司担任的职务
截至本招股说明书签署日，发行人前十名自然人股东持股及其在公司担任的职务
情况如下：
单位：万股
序号 股东名称/姓名 持股数 持股比例 任职情况
1 王建华 4,913.72 52.95% 董事长、总经理
2 王彬宇 558.00 6.01% /
3 姚绒绒 312.00 3.36% /
4 徐姚宁 133.33 1.44% 董事
5 吴利敏 100.00 1.08% /
6 杨励春 95.22 1.03% /
7 谢迪 64.17 0.69% /
8 郭坤 50.00 0.54% /
乔治刚 20.00 0.22% 监事会主席
江其勇 20.00 0.22% 质量总监
副总经理、吉林长华及沈阳翼宇
刘镇忠 20.00 0.22%
总经理
9-15 陈月芬 20.00 0.22% /
周旭光 20.00 0.22% 武汉彬宇总经理
熊军锋 20.00 0.22% 董事、行政总监
褚国芬 20.00 0.22% 董事、副总经理、财务总监
合计 6,366.44 68.60% -
注：公司第 9 至 15 名自然人股东持股数量、比例相同，故一并列示
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
（四）最近一年新增股东情况
最近一年，公司无新增股东。
（五）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例
本次发行前，发行人各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例情况如下：
直接持有发行人
股东姓名 各股东间的关联关系
股份比例
实际控制人，徐姚宁配偶、王彬宇之父，持有一彬实业
王建华 52.95%
70%的股权
一彬实业 实际控制人王建华、徐姚宁控制的企业 13.65%
实际控制人王建华、徐姚宁之子，与王建华、徐姚宁为
王彬宇 6.01%
一致行动人
姚绒绒 实际控制人王建华胞姐王月华之女 3.36%
实际控制人，系王建华配偶、王彬宇之母，持有一彬实
徐姚宁 1.44%
业 30%的股权
金投智业 金投智业与金智投资执行事务合伙人均为杭州泰恒投资 1.44%
金智投资 管理有限公司 1.44%
君锋投资 君锋投资持有金投智业 6.3492%的出资份额 1.44%
甬潮白鹭林 甬潮创业直接持有甬潮白鹭林 29.75%份额，通过宁波甬 1.44%
潮资产管理有限公司间接持有甬潮白鹭林 2.00%份额，
甬潮创业 合计持有甬潮白鹭林 31.75%份额 0.72%
东恒石油 东恒石油系民生证券股东，持有民生证券 4.49%股权， 4.96%
民生投资 即通过民生证券间接持有民生投资 4.49%的股份 1.44%
谢迪 实际控制人王建华堂姐之子 0.69%
王立坚 实际控制人徐姚宁妹夫 0.13%
除上述情况外，公司其他各股东之间无关联关系。
（六）发行人私募基金股东情况
发行人共有 62 名股东，包括 48 名自然人股东、8 名公司法人股东和 6 名合伙企业
股东。14 名非自然人股东包括一彬实业、东恒石油、普华臻宜、金投智业、金智投
资、君锋投资、甬潮白鹭林、嘉兴聚潮、民生投资、甬潮创业、山东弘创企业管理咨
询有限公司、济宁市圣诚人力资源有限公司、天阅财富（北京）私募基金管理有限公
司及山东沃顿工程机械有限公司。
上述非自然人股东中，普华臻宜、金投智业、甬潮白鹭林和嘉兴聚潮属于《私募
投资基金监督管理暂行办法》界定的私募投资基金，私募基金备案情况如下：
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序 私募基金 管理人情况
号 名称 基金编号 备案时间 名称 登记编号 登记时间
兰溪普华臻宜股权 浙江普华天勤
1 投资合伙企业（有 SJH412 2019-11-19 股权投资管理 P1002055 2014-05-20
限合伙） 有限公司
杭州金投智业创业
杭州泰恒投资
2 投资合伙企业（有 SJJ603 2019-12-19 P1001178 2014-04-22
管理有限公司
限合伙）
宁波甬潮白鹭林壹
宁波甬潮资产
3 号创业投资合伙企 SEJ301 2018-09-28 P1068311 2018-06-05
管理有限公司
业（有限合伙）
嘉兴聚潮股权投资 宁波梅山保税
4 合伙企业（有限合 SLT878 2020-09-21 港区九剑资产 P1068623 2018-07-12
伙） 管理有限公司
经核查，发行人私募投资基金股东及其管理人均已按照相关规定在中国证券投资
基金业协会完成备案。
（七）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
本次发行前公司股东关于所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺详见本招股
说明书“重大事项提示”之“一、本次发行相关重要承诺”的相关内容。
（八）发行人与外部股东对赌协议情况
自成立以来，发行人自身不存在对赌事宜，其实际控制人涉及的对赌协议相关情
况如下：
1、2018 年 11 月，吴利敏向发行人增资涉及的对赌安排
2018 年 11 月，吴利敏向发行人增资，与发行人、王建华签署了《宁波一彬电子
科技股份有限公司附条件生效的股票认购合同》，与王建华签署了《吴利敏与王建华关
于宁波一彬电子科技股份有限公司附生效条件的股票认购合同之补充协议》、《<吴利敏
与王建华关于宁波一彬电子科技股份有限公司附生效条件的股票认购合同之补充协议>
之补充协议》，其中包含的对赌条款具体情况如下：
条款 具体内容
《吴利敏与王建华关于宁波一彬电子科技股份有限公司附生效条件的股票认购合同之补充协议》
2.1 以下两种情形均发生，投资人有权要求实际控制人或实际控制人指定的第
三方回购投资人所持有的公司的全部或部分股份。如果因交易制度原因，导致
投资人回购权 下述涉及股票转让的特殊条款无法实现的，双方自行协商解决或者安排其他替
代性解决方案。
（1）2021 年 12 月 31 日（含当日）之前，目标公司未向中国证监会/香港联交
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
条款 具体内容
所申报 IPO 材料；
（2）截至 2022 年 12 月 31 日，目标公司未实现与中国境内 A 股上市公司实施
完毕并购重组。
2.2 投资人根据上述约定行使回购权的，股份回购价款金额具体计算公式如
下：
股份回购价款金额=投资款金额×(1+5%×投资款项到账之日（含当日）至股份
回购价款支付之日（不含当日）的天数÷365)-投资期内分红款。
2.3 投资人根据约定行使回购权的，由实际控制人或实际控制人指定的第三方
回购其股份，实际控制人或实际控制人指定的第三方应在收到投资人要求其回
购股份的书面通知之日起 60 日内向投资人支付全部股份回购价款。（以上价款
金额指税后金额）。
2.4 若实际控制人逾期仍未回购，除按要求支付回购金额外，还需向投资人额
外支付违约金，违约金的计算公式为：
需支付的违约金=股份回购价款金额×（1‰×逾期天数)。
涉及本协议及增资协议项下的实际控制人的责任和义务时，实际控制人须连带
地以其名下包括但不限于标的公司及其它关联公司股权等在内的一切合法资产
来实现
4.1 目标公司向中国证监会或香港联交所提交 IPO 相关文件时，本补充协议中
约定的甲方承担的责任和履行义务的条款自动失效。若 IPO 申报被挂牌公司撤
回，或者被证监会/香港联交所中止、终止、否决的，双方另行协商解决。
其他条款
4.2 投资期内如投资人出现或发生违反法律法规受到重大行政处罚或刑事处罚
且其作为公司股东影响到目标公司上市计划时，实际控制人及（或）控股股东
有权以投资人投资额价格回购其所持目标公司股份
《<吴利敏与王建华关于宁波一彬电子科技股份有限公司附生效条件的股票认购合同之补充协议>
之补充协议》
实际控制人拟向第三方出售部分或所有目标公司股份时，如果投资人未就实际
控制人拟转让的股份行使其优先购买权，则其有权按照和拟受让方为购买股份
而提出的条件相同的条件，以投资人持有目标公司的股份为上限，按照“实际
共同出售权
控制人本次所售股份/实际控制人所持总股份”的比例向拟受让方转让其持有的
股份。如果因交易制度原因，导致涉及股票转让的本特殊条款无法实现的，双
方自行协商解决或者安排其他替代性解决方案
2020 年 6 月，吴利敏与王建华签署了《解除协议》，约定《吴利敏与王建华关于宁
波一彬电子科技股份有限公司附生效条件的股票认购合同之补充协议》《<吴利敏与王
建华关于宁波一彬电子科技股份有限公司附生效条件的股票认购合同之补充协议>之补
充协议》自本协议签署之日起终止，终止后原协议签订双方所对应的权利义务均终
止，不再具有效力。
2、2020 年 11 月，东恒石油、民生投资向发行人增资涉及的对赌安排
2020 年 11 月，东恒石油、民生投资向发行人增资，分别与发行人、王建华签署了
《宁波一彬电子科技股份有限公司附条件生效的股票认购协议》，与王建华签署了《关
于宁波一彬电子科技股份有限公司附条件生效的股票认购协议之股权回购协议》，其中
包含的对赌条款具体情况如下：
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
条款 具体内容
2.1 2022 年 12 月 31 日（含当日）之前，目标公司未实现在中国 A 股上市或者
出现“3 其他条款中 3.1 项”的状况，则投资人有权要求甲方回购投资人持有的
目标公司的全部或部分股份。
2.2 投资人根据上述约定行使回购权的，股份回购价款金额具体计算公式如
下：
股份回购价款金额=投资款金额×（1+9%×投资款项到账之日（含当日）至股
份回购价款支付之日（不含当日）的天数÷365）-投资期内分红款。
2.3 投资人根据上述约定行使回购权的，由甲方或由甲方指定的第三方回购其
股份。甲方应在收到投资人要求其回购股份的书面通知之日起 60 日内，甲方
或由甲方指定的第三方向投资人支付全部股份回购价款（以上价款金额指税后
金额）。投资人收到全部股权回购价款后，协助配合办理相应的股权变更登记
投资人回购权 至甲方或甲方指定的第三方名下。
2.4 若甲方逾期仍未回购，除按要求支付回购金额外，还需向投资人额外支付
违约金，违约金的计算公式为：
需支付的违约金=股份回购价款金额×（5‰×逾期天数）。
涉及本协议下的甲方的责任和义务时，甲方须连带地以其名下包括但不限于标
的公司及其它关联公司股权等在内的一切合法资产来实现。
2.5 当触发股份回购条款即出现“2.1”情形及情形出现后的时期内，投资人可根
据其综合研究决定是否要求甲方回购其持有的目标公司的全部或部分股份，且
投资人因要求甲方回购其持有的目标公司的全部或部分股份而向甲方发出书面
通知书的具体时间有效期为长期，最长有效期至目标公司取得中国证监会首次
公开发行股票注册申请的批复之日止或目标公司取得中国证监会上市核发批文
之日止
3.1 若 IPO 被目标公司撤回，或者被中国证监会、深圳证券交易所或上海证券
交易所中止、终止、否决的，则投资人有权要求甲方回购投资人持有的公司的
全部或部分股份。
3.2 投资期内，如投资人出现或发生违反法律法规受到重大行政处罚或刑事处
罚且其作为公司股东影响到目标公司上市时，投资人应将所持目标公司股份转
让给投资人所控制的第三人。投资人拒绝转让影响目标公司上市的，实际控制
人有权选择以投资人认购时的价格回购投资人的股份。
3.3 在目标公司 A 股挂牌上市前，甲方拟向第三方（不含甲方直系亲属及近亲
属）出售部分目标公司股份时，投资人有权按照和拟受让方为购买股份而提出
的条件相同的条件出售股份，以投资人持有目标公司的股份为上限，按照“甲
方本次所售股份/甲方直接所持总股份”的比例向拟受让方转让其持有的股份且
投资人在甲方之前出售。
其他条款
3.4 在完成本次定向发行增资后，在目标公司上市前，除非获得投资人书面同
意，目标公司不得以低于本次定向增发的价格（7.50 元/股）的价格发行新的
权益类证券（不含经目标公司股东大会同意的股权激励），否则乙方有权选择
要求甲方调整将相应股份无偿补足给投资人或者向投资人支付相应补偿。如投
资人同意目标公司发行该等新的低于本次定向增发价格的权益类证券时，则在
同样的条件下投资人享有优先认购权。
3.4.1 甲方补足投资人股份的方式为：计算后续融资时目标公司的估值金额，
投资人本次认购金额占后续融资时目标公司的估值金额的比例为调整后投资人
应获得的股份比例，该股份比例与本次甲方股份比例的差额为甲方应向投资人
补足部分。
3.4.2 甲方支付投资人相应补偿的计算标准为：甲方应向投资人补足差额部分
的股份数量（计算方式见 3.4.1 条）×后续融资时目标公司的每股估值金额
6.5 目标公司向深圳证券交易所或上海证券交易所、中国证监会提交 IPO 相关
附则
文件时，本协议中约定的甲方及目标公司承担的责任和履行义务的条款自动失
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条款 具体内容
效。若 IPO 申报被目标公司撤回、或者被深圳证券交易所或上海证券交易
所、中国证监会中止、终止、否决的，本协议中的甲方及目标公司承担责任和
履行义务的条款自动恢复生效
2021 年 12 月，东恒石油、民生投资与王建华签署了《关于宁波一彬电子科技股份
有限公司附条件生效的股票认购协议之股权回购协议之解除协议》，约定《关于宁波一
彬电子科技股份有限公司附条件生效的股票认购协议之股权回购协议》自本协议签署
之日起终止，终止后原协议签订双方所对应的权利义务均终止，不再具有效力。
3、2020 年 11 月，金投智业、金智投资向发行人增资涉及的对赌安排
2020 年 11 月，金投智业、金智投资向发行人增资，分别与发行人、王建华签署了
《宁波一彬电子科技股份有限公司附生效条件的股票认购协议》，与王建华签署了《关
于宁波一彬电子科技股份有限公司附生效条件的股票认购协议之股权回购协议》《<宁
波一彬电子科技股份有限公司附生效条件的股票认购协议>、<杭州金投智业创业投资
合伙企业（有限合伙）/杭州金智投资合伙企业（有限合伙）与王建华关于宁波一彬电
子科技股份有限公司附生效条件的股票认购协议之股权回购协议>之补充协议》，其中
包含的对赌条款具体情况如下：
条款 具体内容
《关于宁波一彬电子科技股份有限公司附生效条件的股票认购协议之股权回购协议》
2.1 2022 年 12 月 31 日（含当日）之前，目标公司未实现在中国 A 股上市或者
出现“3 其他条款中 3.1 项”的状况，则投资人有权要求甲方回购投资人持有的
目标公司的全部或部分股份。
2.2 投资人根据上述约定行使回购权的，股份回购价款金额具体计算公式如
下：
股份回购价款金额=投资款金额×（1+8%×投资款项到账之日（含当日）至股
份回购价款支付之日（不含当日）的天数÷365）-投资期内分红款。
2.3 投资人根据约定行使回购权的，由甲方或由甲方指定的第三方回购其股
投资人回购权 份，甲方应在收到投资人要求其回购股份的书面通知之日起 60 日内，甲方或
由甲方指定的第三方向投资人支付全部股份回购价款（以上价款金额指税后金
额）。投资人收到全部股权回购价款后，协助配合办理相应的股权变更登记至
甲方或甲方指定的第三方名下。
2.4 若甲方逾期仍未回购，除按要求支付回购金额外，还需向投资人额外支付
违约金，违约金的计算公式为：
需支付的违约金=股份回购价款金额×（5‰×逾期天数）。
涉及本协议下的甲方的责任和义务时，甲方须连带地以其名下包括但不限于标
的公司及其它关联公司股权等在内的一切合法资产来实现
3.1 如上述回购权条款在目标公司首次公开发行股票并上市注册（IPO）前被
其他条款 要求终止或修订的，乙方同意按照相关要求中止或终止或者修订相关条款。若
IPO 被目标公司撤回，或者被中国证监会、深圳证券交易所或上海证券交易所
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条款 具体内容
中止、终止、否决的，上述回购权条款自动恢复，效力追溯至中止或终止期间
及中止或终止前，且投资人有权要求甲方回购投资人持有的公司的全部或部分
股份。
3.2 投资期内，如投资人出现或发生违反法律法规受到重大行政处罚或刑事处
罚且其作为公司股东影响到目标公司上市时，投资人应将所持目标公司股份转
让给投资人所控制的第三人。投资人拒绝转让影响目标公司上市的，实际控制
人有权选择以投资人认购时的价格回购投资人的股份。
3.3 在目标公司 A 股挂牌上市前，甲方拟向第三方（不含甲方直系亲属及近亲
属）出售部分目标公司股份时，投资人有权按照和拟受让方为购买股份而提出
的条件相同的条件出售股份，以投资人持有目标公司的股份为上限，按照“甲
方本次所售股份/甲方直接所持总股份”的比例向拟受让方转让其持有的股份。
3.4 目标公司在上市前增加注册资本或甲方（不含甲方直系亲属及近亲属）转
让其股份的，甲方应保证新增注册资本或转让股份的价格不低于乙方本次认购
股份的价格，经目标公司股东大会同意的股权激励除外。
3.5 本次股份发行完成后，若目标公司以任何方式授予现有股东和新投资者任
何比乙方的本次认购股份更加优惠的权利或者利益，甲方保证乙方有权要求在
同等条件下享受该优惠权利或者利益
5.5 目标公司向深圳证券交易所或上海证券交易所、中国证监会提交 IPO 相关
文件时，本协议中约定的甲方及目标公司承担的责任和履行义务的条款自动失
附则 效。若 IPO 申报被目标公司撤回、或者被深圳证券交易所或上海证券交易
所、中国证监会中止、终止、否决的，本协议中的甲方及目标公司承担责任和
履行义务的条款自动恢复生效
《<宁波一彬电子科技股份有限公司附生效条件的股票认购协议>、<杭州金投智业创业投资合伙企
业（有限合伙）/杭州金智投资合伙企业（有限合伙）与王建华关于宁波一彬电子科技股份有限公
司附生效条件的股票认购协议之股权回购协议>之补充协议》
三、若投资人根据《回购协议》约定行使回购权的，由实际控制人或实际控制
人指定的第三方回购其股份，实际控制人应在收到投资人要求其回购股份的书
面通知之日起 60 日内，由实际控制人或实际控制人指定的第三方向投资人支
付全部股份回购价款。投资人收到全部股权回购价款后，协助配合办理相应的
股权变更登记至实际控制人或实际控制人指定的第三方名下。
若投资人根据《回购协议》约定行使回购权的，投资人有权根据相关法律法规
要求通过产权交易机构挂牌出售目标公司股份，实际控制人或实际控制人指定
的第三方有义务以不低于《回购协议》第 2.2 条约定的回购价款参与竞买并支
付股权转让过程中产生的费用（包括但不限于评估费、审计费、律师费、挂牌
费）。如果实际控制人或实际控制人指定的第三方未按照约定参与竞买，导致
投资人出售目标公司股份的实际交易价格低于回购价款，则实际控制人有义务
承担赔偿义务，并应当在收到投资人书面通知之日起 20 个工作日内将赔偿款
行使回购权
及股权转让过程中产生的费用（包括但不限于评估费、审计费、律师费、挂牌
费）支付至投资人指定账户。赔偿款的计算公式为：
赔偿款金额=投资人的投资价款总额×[1+8%×n]-投资人通过挂牌交易取得的股
份转让金额。n=自投资款项到账之日（含当日）起至投资人收到全部赔偿款
之日的日历天数÷365。赔偿款金额应减去已支付的投资期内分红款。
如果实际控制人或实际控制人指定的第三方未按照约定参与竞买，导致投资人
出售目标公司股份失败，则实际控制人有义务向投资人支付赔偿款，并应当在
收到投资人书面通知之日起 20 个工作日内将赔偿款及股权转让过程中产生的
费用（包括但不限于评估费、审计费、律师费、挂牌费）支付至投资人指定账
户。赔偿款的计算公式为：
赔偿款金额=投资人的投资价款总额×[1+8％×n]。n=自投资款项到账之日（含
当日）起至投资人收到全部赔偿款止的日历天数÷365。赔偿款金额应减去已
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条款 具体内容
支付的投资期内分红款。
实际控制人迟延支付本条约定的赔偿款的，每迟延一日应按照应付未付赔偿价
款的 5‰向投资人支付违约金。
涉及本协议下的实际控制人的责任和义务时，实际控制人须连带地以其名下包
括但不限于标的公司及其它关联公司股权等在内的一切合法资产来实现
2021 年 12 月，金投智业、金智投资分别与王建华签署了《关于宁波一彬电子科技
股份有限公司附生效条件的股票认购协议之股权回购协议及补充协议之解除协议》，约
定《关于宁波一彬电子科技股份有限公司附生效条件的股票认购协议之股权回购协议》
《<宁波一彬电子科技股份有限公司附生效条件的股票认购协议>、<杭州金投智业创
业投资合伙企业（有限合伙）/杭州金智投资合伙企业（有限合伙）与王建华关于宁波
一彬电子科技股份有限公司附生效条件的股票认购协议之股权回购协议>之补充协议》
自本协议签署之日起终止，终止后原协议签订各方所对应的权利义务均终止，不再具
有效力。
4、2020 年 11 月，君锋投资向发行人增资涉及的对赌安排
2020 年 11 月，君锋投资向发行人增资，与发行人、王建华签署了《宁波一彬电子
科技股份有限公司附生效条件的股票认购协议》，与王建华签署了《关于宁波一彬电子
科技股份有限公司附生效条件的股票认购协议之股权回购协议》《<宁波一彬电子科技
股份有限公司附生效条件的股票认购协议>、<宁波君锋投资合伙企业（有限合伙）与
王建华关于宁波一彬电子科技股份有限公司附生效条件的股票认购协议之股权回购协
议>之补充协议》，其中包含的对赌条款具体情况如下：
条款 具体内容
《关于宁波一彬电子科技股份有限公司附生效条件的股票认购协议之股权回购协议》
2.1 2022 年 12 月 31 日（含当日）之前，目标公司未实现在中国 A 股上市或者
出现“3 其他条款中 3.1 项”的状况，则投资人有权要求甲方回购投资人持有的
目标公司的全部或部分股份。
2.2 投资人根据上述约定行使回购权的，股份回购价款金额具体计算公式如
下：
股份回购价款金额=投资款金额×（1+8%×投资款项到账之日（含当日）至股
投资人回购权 份回购价款支付之日（不含当日）的天数÷365）-投资期内分红款。
2.3 投资人根据约定行使回购权的，由甲方或由甲方指定的第三方回购其股
份，甲方应在收到投资人要求其回购股份的书面通知之日起 60 日内，甲方或
由甲方指定的第三方向投资人支付全部股份回购价款（以上价款金额指税后金
额）。投资人收到全部股权回购价款后，协助配合办理相应的股权变更登记至
甲方或甲方指定的第三方名下。
2.4 若甲方逾期仍未回购，除按要求支付回购金额外，还需向投资人额外支付
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
条款 具体内容
违约金，违约金的计算公式为：
需支付的违约金=股份回购价款金额×（5‰×逾期天数）。
涉及本协议下的甲方的责任和义务时，甲方须连带地以其名下包括但不限于标
的公司及其它关联公司股权等在内的一切合法资产来实现
3.1 如上述回购权条款在目标公司首次公开发行股票并上市注册（IPO）前被
要求终止或修订的，乙方同意按照相关要求中止或终止或者修订相关条款。若
IPO 被目标公司撤回，或者被中国证监会、深圳证券交易所或上海证券交易所
中止、终止、否决的，上述回购权条款自动恢复，效力追溯至中止或终止期间
及中止或终止前，且投资人有权要求甲方回购投资人持有的公司的全部或部分
股份。
3.2 投资期内，如投资人出现或发生违反法律法规受到重大行政处罚或刑事处
罚且其作为公司股东影响到目标公司上市时，投资人应将所持目标公司股份转
让给投资人所控制的第三人。投资人拒绝转让影响目标公司上市的，实际控制
人有权选择以投资人认购时的价格回购投资人的股份。
其他条款
3.3 在目标公司 A 股挂牌上市前，甲方拟向第三方（不含甲方直系亲属及近亲
属）出售部分目标公司股份时，投资人有权按照和拟受让方为购买股份而提出
的条件相同的条件出售股份，以投资人持有目标公司的股份为上限，按照“甲
方本次所售股份/甲方直接所持总股份”的比例向拟受让方转让其持有的股份。
3.4 目标公司在上市前增加注册资本或甲方（不含甲方直系亲属及近亲属）转
让其股份的，甲方应保证新增注册资本或转让股份的价格不低于乙方本次认购
股份的价格，经目标公司股东大会同意的股权激励除外。
3.5 本次股份发行完成后，若目标公司以任何方式授予现有股东和新投资者任
何比乙方的本次认购股份更加优惠的权利或者利益，甲方保证乙方有权要求在
同等条件下享受该优惠权利或者利益
5.5 目标公司向深圳证券交易所或上海证券交易所、中国证监会提交 IPO 相关
文件时，本协议中约定的甲方及目标公司承担的责任和履行义务的条款自动失
附则 效。若 IPO 申报被目标公司撤回、或者被深圳证券交易所或上海证券交易
所、中国证监会中止、终止、否决的，本协议中的甲方及目标公司承担责任和
履行义务的条款自动恢复生效
《<宁波一彬电子科技股份有限公司附生效条件的股票认购协议>、<宁波君锋投资合伙企业（有限
合伙）与王建华关于宁波一彬电子科技股份有限公司附生效条件的股票认购协议之股权回购协议>
之补充协议》
二、投资人无需支付《股票认购协议》第 9.1 条约定的保证金，《股票认购协
议》，第九条变更为：
9.1 如投资人未在目标公司股票认购公告或认购通知规定日期内将全部认购款
汇入目标公司指定的银行账户且逾期 5 个工作日后仍未完成支付全部认购款，
则目标公司可单方面终止《股票认购协议》；如目标公司违反其在《股票认购
协议》项下的任何陈述和保证，或未能完全履行其在《股票认购协议》项下的
义务，或因不遵守有关强制性规定而被提起索赔、诉讼或仲裁，从而使投资人
遭受任何损失或承担任何责任的，经投资人催告后 5 日内后仍不改正或按约履
行使回购权 行的，则投资人亦可单方面终止《股票认购协议》。违约方应赔偿守约方因此
产生的直接损失、损害、责任和开支。
9.2 如因目标公司股东主张优先购买权或其他非投资人原因而导致投资人无法
按照《股票认购协议》“第三条认购方式与支付方式 3.1 项、3.4 项”内容完成
股份认购的，视为目标公司违约。
三、若投资人根据《回购协议》约定行使回购权的，由实际控制人或实际控制
人指定的第三方回购其股份，实际控制人应在收到投资人要求其回购股份的书
面通知之日起 60 日内，由实际控制人或实际控制人指定的第三方向投资人支
付全部股份回购价款。投资人收到全部股权回购价款后，协助配合办理相应的
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条款 具体内容
股权变更登记至实际控制人或实际控制人指定的第三方名下
2021 年 12 月，君锋投资与王建华签署了《关于宁波一彬电子科技股份有限公司附
生效条件的股票认购协议之股权回购协议及补充协议之解除协议》，约定《关于宁波一
彬电子科技股份有限公司附生效条件的股票认购协议之股权回购协议》《<宁波一彬电
子科技股份有限公司附生效条件的股票认购协议>、<宁波君锋投资合伙企业（有限合
伙）与王建华关于宁波一彬电子科技股份有限公司附生效条件的股票认购协议之股权
回购协议>之补充协议》自本协议签署之日起终止，终止后原协议签订各方所对应的权
利义务均终止，不再具有效力。
5、2020 年 11 月，普华臻宜向发行人增资涉及的对赌安排
2020 年 11 月，普华臻宜向发行人增资，与发行人、王建华签署了《宁波一彬电子
科技股份有限公司附生效条件的股票认购协议》，与王建华签署了《关于宁波一彬电子
科技股份有限公司附生效条件的股票认购协议之股权回购协议》，其中包含的对赌条款
具体情况如下：
条款 具体内容
2.1 2022 年 12 月 31 日（含当日）之前，目标公司未实现在中国 A 股上市或者
出现“3 其他条款中 3.1 项”的状况，则投资人有权要求甲方回购投资人持有的
目标公司的全部或部分股份。
2.2 投资人根据上述约定行使回购权的，股份回购价款金额具体计算公式如
下：
股份回购价款金额=投资款金额×（1+9%×投资款项到账之日（含当日）至股
份回购价款支付之日（不含当日）的天数÷365）-投资期内分红款。
2.3 投资人根据约定行使回购权的，由甲方或由甲方指定的第三方回购其股
份，甲方应在收到投资人要求其回购股份的书面通知之日起 60 日内，甲方或
由甲方指定的第三方向投资人支付全部股份回购价款（以上价款金额指税后金
额）。投资人收到全部股权回购价款后，协助配合办理相应的股权变更登记至
投资人回购权 甲方或甲方指定的第三方名下。
2.4 若甲方逾期仍未回购，除按要求支付回购金额外，还需向投资人额外支付
违约金，违约金的计算公式为：
需支付的违约金=股份回购价款金额×（5‰×逾期天数）。
涉及本协议下的甲方的责任和义务时，甲方须连带地以其名下包括但不限于标
的公司及其它关联公司股权等在内的一切合法资产来实现。
2.5 当触发股份回购条款即出现“2.1”情形及情形出现后的时期内，投资人可根
据其综合研究决定是否要求甲方回购其持有的目标公司的全部或部分股份，且
投资人因要求甲方回购其持有的目标公司的全部或部分股份而向甲方发出书面
通知书的具体时间有效期为长期，最长有效期至目标公司取得中国证监会首次
公开发行股票注册申请的批复之日或目标公司取得中国证监会上市核发批文之
日止
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
条款 具体内容
3.1 若 IPO 被目标公司撤回，或者被中国证监会、深圳证券交易所或上海证券
交易所中止、终止、否决的，则投资人有权要求甲方回购投资人持有的公司的
全部或部分股份。
3.2 投资期内，如投资人出现或发生违反法律法规受到重大行政处罚或刑事处
罚且其作为公司股东影响到目标公司上市时，投资人应将所持目标公司股份转
让给投资人所控制的第三人。投资人拒绝转让影响目标公司上市的，实际控制
人有权选择以投资人认购时的价格回购投资人的股份。
3.3 在目标公司 A 股挂牌上市前，甲方拟向第三方（不含甲方直系亲属及近亲
属）出售部分目标公司股份时，投资人有权按照和拟受让方为购买股份而提出
的条件相同的条件出售股份，以投资人持有目标公司的股份为上限，按照“甲
方本次所售股份/甲方直接所持总股份”的比例向拟受让方转让其持有的股份且
投资人在甲方之前出售。
其他条款
3.4 在完成本次定向发行增资后，在目标公司上市前，除非获得投资人书面同
意，目标公司不得以低于本次定向增发的价格（7.50 元/股）的价格发行新的
权益类证券（不含经目标公司股东大会同意的股权激励），否则乙方有权选择
要求甲方调整将相应股份无偿补足给投资人或者向投资人支付相应补偿。如投
资人同意目标公司发行该等新的低于本次定向增发价格的权益类证券时，则在
同样的条件下投资人享有优先认购权。
3.4.1 甲方补足投资人股份的方式为：计算后续融资时目标公司的估值金额，
投资人本次认购金额占后续融资时目标公司的估值金额的比例为调整后投资人
应获得的股份比例，该股份比例与本次甲方股份比例的差额为甲方应向投资人
补足部分。
3.4.2.甲方支付投资人相应补偿的计算标准为：甲方应向投资人补足差额部分
的股份数量（计算方式见 3.4.1 条）×后续融资时目标公司的每股估值金额
6.5 目标公司向深圳证券交易所或上海证券交易所、中国证监会提交 IPO 相关
文件时，本协议中约定的甲方及目标公司承担的责任和履行义务的条款自动失
附则 效。若 IPO 申报被目标公司撤回、或者被深圳证券交易所或上海证券交易
所、中国证监会中止、终止、否决的，本协议中的甲方及目标公司承担责任和
履行义务的条款自动恢复生效。
2021 年 12 月，普华臻宜与王建华签署了《关于宁波一彬电子科技股份有限公司附
生效条件的股票认购协议之股权回购协议之解除协议》，约定《关于宁波一彬电子科技
股份有限公司附生效条件的股票认购协议之股权回购协议》自本协议签署之日起终
止，终止后原协议签订双方所对应的权利义务均终止，不再具有效力。
6、2020 年 11 月，甬潮白鹭林、嘉兴聚潮、甬潮创业向发行人增资涉及的对赌安
排
2020 年 11 月，甬潮白鹭林、嘉兴聚潮、甬潮创业向发行人增资，分别与发行人、
王建华签署了《宁波一彬电子科技股份有限公司附生效条件的股票认购协议》，与王建
华签署了《关于宁波一彬电子科技股份有限公司附生效条件的股票认购协议之股权回
购协议》，其中包含的对赌条款具体情况如下：
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条款 具体内容
2.1 2022 年 12 月 31 日（含当日）之前，目标公司未实现在中国 A 股上市或者
出现“3 其他条款中 3.1 项”的状况，则投资人有权要求甲方回购投资人持有的
目标公司的全部或部分股份。
2.2 投资人根据上述约定行使回购权的，股份回购价款金额具体计算公式如
下：
股份回购价款金额=投资款金额×（1+8%×投资款项到账之日（含当日）至股
份回购价款支付之日（不含当日）的天数÷365）-投资期内分红款。
2.3 投资人根据约定行使回购权的，由甲方或由甲方指定的第三方回购其股
投资人回购权 份，甲方应在收到投资人要求其回购股份的书面通知之日起 60 日内，甲方或
由甲方指定的第三方向投资人支付全部股份回购价款（以上价款金额指税后金
额）。投资人收到全部股权回购价款后，协助配合办理相应的股权变更登记至
甲方或甲方指定的第三方名下。
2.4 若甲方逾期仍未回购，除按要求支付回购金额外，还需向投资人额外支付
违约金，违约金的计算公式为：
需支付的违约金=股份回购价款金额×（5‰×逾期天数）。
涉及本协议下的甲方的责任和义务时，甲方须连带地以其名下包括但不限于标
的公司及其它关联公司股权等在内的一切合法资产来实现
3.1 如上述回购权条款在目标公司首次公开发行股票并上市注册（IPO）前被
要求终止或修订的，乙方同意按照相关要求中止或终止或者修订相关条款。若
IPO 被目标公司撤回，或者被中国证监会、深圳证券交易所或上海证券交易所
中止、终止、否决的，上述回购权条款自动恢复，效力追溯至中止或终止期间
及中止或终止前，且投资人有权要求甲方回购投资人持有的公司的全部或部分
股份。
3.2 投资期内，如投资人出现或发生违反法律法规受到重大行政处罚或刑事处
罚且其作为公司股东影响到目标公司上市时，投资人应将所持目标公司股份转
让给投资人所控制的第三人。投资人拒绝转让影响目标公司上市的，实际控制
人有权选择以投资人认购时的价格回购投资人的股份。
其他条款
3.3 在目标公司 A 股挂牌上市前，甲方（不含甲方直系亲属及近亲属）拟向第
三方出售部分目标公司股份时，投资人有权按照和拟受让方为购买股份而提出
的条件相同的条件出售股份，以投资人持有目标公司的股份为上限，按照“甲
方本次所售股份/甲方直接所持总股份”的比例向拟受让方转让其持有的股份。
3.4 目标公司在上市前增加注册资本或甲方（不含甲方直系亲属及近亲属）转
让其股份的，甲方应保证新增注册资本或转让股份的价格不低于乙方本次认购
股份的价格，经目标公司股东大会同意的股权激励除外。
3.5 本次股份发行完成后，若目标公司以任何方式授予现有股东和新投资者任
何比乙方的本次认购股份更加优惠的权利或者利益，甲方保证乙方有权要求在
同等条件下享受该优惠权利或者利益
5.5 目标公司向深圳证券交易所或上海证券交易所、中国证监会提交 IPO 相关
文件时，本协议中约定的甲方及目标公司承担的责任和履行义务的条款自动失
附则 效。若 IPO 申报被目标公司撤回、或者被深圳证券交易所或上海证券交易
所、中国证监会中止、终止、否决的，本协议中的甲方及目标公司承担责任和
履行义务的条款自动恢复生效
2021 年 12 月，甬潮白鹭林、嘉兴聚潮、甬潮创业分别与王建华签署了《关于宁波
一彬电子科技股份有限公司附生效条件的股票认购协议之股权回购协议之解除协议》，
约定《关于宁波一彬电子科技股份有限公司附生效条件的股票认购协议之股权回购协
议》自本协议签署之日起终止，终止后原协议签订双方所对应的权利义务均终止，不
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
再具有效力。
上述对赌协议的回购义务人并不包括发行人，发行人不存在向投资方交付现金的
合同义务，因此，根据《企业会计准则第 37 号-金融工具列报（2017 年修订）》《监管
规则适用指引——会计类第 1 号》的要求，相关投资发行人无需认定为金融负债。发
行人上述相关增资事项均按照实际收到的增资款确认股本和资本公积，增资时点和对
赌协议终止时的会计处理符合企业会计准则和《监管规则适用指引——会计类第 1
号》的规定。
综上所述：
（1）发行人实际控制人王建华与上述股东的对赌情况符合《首发业务若干问题解
答》之问题 5 的要求；
（2）2021 年 12 月，发行人实际控制人王建华与上述股东均已签署解除协议，约
定上述对赌协议自解除协议签署之日起终止，终止后原协议签订各方所对应的权利义
务均终止，不再具有效力，王建华与上述股东之间的特殊权利条款均已解除；
（3）发行人已根据《首发业务若干问题解答》之问题 5 的要求在招股说明书中披
露对赌协议的具体内容、对发行人可能存在的影响等。
（九）发行人股东演变情况
1、有限公司设立至发行人在股转系统挂牌前的股东情况
发行人自有限公司设立至股转系统挂牌时，未发生股东超过 200 人的情形，入股
及退出股东均系自然人，不存在国有资本入股或退出的情形，具体情况参见本节之
“三、公司成立以来的股本形成及变化情况”。
2、发行人在股转系统挂牌期间的股东情况
（1）增资情况
2018 年 11 月，发行人通过定向增发股票的方式新增吴利敏、杨励春和胡霞三名
自然人股东。
2019 年 12 月，发行人通过定向增发股票的方式新增股东一彬实业。
（2）股票转让情况
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
发行人股票自 2017 年 8 月起在股转系统挂牌并公开转让。根据全国股份转让系统
交易规则，发行人无法完整获知挂牌期间的股权转让具体情况，具体原因如下：
①发行人无法取得挂牌期间股东的股票交易明细；
②发行人无法取得挂牌期间每日的《证券持有人名册》。
根据《中国结算北京分公司证券发行人业务指南》（2017 年 2 月），中国证券登记
结算有限公司北京分公司每月定期提供两次持有人名册查询服务：每月 1 日后五个交
易日内，发行人可以登录中国证券登记结算有限公司北京分公司平台，查询截至上个
月最后一个交易日的持有人名册；每月 15 日后五个交易日内，发行人可以登录中国证
券登记结算有限公司北京分公司平台，查询截至本月 15 日的持有人名册（如 15 日为
非交易日的，持有人名册股权登记日为 15 日前最后一个交易日）。
根据《中国结算北京分公司证券发行人业务指南》（2018 年 12 月），中国证券登
记结算有限公司北京分公司每月向发行人下发上月最后一个交易日、本月 10 日和本月
20 日（该日为非交易日的，应为该日前一个交易日）的按证券总规模统计的前 200 名
持有人名册、按流通证券规模统计的前 100 名持有人名册。
基于上述原因，发行人以往系通过中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出
具的《证券持有人名册》了解挂牌期间的股东变化结果。
根据公司获取的中国证券登记结算有限责任公司《证券持有人名册》：自公司挂牌
至 2019 年 12 月，公司挂牌时的 12 名股东及相应持股数量均无变化，且除 2018 年 11
月及 2019 年 12 月两次增资事项分别增加 3 名（吴利敏、杨励春、胡霞）、1 名股东
（一彬实业）外，亦无其他新增股本或股东的情况；2020 年 1 月至 2020 年 10 月，公
司各月股东人数情况如下：
序号 时间 股东人数
1 2020 年 1 月 8 日 16
2 2020 年 2 月 28 日 16
3 2020 年 3 月 20 日 34
4 2020 年 4 月 20 日 67
5 2020 年 5 月 21 日 67
6 2020 年 6 月 30 日 77
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
序号 时间 股东人数
7 2020 年 7 月 31 日 90
8 2020 年 8 月 31 日 89
9 2020 年 9 月 30 日 66
10 2020 年 10 月 20 日 66
发行人挂牌期间的股权转让均系通过全国股份转让系统交易平台公开进行，交易
价格公允，并在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了股份登记手续，符
合法律法规和全国股份转让系统的监管规定。
3、发行人在股转系统摘牌时的股东情况
依据股转公司《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股
份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》及相关投资者保护规定，发行人实际
控制人王建华对于摘牌时 15 名股东持有的股权进行回购，双方根据入股时价格协商作
价，价格区间为 7 元-16.8 元，均不低于对应股东入股价格，交易真实，定价具有合理
性。
2020 年 10 月 22 日，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于
同意宁波一彬电子科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》
（股转系统函[2020]3303 号），公司终止在股转系统挂牌，摘牌时具体股权结构如下：
序号 股东名称 持股数额（股） 持股比例
1 王建华 49,137,199 67.4962%
2 一彬实业 10,000,000 13.7363%
3 王彬宇 5,580,000 7.6648%
4 姚绒绒 3,120,000 4.2857%
5 吴利敏 1,000,000 1.3736%
6 杨励春 952,200 1.3080%
7 谢迪 641,701 0.8815%
8 郭坤 500,000 0.6868%
9 乔治刚 200,000 0.2747%
10 江其勇 200,000 0.2747%
11 刘镇忠 200,000 0.2747%
12 陈月芬 200,000 0.2747%
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
序号 股东名称 持股数额（股） 持股比例
13 周旭光 200,000 0.2747%
14 熊军锋 200,000 0.2747%
15 褚国芬 200,000 0.2747%
16 郑群章 150,200 0.2063%
17 王立坚 120,000 0.1648%
18 周云豪 83,699 0.1150%
19 胡晨霖 60,000 0.0824%
20 陈威武 22,592 0.0310%
21 刘洪海 6,000 0.0082%
22 马驰 2,800 0.0038%
23 罗永东 2,001 0.0027%
24 徐武迪 2,000 0.0027%
25 陆晟 2,000 0.0027%
26 杜建芳 1,000 0.0014%
27 梁建军 1,000 0.0014%
28 山东弘创企业管理咨询有限公司 1,000 0.0014%
29 济宁市圣诚人力资源有限公司 1,000 0.0014%
30 齐慎 1,000 0.0014%
31 刘磊 1,000 0.0014%
32 王蕾 1,000 0.0014%
33 梁超 1,000 0.0014%
天阅财富（北京）私募基金管理有限公
34 1,000 0.0014%
司
35 杜建吉 1,000 0.0014%
36 刘昌宏 1,000 0.0014%
37 山东沃顿工程机械有限公司 1,000 0.0014%
38 冯顺 1,000 0.0014%
39 夏甜 900 0.0012%
40 徐世凯 900 0.0012%
41 孙英伟 700 0.0010%
42 晏玲芝 500 0.0007%
43 游有清 400 0.0005%
44 何显奇 350 0.0005%
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序号 股东名称 持股数额（股） 持股比例
45 翁国锋 200 0.0003%
46 周晓梅 158 0.0002%
47 林海飞 100 0.0001%
48 张长青 100 0.0001%
49 赖卫国 100 0.0001%
50 袁科 100 0.0001%
51 孟庆文 100 0.0001%
合 计 72,800,000 100.00%
如上表所示，发行人在股转系统摘牌时，发行人实际控制人回购 15 名股东所持公
司股权，回购后发行人数量由 66 名减至 51 名（包括 46 名自然人股东及 5 名非自然人
股东），仍未超过 200 人，且上述股东中不存在含有国有资本的情形。
4、摘牌后增资及截至本招股说明书签署日股东情况
2020 年 11 月，发行人召开 2020 年第八次股东大会，一致同意增加注册资本
2,000.00 万股，新增注册资本由东恒石油、普华臻宜、金投智业、金智投资、君锋投
资、甬潮白鹭林、嘉兴聚潮、民生投资、甬潮创业、一彬实业及徐姚宁、张萍等 12 名
股东认购，由此，发行人股东由摘牌后的 51 名增加至 62 名。
本次变更后，发行人未再发生股权变动，截至本招股说明书签署日，发行人股权
结构如下：
序号 股东名称 持股数额（股） 持股比例
1 王建华 49,137,199 52.9496%
2 一彬实业 12,666,666 13.6494%
3 王彬宇 5,580,000 6.0129%
4 东恒石油 4,600,000 4.9569%
5 姚绒绒 3,120,000 3.3621%
6 普华臻宜 2,666,666 2.8736%
7 金投智业 1,333,333 1.4368%
8 金智投资 1,333,333 1.4368%
9 君锋投资 1,333,333 1.4368%
10 甬潮白鹭林 1,333,333 1.4368%
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序号 股东名称 持股数额（股） 持股比例
11 嘉兴聚潮 1,333,333 1.4368%
12 徐姚宁 1,333,333 1.4368%
13 民生投资 1,333,333 1.4368%
14 吴利敏 1,000,000 1.0776%
15 杨励春 952,200 1.0261%
16 甬潮创业 666,667 0.7184%
17 谢迪 641,701 0.6915%
18 郭坤 500,000 0.5388%
19 乔治刚 200,000 0.2155%
20 江其勇 200,000 0.2155%
21 刘镇忠 200,000 0.2155%
22 陈月芬 200,000 0.2155%
23 周旭光 200,000 0.2155%
24 熊军锋 200,000 0.2155%
25 褚国芬 200,000 0.2155%
26 郑群章 150,200 0.1619%
27 王立坚 120,000 0.1293%
28 周云豪 83,699 0.0902%
29 张萍 66,670 0.0718%
30 胡晨霖 60,000 0.0647%
31 陈威武 22,592 0.0243%
32 刘洪海 6,000 0.0065%
33 马驰 2,800 0.0030%
34 罗永东 2,001 0.0022%
35 徐武迪 2,000 0.0022%
36 陆晟 2,000 0.0022%
37 杜建芳 1,000 0.0011%
38 梁建军 1,000 0.0011%
39 山东弘创企业管理咨询有限公司 1,000 0.0011%
40 济宁市圣诚人力资源有限公司 1,000 0.0011%
41 齐慎 1,000 0.0011%
42 刘磊 1,000 0.0011%
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序号 股东名称 持股数额（股） 持股比例
43 王蕾 1,000 0.0011%
44 梁超 1,000 0.0011%
45 天阅财富（北京）私募基金管理有限公司 1,000 0.0011%
46 杜建吉 1,000 0.0011%
47 刘昌宏 1,000 0.0011%
48 山东沃顿工程机械有限公司 1,000 0.0011%
49 冯顺 1,000 0.0011%
50 夏甜 900 0.0010%
51 徐世凯 900 0.0010%
52 孙英伟 700 0.0008%
53 晏玲芝 500 0.0005%
54 游有清 400 0.0004%
55 何显奇 350 0.0004%
56 翁国锋 200 0.0002%
57 周晓梅 158 0.0002%
58 林海飞 100 0.0001%
59 张长青 100 0.0001%
60 赖卫国 100 0.0001%
61 袁科 100 0.0001%
62 孟庆文 100 0.0001%
合 计 92,800,000 100.00%
截至本招股说明书出具之日，发行人上述 62 名股东穿透后计算的股东人数为 73
人，不存在超过 200 人的情形，具体穿透计算情况如下：
穿透后的股东人数
序号 股东 股东穿透情况说明
（扣除重复人员）
1 自然人股东 发行人现有自然人股东 48 名 48
系发行人控股股东、实际控制人王建华、徐
2 一彬实业 0
姚宁控制的其他企业
3 山东弘创 穿透后自然人股东 2 名 2
4 济宁圣诚 穿透后自然人股东 1 名 1
5 天阅财富 穿透后自然人股东 3 名 3
6 山东沃顿 穿透后自然人股东 2 名 2
7 东恒石油 穿透后自然人股东 3 名、法人股东 1 名 4
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8 民生投资 系民生证券的全资子公司 1
系已备案的私募基金且不专门投资于一彬科
9 金投智业 技，其穿透后股东包括杭州市人民政府、浙 1
江省财政厅、杭州市上城区财政局等单位
穿透后自然人股东 2 名、法人股东 2 名，其
10 金智投资 中法人股东为杭州市人民政府、浙江省财政 4
厅等单位
11 君锋投资 穿透后自然人股东 2 名 2
系已备案的私募基金且不专门投资于一彬科
12 普华臻宜 1
技，穿透后股东不含国有资本
系已备案的私募基金且不专门投资于一彬科
13 甬潮白鹭林 1
技，穿透后股东不含国有资本
系已备案的私募基金且不专门投资于一彬科
14 嘉兴聚潮 1
技，穿透后股东不含国有资本
15 甬潮创业 穿透后自然人股东 2 名 2
其中，新增股东金投智业和金智投资股东中存在国有资本的情形。根据金投智业
和金智投资出具的《关于企业股东情况的说明》，金投智业和金智投资不属于政府部
门、机构、事业单位，不属于国有独资或全资企业，因此，不适用《上市公司国有股
权监督管理办法》第三条的规定。根据《上市公司国有股权监督管理办法》第三条、
第七十四条、第七十八条之规定，发行人无需办理国有股权设置批复。同时，金投智
业和金智投资增资入股时均履行了必要的决策、审批程序，增资价格公允、定价依据
合理，不存在造成国有资产、集体资产流失的情况。
综上所述：
（1）发行人自成立至在股转系统挂牌时，公司不存在含国有资本的股东或股东超
过 200 人的情形；
（2）发行人在挂牌期间股权转让均系通过全国股份转让系统交易平台公开进行，
交易价格公允，并在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了股份登记手
续，符合法律法规和全国股份转让系统的监管规定；发行人挂牌期间的增资事项不存
在导致股东超过 200 人的情形，亦不存在引入国有资本的情形；
（3）发行人摘牌后至本招股说明书签署日，不存在股东超过 200 人的情形，且股
东中除金投智业及金智投资存在含国有资本的情况外，其他股东均不存在含国有资本
的情况；金投智业和金智投资不属于政府部门、机构、事业单位，不属于国有独资或
全资企业，其增资入股时履行了必要的决策、审批程序，入股程序合规，增资价格公
允、定价依据合理，不存在造成国有资产、集体资产流失的情况，不存在纠纷或潜在
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纠纷。
（十）发行人不存在不适格股东
1、发行人挂牌时的股东情况
2017 年 8 月，发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌。
挂牌时，发行人合计 12 名自然人股东，均具有完全的民事权利能力和民事行为能
力，具有法律、法规和规范性文件规定的担任股东并进行出资的资格，不存在股东不
适格的情形。
2、发行人挂牌期间的股份交易、增资情况及摘牌时股东情况
发行人在新三板挂牌期间的股份交易、定向增发均通过全国股份转让系统交易平
台进行，并在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了股份登记手续，相关
交易符合法律法规和全国股份转让系统的监管规定；发行人挂牌期间的增资事项不存
在导致股东超过 200 人的情形，不存在股东不适格的情形。
2020 年 10 月 22 日，公司终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。
公司终止挂牌时股东的具体情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之
“三、公司成立以来的股本形成及变化情况”之“（十一）2020 年 10 月，新三板摘牌”。
公司在股转系统摘牌时，股东合计 51 名，其中自然人股东合计 46 名，法人股东
合计 5 名。
上述 46 名自然人股东具有完全的民事权利能力和民事行为能力，具有法律、法规
和规范性文件规定的担任股东并进行出资的资格，不存在股东不适格的情形。
上述 5 名法人股东均系依法存续的有限责任公司，不存在员工持股会、工会、基
金会、会计事务所、审计事务所、律师事务所和资产评估机构等国家法律法规、规范
性文件等相关文件规定导致股东不适格的情形，具有《公司法》等有关法律、法规和
规范性文件规定的担任股东并进行出资的资格。
3、发行人现有股东情况
2020 年 10 月 22 日，发行人终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。
2020 年 11 月，发行人进行股份公司第三次增资，新增注册资本由东恒石油、普
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华臻宜、金投智业、金智投资、君锋投资、甬潮白鹭林、嘉兴聚潮、民生投资、甬潮
创业、一彬实业及徐姚宁、张萍等 12 名股东认购，发行人股东由摘牌后的 51 名增加
至 62 名，其中 48 名为自然人，14 名为法人，包括 4 名私募基金股东。
本次变更后，发行人未再发生股权变动。
上述 48 名自然人股东具有完全的民事权利能力和民事行为能力，具有法律、法规
和规范性文件规定的担任股东并进行出资的资格，不存在股东不适格的情形。
上述 14 名法人股东中均系依法存续的有限责任公司或合伙企业，其中 4 名为私募
基金股东，不存在员工持股会、工会、基金会、会计事务所、审计事务所、律师事务
所和资产评估机构等国家法律法规、规范性文件等相关文件规定导致股东不适格的情
形，具有《公司法》等有关法律、法规和规范性文件规定的担任股东并进行出资的资
格。
上述 4 名私募基金股东及其管理人均已按照相关规定在中国证券投资基金业协会
完成备案，具体情况见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“九、发行人有关股
本的情况”之“（六）发行人私募基金股东情况”。
综上所述，发行人挂牌前股东、挂牌期间产生的股东及现有股东中不存在契约型
基金、信托计划、资产管理计划等“三类股东”，不存在不适格股东，挂牌期间产生的
股东不影响发行人股权的清晰。
十、内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股
等情况
发行人不存在内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或
股东数量超过二百人的情况。
十一、发行人员工及其社会保障情况
（一）员工人数及构成
1、员工人数及变化情况
报告期各期末，发行人员工人数情况如下：
项目 2022-06-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
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人数（人） 2,311 1,935 1,824 2,144
报告期各期末，发行人员工总数分别为 2,144、1,824、1,935 人和 2,311 人，2020
年末员工人数相较 2019 年末大幅度减少，系生产人员和管理人员人数明显下降所致，
主要原因如下：
（1）受疫情影响，生产人员流动性增大，劳务外包有助于舒缓招工及管理难度
2020 年初以来，新冠疫情在全国范围内陆续爆发，发行人生产人员受疫情影响人
事变动较多，流动性有所加大，招聘、管理难度也有所提升，发行人逐步采用劳务外
包方式满足操作内容简单重复、工作技术含量低的生产工序用工需求。
报告期各期，发行人生产人员变化情况统计如下：
单位：万元、人、万元/人
项目 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
主营业务收入 82,031.32 140,799.55 130,577.66 129,627.79
自有生产人员平均人数 1,670.00 1,317 1,408 1,633
自有生产人员人均产值 98.24 106.91 92.74 79.38
自有生产人员变动数量 353 -91 -225 -185
劳务外包平均人数 432 722 189 -
生产人员（含外包）人均产值 78.05 69.05 81.76 79.38
注1：上表中劳务外包平均人数仅包含提供生产服务人员数量；
注2：生产人员平均人数=∑各月用工人数/所属报告期月数，最终值向上取整；
注3：劳务外包人数按考勤工时换算，以每天8小时、每月22天为标准工时，平均人数=考勤总
工时/（每年标准工时/人）；
注4：2022年1-6月自有生产人员人均产值及生产人员（含外包）人均产值已年化
由上表可见，2020 年至 2021 年自有生产人员人均产值明显增加，主要原因系自
有生产人员人数下降，劳务外包的人数连续大幅度增加所致。2022 年上半年，自有生
产人员人均产值较 2021 年小幅下降，主要系公司人员扩张，新进员工熟练程度不高，
产值较低，同时受上半年新冠疫情影响，公司的业务增长受到一定程度冲击，因此导
致 2022 年上半年自有生产人员人均产值出现小幅下降。
考虑劳务外包因素后，报告期内，发行人生产人员（含外包）年化人均产值分别
为 79.38 万元、81.76 万元、69.05 万元和 78.05 万元。2021 年，发行人生产人员人均产
值（含外包）下降的主要原因系新增的劳务外包人员生产熟练程度较低，以及 2021 年
度第四季度劳务外包人数增加较多而生产销售实现存在一定的周期，产值未能同步体
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现。
（2）管理人员岗位安排调整
报告期期初，公司的管理岗位设置存在一定冗余，具有一定精益改善空间。一彬
科技收购宁波翼宇、宁波翼宇吸收合并宁波中晋之前，三者财务、采购等管理岗位均
独立设置。随着报告期内公司整体组织架构的调整逐步完成，公司对岗位设置进行调
整，着力于提高管理人员效率，降低整体管理成本，在将后勤保障岗位逐渐进行劳务
外包的同时，将宁波翼宇、宁波中晋的部分采购权限、财务职能回收至母公司，在精
简岗位的同时，也充分了发挥集团的统筹管理作用。
2021 年末员工人数相较 2020 年末小幅度回升，主要原因系随着发行人下游整车
行业的复苏以及自身核心竞争力的增强，零部件销售收入预计将进一步提升，发行人
在保持一定比例劳务外包以缓解招工压力的同时，亦增加对自身生产人员的雇佣与培
养，满足生产经营所需。
2022 年上半年，公司员工人数较 2021 年末增加 376 人，其中生产人员增加 353
人，主要系今年上半年公司下游主要客户如东风本田汽车有限公司、广汽丰田汽车有
限公司、东风汽车有限公司东风日产乘用车有限公司受疫情影响较小且销量良好，产
品需求旺盛。因此，公司扩招较多生产人员以满足生产需要。
2、公司在册员工的专业、学历、年龄结构情况
（1）截至报告期末，按员工专业构成分类情况如下：
专业结构 员工人数（人） 占员工总数的比例（%）
管理人员 350 15.14
生产人员 1,677 72.57
销售人员 61 2.64
研发人员 223 9.65
合计 2,311 100.00
（2）截至报告期末，按员工受教育程度分类情况如下：
受教育程度 员工人数（人） 占员工总数的比例（%）
硕士研究生 9 0.39
本科及大专 619 26.78
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高中、中专及职高 524 22.67
初中及以下 1,159 50.15
合计 2,311 100.00
（3）截至报告期末，按员工年龄分类情况如下：
年龄区间 员工人数（人） 占员工总数的比例（%）
30 岁以下 567 24.53
30-39 岁 854 36.95
40-49 岁 647 28.00
50 岁以上 243 10.51
合计 2,311 100.00
（二）员工社会保障及福利情况
发行人及其子公司实行全员劳动合同制，员工按照与发行人及其子公司签订的劳
动合同或退休返聘协议承担义务和享受权利。发行人及其子公司按照国家和地方的有
关规定参加社会保障体系，执行养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保
险等社会保险制度及住房公积金管理制度。
1、发行人社会保险和住房公积金缴纳情况
（1）社会保险及住房公积金缴纳情况
报告期各期末，公司缴纳社会保险及住房公积金情况如下所示：
2022-06-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
项目
员工人数 缴纳人数 员工人数 缴纳人数 员工人数 缴纳人数 员工人数 缴纳人数
养老保险 2,311 2,067 1,935 1,738 1,824 1,646 2,144 1,579
医疗保险 2,311 2,063 1,935 1,716 1,824 1,646 2,144 1,579
工伤保险 2,311 2,069 1,935 1,741 1,824 1,649 2,144 1,604
失业保险 2,311 2,068 1,935 1,740 1,824 1,646 2,144 1,579
生育保险 2,311 2,063 1,935 1,716 1,824 1,646 2,144 1,597
住房公积
2,311 2,056 1,935 1,716 1,824 1,624 2,144 1,195
金
截至 2022 年 6 月 30 日，公司存在部分员工未缴纳社会保险及住房公积金的情
形，主要原因如下：
项目 在职人数 实缴人数 差额 差异原因
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项目 在职人数 实缴人数 差额 差异原因
因新入职尚未办理相关手续导致人数差异 79 人，
养老保险 2,311 2,067 59 人为退休返聘人员，89 人放弃缴纳，17 人因其
244
他原因未缴纳
因新入职尚未办理相关手续导致人数差异 79 人，
医疗保险 2,311 2,063 248 56 人为退休返聘人员，88 人放弃缴纳，25 人因其
他原因未缴纳
因新入职尚未办理相关手续导致人数差异 79 人，
工伤保险 2,311 2,069 242 59 人为退休或退休返聘人员，87 人放弃缴纳，17
人因其他原因未缴纳
因新入职尚未办理相关手续导致人数差异 79 人，
失业保险 2,311 2,068 243 59 人为退休或退休返聘人员，88 人放弃缴纳，17
人因其他原因未缴纳
因新入职尚未办理相关手续导致人数差异 79 人，
生育保险 2,311 2,063 248 56 人为退休或退休返聘人员，88 人放弃缴纳，25
人因其他原因未缴纳
因新入职尚未办理相关手续导致人数差异 89 人，
住房公积金 2,311 2,056 255 56 人为退休或退休返聘人员，90 人放弃缴纳，20
人因其他原因未缴纳
注：其他原因包括因社保系统问题暂未办好手续、因员工前任雇主尚未退保、退役军人由国
家缴纳社保、实习生等情况
报告期末，发行人存在社会保险和住房公积金应缴未缴的情形，主要原因系小部
分员工自愿放弃缴纳，具体情况如下：
单位：人
自愿放弃
其中：自 或新入职
在职人 应缴人数 实缴人数 缴纳比例 应缴未缴
项目 愿放弃或 占应缴未
数 ① ② ③ 人数④
新入职⑤ 缴人数比
例⑥
养老保险 2,311 2,237 2,067 92.40% 170 168 98.82%
医疗保险 2,311 2,239 2,063 92.14% 176 167 94.89%
工伤保险 2,311 2,237 2,069 92.49% 168 166 98.81%
失业保险 2,311 2,237 2,068 92.45% 169 167 98.82%
生育保险 2,311 2,239 2,063 92.14% 176 167 94.89%
住房公积金 2,311 2,237 2,056 91.91% 181 179 98.90%
注 1：应缴人数不包括退休返聘人员、因前任雇主尚未退保人员、退役军人和实习生，其中退
役军人的医疗保险与生育保险无需由公司缴纳；
注 2：缴纳比例③=②/①，应缴未缴人数④=①-②，自愿放弃或新入职占应缴未缴人数比例⑥
=⑤/④
（2）足额缴纳社会保险及住房公积金对经营业绩的影响
报告期内，发行人存在部分在册员工未缴纳社保、住房公积金的情形，经测算，
报告期内的应缴未缴金额如下：
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
单位:万元
项目 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
社会保险 49.62 80.28 87.67 364.50
住房公积金 5.65 16.60 17.30 103.78
合 计 55.27 96.87 104.97 468.28
如足额缴纳社会保险、住房公积金，对公司扣除非经常性损益后归属于母公司所
有者的净利润的影响情况如下：
单位：万元
项目 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
应补缴金额 55.27 96.87 104.97 468.28
扣除所得税后应补缴金额① 42.49 74.81 81.48 371.73
扣除非经常性损益后归属于母公
4,048.81 9,152.28 8,431.91 3,135.38
司所有者的净利润②
扣除所得税后应补缴金额占扣除
非经常性损益后归属于母公司所 1.05% 0.82% 0.97% 11.86%
有者的净利润的比例③=①/②
由上表可见，如发行人被相关主管部门要求足额补缴社会保险、住房公积金，对
扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润较小，不构成本次发行障碍。
2、发行人社会保险及住房公积金的合规情况
报告期内，发行人存在部分员工未缴纳社会保险与住房公积金的情形。根据主管
部门出具的证明，报告期内公司及其子公司不存在因违反劳动和社会保障相关法律法
规而收到行政处罚的情形。该等事项不属于重大违法违规行为，如补缴对公司的持续
经营亦不会造成重大不利影响，不构成本次发行上市的实质性法律障碍。
报告期内，公司获取了相关主管部门出具的社会保险及住房公积金的相关证明，
具体如下：
（1）社会保险相关证明
①一彬科技
2021 年 7 月 7 日，慈溪市人力资源和社会保障局出具《证明》：一彬科技遵守国家
和地方劳动保障法律、法规和规范性文件的规定，自 2018 年 1 月 1 日起至证明出具之
日，未发现一彬科技存在任何因违反劳动和社会保障法律法规政策而被举报投诉或受
到行政处罚的情形；
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2022 年 1 月 13 日，慈溪市人力资源和社会保障局出具《证明》：一彬科技遵守国
家和地方劳动保障法律、法规和规范性文件的规定，自 2020 年 1 月 1 日起至证明出具
之日，不存在因违反劳动保障法律法规而被该局行政处罚的情形；
2022 年 7 月 4 日，慈溪市医疗保障局出具《证明》：一彬科技在 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年 6 月 30 日期间，不存在因违反医保法律法规而被该局处罚的情形；
2022 年 7 月 8 日，慈溪市人力资源和社会保障局出具《证明》：一彬科技在 2022
年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间，不存在因违反劳动保障法律法规而被该局行政
处罚的情形。
②宁波翼宇
2022 年 1 月 13 日，余姚市人力资源与社会保障局出具《证明》：宁波翼宇遵守国
家和地方劳动保障法律、法规和规范性文件的规定，自 2018 年 1 月 1 日起至证明出具
之日，未发现宁波翼宇存在任何因违反劳动和社会保障法律法规政策而被举报投诉或
受到行政处罚的情形；
2022 年 7 月 13 日，余姚市人力资源与社会保障局出具《证明》，证明：宁波翼宇
遵守国家和地方劳动保障法律、法规和规范性文件的规定，自 2018 年 1 月 1 日起至证
明出具之日，未发现宁波翼宇存在任何因违反劳动和社会保障法律法规政策而被举报
投诉或受到行政处罚的情形。
③广州翼宇
2021 年 7 月 9 日，广州市花都区人力资源和社会保障局出具《遵守劳动保障法律
法规证明》，证明：经该局核查，广州翼宇自 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 7 月 6 日期
间，该局未收到有关广州翼宇的社保投诉事项和仲裁申请，也无该公司因违反劳动保
障法律法规被行政处罚的记录；
2022 年 3 月 22 日，经登录“信用广东”查询《企业信用报告（无违法违规证明
版）》：2018 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 21 日期间，未发现广州翼宇在人力资源社会保
障领域因违反劳动保障相关法律法规受到行政处罚的记录；
2022 年 9 月 1 日，经登录“信用广东”查询《企业信用报告（无违法违规证明
版）》：2019 年 7 月 4 日至 2022 年 7 月 4 日期间，未发现广州翼宇在人力资源社会保障
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领域因违反劳动保障相关法律法规而受到行政处罚的记录。
④佛山彬宇
2020 年 5 月 9 日，佛山市南海区人力资源和社会保障局出具《劳动保障守法证
明》，证明佛山彬宇在 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 4 月 26 日期间，未有因违反劳动保
障法律、法规、规章而被该局给予行政处罚或行政处理的不良记录；
2021 年 1 月 13 日，佛山市南海区人力资源和社会保障局出具《劳动保障守法证
明》，证明佛山彬宇在 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 1 月 11 日期间，未有因违反劳动保
障法律、法规、规章而被该局给予行政处罚或行政处理的不良记录；
2021 年 7 月 8 日，佛山市南海区人力资源和社会保障局出具《劳动保障守法证
明》，证明佛山彬宇在 2021 年 1 月 12 日至 2021 年 7 月 6 日期间，未有因违反劳动保
障法律、法规、规章而被该局给予行政处罚或行政处理的不良记录；
2022 年 3 月 21 日，经登录“信用广东”查询《企业信用报告（无违法违规证明
版）》：2019 年 1 月 20 日至 2022 年 1 月 20 日，未发现佛山彬宇在人力资源社会保障领
域因违反劳动保障相关法律法规而受到行政处罚的行为；
2022 年 9 月 2 日，经登录“信用广东”查询《企业信用报告（无违法违规证明
版）》：2019 年 7 月 4 日至 2022 年 7 月 4 日期间，未发现佛山彬宇在人力资源社会保障
领域因违反劳动保障相关法律法规而受到行政处罚的记录。
⑤吉林长华
2022 年 1 月 18 日，吉林公主岭经济开发区人力资源与社会保障局出具《证明》：
吉林长华遵守国家和地方劳动保障法律、法规和规范性文件的规定，自 2018 年 1 月 1
日起至证明出具之日，未发现吉林长华存在任何因违反劳动和社会保障法律法规政策
而被举报投诉或受到行政处罚的情形；
2022 年 7 月 13 日，吉林公主岭经济开发区人力资源与社会保障局出具《证明》：
吉林长华遵守国家和地方劳动保障法律、法规和规范性文件的规定，自 2018 年 1 月 1
日起至证明出具之日已按规定及时缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、
失业保险等五种款项，截至证明出具之日，未发现吉林长华存在任何因违反劳动和社
会保障法律法规政策而被举报投诉或受到行政处罚的情形。
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⑥郑州翼宇
2021 年 1 月 6 日，郑州市经济技术开发区人力资源与社会保障局出具《证明》：郑
州翼宇遵守国家和地方劳动保障法律、法规和规范性文件的规定，自 2018 年 1 月 1 日
起至证明出具之日，未发现郑州翼宇存在任何因违反劳动和社会保障法律法规政策而
被举报投诉或受到行政处罚的情形；
2022 年 1 月 19 日，郑州市经济技术开发区组织人事和社会保障局出具《证明》：
郑州翼宇自 2018 年 10 月起至 2021 年 12 月，养老保险、医疗保险、工伤保险、生育
保险、失业保险社保参保状态显示正常参保；
2022 年 7 月 11 日，郑州市经济技术开发区组织人事和社会保障局出具《证明》：
郑州翼宇自 2018 年 1 月起至证明出具之日，养老保险、工伤保险、失业保险等参保状
态显示正常。
⑦沈阳翼宇
2022 年 1 月 15 日，大东区人力资源与社会保障局出具《证明》：沈阳翼宇自 2017
年 1 月 1 日至证明出具之日，未发现该公司存在任何因违反劳动和社会保障法律法规
而被举报投诉或受到监察行政处罚的情形；
2022 年 7 月 18 日，沈阳市大东区人力资源与社会保障局出具《证明》：沈阳翼宇
遵守国家和地方劳动保障法律、法规和规范性文件的规定，截至证明出具之日，未发
现沈阳翼宇存在任何违反劳动和社会保障法律法规政策而被举报投诉或收到行政处罚
的情形。
⑧武汉彬宇
2021 年 7 月 7 日，武汉市江夏区人力资源和社会保障局出具《证明》：武汉彬宇遵
守国家和地方劳动保障法律、法规和规范性文件的规定，自 2018 年 1 月 1 日至 2021
年 6 月 30 日，未发现该公司存在因违反劳动和社会保障法律法规政策而被举报投诉或
受到行政处罚的情形；
2022 年 1 月 13 日，武汉市江夏区人力资源和社会保障局出具《证明》：武汉彬宇
遵守国家和地方劳动保障法律、法规和规范性文件的规定，自 2021 年 7 月 1 日至 2022
年 1 月 13 日，未发现该公司存在因违反劳动和社会保障法律法规政策而被举报投诉或
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受到行政处罚的情形；
2022 年 7 月 6 日，武汉市江夏区人力资源和社会保障局出具《证明》：武汉彬宇遵
守国家和地方劳动保障法律、法规和规范性文件的规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日已按规定及时缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险，截至 2022 年 6 月 30
日，未发现该公司存在因违反劳动和社会保障法律法规政策而被举报投诉或受到行政
处罚的情形。
⑨宁波中晋
2021 年 1 月 27 日，慈溪市人力资源和社会保障局出具《证明》，证明：宁波中晋
遵守国家和地方劳动保障法律、法规和规范性文件的规定，自 2018 年 1 月 1 日起至
2020 年 11 月 30 日公司注销，已按规定及时缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、生
育保险、失业保险等五种款项，截至本证明出具之日，未发现该公司存在任何因违反
劳动和社会保障法律法规政策而被举报投诉或受到行政处罚的情形。
（2）住房公积金相关证明
①一彬科技
2021 年 7 月 12 日，宁波市住房公积金管理中心慈溪分中心出具《证明》：一彬科
技已在宁波市住房公积金管理中心慈溪分中心为员工办理住房公积金缴存登记手续，
已为职工缴存住房公积金。一彬科技自 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间没有
因违反住房公积金法律法规而被宁波市住房公积金管理中心慈溪分中心处罚；
2022 年 1 月 17 日，宁波市住房公积金管理中心慈溪分中心出具《证明》：一彬科
技已在宁波市住房公积金管理中心慈溪分中心为员工办理住房公积金缴存登记手续，
已为职工缴存住房公积金。一彬科技自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间没
有因违反住房公积金法律法规而被宁波市住房公积金管理中心慈溪分中心处罚；
2022 年 7 月 12 日，宁波市住房公积金管理中心慈溪分中心出具《证明》：一彬科
技已在宁波市住房公积金管理中心慈溪分中心为员工办理住房公积金缴存登记手续，
已为职工缴存住房公积金。一彬科技 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间没有因
违反住房公积金法律法规被宁波市住房公积金管理中心慈溪分中心处罚。
②宁波翼宇
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2021 年 1 月 15 日，宁波市住房公积金管理中心余姚分中心出具《证明》：宁波翼
宇已在宁波市住房公积金管理中心余姚分中心为员工办理住房公积金缴存登记手续，
已为职工缴存住房公积金。宁波翼宇自 2018 年 1 月 3 日至 2021 年 1 月 15 日期间没有
因违反住房公积金法律法规而被宁波市住房公积金管理中心余姚分中心处罚；
2021 年 7 月 7 日，宁波市住房公积金管理中心余姚分中心出具《证明》：宁波翼宇
已在宁波市住房公积金管理中心余姚分中心为员工办理住房公积金缴存登记手续，已
为职工缴存住房公积金。宁波翼宇自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 7 月 6 日期间没有因
违反住房公积金法律法规而被宁波市住房公积金管理中心余姚分中心处罚；
2022 年 1 月 17 日，宁波市住房公积金管理中心余姚分中心出具《证明》：宁波翼
宇已在宁波市住房公积金管理中心余姚分中心为员工办理住房公积金缴存登记手续，
已为职工缴存住房公积金。宁波翼宇自 2021 年 7 月 7 日至 2022 年 1 月 17 日期间没有
因违反住房公积金法律法规而被宁波市住房公积金管理中心余姚分中心处罚；
2022 年 7 月 14 日，宁波市住房公积金管理中心余姚分中心出具《证明》，证明：
宁波翼宇已在宁波市住房公积金管理中心余姚分中心为员工办理住房公积金缴存登记
手续，己为职工缴存住房公积金。宁波翼宇自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 7 月 14 日期
间没有因违反住房公积金法律法规被宁波市住房公积金管理中心余姚分中心处罚。
③广州翼宇
2021 年 1 月 6 日，广州住房公积金管理中心出具《住房公积金缴存情况证明》：广
州翼宇自 2018 年 1 月至 2020 年 12 月未曾受到广州住房公积金管理中心的行政处罚；
2021 年 7 月 12 日，广州住房公积金管理中心出具《住房公积金缴存情况证明》：
广州翼宇自 2018 年 1 月至 2021 年 6 月未曾受到广州住房公积金管理中心的行政处
罚；
2022 年 1 月 19 日，广州住房公积金管理中心出具《住房公积金缴存情况证明》：
广州翼宇自 2021 年 7 月至 2021 年 12 月未曾受到广州住房公积金管理中心的行政处
罚；
2022 年 9 月 1 日，经登录“信用广东”查询《企业信用报告（无违法违规证明
版）》：2019 年 7 月 4 日至 2022 年 7 月 4 日期间，未发现广州翼宇在住房公积金领域因
违反公积金相关法律法规而受到行政处罚的记录。
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④佛山彬宇
2022 年 1 月 6 日，佛山市住房公积金管理中心出具《证明》，证明：佛山彬宇自
2018 年 1 月至 2021 年 12 月未曾受到佛山市住房公积金管理中心的行政处罚；
2022 年 9 月 2 日，经登录“信用广东”查询《企业信用报告（无违法违规证明
版）》：2019 年 7 月 4 日至 2022 年 7 月 4 日期间，未发现佛山彬宇在住房公积金领域因
违反公积金相关法律法规而受到行政处罚的记录。
⑤吉林长华
2021 年 1 月 7 日，长春市住房公积金管理中心公主岭分理处出具《证明》，证明：
吉林长华已在长春市住房公积金管理中心公主岭分理处为员工办理住房公积金缴存登
记手续，已为员工缴存住房公积金。该公司自 2018 年 1 月 1 日起至今，未出现违反住
房公积金相关法律法规被长春市住房公积金管理中心公主岭分理处处罚的情况；
2022 年 1 月 20 日，长春市住房公积金管理中心出具《住房公积金单位缴存证
明》：吉林长华于 2017 年 03 月 14 日在长春市住房公积金管理中心设立住房公积金账
户，住房公积金已缴存至 2021 年 12 月；
2022 年 7 月 8 日，长春市住房公积金管理中心出具《住房公积金单位缴存证明》：
吉林长华于 2017 年 03 月 14 日在长春市住房公积金管理中心设立住房公积金账户，住
房公积金已缴存至 2022 年 6 月。
⑥郑州翼宇
2022 年 1 月 19 日，郑州住房公积金管理中心中牟管理部出具《住房公积金单位缴
存证明》，证明：郑州翼宇于 2016 年 11 月在郑州住房公积金管理中心中牟管理部开设
住房公积金缴存账户，单位账户为 91700404，已缴至 2021 年 12 月；
2022 年 7 月 19 日，郑州住房公积金管理中心中牟管理部出具《住房公积金缴存证
明》，证明：郑州翼宇于 2016 年 11 月在郑州住房公积金管理中心中牟管理部开设住房
公积金缴存账户，单位账户为 91700404，已缴至 2022 年 6 月。
⑦沈阳翼宇
2021 年 1 月 13 日，沈阳住房公积金管理中心出具《单位住房公积金缴存证明》，
证明：沈阳翼宇自 2017 年 1 月起至 2020 年 12 月在沈阳市缴存住房公积金，该单位的
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住房公积金账号：201004147388。截止至本证明出具之日，该单位未因违反住房公积
金管理法律、法规和规章而受到行政处罚；
经查阅沈阳住房公积金管理中心提供的沈阳住房公积金管理中心单位明细清单，
沈阳翼宇住房公积金已缴存至 2021 年 12 月；
2022 年 8 月 3 日，沈阳住房公积金管理中心出具《单位住房公积金缴存证明》，证
明：沈阳翼宇自 2017 年 1 月起至 2022 年 7 月在沈阳市缴存住房公积金，该单位的住
房公积金账号：201004147388。截止至本证明出具之日，该单位未因违反住房公积金
管理法律、法规和规章而受到行政处罚。
⑧武汉彬宇
2022 年 1 月 7 日，武汉住房公积金管理中心江夏分中心出具《单位住房公积金缴
存证明》，证明：武汉彬宇于 2016 年 12 月 5 日在武汉住房公积金管理中心江夏分中心
开立缴存账户，该单位目前缴存至 2021 年 12 月；
2022 年 7 月 4 日，武汉住房公积金管理中心江夏分中心出具《单位住房公积金缴
存证明》，证明：武汉彬宇于 2016 年 12 月 5 日在武汉住房公积金管理中心江夏分中心
开立缴存账户，该单位目前缴存至 2022 年 6 月。
针对上述存在部分员工未缴纳社保公积金的情形，发行人在日常生产经营管理中
积极督促员工足额缴纳社会保险、住房公积金，并通过为员工缴纳意外伤害保险或雇
主责任保险、提供员工宿舍等举措保障员工权益。
公司控股股东王建华、实际控制人王建华、徐姚宁及其一致行动人王彬宇已针对
公司存在的部分员工未缴纳社会保险与住房公积金的情形，作出如下承诺：
“若发行人或其下属企业（指纳入发行人合并报表的经营主体，下同）因违反社会
保险和住房公积金相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，而被任何行政主管机
关、主管机构给予处罚或要求补缴相关费用，或被相关员工主张承担补缴等任何赔偿
或补偿责任的，则就发行人或其下属企业依法应承担的该等罚款、滞纳金或赔偿和补
偿款项，均将由本人先行以自有资产承担和支付，以确保发行人或其下属企业不会因
此遭受任何损失；在发行人或其下属企业必须先行支付该等款项的情况下，本人将在
发行人或其下属企业支付后的五日内及时以现金形式偿付发行人或其下属子公司。”
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（三）发行人的劳务派遣情况
报告期内，发行人存在劳务派遣的情形，报告期各期末劳务派遣人员及占用工总
数的比例如下：
单位：人
劳务派遣人员占用工总量
期末 员工人数 劳务派遣用工人数
的比例
2022-06-30 2,311 - -
2021-12-31 1,935 - -
2020-12-31 1,824 105 5.44%
2019-12-31 2,144 199 8.49%
注：劳务派遣人员占用工总量的比例=劳务派遣人数/（劳务派遣人数+员工人数）
（1）发行人使用劳务派遣的行为分析
公司的劳务派遣情况与《劳动合同法》、《劳务派遣暂行规定》等法律法规相关规
定具体对照如下：
相关法律规定 公司的劳务派遣情况
劳动合同用工是我国的企业基本用工形式。劳 公司将劳动派遣员工安排在生产、物流环节辅
务派遣用工是补充形式，只能在临时性、辅助 助等培训期短、操作简单的临时性、辅助性或
性或者替代性的工作岗位上实施 者替代性的工作岗位，符合相关要求
用人单位不得设立劳务派遣单位向本单位或者 发行人合作的劳务派遣单位与发行人不存在关
所属单位派遣劳动者 联关系
劳务派遣单位应当对被派遣劳动者履行下列义
报告期内，公司与劳务派遣公司均签订了正式
务：
的劳务派遣协议，派遣费用由发行人支付给派
（三）按照国家规定和劳务派遣协议约定，依
遣单位，由派遣单位发放被派遣人员工资
法支付被派遣劳动者的劳动报酬和相关待遇
用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量，使 报告期各期末，公司劳务派遣人数占用工总量
用的被派遣劳动者数量上不得超过其用工总量 的比例分别为 8.49%、5.44%、0.00%及 0.00%，
的 10% 均未超过用工总量的 10%
（2）发行人报告期内不存在相关违法违规行为
根据发行人及合并报告范围内涉及劳务派遣的子公司当地主管部门出具的无违规
说明和网络检索的信息，报告期内发行人不存在因使用劳务派遣的行为被相关部门处
以行政处罚的情况，不存在重大违法行为。
综上所述，发行人使用劳务派遣用工符合《劳动法》、《劳务派遣暂行规定》等法
律法规，不存在重大违法违规行为。
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（四）发行人的劳务外包情况
报告期内，受新冠疫情影响，发行人招工及内部管理难度有所加大，因而逐步加
大劳务外包采购力度，通过劳务外包方式舒缓新冠疫情期间人员招聘压力以及内部管
理复杂度。
报告期内，发行人采购劳务外包服务主要用于满足操作内容简单重复、工作技术
含量低的生产工序、客户现场售后服务、后勤保障等用工需求。报告期各期，发行人
劳务外包用工情况如下：
单位：人
项目 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
简单生产工序用工 432 741 189 9
客户现场售后服务用工 25 27 4 -
后勤保障用工 25 63 45 40
合计 482 831 238 49
注 1：简单生产工序用工人员按考勤工时进行换算，以每天 8 小时、每月 22 天为标准工时，
平均人数=考勤总工时/（每年标准工时/人）；
注 2：客户现场售后服务用工人员根据考勤天数进行换算；
注 3：后勤保障用工人员根据每月到岗人数计算均值
十二、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺
（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承
诺
具体内容详见本招股说明书“重大事项提示”之“一、本次发行相关重要承诺”的相
关内容。
（二）关于持股及减持意向承诺
具体内容详见本招股说明书“重大事项提示”之“一、本次发行相关重要承诺”之
“（二）关于持股意向及减持意向的承诺”相关内容。
（三）稳定股价的措施和承诺
具体内容详见本招股说明书“重大事项提示”之“一、本次发行相关重要承诺”之
“（三）上市后三年内稳定股价的措施和承诺”相关内容。
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（四）填补被摊薄即期回报的措施及承诺
具体内容详见本招股说明书“重大事项提示”之“一、本次发行相关重要承诺”之
“（四）填补被摊薄即期回报的措施及承诺”相关内容。
（五）利润分配政策的承诺
具体内容详见本招股说明书“重大事项提示”之“一、本次发行相关重要承诺”之
“（五）利润分配政策的承诺”相关内容。
（六）避免同业竞争的承诺
公司控股股东王建华、实际控制人王建华、徐姚宁承诺：
“1、本人目前未直接或间接从事与公司存在同业竞争的业务及活动；本人的配
偶、父母及年满 18 周岁的子女，目前均未直接或间接从事与公司存在同业竞争的业务
及活动。
2、本人近亲属王长土控制的企业有从事汽车零部件生产销售业务的情况，就该等
情况本人承诺如下：（1）王长土控制的企业（以下简称“特定企业”）与公司在历史沿
革（自分立后）、资产、人员、业务、技术、财务等方面完全独立且报告期内无交易或
资金往来，本人将充分行使股东权利保证公司与特定企业在未来始终保持资产、人
员、财务、机构、业务、技术等方面的相互独立，不与特定企业发生任何形式的捆绑
采购或联合议价，不与特定企业发生任何形式的利益输送，不以投资关系、协议或其
他安排相互实施控制或施加重大影响；（2）本人不以任何形式、通过任何渠道对王长
土及其直系亲属经营的任何企业进行投资、提供资助、担保或发生其他经济业务往
来，不以任何形式参与该等企业的经营，不与该等企业发生任何形式的捆绑采购或联
合议价，不与该等企业发生任何形式的利益输送；
3、本人保证本人直接或间接控制的企业将来不直接或通过其他任何方式间接从事
构成与公司业务有同业竞争的经营活动；
4、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的
业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或
以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机
构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
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5、未来如有在公司经营范围内相关业务的商业机会，本人将介绍给公司；对公司
已进行建设或拟投资兴建的项目，本人将在投资方向与项目选择上避免与公司相同或
相似。
6、如未来本人所控制的企业拟进行与公司相同或相似的经营业务，本人将行使否
决权，避免与公司相同或相似，不与公司发生同业竞争，以维护公司的利益。
7、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”
（七）减少和规范关联交易的承诺
发行人控股股东王建华、实际控制人王建华、徐姚宁及其一致行动人王彬宇已出
具《关于减少和规范关联交易的承诺函》：
“1、本人将充分尊重股份公司的独立法人地位，保障股份公司独立经营、自主决
策，确保股份公司的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免、减少不必
要的关联交易；本人将严格控制本人、本人任董事、高级管理人员的其他企业及本人
控制的其他企业与股份公司及其子公司之间发生的关联交易；
2、本人、本人任董事、高级管理人员的其他企业及本人控制的其他企业承诺不以
借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、挪用股份公司及其子公司资金，也不
要求股份公司及其子公司为本人、本人任董事、高级管理人员的其他企业及本人控制
的其他企业进行违规担保；
3、如果股份公司在今后的经营活动中与本人任董事、高级管理人员的其他企业及
本人控制的其他企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易按照国家有关法
律法规的要求，严格执行股份公司公司章程和关联交易决策制度中所规定的决策权
限、决策程序、回避制度等内容，充分发挥监事会、独立董事的作用，并认真履行信
息披露义务，保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交
易，本人任董事、高级管理人员的其他企业及本人控制的其他企业将不会要求或接受
股份公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保护股份公司其他
股东和股份公司利益不受损害；
4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给
股份公司及股份公司其他股东造成的所有直接或间接损失。股份公司将有权暂扣本人
持有的股份公司股份对应之应付而未付的现金分红，直至违反本承诺的事项消除。如
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本人未能及时赔偿股份公司因此而发生的损失或开支，股份公司有权在暂扣现金分红
的范围内取得该等赔偿。”
（八）社保与公积金的承诺
具体内容详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十一、发行人员工及其
社会保障情况”之“（二）员工社会保障及福利情况”之“2、发行人社会保险及住房公积
金的合规情况”。
（九）关于信息披露责任的承诺
具体内容详见本招股说明书“重大事项提示”之“一、本次发行相关重要承诺”之
“（六）关于信息披露真实、准确、完整的承诺”相关内容。
（十）关于申请首发上市企业股东信息披露的承诺
根据《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》的要求，发
行人承诺如下：
“1、本公司已在招股说明书中真实、准确、完整地披露了股东信息。
2、除王月华曾为王彬宇代持公司股权且已还原外，本公司历史沿革中不存在股权
代持、委托持股等情形，亦不存在股权争议或潜在纠纷等情形。
3、本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有公司股份的情形。
4、本公司股东民生投资系本次保荐机构民生证券全资子公司，民生证券股东中存
在民生证券员工持股平台，持股平台的合伙人刘宇、王桂元和黄勋云为证监会系统离
职人员（以下简称‘证监会系统离职人员’）。因此，公司存在证监会系统离职人员通过
民生投资间接入股的情形。
上述证监会系统离职人员已出具承诺，确认不存在禁止期内入股、作为不适格股
东入股的情形，入股资金来源合法合规，不存在利用原职务影响谋取投资机会、利益
输送或其他不当入股情形。
除上述情形外，本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存
在直接或间接持有公司股份情形。
5、本公司不存在以公司股权进行不当利益输送情形。
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6、若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。”
（十一）未能履行承诺时的约束措施的承诺函
具体内容详见本招股说明书“重大事项提示”之“一、本次发行相关重要承诺”之
“（七）未能履行承诺时的约束措施的承诺”的相关内容。
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第六节 业务和技术
一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况
（一）主营业务情况
公司自成立以来专注于乘用车市场的零部件配套领域，覆盖传统燃油车和新能源
汽车上百个车系，主要产品包括汽车塑料件及金属件，广泛应用于副仪表盘系统、空
气循环系统、发动机舱内装件系统、立柱护板系统、座椅系统、车内照明系统、门内
护板系统、外饰件系统，并逐步开发新能源汽车专用零部件，是一家专业从事汽车零
部件的设计、开发、生产和销售的高新技术企业。
公司系国内较早从事汽车零部件制造的企业，总部位于浙江省宁波市，并在长
春、沈阳、郑州、武汉、广州、佛山、天津、成都、扬州、日本及美国等地成立了子
公司或分公司，不仅具有对国内六大汽车产业集聚区内的汽车整车厂进行本地化、即
时化供货的能力，还将产品远销欧洲及美洲等海外地区。
凭借进入产业链供应体系的先发优势、逐步积累的技术与成本优势以及本地化供
货的速度优势与沟通优势，公司长期同步参与到整车厂配套零部件的开发，与东风汽
车（包含东风汽车有限公司东风日产乘用车公司和东风汽车有限公司东风启辰汽车公
司）、上汽通用、吉利集团（含沃尔沃品牌）、广汽丰田、东风本田、华晨宝马等国内
主要自主品牌整车厂及合资主机厂形成了良性互动，能够根据产品性能和装配要求进
行同步开发，并不断按照其最新要求进行优化和改进，在产品品质、工艺技术、响应
速度等方面达到了国内知名合资车企的标准和要求。公司主要产品已广泛配套于奔
驰、宝马、奥迪、丰田、本田、日产、凯迪拉克、沃尔沃、大众、福特、启辰、领
克、吉利、领克、林肯、奇瑞、传祺等众多知名品牌，覆盖了不同档次的热销乘用车
及众多主流车型，占有一定的市场份额，形成了较强的品牌影响力。
公司高度重视研发与创新。2016 年 11 月，公司获得宁波市科学技术局、宁波市
财政局、宁波市国家税务局及浙江省宁波市地方税务局联合颁发的高新技术企业证
书；2017 年 1 月，公司被浙江省经济和信息化委员会、财政厅、国税局及杭州海关联
合认定为浙江省企业技术中心；2017 年 11 月，子公司宁波翼宇被宁波市科技局、财
政局、国税局及地税局等四部门联合认定为高新技术企业；2020 年 2 月，浙江省科学
技术厅将公司评为省级高新技术企业研究开发中心。截至本招股说明书签署日，公司
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拥有已授权专利 156 项、软件著作权 9 项。
成立以来，公司荣获东风本田“优秀供应商”、上汽通用“质量创领奖”及一汽轿车
“特殊贡献奖”等客户奖项，市场影响力与知名度不断提升。公司在与其他汽车零部件
厂商的竞争中，凭借就近配套、品质服务等优势逐步构建较强的核心竞争力，与众多
大型整车厂建立了长期的合作关系，不断获取各知名品牌的新项目并实现量产配套。
未来，公司将进一步提高生产产能，优化产品品质，抓住汽车行业节能减排、轻量化
以及国产替代的市场机遇，不断扩大在新能源汽车领域的应用。
自成立以来，公司始终专注于乘用车市场的零部件配套领域，公司主营业务和主
要产品未发生过重大变化。
（二）主要产品基本情况
报告期内，公司主要产品为塑料件、金属件及配套模具。公司塑料件产品主要涵
盖立柱护板、座椅件、机舱件、出风口、车内照明部件、副仪表盘、门板及其他外饰
件等，金属件产品以小型冲压件为主，以及部分冲焊件和少量制动总成、换挡总成、
新能源汽车专用零部件。
报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：
单位：万元、%
2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
塑料件 55,377.43 67.51% 107,113.21 76.07 97,563.76 74.72 90,947.32 70.16
金属件 22,827.68 27.83% 27,031.23 19.20 23,180.84 17.75 25,436.92 19.62
模具 3,826.21 4.66% 6,655.11 4.73 9,833.06 7.53 13,243.55 10.22
合计 82,031.32 100.00% 140,799.55 100.00 130,577.66 100.00 129,627.79 100.00
公司主要汽车零部件产品情况如下表：
产品名称 产品图片 主要功能及用途
主要构成有阅读灯、遮阳帘开关、眼镜盒、
档位照明、麦克风等，配合整车造型，辅助
顶灯总成
氛围灯，提升整车的科技感，有的还带有
SOS按钮
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产品名称 产品图片 主要功能及用途
一般固定在汽车侧围立柱内钣金上，用于遮
挡钣金，美化内部装饰，侧碰时有吸能作
立柱饰板
用，具有乘员保护功能，有些还辅助有拉
手、出风口、储物盒等功能
一般用在两厢、SUV等车型上，固定在汽车
行李箱侧围内钣金上，用于遮挡钣金，美化
行李箱侧饰板 内部装饰，带遮物帘后可遮挡行李箱内物
品，起到防盗作用，另外还有照明、换气、
储物等功能
固定在汽车行后背门内钣金上，用于开关后
后背门饰板 背门，还有遮挡钣金、增加内部美化装饰作
用，增加维修饰盖后还便于车辆的维修
门护板通常由多个零件组成，主要零件有三
角块、上饰板、装饰条、中饰板、扶手、门
护板本体、照地灯、地图袋及扬声器等，其
主要功能是覆盖车门钣金，与仪表板等内饰
门内饰板总成
件协调一致，同时带有一定的储物空间，为
乘员提供一个安静、舒适的乘坐环境，在发生
侧碰时，有一定的吸能作用，以减少乘员被伤
害的可能
副仪表板系统是整车内饰中较重要的系统，
集舒适性、功能性、美观性、装饰性、安全
性于一体，主要布置各种形式的储物盒、杯
副仪表板总成 托、烟灰缸、插卡槽、后出风口、扶手、换
挡系统、手刹系统、氛围灯等，一般设计巧
妙，风格各异，要充分考虑人机操作的舒适
性和方便性，还要满足各类法规要求
与整侧的造型风格、色彩协调一致，增加内
饰美感；遮挡座椅内部骨架；有一定储物功
座椅侧饰板
能，可安装横向安全气囊、调节手柄等，提
升乘员的舒适性、安全性
导流板属于功能件，主要作用是导流空气、
导流板 保持发动机仓气流的密封性和导向性，提高
冷凝器的冷却效果，减少发动机风噪
主要为前风挡下边缘、发动机盖上边缘提供
密封；为前风挡上的水提供一个合适的排出
前风挡板 途径，且防止雨刮电机进水；装饰前风挡、
翼子板、前盖之间的间隙；为空调提供外循
环风力来源；承载前风挡洗涤液喷嘴
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产品名称 产品图片 主要功能及用途
空调出风口作为空调的输出终端，具备风量
与风向的调节作用。通过调节出风口，能够
满足整车的空气循环与制冷控制要求，并能
够满足乘客的各种舒适性要求。另外，出风
出风口总成
口处于乘客可见区域，属于外观零件，造型
设计师会对它们的形状、外观、颜色、表面
处理等进行重点设计，以达到期望的美学效
果
安装于汽车座椅横梁上，座椅安装用的螺母
座椅固定螺母板 板是由螺母盒与加强板采用凸焊的方式焊接
形成，用于固定座椅
汽车与驾驶员“人机”交互部分，使用频次
踏板总成
高，直接影响着汽车的起步、换挡和倒车
二、发行人所处行业的基本情况
（一）发行人所处行业概况
公司及子公司主要从事汽车零部件的研发、生产与销售。
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“36 汽车制造
业”，细分行业为“3670 汽车零部件及配件制造”；根据中国证监会《上市公司行业分类
指引》（2012 年修订），公司归属于“C36 汽车制造业”。
（二）行业主管部门、监管体制、主要法律法规及产业政策
1、行业主管部门和监管体制
公司主要从事汽车零部件的研发、生产与销售，属于汽车制造业下属细分行业，
其管理体制是在国家宏观经济调控政策下，遵循市场化发展模式的市场调节管理体
制，受行业宏观管理职能部门与行业自律性组织相结合的管理体系监督。其中，行业
宏观管理职能部门主要是国家发展和改革委员会、工业和信息化部等，负责制定产业
政策与行业发展规划，行业性自律性组织主要是中国汽车工业协会及中国汽车工业协
会零部件再制造分会，负责对行业内企业进行自律管理。
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具体行业管理体制如下：
机构名称 职能
国家发展和改革委员会 制定产业政策和发展规划，指导技术改造以及审批和管理投资项目
拟定并组织实施行业规范和行业技术规范标准，指导行业质量管理
工业和信息化部
工作，推动技术创新
国家市场监督管理总局 负责行业技术、质量监管等工作
中国汽车工业协会及汽车零 承担协助有关部门组织制定行业发展规划及修订行业标准，建立行
部件再制造分会 业自律机制，规范行业内企业行为，促进企业公平竞争等日常事务
2、行业主要法律法规及产业政策
我国政府历来重视汽车及汽车零部件产业发展，不断推出各项政策措施以促进其
良性有序发展。主要相关产业政策如下：
序号 名称 发布单位 发布时间 主要内容
立足新时期汽车市场新情况、新特
点、新趋势，从汽车全生命周期着
眼，将扩大汽车消费和促进产业长远
《商务领域促进 发展相结合，不断完善汽车消费政
1 汽车消费工作指 商务部 2021 年 2 月 策，有序取消行政性限制消费购买规
引》 定，推动汽车由购买管理向使用管理
转变，加快建设现代汽车流通体系，
助力形成强大国内市场，促进汽车市
场高质量发展
进一步完善新能源汽车推广应用财政
补贴政策。具体包括坚持平缓补贴退
《关于进一步完
财政部、工 坡力度，保持技术指标门槛稳定；做
善新能源汽车推
2 信部、科技 2020 年 12 月 好测试工况切换衔接，实现新老标准
广应用财政补贴
部、发改委 平稳过渡；进一步强化监督管理，完
政策的通知》
善市场化长效机制；切实防止重复建
设，推动提高产业集中度
到 2025 年，我国新能源汽车市场竞争
《新能源汽车产
力明显增强，动力电池、驱动电机、
业 发 展 规 划
3 工信部 2020 年 10 月 车用操作系统等关键技术取得重大突
（ 2021-2035 ）
破，安全水平全面提升。新能源汽车
年》
新车销量占比达到 20%左右
一、调整国六排放标准实施相关要
求：由 2020 年 7 月 1 日前调整至 2021
《关于稳定和扩 发改委、工 年 7 月 1 日前……二、完善新能源汽
4 大汽车消费若干 信部等 10 部 2020 年 4 月 车购置相关财税支持政策……五、用
措施的通知》 门 好汽车消费金融：加大对汽车个人消
费信贷支持力度，持续释放汽车消费
力
《产业结构调整
5 指 导 目 录 （ 2019 发改委 2019 年 10 月 “汽车轻量化材料应用”列入鼓励类
年本）》
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序号 名称 发布单位 发布时间 主要内容
绿色发展节约集约、低碳环保。强化
《交通强国建设
6 国务院 2019 年 9 月 节能减排和污染防治。优化交通能源
纲要》
结构，推进新能源、清洁能源应用
《国务院办公厅关 实施汽车限购的地区要结合实际情
于加快发展流通促 况，探索推行逐步放宽或取消限购的
7 国务院 2019 年 8 月
进商业消费的意 具体措施。有条件的地方对购置新能
见》 源汽车给予积极支持
多措并举促进汽车消费。有序推进老
《进一步优化供给
旧汽车报废更新；持续优化新能源汽
推动消费平稳增长 国 家 发 改
车补贴结构；促进农村汽车更新换
8 促进形成强大国内 委、工信部 2019 年 1 月
代；稳步推进放宽皮卡车进城限制范
市场的实施方案 等 10 部门
围；加快繁荣二手车市场；进一步优
（2019）》
化地方政府机动车管理措施
支持社会资本和具有较强技术能力的
《汽车产业投资惯
9 发改委 2018 年 12 月 企业投资新能源汽车、智能汽车、节
例规定》
能汽车及关键零部件
提出我国制造业总量规模大幅度提
《增强制造业核心
升，迎来“由大变强”的难得机遇。提
竞争力三年行动计
出重点发展领域包括智能汽车关键技
10 划 （ 2018-2020 发改委 2017 年 11 月
术产业化等，其中重点发展汽车零部
年 ）》（ 发 改 产 业
件用钢等领域。重点任务包括为汽车
[2017]2000 号）
等重点产业转型提升提供装备保障
夯实安全可控的汽车零部件基础，大
力发展先进制造设备，提升全产业链
国 家 发 改 协同集成能力。引导零部件企业高端
《汽车产业中长期
11 委 、 工 信 2017 年 4 月 化、集团化、国际化发展，推动自愿
发展规划》
部、科技部 性产品认证，鼓励零部件创新性产业
集群发展，打造安全可控的零部件配
套体系
实现新能源汽车规模应用。强化技术
创新，完善产业链，优化配套环境，
《“十三五”国家战 落实和完善扶持政策，提升纯电动汽
12 略性新兴产业发展 国务院 2016 年 11 月 车和插电式混合动力汽车产业化水
规划》 平，推进燃料电池汽车产业化。到
2020 年，实现当年产销 200 万辆以
上，累计产销超过 500 万辆
全产业链协同发展，建立从整车到关
《“十三五”汽车工 中国汽车工 键零部件的完整工业体系和自主研发
13 2016 年 3 月
业发展规划意见》 业协会 能力，形成中国品牌核心关键零部件
的自主供应能力
继续支持电动车汽车、燃料电池汽车
发展、掌握汽车低碳化、信息化、智
能化核心技术，提升动力电池、驱动
电机、高效内燃机、现金变速器、轻
《 中 国 制 造
14 国务院 2015 年 5 月 量化材料、智能控制等核心技术的工
2025》
程化和产业化能力，形成从关键零部
件到整车的完整工业体系和创新体
系，推动中国品牌节能与新能源汽车
同国际先进水平接轨
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3、行业法律法规和政策对公司经营资质、准入门槛、运营模式、所在行业竞争格
局的影响
（1）有效刺激汽车消费，营造良好汽车发展环境
汽车消费是广大消费者最为关注的大宗消费之一。2020 年以来，由于新冠疫情影
响，汽车消费下行压力加大。但目前国家在出台法律法规和行业政策方面，大力推动
促进汽车消费的举措落实落地，有力提振了消费者信心，充分释放了汽车消费需求，
使我国汽车市场的消费需求得到有效释放和回补。
（2）推动汽车产业节能减排技术发展
中国目前作为汽车增长的第一大国，在全球日益变暖、国际油价日益攀升的趋势
下，节能减排与推动新能源汽车发展已经成为汽车产业未来发展的着力点。按照国家
政策的要求，我国将大力发展推进新能源电动车，同时进一步削减污染存量、加强老
旧车的淘汰等等。这些战略政策将有力推动汽车产业节能减排技术的发展。
（3）促进汽车产业能源结构转型升级
发展新能源汽车是全球汽车产业转型升级、绿色发展的必由之路，也是未来中国
汽车产业高质量发展的战略选择。近年来我国新能源汽车产业发展取得了积极进展，
2021 年新能源汽车全年销量超过 350 万辆，市场占有率提升至 13.4%，中国主要汽车
企业已基本建立起新能源汽车正向研发体系，一批造车新势力为产业发展注入了新的
活力，国际上的一些跨国公司企业也纷纷加大了新能源汽车的研发力度。中国新能源
汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。
（三）行业发展概况
1、汽车行业概况及发展趋势
（1）全球汽车行业概况
汽车行业因其具有产业链长、覆盖面广、上下关联产业众多的特点，在国民经济
中起到支柱型企业的作用。全球汽车行业经历 100 多年的发展和演变，已然进入成熟
期，在国民经济和居民日常生活中占有重要地位。2010 年到 2017 年，全球汽车产量
保持增长，由 2010 年的 7,770 万辆持续增长至 2017 年的 9,659 万辆，年复合增长率为
3.16%。在经历了 2010-2017 年的持续增长后，全球汽车销量在 2018 年、2019 年出现
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小幅下滑，回落至 9,506 万辆和 9,130 万辆，同比分别下降 0.63%和 4.12%。受新冠肺
炎疫情全球蔓延影响，与 2019 年相比，2020 年全球汽车销售减少 1,300 多万辆、生产
减少 1,400 多万辆，产销量数据与 2011 年相当，使得全球汽车产能利用率也大大降
低。2021 年，全球汽车产量为 8,015.5 万辆，相较 2020 年增长 250 余万辆；2021 年 1-
6 月，全球汽车销量为 4,440.19 万辆，同比增长 29.37%。
2021 年，尽管除新冠疫情影响外，阶段性芯片短缺亦给汽车制造业带来阴影，但
在全球积极适应宏观经济环境，采取有效措施抵御负面冲击的背景下，全球汽车产销
情况较 2020 年均有所好转，汽车行业正逐步复苏。
数据来源：世界汽车组织（OICA）
（2）我国汽车行业概况
①汽车产销量增速放缓，逐步转入存量市场
我国汽车产业起步于上世纪 50 年代，经过多年发展，已形成较为完整的产业体
系。进入二十一世纪以来，在全球分工和汽车制造业产业转移的历史机遇下，我国汽
车产业实现了跨越式发展，已成为全球汽车工业体系的重要组成部分。2009 年起，我
国成为世界第一大汽车生产国，并持续保持全球汽车制造及消费中心的地位。
长期以来，我国汽车产销量呈现增长态势。2010 年以前，我国汽车产业持续发
展，是推动国内经济增长的重要驱动力。根据汽车工业协会数据统计，2005 年到 2010
年，我国汽车销量的年均复合增长率为 25.96%，高于国内 GDP 的平均增速。之后的
2010 年至 2017 年，我国汽车产销量从 1,826 万辆、1,806 万辆增长至 2,902 万辆、
2,888 万辆，分别实现了 6.84%和 6.94%的年均复合增长率。从产量看，2013 年和 2016
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年的增速达到高峰，分别实现 14.79%和 14.78%的同比增长。2018 年起，由于受到中
美贸易摩擦、国内外宏观经济变化以及消费者信心不足等各方面因素的综合影响，汽
车从增量市场逐渐转变为存量市场，产销量均出现了一定程度的下滑。2018 年、2019
年，我国汽车产量为 2,781 万辆和 2,572 万辆，同比分别下降 4.17%和 7.52%，销量则
同比下降 2.77%和 8.23%。2020 年，我国汽车产销量分别为 2,523 万辆和 2,531 万辆，
产销量分别同比下降 2.0%和 1.9%，与 2019 年相比，降幅分别收窄 5.5 个百分点和 6.3
个百分点。2020 年，中国汽车占全世界的份额为 32%，其中 4 月高达 52%，这主要得
益于中国对新冠疫情的积极防控，社会经济因此得到较快恢复。2021 年，我国汽车产
销量分别为 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆，产销量分别同比增长 3.4%和 3.8%，扭转了自
2018 年以来连续下降的趋势，占世界汽车市场份额已经接近 33%。
数据来源：Wind，中国汽车工业协会
②乘用车是我国汽车市场的主要组成部分
在我国的汽车分类标准中，汽车被分为了乘用车和商用车两大类车型。从趋势上
看，乘用车市场与整个汽车市场基本保持一致，整体在 2017 年以前保持增长趋势，
2018 年、2019 年和 2020 年出现轻微下滑。从具体销量上来看，乘用车从 2005 年的
397.36 万辆增长至 2015 年的 2,114.63 万辆，首次突破 2,000 万辆，此后一直保持在
2,000 万辆以上的规模，到 2020 年乘用车销量为 2,017.80 万辆。2005 年到 2020 年，我
国乘用车的年复合增长率为 11.44%。
2021 年，乘用车销量为 2,148.2 万辆，较 2020 年增长 120 余万辆，乘用车与商用
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车合计销量已超过 2019 年销量，我国汽车市场需求下降趋势有所反弹。
2021 年，乘用车产量为 2608.2 万辆，较 2020 年增长近 80 万辆，较 2019 年产量
增长逾 40 万辆，我国汽车制造业已逐步恢复至疫情前水平。
数据来源：Wind，中国汽车工业协会
从占比来看，乘用车市场是拉动我国汽车消费的重要组成部分。2013 年到 2019
年，乘用车销量占比连续 7 年在 80%以上，其中，2019 年乘用车销量占比为 83.20%，
商用车占比为 16.80%。2020 年，乘用车销量占比为 79.72%，略低于 80%。2021 年，
乘用车销量占比为 81.76%，恢复至 80%以上，乘用车市场主导着我国汽车产业的发
展。
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数据来源：Wind，中国汽车工业协会
③我国汽车市场仍有较大发展潜力
尽管我国汽车市场产销量增速放缓，长期来看，整体增长趋势仍然向好，且存在
较大增长潜力，原因主要系我国仍处于汽车消费的发展期，人均汽车保有量与发达国
家相比仍存在较大差距，尤其在三、四线城市和中西部地区人均保有量仍然偏低。汽
车的千人保有量与人均 GDP 的高低关系密切，当人均 GDP 到达 1 万美元时，日本、
韩国的千人汽车保有量约 200 辆。
数据来源：Wind，国家统计局，公安部
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随着我国人均 GDP 的提高，汽车的普及程度也在不断增加。2006 年到 2016 年，
我国人均 GDP 从 1.70 万元增长至 5.40 万元，汽车千人保有量从 38 辆增长至 141 辆。
2018 至 2019 年，受到宏观经济增速放缓、新能源汽车消费补贴退坡影响，我国汽车
产量出现小幅下降。2020 年，我国千人汽车保有量为 199 辆，但相对国外发达国家来
说依旧处于较低水平，在我国经济将会持续增长的预期下，未来我国汽车行业的增长
仍有较大潜力。
根据国家统计局的数据，2021 年末，我国机动车保有量 30,151 万辆，总人口
141,260 万人，千人汽车保有量约为 213 辆，保持了良好的发展趋势。
数据来源：世界银行
（3）汽车行业发展趋势
①新能源汽车发展潜力巨大，是汽车行业新的增长点
新能源汽车的动力来源于电子或者氢燃料，在行驶的过程中几乎没有化石燃料的
燃烧，不会污染环境。因此，基于节能减排和环保角度的考虑，新能源汽车的发展已
经成为迫切需求。
近十年来，我国新能源汽车强势增长，产销量保持较快增速。2011 年，我国新能
源车刚刚起步发展，产销量仅仅有 0.8 万辆。2013-2015 年，我国频频出台新能源汽车
行业利好政策，其中，2013 年 9 月财政部颁布的《关于继续开展新能源汽车推广应用
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工作的通知》，对 2013 年至 2015 年的新能源汽车补贴标准进行调整，大幅提高了对物
流车、10 米以下客车的补贴力度，并对各类车型的补贴门槛进行了非常明确的界定。
这一文件的发布直接导致了新能源汽车 2014 年开始的爆发式发展。2014 年，我国新
能源汽车产销量分别为 8.4 万辆、7.5 万辆，产量同比增长 366.67%。2015 年的产销量
分别为 37.9 万辆、33.1 万辆，产量同比增长 351.19%。在这样的持续增长下，2018 年
产销量达到顶峰，分别为 127 万辆和 125.6 万辆。2019 年，我国新能源车受补贴退坡
影响，全年产销量出现下滑，产销分别完成 124.2 万辆和 120.6 万辆。2020 年，新能源
汽车产销分别完成 136.6 万辆和 136.7 万辆，同比分别增长 9.98%和 13.35%，创历史新
高。
2021 年，新能源汽车呈现出产销两旺的发展态势，表现出强劲的增长势头，全年
产销量分别达到 354.5 万辆、352.1 万辆，同比均增长约 1.6 倍，新能源汽车渗透率达
到 13.4%，较同期增长 8 个百分点，充分说明我国新能源汽车市场已经从政策驱动转
向市场拉动。
数据来源：Wind，中国汽车工业协会
2020 年 10 月，国务院发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》，明确到
2025 年，新能源汽车销量占比达到 20%左右。在国家的战略规划背景下，预计未来下
一阶段新能源汽车仍会继续增长，不断渗透汽车市场，成为汽车行业新的增长点。
②汽车产业链逐渐向亚洲，特别是中国转移
汽车产业是目前世界上最大的产业之一，因其具有与宏观经济关联度高，对上下
游产业链带动性强、技术研发要求高、附加值大等特点，对工业结构升级和相关产业
的发展有很强的带头作用，已成为许多国家国民经济中的支柱产业。同时，随着经济
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全球化的不断发展，各地资源禀赋的不同吸引着汽车企业不断进行产业链的转移，以
降低生产成本。
在美国、日本和欧洲等发达国家和地区，汽车的生产和消费几乎已达到饱和状
态，逐渐进入品质提升和精品汽车消费阶段，而以中国、印度、墨西哥等代表的新兴
市场汽车需求量则日益增长。在这样的趋势下，受益于新兴市场汽车需求的不断增长
和充足的劳动力供给，以及各国创新技术的不断增强，全球的汽车产业链逐步向亚
洲，特别是中国地区转移。
2012 年以来，全球汽车产量主要集中在中国、美国、日本、德国，四个国家的产
量贡献率超过 50%。其中，中国的份额逐渐增大，汽车产业链向中国转移的趋势愈发
明 显 。 2012 年 至 2021 年 ， 中 国 在 全 球 汽 车 生 产 中 的 产 量 占 比 从 22.9% 增 长 至
32.54%，而美国、日本及德国的产量占比均在下降，中国逐步在全球汽车产业链中占
据更加重要的地位。
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数据来源：世界汽车组织（OICA）
③汽车向智能化发展
物联网和人工智能的长足进步，使得“智能化”成为了当前汽车技术升级的重要方
向，智能汽车已经成为汽车行业角逐的主战场。智能汽车是指通过搭载先进传感器等
装置，运用人工智能等新技术，具有自动驾驶功能，逐步成为智能移动空间和应用终
端的新一代汽车，越来越多的国家开始关注智能汽车行业并在此布局，甚至上升到国
家战略层面，均试图在这次科技革命和产业变革中占据一席之地。我国目前已推出多
项政策大力支持智能汽车的发展，将智能汽车作为我国汽车产业转型的战略方向。
2020 年 2 月，国家发改委、工信部、市场监管总局等 11 个部门联合制定了《智能
汽车创新发展战略》，指出：到 2025 年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、
基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成，实现有条件自动驾驶的智
能汽车达到规模化生产、高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用，车用无
线通信网络实现区域覆盖，新一代车用无线通信网络在部分城市、高速公路逐步开展
应用，2035 到 2050 年，中国标准智能汽车体系全面建成。
2020 年 10 月，国务院发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》，提出：
到 2025 年，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利
性显著提高。未来阶段将围绕智能化、网联化以及轻量化，加快布局新一代信息技
术，着力推动车控操作系统及计算平台、车规级芯片等自动驾驶技术和装备研制。
在国家产业政策的推动下，智能汽车将成为未来竞争的焦点，各大车企势必加大
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在智能领域高新技术的研发投入，力争推出更多的技术创新方案。未来汽车行业也将
形成智能汽车的上下游产业链，同时将拉动电子、通讯、服务等其他领域的协同发
展。智能汽车将是未来汽车业发展转型的重大机遇。
2、汽车零部件行业概况及发展趋势
（1）基本情况
汽车零部件指机动车辆及其车身的各种零配件，一辆汽车一般由上万件零部件组
成。汽车零部件按原材料不同，又可分为金属类零部件、塑料类零部件、电子类零部
件。近年来汽车生产呈现轻量化、节能化趋势，因此铝铸件、塑料件得到了越来越广
泛的运用。这些零部件产品是汽车工业发展的基础，也是汽车产业链的重要组成部
分。随着汽车产业专业化水平的提高，汽车零部件行业在汽车产业中的地位也与日俱
增。
（2）国际汽车零部件行业概况
在过去二十多年时间里，大部分整车制造企业逐步由传统的纵向经营、追求大而
全的生产模式向精简机构、以整车开发、整车组装为主的专业化生产模式转变，其对
汽车零部件的需求越来越多地依赖外部独立的零部件供应商，汽车零部件供应商逐步
独立于整车制造企业，形成了自主、完整的企业组织。目前，国际汽车零部件行业经
过多年发展，形成了规模大、技术力量雄厚、资本实力充足、产业集中等特点。国际
知 名 的 汽 车零部件企业具备强大的经济实力和研发力量，如博世（ Robert Bosch
GmbH）、大陆（CONTINENTAL）、江森自控（JOHNSON CONTROLS）、电装公司
（Denso Corp）等跨国零部件巨头，引导世界零部件行业的发展方向。随着世界经济
的发展，汽车零部件企业的规模也越来越大，已不再简单地停留在传统的“来图、来
料、来样”加工方面，而是更多地开始肩负起设计开发、制造检测、质量保证和市场服
务等全套职责。
在市场空间方面，进入 21 世纪后，全球汽车产业整体增速开始趋缓，与此同时，
汽车零部件行业则呈现出快于汽车产业整体增速的良好势头。与整车厂相比，汽车零
部件企业的利润率保持相对较高水平。
（3）我国汽车零部件行业概况
汽车零部件作为支撑和影响汽车工业发展的核心环节，在“中国制造 2025”、汽车
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强国战略的新要求下，对构建汽车技术创新体系、推动汽车工业转型升级和可持续发
展，将起到举足轻重的作用。目前，我国基本建立了较为完整的零部件配套供应体系
和售后服务体系，为汽车工业的发展提供了强大支持，汽车工业的飞速发展直接促进
了我国汽车零部件行业的高速发展。
根据中国汽车工业协会等编著的《中国汽车零部件产业发展报告（2015-2016）》，
在全球汽车工业价值链中，零部件产业的价值超过 50%，在发达国家，汽车零部件产
值一般是整车的 1.7 倍。2015 年度，我国汽车零部件行业主营业务收入 3.2 万亿元，占
整个汽车工业主营业务收入的比重为 44%。相比发达国家，我国汽车零部件占整个汽
车产业的比重仍有进一步提升的空间。汽车行业广阔的市场空间为我国汽车零部件企
业的发展提供了有利的保障。
目前，得益于国内汽车零部件企业持续加大投资、开展技术升级，且跨国零部件
供应商纷纷在国内建立合资或独资公司，我国汽车零部件行业得到迅速发展。如下图
所示，我国汽车零部件行业销售收入由 2010 年的 1.5 万亿元增至 2020 年的 4.57 万亿
元，年均复合增速为 19.65%，显著高于我国 GDP 的年均增速。根据国家统计局数据
显示，2020 年我国汽车零部件制造业项下规模以上企业的主营业务收入为 3.63 万亿
元，同比增长 1.55%。
数据来源：中国汽车工业协会
近年来，受到我国汽车行业下行压力持续加大的影响，汽车零部件企业面临的压
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力也进一步加大，加之原材料价格上涨，以及物流、汇率等多方因素的影响，我国汽
车零部件行业利润总额呈下降趋势，2019 年规模以上企业的利润总额为 2,364.78 亿
元，同比下降 5.65%，较 2017 年连续两年下降。2020 年度，规模以上企业的利润总额
再次增长，达到 2,693.16 亿元。从销售利润率来看，2015 到 2020 年，我国汽车零部件
行业销售利润率呈波动变化趋势，整体来看，行业的规模虽然有所下滑，但盈利能力
相对较为稳定。
数据来源：Wind，国家统计局
（4）汽车零部件行业的市场发展趋势
汽车零部件行业是汽车工业组成的重要一环，行业发展状况影响着下游整车市场
和服务维修市场的发展。目前，我国基本建立了较为完整的零部件配套供应体系和售
后服务体系，为汽车工业的发展提供了强大支持，汽车工业的飞速发展直接促进了我
国汽车零部件行业的高速发展。近年来，中国汽车零部件行业市场规模的发展速度趋
于稳定。根据中国汽车工业协会统计数据显示，2020 年，我国汽车零部件制造企业实
现销售收入 4.57 万亿元，同比增长 6.78%。据中国汽车工业协会统计，2021 年中国汽
车销量已超过 2,600 万辆，在汽车行业平稳增长的带动下，我国汽车零部件市场发展
总体情况趋于良好。
我国汽车产业规模已连续 9 年稳居世界第一，预计未来产销量市场份额从目前的
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30%水平上还将进一步提升。尽管汽车消费市场景气度有所变化，但我国汽车零部件
领域创新要素已经形成一定积累，并且创新环境逐步向好，相关财政和产业政策不断
优化、发明专利数量稳步提升、产业链条不断完善，故整体行业长期向好的势头不
变，同时汽车零部件行业作为我国构筑汽车整体竞争力的重要组成部分，仍拥有较大
的发展机遇。
（5）汽车零部件行业的技术发展趋势
①汽车产业链的技术与研发重心日益向零部件制造业倾斜
随着汽车市场竞争日益激烈，汽车产业链开始重构。整车制造商为争夺市场，把
业务重点放在加快新车型研发和投放上，尽量剥离原有零部件业务，配套零部件广泛
外包并采取全球采购策略，使零部件企业的开发深度不断提高，在技术和研发中扮演
越来越重要的角色。
②产业布局集群化、系统化开发、模块化制造及集成化供货成为全球汽车零部件
产品制造的新趋势
整车厂业务区域布局具有较强的集群化特点，从而决定了以产业链为核心，并在
一定区域内形成配套产业集群的发展模式具有较强的竞争优势。出于降低运输成本、
缩短供货周期、提高协同能力的目的，国内汽车零部件企业一般选择在整车厂附近区
域设立生产基地，因而产业布局集群化的趋势越发明显。
此外，面对竞争日益激烈的市场环境，世界各大汽车公司专注于自身核心业务或
优势业务，纷纷由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式转向精简机构、以开发整
车为主的专业化生产模式，不约而同地降低零部件自制率，专注于车型开发设计、整
车组装和终端品牌运营，对汽车零部件的需求越来越多地依赖外部独立的零部件供应
商，汽车零部件供应商逐步独立于整车制造企业，形成了自主、完整的企业组织。
整车厂供应体制的转变，对零部件供应商系统化开发、模块化制造、集成化供货
的能力提出更高的要求，需要供应商生产更加专业化，装配速度更快，更能适应顾客
个性化需求。
③专业化分工更加明显
汽车零部件制造企业不再简单地停留在传统的“来图、来料、来样”加工方式，而
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是更多地开始参与设计开发、样件制造检测、量产质量保证和市场服务等。在此背景
下，国际零部件市场也形成了采埃孚集团（ZF）、博世（Robert Bosch GmbH）、电装
公司（Denso Corp）等跨国零部件巨头，而部分汽车零部件企业则专注于专业细分领
域，如汽车发动机系统零部件市场形成了跨国巨头墨西哥尼玛克公司（NEMAK）、西
班牙银峰集团（INFUN）、德国皮尔伯格（Pierburg GmbH）、法国（Montupe）等。
（6）汽车零部件行业增长空间
据中国汽车工业协会统计，2019 年，我国汽车产销量分别为 2,572.1 万辆和
2,576.9 万辆，同比下降 7.5%和 8.2%；受新冠疫情影响，2020 年上半年汽车产销量较
2019 年下滑明显，但随着国内抗击疫情形势持续向好，企业加快实现复工复产复市，
同时伴随中央及地方政府一系列利好政策的拉动，消费信心得到提升，部分消费者被
抑制的需求也加快释放，汽车市场逐步恢复，2020 年，我国汽车产销量分别为 2,523
万辆和 2,531 万辆，产销量分别同比下降 2.0%和 1.9%，与 2019 年相比，降幅分别收
窄 5.5 个百分点和 6.3 个百分点。2021 年，我国汽车产销量分别为 2,608 万辆和 2,628
万辆，产销量分别同比上升 3.38%和 3.81%。
据统计，2021 年我国每千人汽车保有量约 213 辆，美国每千人汽车保有量约 800
辆，欧洲和日本每千人汽车保有量在 500 辆至 600 辆左右，均远高于我国水平。随着
基础设施建设进一步投入和城镇化推进，我国汽车消费市场长期仍然有较大的增长空
间。而其他发展中国家由于国民经济的快速发展和消费结构的转型升级，对于汽车消
费的需求仍有望保持增长。
（四）行业竞争格局
1、汽车行业市场竞争格局
我国汽车行业在多年的发展下，产业和资源经历了不断地整合，使得行业集中度
不断提高。在乘用车市场，市场资源逐渐向头部品牌靠拢。根据中国汽车工业协会数
据显示，2018-2021 年国内自主品牌汽车集团乘用车市场份额分别为 42.1%、39.2%、
38.4% 及 44.4% 。如下表所示，前十名 国内自主品牌汽车集团 销量市占率分别 为
37.57%、36.15%、36.06%及 41.06%，乘用车自主品牌汽车集团表现稳定。上汽、吉
利、长安、长城稳居前四，其余品牌如东风、奇瑞等也常年位列前十，乘用车整车行
业整体行业集中度较高。
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排名 品牌 2021 年度 品牌 2020 年度 品牌 2019 年度 品牌 2018 年度
1 上汽 9.88% 上汽 8.93% 上汽 9.21% 上汽 10.10%
2 吉利 6.18% 吉利 6.55% 吉利 6.37% 吉利 6.42%
3 长安 5.74% 长安 4.92% 长城 4.25% 长安 4.02%
4 长城 4.88% 长城 4.40% 长安 3.83% 长城 3.86%
5 奇瑞 4.06% 奇瑞 3.21% 奇瑞 2.97% 东风 2.75%
6 比亚迪 3.42% 比亚迪 2.09% 东风 2.55% 奇瑞 2.58%
7 东风 2.38% 东风 2.03% 比亚迪 2.11% 北汽 2.38%
8 广汽 2.12% 广汽 1.80% 北汽 1.90% 广汽 2.27%
9 一汽 1.77% 一汽 1.40% 广汽 1.86% 比亚迪 2.12%
10 江淮 0.63% 江淮 0.74% 一汽 1.09% 江南 1.07%
数据来源：中国汽车工业协会
2、汽车零部件行业市场竞争格局
总体而言，我国汽车零部件行业市场集中度低，单体规模较小，技术含量低。零
部件企业普遍实行多对少、甚至多对一供货，处于产业链上定价能力较弱的环节。在
业务规模方面，相较于外资巨头，国内企业的单体规模仍有差距，以 2017 年为例，博
世、德国大陆、采埃孚集团、日本电装、麦格纳等外资行业巨头，牢牢占据着行业收
入规模的前五位，我国零部件上市公司中规模最大的华域汽车同期收入仅为麦格纳的
55.21%。在技术及附加值方面，由于我国零部件行业的起步较晚，行业技术积累较
少，产品主要集中在原材料密集、劳动力密集型产品，在涉及到发动机、变速器、底
盘、汽车控制电子电器等高附加值、高技术含量的细分领域，我国自主品牌零部件企
业与国外生产企业还有一定差距。
随着汽车零部件行业市场竞争日益激烈，行业结构开始调整，行业集中度也在逐
步提高，未来零部件供应商集团化发展的趋势日益明朗。
我国汽车零部件行业竞争格局中，以供应商层次划分，一级配套供应商直接向整
车厂供应总成系统，二、三级配套供应商是一级配套供应商的上游企业，为其提供相
应总成中的部分零部件。目前在我国占据优势地位的合资整车厂，其一级配套供应商
主要以跨国零部件供应商在国内的独资或合资企业为主，这些世界级零部件生产商实
力强大、资金雄厚，经营管理水平高，拥有先进的产品技术，并与跨国整车集团有原
供关系，具有很强的竞争力；二、三级配套供应商则大多为内资企业，具体如下：
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供应商层次 企业形态 竞争状况 优劣势
优势：是部分国外整车厂的合作
跨国公司在国 伙伴，关系稳定，相互信任，质
拥有资金、技术和管理等方面
内的独资公 量可靠；管理和技术水平高
的支持，市场竞争能力很强
司、合资公司 劣势：本土化适应需要时间；成
本、价格相对较高
优势：整车厂一体化生产，便于
质量、进度控制；整车厂的客户
资源优势
整车厂的直属
部分整车厂的合资公司可以得 劣势：由于依附整车厂，其价格
一级配套供 公司、合资公
到整车厂的客户资源、技术与 竞争力不强，随着整车厂扩大供
应商 司或全资子公
管理支持 应商数量，促进供应商之间的竞
司
争，其垄断地位会受到一定的影
响；销售主要依赖整车厂，供货
给其他整车厂会受到一定制约
优势：本土资源和国外技术设备
拥有较大的规模和资金实力，
有机结合，技术水平高，产品质
独立的内资企 技术处于行业领先水平，产品
量好；具备一定价格优势
业 质量、成本具有较强的竞争优
劣势：与整车厂依附型相比，缺
势
少大型汽车集团的支持
该层次的企业大多为独立于整
车厂的自主品牌生产商，企业
数目较多，竞争较为激烈，产
品技术水平、价格、成本是企 优势：成本较低，对市场能快速
二级配套供 基本均为内资 业竞争力的核心因素。该类企 反应
应商 企业 业对市场反应迅速，调整适应 劣势：企业规模、技术、质量、
能力较强，其中的龙头企业部 利润水平相对于一级供应商较弱
分产品已具备与国际大型供应
商竞争的能力，并处于高速发
展阶段
该层次市场集中度低，供应商
三级配套及
基本均为内资 企业数目众多，但规模普遍较 技术水平较低、抗风险能力较
更上游的供
企业 小，主要生产部分低端配套产 差，缺乏核心竞争力
应商
品和为中大型配套企业代加工
（五）行业进入壁垒
1、技术与人才壁垒
汽车行业供应链金字塔结构中，汽车零部件厂商的层级越高，对研发技术和产品
工艺的要求也越高，而高附加值也将为企业带来竞争优势及相对较高的利润率。汽车
零部件制造涉及模具设计、自动化控制、材料成型等多领域技术，且对生产工艺精密
程度要求严格。同时，随着国民经济水平的提高，汽车消费者对汽车舒适性、安全
性、环保节能以及科技含量方面的要求日益提高，整车制造商为了满足市场需求，在
强化自身产品优势的基础上，对汽车零部件供应商的技术创新能力、质量控制水平等
方面的要求也越来越严格。
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因此，零部件供应商只有经过多年的技术积累，具有一批高素质且经验丰富的技
术人员，才可具备整车厂所需的专业化的研发能力和同步响应能力，在行业取得较好
的发展。新进入企业在缺乏一定技术积累的情况下，部分产品的质量和性能难以满足
客户需求，只能从事简单零部件产品的设计与开发，整体利润率较低，生存空间较
小。
2、市场准入资质壁垒
通过严格的供应商认证，得到市场准入资质是进入本行业竞争的必要条件。汽车
行业对其零部件供应商的质量管理体系有着严格的标准，在通过 IATF16949 国际质量
体系第三方认证的基础上，还必须通过汽车零部件厂商各自严格的供应商开发操作流
程和其自身考评，才能进入整车厂的供应体系，获得争取某一特定领域汽车零部件定
点的机会。
在成为下游厂商供应体系内成员后，下游厂商通常会根据自身的质量管理要求对
供应商的研发水平、工艺过程、质量控制、财务状况、物流管控、采购体系和安全环
保等方面订立严格的考核标准，通过评定后，合格供应商还需配合整车进行产品的开
发，在经历开发设计、工艺调试、样品试制和检验、整车实验等多个环节后才能进行
批量供货。
因此，新供应商进入其采购体系需要花费漫长时间和巨大成本，存在较高的准入
门槛。
3、资金壁垒
汽车零部件行业属于资金密集型行业，对资金充裕性要求较高，主要体现在以下
几个方面：首先，下游客户对生产规模、加工水平和产品质量等方面要求较高，零部
件企业尤其是一级配套供应商需要大量置建厂房、扩张生产线并购入高端生产设备及
精密检测设备实现规模效应与高质量生产；其次，在与整车制造厂家形成稳定业务关
系后，零部件厂家需要大量采购原材料满足生产需求，且整车厂家的信用期相对较
长，这都将对零部件厂家造成流动资金压力；此外，为保持自主研发及同步开发的能
力，不断提升技术水平，零部件供应商需要投入大量资金用于购买试验设备、配备研
发人员，进行项目研究。
因此，行业竞争者若不具备较强的资金实力，难以进入汽车零部件制造领域。
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4、管理体系壁垒
汽车零部件行业具有多品种、定制化供货、交货周期短等特点，对公司的采购管
理、生产管理、销售管理和研发管理等方面都形成了较大考验。只有具备完善、系统
管理水平的企业才能持续保证生产的稳定性和供货的及时性，满足整车厂严格的质量
要求。另一方面，基于精益化管理模式的推广，现有汽车零部件制造企业能够有效发
挥规模优势控制生产成本，获取并持续保持竞争优势。
完善的管理体制、行之有效的精益化生产模式，是企业在长期的生产经营活动中
不断积累形成的，对于拟进入汽车零部件行业的新企业，管理经验上的差距是其短时
间内难以突破的重要壁垒。
（六）市场供求状况及变动原因
汽车零部件行业对汽车行业的依存度较高，市场需求主要受整车配套、汽车售后
维修市场等需求推动。汽车行业经过 100 多年的发展，目前全球主要发达国家的汽车
市场已趋于饱和，但发展中国家由于国民经济快速发展，居民消费结构提升，汽车产
业发展较快。近二十年来，我国汽车消费的市场需求也一直保持快速增长趋势。近些
年受宏观经济增速回落、居民收入增速放缓带来消费信心不足、中美贸易摩擦及新冠
疫情等综合因素影响，汽车产销量整体下滑。国家已经陆续出台相关政策扶持汽车产
业发展，汽车行业总体逐步恢复。从千人保有量及人均国内生产总值等数据来看，中
国汽车行业的发展并没有达到饱和的程度，未来仍有较大增长空间，汽车零部件市场
也存在较大的发展空间。
供给角度，我国汽车零部件供应商在基本满足国内整车配套和售后市场需求的基
础上，每年都有相当规模的零部件产品出口。随着产品升级、技术革新的推进，我国
汽车零部件行业在全球分工中的作用已变得越来越重要，在全球市场中的份额也随之
提高。
（七）行业利润水平的变动趋势及变动原因
汽车零部件行业利润水平主要受上游原材料价格和下游一级零部件供应商和整车
厂价格变动的影响。
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1、整车价格变化影响零部件行业利润
一般供应新车型和改款车型上市初期，汽车售价较高，汽车零部件利润水平较
高，随着替代车型上市，原有车型降价，主机厂为了保证其利润水平，要求一级供应
商相应产品每年降价一定比例，同时一级供应商也会将该降价传递至二级供应商。汽
车零部件供应商中的优秀企业，由于具备较强的开发能力，能紧跟整车厂更新的步
伐，参与到新车型的配套开发中，其利润水平受影响较小。
2、原材料价格波动影响零部件行业利润
汽车零部件行业属于材料密集型行业，在该细分行业中，通常情况下各种原材料
成本占产品生产成本的比重较高。因此，原材料价格波动，对汽车零部件行业影响较
大。
（八）影响行业发展的有利和不利因素
1、有利因素
（1）经济发展情况
汽车行业的景气程度与宏观经济和居民购买力密切相关，近年来我国宏观经济保
持增长态势，居民生活水平稳步提高，部分居民消费购买意愿转化为实际消费行为，
成为拉动我国汽车产业发展的强劲动力。
（2）政策支持
汽车工业的产业链与国民经济其他产业具有很强的联动性和紧密相关性，其上游
涉及钢铁、橡胶、石化、电子等行业，下游涉及保险、金融、销售、服务维修等行
业。同时，汽车作为社会耐用消费品，其本身亦对国民经济发展具有重要的推动作
用。由于汽车工业能够为社会创造的巨大价值，提供大量就业岗位、提高人民收入水
平以及促进消费的作用，我国政府历来对汽车工业发展极为重视，先后出台一系列促
进汽车工业发展的政策，当前主要通过大力鼓励节能与新能源汽车发展等方式推动我
国汽车产业实现健康稳定的发展。
（3）全球一体化采购
在经济全球一体化和中国汽车消费量整体趋势向好的影响下，国外众多汽车制造
企业及汽车零部件巨头纷纷在国内建厂投产。产能的转移带动了众多上游供应商的发
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展，技术的转移又提升了配套企业的生产能力。全球化采购给汽车零部件企业带来了
新的机遇，尤其是包括中国在内的新兴市场国家的汽车零部件企业。它们因其相对较
低的劳动力成本、达到或接近国际先进水平的生产技术，正逐渐获得越来越大的全球
市场份额。
2、不利因素
（1）宏观经济形势的影响
我国汽车及汽车零部件行业的发展与宏观经济走势密切相关。2020 年 1 月起，新
型冠状病毒疫情开始蔓延，受国内疫情影响，2020 年国内生产总值同比增长 2.3%，增
幅远低于 2019 年的 6.0%。全国居民人均消费同比实际下降 4.0%，相应国内乘用车
2020 年产销 1,999.4 万辆和 2,017.8 万辆，同比下降 6.5%和 6.0%，2021 年，我国乘用
车产销量分别为 2,140.8 万辆和 2,148.2 万辆，同比增长 7.1%和 6.5%，下降趋势有所扭
转。
未来，随着我国宏观经济增长由高速转向中高速，汽车整体产销规模将受到影
响，导致整车行业的增长速度放缓，这将直接传导至汽车零部件生产行业。
（2）乘用车技术路线变革
目前国内乘用车仍以传统燃油车为主，在汽车行业节能减排的发展趋势下，新能
源和电气化技术在汽车产业中的发展与运用逐步成熟，未来新能源车型的销量占比将
逐步提升。乘用车技术路线的变革既是机遇，也是挑战，作为汽车产业链的中游产
业，若汽车零部件制造行业能够契合汽车产业发展新趋势、新方向，则将迎来快速发
展阶段。反之，若公司产品技术未能及时跟随乘用车技术路线的演变，则将面临产品
业务转型的挑战。
（3）自主研发能力较弱
我国汽车工业起步较晚，与外资汽车零部件企业相比，国内汽车零部件企业存在
研发投入不足、高级技术人才匮乏、创新能力薄弱等问题。国内汽车零部件企业研发
投入力度显著偏低。目前，中国汽车零部件企业研发投入占营业收入的比例约为 2%，
远低于德美韩日等发达国家 6%-8%的水平。国内企业整体上仍面临许多有待突破的技
术瓶颈及工艺改进空间，在自主研发的财力、人力、物力投入以及技术标准上仍有较
大差距，从而对新产品开发和汽车零部件产品结构转型升级带来不利影响。
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（九）行业技术水平及技术特点
我国汽车零部件行业经过多年的自主发展和经验积累，在产品开发和技术创新能
力方面较以往有大幅提高，并且培育了一批具有开发设计能力且规模较大的零部件企
业。在市场方面，我国汽车零部件企业目前已基本能够满足整车配套及售后服务市场
日益增长的需求，并且逐步具备了各系统零部件的开发能力，以及部分高端零部件尖
端技术的引进和消化能力。
但整体上，我国汽车零部件行业的企业实力偏弱，与国外成熟企业相比，在关键
工艺、质量稳定性方面仍然有一定的差距；行业整体技术水平存在较大的提升空间，
自主开发能力相对不足，对技术输入有较强的依赖性，系统开发和超前开发的能力相
对较弱；产品方面，高端零部件较少，产品在主要集中在中低端配件或关键配件的次
要部分。
（十）行业特有的经营模式、行业的周期性、区域性和季节性特征
1、行业特有的经营模式
基于汽车零部件产品定制化的生产特点，零部件企业根据下游客户整车制造商的
定制要求同步进行模具开发、制定工艺路线并组织生产，因此汽车零部件行业通常采
用“以销定产、以产定购”的经营模式，即供应商在获得整车制造商资格认证后，根据
整车制造商的订单来安排和组织生产。
在这种经营模式下，整车制造商与汽车零部件生产企业关系紧密，汽车零部件厂
商会在新车型开发初期就介入，与整车同步开发、生产相关零部件，以保证零部件能
与整车同步推出，同步升级。这种直接合作模式凸显了零部件生产的规模化和专业化
效应，有利于降低成本，提高效益。
2、周期性
汽车零部件行业属于汽车行业的上游零部件供应商，市场供需情况与汽车的产销
量密切相关，因此其发展显著受到下游汽车行业的景气度影响。而汽车行业的产销量
很大程度上又受到宏观经济发展情况和国家产业政策的影响。当宏观经济向好时，下
游汽车行业消费活跃，发行人所处的零部件行业增长较快，当宏观经济下行时，下游
汽车行业消费放缓，发行人所处的零部件行业增长趋缓。
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3、区域性
汽车零部件行业具有一定的区域性特征。由于汽车零部件行业主要面向整车市
场，为达到同步开发、供货及时、快速响应、配套服务等目的，汽车零部件企业的区
域分布与我国整车的产能分布相适应，逐步形成了长三角、中部、珠三角、京津冀、
西南和东北六大零部件集群，占据全行业产值的 80%。其中，长三角集群（上海市、
江苏省、浙江省）是我国最大的零部件产业集群。零部件行业布局的集群性，有效降
低了生产物流成本。
4、季节性
汽车行业全年的需求总体平稳，但存在着销售旺季和淡季，有一定的季节性特
征，因此零部件行业也具有一定的季节性。整车厂的销售旺季主要集中在每年 10 月至
次年 3 月，在年底至次年元月出现小高峰，产销量优于其他月份。其中，2 月份由于
节假日影响，在旺季中销量偏低；销售淡季则出现在每年的 7 月到 9 月，整车厂产量
较旺季相对偏低。
（十一）发行人所处行业与上下游行业之间的关联性
汽车零部件及配件行业作为汽车行业的组成部分，上游产业主要是钢铁、石油、
橡胶和塑料行业；下游产业是整车制造，整车制造产业的后端是整车销售和汽车后市
场领域，汽车零部件及配件行业位于汽车行业的前端。
石油石化
汽车零部件
整车制造
汽车内饰件
橡胶钢铁
上游行业 本行业 下游行业
1、行业上游情况
零部件行业的生产原材料主要来自钢铁、石油、天然橡胶，因此本行业的原材料
采购成本主要由这些大宗商品的价格波动影响。近年来由于受到铁矿石、石油、天然
橡胶等资源类商品价格频繁波动的影响，钢材、橡胶、塑料及其他化工材料价格亦出
现大幅波动，对国内汽车零部件行业生产经营的稳定性造成一定的压力。各主要原材
料近年的价格波动情况如下：
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天然橡胶的价格总体来看波动较为剧烈，其价格波动主要受到东南亚主要橡胶产
国以及国内橡胶库存量的供给因素、下游行业如轮胎和汽车等需求影响。2015-2020 的
近五年间，1-2 月均为橡胶市场的淡季，主要系春节假期轮胎厂停工以及国内天然橡胶
库存量超高等导致。2016 年的 10-12 月，由于受到 2016 全年上下游补库带来的商品价
格整体上行和人民币贬值等因素综合影响，天然橡胶价格剧烈上涨。2017 年的 3-4
月，泰国发生洪涝有减产预期的同时，国际油价出现暴跌，先前的各投机巨头陆续平
仓，天然橡胶价格呈暴跌走势。此后除了每年春节附近的下跌，天然橡胶价格基本在
1.2 万元/吨附近上下波动。
数据来源：Wind
钢铁作为大宗基础工业产品，具有价格波动相对较大的特点，经济周期的变化、
原材料铁矿石价格波动以及供求关系是影响钢材价格变化的最主要因素。2015 年下半
年以来，钢铁价格总体呈现微弱上升趋势。2020 年 6 月以来，受到铁矿石和焦炭价格
的坚挺支撑，以及当前多地环保限产带来的高库存压力缓解，钢铁价格呈快速上升趋
势。2021 年 11 月，房地产试点政策的推出叠加煤炭价格调控措施的出台，导致钢材
需求出现萎缩，钢铁价格有所回落。
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数据来源：Wind
2、行业下游情况
从下游行业来看，受益于国内外整车行业发展和消费市场扩大，国内汽车零部件
行业呈现出良好的发展趋势。国内零部件供应商的下游客户主要为国内外整车厂及其
零部件配套供应商，客户集中度较高，因此零部件企业在与下游客户的谈判中处于相
对弱势的地位。但对于部分在某一细分市场内具有领先优势的零部件供应商，其市场
地位和技术优势将有助于提升市场话语权和议价能力，因此具备一定向下游转移成本
的能力。
三、发行人在行业中的竞争地位
（一）公司的竞争地位及市场占有率
根据行业性质，汽车零部件行业的客户粘性总体较高。汽车行业下游厂商通常会
根据自身的质量管理要求对供应商的研发水平、工艺过程、质量把控、财务状况、供
应体系等订立严格的考核标准，通过评定后，供应商实际配套产品前都应经过严格的
前期质量策划并经过完整的装机实验，产品通过考核后才能进行批量供货；同时，整
车厂和零部件企业的生产配套关系一经确定，为减少转换成本，避免转换风险，整车
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厂不会轻易更换零部件配套企业，整车厂和零部件企业的合作关系较为稳定。
公司产品在下游汽车品牌中覆盖较为广泛，因此有稳定的客户资源。经过多年的
经营，公司已经积累了较为丰富的优质客户，主要包括东风汽车（包含东风汽车有限
公司东风日产乘用车公司和东风汽车有限公司东风启辰汽车公司）、上汽通用、吉利集
团（含沃尔沃品牌）、广汽丰田、东风本田、华晨宝马等，且一直保持稳定良好的合作
关系，在汽车零部件领域有较高的市场知名度，在研发能力和质量管控上得到了各大
整车厂的认可，具备较强的市场竞争力。
（二）公司主要竞争对手
公司自成立以来专注于乘用车市场的零部件配套领域，覆盖传统燃油车和新能源
汽车上百个车系，主要产品包括汽车塑料件及金属件，广泛应用于副仪表盘系统、空
气循环系统、发动机舱内装件系统、立柱护板系统、座椅系统、车内照明系统、门内
护板系统、外饰件系统，包括立柱护板、座椅件、机舱件、出风口、车内照明部件、
副仪表盘、门板、其他外饰件、小型冲压件、冲焊件等；按照产品大类划分，可分为
塑料件、金属件及模具三大类。公司同行业可比上市公司主要有新泉股份、双林股
份、钧达股份、岱美股份、常熟汽饰。
企业名称 主要产品 基本情况
新泉股份成立于 2012 年，拥有十余家子公司，专注
仪表板总成、顶置文件柜总
于汽车饰件领域，主要产品包括仪表板总成、顶置
新泉股份 成、门内护板总成、立柱护
文件柜总成、门内护板总成、立柱护板总成、流水
板总成等
槽盖板总成和保险杠总成等
双林股份成立于 2006 年，目前拥有子公司及分公司
汽车内外饰系统零部件、轮
合计共三十余家，是一家从事汽车部件的研发、制
毂轴承、精密注塑零部件、
双林股份 造与销售业务的专业智造企业。主要产品包括汽车
座椅系统零部件、变速器、
内外饰系统零部件、轮毂轴承、精密注塑零部件、
新能源汽车电驱动等
座椅系统零部件、变速器、新能源汽车电驱动等
钧达股份成立于 2012 年，公司目前形成了“光伏电
池+汽车零部件”的双主业经营格局，一部分为汽车
塑料内外饰件的研发、生产、销售，业务涵盖汽车
仪表板、保险杠、门护板等，拥有与整车厂同步设
计开发、模块化供应的能力，具备设计验证、工艺
仪表板、保险杠、门护板等
钧达股份 开发、产品制造的完整塑料内外饰件配套能力；另
汽车饰件产品和光伏电池片
一部分为从事光伏电池片的研发、生产和销售，拥
有一流的生产工艺及国际先进生产设备，凭借着技
术创新、科学管理及成本控制的三大生产核心竞争
力，主打的 PERC、单晶太阳能电池达国际领先水
平，获得 ISO9001、ISO14001 认证
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岱美股份成立于 2008 年，主要从事乘用车零部件的
研发、生产和销售，是集设计、开发、生产、销
遮阳板、座椅头枕和扶手、
岱美股份 售、服务于一体的汽车零部件制造商，生产的汽车
顶棚中央控制器和内饰灯等
零部件产品主要包括遮阳板、座椅头枕和扶手、顶
棚中央控制器和内饰灯等
常熟汽饰成立于 2004 年，主营业务是从事研发、生
门内护板总成、仪表板总
产和销售汽车内外饰件，公司主要产品包括门内护
成、副仪表板总成、立柱总
常熟汽饰 板总成、仪表板总成、副仪表板总成、立柱总成、
成、行李箱总成、衣帽架总
行李箱总成、衣帽架总成、塑料尾门、地毯等软饰
成、塑料尾门、地毯等
以及模检具、设备自动化设计制造等
（三）公司的竞争优势
公司长期以来从事汽车零部件制造业，在业内有较高的市场知名度，质量得到了
各大整车厂的认可，具备较强的市场竞争力。
公司的竞争优势主要体现在以下几方面：
1、技术研发优势
公司拥有从业经验丰富的设计开发团队、产品设计团队，一直以来与知名整车厂
和优秀汽车零部件制造企业进行广泛的交流合作，有效地将知名汽车厂商产品开发的
技术理念运用到自身的生产实践中。在汽车整车厂的新品开发过程中，公司动态跟
踪、紧密配合，能够根据整车厂产品性能和装配要求进行同步开发，并不断按照其最
新需求进行持续优化与改进，积极解决客户在研发、生产各个环节遇到的个性化问
题。
公司自成立以来一直重视研发投入，具有完整的研发体系，研发成果转化能力突
出。截至本招股说明书签署日，公司及子公司获得国家 156 项技术专利、9 项软件著
作权，先后获得了宁波市高新技术企业、浙江省企业技术中心、浙江省及宁波市两化
融合示范企业、浙江省级高新技术企业研究开发中心、浙江省制造业与互联网融合发
展试点示范企业、宁波市科技型高成长企业、慈溪市百强企业、慈溪市汽车配件行业
十强企业等一系列荣誉。
2、管理体制优势
作为国内汽车零部件制造行业的先行企业，公司拥有一支高素质的管理骨干队
伍，公司的管理骨干队伍能够深刻理解本行业的竞争状况和下游应用领域、未来发展
趋势，依靠丰富的从业经验和较高的管理素养，将精细化的管理理念、完善的流程控
制制度和先进的生产检测设备相结合，在产品的研发、生产和销售等各个环节实行专
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门的项目管理，降低材料、人员、设备的支出，提高经营效率和盈利能力。
公司持续完善管理体制，随着生产规模不断扩大、技术质量不断提高，企业已逐
步构建了现代化企业的管理框架，形成了完善的公司体系，建立了高效的内部运作体
制，有效满足了公司持续发展的业务运转需求。
3、客户资源与质量品牌优势
汽车零部件市场企业众多，行业集中度低，市场竞争激烈。公司系较早进入下游
知名整车厂供应商体系的汽车零部件制造厂商，具有较强的先发优势，经过多年耕
耘，在业内积累了一定的品牌声誉，与上汽通用、东风汽车（包含东风汽车有限公司
东风日产乘用车公司和东风汽车有限公司东风启辰汽车公司两大知名汽车整车厂）、上
汽大众、广汽丰田、吉利集团、华晨宝马、北京奔驰等知名汽车企业建立了稳定的客
户关系，具有丰富的客户资源。
优质的客户群体有效提高了公司的盈利能力和抗风险能力，是公司核心竞争力的
重要组成部分。通过与这些实力雄厚的客户保持紧密良好的业务互动，公司一方面进
一步提升了自身品牌声誉，另一方面，客户严格的准入标准和持续的质量审核，又促
进了公司各项能力的提升，帮助公司建立了更严格的质量管控体系，增强了公司的核
心竞争力。
4、产业集群优势
整车厂业务区域布局具有较强的集群化特点，从而决定了以产业链为核心，并在
一定区域内形成配套产业集群的发展模式具有较强的竞争优势。因此，汽车零部件企
业一般选择在整车厂附近区域设立生产基地，以达到降低运输成本，缩短供货周期、
提高协同能力的目的。
目前，除浙江外，公司还分别在吉林、辽宁、河南、湖北、广东、天津、四川、
江苏等地拥有子公司或分公司，与当地的整车厂建立了密切联系，有效减少了公司的
维护成本与运输成本，形成了协同效应，大幅提高了公司的效率。
（四）公司的竞争劣势
1、资金实力不足，融资渠道单一
汽车零部件制造业属于资金密集型行业，对企业资金的要求较高，在产品的升级
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换代、研发投入、设备的更新、产能扩大等方面都需要大量资金投入，从而匹配上汽
车工业的快速发展。此外，零部件企业效率的提升，离不开在行业的规模化和一体化
方面资金的投入。而目前公司主要的资金渠道是经营积累和银行贷款，股权融资较
少，不能满足公司日益扩张的经营需要，资金不足已经成为制约公司进一步发展的瓶
颈。
2、经营规模较小
公司经过多年的发展，已经具备了一定的经营规模和经济实力。但与规模大、技
术力量雄厚、资本实力充足、产业集中的国际汽车零部件企业相比，受限于自身经营
规模相对较小，在资金实力和研发力量方面还存在着一定的不足。
四、发行人主营业务的具体情况
（一）发行人主要产品及其用途
公司主要产品为塑料件、金属件及配套模具。公司塑料件产品主要涵盖立柱护
板、座椅件、机舱件、出风口、车内照明部件、副仪表盘、门板及其他外饰件等，金
属件产品以小型冲压件为主，包含部分冲焊件和少量制动总成、换挡总成、新能源汽
车专用零部件。
公司的主要产品及其用途详见本招股说明书之“第六节 业务和技术”之“一、发行
人主营业务、主要产品及其变化情况”之“（二）主要产品基本情况”。
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（二）主要产品的工艺流程图
1、塑料件
2、金属件
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（三）发行人主要经营模式
1、采购模式
公司采购由公司采购中心和对应部门共同协作完成。经公司采购中心集中核价批
准后，由子公司实施就近采购的方式进行采购，在控制采购成本的同时，降低物流运
输成本，并有效缩短物料交付周期，使采购更具灵活性。
公司各中心及子公司根据客户交付要求、新品开发要求、生产制造要求及日常工
作需要提出物料、物资的采购申请，编制物料需求计划并在公司系统中形成《采购申
请单》。负责采购的部门收到经审核的采购申请后，生成采购订单并交由上级审批，审
批通过后向对应供应商下达采购订单。
采购部门将根据采购订单，进行交货跟踪，并对交付异常的情况进行记录与处
理。收到货物后，仓库将依据采购订单填写入库单并对货物的名称、规格、包装、数
量等进行验证，核对无误后交由进货检验员根据检验管理程序和相应的检验标准书对
货物进行抽检，后通知仓管员入库。
2、生产模式
公司采用“以销定产”和“安全库存”相结合的生产模式，即根据客户的采购订单或
提供的销售预测合理安排生产，在满足客户需求的基础之上，优化资产周转能力，提
高资产使用效率，规避供货不及时风险的同时降低存货积压产生的附加成本。
在实际生产过程中，公司依据下游客户给出的年度销售预测、月度销售预测和采
购订单，结合公司当前的在手订单、库存状况及短期内市场预测编制相应的生产计
划、产能规划、设备设施的投资计划。
待生产计划经审议通过后，由公司员工在 JIT 系统内生产生产任务单，并自动下
发至相应的生产车间，车间生产人员点击确认以接受生产任务。生产车间每周根据自
身的接收的生产任务进行执行情况的排查分析，及时对还未执行完毕的生产任务单进
行跟踪和追查，避免影响交货。
车间人员在生产完工后将根据生产任务单在系统中下推形成生产入库单，同时 JIT
系统会根据生产订单信息生成二维码相关信息并传至 PDA 条码系统中、并展开质量检
验。仓管员将根据 PDA 条码系统中的信息、质检员检验报告与实物进行核对，核对无
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误后产品入库。
3、销售模式
（1）销售模式
公司销售产品的模式是直销模式，公司主要作为一级配套供应商直接为整车厂供
应汽车零部件，同时亦作为二三级配套供应商与知名汽车零部件供应商华域汽车和李
尔等厂商建立了业务合作，此外，还有少量向汽车贸易商等零星客户进行的销售。
根据销售对象的不同，公司获取订单的具体过程如下：
①向整车厂销售
当公司作为一级配套供应商向整车厂供货时，根据汽车零部件行业的惯例及整车
厂内部管理规定，整车厂首先对公司从技术、设备、研发等方面进行整体评审，通过
评审后将其纳入相应供应领域的合格（潜在）供应商名录。此后，整车厂可向公司发
出邀请共同开发新产品，或采购公司已开发产品。
A、销售新开发产品
在开发新款产品时，整车厂将根据零件所属模块向对应供应领域内的合格供应商
发出开发邀请或投标邀请，并发出报价请求（ RFQ），公司收到邀请和报价请求
（RFQ）后，结合自身的技术方案进行成本估算，并综合考量客户的市场影响力、历
史合作经验、客户新产品的预计销量和项目竞争度等因素提出报价。
整车厂将充分评估各供应商的报价、技术开发能力、产品供货能力以及历史合作
情况，通过招投标程序审慎选择项目的定点供应商。当整车厂下发定点通知后，公司
与其约定供货周期、供货时间、质量责任等具体商业条款，并结合客户的要求与其签
订技术开发协议、销售框架协议等多个合同。待公司的产品经开发认证通过后，正式
进入批量供货（SOP）阶段，公司开始向整车厂进行新开发产品的批量销售。
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B、销售已开发产品
公司应整车厂要求开发的部分产品对其具有一定通用性，可用于其体系内的不同
车型。因此，整车厂在开发新车型时，出于节约开发成本的考虑，存在向公司采购已
开发产品的情况。
当整车厂向公司采购已开发产品时，无需再进行产品开发流程，整车厂向公司发
起询价，公司进行成本估算后向其报价，整车厂收到报价并审批通过，完成“询价-报
价-价格审批”的招投标程序后，即可向公司进行采购。
综上所述，公司向整车厂销售时，均需通过其发起的招投标程序后获取订单。
②向一二级配套供应商进行销售
当公司向一二级配套供应商进行销售时，根据公司销售产品属于新开发产品或已
开发产品，配套供应商将执行不同的审批程序，具体情况如下：
A、销售新开发产品
配套供应商可综合自身的技术水平、比较优势及成本管控情况，将次要零部件定
点给下级配套供应商，由下级配套供应商进行产品开发。
当公司作为下级配套供应商进行产品开发时，与公司向整车厂销售新开发产品相
类似。公司通过配套供应商发起的招投标程序获取定点资格、完成产品开发并通过产
品认证后，向其进行产品的批量销售。
B、销售已开发产品
公司针对整车厂开发的部分产品在整车厂体系内具有一定通用性。因此，一二级
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配套供应商在取得整车厂的项目定点时，会根据需要向公司采购已开发产品。
该种情况下，与公司向整车厂销售已开发产品相类似。公司通过配套供应商向发
起的“询价-报价-价格审批”的招投标程序后，向其进行销售。
综上所述，公司向一二级配套供应商进行销售时，均需通过其发起的招投标程序
后获取订单。
③其他类型客户
发行人其他类型客户主要系汽车零部件贸易商等零星客户，采购产品主要系公司
已开发产品，客户采购用途系销售给国内外售后服务市场和用于产品试验，发行人向
该类客户销售产生的收入较少。
公司向该类客户进行销售时，亦需通过其发起的“询价-报价-价格审批”的招投标程
序。
综上所述，公司全部的订单均需通过招投标程序取得。
汽车零部件厂商需经过长期、严格的审核流程后才可以进入整车配套供应体系，
取得供应商资格。出于时间成本和机会成本的考虑，汽车零部件厂商进入整车配套供
应体系后，两者将形成长期紧密的合作关系，供应商资格将长期有效。
汽车零部件厂商取得供应商资格后，针对每个具体产品的销售，每次仍需通过客
户开展的招投标程序获取业务机会。
（2）招投标程序履行的情况
根据《中华人民共和国招标投标法》第三条规定，在中华人民共和国境内进行下
列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设
备、材料等的采购，必须进行招标。
上述规定为关于工程建设项目采购方面的规定。报告期内，发行人主要从事汽车
零部件的研发、生产及销售，业务类型不属于工程项目，不存在相关法律法规强制要
求进行招投标的情形，不存在违反上述规定的情形。
公司下游客户主要为大型整车厂及整车配套供应商，还包括少量汽车零部件贸易
商等零星客户，上述客户向公司进行采购时，均需按其内部规定履行相应的招投标程
序。公司的订单均系通过该种方式获得，具体说明参见本节之“四、发行人主营业务的
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具体情况”之“（三）发行人主要经营模式”之“3、销售模式”之“（1）销售模式”。
综上所述，报告期内，公司的产品订单均需通过下游客户要求的招投标程序后方
可获取，不存在应履行招投标程序而未履行的情况；公司业务类型不属于《招投标
法》规定的需要履行招投标程序的范围，不存在违反《招投标法》等法律法规和规范
性文件的规定的情形。
（3）公司与客户合作的稳定性
报告期内，公司与客户合作稳定，与客户无法继续合作的风险较低，具体体现在
以下方面：
①公司行业经验丰富，就近服务和及时供货能力强
公司一直专注于汽车零部件制造行业，积累了丰富的行业经验，与客户自整车项
目定点阶段到量产结束均保持紧密的沟通与合作，为客户提供全方位的支持；同时，
公司在长春、沈阳、郑州、武汉、广州、佛山等地均成立了子公司或分公司，增强自
身的就近服务能力和及时供货能力，有利于保障与客户合作的稳定性。
②公司产品布局丰富，提供多样化零部件
公司生产超过 9,000 种不同规格型号的产品，涉及塑料件和金属件两大领域，涵盖
空气循环系统、座椅系统、车内照明系统、外饰件系统等 8 大系统，能够为客户提供
多样化的零部件产品，有利于扩大与客户的合作规模，增强稳定性。
③主要客户合作时间悠久，公司服务口碑好
报告期内，公司与主要客户均自 2015 年开始即建立了合作关系，并先后获得东风
本田“优秀供应商”、上汽通用“质量创领奖”及一汽轿车“特殊贡献奖”等奖项，不断赢
得客户信赖，稳定性较强。
④主要客户采购需求旺盛，合作规模逐渐增长
报告期内，发行人前十大客户销售收入分别为 98,388.38 万元、103,052.68 万元、
113,326.12 万元和 63,098.66 万元，呈现连续上升的趋势。发行人主要客户均系国内知
名整车厂和国内外知名汽车零部件配套商，随着宏观经济环境的稳定和新冠疫情的缓
和，全国汽车产销量自 2021 年开始再次呈现上升趋势，主要客户采购需求的增长带动
公司销售提升，合作更加稳定。
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⑤各期退出客户少、收入占比低
报告期各期，发行人退出客户的收入金额分别为 55.58 万元、489.32 万元、231.62
万元和 63.76 万元，占主营业务收入的比重分别为 0.04%、0.38%、0.18%和 0.05%，金
额及占比较小，主要系合作规模较小的同行业汽车零部件厂商。发行人与主要客户的
业务开展稳定，报告期内不存在退出的情形，稳定性较强。
⑥客户更换零部件供应商的成本较高，通常不变更定点供应商
汽车零部件供应商成为整车配套供应商需要经历一系列严格的认证环节，历时大
约半年至一年；同时，国内主要整车厂对汽车零部件往往采取“一品一点”的模式，即
同一车型的同一汽车零部件产品往往只指定一家供应商供应。因此，客户需付出较高
的转换成本方可完成供应商的更换，将很大程度上影响整车生产的持续性和稳定性，
故客户通常不变更定点供应商并且与合格供应商保持稳定的合作。
综上所述，公司与客户合作稳定，与主要客户无法继续合作的风险较低。
（4）公司与客户合作的具体形式、合同模式及每次交易的合同形式
公司客户主要系整车厂及配套供应商，此外，还包括少量汽车贸易商等零星客
户。
其中，整车及配套供应商存在与公司开发新产品进行采购及采购公司已开发产品
的，汽车贸易商等零星客户仅向公司采购已开发产品，用途系销售给国内外售后服务
市场和用于产品试验。
根据公司向客户销售的是新开发产品或已开发产品，合作的具体形式、合同模式
及每次交易的合同形式略有不同，具体如下：
①新开发产品
公司与客户开发新产品并向其销售时，首先需经过客户发起的“询价-报价-审批”流
程，当公司报价通过客户审批后，将由客户向公司下发项目定点通知书，公司开始进
行产品开发。开发完成并经过样件测试、小批量试生产等阶段后，公司向客户提交
PPAP 文件，客户认证通过后，正式进入批量供货阶段。
批量供货阶段，公司通过自行登录客户供应商平台查看客户生产安排或由客户邮
件通知等方式获取客户具体的需求情况，安排生产向客户供货，并与客户每月对账、
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结算。
②已开发产品
公司向客户销售已开发产品时，无需再次进行产品开发过程。由客户向公司发起
询价，公司报价并通过其审批后，即可向客户进行批量供货，批量供货后具体的合作
形式与销售新开发产品一致。
（5）发行人与主要客户的合同签订情况
发行人与各期前十大客户框架合同或中长期合同的签订情况、合同期限约定、客
户单方终止合同的情形和责任及赔偿义务如下所示：
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框架合同或中长期
客户名称 合同期限约定 单方面终止合同的情形和责任及赔偿义务
合同的签订情况
有效期两年。除非任何“一方”
在本通则期限到期日或延期结 已明确，单方面终止合同的情形主要系当双方任一方出现受到官方机构执行的取缔、停
束日最后一天前，提前三个月 止营业、吊销营业执照等难以履行合同的情况，或者公司董事、总经理或其他高级管理
东风汽车 已签订
书面通知“另一方”终止本通 人员涉嫌犯罪、被执行机关采取措施时，另一方有权单方面终止合同并要求对方赔偿损
则，则本通则的期限将每次自 失
动续期一年
已明确，单方面终止合同的情形主要系当发行人不能在规定时间完成货物供给或者当发
上汽通用 已签订 无明确期限约定 行人出售资产实质部分、控制权发生变更时，上汽通用有权单方面立即终止合同而不承
担责任
已明确，单方面终止合同的情形主要系当发行人存在不能在规定时间完成货物供给、新
吉利汽车 已签订 无明确期限约定 产品样件交付、无故停止新项目开发等影响客户生产经营的情况且催告后仍未履行的，
或者在发行人自身控制权变更时，吉利汽车有权单方面终止合同
除甲乙双方中任何一方在距本
合同有效期限届满预定日前九 已明确，单方面终止合同的情形主要系当双方任一方存在受到停业或撤销营业许可处分
十天以前以书面形式通知对方 等影响履行合同的情况，或者双方中任何一方存在违反合同规定且未在该期限予以纠正
广汽丰田 已签订
不延长本合同有效期限的外， 时，另一方有权单方面终止合同，且解除合同通知的当事人，无任何要求对方赔偿损害
本合同有效期限以后以一年为 的权利
单位自动延长
已明确，单方面终止合同的情形主要系发行人违约或者李尔的竞争对手开始拥有卖方的
李尔 已签订 无明确期限约定 管理控制权或者百分之二十以上的股权时，李尔有权立即撤销订单或解除采购合同，而
不需向发行人承担任何责任
本合同有效期限为自合同签订
已明确，单方面终止合同的情形主要系当双方任一方出现终止营业、转让营业的重要部
之日起至 2011 年 12 月 31 日
东风本田 已签订 分或被吊销营业执照等难以履行合同的情况，或者发生与经营相关的重大事由时，另一
止；在期满 2 个月之前甲乙任
方有权单方面终止合同，且对方不得提出任何赔偿、补偿或其他要求
何一方均无任何意思表示时，
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框架合同或中长期
客户名称 合同期限约定 单方面终止合同的情形和责任及赔偿义务
合同的签订情况
则应延长一年，以后亦同
本条款自本条款双方授权代表
签字并加盖双方公章或合同章
之日起生效，期限为二年。除
已明确，单方面终止合同的情形主要系当发行人存在违约行为、在连续十二个月在上汽
非任何一方在届满前三个月向
大众车辆的售后市场用户投诉排名位于前十位或发行人将任何有质量缺陷的合同零部件
上汽大众 已签订 对方发出书面通知终止本条款
销售或转让给任何第三方时，上汽大众有权终止相关的所有合同零部件的供货及其全部
并经另一方书面同意后，本条
订单，一切实际损失由发行人赔偿
款的期限应自动延长一年。本
条款规定的期限延长不受次数
限制
北京北汽李
仅签订项目定点合
尔汽车系统 根据产品项目周期确定 无明确约定
同
有限公司
长安福特 已签订 无明确约定 已明确，长安福特可以单方面书面通知全部或部分终止采购订单
2022-01-01 至 2022-12-31，双方
无异议情况下，合同自动延续
华域汽车 已签订 无明确约定
至新合同签订，延续期间的价
格结算以新合同为准
已明确，单方面终止合同的情形主要系当发行人出现破产、资不抵债等难以履行合同的
北京奔驰汽
已签订 无明确约定 情况，北京奔驰汽车有限公司有权单方面终止合同，且对方不得提出任何赔偿、补偿或
车有限公司
其他要求
已明确，单方面终止合同的情形主要系发行人出现严重资不抵债、破产等难以履行合同
的情况，或出现发行人拒绝履行合同、出售实质资产、控制权发生变化、未经神龙汽车
神龙汽车 已签订 无明确约定 许可即将产品生产分包或委外给其他供应商、产品开发达不到神龙汽车要求、产品长期
有质量问题无法解决、发行人综合绩效评价连续三年被评为 D 且约定期限内未能整改及
发行人与神龙汽车业务完结且无新业务继续维持时
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4、研发模式
随着下游市场需求愈发多元化、产品更迭周期逐步缩短、产业政策不断推
陈出新，整车厂为适应产业政策的调整以及终端消费市场需求的快速变化，对
新品研发的系统整体性、快速响应性提出了更高的要求，因此协同配套零部件
供应商共同开发新产品逐渐成为主流项目合作模式。
公司研发以市场需求为导向，根据业务开拓及发展的需要，公司研发部门
进行研发立项，确定产品开发方案，提出初始工艺加工流程，将公司需求转化
成实际生产中所需的技术资料，实现成本可控的产业化生产。基于从事汽车零
部件制造多年来积累的研发经验，公司研发团队能够充分理解整车设计的需求
及不同整车厂的质量管理要求，及时推出与需求相匹配的设计样品，并进一步
优化和完善设计方案。同时，公司也会根据行业最新发展趋势，积极探索产品
的可能性，在符合整车厂设计标准的同时主动研发提供满足客户应用需求的新
产品以拓展公司产品的应用范围。
5、盈利模式
公司的盈利模式主要是通过提供汽车零部件产品，向客户收取货款以获得
收入，减去物料、设备折旧、人力成本、销售费用、管理费用和财务费用等产
生利润，是一种自主式盈利模式，即通过开发新产品，形成规模效应，提高效
率、降低成本来实现盈利。
公司的盈利能力来源于技术创新能力、质量保证能力、成本控制能力和管
理体系的不断升级。公司系较早进入一线整车厂供应链的汽车零部件制造商，
多年来积累了丰富的行业资源，充分理解整车厂的制造需求及质量标准。长期
以来的生产技术沉淀和业内资源积累赋予了公司在同行业企业中较高的产品开
发水平、质量管理标准、采购议价能力和管理体系优势，使得公司拥有较为稳
定的市场份额及一定的成本优势，具有进一步扩大市场占有率和增加盈利能力
的潜力。
6、经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势
公司根据行业特点、市场导向、客户需求、业务发展以及自身的优势，形
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成了目前成熟的经营模式，符合公司的发展现状和未来规划。报告期内，公司
经营模式和影响因素均未发生重大变化，截至目前亦不存在导致未来发生重大
变化的因素。
（四）发行人主要产品的生产和销售情况
1、主要产品的产能、产量、销量及产销率
（1）产能及产能利用率
公司主营业务为汽车零部件的研发、生产和销售。报告期内，公司主要产
品按大类可分为塑料件、金属件及模具三大类。公司产品系列较多，规格、大
小各有不同且差异较大，实际产品数量受到模具大小及零件规格共同影响，因
此产品的生产数量难以充分、直接地反映出公司的实际产能。
注塑和冲压系塑料件与金属件的生产瓶颈工序，分别由注塑机与冲压机来
完成。由于存在设备功率、部件行程的限制，在供料、取件、更换模具等工序
上也需要相应的时间，因此，在标准的工作时间内，设备的运行频率和次数存
在理论上限，以设备实际运行次数与理论上限对产能利用率进行计算较为合
理。使用生产瓶颈工序的产能利用率来反映公司整体的产能利用情况亦属于行
业内较为通用的办法，如金鸿顺（603922.SH）、常青股份（603768.SH）等均采
用该方式计算公司产能利用率。
以每天运行两班、每班 10 小时、每月工作 21 天为标准工作时间，计算标
准注塑/冲压次数，则报告期内公司的塑料件与金属件的产能利用率情况如下：
①塑料件
项目 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
标准注塑次数（万） 2,825.00 5,434.33 5,284.69 4,953.72
实际注塑次数（万） 3,371.07 6,672.25 4,850.71 4,628.98
产能利用率（%） 119.33 122.76 91.79 93.44
②金属件
项目 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
标准冲压次数（万） 5,668.32 11,974.55 11,416.86 11,215.26
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项目 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
实际冲压次数（万） 6,517.67 10,102.72 9,410.11 8,252.68
产能利用率（%） 114.98 84.37 82.42 73.58
注 1：标准冲压/注塑次数=设备台数*设备每日运行班次*设备每班次运行时长*设备额
定产量（冲压/注塑次数）*年度运行天数；
注 2：实际冲压/注塑次数=产成品入库数量/产品达到产成状态所需经历的冲压/注塑次
数
报告期各期，公司注塑综合产能利用率分别为 93.44%、91.79%、122.76%
及 119.33%。2021 年，注塑综合产能利用率明显较高，主要原因系国内汽车产
销量自 2018 年后首次同比上升，公司客户对塑料件的需求量增长，工厂生产时
间明显增加。
报告期各期，公司冲压综合产能利用率分别为 73.58%、82.42%及 84.37%
及 114.98%，与公司金属件销量变化相匹配。
2021 年，公司塑料件产能利用率超过 100%，主要系 2021 年我国汽车市场
逐步恢复到疫情前水平，带动了客户对公司产品需求量的增长；2022 年上半
年，公司业务增长情况良好，为满足下游客户的产品需求，公司通过加班加点
生产满足客户生产需要，带动了产能利用率的上升，因此 2022 年上半年塑料件
和金属件的产能利用率均超过 100%。
（2）产销率
汽车零部件供应商通常在保证安全库存的前提下，采取“以销定产”的生产
模式组织生产，因此产销率通常保证在一个较高水平，报告期内，公司历年产
销量情况如下：
单位：万件
产品 项目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
产量 4,224.57 9,715.94 9,634.29 9,435.03
塑料件 销量 4,553.52 9,511.03 9,263.66 9,624.88
产销率 107.79% 97.89% 96.15% 102.01%
产量 5,141.01 9,212.31 8,177.01 7,401.56
金属件 销量 5,721.96 8,385.23 7,934.09 7,362.19
产销率 111.30% 91.02% 97.03% 99.47%
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注：上表产销情况统计涵盖外购件
报告期内，公司根据下游客户的销售计划合理安排自身生产计划，产销率
保持在较高水平。
2、主要产品的销售收入情况
报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：
单位：万元、%
2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
塑料件 55,377.43 67.51 107,113.21 76.07 97,563.76 74.72 90,947.32 70.16
金属件 22,827.68 27.83 27,031.23 19.20 23,180.84 17.75 25,436.92 19.62
模具 3,826.21 4.66 6,655.11 4.73 9,833.06 7.53 13,243.55 10.22
合计 82,031.32 100.00 140,799.55 100.00 130,577.66 100.00 129,627.79 100.00
3、主要产品销售价格的变动情况
报告期内，公司塑料件和金属件产品的销售平均单价如下：
2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
产品类别 单价 同比变化 单价 同比变化 单价 同比变化 单价 同比变化
（元/个） （%） （元/个） （%） （元/个） （%） （元/个） （%）
塑料件 12.16 13.15 11.26 6.93 10.53 11.46% 9.45 -
金属件 3.99 29.06 3.22 10.34 2.92 -15.44% 3.46 -
注：同比变化=（当年单价-上年单价）/（上年单价）；2022 年 1-6 月单价变动系与
2021 年 1-6 月单价对比计算所得
报告期内，公司销售的塑料件、金属件因客户、功能、规格各不相同，单
价具有一定差异，统计换算为统一单位时价格并不具备完全可比性。
4、主要客户情况
报告期内，公司各期前五大客户的名称、销售金额及占比情况如下：
单位：万元
期间 序号 客户名称 客户类型 销售金额 占主营业务收入比例
1 广汽丰田 整车厂 12,391.29 15.11%
2022 年 1-6 月
2 东风汽车 整车厂 11,784.03 14.37%
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期间 序号 客户名称 客户类型 销售金额 占主营业务收入比例
3 吉利汽车 整车厂 8,488.34 10.35%
4 东风本田 整车厂 8,179.47 9.97%
一级配套供
5 李尔 7,006.83 8.54%
应商
小计 / 47,849.95 58.33%
1 东风汽车 整车厂 26,562.79 18.87%
2 吉利集团 整车厂 15,313.92 10.88%
3 广汽丰田 整车厂 14,818.44 10.52%
2021 年度 一级配套供
4 李尔 13,666.47 9.71%
应商
5 东风本田 整车厂 12,003.04 8.52%
小计 / 82,364.66 58.50%
1 东风汽车 整车厂 25,145.10 19.26%
2 广汽丰田 整车厂 12,167.18 9.32%
3 上汽通用 整车厂 12,085.02 9.26%
2020 年度
4 吉利集团 整车厂 11,970.15 9.17%
一级配套供
5 李尔 11,188.69 8.57%
应商
小计 / 72,556.14 55.57%
1 东风汽车 整车厂 21,594.22 16.66%
2 上汽通用 整车厂 19,169.74 14.79%
3 吉利集团 整车厂 14,799.46 11.42%
2019 年度
4 广汽丰田 整车厂 8,864.24 6.84%
一级配套供
5 李尔 8,080.06 6.23%
应商
小计 / 72,507.71 55.94%
注：2022 年 2 月，一彬科技与丰田合成签订《战略合作基本协议》、《股权转让合同》、
《武汉彬宇汽车零部件有限公司合资合同》及《生产支援合同》，约定一彬科技将其持有的
武汉彬宇的 34%股权转让给丰田合成，并依托合资事业进行战略合作。丰田合成的股东系
丰田合成株式会社（持股比例为 100%），发行人主要客户广汽丰田汽车有限公司的股东系
广州汽车集团有限公司（持股比例为 50%）、丰田汽车公司（持股比例为 30.50%）和丰田
汽车（中国）投资有限公司（持股比例为 19.50%），丰田合成与广汽丰田汽车有限公司之
间不存在控制关系
报告期内，公司不存在向单个销售客户销售比例超过 50%严重依赖于少数
客户的情形。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及主要关联方或
持有公司 5%以上股份的股东均未在上述客户中拥有权益。
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经访谈发行人现有股东并查验其出具的股东情况调查表、访谈记录、关于
所持股份权属清晰的承诺函等文件，发行人现有股东持有发行人股份系其真实
持有，不存在委托持股、信托持股，特殊协议或其他利益安排，亦不存在其本
人及与其关系密切的家庭成员在一彬科技供应商和客户中持有权益的情况。
同时，经访谈报告期发行人主要客户采购决策的关键人员，相关接受访谈
人员明确其公司内部控制制度严谨、执行有效，其及其亲属不存在在一彬科技
及其关联方中持有权益、委托持股、信托持股，特殊协议或其他利益安排的情
形。
综上，发行人主要客户采购决策的关键人员不存在直接、间接或通过他人
持有发行人股份的情形，发行人业务开展不存在商业贿赂、利益输送或不正当
竞争的情况。
（五）发行人的采购情况和主要供应商
1、采购情况
（1）主要材料采购情况
报告期内，公司主要材料采购为塑料材料、金属材料及外购件，其中，塑
料材料主要系 PP、PC、ABS，用于生产塑料件；金属材料主要系钢材，用于生
产金属件；外购件分为用于直接出售的外购件及用于继续投入生产经营的外购
件，主要包括传感器、金属及塑料卡扣、雾灯、螺母等物料。
公司主要材料采购金额及占比具体明细如下：
单位：万元
2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
采购商品/服务类别
采购金额 占比 采购金额 占比 采购金额 占比 采购金额 占比
采购商品：
塑料材料 12,025.37 22.49% 27,706.04 26.64% 23,265.26 29.67% 24,568.78 30.62%
金属材料 11,072.23 20.71% 14,945.17 14.37% 8,611.17 10.98% 8,398.67 10.47%
外购件 18,437.48 34.48% 37,301.63 35.87% 29,178.33 37.21% 30,648.87 38.20%
其中：用于直接出
3,658.90 6.84% 8,258.88 7.94% 9,074.98 11.57% 12,457.59 15.52%
售的外购件
用于继续投入 14,778.58 27.64% 29,042.74 27.93% 20,103.35 25.63% 18,191.28 22.67%
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2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
采购商品/服务类别
采购金额 占比 采购金额 占比 采购金额 占比 采购金额 占比
生产经营的外购件
模具及模具材料 5,803.01 10.85% 11,293.80 10.86% 7,142.96 9.11% 5,307.28 6.61%
其他非生产性物料 1,969.27 3.68% 4,149.37 3.99% 2,900.61 3.70% 2,798.46 3.45%
接受劳务：
外协加工费用 4,163.45 7.79% 8,601.87 8.27% 7,323.47 9.34% 8,539.42 10.64%
100.00 100.00 100.00 100.00
采购总额 53,470.81 103,997.88 78,421.80 80,261.48
% % % %
注：其他非生产性物料主要包括周转器具、办公用品及其他辅助物料等
（2）主要材料价格变动趋势
单位：元/千克、元/个
2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
采购类别
价格 同比变化 价格 同比变化 价格 同比变化 价格
塑料材料 12.28 1.00% 12.21 3.30% 11.82 -5.29% 12.48
金属材料 7.92 18.14% 7.17 25.79% 5.70 5.36% 5.41
外购件 1.09 -4.81% 1.10 5.42% 1.05 -0.77% 1.05
注：同比变化=（当年价格-上年价格）/上年价格，其中 2022 年 1-6 月同比变化=
（2022 年 1-6 月价格-2021 年 1-6 月价格）/2021 年 1-6 月价格
报告期内，金属材料单价 2021 年涨幅较大，主要系 2021 年受煤炭限产等
因素影响，上游钢铁原材料价格上涨。除此之外，公司主要材料各期采购单价
基本保持稳定，少量波动主要受以下因素的综合影响：（1）原材料市场价格走
势；（2）公司采购议价能力。
2、能源供应情况
公司生产过程中消耗的主要能源为电，该等能源供应持续、稳定。报告期
内，公司主要能源采购情况如下：
项目 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
采购数量（万度） 1,695.34 3,327.15 2,873.24 2,625.79
采购金额（万元） 1,288.34 2,141.51 1,950.26 1,794.77
采购电价（元/度） 0.76 0.64 0.68 0.68
注：采购电价=采购金额/采购数量
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2021 年，全球能源供应紧张，境内外煤炭市场供需偏紧，煤价大幅上涨，
给电力企业带来成本压力，随着国家发改委、国家能源局等部门印发《关于进
一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》《关于加快建设全国统一电力市
场体系的指导意见》等文件促进我国电力价格逐渐市场化，2022 年，煤炭价格
上涨逐步向电价端传导，导致发行人采购电价有明显上升。
3、报告期内主要供应商情况
报告期内，公司向前五大供应商采购和采购金额（不含税）情况如下：
单位：万元
2022年1-6月
与发行
占采购
序 不含税采购 人是否
公司名称 采购内容 金额比
号 额 存在关
重
联关系
金属材
料、塑料
1 本田贸易（中国）有限公司 2,996.86 5.60% 否
材料、外
购件
成都正多源盈汽车零部件有限公
2 外购件 2,846.53 5.32% 否
司
3 上海平青供应链管理有限公司 金属材料 2,411.94 4.51% 否
4 广东聚石化学股份有限公司 塑料材料 2,157.98 4.04% 否
5 金发科技 塑料材料 1,409.61 2.64% 否
合计 11,822.91 22.11% /
2021年度
与发行
占采购
序 不含税采购 人是否
公司名称 采购内容 金额比
号 额 存在关
重
联关系
成都正多源盈汽车零部件有限公
1 外购件 5,523.26 5.31% 否
司
美达王（武汉）钢材制品有限公
2 金属材料 4,220.95 4.06% 否
司
3 上海平青供应链管理有限公司 金属材料 3,745.86 3.60% 否
4 金发科技 塑料材料 3,543.68 3.41% 否
5 广东聚石化学股份有限公司 塑料材料 3,393.16 3.26% 否
合计 20,426.92 19.64% /
2020年度
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与发行
占采购
序 不含税采购 人是否
公司名称 采购内容 金额比
号 额 存在关
重
联关系
成都正多源盈汽车零部件有限公
1 外购件 5,588.29 7.13% 否
司
美达王（武汉）钢材制品有限公
2 金属材料 3,812.24 4.86% 否
司
3 东风本田 外购件 2,954.64 3.77% 否
4 广东聚石化学股份有限公司 塑料材料 2,778.23 3.54% 否
5 金发科技 塑料材料 2,718.88 3.47% 否
合计 17,852.28 22.76% /
2019年度
与发行
占采购
序 不含税采购 人是否
公司名称 采购内容 金额比
号 额 存在关
重
联关系
成都正多源盈汽车零部件有限公
1 外购件 5,985.53 7.46% 否
司
2 金发科技 塑料材料 4,440.70 5.53% 否
美达王（武汉）钢材制品有限公
3 金属材料 3,992.23 4.97% 否
司
4 中化国际 塑料材料 2,662.98 3.32% 否
广东中骏森驰汽车零部件有限公
5 外购件 2,405.87 3.00% 否
司
合计 19,487.32 24.28% /
报告期内，公司不存在对单个供应商的采购金额占比超过 50%的情形，不
存在对单个供应商的依赖。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及
主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在上述供应商中拥有权益。
报告期内，发行人自本田贸易（中国）有限公司的采购金额连续增长，并
在 2022 年 1-6 月成为第一大供应商，其采购金额及占比变化情况如下：
单位：万元
2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
占采
供应商名称 占采购 占采购 占采购
采购金 采购金 采购金 采购金 购金
金额比 金额比 金额比
额 额 额 额 额比
重 重 重
重
本田贸易
（中国）有 2,996.86 5.60% 3,124.05 3.00% 1,649.69 2.10% 1,374.02 1.71%
限公司
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发行人应客户东风本田、广汽本田提出的产品质量要求，向本田贸易（中
国）有限公司采购金属原材料、塑料原材料等基本原材料以保证产品品质。随
着发行人向东风本田、广汽本田的销售规模快速增长，对相应原材料的需求亦
同步增长，具体数据如下：
单位：万元
公司名称 序号 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
销售金额：
东风本田 A 8,179.47 12,003.04 10,730.52 6,866.19
广汽本田 B 1,005.89 764.23 485.15 6.33
合计 A+B 9,185.35 12,767.26 11,215.67 6,872.51
其中：金属件收入 C 2,865.51 2,988.13 1,502.94 708.89
塑料件收入 D 6,319.84 9,779.13 9,211.97 6,163.62
模具收入 / - - 500.75 -
采购金额：
本田贸易（中国）
E 2,996.86 3,124.05 1,649.69 1,374.02
有限公司
占比 E/(A+B) 32.63% 24.47% 14.71% 19.99%
由上表可见，报告期内，发行人向东风本田、广汽本田销售金额连续增
长，与发行人自本田贸易（中国）有限公司的采购金额变动趋势相一致。
发行人向本田贸易（中国）有限公司的采购金额占前述客户的销售金额的
比例分别为 19.99%、14.71%、24.47%和 32.63%，其中 2021 年和 2022 年 1-6 月
占比出现大幅上升主要系当期东风本田和广汽本田的销售收入中金属件产品占
比大幅增加，且前述客户对金属件产品的原材料品质要求较高、指定供应商情
况较为明显，故金属件收入占比提升导致发行人向本田贸易（中国）有限公司
的采购金额占东风本田、广汽本田销售金额的比例提升。
4、外协加工情况
报告期内，公司将部分较为简单的注塑、冲压工序委托给外协厂商。此
外，由于公司部分产品需进行电镀、电泳、达克罗等表面处理工序，而从事该
类业务需要配合专业的生产设备，考虑到生产场所布局及生产的经济性，公司
亦将其委托给外部合格供应商进行加工。
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发行人外协采购模式为包工不包料模式，即由公司提供原材料并交付外协
供应商进行加工，外协供应商依据加工后交付的工作成果与公司结算加工费。
报告期内，发行人外协采购金额及其占总采购金额的比例情况如下：
单位：万元
项目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
外协采购金额 4,163.45 8,601.87 7,323.47 8,539.42
占总采购金额比
7.79% 8.27% 9.34% 10.64%
例
（1）外协加工的主要内容和环节
报告期各期，发行人外协加工前五大工序的主要内容和环节的信息如下：
是否涉 是否具备
外协工
序 是否需要 及核心 外协工序
分类 主要环节 内容说明 序技术
号 相关资质 生产工 的技术和
含量
序 设备
一种将熔融的塑料利用压
1 注塑 力注进塑料制品模具中并 较低 否 是 是
冷却成型的工艺
塑料件外 一种模外装饰技术，通过
协加工 加热及真空加压的方式，
2 TOM 加工 将内饰装饰薄膜包覆到具 较低 否 否 否
有 3D 形状的被装饰部件的
表面
一种利用电解原理在某些
3 电镀 金属表面上镀上一薄层其 较低 是 否 否
它金属或合金的工艺
一种涂装金属工件的表面
4 电泳 较低 是 否 否
处理工艺
金属件外 一种利用金属在外力作用
5 协加工 冷墩 下所产生的塑性变形的加 较低 否 否 否
工方法
一种借助于冲压设备的动
力，使板料在模具里直接
6 冲压 较低 否 是 是
受到变形力并进行变形的
工艺
塑料件、 一种通过喷枪使油漆雾
7 金属件外 喷涂 化，涂覆于物体表面的加 较低 是 否 否
协加工 工方法
（2）外协加工的模式
发行人外协加工的模式为公司提供原材料并交付外协供应商进行加工，外
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协供应商依据加工后交付的工作成果与公司结算加工费。
（3）外协加工的技术含量及产生原因
发行人外协加工的主要内容基本为技术门槛相对较低的生产工序，产生外
协加工的原因如下：
①发行人将电镀、电泳、喷涂、TOM 加工等生产工序外包的主要原因系：
A、该类加工业务对加工设备要求较高，前期投入较大，发行人基于成本
效益原则考虑，未开展该类业务；
B、该类工序的外协厂商较为专业，具有成熟的管理体系和技术经验，与
发行人合作情况稳定，能够满足发行人多样的产品加工需求。
②发行人将冷镦等简单生产工序外包的主要原因系：
A、发行人对该工序的总体需求量较小、采购总额较低，采用自产难以实
现规模效应，因此发行人未安排或配置相关生产设备及人员；
B、该等工序技术较为简单，产品附加值较低，发行人基于成本效益原则
考虑，未开展该类业务。
③发行人将注塑、冲压等核心生产工序外包的主要原因系：
A、报告期内，发行人产能利用率较高，基于订单总量、生产情况的综合
考虑，将部分产品的注塑、冲压工序外包，有利于缓解产能压力，满足客户订
单需求；
B、发行人部分产品较为简单，对注塑、冲压工艺的技术含量要求程度较
低，不涉及公司的核心技术，将这部分产品外包生产有助于将自身的生产资源
投入到工艺流程复杂、技术含量较高的产品制造及研发过程中，符合成本效益
原则；
C、部分外协厂商地理位置优越，距离客户工厂、仓库距离较近，产品加
工完成后可以直接向客户发货，大大提升运输时效性并降低运输成本，具有商
业合理性。
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（4）对外协供应商是否存在依赖
①外协采购金额较低，技术含量较低
报告期内，公司外协采购金额较小，占对应期间采购总额的比例较低，报
告期各期占比分别为 10.64%、9.34%、8.27%和 7.79%，呈逐年下降趋势；此
外，外协加工工序具有技术要求低、附加值低等特点，不涉及发行人核心技
术。
②外协供应商众多、行业配套体系成熟
公司外协供应商所处的行业市场竞争充分，同类同质的供应商相对较多，
行业配套体系成熟；公司可以根据产品需求灵活选择供应商，在供应商之间切
换的成本相对较小，不存在依赖外协供应商的情形。
③发行人掌握核心工序与技术，同时有扩产计划
发行人具有多项产品加工相关专利，拥有完整、独立的注塑、冲压等核心
工序生产能力，以自身生产为主、外协加工为辅；发行人未来将进一步扩大生
产能力与规模，满足客户增长的订单需求，进一步增加自主生产的比重。
综上所述，发行人不存在对外协加工厂商依赖的情况，对公司的独立性和
业务完整性不构成影响。
（5）未来相关外协服务的采购是否仍将持续
发行人将前述外协加工工序进行外包，主要系基于成本效益原则考虑，根
据不同工序的具体情况进行选择，具有商业合理性。随着公司未来生产规模的
逐渐增长和生产、采购、销售模式的延续，仍将持续产生外协加工的需求，但
并不构成对外协供应商的依赖。
5、向客户进行采购及向供应商进行销售的情况
（1）向客户进行采购及向供应商进行销售的合理性
①向客户采购的合理性
报告期内，发行人存在向客户采购的情形，采购的主要内容为用于该客户
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产品生产的支给件（即相关配件），该部分支给件系客户出于质量把控、降低成
本和方便管理的目的，销售给发行人进行生产其所需的产品，该行为的合理性
分析如下：
首先，从发行人角度考虑，该模式能够帮助发行人更好地专注于零部件的
生产和质量管控，充分发挥生产、技术优势；同时，该模式有效减少了发行人
开发并维护供应商的成本，仅需要与东风本田就采购事宜充分沟通即可；
其次，从客户的角度考虑，该模式能够充分保障整车厂对其产品质量的把
控，同时借助于自身的议价优势及物流优势有效地控制成本，并能够更好地实
现对于上游零部件供应商的管理。
同行业上市公司亦存在向客户进行采购或向供应商进行销售的情形，具体
如下：
公司 客户 销售内容 采购内容
恒帅股份 东洋机电（中国）有限公司 泵、洗涤系统产品 密封件、胶圈
福赛科技 长城汽车股份有限公司 功能件、装饰件 塑料粒子、外协件
传感器和高密度聚乙
溯联股份 江苏艾力特汽车科技有限公司 尼龙管总成和防浪板
烯原料
综上所述，发行人部分客户同时成为发行人供应商存在合理原因，具有商
业合理性，该行为系行业内常见行为，不存在明显异常。
②向供应商进行销售的合理性
报告期内，发行人存在向供应商进行销售的情形，销售的内容主要为塑料
原材料、外购件及包装材料，同时还存在向供应商提供设备租赁服务的情形，
该行为的合理性分析如下：
发行人向供应商销售塑料原材料、外购件及包装材料主要系基于自身行业
地位和集中采购的优势，发行人能够以较低的价格进行采购以降低成本；同
时，将上述原材料、产品销售给供应商进行外购件的生产，有利于控制产品质
量；
发行人租赁设备给供应商主要系用于生产发行人所需的特定外购件，通过
将相关设备租赁给供应商生产该类外购件，有利于避免成本的重复支出，提高
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盈利水平。
（2）向客户或供应商同时进行采购与销售的具体情况
发行人向主要客户供应商重叠单位（2019 至 2021 年各年采购、销售均达
到 100 万元以上，2022 年 1-6 月采购、销售均达 50 万元以上）采购及销售的具
体情况如下所示：
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单位：万元
占营业收入 占采购总额
业务往来方名称 年度 销售内容 销售金额 采购内容 采购金额
的比例 的比例
2022 年 1-6 月 8,179.47 9.84% 扬声器、高刹 1,348.13 2.52%
冲压件、冲焊件 灯、左雾灯、空
2021 年 等金属件；外饰 12,003.04 8.52% 气扰流条、电镀 3,044.23 2.93%
东风本田
2020 年 件、立柱护板、 10,730.52 8.22% 条、压力传感 2,954.64 3.77%
机舱件等塑料件 器、发光 H 标等
2019 年 6,866.19 6.84% 外购件 556.46 0.68%
2022 年 1-6 月 130.47 0.16% 2,846.53 5.32%
成都正多源盈汽 2021 年 173.32 0.12% 5,523.26 5.31%
铆钉等外购件及
车零部件有限公 外购件
2020 年 设备租赁收入 159.47 0.12% 5,588.29 7.13%
司
2019 年 157.53 0.12% 5,985.53 7.46%
2022 年 1-6 月 174.81 0.21% 346.55 0.65%
2021 年 塑料原材料及卡 259.92 0.18% 732.08 0.70%
扬州舜丰精密模
扣、螺栓、卡子 外购件
塑有限公司 2020 年 301.46 0.23% 1,103.33 1.41%
等外购件
2019 年 - - 1,045.86 1.30%
2022 年 1-6 月 4.95 0.01% 921.21 1.72%
2021 年 167.77 0.12% 外协加工服务、 2,239.63 2.15%
慈溪市杭天汽车 螺母板、塑料原
外购件、模具及
零部件有限公司 2020 年 材料、索赔收入 - - 1,976.92 2.52%
模具材料等
2019 年 8.55 0.01% 1,490.12 1.86%
苏飞亚汽车零部 2022 年 1-6 月 塑料原料、金属 - - 外购件、塑料原 23.87 0.04%
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占营业收入 占采购总额
业务往来方名称 年度 销售内容 销售金额 采购内容 采购金额
的比例 的比例
件（江苏）有限 2021 年 卡扣、隔音棉等 149.19 0.10% 材料 732.93 0.70%
公司 外购件及轧花袋
2020 年 等包装材料 17.52 0.01% 1,320.25 1.68%
2019 年 62.57 0.05% 430.23 0.54%
2022 年 1-6 月 811.02 0.98% 71.98 0.13%
冲焊件、冲压件
广汽本田汽车有 2021 年 等金属件；机舱 671.41 0.47% 支架、H 标、 10.59 0.01%
限公司 2020 年 件、外饰件及副 430.20 0.33% 灯、锁等外购件 13.22 0.02%
仪表板等塑料件
2019 年 1.22 0.00% - -
2022 年 1-6 月 385.72 0.46% 159.60 0.30%
上海新朋联众汽 2021 年 448.14 0.31% - -
螺母板、冲焊件
车零部件有限公 金属材料
2020 年 等金属件 233.27 0.18% - -
司
2019 年 268.92 0.21% - -
其中，发行人与东风本田、广汽本田汽车有限公司、上海新朋联众汽车零部件有限公司主要进行的是销售业务；发行人与成都正
多源盈汽车零部件有限公司、扬州舜丰精密模塑有限公司、慈溪市杭天汽车零部件有限公司、苏飞亚汽车零部件（江苏）有限公司主
要进行的是采购业务。
（3）发行人向客户采购及销售同类产品的价格对比分析
①发行人向东风本田采购及销售同类产品的价格对比分析
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A、发行人向东风本田销售同类产品的价格对比分析
发行人向东风本田主要销售金属件中的冲焊件及外饰件、立柱护板及机舱件等塑料件，与同类产品的销售均价对比如下：
2022 年 1-6 月 2021 年度
产品类别 客户名称 销售金额（万 销售数量（万 销售均价（元/ 销售金额（万 销售数量（万 销售均价（元/
元） 个） 个） 元） 个） 个）
东风本田 1,683.62 75.38 22.34 2,608.31 106.9 24.40
金属件 冲焊件
客户总计 7,605.54 987.29 7.70 7,923.12 1,210.00 6.55
东风本田 1,739.45 41.71 41.70 3,357.41 150.75 22.27
外饰件
客户总计 5,335.95 310.46 17.19 11,406.85 641.21 17.79
东风本田 1,245.35 45.18 27.56 1,207.80 87.09 13.87
塑料件 立柱护板
客户总计 17,696.65 1,427.56 12.40 34,264.97 2,928.90 11.7
东风本田 2,053.99 181.89 11.29 3,498.21 338.54 10.33
机舱件
客户总计 9,834.67 927.58 10.60 16,593.85 1,806.97 9.18
2020 年度 2019 年度
产品类别 客户名称 销售金额（万 销售数量（万 销售均价（元/ 销售金额（万 销售数量（万 销售均价（元/
元） 个） 个） 元） 个） 个）
东风本田 1,384.57 96.91 14.29 622.42 48.48 12.84
金属件 冲焊件
客户总计 5,720.38 1,081.21 5.29 4,517.01 861.59 5.24
东风本田 4,049.68 167.79 24.13 2,037.63 146 13.96
塑料件 外饰件
客户总计 10,154.80 563.94 18.01 8,560.25 509.26 16.81
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东风本田 867.29 57.96 14.96 905.03 54.19 16.7
立柱护板
客户总计 32,399.39 2,760.38 11.74 33,807.28 2,833.35 11.93
东风本田 3,730.67 377.51 9.88 3,212.34 344.45 9.33
机舱件
客户总计 16,413.09 1,824.93 8.99 16,570.25 1,951.75 8.49
a、冲焊件
报告期内，发行人向东风本田销售的冲焊件均价分别为 12.84 元/个、14.29 元/个、24.40 元/个及 22.34 元/个，全部冲焊件均价分
别为 5.24 元/个、5.29 元/个、6.55 元/个及 7.70 元/个，东风本田冲焊件总体销售价格相比较高，主要系发行人向东风本田销售的冲焊
件中出风口支架、ECU 支架、围板支架及立柱内板总成等工艺复杂的产品比重较大，且上述产品的销售价格在 10 元/个至 50 元/个之
间，因此，发行人向东风本田销售的冲焊件平均单价较高。
其中，自 2021 年开始东风本田冲焊件销售均价明显上升，主要原因系电池包支撑板、左/右后门立柱内板和左/右前立柱内板总成
等产品开始批量供货。其中，电池包支撑板销售均价约为 200 元/个，左/右后门立柱内板和左/右前立柱内板总成的销售均价约为 50
元/个。2021 年和 2022 年上半年，电池包支撑板、左/右后门立柱内板和左/右前立柱内板总成合计销售数量占东风本田冲焊件的销售
数量的 14.51%和 31.11%，占比上升明显，导致东风本田冲焊件的销售均价大幅度增长。
b、外饰件、立柱护板及机舱件
报告期内，发行人向东风本田销售的立柱护板及机舱件等塑料件单价与同类产品变动趋势相符，均价差异主要是由于具体细分产
品不同所致，不存在异常。
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2019 年至 2021 年，发行人向东风本田销售的外饰件的单价与同类产品销售单价变动趋势相符，因细分产品不同存在少量差异，
其中 2020 年东风本田外饰件销售均价出现明显上升，主要原因系当年雾灯总成的销量大幅上升。鉴于雾灯总成的销售均价约为 200
元/个，当期雾灯总成的销售收入占东风本田外饰件业务的比例从 20.09%增长至 46.35%，导致东风本田外饰件的销售均价大幅度增
长。
2022 年上半年，发行人向东风本田销售的外饰件的单价大幅度增加，同类产品销售单价无明显变动。发行人向东风本田销售的
外饰件单价上升的主要原因系发行人向其销售的前保安全板总成产品开始批量供货，该产品单价为在 200 元左右。2022 年上半年，该
产品对应的销售收入占东风本田外饰件销售收入的比例为 68.77%，因此导致东风本田外饰件产品单价大幅上升。
综上所述，发行人向东风本田销售产品的价格合理、具有公允性。
B、发行人向东风本田采购同类产品的价格分析
发行人向东风本田主要采购雾灯、扬声器、空气扰流条、电镀条、压力传感器及发光 H 标等支给件，与同类产品的采购均价对
比如下：
2022 年 1-6 月 2021 年度
产品类别 供应商名称 采购金额 采购数量 采购均价 采购金额 采购数量 采购均价
（万元） （万个） （元/个） （万元） （万个） （元/个）
东风本田 118.77 11.01 10.79 204.90 18.99 10.79
扬声器类
供应商合计 210.82 32.03 6.58 318.90 32.06 9.95
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东风本田 - - - 80.02 4.43 18.08
电镀条类
供应商合计 219.96 18.76 11.72 420.42 44.32 9.49
雾灯 东风本田 - - - 1,619.14 8.99 180.07
空气扰流条 东风本田 27.93 1.43 19.48 101.10 5.19 19.48
东风本田 920.18 6.15 149.70 685.07 4.58 149.69
压力传感器
供应商合计 920.18 6.15 149.70 685.55 4.58 149.76
东风本田 104.67 0.80 130.19 - - -
发光 H 标
供应商合计 126.09 0.97 130.42 - - -
2020 年度 2019 年度
产品类别 供应商名称 采购金额 采购数量 采购均价 采购金额 采购数量 采购均价
（万元） （万个） （元/个） （万元） （万个） （元/个）
东风本田 269.04 24.94 10.79 244.94 22.70 10.79
扬声器类
供应商合计 300.61 28.80 10.44 389.13 41.03 9.48
东风本田 109.40 5.97 18.32 - - -
电镀条类
供应商合计 270.63 25.58 10.58 216.74 17.40 12.46
雾灯 东风本田 2,127.42 11.79 180.40 - - -
空气扰流条 东风本田 114.97 5.90 19.49 - - -
东风本田 - - - - - -
压力传感器
供应商合计 0.26 0.0002 1,295.80 0.10 0.0002 491.38
发光 H 标 东风本田 - - - - - -
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供应商合计 - - - - - -
注：发行人仅向东风本田采购雾灯类产品、空气扰流条，无其他同类型产品的供应商
发行人向东风本田采购的雾灯、扬声器、空气扰流条、电镀条、压力传感器及发光 H 标均专门用于生产向东风本田销售的产
品，采购价格系综合考虑该产品的原材料成本、技术附加值及相关运输费用等方面确定；同时，发行人与东风本田在确定上述支给件
对应的产成品的销售价格时，通常在支给件的采购价格基础上考虑后续生产成本及合理利润水平后确定，采购与销售行为均不存在随
意定价的行为。
2019 年与 2020 年，发行人分别采购了两个压力传感器，该传感器不作为产品配件，系设备备件，单价较高，与 2021 年度、2022
年上半年发行人向东风本田采购的压力传感器不具有可比性。
综上所述，发行人向东风本田采购产品的价格合理、具有公允性。
②发行人向广汽本田汽车有限公司采购及销售同类产品的价格对比分析
A、发行人向广汽本田汽车有限公司销售同类产品的价格对比分析
发行人主要向广汽本田汽车有限公司销售冲焊件等金属件及机舱件、立柱护板等塑料件，与同类产品的采购均价对比如下：
2022 年 1-6 月 2021 年度
产品类别 客户名称 销售金额 销售数量 销售均价 销售金额 销售数量 销售均价
（万元） （万个） （元/个） （万元） （万个） （元/个）
金属件 冲焊件 广汽本田汽车有限公司 397.27 14.12 28.14 2.29 0.11 21.34
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客户合计 7,605.54 987.29 7.70 7,923.12 1,210.00 6.55
广汽本田汽车有限公司 128.65 28.62 4.49 318.48 60.00 5.31
机舱件
客户合计 9,834.67 927.58 10.60 16,593.85 1,806.97 9.18
塑料件
立柱护 广汽本田汽车有限公司 104.81 18.06 5.80 350.04 61.30 5.71
板 客户合计 17,696.68 1,427.57 12.40 34,264.97 2,928.90 11.70
2020 年度 2019 年度
产品类别 客户名称 销售金额 销售数量 销售均价 销售金额 销售数量 销售均价
（万元） （万个） （元/个） （万元） （万个） （元/个）
广汽本田汽车有限公司 0.60 0.04 16.82 - - -
金属件 冲焊件
客户合计 5,720.38 1,081.21 5.29 4,517.01 861.59 5.24
广汽本田汽车有限公司 204.14 39.84 5.12 0.72 0.08 8.83
机舱件
客户合计 16,413.09 1,824.93 8.99 16,570.25 1,951.75 8.49
塑料件
立柱护 广汽本田汽车有限公司 225.18 38.86 5.79 0.50 0.07 7.60
板 客户合计 32,399.39 2,760.38 11.74 33,807.28 2,833.35 11.93
a、冲焊件
2019 年，发行人与广汽本田汽车有限公司无冲焊件业务往来，2020 年至 2022 年上半年，发行人向广汽本田汽车有限公司销售的
冲焊件均价分别为 16.82 元/个、21.34 元/个及 28.14 元/个，同期全部冲焊件均价分别为 5.29 元/个、6.55 元/个及 7.70 元/个。广汽本田
汽车有限公司冲焊件总体销售价格相比较高，主要系发行人向广汽本田汽车有限公司销售的冲焊件以立柱内板总成等工艺复杂的产品
为主，该产品单价较高，销售价格在 35 元/个至 50 元/个之间。同时，发行人向广汽本田汽车有限公司销售的立柱内板总成金额占向
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其销售的冲焊件的比例逐年上升，从 2020 年的 67.16%上升到 2022 年上半年的 97.90%，导致发行人向广汽本田汽车有限公司销售的
冲焊件单价亦逐年上升。
b、机舱件及立柱护板
2019 年至 2022 年上半年，发行人向广汽本田销售的机舱件单价分别为 8.83 元、5.12 元、5.31 元及 4.49 元，呈逐年下降的趋势。
2019 年，发行人向广汽本田汽车有限公司销售的机舱件总金额为 0.72 万元，其中单价为 20.45 元的抬头显示器支架销售额为 0.49
万元，金额占比达到 67.64%；2020 年至 2022 年上半年，机舱件销售额分别为 204.14 万元、318.48 万元及 128.65 万元，其中抬头器
显示支架销售金额占比分别为 4.31%、1.31%及 0.45%，单价在 2.5 元至 7.94 元间的电池盒类产品、排水总成、支架类产品等销售金额
占比为 92.19%、95.34%及 87.97%。因此，2020 年至 2022 年上半年，机舱件整体销售单价较 2019 年低，不存在异常；
2019 年至 2022 年上半年，发行人向广汽本田汽车有限公司销售的立柱护板单价分别为 7.60 元、5.79 元、5.71 元及 5.80 元。
2019 年，发行人向广汽本田汽车有限公司销售的立柱护板总金额为 0.50 万元，其中单价为 10.73 元的顶盖后饰板和单价为 15.50
元左右的立柱护板用扬声器销售额为 0.32 万元，金额占比达到 64.73%，其他产品单价在 5 元左右；2020 年至 2022 年上半年，立柱护
板销售总额分别为 225.18 万元、350.04 万元及 104.81 万元，其中单价在 10 元以上的产品销售收入占比分别为 58.26%、58.56%及
59.23%，单价在 3.5 元至 3.6 元间的产品销售收入占比为 41.74%、41.44%及 40.70%，因此，2020 年至 2022 年上半年，发行人向广汽
本田汽车有限公司销售的立柱护板整体销售单价较 2019 年低，不存在异常。
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因此，2019 年，发行人向广汽本田汽车有限公司销售的机舱件与立柱护板产品数量较少，受个别产品单价影响较大，总体单价
较高，2020 年后，发行人向广汽本田汽车有限公司销售的机舱件与立柱护板金额上升，但产品结构逐渐丰富，单价较低的产品比重
大幅度上升导致上述产品的平均单价下降，不存在异常。
综上所述，发行人向广汽本田汽车有限公司销售产品的价格合理、具有公允性。
B、发行人向广汽本田汽车有限公司采购同类产品的价格分析
2022 年 1-6 月 2021 年度
产品类别 供应商名称 采购金额 采购数量 采购均价 采购金额 采购数量 采购均价
（万元） （万个） （元/个） （万元） （万个） （元/个）
广汽本田汽车有
27.51 8.60 3.20 - - -
支架 限公司
供应商合计 226.50 48.88 4.63 152.47 35.89 4.25
广汽本田汽车有
21.42 0.16 131.58 - - -
发光 H 标 限公司
供应商合计 126.09 0.97 130.42 - - -
广汽本田汽车有
灯 1.09 0.03 42.10 4.59 0.11 42.09
限公司
广汽本田汽车有
弹簧螺母 1.18 6.22 0.19 3.79 19.93 0.19
限公司
广汽本田汽车有
锁 0.45 0.03 17.40 2.15 0.12 17.40
限公司
产品类别 供应商名称 2020 年度 2019 年度
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采购金额 采购数量 采购均价 采购金额 采购数量 采购均价
（万元） （万个） （元/个） （万元） （万个） （元/个）
广汽本田汽车有
- - - - - -
支架 限公司
供应商合计 45.59 14.60 3.12 31.60 48.17 0.66
广汽本田汽车有
- - - - - -
发光 H 标 限公司
供应商合计 - - - - - -
广汽本田汽车有
灯 7.29 0.17 43.54 - - -
限公司
广汽本田汽车有
弹簧螺母 3.05 16.03 0.19 - - -
限公司
广汽本田汽车有
锁 2.88 0.16 17.69 - - -
限公司
注：发行人向广汽本田汽车有限公司采购的灯、锁及弹簧螺母等产品无其他同规格型号产品的供应商
发行人向广汽本田汽车有限公司主要采购支架、发光 H 标、灯、弹簧螺母及锁等外购件，该等物品价值较低，与发行人向其他
供应商采购的同类产品相比，价格不存在异常。
综上所述，发行人向广汽本田汽车有限公司采购产品的价格合理、具有公允性。
③发行人向上海新朋联众汽车零部件有限公司采购及销售同类产品的价格对比分析
A、发行人向上海新朋联众汽车零部件有限公司销售同类产品的价格对比分析
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发行人主要向上海新朋联众汽车零部件有限公司销售冲焊件、螺母板等金属件，与同类产品的采购均价对比如下：
2022 年 1-6 月 2021 年度
产品类别 客户名称 销售金额 销售数量 销售均价 销售金额 销售数量 销售均价
（万元） （万个） （元/个） （万元） （万个） （元/个）
上海新朋联众汽车零部
76.41 13.89 5.50 44.82 8.15 5.50
冲焊件 件有限公司
客户合计 5,792.17 2,325.27 2.49 9,094.57 3,792.37 2.40
金属件
上海新朋联众汽车零部
309.31 93.06 3.32 403.31 179.15 2.25
螺母板 件有限公司
客户合计 7,605.54 987.29 7.70 7,923.12 1,210.00 6.55
2020 年度 2019 年度
产品类别 客户名称 销售金额 销售数量 销售均价 销售金额 销售数量 销售均价
（万元） （万个） （元/个） （万元） （万个） （元/个）
上海新朋联众汽车零部
- - - - - -
冲焊件 件有限公司
客户合计 9,217.57 3,867.65 2.38 10,132.21 4,118.64 2.46
金属件
上海新朋联众汽车零部
233.27 129.69 1.80 268.92 148.05 1.82
螺母板 件有限公司
客户合计 5,720.38 1,081.21 5.29 4,517.01 861.59 5.24
2021 年至 2022 年上半年，发行人销售超过 300 种不同规格型号的冲焊件，根据原材料用量、产品工艺复杂程度及技术含量等因
素，不同冲焊件价格各有差异，价格从几元到几百元不等。发行人向上海新朋联众汽车零部件有限公司销售的冲焊件只包括一种型号
的支座，销售金额较小，数量较低，产品定价即 5.5 元，该产品工艺简单，价值较低，价格不存在异常。
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2019 年至 2022 年上半年，发行人向上海新朋联众汽车零部件有限公司销售的螺母板单价较低，主要系向其销售的螺母板整体工
艺相对简单，单价在 2 元以下的产品数量占比超过 80%。
综上所述，发行人向上海新朋联众汽车零部件有限公司销售产品的价格合理、具有公允性。
B、发行人向上海新朋联众汽车零部件有限公司采购同类产品的价格分析
2022 年 1-6 月 2021 年度
产品类别 供应商名称 采购金额 采购数量 采购均价 采购金额 采购数量 采购均价
（万元） （万个） （元/个） （万元） （万个） （元/个）
上海新朋联众汽
车零部件有限公 159.60 23.04 6.93 - - -
镀锌卷材 司
供应商合计 4,279.87 589.51 7.26 5,128.65 744.00 6.89
2020 年度 2019 年度
产品类别 供应商名称 采购金额 采购数量 采购均价 采购金额 采购数量 采购均价
（万元） （万个） （元/个） （万元） （万个） （元/个）
上海新朋联众汽
车零部件有限公 - - - - - -
镀锌卷材 司
供应商合计 3,488.66 625.06 5.58 1,881.68 338.84 5.55
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上海新朋联众汽车零部件有限公司系新朋股份（002328）控股子公司，核心客户中包含上汽大众汽车有限公司，具有上汽大众汽
车有限公司的一级配套供应商资格。2022 年上半年，发行人作为二级配套商，通过上海新朋联众汽车零部件有限公司向上汽大众汽
车有限公司进行销售的的金属件产品陆续量产，上汽大众汽车有限公司为保证产品质量，要求公司向上海新朋联众汽车零部件有限公
司采购原材料进行生产，以保证产品用料的统一性，避免出现质量问题，因此发行人向其采购镀锌卷材用于生产对应产品，其采购价
格相较同类采购产品均价无明显差异。
综上所述，发行人向上海新朋联众汽车零器件有限公司采购产品的价格合理、具有公允性。
（4）发行人向供应商采购及销售同类产品的价格对比分析
①发行人向上述供应商采购同类产品的价格分析
发行人向上述供应商主要采购外购件及外协加工服务，与同类产品的采购价格对比分析如下：
产品 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
类别
及物 供应商名 采购金 采购数 采购均 采购金 采购数 采购均 采购金 采购数 采购均 采购金 采购数 采购均
料代 称 额（万 量（万 价（元/ 额（万 量（万 价（元/ 额（万 量（万 价（元/ 额（万 量（万 价（元/
码简 元） 个） 个） 元） 个） 个） 元） 个） 个） 元） 个） 个）
称
成都正多
源盈汽车
外 购 2,846.53 194.80 14.61 5,523.26 349.86 15.79 5,588.29 302.37 18.48 5,985.53 325.35 18.40
零部件有
件 限公司
苏飞亚汽 23.87 6.25 3.82 677.89 90.26 7.51 1,320.25 187.26 7.05 430.23 62.40 6.89
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产品 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
类别
及物 供应商名 采购金 采购数 采购均 采购金 采购数 采购均 采购金 采购数 采购均 采购金 采购数 采购均
料代 称 额（万 量（万 价（元/ 额（万 量（万 价（元/ 额（万 量（万 价（元/ 额（万 量（万 价（元/
码简 元） 个） 个） 元） 个） 个） 元） 个） 个） 元） 个） 个）
称
车零部件
（江苏）
有限公司
扬州舜丰
精密模塑 346.55 54.39 6.37 732.08 114.78 6.38 1,103.33 174.12 6.34 1,045.86 165.22 6.33
有限公司
慈溪市杭
天汽车零
828.64 1,299.20 0.64 2,065.20 2,952.95 0.70 1,883.87 2,109.29 0.89 1,382.59 2,652.56 0.52
部件有限
公司
全部供应
18,437.48 16,936.48 1.09 37,301.63 33,815.91 1.10 29,178.33 27,885.51 1.05 30,648.87 29,064.17 1.05
商
慈溪市杭
天汽车零
外 协 1.79 0.51 3.50 2.17 0.93 2.34 9.68 3.87 2.50 35.90 10.99 3.27
部件有限
加工-
公司
注塑
全部供应
1,984.98 1,957.81 1.01 5,186.42 4,979.00 1.04 5,124.82 5,400.56 0.95 6,262.33 4,515.83 1.39
商
A、外购件
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报告期内，发行人向成都正多源盈汽车零部件有限公司、苏飞亚汽车零部件（江苏）有限公司及扬州舜丰精密模塑有限公司主要
采购内容为注塑成品外购件，其价格系根据产品用料、工艺复杂度、运输成本等方面综合考虑进行确定，发行人向上述供应商采购的
产品规格型号各有不同，因此不同供应商之间采购均价存在一定的差异，其中发行人向慈溪市杭天汽车零部件有限公司采购的外购件
中包含大量平均价格低于 0.1 元/个的卡扣、防撞块、尼龙盖及其他低值产品，因此向其采购的外购件均价较低。
B、注塑加工服务
报告期内，发行人存在对慈溪市杭天汽车零部件有限公司注塑加工服务的零星采购。注塑加工服务的价格根据加工产品的尺寸、
工艺综合决定。慈溪市杭天汽车零部件有限公司注塑加工的产品总量较少，个别产品体积较大、单价较高，导致整体均价高于发行人
注塑总体均价，不存在异常。
综上，发行人向上述供应商采购产品的价格合理、具有公允性。
②发行人向上述供应商销售同类产品的价格分析
发行人向上述供应商主要销售 PP、PC、TEO 等塑料原材料及金属卡子、卡扣等配件与轧花袋等包装材料，上述销售产品均系发
行人采购后直接售出，因此使用同类产品的采购均价进行对比，分析如下：
2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
产品 客户 销售均价 销售均价 销售均价 销售均
销售金 销售数量 销售数量 销售金 销售均价 销售数量
类别 名称 （元/ 销售金额 （元/ （元/ 销售金额 价（元/
额（万 （万个、 （万个、 额（万 （万个、 （万个、
个、元 （万元） 个、元 个、元 （万元） 个、元
元） 10t） 10t） 元） 10t） 10t）
/kg） /kg） /kg） /kg）
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扬 州
舜 丰
精 密
166.17 15.95 10.42 243.54 23.37 10.42 285.51 27.40 10.42 - - -
模 塑
有 限
公司
慈 溪
市 杭
天 汽
车 零 - - - 21.13 0.86 24.50 - - - 7.60 0.58 13.15
部 件
有 限
PP
公司
苏 飞
亚 汽
车 零
部 件
- - - 143.09 13.20 10.84 17.52 1.68 10.45 49.20 4.52 10.90
（ 江
苏 ）
有 限
公司
全 部
供 应 4,554.25 438.07 10.40 20,471.13 1,874.80 10.93 17,491.30 1,590.18 11.00 17,977.59 1,576.75 11.40
商
慈 溪
市 杭
天 汽
PC - - - 35.21 1.15 30.69 - - - - - -
车 零
部 件
有 限
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公司
全 部
供 应 97.79 3.84 25.48 177.76 5.93 30.00 125.54 5.37 23.39 79.59 4.18 19.03
商
慈 溪
市 杭
天 汽
车 零 - - - 30.06 0.78 38.50 - - - - - -
部 件
TEO
有 限
公司
全 部
供 应 7.70 0.20 38.50 27.91 0.73 38.50 14.82 0.39 38.50 1.91 0.05 42.00
商
扬 州
舜 丰
精 密
- - - 1.78 22.00 0.08 13.26 160.00 0.08 71.35 816.00 0.09
模 塑
金属
有 限
卡子
公司
全 部
供 应 5.89 64.50 0.09 43.78 271.50 0.16 62.74 342.17 0.18 198.75 1,502.11 0.13
商
成 都
正 多
M6
源 盈
嵌件 21.13 27.51 0.77 27.32 35.29 0.77 - - - - - -
汽 车
通孔
零 部
件 有
1-1-234
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
限 公
司
全 部
供 应 17.77 24.74 0.72 34.79 46.39 0.75 - - - - - -
商
成 都
正 多
源 盈
汽 车
22.22 31.05 0.72 20.76 28.72 0.72 - - - - - -
M8 零 部
铆钉 件 有
过孔 限 公
司
全 部
供 应 15.23 21.76 0.70 31.09 44.41 0.70 - - - - - -
商
苏 飞
亚 汽
车 零
部 件
- - - - - - - - - 5.59 18.94 0.29
EPE （ 江
轧花 苏 ）
袋 有 限
公司
全 部
供 应 131.47 551.87 0.24 339.57 1,393.39 0.24 336.79 1,246.49 0.27 300.58 1,094.15 0.27
商
金属 苏 飞
- - - - - - - - - 3.06 36.90 0.08
卡扣 亚 汽
1-1-235
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
[注] 车 零
部 件
（ 江
苏 ）
有 限
公司
全 部
供 应 7.96 102.00 0.08 16.91 214.50 0.08 0.16 2.00 0.08 16.79 200.00 0.08
商
注：表格中金属卡扣的全部供应商信息仅包含与苏飞亚汽车零部件（江苏）有限公司同规格型号的产品
发行人采购的塑料粒子规格型号众多，不同规格型号的塑料粒子性质各异，因此价格存在一定差异。发行人向上述供应商销售的
塑料粒子中，除 2019 年、2021 年向慈溪市杭天汽车零部件有限公司销售的 PP 粒子性能较好，均价较高外，向其他供应商销售的 PP
粒子均与 PP 粒子的平均价格接近；发行人 2019 年、2021 年向慈溪市杭天汽车零部件有限公司零星销售的 PP 粒子与同规格型号的 PP
粒子采购单价一致；2022 年上半年，发行人向扬州舜丰精密模塑有限公司销售的 PP 粒子与同类物品的采购价格接近，不存在异常，
具有合理性。
发行人采购的金属卡子规格型号众多，且整体单价较低，向扬州舜丰精密模塑有限公司销售的金属卡子材料用量较少，工艺较为
简单，平均单价较低且在报告期内保持稳定，不存在异常，具有合理性。
发行人向上述供应商销售的其他产品价格与发行人采购相应产品的价格无明显差异，具有合理性。
综上所述，发行人向上述供应商销售产品的价格合理，具有公允性。
1-1-236
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（六）发行人环境保护情况
公司在生产过程中产生的污染为一般的废水、废气、固体废弃物、噪音，
以及食堂油烟、生活废水排放，不存在重污染情况。
1、涉及环境污染的具体环节、主要环境污染物名称及排放量、主要处理设
施及处理能力
（1）涉及环境污染的具体环节
报告期内，公司及子公司生产经营产生的主要污染物及具体环节如下：
污染物类型 主要污染物名称 具体环节
注塑废气、油品挥发废气、混料搅拌投料
车间生产
粉尘、非甲烷总烃、粉碎粉尘、颗粒物
废气 食堂油烟废气 食堂加工
污水处理站恶臭 污泥收集地
CODcr、BOD5、NH3-N、SS、生活污水、
废水 车间生产与生活用水
动植物油、石油类
废边角料、废包装物、废擦拭纸、废催化
剂、焊渣、废皂化油、漆渣、清洗废液等 车间生产
等
固体废物 废活性炭、废过滤棉 废气净化
生活垃圾 生活用途
污泥 污泥收集地
噪声 噪声 设备运行
（2）主要环境污染物名称及排放量
报告期内，公司及子公司主要污染物名称及排放情况如下：
①一彬科技
污染物种 实际排放浓度最高
主要污染物 标准浓度限值 是否达标
类 值
CODcr（mg/L） 400 500 是
BOD5（mg/L） 300 300 是
废水
NH3-N（mg/L） 35 / 是
生活污水 / / 是
废气 注塑废气（mg/m3） 2.36 4 是
1-1-237
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
污染物种 实际排放浓度最高
主要污染物 标准浓度限值 是否达标
类 值
油 品 挥 发 废 气
2.36 4 是
（mg/m3）
食 堂 油 烟 废 气
2 2 是
（mg/m3）
混料搅拌投料粉尘
0.317 1 是
（mg/m3）
非甲烷总烃（mg/m3） 1.8 4 是
粉碎粉尘（mg/m3） 0.317 1 是
金属边角料、塑料边
角料、废原料桶、废
固体废物 / / 是
皂化油、生活垃圾等
等
噪声 噪声 62.8 70 是
②宁波翼宇
污染物种 实际排放浓度最高
主要污染物 标准浓度限值 是否达标
类 值
CODcr（mg/L） 60 500 是
NH3-N（mg/L） 15 35 是
BOD5（mg/L） 3.5 300 是
废水 总磷（mg/L） 0.25 / 是
锌（mg/L） 3.09 5 是
石油类（mg/L) 2.3 20 是
锰（mg/L) 0.1 5 是
污水处理站恶臭 / / 是
废气
非甲烷总烃（mg/m3) 0.019 2 是
金属边角料、清洗废
固体废物 液、废活性炭、生活 / / 是
垃圾、污泥等等
噪声 噪声 63.3 65 是
③广州翼宇
实际排放浓度最高
污染物种类 主要污染物 标准浓度限值 是否达标
值
CODcr（mg/L） 250 500 是
废水 BOD5（mg/L） 150 300 是
SS（mg/L） 100 400 是
1-1-238
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
NH3-N（mg/L） 15 / 是
废气 非甲烷总烃（mg/m3） 2 4 是
塑料废品、废包装
固体废物 / / 是
物、生活垃圾等等
噪声 噪声 63 65 是
④佛山彬宇
实际排放浓度最高
污染物种类 主要污染物 标准浓度限值 是否达标
值
废气 颗粒物 0.169 1 是
焊渣、废润滑油、边
固体废物 / / 是
角废料、生活垃圾
噪声 噪声 64.1 65 是
⑤吉林长华
污染物种 实际排放浓度最高
主要污染物 标准浓度限值 是否达标
类 值
CODcr（mg/L） 69.84 100 是
BOD5（mg/L） 29.01 30 是
废水
SS（mg/L） 26 70 是
NH3-N（mg/L） 0.31 15 是
3
废气 非甲烷总烃（mg/m ) 2.33 4 是
废料边角料、生活垃
固体废物 / / 是
圾等等
噪声 噪声 52.6 65 是
⑥郑州翼宇
污染物种 实际排放浓度最高
主要污染物 标准浓度限值 是否达标
类 值
CODcr（mg/L） 350 500 是
NH3-N（mg/L） 30 58 是
废水 SS（mg/L） 28 400 是
BOD5（mg/L） 54.1 300 是
动植物油（mg/L） 5.79 100 是
粉碎粉尘（mg/m3） 0.289 1 是
废气
非甲烷总烃（mg/m3) 1.09 4 是
废边角料、检验阶段
固体废物 / / 是
残次品、生活垃圾、
1-1-239
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污水处理设备产生的
污泥、废活 性炭、废
UV 灯管等等
噪声 噪声 58.4 60 是
⑦沈阳翼宇
实际排放浓度最高
污染物种类 主要污染物 标准浓度限值 是否达标
值
废水 生活污水 / / 是
粉碎粉尘（mg/m3） 0.661 1 是
废气 非甲烷总烃（mg/m3) 0.54 4 是
食 堂 油 烟 废 气
1.2 2 是
（mg/m3）
废料、废原件、不合
格产品、生活垃圾、
固体废物 / / 是
废过滤棉、废活性
炭、废胶桶等等
噪声 噪声 64.3 65 是
⑧武汉彬宇
污染物种 实际排放浓度最高
主要污染物 标准浓度限值 是否达标
类 值
NH3-N（mg/L） 23.7 45 是
CODcr（mg/L） 130 500 是
废水
SS（mg/L） 2.1 30 是
动植物油（mg/L） 2.63 100 是
食 堂 油 烟 废 气
/ 2 是
（mg/m3）
废气 粉碎粉尘（mg/m3） 0.228 1 是
非甲烷总烃（mg/m3) 1.45 4 是
普通包装材料、表皮
边角余料、废矿物
油、漆渣、打磨粉
尘、废羊毛球、除漆
固体废物 / / 是
雾废液、废擦拭布 、
废活性炭、废催化
剂、废油漆桶、生活
垃圾等等
噪声 噪声 56 65 是
（3）主要处理设施及处理能力
1-1-240
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
①一彬科技
污染物 达标情 运行
污染物名称 处理设施及标准
种类 况 情况
加强车间通风，确保无组织排放的油品挥
发废气达到《大气污染物综合排放标准》
油品挥发废气 达标
（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度
限值要求
废气经“高效水喷淋+除湿+二级活性炭吸 良好
附”处理后通过高于15m的排气筒排放，满
非甲烷总烃 达标 足《合成树脂工业污染物排放标准》
（GB31572-2015）表9-企业边界大气污染
物浓度限值
采用布袋除尘装置和高效水喷淋+除湿+二
级活性炭吸附装置，达到《合成树脂工业
注塑废气 达标
污染物排放标准》（GB31572-2015）表9-企
废气
业边界大气污染物浓度限值
企业食堂配备油烟净化装置，经处理后的
油烟废气从排烟管道通至屋顶排放，满足
食堂油烟废气 达标
《 饮 食 业 油 烟 排 放 标 准 》（ GB18483-
2001）中最高允许排放浓度要求 良好
粉碎时对粉碎机采用加盖的形式，防止粉
粉碎粉尘 达标 尘外溢，粉碎完成后静置一段时间打开，
符合相关规定
废气经布袋除尘后通过高于15m的排气筒
混料搅拌投料粉 排放，达到《合成树脂工业污染物排放标
达标
尘 准》（GB31572-2015）中的大气污染物排
放限值
经化粪池预处理后汇同经隔油池处理的食
堂餐饮废水达到《污水综合排放标准》
（GB8978-1996）三级标准后排入市政污
废水 生活污水 达标 良好
水管网，最终经污水处理厂处理达到《城
镇污水处理厂污染物排放标准》
（GB18918-2002）一级A标准
高噪设备安装基础减震垫，封闭处理车间
噪声 噪声 达标 实墙，达到《工业企业厂界环境噪声排放 良好
标准》（GB12348-2008）三类标准
金属边角料
外售给相关单位综合利用，符合相关规定
塑料边角料
固体废
废原料桶 达标 收集后委托有资质单位进行处置，符合相 良好
物
废皂化油 关规定
生活垃圾 委托环卫部门统一清运，符合相关规定
②宁波翼宇
污染物 达标情 运行
污染物名称 处理设施及标准
种类 况 情况
1-1-241
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污染物 达标情 运行
污染物名称 处理设施及标准
种类 况 情况
pH值 达标
悬浮物 达标 冲厕废水经化粪池预处理后汇同其他生活
CODcr 达标 污水一道排入市政污水管网，污水经污水
生活
处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物 良好
废水 BOD5 达标 排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标
NH3-N 达标 准后排出
动植物油 达标
pH值 达标
废水
悬浮物 达标
CODcr 达标 生产废水经厂区污水处理设施处理达《污
BOD5 达标 水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标
生产
准后排入市政污水管网，最终经污水处理 良好
废水 NH3-N 达标 厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放
总锌 达标 标准》（GB18918-2002）一级A标准后排出
总锰 达标
石油类 达标
非甲烷总烃 达标 通过管道收集和废气处理设施，符合《大
气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
废气 表 2 二 级 标 准 、《 恶 臭 污 染 物 排 放 标 准 》 良好
污水处理站恶臭 达标 （GB14554-93）表1、表2恶臭污染物排放
标准值
厂界四周昼夜噪声达到《工业企业厂界环
噪声 噪声 达标 境噪声排放标准》（GB12348-2008）-3类区 良好
标准
③广州翼宇
污染物 达标情 运行
污染物名称 处理设施及标准
种类 况 情况
CODCr 达标
生活污水经化粪池处理后，接驳市政污水
生活 BOD5 达标 管网送至污水处理厂进行深度处理，达到
废水 良好
污水 SS 达标 广东省地方标准《水污染物排放限值》
（DB44/26-2001）第二时段三级标准
氨氮 达标
大气 控制生产操作温度，加强车间通排风，达
非甲烷总
废气 污染 达标 到广东省《大气污染排放限值》（DB44/27- 良好
烃
物 2001）二时段无组织排放监控浓度值
采用减震措施、密封屏蔽、隔消声等措
噪声 噪声 达标 施，达到《工业企业厂界环境噪声排放标 良好
准》（GB12348-2008）中三类标准
固体废 生活垃圾 不排入 交环卫部门处理，符合相关规定要求 良好
1-1-242
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污染物 达标情 运行
污染物名称 处理设施及标准
种类 况 情况
物 塑料废品 外环境 交专业公司回收处理，符合相关规定要求
废包装物 交专业公司回收处理，符合相关规定要求
④佛山彬宇
污染物 达标情 运行
污染物名称 处理设施及标准
种类 况 情况
无 组 达到广东省《大气污染排放限值》
废气 织 废 颗粒物 达标 （DB44/27-2001）二时段无组织排放监控 良好
气 浓度值
达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》
噪声 噪声 达标 良好
（GB12348-2008）中三类标准
焊渣 达标 统一收集后外卖回收单位，符合相关规定 良好
固体废 废润滑油 达标 统一收集后外卖回收单位，符合相关规定 良好
物 边角废料 达标 统一收集后外卖回收单位，符合相关规定 良好
生活垃圾 达标 由环卫部门统一处理，符合相关规定 良好
⑤吉林长华
污染物 达标情 运行
污染物名称 处理设施及标准
种类 况 情况
车间废气经屋顶轴流风机排放，无组织排
放废气浓度符合《大气污染物综合排放标
废气 非甲烷总烃 达标 良好
准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限
值要求
CODcr 达标
BOD5 达标 生活污水经自建污水处理设施处理后排入
废水 良好
SS 达标 城市下水管网
NH3-N 达标
采取减震、隔音措施，达到《工业企业厂
噪声 噪声 达标 界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 良好
中三类标准
集中收集后环卫部门定期清运至城市垃圾
固体废 生活垃圾 达标
处理厂统一处理 良好
物
边角料 达标 回收外卖
⑥郑州翼宇
污染
达标情 运行
物种 污染物名称 处理设施及标准
况 情况
类
废气 非甲烷总烃 达标 注塑车间内安装排风扇，无组织排放废气 良好
1-1-243
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污染
达标情 运行
物种 污染物名称 处理设施及标准
况 情况
类
浓度符合《大气污染物综合排放标准》
（GB16297-1996）无组织排放浓度限值要
求
生活污水
达标
（pH值）
CODcr 达标
经化粪池处理后，均符合《污水综合排放
SS 达标
废水 标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值 良好
BOD5 达标 的要求
NH3-N 达标
动植物油 达标
噪声设备采取车间密闭、设置减震基础
等，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪
噪声 噪声 达标 良好
声排放标准》（GB12348-2008）二类标准
要求
生活垃圾 达标 环卫部门集中处理，符合相关规定要求
废边角料 达标 收集后外售，符合相关规定要求
一 般 检验阶段
达标 废品收购站回收，符合相关规定要求 良好
固废 残次品
固体
污水处理
废物 由密封罐车运往附近田地进行肥田，符合
设备产生 达标
相关规定要求
的污泥
废 活 性
危 险 专门容器中危废暂存间暂存，定期交由有
炭 、 废 达标 良好
废物 资质单位处置，符合相关规定要求
UV灯管
⑦沈阳翼宇
污染物 达标情 运行
污染物名称 处理设施及标准
种类 况 情况
非甲烷总烃 达标 通过车间换风无组织排放；项目粉碎机产 良好
生粉尘通过车间轴流风机排出场外，达到
粉碎粉尘 达标 《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 良好
废气 1996）中新污染源二级标准
经油烟净化器处理后有组织排放，达到
食堂油烟废气 达标 《 饮 食 业 油 烟 排 放 标 准 》（ GB18483- 良好
2001）
生活废水经市政管网进污水处理厂；空压
机含油废水入污水处理厂。执行《辽宁省
废水 生活污水 达标 良好
污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）
表2标准
选择低噪声的设备从声源方面减小源强，
噪声 噪声 达标 其次在设备底部安装了减震设施，厂区周 良好
围设有围墙或围挡，达到《工业企业厂界
1-1-244
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污染物 达标情 运行
污染物名称 处理设施及标准
种类 况 情况
环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中
三类标准
废料 达标 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮 良好
废原件 达标 存 、 处 置 场 污 染 控 制 标 准 》（ GB18599- 良好
一般固 2001）及其中华人民共和国环境保护部公
不合 格
废 达标 告2013年（第36号）的相关要求，收集外 良好
产品
售利用，生活垃圾由环卫部门统一清运并
固体废 生活 垃
达标 进行无害化处理 良好
物 圾
废过 滤
达标 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标 良好
棉
危险废 废活 性 准》（GB18597-2001）及其修改单（环保
物 达标 部公告2013年第36号）中的相关规定，依 良好
炭
托现有1座危废间，交有资质单位统一处置
废胶桶 达标 良好
⑧武汉彬宇
污染物 达标情 运行
污染物名称 处理设施及标准
种类 况 情况
生活污水 排放浓度日均值均满足《污水综合排放标
达标
（pH值） 准》（GB8978-1996）表4中“三级标准”要
CODcr 达标 求，按雨污分流原则建设了排水系统；食
堂废水经隔油池处理再进化粪池处理，车
SS 达标 间清洁废水经沉淀池处理；处理后的生活
污水、食堂废水、车间废水进入污水处理
动植物油 达标
厂进一步处理
废水 良好
排放浓度日均值满足《污水排入厂城镇下
水道水质标准》（CJ343-2010）B等级标准
要求，按雨污分流原则建设了排水系统；
NH3-N 达标 食堂废水经隔油池处理再进化粪池处理，
车间清洁废水经沉淀池处理；处理后的生
活污水、食堂废水、车间废水进入污水处
理厂进一步处理
粉碎粉尘 达标 排放浓度均满足《大气污染物综合排放标
准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控
废气 非甲烷总烃 达标 限制，造粒粉碎在密闭空间进行，产生的 良好
粉尘经布袋处理器处理后排放，食堂油烟
食堂油烟废气 达标
经油烟净化设施处理后高空排放
对风机、机床等相关设备采用了减震、消
声、隔音等降噪措施，达到《工业企业厂
噪声 噪声 达标 良好
界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
中三类标准
2、环保投入情况及与公司生产经营的匹配情况
报告期内，发行人环境保护相关支出的具体情况如下所示：
1-1-245
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
单位：万元
类别 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
环保设备支出 10.62 93.78 61.27 115.56
第三方检测支
0.66 22.97 23.17 10.07
出
废弃物处理费
29.15 58.86 66.09 43.26
用
合 计 40.42 175.61 150.54 168.89
营业收入 83,155.94 142,653.78 131,994.59 130,622.58
环保费用支出
占营业收入比 0.05% 0.12% 0.11% 0.13%
例
发行人报告期内环保投入分别为 168.89 万元、150.54 万元、175.61 万元及
40.42 万元，环保费用支出占营业收入比例分别为 0.13%、0.11%、0.12%和
0.05%，占比相对稳定；报告期内，发行人环保投入、环保相关成本费用与处理
公司生产经营所产生的污染相匹配。
报告期内，发行人环境保护相关支出分为环保设备投入、第三方检测支出
和废弃物处理费用，具体分析如下：
（1）发行人环保设备支出主要为环保设备的购买与维护支出。报告期内，
该项费用支出分别为 115.56 万元、61.27 万元、93.78 万元及 10.62 万元。2019
年环保设备支出明显高于 2020 年与 2021 年，主要原因系发行人随着经营规模
的增长，愈发重视对于环保的投入，宁波一彬、宁波翼宇及郑州翼宇结合自身
生产情况进行了相关环保处理设备的购置并有效运行。2022 年上半年，发行人
环保设备支出减少，主要系发行人提前购入的的环保设备运行状况良好，能够
满足发行人的需求，故本期仅发生少量设备维护支出；
（2）第三方检测支出主要系报告期内发行人的三废检测费用支出。报告期
内，该项费用支出分别为 10.07 万元、23.17 万元、22.97 万元及 0.66 万元，
2019 年至 2021 年整体呈上升趋势，主要系公司加大三废检测力度所致；2022
年上半年，第三方检测支出降低，主要系本期无新增建设项目且原有项目环保
方面的管理情况较好，相关检测支出减少；
（3）废弃物处理费用主要系发行人聘请第三方单位处理发行人日常生产经
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营过程中产生的废弃物。报告期内，该项费用支出分别为 43.26 万元、66.09 万
元、58.56 万元及 29.15 万元，2020 年，该项支出较高主要系当年宁波翼宇污水
处理设施发生故障，将污水处理交由第三方单位进行，发生较多费用；此外，
郑州翼宇 2019 年 7 月起应当地政府要求，开始将废弃物交由第三方单位统一处
理，因此 2020 年全年废弃物处理费用较 2019 年增多。
综上所述，报告期内发行人环保设施运行良好，报告期内环保投入、环保
相关成本费用与处理公司生产经营所产生的污染相匹配。
3、报告期内环保违法违规行为
（1）公司环境保护情况
自成立以来，公司严格贯彻执行国家和地方有关环境保护的法律法规，各
子公司已根据《排污许可管理办法》（试行）、《固定污染源排污许可分类管理名
录》（2019 年版）等相关规定办理了排污许可证或完成排污登记填报。除子公
司郑州翼宇于 2019 年 12 月因未按照法律法规和国务院生态环境主管部门的规
定设置大气污染排放口，被郑州市生态环境局处以罚款 2 万元外，不存在其他
环保方面的行政处罚。
截至本招股说明书签署日，公司及子公司取得当地环保部门出具环保说明
情况如下：
①一彬科技
2022 年 1 月 7 日，宁波市生态环境局慈溪分局出具《情况说明》，证明一彬
科技自 2018 年至 2021 年期间无因环境违法行为受该局行政处罚的记录；
2022 年 7 月 4 日，宁波市生态环境局慈溪分局出具《情况说明》，证明一彬
科技自 2018 年 1 月至证明出具之日无因环境违法行为受该局行政处罚的记录。
②宁波翼宇
2022 年 1 月 18 日，宁波市生态环境局余姚分局出具《证明》，证明宁波翼
宇自 2018 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 17 日期间不存在因违反环境保护方面的法
律、法规而受该局处罚的情形；
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2022 年 7 月 13 日，宁波市生态环境局余姚分局出具《证明》，证明宁波翼
宇自 2018 年 1 月 1 日至 2022 年 7 月 12 日期间不存在因违反环境保护方面的法
律、法规而受该局处罚的情形。
③宁波中晋
2021 年 1 月 13 日，宁波市生态环境局慈溪分局出具《情况说明》，证明宁
波中晋自 2018 年至注销之日无因环境违法行为受到该局行政处罚。
④武汉彬宇
2021 年 7 月 7 日，武汉市生态环境局江夏区分局出具《证明》，证明武汉彬
宇自 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 7 月 7 日未受到环保行政处罚；
2022 年 1 月 13 日，武汉市生态环境局江夏区分局出具《证明》，证明武汉
彬宇自 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 1 月 13 日未受到环保行政处罚；
2022 年 7 月 11 日，武汉市生态环境局江夏区分局出具《证明》，证明武汉
彬宇自 2022 年 1 月 1 日至证明出具之日期间未受到环保行政处罚。
⑤吉林长华
2020 年 4 月 28 日, 公主岭经济开发区环境保护分局出具《证明》，证明吉林
长华自设立以来至 2020 年 4 月 28 日没有因违反环境保护方面的法律、法规而
受到行政处罚；
2022 年 1 月 16 日，长春市生态环境局公主岭分局出具《证明》，证明吉林
长华自 2020 年 4 月 20 日至 2022 年 1 月 16 日没有因违反环境保护方面的法
律、法规而受到行政处罚；
2022 年 7 月 11 日，长春市生态环境局公主岭分局出具《证明》，证明吉林
长华自 2020 年 4 月 20 日至证明出具之日期间不存在因违反环境保护方面的法
律、法规而受该局行政处罚的情形。
⑥沈阳翼宇
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2020 年 5 月 20 日，沈阳市大东生态环境分局出具《情况说明》，证明 2017
年 3 月 10 日至 2020 年 5 月 20 日，该局未对沈阳翼宇进行过行政处罚；
2022 年 1 月 28 日，沈阳市大东生态环境分局出具《情况说明》，证明沈阳
翼宇自 2020 年 5 月 20 日至证明出具之日期间无环境违法行为，未受到生态环
境部门行政处罚；
2022 年 1 月 28 日，沈阳市大东生态环境分局出具《情况说明》，证明沈阳
翼宇自 2022 年 1 月 1 日至证明出具之日期间无环境违法行为，未受到生态环境
部门行政处罚。
⑦广州翼宇
2022 年 1 月 12 日，广州市生态环境局花都分局出具《关于对广州翼宇汽车
零部件有限公司生态环境保护方面核查情况的复函》，证明广州翼宇自 2018 年
1 月 1 日至 2022 年 1 月 12 日无环境保护方面的行政处罚记录；
2022 年 7 月 15 日，广州市生态环境局花都分局出具《关于对广州翼宇汽车
零部件有限公司生态环境保护方面核查情况的复函》，证明广州翼宇自 2018 年
1 月 1 日至 2022 年 7 月 15 日无环境保护方面的行政处罚记录。
⑧佛山彬宇
2022 年 1 月 21 日，佛山市生态环境局南海分局出具《佛山彬宇汽车零部件
有限公司环境行政处罚情况说明》，经该局法制部门核查确认，佛山彬宇自
2018 年 1 月至 2022 年 1 月 21 日无环境行政处罚记录；
2022 年 7 月 12 日，佛山市生态环境局南海分局出具《佛山彬宇汽车零部件
有限公司环境行政处罚情况说明》，经该局法制部门核查确认，佛山彬宇自
2018 年 1 月至 2022 年 7 月 12 日无环境行政处罚记录。
⑨郑州翼宇
2022 年 1 月 6 日，郑州市生态环境局经开分局出具《证明》，证明自 2019
年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，郑州翼宇在郑州市生态环境局网站中无因郑
州经济技术开发区范围内的环境违法行为而受到行政处罚的相关信息；
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2022 年 7 月 19 日，郑州市生态环境局经开分局出具《证明》，证明郑州翼
宇汽车零部件公司自 2021 年至 2022 年 7 月 19 日在郑州市生态环境局网站中无
因郑州经济技术开发区范围内的环境违法行为而受到行政处罚的相关信息。
⑩武汉翼宇
2022 年 1 月 7 日，武汉市生态环境局经济技术开发区（汉南区）分局出具
《证明》，证明武汉翼宇自成立至 2022 年 1 月 7 日，严格遵守环保各项规定，
未发生过污染事故、违规排放或超标排放等违反国家和地方环境保护法律、法
规的行为，亦未受到环境保护监督管理部门行政处罚；
2022 年 7 月 4 日，武汉市生态环境局经济技术开发区（汉南区）分局对武
汉翼宇出示的《情况说明》作出确认，证明武汉翼宇自成立至 2022 年 7 月 4
日，严格遵守环保各项规定，未发生过污染事故、违规排放或超标排放等违反
国家和地方环境保护法律、法规的行为，亦未因此受到过行政处罚。
（2）报告期内存在的环保处罚情况
郑州翼宇 2019 年 12 月环保处罚具体情况如下：
①发行人违规情况
2019 年 9 月，生态环境部互查组对郑州翼宇进行检查发现，郑州翼宇 1
号、2 号高空排气筒未达到环评批复要求的 20 米高度，违反了《中华人民共和
国大气污染防治法》第二十三条规定：“企业事业单位和其他生产经营者向大气
排放污染物的，应当按照法律规定和国务院生态环境主管部门的规定设置大气
污染物排放口。”
针对上述行为，2019 年 12 月，郑州市生态环境局出具《郑州市生态环境
局行政处罚决定书》（郑环罚决字[2019]03 号），决定根据《中华人民共和国大
气污染防治法》第一百条，对郑州翼宇作出罚款 2 万元的处理。
②发行人整改情况
经生态环境部互查组检查后，郑州翼宇积极开展自查，并落实主管部门的
相关要求，对企业大气污染排放装置进行整改。根据郑州市生态环境局出具的
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《郑州市生态环境局行政处罚决定书》（郑环罚决字[2019]03 号）：现场检查时
该公司已将排气筒加高至 20 米。
2019 年 11 月 25 日，郑州翼宇提交《郑州翼宇汽车零部件有限公司深度治
理项目核查申请》。2019 年 11 月 28 日，郑州市工业企业深度核查专家检查通
过并签署《2019 年郑州市工业企业深度治理核查表》，明确发表意见如下：经
现场核查，郑州翼宇汽车零部件有限公司的深度治理情况基本符合《郑州市工
业企业无组织排放深度治理实施细则》中 1-12 其他企业无组织深度治理细则基
础指标；郑州翼宇汽车零部件有限公司车间有组织废气排放满足《大气污染物
综合排放标准》（GB16297-1996）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专
项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）。
③相关法规及规定
根据《中华人民共和国大气污染防治法》：
“第九十九条
违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境主管部
门责令改正或者限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；
情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：
……
第一百条：
违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境主管部
门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整
治：
（一）侵占、损毁或者擅自移动、改变大气环境质量监测设施或者大气污
染物排放自动监测设备的；
（二）未按照规定对所排放的工业废气和有毒有害大气污染物进行监测并
保存原始监测记录的；
（三）未按照规定安装、使用大气污染物排放自动监测设备或者未按照规
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定与生态环境主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行的；
（四）重点排污单位不公开或者不如实公开自动监测数据的；
（五）未按照规定设置大气污染物排放口的。”
④保荐机构及律师意见
根据《中华人民共和国大气污染防治法》，发行人被处以 2 万元的罚款处于
前述二万元以上二十万元以下的区间，且属于该区间内最低一档的处罚金额；
处罚的方式为责令公司改正违法行为，而非限制生产、停产整治或停业、关闭
等处罚，处罚方式为较轻级别，亦未发生从重处罚的情况。
受到处罚后，发行人积极整改，按照相应主管部门要求加高了排气筒的高
度，并通过了郑州市工业企业深度治理核查，达到了相应大气污染防治的要
求。
2020 年 5 月，郑州市经济技术开发区环境保护局出具《关于对郑州翼宇汽
车零部件有限公司环境处罚情况的说明》：“郑州翼宇汽车零部件有限公司自
2017 年至今，除却 2019 年 12 月 31 日因‘未按照规定设置大气污染排放口’被郑
州市生态环境局处以 2 万元的行政处罚外（处罚金额未超过 10 万元，不属于重
大违法违规行为），不存在其他因违反环保法律法规及规范性文件而受到行政处
罚的情况。”
综上所述，保荐机构及律师认为，郑州翼宇前述引起违规的情形已经消
除，且该违规行为不属于情节严重的违法违规行为，不构成本次发行的实质性
法律障碍。
五、主要固定资产及无形资产情况
（一）主要固定资产
1、固定资产价值及成新率情况
公司固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备及
其他等。截至报告期末，公司主要固定资产情况如下：
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单位：万元
资产类别 账面原值 账面净值 账面成新率
房屋及建筑物 21,674.95 14,489.55 66.85%
专用设备 40,590.75 21,093.41 51.97%
运输设备 1,137.83 289.66 25.46%
通用设备 1,359.15 381.07 28.04%
合计 64,762.67 36,253.70 55.98%
2、主要生产设备情况
截至报告期末，公司主要机器设备情况如下：
单位：个、万元
设备名称 个数 原值 净值 成新率
注塑机 39 6,675.44 4,003.16 59.97%
压力机 7 2,301.22 1,681.54 73.07%
冲床 9 1,338.48 544.72 40.70%
G08LCI 包覆线 1 1,296.91 1,148.68 88.57%
成型机 1 843.78 429.57 50.91%
冲压机器人连线 2 416.81 379.68 91.09%
SMT 生产线设备 1 376.95 325.10 86.24%
三次元多工位机械手 1 292.04 273.54 93.67%
东风日产 322 数字化柔性汽车门板
1 246.15 123.38 50.12%
自动生产线
DE2 门板包覆包边设备 1 176.99 154.57 87.33%
日本雅思达机床 1 166.40 26.73 16.06%
机器设备-电力设备 1 152.77 62.04 40.61%
LED 灯光检测设备 1 140.12 96.16 68.62%
福特 C519 顶灯装配线硬件系统 1 138.49 93.12 67.24%
L&P 灯光检测设备 EOLT.G08 1 138.00 68.81 49.86%
点焊机器人工作站 1 131.90 95.35 72.29%
G28 地图袋复合、冲切及包边机 1 127.38 85.57 67.18%
凸焊自动焊接生产线 1 125.66 118.70 94.46%
L&P 灯光检测设备 EOLT.G08LCI 1 125.02 121.72 97.36%
双螺杆挤出机组 1 124.78 92.18 73.87%
三合一送料机 1 122.65 70.21 57.25%
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设备名称 个数 原值 净值 成新率
CCD 检测工作站 1 117.24 88.47 75.46%
总计 75 15,575.18 10,083.00 64.74%
3、主要房屋建筑物情况
（1）截至报告期末，公司自有的房屋建筑物具体情况如下：
序 建筑面积 他项
权属人 房地产证号 地址
号 （㎡） 权利
浙（2017）慈溪市不动产 周 巷 镇 兴 业 北 路 421 号
1 一彬科技 9,188.34 抵押
权第0023536号 等
浙（2017）慈溪市不动产 周 巷 镇 兴 业 北 路 421 号
2 一彬科技 4,584.67 抵押
权第0023534号 等
浙（2017）慈溪市不动产 周 巷 镇 环 城 南 路 1186-
3 一彬科技 9,184.43 抵押
权第0036850号 1204号等
浙（2017）慈溪市不动产 周 巷 镇 环 城 南 路 1186-
4 一彬科技 6,691.00 抵押
权第0036851号 1204号等
浙（2019）余姚市不动产 余姚市中意宁波生态园
5 宁波翼宇 11,304.46 抵押
权第0007732号 兴滨路10号
余房权证小曹娥镇字第 余姚市小曹娥镇滨海新
6 宁波翼宇 12,904.43 抵押
A1301436号 城
余房权证小曹娥镇字第 余姚市小曹娥镇滨海新
7 宁波翼宇 9,466.22 抵押
A1301437号 城
鄂（2017）武汉市江夏不 江夏区金港新区办事处
8 武汉彬宇 25,215.84 抵押
动产权第0048989号 通用供应园区四路18号
鄂（2017）武汉市江夏不 江夏区金港新区办事处
9 武汉彬宇 3,508.85 抵押
动产权第0048990号 通用供应园区四路18号
鄂（2017）武汉市江夏不 江夏区金港新区办事处
10 武汉彬宇 2,323.22 抵押
动产权第0048991号 通用供应园区四路18号
吉（2018）公主岭市不动 吉林公主岭经济开发区
11 吉林长华 7,323.95 无
产权第0007046号 东胜路5号
辽（2018）沈阳市不动产 大 东 区 轩 畅 路 10-2 号
12 沈阳翼宇 21,642.50 抵押
权第0355028号 （全部）
（2）截至报告期末，公司暂未取得权属凭证的房屋建筑物具体如下：
序 房屋使用 建筑面积 实际
对应土地使用权证号 地址
号 人 （㎡） 用途
豫2020中牟县不动产权第 龙飞街以东、菊芳路以 生产
1 郑州翼宇 20,388.24
008474号 北 办公
吉林公主岭经济开发区
2 吉林长华 / 1,984.00 仓储
东胜路5号北侧空地
报告期末，子公司郑州翼宇存在一处无产权证的房屋建筑物，子公司吉林
长华存在未经审批占用临近北侧的空闲地 1,984 平方米建设成品库的情形，具
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体情况如下：
①郑州翼宇
郑州翼宇使用位于龙飞街以东、菊芳路以北，对应土地权证号为“豫 2020
中牟县不动产权第 008474 号”的房屋建筑用作生产车间及办公楼，该房产建筑
未取得权属证书的具体原因如下：
2012 年 5 月，公司前身宁波长华与郑州市国际物流园区（以下简称“物流园
区”）管委会、郑州市中牟县人民政府签订《郑州国际物流园区项目进区协议》
及《郑州国际物流园区项目投资补充协议》，就宁波长华在郑州市经济开发区下
辖的物流园区内投资建设郑州翼宇事项达成协议。协议中约定，为保证项目顺
利实施建设，物流园区管委会及中牟县人民政府将与宁波长华共同推进办理各
项手续。2012 年 11 月，郑州翼宇取得了郑州市中牟县工商行政管理局颁发的
《营业执照》。
郑州市国际物流园区为加快建设速度，同意园区内企业采取准备申请材料
报批与项目建设同步进行的方式投资兴建。在实际建设过程中，物流园区内企
业前期土地使用权证相关审批程序系由郑州市中牟县人民政府相关职能部门办
理，房产证相关审批程序系由郑州市经济开发区相关职能部门办理，由于各职
能部门之间数据协同工作较为复杂，因此相关审批程序进度较为缓慢。
针对上述情况，2019 年 3 月，郑州市经济开发区管理委员会召开专题会议
进 行 讨 论 并 形 成 《 郑 州 经 济 技 术 开 发 区 专 题 会 议 纪 要 （ 郑 经 会 纪 [2019]21
号）》：为加快推动项目建设，允许包括在园区内的部分建设项目未批先建，本
着“尊重历史、服务企业”的理念，区管委会将按照“边批边建，免于处罚”的原
则，同意对包括郑州翼宇在内的部分园区企业项目未批先建的行为免于行政处
罚。
综上所述，郑州翼宇系郑州市物流园区管委会招商企业，其房产系公司自
建房产，不存在权属纠纷或其他潜在纠纷。自成立以来，郑州翼宇积极按照政
府部门及所在地要求办理各项手续，截至本招股说明书签署之日，房产证尚未
办理完成系外界客观原因所致，郑州翼宇所在园区存在大量建设项目因相同原
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因亦未能办理完成相关权属证书，其所在辖区主管部门已出具相应文件决定对
包括郑州翼宇在内的园区企业项目未批先建的行为免于处罚。
因此，保荐机构及发行人律师认为，郑州翼宇可在目前状态下长期使用该
房屋建筑，因违规从而需要进行搬迁或拆除该房屋建筑的风险较小，对发行人
的生产经营不会造成重大不利影响，郑州翼宇使用上述瑕疵房屋建筑不属于重
大违法违规行为，对本次公开发行股票不构成实质性障碍。
②吉林长华
吉林长华使用位于吉林公主岭经济开发区东胜路 5 号北侧空地的面积为
1,984 平方米的房屋建筑用作仓库，该房产建筑未取得权属证书的具体原因如
下：
吉林长华于 2009 年 9 月注册成立，位于吉林公主岭经济开发区第一起步
区。根据吉林长华与吉林公主岭经济开发区管委会签订的《企业设立合同书》
约定，吉林长华建设项目用地为 1.5 万平方米。吉林长华依据约定一次性交付
了 1.5 万平方米的土地出让金，但在实际操作过程中，由于该厂区建设涉及的
部分土地存在纠纷，只规划批准了 10,679 平方米，还差 4,321 平方米土地没有
到位，因此吉林长华在建设过程中只有地方建厂房而没有余地建仓库，无法正
常组织生产。为给企业创造良好的生产条件尽快投产，经吉林公主岭经济开发
区管委会同意，吉林长华使用临近北侧的空闲地 1,984 平方米建设仓库。2017
年 1 月，吉林公主岭经济开发区住房和城乡建设局出具《关于吉林长华汽车部
件有限公司建设成品库的情况说明》对上述情况进行确认。
2021 年 1 月，吉林公主岭经济开发区住房和城乡建设局出具《无违规证
明》：“自 2018 年至今，吉林长华未发生违反建设工程领域、房地产管理方面相
关法律、法规及其他规范性文件而受到行政处罚的情形。”
2021 年 2 月，吉林公主岭经济开发区经济技术合作局出具《关于吉林长华
汽车部件有限公司部分土地使用建设的说明》：“开发区同意吉林长华使用临近
北侧的实用地 1,984 平方米进行成品库的建设，吉林长华可在现状下使用成品
库用于生产经营。吉林长华不存在违法使用土地情况，也不存在违法建设问
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题。从入区建设生产至今，没有因违规使用土地和违法建设受到任何形式的行
政处罚。”
2021 年 7 月，吉林公主岭经济开发区住房与城乡建设局出具证明：“鉴于吉
林长华厂区建设时部分土地存在纠纷，且公主岭经济开发区管委会考虑企业生
产经营需要同意其使用临近北侧的空闲地 1,984 平方米来建设仓库的实际情
况，我局于 2017 年 1 月 5 日出具《关于吉林长华汽车部件有限公司建设成品库
的情况说明》，决定对吉林长华 1,984 平方米的仓库建设在办理规划审批时不做
处罚。除上述情况外，吉林长华在房屋建设过程中及时履行了房屋建设相关的
全部申报和审批手续，合法取得了房产的所有权，不存在违章建筑，自 2018 年
1 月 1 日起至今，未发生因违反建设工程领域、房地产管理方面相关法律、法
规及其他规范性文件而受到行政处罚的情形。”
2020 年 6 月，发行人取得了面积合计 14,386.00 平方米、权属证号“吉
（2020）公主岭市不动产权第 0014910 号”的工业用地，目前正在建设中。该厂
房建成后，未来将减少对上述仓库的使用。
发行人实际控制人王建华、徐姚宁及其一致行动人王彬宇已对上述土地房
产瑕疵事项出具承诺：“如公司及其子公司因违反房屋土地管理相关法律法规或
规范性文件而受到处罚或损失，本人将全额承担公司及其子公司的罚款或损
失，并保证公司及其子公司不会因此遭受任何损失。”
综上所述，针对发行人未取得权属证书的自有房屋、土地，保荐机构和发
行人律师认为：
①郑州翼宇存在使用无产权证书的自有房产建筑作为生产办公场所的情
形；吉林长华存在使用超红线的土地建设仓库的情形；郑州翼宇及吉林长华两
处房产及土地瑕疵均系外部客观因素所致，上述使用未取得房产证的建筑及使
用超红线的土地建设仓库的行为已获取相应主管部门的有关说明；
②发行人可在目前状态下长期使用上述房屋建筑，因违规从而需要进行搬
迁或拆除上述房屋建筑的风险较小，上述房产土地瑕疵不会对发行人的正常生
产经营造成重大不利影响；
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③上述行为不构成重大违法违规行为，不会对发行人本次公开发行股票构
成实质性障碍。
4、公司房屋租赁及出租情况
（1）公司租赁房产情况
截至本招股说明书签署日，公司及子公司租赁房屋共 26 处，具体情况如下
所示：
序 租赁面积 是否具有权
承租方 出租方 坐落位置 租赁期限 用途
号 （㎡） 证
宁波大越 2022-01-
31
新材料科 周巷镇环城 仓库
1 一彬科技 5,266.00 至 是
技有限公 西路568号 生产
2023-01-
司 30
慈溪市周 2022-01-
01
巷镇长华 周巷镇平王 仓库
2 一彬科技 2,766.00 至 是
五金拉丝 村 宿舍
2022-12-
厂 31
广州市桐 2019-12-
广州市花都 15
生源五金 生产
3 广州翼宇 区汽车城东 11,396.46 至 否
配件有限 办公
风大道西 2023-05-
公司 31
广州市花都 2022-01-
区炭步镇汽 01
生产
4 广州翼宇 汤力昌 车城江北路 12,409.80 至 否
办公
3号（民安 2023-6-
北路33号） 30
2021-08-
广州市花都 01
仓库
5 广州翼宇 王俭丰 区炭步镇民 6,495.00 至 否
办公
安南路7号 2023-06-
30
2022-11-
广州市花都 15 仓
6 广州翼宇 王俭丰 区炭步镇民 9,000.00 至 库、 否
安南路7号 2023-10- 办公
30
佛山市南海
区丹灶镇南 2016-11-
01
海国家生态 生产
7 佛山彬宇 陈挺树 9,198.00 至 否
工业示范园 办公
2022-10-
区凤凰大道 30
8号
佛山市南海 2022-04-
8 佛山彬宇 陈挺树 449.60 办公 否
区丹灶镇南 01
1-1-258
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
序 租赁面积 是否具有权
承租方 出租方 坐落位置 租赁期限 用途
号 （㎡） 证
海国家生态 至
工业示范园 2027-03-
区凤凰大道 31
8号
佛山市南海
区丹灶镇南 2022-04-
01
陈挺树等6 海国家生态
9 佛山彬宇 288.64 至 办公 否
人 工业示范园
2027-03-
区凤凰大道 31
8号
佛山市南海
区丹灶镇南 2022-01-
25
陈挺树等6 海国家生态 生产
10 佛山彬宇 3,149.73 至 否
人 工业示范园 办公
2026-12-
区凤凰大道 31
8号
佛山市南海
区丹灶镇南 2021-01-
海国家生态 01
陈挺树等6
11 佛山彬宇 工业示范园 598.00 至 仓储 否
人
区凤凰大道 2026-12-
8号厂区内 31
土地
佛山市南海
区丹灶镇南 2021-01-
01
陈挺树等6 海国家生态
12 佛山彬宇 2,634.00 至 厂房 否
人 工业示范园
2026-12-
区凤凰大道 31
8号
佛山市南海
区丹灶镇南 2021-10-
海国家生态 01
陈挺树等6
13 佛山彬宇 工业示范园 420.00 至 仓储 否
人
区凤凰大道 2022-09-
8号厂区内 30
土地
佛山市南海
区丹灶镇南 2022-01-
01
海国家生态
14 佛山彬宇 陈挺树 30间房间 至 宿舍 是
工业示范园
2022-12-
区凤凰大道 31
8号
佛山市南海 2021-09-
10
区丹灶镇祈
15 佛山彬宇 陈依人 88.15 至 宿舍 是
福南湾半岛
2022-09-
天湖路1号 09
2021-08-
16 佛山彬宇 陈家聪 佛山市南海 88.16 宿舍 是
28
1-1-259
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
序 租赁面积 是否具有权
承租方 出租方 坐落位置 租赁期限 用途
号 （㎡） 证
区丹灶镇祈 至
福南湾半岛 2022-08-
天湖路4号 27
佛山市南海 2022-07-
18
区丹灶镇祈
17 佛山彬宇 刘荣宏 72.73 至 宿舍 是
福湾半岛海
2022-10-
欣路2号 17
佛山市南海
佛山市深 区丹灶镇男 2022-07-
27 办公
澜产业运 孩国家生态
18 佛山彬宇 2,100.00 至 生产 是
营有限公 工业示范园
2023-01- 仓储
司 捷贝路3号 26
车间六
郑州新天 郑州市中牟 2021-09-
01
地电器有 县九龙镇黄
19 郑州翼宇 5,300.00 至 仓库 否
限责任公 商村东口中
2024-08-
司 天橡塑院内 31
郑州市经济
郑州索菲 开发区区浔 2022-01-
01
亚酒店管 江路与龙飞
20 郑州翼宇 20间房间 至 宿舍 是
理有限公 南街交叉口
2022-06-
司 东南角索菲 30
亚公寓
2022-03-
郑州市金水 01
21 郑州翼宇 张丽 区丰庆路中 90.74 至 宿舍 是
方园校区 2023-03-
01
2022-03-
武汉市江夏 01
22 武汉彬宇 李奇飞 区帝景阁小 102.00 至 宿舍 是
区 2023-02-
28
2021-09-
江夏区住 江夏区金城 08
23 武汉彬宇 房保障管 一号小区12 458.96 至 宿舍 是
理中心 栋 2022-09-
07
上海华缘 2022-10-
江夏区金港 01
物流有限
24 武汉彬宇 新区延锋路 2,904.80 至 仓库 是
公司武汉
98 号 2022-12-
分公司 31
2021-11-
01
周巷镇惠园
25 宁波翼宇 钱星忠 95.00 至 宿舍 是
42号楼
2022-10-
31
26 宁波翼宇 唐志元 周巷镇千竹 73.80 2022-04- 宿舍 是
1-1-260
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
序 租赁面积 是否具有权
承租方 出租方 坐落位置 租赁期限 用途
号 （㎡） 证
府2号楼 19
至
2023-04-
18
上述租赁房屋中，广州翼宇向广州市桐生源五金配件有限公司（以下简称
“桐生源”）租赁的第 3 处房产、向汤力昌租赁的第 4 处房产，向王检丰租赁的
第 5 处及第 6 处房产，佛山彬宇向陈挺树等 6 人租赁的第 7 至 13 处房产及郑州
翼宇向郑州新天地电器有限责任公司租赁的第 19 处房产未取得相应权证，具体
情况如下：
①广州翼宇
A、广州翼宇向桐生源租赁房屋建筑的具体情况（第 3 处租赁房产）
2019 年 11 月，广州翼宇与广州市桐生源五金配件有限公司签订《厂区租
赁合同》，承租位于花都区汽车城东风大道西侧共计 7,400 平方米的建筑物、
1,428.72 平方米的雨棚及 2,567.74 平方米的空地，租期自 2019 年 12 月 15 日
起，至 2023 年 5 月 31 日止，该租赁房屋建筑用作仓库。
2018 年 1 月，广东省国土厅出具《广东省国土资源厅关于广州市花都区
2017 年度第一批次城镇建设用地的批复（粤国建土资（建）字[2018]43 号）》，
同意将上述广州翼宇租赁的桐生源厂房所在地块由集体土地转为国有建设用
地。目前，该地块产权完善至桐生源名下的公开出让手续尚在办理中，因此相
关房屋建筑亦尚未取得房产及土地权证。
针对上述事项，广州市花都区汽车城管理委员会已于 2020 年 5 月出具《关
于广州市桐生源五金配件有限公司地块的情况说明》：“该地块上附着建筑物属
于花都区重点咨询制项目报建，符合相关规划规范要求，三年内不会拆除。”
综上，广州翼宇所租赁的桐生源之厂房不属于违法违规建筑，目前该房产
土地正在办理相关手续的过程中，当地政府相关部门已出具相关说明确认上述
厂房在广州翼宇租赁期间内不会被拆除，因此，发行人可在租赁期限内使用该
房产建筑，广州翼宇租赁桐生源之厂房用作仓库不属于重大违法行为，因违规
需要进行提前搬迁，从而影响广州翼宇生产经营的风险较小。
1-1-261
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
B、广州翼宇向汤力昌租赁房屋建筑的具体情况（第 4 处租赁房产）
2016 年 1 月，广州翼宇与汤力昌签订《厂房租赁合同》，承租位于广州市
花都区江北路 3 号地块合计 12,238.80 平方米的建筑物及空地，租期至 2016 年 1
月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止，该处厂房尚未取得房产权证。2022 年 1 月，广
州翼宇与汤力昌新签《厂房租赁合同》，租赁位于广州市花都区江北路 3 号（民
安北路 33 号）合计 12,409.80 平方米的建筑物及空地。上述租赁房屋建筑用作
厂房及办公场所。
上述房屋建筑所处地块系炭步镇民主村大田五社所有的集体土地。2007
年，汤力昌与炭步镇民主村大田五社签订《租用土地协议书》，租用包括该厂房
所处地块在内的 45.8 亩土地建厂经营，租期为 2007 年 1 月 1 日至 2037 年 12 月
30 日，同时，双方亦在租赁协议中约定：“乙方有权自行转租本协议土地或土
地以上的建筑物。”经访谈广州市花都区炭步镇民主村大田五社确认，上述集体
用地出租时已经过 2/3 以上村民表决同意通过，大田五社对于广州翼宇租赁上
述集体土地上附着房产建筑的行为无异议。
根据《中华人民共和国土地管理法》（2019 年）第六十三条：“土地利用总
体规划、城乡规划确定为工业、商业等经营性用途，并经依法登记的集体经营
性建设用地，土地所有权人可以通过出让、出租等方式交由单位或者个人使
用，并应当签订书面合同，载明土地界址、面积、动工期限、使用期限、土地
用途、规划条件和双方其他权利义务。前款规定的集体经营性建设用地出让、
出租等，应当经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之
二以上村民代表的同意。”因此，汤力昌租赁集体土地用于建厂出租的情况符合
相应法规要求，不存在违法违规的情形。
该地块位于炭步镇与汽车城管委会辖区内土地交界处，附近国有土地与集
体土地边界参差交错，村民利益与土地总体规划难以协调，因此，部分集体土
地尚未与汽车城管委会辖区内的其他土地一同划转为国有建设用地。同时，该
地块附近多为汽车制造业企业，因此周边厂房建筑大多用于租赁给当地企业用
作仓库或生产经营使用，造成当地出现集体土地附着房产建筑无法办理房产证
的情形。
1-1-262
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针对上述事项，花都区汽车城管委会于 2021 年 3 月出具说明确认：“广州
翼宇承租的部分厂房坐落于广州市花都区炭步镇汽车城江北路 3 号，该地块控
制性详细规划为工业用地，土地利用总体规划为建设用地。根据目前的园区开
发计划，广州翼宇承租的上述地块厂房 5 年内不会进行拆除。”
此外，该厂房位于花都区汽车城，周边地区替代房源充足，汤力昌亦在合
同中承诺：“如遇到国家和集体发展需要征用本合同土地时，甲方（汤力昌，下
同）应提前 3 个月通知乙方，并补偿乙方（广州翼宇，下同）的全部拆迁安装
费用后（费用最低不低于 30 万元），乙方才予以撤离。”
综上，该租赁房屋建筑所处土地属于集体土地，控制性详细规划属于工业
用地，土地利用总体规划为建设用地，该土地上房屋建筑未办理房产证系历史
原因所致，上述土地上未取得房产证的建筑短期内不会被拆除。此外，该地块
周边替代厂房房源充足。因此，上述房产租赁瑕疵不会对发行人生产经营产生
重大不利影响。
C、广州翼宇向王检丰租赁房产的具体情况（第 5 处及第 6 处租赁房产）
2021 年 8 月，广州翼宇与王检丰签订《租赁合同》，承租位于广东省广州
市花都区炭步镇民安南路 7 号共计 6,495 平方米的厂房，租期自 2021 年 8 月 1
日至 2023 年 7 月 30 日止，该租赁房产用作厂房及仓库。2022 年 11 月，因经营
需要，广州翼宇与王检丰新租赁 9,000 平米的厂房用于仓库及办公使用。
该厂房所处地块系炭步镇民主村志塘三社所有的集体土地，系由王检丰转
租至广州翼宇使用。经访谈炭步镇民主村志塘三社确认，该土地对外承包时，
已经过志塘三社三分之二以上村民表决同意，志塘三社对于广州翼宇承租该厂
房用作仓库、办公场所的行为无异议，广州翼宇租赁合同有效期内可正常使用
该厂房。
2022 年 4 月 14 日，针对上述广州翼宇向汤力昌、王俭丰租赁集体土地附着
建筑的情形，广州市花都区炭步镇经济发展服务中心出具说明：广州翼宇汽车
零部件有限公司主要从事汽车零部件及配件制造，是炭步镇的重点企业。该公
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司租赁的厂房、仓库位于广州市花都区炭步镇民安南路，均为炭步镇民主村集
体用地。目前暂未有相关信息对该公司承租的厂房、仓库进行征拆。
D、广州翼宇租赁无证房产土地的综合分析
a、租赁无证厂房土地的用途及未取得权属证书的原因、能否长期使用、对
发行人生产经营的影响、是否存在重大违法行为
广州翼宇存在向桐生源、汤力昌及王俭丰租赁无证厂房作为生产办公及仓
储场所的情形，其中，向汤力昌、王俭丰租赁的厂房所属土地系集体土地。
广州翼宇向桐生源租赁的厂房所处地块正通过公开出让手续将产权完善至
桐生源名下，因此相应房产建筑尚未取得房产及土地证；广州翼宇向汤力昌、
王俭丰租赁的厂房位于广州市花都区汽车城附近，该地区国有土地与集体土地
边界参差交错，村民利益与土地总体规划难以协调，且各村出于盘活本村资
产、创造收益的考虑，普遍将村内集体土地用于建设厂房租赁给当地制造业企
业使用。因此，当地存在部分集体土地及其上建筑未办理完成相应权属证书的
情况，属于当地历史问题，广州翼宇作为承租方，已履行相应租赁程序，不存
在重大违法行为。
经查询取得《信用中国（广东）企业信用报告》，2018 年 1 月至 2022 年 1
月期间，未发现广州翼宇在基本投资建设领域因违反产业政策、基本建设投资
相关法律法规而受到行政处罚的记录。
针对上述房屋建筑的使用，当地政府单位均已出具相关说明，广州翼宇在
租赁期内不能继续使用从而需要进行搬迁的风险较小，对发行人生产经营不存
在重大不利影响。
b、租赁使用集体土地上的房产是否符合《土地管理法》相关规定，是否可
能被行政处罚、搬迁费用及承担主体、是否构成重大违法行为
发行人向汤力昌、王检丰租赁房产所属土地分别系炭步镇民主村大田五
社、志塘三社的集体土地，上述集体土地出租时已经过 2/3 以上村民表决同
意，当地村民对广州翼宇租赁其集体土地上所属房产用于生产办公及仓库的情
况无异议，符合《土地管理法》中相关规定；上述土地房产未取得权属证书，
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因此未办理备案手续，但广州翼宇作为承租方，如上述房产建筑因存在不规范
事项被处以行政处罚，广州翼宇亦不属于被惩罚的主体，不构成重大违法行
为。
如广州翼宇承租汤力昌的集体土地及地上建筑物须搬迁，搬迁成本预计为
180 万元，根据广州翼宇与汤力昌签订的租赁合同，汤力昌须补偿广州翼宇全
部的拆迁安装费用；如广州翼宇承租王检丰的集体土地及地上建筑物须搬迁，
搬迁成本预计为 10 万元。
发行人实际控制人承诺：“如公司及其子公司因子公司租赁瑕疵房产而受到
处罚或损失，本人将全额承担公司及其子公司的罚款或损失，并保证公司及其
子公司不会因此遭受任何损失。”
c、替代措施
广州翼宇位于花都区汽车城，周边符合制造业企业生产办公要求的厂房较
多，因此，如存在其他原因导致广州翼宇向汤力昌、王俭丰租赁的房产不能使
用、需要搬迁，在周边区域找到替代性房源的时间成本与搬迁成本较低。
2021 年 11 月，发行人在清远取得了面积合计 34,660.41 平方米、权属证号
“粤（2021）清远市不动产权第 0095645 号”的工业用地，该土地拟用作广州翼
宇未来的生产经营用地。该土地的获取将极大程度降低广东地区未取得权属证
书的租赁房屋、土地的影响。
综上所述，广州翼宇存在租赁未取得权属证书的房屋用于生产办公及仓储
的情形，其中两处房产位于集体土地上，租赁上述集体土地事项已经过相关村
集体表决同意。上述房屋未取得权属证书主要系外界客观因素及历史原因，相
关政府单位已出具相关说明，广州翼宇可长期使用上述房屋，对其生产经营影
响较小，不存在重大违法行为；广州翼宇周边符合要求的厂房较多，可在较短
时间内找到替代厂房，且发行人在清远取得面积合计 34,660.41 平方米的土地，
拟用作广州翼宇未来生产经营用地，该土地的获取将极大程度降低广东地区未
取得权属证书的租赁房屋、土地的影响。
②佛山彬宇
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A、佛山彬宇向陈挺树等 6 人租赁房产的具体情况（第 7 处至 13 处租赁房
产）
2017 年 4 月，佛山彬宇与陈挺树签订《工业园厂房租赁合同》，承租位于
广东省佛山市南海区丹灶工业园凤凰大道 8 号共计 9,198.00 平方米的厂房，租
期自 2016 年 11 月 1 日至 2022 年 10 月 30 日。后因实际生产需要，佛山彬宇相
继与陈挺树等 6 人新租赁位于丹灶工业园凤凰大道 8 号的两块空地存放物资，
一处厂房用作生产，并向陈挺树租赁 30 间房屋用作员工宿舍；2022 年上半
年，佛山彬宇新租赁两个办公室及一处厂房。
B、能否长期使用，对发行人生产经营的影响
佛山彬宇租赁的部分厂房未取得权属证书的主要原因系当地历史问题。经
实地走访佛山彬宇及丹灶工业园确认，该工业园区内存在大量厂房未办理房产
权证的情况，自 2018 年以来不存在工厂因未办理房产权证受行政处罚或被拆除
的情形。经访谈佛山市南海区丹灶镇仙湖管理处确认，佛山彬宇向陈挺树租赁
的位于丹灶工业园凤凰大道 8 号的厂房及土地周边地区存在大量的无产权证书
的厂房，截止 2022 年 3 月，暂无该类厂房被拆除的先例。目前仙湖管理处对类
似厂房暂不会进行拆除。
2022 年 4 月 13 日，佛山市南海区丹灶镇仙湖管理处公共服务中心出具说
明：“佛山彬宇汽车零部件有限公司承租的部分厂房、仓库、宿舍坐落于佛山市
南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区凤凰大道 8 号，上述建筑所处地块为
工业用地。暂未有信息对佛山彬宇承租的上述地块建筑进行拆除。”
因此，佛山彬宇可在当前状态下继续使用上述租赁房产，同时，佛山彬宇
所在地周边厂房资源丰富，存在大量房屋可满足公司对厂房的使用需求，如因
上述房产建筑违规导致佛山彬宇需要搬迁，时间成本及搬迁成本较低，对发行
人生产经营的影响较小。
C、是否存在重大违法行为
2022 年 4 月，经查询《信用中国（广东）企业信用报告》显示，2018 年 1
月至 2022 年 1 月期间，未发现佛山彬宇在基本投资建设领域因违反产业政策、
1-1-266
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基本建设投资相关法律法规而受到行政处罚的记录。且佛山彬宇作为上述房产
建筑的承租方，如上述房产建筑因存在不规范事项被处以行政处罚，不属于相
关规定的处罚对象，佛山彬宇使用上述无权属证的房产建筑不构成重大违法行
为。
综上所述，佛山彬宇存在租赁无权属证书的房屋建筑用于生产办公的情
形，上述房屋未取得相应权属证书主要系当地历史原因。相关政府单位已针对
上述房屋建筑出具说明，佛山彬宇可在当期状态下继续使用上述房屋，对生产
经营的影响较小；且佛山彬宇周边符合要求的厂房较多，可在较短时间内找到
搬迁厂房。佛山彬宇作为承租方，亦不属于相关规定的处罚对象，租赁使用上
述房屋不构成重大违法行为。
③郑州翼宇
A、郑州翼宇向郑州新天地电器有限责任公司租赁房产的具体情况（第 19
处租赁房产）
2017 年 4 月，郑州翼宇与郑州新天地电器工程有限责任公司（以下简称“新
天地”）签订《仓储服务合同书》，承租位于河南省郑州市中牟县八里湾村南合
计 3,000 平方米的厂房，租期自 2019 年 3 月 15 日至 2022 年 3 月 15 日，后因实
际生产需要，与新天地重新签订合同，承租面积为 5,300 平方米的厂房，租期
自 2021 年 9 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日，该租赁房产主要用作仓库。
新天地已取得该处厂房对应的土地权证，证书编号为牟国用（2007）第
112 号，尚未取得房产证，主要原因系由于该处厂房土地使用权证相关审批系
由郑州市中牟县人民政府相关职能部门办理，房产证相关审批程序系由郑州市
经济开发区相关职能部门办理，由于各职能部门之间数据协同工作较为复杂，
因此相关审批程序进度较为缓慢，系外界客观原因所致。
B、能否长期使用，对发行人生产经营的影响、是否存在重大违法行为
郑州翼宇向新天地租赁的房产系用作仓库，对场地要求较低，可替代性较
强，该房产所在地接近工业园区，周边存在大量房屋可满足公司对厂房的使用
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需求，如需搬迁，亦可在较短时间内找到合适厂房，时间成本及搬迁成本较
低，对发行人的生产经营影响较小。
郑州翼宇作为上述房产建筑的承租方，如上述房产建筑因存在不规范事项
被处以行政处罚，不属于相关规定的处罚对象。
综上所述，郑州翼宇存在使用无权属证书的房屋用作仓库的情形，上述房
屋未取得相关权属证书系外界客观因素导致；该厂房用作仓库，对场地要求较
低，可替代性较强，郑州翼宇可在较短时间内找到替代厂房，对生产经营的影
响较小；且郑州翼宇作为承租方，亦不属于相关规定的处罚对象，租赁使用上
述房屋不构成重大违法行为。
④实际控制人就上述租赁出具承诺
针对上述租赁情况，发行人实际控制人王建华、徐姚宁及其一致行动人王
彬宇承诺：“如公司及其子公司因子公司租赁瑕疵房产而受到处罚或损失，本人
将全额承担公司及其子公司的罚款或损失，并保证公司及其子公司不会因此遭
受任何损失。”
（2）公司出租房屋情况
租赁面积
序号 承租方 出租方 坐落位置 租赁期限 用途
（㎡）
交通银行股 2021-06-01
一彬科 周巷镇兴业北
1 份有限公司 477.66 至 营业办公
技 路421号
宁波分行 2024-05-31
5、未取得权属证书的自有或租赁房屋建筑物对发行人生产经营的影响
单位：万元
广州翼宇 佛山彬宇 郑州翼宇
年度 项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
营业收入 11,255.79 13.54% 9,463.87 11.38% 6,880.27 8.27%
2022
年 1- 营业利润 1,753.63 32.16% 266.36 4.88% 345.65 6.34%
6月
净利润 1,355.31 27.66% 197.73 4.04% 276.53 5.64%
营业收入 20,182.40 14.15% 7,865.46 5.51% 13,497.91 9.46%
2021
营业利润 3,439.79 28.08% 596.08 4.87% 2,266.50 18.50%
年度
净利润 2,628.52 26.79% 444.52 4.53% 1,713.92 17.47%
1-1-268
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营业收入 16,529.39 12.52% 4,922.98 3.73% 13,910.49 10.54%
2020
营业利润 3,654.83 31.68% 496.61 4.30% 2,122.82 18.40%
年度
净利润 2,737.66 31.18% 371.97 4.24% 1,637.27 18.65%
营业收入 13,203.56 10.11% 3,564.20 2.73% 12,942.87 9.91%
2019
营业利润 245.02 4.70% 7.69 0.15% 386.03 7.40%
年度
净利润 86.30 1.52% -4.07 -0.07% 322.36 5.68%
吉林长华位于吉林公主岭经济开发区东胜路 5 号北侧空地的自有房屋建筑
系仓储用地，不进行实际生产，亦不产生对外收入，故不适用收入、毛利、利
润分析。
发行人未取得权属证书的自有和租赁房屋、土地对发行人存在一定的重要
度，发行人针对上述房屋、土地具有相应的替代措施，详见本招股说明书“第六
节 业务和技术”之“五、主要固定资产及无形资产情况”之“（一）主要固定资
产”之“3、主要房屋建筑物情况”。
（二）主要无形资产
1、土地使用权
截至报告期末，公司拥有 14 处土地使用权，具体情况如下所示：
序 权利 面积 使用权 他项权
不动产权证书 坐落 用途
号 人 （㎡） 类型 利
浙（2017）慈溪
一彬 周巷镇兴业北 工业用
1 市不动产权第 9,410.30 出让 抵押
科技 路421号等 地
0023536号
浙（2017）慈溪
一彬 周巷镇兴业北 商服、
2 市不动产权第 1,204.00 出让 抵押
科技 路421号等 住宅
0023534号
浙（2017）慈溪 周巷镇环城南
一彬 工业用
3 市不动产权第 路1186-1204 11,045.00 出让 抵押
科技 地
0036851号 号等
浙（2017）慈溪 周巷镇环城南
一彬 工业用
4 市不动产权第 路1186-1204 16,353.80 出让 抵押
科技 地
0036850号 号等
浙（2019）余姚 余姚市中意宁
宁波 工业用
5 市不动产权第 波生态园兴滨 19,999.99 出让 抵押
翼宇 地
0007732号 路10号
宁波 余国用2012字第 小曹娥镇滨海 工业用
6 19,999.92 出让 抵押
翼宇 09392号 产业园区 地
7 宁波 余国用2012字第 小曹娥镇滨海 13,333.02 出让 工业用 抵押
1-1-269
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
序 权利 面积 使用权 他项权
不动产权证书 坐落 用途
号 人 （㎡） 类型 利
翼宇 09393号 产业园区 地
江夏区金港新
鄂（2017）武汉
武汉 区办事处通用
市江夏不动产权
彬宇 供应园区四路
第0048989号
18号
江夏区金港新
鄂（2017）武汉
武汉 区办事处通用 工业用
8 市江夏不动产权 26,604.35 出让 抵押
彬宇 供应园区四路 地
第0048990号
18号
江夏区金港新
鄂（2017）武汉
武汉 区办事处通用
市江夏不动产权
彬宇 供应园区四路
第0048991号
18号
豫2020中牟县不
郑州 龙飞街以东、 工业用
9 动产权第0008474 19,609.24 出让 抵押
翼宇 菊芳路以北 地
号
吉（2018）公主 吉林公主岭经
吉林 工业用
10 岭市不动产权第 济开发区东胜 10,679.00 出让 无
长华 地
0007046号 路5号
吉（2020）公主 吉林省公主岭
吉林 工业用
11 岭市不动产权 经济开发区华 14,386.00 出让 无
长华 地
0014910号 翔大街北侧
辽（2018）沈阳 大东区轩畅路
沈阳 工业用
12 市不动产权第 10-2号（全 20,697.60 出让 抵押
翼宇 地
0355028号 部）
鄂（2021）武汉
汉南区纱帽街
武汉 市汉南不动产权 工业用
13 兴城大道与通 30,000.10 出让 抵押
翼宇 第0021331号土地 地
江五路交汇处
使用权证
粤（2021）清远 清远市清城区
广东 工业用
14 市不动产权第 石角镇广清产 34,660.41 出让 无
一彬 地
0095645号 业园园区内
2、商标
截至报告期末，公司拥有注册商标 6 项，具体情况如下：
取得 他项
序号 所有权人 商标 注册类别 注册号 权利期限
方式 权利
2020-09-07至 原始
1 一彬科技 12 42520754 无
2030-09-06 取得
2020-03-21至 原始
2 一彬科技 12 40062519 无
2030-03-20 取得
2016-09-28至 原始
3 一彬科技 12 16911844 无
2026-09-27 取得
1-1-270
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
2016-09-07至 原始
4 一彬科技 12 16911841 无
2026-09-06 取得
2021-12-14至 原始
5 一彬科技 6 8921152 无
2031-12-13 取得
2021-12-14至 原始
6 一彬科技 12 8921106 无
2031-12-13 取得
3、专利
截至本招股说明书签署日，公司共取得 156 项专利，其中发明专利 8 项、
实用新型专利 144 项，外观设计专利 4 项，具体情况如下：
专利 专利 取得 他项
序号 专利名称 专利号 权利期限
权人 类型 方式 权利
一种具有自锁机 2012-4-20
一彬 发明 原始
1 构的注塑模具前 ZL201210116941.2 至 无
科技 专利 取得
模滑块抽芯结构 2032-4-19
2012-12-19
一彬 发明 一种无卤阻燃母 原始
2 ZL201210596089.3 至 无
科技 专利 粒 取得
2032-12-18
一种高韧性高强 2012-12-28
一彬 发明 原始
3 度无卤阻燃聚丙 ZL201210596764.2 至 无
科技 专利 取得
烯 2032-12-27
一种连接结构改 2013-11-13
一彬 实用 原始
4 进的汽车通道盒 ZL201320721425.2 至 无
科技 新型 取得
总成 2023-11-12
2013-11-13
一彬 实用 一种汽车扶手箱 原始
5 ZL201320721429.0 至 无
科技 新型 扶手自锁机构 取得
2023-11-12
2013-11-13
一彬 实用 一种汽车空调出 原始
6 ZL201320721510.9 至 无
科技 新型 风口组件 取得
2023-11-12
一种带挂档面板 2013-11-13
一彬 实用 原始
7 的汽车通道盒总 ZL201320721551.8 至 无
科技 新型 取得
成 2023-11-12
一种具有倒扣结
2014-6-16
一彬 实用 构的汽车零件注 原始
8 ZL201420318787.1 至 无
科技 新型 塑模具的斜顶脱 取得
2024-6-15
模机构
2014-6-16
一彬 实用 一种汽车安全带 原始
9 ZL201420318788.6 至 无
科技 新型 滑板的安装机构 取得
2024-6-15
2014-6-16
一彬 实用 一种汽车出风口 原始
10 ZL201420318806.0 至 无
科技 新型 的拨轮固定机构 取得
2024-6-15
2014-6-16
一彬 实用 一种汽车副仪表 原始
11 ZL201420319029.1 至 无
科技 新型 板总成 取得
2024-6-15
1-1-271
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
专利 专利 取得 他项
序号 专利名称 专利号 权利期限
权人 类型 方式 权利
2014-6-16
一彬 实用 一种汽车的支架 原始
12 ZL201420319034.2 至 无
科技 新型 安装机构 取得
2024-6-15
一种具有自锁结 2014-6-16
一彬 实用 原始
13 构的注塑模具的 ZL201420319128.X 至 无
科技 新型 取得
滑块抽芯机构 2024-6-15
2014-8-15
一彬 实用 一种汽车车顶阅 原始
14 ZL201420461031.2 至 无
科技 新型 读灯 取得
2024-8-14
2014-8-15
一彬 实用 一种汽车车顶阅 原始
15 ZL201420461246.4 至 无
科技 新型 读灯的散热装置 取得
2024-8-14
2014-8-15
一彬 实用 一种汽车车顶阅 原始
16 ZL201420461287.3 至 无
科技 新型 读灯的反光装置 取得
2024-8-14
2015-7-20
一彬 实用 一种汽车手刹手 原始
17 ZL201520524005.4 至 无
科技 新型 柄的装配结构 取得
2025-7-19
2015-7-20
一彬 实用 一种汽车立柱饰 原始
18 ZL201520524050.X 至 无
科技 新型 板的卡接机构 取得
2025-7-19
2015-7-20
一彬 实用 一种隔板的软硬 原始
19 ZL201520524153.6 至 无
科技 新型 胶搭接结构 取得
2025-7-19
一种汽车立柱饰 2015-7-20
一彬 实用 原始
20 板一体成型卡接 ZL201520524673.7 至 无
科技 新型 取得
机构 2025-7-19
一种用于模具自 2015-7-20
一彬 实用 原始
21 动化生产的空顶 ZL201520524694.9 至 无
科技 新型 取得
结构 2025-7-19
2015-7-20
一彬 实用 一种单边大斜顶 原始
22 ZL201520524965.0 至 无
科技 新型 反顶机构 取得
2025-7-19
2015-7-24
一彬 实用 一种安全带固定 原始
23 ZL201520540617.2 至 无
科技 新型 机构 取得
2025-7-23
一种注塑模的前 2015-7-24
一彬 实用 原始
24 模滑块先开后合 ZL201520540686.3 至 无
科技 新型 取得
机构 2025-7-23
一种生产具有横
2015-7-24
一彬 实用 向和竖向倒勾的 原始
25 ZL201520540689.7 至 无
科技 新型 产品的模具的脱 取得
2025-7-23
模结构
2015-7-24
一彬 实用 一种汽车仪表面 原始
26 ZL201520542290.2 至 无
科技 新型 板 取得
2025-7-23
2015-7-24
一彬 实用 一种汽车空调风 原始
27 ZL201520542291.7 至 无
科技 新型 管 取得
2025-7-23
28 一彬 实用 一种汽车前挡风 ZL201621002454.3 2016-8-31 原始 无
1-1-272
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
专利 专利 取得 他项
序号 专利名称 专利号 权利期限
权人 类型 方式 权利
科技 新型 玻璃和前罩板的 至 取得
安装结构 2026-8-30
2016-8-31
一彬 实用 一种汽车导流板 原始
29 ZL201621002495.2 至 无
科技 新型 软硬胶搭接机构 取得
2026-8-30
2016-8-31
一彬 实用 一种汽车手动挡 原始
30 ZL201621002505.2 至 无
科技 新型 换挡球头机构 取得
2026-8-30
2016-8-31
一彬 实用 一种汽车内饰件 原始
31 ZL201621002542.3 至 无
科技 新型 的止位机构 取得
2026-8-30
2016-8-31
一彬 实用 一种新型 U 型 原始
32 ZL201621002562.0 至 无
科技 新型 卡扣 取得
2026-8-30
2016-8-31
一彬 实用 一种汽车换气泄 原始
33 ZL201621002578.1 至 无
科技 新型 压风道 取得
2026-8-30
一种汽车 A 柱 2016-8-31
一彬 实用 原始
34 内饰板与仪表板 ZL201621010887.3 至 无
科技 新型 取得
搭接机构 2026-8-30
2016-8-31
一彬 实用 原始
35 一种汽车用卡扣 ZL201621010936.3 至 无
科技 新型 取得
2026-8-30
2016-8-31
一彬 实用 一种汽车侧碰吸 原始
36 ZL201621014393.2 至 无
科技 新型 能盒 取得
2026-8-30
2017-12-29
一彬 实用 一种汽车饰面生 原始
37 ZL201721894105.1 至 无
科技 新型 产真空设备 取得
2027-12-28
一种汽车 B 下 2018-1-31
一彬 实用 原始
38 立柱的防止晃动 ZL201820164497.4 至 无
科技 新型 取得
结构 2028-1-30
2018-1-31
一彬 实用 一种汽车立柱的 原始
39 ZL201820165536.2 至 无
科技 新型 间隙控制结构 取得
2028-1-30
2018-1-31
一彬 实用 一种保险丝盒盖 受让
40 ZL201820165538.1 至 无
科技 新型 结构 取得
2028-1-30
2018-1-31
一彬 实用 一种汽车外装饰 原始
41 ZL201820166556.1 至 无
科技 新型 件轮眉用卡扣 取得
2028-1-30
2018-1-31
一彬 实用 原始
42 一种多功能卡扣 ZL201820166560.8 至 无
科技 新型 取得
2028-1-30
2018-6-14
一彬 实用 一种新型带电镀 原始
43 ZL201820918962.9 至 无
科技 新型 饰条的杯托 取得
2028-6-13
2018-6-14
一彬 实用 一种泊车闸安装 原始
44 ZL201820918980.7 至 无
科技 新型 位的拆件结构 取得
2028-6-13
1-1-273
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
专利 专利 取得 他项
序号 专利名称 专利号 权利期限
权人 类型 方式 权利
2018-6-14
一彬 实用 一种新型 S 型卡 原始
45 ZL201820919217.6 至 无
科技 新型 扣 取得
2028-6-13
2018-6-14
一彬 实用 一种新型档位杆 原始
46 ZL201820919218.0 至 无
科技 新型 端盖卡接结构 取得
2028-6-13
一种用于 C 柱 2018-6-14
一彬 实用 原始
47 内饰板上的卡扣 ZL201820919220.8 至 无
科技 新型 取得
座 2028-6-13
2018-6-14
一彬 实用 一种新型 C 柱 原始
48 ZL201820919227.X 至 无
科技 新型 饰板 取得
2028-6-13
2018-7-25
一彬 实用 一种汽车升降杯 原始
49 ZL201821184657.8 至 无
科技 新型 托 取得
2028-7-24
一种可控制开模 2018-9-29
一彬 实用 原始
50 及合模顺序的模 ZL201821602315.3 至 无
科技 新型 取得
具 2028-9-28
2018-9-29
一彬 实用 一种双色模的定 原始
51 ZL201821602317.2 至 无
科技 新型 位及顶出机构 取得
2028-9-28
一种带自收缩地 2018-11-16
一彬 实用 原始
52 图袋的汽车座椅 ZL201821890388.7 至 无
科技 新型 取得
背板 2028-11-15
2018-11-22
一彬 实用 一种汽车翘板开 原始
53 ZL201821930662.9 至 无
科技 新型 关 取得
2028-11-21
2018-11-22
一彬 实用 原始
54 一种车用眼镜盒 ZL201821930664.8 至 无
科技 新型 取得
2028-11-21
2018-11-22
一彬 实用 一种自动贴毛毡 原始
55 ZL201821930669.0 至 无
科技 新型 设备 取得
2028-11-21
2018-11-22
一彬 实用 一种带背光的汽 原始
56 ZL201821930671.8 至 无
科技 新型 车翘板开关 取得
2028-11-21
2018-11-22
一彬 实用 一种模具内部切 原始
57 ZL201821931232.9 至 无
科技 新型 浇口装置 取得
2028-11-21
2018-12-28
一彬 实用 一种汽车侧碰吸 原始
58 ZL201822231992.5 至 无
科技 新型 能盒 取得
2028-12-27
2018-12-28
一彬 实用 一种带新式门把 原始
59 ZL201822233761.8 至 无
科技 新型 手的汽车尾门 取得
2028-12-27
一种汽车用旋转 2019-3-27
一彬 实用 原始
60 式压板泡棉固定 ZL201920399025.1 至 无
科技 新型 取得
结构 2029-3-26
2019-3-27
一彬 实用 一种汽车副仪表 原始
61 ZL201920399032.1 至 无
科技 新型 板后饰盖防脱结 取得
2029-3-26
1-1-274
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
专利 专利 取得 他项
序号 专利名称 专利号 权利期限
权人 类型 方式 权利
构
一种消除 B 柱 2019-3-27
一彬 实用 原始
62 上护板与顶棚间 ZL201920399047.8 至 无
科技 新型 取得
隙的结构 2029-3-26
2019-3-27
一彬 实用 一种车用金属卡 原始
63 ZL201920399053.3 至 无
科技 新型 子 取得
2029-3-26
2019-3-27
一彬 实用 一种开槽式卡接 原始
64 ZL201920399727.X 至 无
科技 新型 结构 取得
2029-3-26
2019-3-27
一彬 实用 一种汽车行李箱 原始
65 ZL201920399747.7 至 无
科技 新型 面罩的定位结构 取得
2029-3-26
2019-3-27
一彬 实用 一种汽车出风口 原始
66 ZL201920399751.3 至 无
科技 新型 单叶片支架结构 取得
2029-3-26
2019-5-21
一彬 实用 一种汽车前顶灯 原始
67 ZL201920728385.1 至 无
科技 新型 儿童观察镜 取得
2029-5-20
一种汽车前顶灯 2019-5-21
一彬 实用 原始
68 置物盒的开启锁 ZL201920728595.0 至 无
科技 新型 取得
止机构 2029-5-20
2019-8-30
一彬 实用 一种可调整位置 原始
69 ZL201921429120.8 至 无
科技 新型 的门板扶手 取得
2029-8-29
2020-6-22
一彬 实用 一种汽车门板储 原始
70 ZL202021165708.X 至 无
科技 新型 物盒 取得
2030-6-21
2020-6-22
一彬 实用 一种带锁止开关 原始
71 ZL202021166987.1 至 无
科技 新型 的汽车扶手箱 取得
2030-6-21
一种用于电动汽 2020-6-22
一彬 实用 原始
72 车充电盒的翻盖 ZL202021166989.0 至 无
科技 新型 取得
驱动装置 2030-6-21
2020-6-24
一彬 实用 一种隐藏叶片的 原始
73 ZL202021189879.6 至 无
科技 新型 出风口结构 取得
2030-6-23
2020-6-24
一彬 实用 原始
74 一种升降杯托 ZL202021189880.9 至 无
科技 新型 取得
2030-6-23
一种汽车杯托的 2020-6-24
一彬 实用 原始
75 两种深度调节装 ZL202021192129.4 至 无
科技 新型 取得
置 2030-6-23
一彬 发明 一种汽车内饰氛 2021-6-4 至 原始
76 ZL202110625718.X 无
科技 专利 围灯 2041-6-3 取得
一彬 发明 汽车立柱侧壁限 2021-6-7 至 原始
77 ZL202110628396.4 无
科技 专利 位结构 2041-6-6 取得
2021-6-10
一彬 实用 一种用于汽车移 原始
78 ZL202121293317.0 至 无
科技 新型 门的导向结构 取得
2031-6-9
1-1-275
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
专利 专利 取得 他项
序号 专利名称 专利号 权利期限
权人 类型 方式 权利
2021-6-10
一彬 实用 一种带卡夹装置 原始
79 ZL202121293316.6 至 无
科技 新型 的汽车杯托 取得
2031-6-9
2021-6-22
一彬 实用 一种操作力平顺 原始
80 ZL202121391311.7 至 无
科技 新型 阻尼滑块 取得
2031-6-21
2022-1-26
一彬 实用 一种新能源电池 原始
81 ZL202220199272.9 至 无
科技 新型 隔板 取得
2032-1-25
2022-02-28
一彬 实用 原始
82 一种氛围灯 ZL202220412044.5 至 无
科技 新型 取得
2032-02027
2021-4-19
宁波 发明 双机械手焊接设 原始
83 ZL202110417843.1 至 无
翼宇 专利 备及工艺 取得
2041-4-18
2021-4-19
宁波 发明 一种新能源汽车 原始
84 ZL202110417902.5 至 无
翼宇 专利 用连接件 取得
2041-4-18
一种汽车铜排弯 2021-4-30
宁波 发明 原始
85 折镦挤设备及工 ZL202110480214.3 至 无
翼宇 专利 取得
艺 2041-4-29
2013-11-11
宁波 实用 一种汽车脚控驻 原始
86 ZL201320706422.1 至 无
翼宇 新型 车制动总成 取得
2023-11-10
2014-7-15
宁波 实用 原始
87 一种汽车手刹 ZL201420388933.8 至 无
翼宇 新型 取得
2024-7-14
2014-7-15
宁波 实用 原始
88 汽车手刹总成 ZL201420388944.6 至 无
翼宇 新型 取得
2024-7-14
2014-7-15
宁波 实用 一种汽车球头支 原始
89 ZL201420389255.7 至 无
翼宇 新型 架 取得
2024-7-14
2014-7-15
宁波 实用 原始
90 侧门铰链铆板 ZL201420389256.1 至 无
翼宇 新型 取得
2024-7-14
2014-7-15
宁波 实用 一种汽车手刹总 原始
91 ZL201420389302.8 至 无
翼宇 新型 成 取得
2024-7-14
2017-8-15
宁波 实用 原始
92 焊接工装 ZL201721020645.7 至 无
翼宇 新型 取得
2027-8-14
2017-8-15
宁波 实用 球头支架铆接设 原始
93 ZL201721020654.6 至 无
翼宇 新型 备 取得
2027-8-14
2017-8-15
宁波 实用 拉线与连接板固 原始
94 ZL201721020655.0 至 无
翼宇 新型 定调节结构 取得
2027-8-14
2017-8-15
宁波 实用 缺陷自动分选隔 原始
95 ZL201721020676.2 至 无
翼宇 新型 离装置 取得
2027-8-14
1-1-276
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
专利 专利 取得 他项
序号 专利名称 专利号 权利期限
权人 类型 方式 权利
2017-8-15
宁波 实用 手制动操纵机构 原始
96 ZL201721020678.1 至 无
翼宇 新型 总成 取得
2027-8-14
2017-8-15
宁波 实用 具有攻牙结构的 原始
97 ZL201721020681.3 至 无
翼宇 新型 模具 取得
2027-8-14
2017-8-15
宁波 实用 原始
98 驻车装置基座 ZL201721020682.8 至 无
翼宇 新型 取得
2027-8-14
2017-8-15
宁波 实用 具有倒角结构的 原始
99 ZL201721020684.7 至 无
翼宇 新型 模具 取得
2027-8-14
2017-8-15
宁波 实用 原始
100 驻车装置总成 ZL201721020701.7 至 无
翼宇 新型 取得
2027-8-14
2017-8-15
宁波 实用 原始
101 驻车制动器总成 ZL201721020814.7 至 无
翼宇 新型 取得
2027-8-14
2017-8-15
宁波 实用 原始
102 一种机座 ZL201721020815.1 至 无
翼宇 新型 取得
2027-8-14
2018-5-18
宁波 实用 原始
103 一种挤牙机 ZL201820746267.9 至 无
翼宇 新型 取得
2028-5-17
2018-5-18
宁波 实用 原始
104 模内侧冲孔模具 ZL201820746268.3 至 无
翼宇 新型 取得
2028-5-17
2018-5-18
宁波 实用 原始
105 螺孔检测装置 ZL201820747145.1 至 无
翼宇 新型 取得
2028-5-17
2018-5-18
宁波 实用 挤牙机的漏冲孔 原始
106 ZL201820747146.6 至 无
翼宇 新型 检测装置 取得
2028-5-17
2018-5-20
宁波 实用 原始
107 一种新型手柄 ZL201820748666.9 至 无
翼宇 新型 取得
2028-5-19
2019-5-25
宁波 实用 一种自动挑选零 原始
108 ZL201920762027.2 至 无
翼宇 新型 件的挤牙工作站 取得
2029-5-24
2019-5-25
宁波 实用 一种高精度的喷 原始
109 ZL201920762028.7 至 无
翼宇 新型 油设备 取得
2029-5-24
一种高柔性的 2019-5-25
宁波 实用 原始
110 CCD 检 验 工 作 ZL201920762029.1 至 无
翼宇 新型 取得
站 2029-5-24
2019-12-22
宁波 实用 一种盲孔高翻螺 原始
111 ZL201922318256.8 至 无
翼宇 新型 母板的加工工具 取得
2029-12-21
2019-12-22
宁波 实用 一种电动汽车电 原始
112 ZL201922318257.2 至 无
翼宇 新型 池盒的生产设备 取得
2029-12-21
1-1-277
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
专利 专利 取得 他项
序号 专利名称 专利号 权利期限
权人 类型 方式 权利
2017-9-12
宁波 实用 一种选换档操纵 原始
113 ZL201721167001.0 至 无
翼宇 新型 机构 取得
2027-9-11
2017-9-12
宁波 实用 一种 5 速手动换 原始
114 ZL201721167404.5 至 无
翼宇 新型 挡机构 取得
2027-9-11
一种具有消除换 2017-9-18
宁波 实用 原始
115 挡噪音的六速手 ZL201721189723.6 至 无
翼宇 新型 取得
动换挡机构 2027-9-17
一种具有消除异
2017-9-18
宁波 实用 响以及卡涩现象 原始
116 ZL201721191610.X 至 无
翼宇 新型 的六速手动换挡 取得
2027-9-17
机构
一种具有手动解 2017-9-25
宁波 实用 原始
117 锁的自动换挡机 ZL201721238397.3 至 无
翼宇 新型 取得
构 2027-9-24
一种具有减少碰 2017-9-26
宁波 实用 原始
118 撞噪音的自动换 ZL201721244424.8 至 无
翼宇 新型 取得
挡机构 2027-9-25
宁波 实用 一种高强度手动 2020-1-9 至 原始
119 ZL202020037945.1 无
翼宇 新型 制动机构 2030-1-8 取得
宁波 实用 一种过渡支架总 2020-1-9 至 原始
120 ZL202020038294.8 无
翼宇 新型 成 2030-1-8 取得
2020-11-17
宁波 实用 一种模内倒角的 原始
121 ZL202022660549.7 至 无
翼宇 新型 级进模 取得
2031-11-16
2022-8-2
宁波 外观 挡泥板固定支架 原始
122 ZL202230497646.0 至 无
翼宇 设计 （2CY-PET） 取得
2032/8/22
2022-7-27
宁波 外观 发动机罩支架 原始
123 ZL202230482143.6 至 无
翼宇 设计 （G02-F0284） 取得
2032-7-26
2022-8-1
宁波 外观 行 李 箱 支 架 原始
124 ZL202230494693.X 至 无
翼宇 设计 （G02-F2795） 取得
2032-7-31
2022-7-26
宁波 外观 汽车门框支架 原始
125 ZL202230478913.X 至 无
翼宇 设计 （G02-F3165） 取得
2032-7-25
2022-9-19
宁波 实用 汽车配件快调攻 原始
126 ZL202222473284.9 至 无
翼宇 新型 牙设备 取得
2032-9-9
2022-9-19
宁波 实用 汽车五金件自动 原始
127 ZL202222472155.8 至 无
翼宇 新型 攻牙设备 取得
2032-9-18
2019-9-20
郑州 实用 一种汽车的蓄电 原始
128 ZL201921569370.1 至 无
翼宇 新型 池防护装置 取得
2029-9-19
一种汽车金属立 2019-9-20
郑州 实用 原始
129 柱的表面处理装 ZL201921569423.X 至 无
翼宇 新型 取得
置 2029-9-19
1-1-278
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
专利 专利 取得 他项
序号 专利名称 专利号 权利期限
权人 类型 方式 权利
2019-9-20
郑州 实用 一种汽车门板的 原始
130 ZL201921569469.1 至 无
翼宇 新型 生产抓取装置 取得
2029-9-19
2019-9-20
郑州 实用 一种汽车前翼子 原始
131 ZL201921569485.0 至 无
翼宇 新型 板的喷涂装置 取得
2029-9-19
2019-9-20
郑州 实用 一种汽车扰流板 原始
132 ZL201921569505.4 至 无
翼宇 新型 冲压装置 取得
2029-9-19
2019-12-30
郑州 实用 一种汽车立柱热 原始
133 ZL201922429219.4 至 无
翼宇 新型 成型装置 取得
2029-12-29
2019-12-30
郑州 实用 一种醒目的汽车 原始
134 ZL201922429339.4 至 无
翼宇 新型 扰流板 取得
2029-12-29
2019-12-30
郑州 实用 一种汽车注塑后 原始
135 ZL201922429384.X 至 无
翼宇 新型 扰流板结构 取得
2029-12-29
2019-12-30
郑州 实用 一种高强度汽车 原始
136 ZL201922429456.0 至 无
翼宇 新型 立柱结构 取得
2029-12-29
2019-12-30
郑州 实用 一种汽车注塑装 原始
137 ZL201922431223.4 至 无
翼宇 新型 饰板 取得
2029-12-29
一种具有多种加 2019-12-30
郑州 实用 原始
138 强结构的汽车门 ZL201922431279.X 至 无
翼宇 新型 取得
板 2029-12-29
2019-12-30
郑州 实用 一种可更换汽车 原始
139 ZL201922431287.4 至 无
翼宇 新型 装饰轮罩 取得
2029-12-29
2019-12-31
郑州 实用 一种汽车发动机 原始
140 ZL201922449816.3 至 无
翼宇 新型 舱隔音防护饰板 取得
2029-12-30
一种汽车外部空 2019-12-31
郑州 实用 原始
141 气导板的注塑成 ZL201922449878.4 至 无
翼宇 新型 取得
型装置 2029-12-30
2019-12-31
郑州 实用 一种车载空调出 原始
142 ZL201922450016.3 至 无
翼宇 新型 风口调整结构 取得
2029-12-30
2019-12-31
郑州 实用 一种汽车尾部扰 原始
143 ZL201922462061.0 至 无
翼宇 新型 流板冲压装置 取得
2029-12-30
2019-12-31
郑州 实用 一种车辆蓄电池 原始
144 ZL201922462100.7 至 无
翼宇 新型 防护结构 取得
2029-12-30
2021-10-28
郑州 实用 一种汽车防撞梁 原始
145 ZL202122600889.5 至 无
翼宇 新型 的边缘打磨装置 取得
2031-10-27
一种汽车发泡隔 2021-11-04
郑州 实用 原始
146 音材料的生产装 ZL202122685694.5 至 无
翼宇 新型 取得
置 2031-11-03
1-1-279
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
专利 专利 取得 他项
序号 专利名称 专利号 权利期限
权人 类型 方式 权利
一种汽车驾驶舱 2021-10-28
郑州 实用 原始
147 面板塑料件的裁 ZL202122600888.0 至 无
翼宇 新型 取得
切装置 2031-10-27
一种汽车空调出 2021-11-02
郑州 实用 原始
148 风口塑料件的工 ZL202122658840.5 至 无
翼宇 新型 取得
位移动装置 2031-11-01
一种汽车用线束 2021-11-04
郑州 实用 原始
149 的防水及抑噪装 ZL202122685689.4 至 无
翼宇 新型 取得
置 2031-11-03
2021-10-28
郑州 实用 一种汽车车门的 原始
150 ZL202122600172.0 至 无
翼宇 新型 密封隔音装置 取得
2031-10-27
2021-10-28
郑州 实用 一种汽车防撞梁 原始
151 ZL202122600889.5 至 无
翼宇 新型 的边缘打磨装置 取得
2031-10-27
一种汽车发泡隔 2021-11-04
郑州 实用 原始
152 音材料的生产装 ZL202122685694.5 至 无
翼宇 新型 取得
置 2031-11-03
一种汽车驾驶舱 2021-10-28
郑州 实用 原始
153 面板塑料件的裁 ZL202122600888.0 至 无
翼宇 新型 取得
切装置 2031-10-27
一种汽车空调出 2021-11-02
郑州 实用 原始
154 风口塑料件的工 ZL202122658840.5 至 无
翼宇 新型 取得
位移动装置 2031-11-01
一种汽车用线束 2021-11-04
郑州 实用 原始
155 的防水及抑噪装 ZL202122685689.4 至 无
翼宇 新型 取得
置 2031-11-03
2021-10-28
郑州 实用 一种汽车车门的 原始
156 ZL202122600172.0 至 无
翼宇 新型 密封隔音装置 取得
2031-10-27
4、软件著作权
截至报告期末，公司及子公司共拥有软件著作权 9 项，具体情况如下：
著作 首次发表日 取得 他项
序号 软件名称 著作权号
权人 期 方式 权利
广州 塑胶粒子集中自动供料装 原始
1 2017SR024698 2015-06-08 无
翼宇 置智能控制系统 取得
广州 液压自动锁模装置智能控 原始
2 2017SR024816 2016-10-21 无
翼宇 制系统 取得
广州 原始
3 智能机械手自动控制系统 2017SR024643 2014-06-29 无
翼宇 取得
广州 自动移印图标装置智能控 原始
4 2017SR024962 2016-06-22 无
翼宇 制系统 取得
广州 自动激光镭射雕刻装置智 原始
5 2017SR024531 2016-10-18 无
翼宇 能控制系统 取得
1-1-280
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
广州 塑料原材料水分除湿干燥 原始
6 2017SR025413 2016-06-14 无
翼宇 循环装置智能控制系统 取得
广州 除尘式真空填料机自动控 原始
7 2017SR024831 2015-12-16 无
翼宇 制系统 取得
广州 塑胶注塑成型机自动控制 原始
8 2017SR024712 2014-12-12 无
翼宇 系统 取得
郑州 翼宇汽车中央护手生产加 原始
9 2019SR1057370 尚未公开 无
翼宇 工综合管理系统 取得
5、域名
截至报告期末，公司及子公司拥有域名情况如下：
注册人 网站 域名 网站备案/许可证号
一彬科技 www.iyu-china.com iyu-china.com 浙ICP备18045886号-1
一彬科技 www.iyu-china.cn iyu-china.cn 浙ICP备18045886号-2
一彬科技 112.14.17.223 112.14.17.223 浙ICP备18045886号-3
宁波翼宇 ibin-china.com ibin-china.com 浙ICP备2020030215号-1
（三）不动产抵押情况
发行人存在部分不动产抵押，主要是为发行人合并范围内公司向银行申请
授信、贷款等融资活动提供担保。截至 2022 年 6 月 30 日，发行人不动产抵押
的融资金额、融资用途，尚未偿还的金额，约定的抵押权实现情形等具体情况
如下：
1-1-281
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
抵押合同约
截至 2022 年 6 月 30
序 不动产权证 抵押 定可担保债 主债务合 融资
抵押合同编号 抵押权人 日尚未偿还金额（万 约定的抵押权实现的情形
号 书编号 人 务金额（万 同金额 用途
元）
元）
（1）任一主合同项下债务履行期限届满，抵押
权人未受清偿。“期限届满”包括主合同项下债
务履行期限届满，以及抵押权人依照国家法律
法规规定或者主合同的约定宣布主合同项下债
权提前到期的情形；（2）债务人、抵押人被撤
销、吊销营业执照、责令关闭或者出现其他解
散事由；（3）债务人、抵押人被人民法院受理
浙（2017） 破产申请或者裁定和解；（4）债务人、抵押人
慈溪市不动 《 最 高 额 抵 押 合 同 》 一 彬 死亡、被宣告失踪或者被宣告死亡；（5）抵押
1 2,610.00 -/ -
产 权 第 82100620220002986 科技 物被查封、扣押、监管或者被采取其他强制措
0023536 号 施；（6）抵押物损毁、灭失或者被征收、征用；
中国农业
（7）抵押人未按抵押权人要求回复抵押物的价
银行股份
值或者提供相应的担保；（8）抵押人未经抵押
有限公司
权人书面同意，擅自转让抵押物的；（9）抵押
慈溪分行
人违反本合同项下义务；（10）其他严重影响抵
押权实现的情形；(11)抵押权人与抵押人采取任
何方式约定的抵押人应履行担保责任的其他情
形
（1）任一主合同项下债务履行期限届满，抵押
权人未受清偿。“期限届满”包括主合同项下债
浙（2017） 资金周
务履行期限届满，以及抵押权人依照国家法律
慈溪市不动 《 最 高 额 抵 押 合 同 》 一 彬 转、支
2 6,600.00 3,450.00 3,450.00 法规规定或者主合同的约定宣布主合同项下债
产 权 第 82100620190003093 科技 付货款
权提前到期的情形；（2）债务人、抵押人被撤
0023534 号 等
销、吊销营业执照、责令关闭或者出现其他解
散事由；（3）债务人、抵押人被人民法院受理
1-1-282
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
抵押合同约
截至 2022 年 6 月 30
序 不动产权证 抵押 定可担保债 主债务合 融资
抵押合同编号 抵押权人 日尚未偿还金额（万 约定的抵押权实现的情形
号 书编号 人 务金额（万 同金额 用途
元）
元）
破产申请或者裁定和解；（4）债务人、抵押人
死亡、被宣告失踪或者被宣告死亡；（5）抵押
物被查封、扣押、监管或者被采取其他强制措
施；（6）抵押物损毁、灭失或者被征收、征用；
（7）抵押人未按抵押权人要求恢复抵押物的价
值或者提供相应的担保；（8）抵押人违反本合
同项下义务；（9）其他严重影响抵押权实现的
情形
浙（2017） （1）截至主合同项下任何一笔债务的履行期限
慈溪市不动 届满（含提前到期）而乙方未受全额清偿的，
3
产 权 第 或主合同债务人违反主合同其他约定的；（2）
0036851 号 甲方或主合同债务人停业、歇业、申请破产、
被受理破产申请、被宣告破产、解散、被吊销
营业执照、被撤销的；（3）甲方违反合同第 6.5
款、第 6.6 款约定未落实合同项下全部担保责
最高额抵押合同（2021 中信银行
任或者提供落实担保责任的具体方案不能令乙
信银甬最高额抵押合同 一 彬 股 份 有 限 3,813.91 支付货
6,500.00 3，813.91 方满意的；（4）甲方违反合同第 6.10 款约定导
浙（2017） （1.0 版，2021 年）字 科技 公 司 宁 波 [注 1] 款
致抵押物的住宅建设用地使用权期限届满后未
慈溪市不动 第 080057 号） 分行
4 能有效续期的，或甲方未偿还乙方垫付的续期
产 权 第
相关费用及税费的；（5）甲方未能保持抵押物
0036850 号
的完整和良好状态的，或出现合同 8.2 款有损
抵押物价值的事由，而甲方拒绝按照合同第 8.2
款的约定提供担保的；（6）甲方在其他债务文
件出现违约且在适用的宽限期届满时仍未纠
正，从而导致出现下列任一情形的，也构成对
1-1-283
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
抵押合同约
截至 2022 年 6 月 30
序 不动产权证 抵押 定可担保债 主债务合 融资
抵押合同编号 抵押权人 日尚未偿还金额（万 约定的抵押权实现的情形
号 书编号 人 务金额（万 同金额 用途
元）
元）
合同的违约：其他债务文件下的债务被宣告或
可被宣告加速到期；其他债务文件下的债务虽
不存在被宣告或可被宣告加速到期的情形，但
出现付款违约的情形；（7）未经乙方书面同
意，甲方擅自转让抵押物的；（8）发生危及、
损害或者可能危及、损害乙方权益的其他事件
（1）任一主债权债务履行期限届满（含提前到
期）而乙方未受清偿的，或主合同债务人违反
主合同其他约定的；（2）甲方或主合同债务人
浙（2017） 2020 信银甬最高额抵押 中信银行 停业、歇业、申请破产、受理破产申请、被宣
慈溪市不动 合 同 （ 1.0 版 ， 2013 一 彬 股 份 有 限 告破产、解散、被吊销营业执照、被撤销的；
5 3,749.00
产 权 第 年 ） -2018 年 修 订 字 第 科技 公 司 宁 波 （3）甲方违反合同第 7.5 款、第 7.6 款约定未
0036850 号 048152 号 分行 落实合同项下全部担保责任或者提供落实担保
责任的具体方案不能令乙方满意的；（4）甲方
无力保持抵押物的完整和良好状态的，或出现
8,268.48 支付货
8,268.48 合同 9.2 款有损抵押物价值的事由，而甲方拒
[注 2] 款
绝按照合同第 9.2 款的约定提供担保的；（5）
甲方违反合同第 5.4 款约定，以虚假购销等方
浙（2017） 2020 信银甬最高额抵押 中信银行 式恶意处分或在生产经营过程中不遵循公平交
慈溪市不动 合 同 （ 1.0 版 ， 2013 一 彬 股 份 有 限 易原则处分已经设定动产浮动抵押的抵押物
6 2,715.30 的，或在禁止处分抵押物的情形下擅自处罚抵
产 权 第 年 ） -2018 年 修 订 字 第 科技 公 司 宁 波
0036851 号 047953 号 分行 押物的；（6）交叉违约。甲方在其他债务文件
出现违约且在适用的宽限期届满时仍未纠正，
从而导致出现下列任一情形的，也构成对合同
的违约：其他债务文件下的债务被宣告或可被
1-1-284
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抵押合同约
截至 2022 年 6 月 30
序 不动产权证 抵押 定可担保债 主债务合 融资
抵押合同编号 抵押权人 日尚未偿还金额（万 约定的抵押权实现的情形
号 书编号 人 务金额（万 同金额 用途
元）
元）
宣告加速到期；其他债务文件下的债务虽不存
在被宣告或可被宣告加速到期的情形，但出现
付款违约；（7）发生危及、损害或者可能危
及、损害乙方权益的其他事件
（1）主合同项下债务履行期限届满,抵押权人
未受清偿的，上述“期限届满”包括抵押权人依
资金周
照主合同的约定或国家法律、法规规定宣布主
浙（2019） 宁波银行 转、支
合同项下债务提前到期的情形；（2）抵押人或
余姚市不动 《 最 高 额 抵 押 合 同 》 宁 波 股 份 有 限 付 货
7 3,137.00 2,890.58 2,890.58 其关联方、实际控制人被宣告破产或者被撒销
产 权 第 06200DY20198070 翼宇 公 司 慈 溪 款、补
等；（3）抵押财产被查封、被保全或被采取其
0007732 号 支行 充流动
他强制措施；（4）抵押人违反本合同约定义
资金
务，已经或可能对主合同项下债权的实现产生
不利影响
余 国 用 （1）任一主合同项下债务履行期限届满，抵押
2012 字 第 权人未受清偿。“期限届满”包括主合同项下债
09392 号 、 务履行期限届满，以及抵押权人依照国家法律
8 余房权证小 法规规定或者主合同的约定宣布主合同项下债
曹娥镇字第 中国农业 资金周 权提前到期的情形；（2）债务人、抵押人被撤
A1301437 《 最 高 额 抵 押 合 同 》 宁 波 银 行 股 份 6,920.00 转、支 销、吊销营业执照、责令关闭或者出现其他解
号 4,898.00 6,920.00
82100620190003331 翼宇 有 限 公 司 [注 3] 付货款 散事由；（3）债务人、抵押人被人民法院受理
余 国 用 慈溪分行 等 破产申请或者裁定和解；（4）债务人、抵押人
2012 字 第 死亡、被宣告失踪或者被宣告死亡；（5）抵押
9 09393 号 、 物被查封、扣押、监管或者被采取其他强制措
余房权证小 施；（6）抵押物损毁、灭失或者被征收、征用；
曹娥镇字第 （7）抵押人未按抵押权人要求回复抵押物的价
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序 不动产权证 抵押 定可担保债 主债务合 融资
抵押合同编号 抵押权人 日尚未偿还金额（万 约定的抵押权实现的情形
号 书编号 人 务金额（万 同金额 用途
元）
元）
A1301436 值或者提供相应的担保；（8）抵押人违反本合
号 同项下义务；（9）其他严重影响抵押权实现的
情形
余 国 用 （1）任一主合同项下债务履行期限届满，抵押
2012 字 第 权人未受清偿。“期限届满”包括主合同项下债
09392 号 、 务履行期限届满，以及抵押权人依照国家法律
10 余房权证小 法规规定或者主合同的约定宣布主合同项下债
曹娥镇字第 权提前到期的情形；（2）债务人、抵押人被撤
A1301437 销、吊销营业执照、责令关闭或者出现其他解
号 散事由；（3）债务人、抵押人被人民法院受理
中国农业 破产申请或者裁定和解；（4）债务人、抵押人
最 高 额 抵 押 合 同 宁 波银 行 股 份 支付货 死亡、被宣告失踪或者被宣告死亡；（5）抵押
6,148.00 1,296.27 1,296.27
余 国 用 82100620220002991 翼宇 有 限 公 司 款 物被查封、扣押、监管或者被采取其他强制措
2012 字 第 慈溪分行 施；（6）抵押物损毁、灭失或者被征收、征用；
09393 号 、 （7）抵押人未按抵押权人要求回复抵押物的价
11 余房权证小 值或者提供相应的担保；（8）抵押人未经抵押
曹娥镇字第 权人书面同意，擅自转让抵押物的；（9）抵押
A1301436 人违反本合同项下义务；（10）其他严重影响抵
号 押权实现的情形；(11)抵押权人与抵押人采取任
何方式约定的抵押人应履行担保责任的其他情
形
辽（2018） 中国农业 （1）任一主合同项下债务履行期限届满，抵押
沈阳市不动 《 最 高 额 抵 押 合 同 》 沈 阳 银 行 股 份 资金周 权人未受清偿。“期限届满”包括主合同项下债
12 3,743.00 1,400 1,400.00
产 权 第 82100620180002395 翼宇 有 限 公 司 转 务履行期限届满，以及抵押权人依照国家法律
0355028 号 慈溪市支 法规规定或者主合同的约定宣布主合同项下债
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序 不动产权证 抵押 定可担保债 主债务合 融资
抵押合同编号 抵押权人 日尚未偿还金额（万 约定的抵押权实现的情形
号 书编号 人 务金额（万 同金额 用途
元）
元）
行 权提前到期的情形；（2）债务人、抵押人被撤
销、吊销营业执照、责令关闭或者出现其他解
散事由；（3）债务人、抵押人被人民法院受理
破产申请或者裁定和解；（4）债务人、抵押人
死亡、被宣告失踪或者被宣告死亡；（5）抵押
物被查封、扣押、监管或者被采取其他强制措
施；（6）抵押物毁损、灭失或者被征收、征用；
（7）抵押人未按抵押权人要求恢复抵押物的价
值或者提供相应的担保；（8）抵押人违反本合
同项下义务；（9）其他严重影响抵押权实现的
情形
鄂（2017） （1）任一主合同项下债务履行期限届满，抵押
武汉市江夏 权人未受清偿。“期限届满”包括主合同项下债
13
不动产权第 务履行期限届满，以及抵押权人依照国家法律
0048991 号 法规规定或者主合同的约定宣布主合同项下债
鄂（2017） 权提前到期的情形；（2）债务人、抵押人被撤
武汉市江夏 中国农业 销、吊销营业执照、责令关闭或者出现其他解
14 《最高额抵押合同》
不动产权第 武 汉银 行 股 份 生产经 散事由；（3）债务人、抵押人被人民法院受理
82100620170002516[ 注 5,233.00 2,750.00 2,750.00
0048990 号 4] 彬宇 有 限 公 司 营需要 破产申请或者裁定和解；（4）债务人、抵押人
慈溪分行 死亡、被宣告失踪或者被宣告死亡；（5）抵押
鄂（2017） 物被查封、扣押、监管或者被采取其他强制措
武汉市江夏 施；（6）抵押物损毁、灭失或者被征收、征用；
15 （7）抵押人未按抵押权人要求回复抵押物的价
不动产权第
0048989 号 值或者提供相应的担保；（8）抵押人违反本合
同项下义务；（9）其他严重影响抵押权实现的
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抵押合同约
截至 2022 年 6 月 30
序 不动产权证 抵押 定可担保债 主债务合 融资
抵押合同编号 抵押权人 日尚未偿还金额（万 约定的抵押权实现的情形
号 书编号 人 务金额（万 同金额 用途
元）
元）
情形
（1）债务人未按主合同约定清偿担保债务的
（包括因债务人、抵押人违约而由抵押权人宣
布提前到期的债务本息)；（2）因市场变化等因
豫（2020） 兴业银行 素致使或可能致使抵押物价值减少的；（3）抵
中牟县不动 兴银甬抵（高）字第慈 郑 州 股 份 有 限 押人构成本合同项下违约的；（4）债务人经营
16 1,300.00 -/ -
产 权 第 溪 200005 号 翼宇 公 司 宁 波 状况严重恶化、丧失商业信誉或者有丧失或者
008474 号 慈溪支行 可能丧失履行能力的其他情形，抵押权人需要
提前收回担保债务的；（5）抵押权人依照法律
法规规定或本合同约定有权处分抵押物的其他
情形
(1)与抵押人协议以抵押财产折价或者以拍卖、
变卖抵押财产所得的价款清偿全部债务;协
议不成的，抵押权人可以直接请求人民法院拍
卖、变卖抵押财产以清偿全部债务。(2)抵押财
产折价或者拍卖、变卖后，其价款超过抵押财
上海浦东
鄂（2021） 产所担保的全部债权的部分归抵押人所有，不
发展银行
武汉市汉南 最 高 额 抵 押 合 同 武 汉 生产经 足部分由债务人清偿。抵押权人有权自行决定
17 股份有限 1,125.00 1,000.00 1,000.00
不动产权第 2D7006202200000006 翼宇 营 抵押财产处分所得价款的清偿顺序。(3)抵押权
公司武汉
0021331 号 人处分抵押财产后，处分抵押财产所得用于清
分行
偿或提前清偿其所担保主合同项下债务：对于
贷款以外的融资业务，若抵押权人尚未发生垫
款，则抵押权人有权将处分抵押财产所得款项
进行提存并划入抵押权人指定的账户或者划入
债务人保证金账户，以备对外支付或作为日后
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抵押合同约
截至 2022 年 6 月 30
序 不动产权证 抵押 定可担保债 主债务合 融资
抵押合同编号 抵押权人 日尚未偿还金额（万 约定的抵押权实现的情形
号 书编号 人 务金额（万 同金额 用途
元）
元）
抵押权人可能发生垫款的保证金，双方确认无
需再另行签署保证金质押合同。(4)以法律允许
或双方约定的其他方式处置抵押财产，从而实
现抵押权
注 1：该 3,813.91 万元主债务全部为开具承兑汇票产生，同时由宁波一彬电子科技股份有限公司进行保证担保并提供了 50%的保证金质押担保，对
应担保合同编号为【2021 信银甬最高额保证担保合同（1.0 版，2021 年）字第 080452 号】；
注 2：该 8,268.48 万元主债务全部为开具承兑汇票产生，同时由宁波翼宇汽车零部件有限公司进行保证担保并提供了 50%的保证金质押担保，对应
担保合同编号为【2019 信银甬最高额保证担保合同 2018 年版字第 037375 号】；
注 3：该 6,920.00 万元主债务中全部为银行借款，同时由王建华、徐姚宁及宁波一彬电子科技股份有限公司进行保证担保，王建华、徐姚宁保证担
保合同编号为【最高额保证合同 82100520210000803】，宁波一彬电子科技股份有限公司保证担保合同编号为【最高额保证合同 82100520210001045】；
注 4：2022 年 5 月，武汉彬宇与中国农业股份银行慈溪分行新签订合同编号为【最高额抵押合同 82100620220002986】的抵押合同，抵押物为鄂
（2017）武汉市江夏不动产权第 0048989 号、鄂（2017）武汉市江夏不动产权第 0048990 号及鄂（2017）武汉市江夏不动产权第 0048991 号等不动产权
证书对应的房屋土地，可担保最高金额为 6,180 万元
1-1-289
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
发行人设立抵押的不动产均系为发行人合并范围内公司的银行授信、贷款提供担
保，不存在为第三方提供担保的情形。以不动产进行抵押担保银行借款是商业活动中
普遍存在的情况，符合商业惯例，发行人虽已将上述不动产抵押给银行，但上述不动
产所有权仍归属发行人，发行人仍可自主使用。
截至本招股说明书签署之日，发行人的资信状况良好，上述借款不存在逾期的情
况，不存在不良信用记录，发行人签订的借款合同以及抵押合同均处于正常履行状
态，不存在合同约定的抵押权人实现抵押权的情形。
结合发行人业务经营状况，以及综合评估发行人负债情况，发行人未来无法按约
定还本付息从而引发抵押权人行使抵押权的风险较低，原因如下：
①发行人报告期内营业收入分别为 130,622.58 万元、131,994.59 万元、142,653.78 万
元及 83,155.94 万元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为
3,135.38 万元、8,431.91 万元、9,152.28 万元及 4,048.81 万元，生产经营状况良好；
②报告期各期末，发行人合并资产负债率分别为 81.56%、67.72%、67.65%及
67.58%，呈下降趋势，偿债能力有所上升；
③报告期各期，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 14,344.29 万元、
20,594.66 万元、18,149.52 万元及 12,379.09 万元，经营现金流量总体向好；
④发行人与商业银行建立了长期、良好的合作关系，融资渠道通畅，具备通过存
量续借和新增借款方式来保障发行人正常的流动资金需求的能力，发行人偿债能力有
保障。
发行人预期能够在合同约定期限内按时归还借款本息，无法偿还到期借款以及抵
押权实现的风险较小。为应对抵押权实现风险，发行人实际控制人为发行人的债务提
供保证担保，并在公司生产经营中加强管理，扩大市场规模，督促资金回笼，制定详
细的还款计划，以进一步降低抵押权实现风险。
综上所述，发行人相关不动产设置抵押的原因系发行人为开展日常业务、补充流
动资金进行融资，系正常的商业行为；报告期内，发行人主要偿债能力指标良好，资
金充裕，融资渠道畅通，且报告期内发行人营业收入和净利润逐年递增、发展势头良
好，发行人具备良好的还贷能力，预期能够在合同约定期限内按时归还借款本息，无
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
法偿还到期借款以及抵押权实现的风险较小；报告期内，发行人能够按照约定的还款
期限及时还款，未发生可能导致抵押权人行使抵押权的情形；为降低抵押权实现的风
险，发行人实际控制人为发行人债务提供了担保且制定了完善的管理措施与还款计
划，降低抵押权实现风险。
因此，发行人将不动产进行抵押对发行人生产经营不会产生重大不利影响，不构
成本次发行上市的实质性障碍。
六、特许经营权和业务资质
（一）特许经营权
截至本招股说明书签署日，公司无特许经营权。
（二）业务资质
（1）排污许可证/固定污染源登记回执
是否完整覆盖
主体 证书名称 证书编号/登记编号 有效期
报告期
固定污染源 排污登 2020-03-26至
一彬科技 91330282793008263G001W 否
记回执 2025-03-25
固定污染源 排污登 2019-11-13至
宁波翼宇 91330281668493343Y001X 否
记回执 2024-11-12
固定污染源 排污登 2020-03-19至
佛山彬宇 91440605MA4W63N273001Z 否
记回执 2025-03-18
固定污染源 排污登 2020-03-07至
吉林长华 91220381691036837Q001X 否
记回执 2025-03-06
固定污染源 排污登 2019-11-11至
沈阳翼宇 912101040571714252001W 否
记回执 2024-11-10
2020-04-17至
郑州翼宇 排污许可证 91410100058763262H001Q 否
2023-04-16
广东省污染 物排放 2017-04-12至
4401142017000030
许可证 2020-03-30
广州翼宇 否
固定污染源 排污登 2020-04-16至
91440114585664696E001W
记回执 2025-04-15
2018-04-09至
排污许可证 420115-2018-001055-B
2019-04-08
武汉彬宇 否
固定污染源 排污登 2019-06-25至
914201150705104288001X
记回执 2024-06-24
报告期内，公司存在排污许可证、固定污染源排污登记回执未完整覆盖报告期的
情况，主要原因如下：
①固定污染源排污登记回执
1-1-291
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
2016 年 11 月，国务院办公厅发布的《控制污染物排放许可制实施方案》，指出：
“近年来，各地积极探索排污许可制，取得初步成效。但总体看，排污许可制定位不明
确，企事业单位治污责任不落实，环境保护部门依证监管不到位，使得管理制度效能
难以充分发挥。”
为进一步推动环境治理基础制度改革，国务院办公厅在《控制污染物排放许可制
实施方案》中提出排污许可管理目标：“到 2020 年，完成覆盖所有固定污染源的排污
许可证核发工作。”
2018 年 1 月，中华人民共和国环境保护部发布《排污许可管理办法（试行）》：“环
境保护部依法制定并公布固定污染源排污许可分类管理名录，明确纳入排污许可管理
的范围和申领时限。纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生
产经营者应当按照规定的时限申请并取得排污许可证；未纳入固定污染源排污许可分
类管理名录的排污单位，暂不需要申请排污许可证。”
根据当时有效的固定污染源排污许可分类管理名录（2017 版），汽车制造业企业
的分类管理条件及实施时限如下所示：
序 实施时 适用排污许可
行业类别 实施重点管理的行业 实施简化管理的行业
号 限 行业技术规范
改装汽车制造、低速载
汽车整车制造，发动机
货汽车制造，电车制
生产，有电镀工艺或者
造，汽车车身、挂车制
汽车制造业 有喷漆工艺且年用油性
66 造及有喷漆工艺且年用 2019 年 汽车制造行业
361-367 漆 （ 含 稀 释 剂 ） 量 10
油性漆（含稀释剂）量
吨及以上的零部件和配
10 吨以下的零部件和配
件生产
件生产
一彬科技及各子公司不属于汽车整车制造、发动机生产，有电镀工艺或者有喷漆
工艺且年用油性漆（含稀释剂）量 10 吨及以上的零部件和配件生产的企业，按上述规
定，一彬科技及各子公司暂不需要申请排污许可证。
2019 年 12 月，生态环境部发布《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年
版），进一步细化不同类型企业的排污许可管理措施：
“国家根据排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）污
染物产生量、排放量、对环境的影响程度等因素，实行排污许可重点管理、简化管理
和登记管理。
1-1-292
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
对污染物产生量、排放量或者对环境的影响程度较大的排污单位，实行排污许可
重点管理；对污染物产生量、排放量和对环境的影响程度较小的排污单位，实行排污
许可简化管理。对污染物产生量、排放量和对环境的影响程度很小的排污单位，实行
排污登记管理。
实行登记管理的排污单位，不需要申请取得排污许可证，应当在全国排污许可证
管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放
标准以及采取的污染防治措施等信息。”
同时，《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）对各行业不同类型企业
分级管理标准进行了修订，对汽车制造业的分级管理要求具体如下所示：
序
行业类别 重点管理 简化管理 登记管理
号
汽车整车制造 361，
除重点管理以外的汽车整车制造 361，除
汽车用发动机制造
重点管理以外的年使用 10 吨及以上溶剂
362，改装汽车制造
纳入重点排 型 涂 料 或 者 胶 粘 剂 （ 含 稀 释 剂 、 固 化
363，低速汽车制造
85 污单位名录 剂 、 清 洗 溶 剂 ） 的 汽 车 用 发 动 机 制 造 其他
364 ， 电 车 制 造
的 362、改装汽车制造 363、低速汽车制造
365，汽车车身、挂
364、电车制造 365、汽车车身、挂车制
车制造 366，汽车零
造 366、汽车零部件及配件制造 367
部件及配件制造 367
注：根据《重点排污单位名录管理规定（试行）》，需重点管理的《重点排污单位名录》的单
位由市级地方人民政府环境保护主管部门依据各自行政区域的具体情况及相关法规进行确定
一彬科技及各子公司未被各市主管部门列入重点排污单位名录，亦不存在年使用
10 吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂的情形，因此，属于登记管理的范畴。
截至报告期末，一彬科技及各子公司均已按照相应法规规定在全国排污许可证管
理信息平台填报了相应信息并取得了《固定污染源排污登记回执》，且该回执目前仍在
有效期内；同时，登记管理手续较为简单，相应排污资质无法续期的风险较小。
②排污许可证
报告期内，武汉彬宇、广州翼宇曾分别办理过《排污许可证》、《广东省污染物排
放许可证》，主要系当时各地政府主管部门因地制宜，积极探索排污许可机制，自行规
定具体处理办法管理属地内企业，要求武汉彬宇、广州翼宇办理相应的排污许可证
件。
1-1-293
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
《排污许可管理办法（试行）》及《固定污染源排污许可分类管理名录》颁布后，
当地主管部门及时调整排污许可管理机制，武汉彬宇、广州翼宇根据相应要求，及时
进行了排污登记并取得了《固定污染源排污登记回执》。
根据各地环保部门出具的相关说明，报告期内，除子公司郑州翼宇于 2019 年 12
月因未按照法律法规和国务院生态环境主管部门的规定设置大气污染排放口，被郑州
市生态环境局处以罚款 2 万元外，公司及其他子公司不存在其他环保方面的违法违规
行为，郑州翼宇上述环保违规行为不属于重大违法违规行为，不会对本次发行构成实
质性障碍。
郑州翼宇环保处罚及各地环保部门出具证明的具体情况参见招股说明书“第六节
业务和技术”之“四、发行人主营业务的具体情况”之“（六）发行人环境保护情况”之
“2、报告期内环保违法违规行为”。
综上所述：
①一彬科技及子公司的排污许可证或《固定污染源排污登记回执》未能完整覆盖
报告期，主要系报告期内排污许可相应环保法规要求正在逐步完善，政府部门按相关
规定推行统一的管理要求需要一定时间；
②截至报告期末，一彬科技及各子公司均已按照相应法规规定在全国排污许可证
管理信息平台填报了相应信息并取得了《固定污染源排污登记回执》，且该回执目前仍
在有效期内；同时，发行人及各子公司污染排放较少，仅需进行登记管理，相应排污
资质无法续期的风险较小；
③报告期内，除子公司郑州翼宇于 2019 年 12 月因未按照法律法规和国务院生态
环境主管部门的规定设置大气污染排放口，被郑州市生态环境局处以罚款 2 万元外，
不存在其他环保方面的违法违规行为。郑州翼宇上述环保违规行为不属于重大违法违
规行为，不会对本次发行构成实质性障碍。
（2）海关报关单位注册登记证书/对外贸易经营者备案登记表
公司从事出口销售所需的相关资质和许可如下：
序号 授予公司 证书名称 证书编号 有效期自 有效期至
对外贸易经营者备案登
1 一彬科技 04439375 2017-02-16 长期
记
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
序号 授予公司 证书名称 证书编号 有效期自 有效期至
2 一彬科技 报关单位注册登记证书 3320960677 2017-02-17 长期
对外贸易经营者备案登
3 宁波翼宇 02354420 2016-06-24 长期
记
4 宁波翼宇 报关单位注册登记证书 3312963677 2015-10-13 长期
对外贸易经营者备案登
5 吉林长华 01281899 2017-01-05 长期
记
6 吉林长华 报关单位注册登记证书 2211960095 2017-02-06 长期
对外贸易经营者备案登
7 沈阳翼宇 03249342 2018-10-12 长期
记
8 沈阳翼宇 报关单位注册登记证书 2101966601 2018-10-17 长期
报告期内，一彬科技、宁波翼宇、吉林长华及沈阳翼宇存在出口销售；上述公司
均遵守相关法律法规的要求，办理了《对外贸易经营者备案登记》和《报关单位注册
登记证书》；《对外贸易经营者备案登记》和《报关单位注册登记证书》等证书长期有
效，无法续期的风险较小。
上述公司取得海关单位的无违规证明情况如下：
①一彬科技
2020 年 4 月 29 日，中华人民共和国慈溪海关出具《企业信用状况证明》：自 2017
年 1 月 1 日至 2020 年 4 月 22 日止，一彬科技无重大走私违法行为记录、无违反海关
监管规定的行为；
2021 年 7 月 16 日，中华人民共和国慈溪海关出具《企业信用状况证明》：自 2020
年 4 月 23 日至 2021 年 6 月 30 日止，我关未发现一彬科技有走私行为、违反海关监管
规定的行为；
2022 年 1 月 19 日，中华人民共和国慈溪海关出具《企业信用状况证明》：自 2021
年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止，我关未发现一彬科技有走私行为、违反海关监管
规定的行为;
2022 年 7 月 26 日，中华人民共和国慈溪海关出具《企业信用状况证明》：自 2022
年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间，我关未发现一彬科技有涉及海关进出口监管领
域的违法犯罪记录。
②宁波翼宇
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
2022 年 1 月 25 日，中华人民共和国余姚海关出具的《企业信用状况证明》：自
2018 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 14 日止，我关未发现宁波翼宇有走私行为、违反海关
监管规定的行为；
2022 年 7 月 28 日，中华人民共和国余姚海关出具《企业信用状况证明》：自 2022
年 1 月 15 日至 2022 年 7 月 22 日期间，我关未发现宁波翼宇有涉及海关进出口监管领
域的违法犯罪记录。
③吉林长华
2022 年 2 月 10 日，长春海关企业管理和稽查处出具《证明函》：吉林长华近 36 个
月内在长春关区内暂未发现走私违规事项，未被长春海关处罚过。
2022 年 7 月 21 日，长春兴隆海关出具《企业信用状况证明》：在 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年 7 月 15 日期间，未发现吉林长华有涉及海关进出口监管领域的违法犯罪记
录。
④沈阳翼宇
2021 年 7 月 1 日，中华人民共和国沈阳海关出具《证明》：自 2018 年 1 月 1 日至
2021 年 7 月 1 日，未发现沈阳翼宇有违反海关法律法规行为，沈阳翼宇未因违反海关
法律法规受到过行政处罚；
2022 年 1 月 21 日，中华人民共和国沈阳海关出具《证明》：自 2019 年 1 月 21 日
至本证明出具之日，未发现沈阳翼宇有违反海关法律法规行为，沈阳翼宇未因违反海
关法律法规受到行政处罚事项；
2022 年 7 月 26 日，中国人民共和国浑南海关出具《企业信用状况证明》：沈阳翼
宇汽车于 2018 年 10 月 17 日在我关区备案登记，在 2018 年 10 月 17 日至 2022 年 7 月
15 日期间，我关未发现沈阳翼宇有涉及海关进出口监管领域的违法犯罪记录。
综上所述，发行人已取得进行出口销售所需的全部业务许可和资质并在报告期内
持续具备该等资质，不存在超越资质范围进行外销的情况；上述业务许可和资质长期
有效，目前仍在有效期内，期满后无法续期的风险较小；根据各地海关出具的说明，
发行人及存在出口外销的子公司报告期内不存在违规经营的情况。
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七、发行人的技术和研发情况
（一）核心技术基本情况
公司目前生产采用的核心技术如下：
序号 名称 应用产品 技术介绍及优势 技术所处阶段
本技术用于在热变形、蠕变及疲劳等方
门板、副仪表、
CAE仿真技 面的仿真解析，在振动特性、感知强
1 出风口、立柱产 大批量生产
术 度、侧面碰撞、头部碰撞方面与试验结
品及树脂件
果的一致性保持在90%
本技术采用注塑低压来实现面料在模内
低压包覆技 的抗流动冲击，以此实现模内的一体包
2 立柱 大批量生产
术 覆成型，大幅度改善生产效率，减去包
覆生产环节，提升效率
本技术解决了按键式开关易产生异音，
耐久性不足易失效，操作易卡滞等现
3 触摸技术 车辆顶灯产品 象。目前已经实现平台模块化的整合设 大批量生产
计，具备整车配件的多车型模块供货及
车辆售后配件的二次加载应用
本技术为将不带皮纹的膜料在模具内成
型出内饰件形状的带皮纹的表皮，或者
真空包覆成
4 门板包覆产品 在成型出带皮纹的表皮后在机器的同一 大批量生产
型技术
工位将该表皮真空吸附在基材上，从而
生产出所需的产品
本技术生产出的零件特色为正反面存在
0.3~0.5实心层，内部厚度以微小孔洞组
门板及行李箱等
物理微发泡 成的注塑产品，以此达到降重效果，由
5 大型树脂制件的 大批量生产
工艺 于填充时间的同比缩短、无保压、冷却
产品
时间短等优点可使生产周期缩短，材料
利用率提升
本 技 术 通 过 LED 光 源 照 射 在 硬 质 光 导
上，利用光导背面反光折射点实现光源
反射，反光折射点使用移印工艺实现，
注塑光导移 移印工艺具备可调节性，通过反光折射
6 氛围灯产品 大批量生产
印工艺 点的自调节解决软质光导的光衰无法调
节现象及反光折射点间距的调整保障光
源均一性，硬质光导较比软质光导实现
降本75%
本技术在冲床的一次行程中完成一系列
的不同的冲压加工，一副模具上实现多
级进模生产 个工序。具有远高于单冲模的生产率，
7 螺母板产品 大批量生产
工艺 通过模具的自动化实现操作安全，减少
冲床、场地面积、半成品的运输和仓库
占用，整体实现降本增效
本技术用于在零件的前期开发阶段进行
CAE仿真对
螺母板、电池 模具设计时，对成型的开裂、减薄、起
8 冲压件的成 大批量生产
盒、支架 皱等失效模式进行前期分析验证，实现
型模拟分析
问题前期分析，并进行优化规避，相比
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序号 名称 应用产品 技术介绍及优势 技术所处阶段
传统行业的试模再修改，大大减小改模
成本，提高模具的经济性
高分子焊接 本技术可实现软母线、软母线与硬母
对叠层铜排 新能源导电硬 线、硬母线之间的扩散焊接。该设备结
9 试生产
和硬排焊接 排、软排 构合理，操作简单，使用安全，节约能
的技术 源
本技术通过CCD可以实现一人多台的作
业模式，大幅度减少冲压车间的人工需
CCD监测- 使用连续模生产
10 求与支出、降低设备不良操作造成的故 大批量生产
冲压无人化 的冲压件
障风险，包括模具销钉脱落，料带偏
移，送料形变等情况造成的模具损坏
本技术通过图像处理的方法，发现金属
零件表面的划伤、残缺、脏污、斑点等
CCD柔性机 需要进行螺纹质
缺陷，并指导机械传动系统将不良品剔
11 器人自学习 量与重要特征管 大批量生产
除，大大提高了生产效率。同时对缺陷
检查 控的零件
类型的统计分析能够指导生产参数的调
整，提高产品质量
本技术通过Moldflow等专业软件，对产
塑料结构零
品缺陷、结构强度进行分析计算，快速
12 件有限元分 塑料件 大批量生产
验证产品的机械性能以及产品的注塑可
析技术
行性，从而缩短产品的设计开发周期
（二）报告期内研发费用的构成及占营业收入的比例
公司的研发费用主要由直接投入、职工薪酬和检测认证费等费用构成。报告期
内，公司研发费用及其占营业收入的比例情况如下：
单位：万元
项目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
研发费用 4,134.02 6,774.37 5,558.35 6,875.22
研发费用占收入比重 4.97% 4.75% 4.21% 5.26%
（三）公司正在研发项目情况
截至报告期末，公司正在从事的主要研发项目如下：
项目名称 拟达到的目标 进展情况
本项目通过对材料的选择和改性，使材料具备高光导性及低
多功能门板的研发设计 燃烧性，在满足产品性能的同时降低成本，研发性能优异的 试生产
多功能门板
本项目通过使用物理发泡工艺技术，在保证零件功能的前提
物理发泡前立柱产品的
下，减少材料用量，提高冲击强度，提升零件精度、减低能 试生产
研发设计
耗，提升产品成型性，实现前立柱产品的高效生产
本项目通过结构设计与材料选择方面的创新，应用计算机建
轻量化行李箱产品的设
模技术，实现安全性能良好、产品成型稳定性高的新型轻量 试生产
计与研发
化行李箱产品
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本项目通过功能结构创新，使产品在达到满足舒适要求的同
多功能副仪表板的设计
时满足统一布局的设计要求，使得其使用方便，安装、维护 研发中
与研发
便捷，满足性能的同时降低使用成本
本项目通过对包覆面料材料的选择和改性，使材料具备高延
高品质包覆内饰件的创
展性和模量，降低真空吸附模具的制造成本，并提升产品触 研发中
新研发
摸质感
本项目通过使用改性材料，使材料具备高流动性及高模量，
新能源汽车自动充电口 降低模具的制造成本，且使产品成型稳定性更高、冷却周期
研发中
系统的设计与研发 更快，实现产品的生产技术创新，同时，通过对内部结构的
分析改善，使得产品安全性得到提升
（四）公司保持技术不断创新的技术安排
1、保持技术创新的组织结构
经过多年探索，公司逐渐建立起科学的研发组织体系，提高了研发团队的专业性
与专注性，为发行人不断积累生产经验、总结技术要点、开发新产品提供了创新平
台。
公司研发机构由设计部与项目部组成，其各自具体的职能分工如下：
部门 职能
负责公司新技术、新工艺产品研究管理（技术推广与成果转化推进）；汽车行
业、竞争对手、核心客户、四新技术信息调查；新项目获取支持（产品设计能
设计部 力、构想、草案、以及数据分析工作管理）；产品设计问题（课题）的解析、对
策及管理，设计经验总结；新项目产品的设计及日程管理（产品设计及实验验证
管理）；产品结构性能CAE分析、CAE分析模型输出
负责新项目开发管理工作（项目开发节点、成本等）；负责新项目开发阶段产品
项目部 问题解析及问题清单输出；负责新项目文件编制及归档工作；负责新项目工程变
更履历管理；负责新项目开发经验教训汇总
2、保持技术创新的制度安排
公司在长期的生产经营过程中，建立了行之有效的自主创新机制，保证公司持续
的自主创新能力，不断形成产品和技术创新成果，满足汽车整车市场的不断发展的需
要。
（1）创新人才培养
公司拥有一批从业多年的技术人才队伍，始终坚持建设一流的汽车零部件技术研
发团队，不断加强公司创新人才储备。一方面，公司大力促进关于知识产权、项目研
发经验等的知识在公司内部共享、积累、传递和运用。公司通过制定《知识管理程
序》、《人力资源管理程序》、《培训管理标准》等制度性文件，对各部门显性和隐形知
识进行收集整合、积累保存、有序传递、交流共享和提供应用等一系列活动提供了有
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力保障；另一方面，公司积极利用外部培训资源，进一步提高员工的技术研发能力。
公司人力资源部每年收集各子公司及职能中心的培训需求，并根据公司战略确定培训
的整体目标，制定年度培训计划，为技术研发团队学习先进技术，紧跟行业前沿提供
了良好的制度支撑。
（2）研发管理机制
公司在汽车零部件行业深耕多年，结合行业惯例和自身实际情况，制定了《产品
开发管理程序》、《生产件批准管理标准》、《新产品试制管理标准》等一系列管理制
度、程序和方法，对研发项目管理、新产品试制和 PPAP 批准、技术文件规范和保密
等方面的内容进行规定，形成了完善的研发项目管理机制。
（3）技术创新奖励
为激发员工的创新意识，营造良好的创新氛围，提升公司的科研创新水平，公司
提倡并鼓励创新。在《员工行为规范奖惩细则》中，公司专门对在工艺改进、质量提
升、新产品开发、设备开发、专利申请等方面做出贡献的员工做出奖励，充分调动了
研发人员的能动性。
（五）核心技术人员情况
公司的核心技术人员包括陆凯俊、赖生炎、张金勇及资海清，其简历详见本招股
说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“一、发行人董事、监
事、高级管理人员与核心技术人员简介及提名选聘情况”之“（四）公司核心技术人员
简介”。
最近三年，公司核心技术人员保持稳定，未发生变动。
八、境外经营情况
报告期内，公司在美国设有子公司美国翼宇，在日本设有分公司一彬科技日本支
社，其基本情况如下：
（1）美国翼宇
企业名称 IYU Automotive,Inc.
成立日期 2015年6月10日
股本 1,000股
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总投资额 100万美元（625万元人民币）
注册地址 49721 Leyland Cir.,Novi,MI 48374
股权结构 一彬科技持股100%
经营范围 汽车零部件的开发、服务和销售
主营业务及其与发行
汽车零部件销售，隶属于发行人主营业务
人主营业务的关系
（2）一彬科技日本支社
一彬科技日本支社
成立日期 2016年3月1日 会社法人等番号 0210-03-006068
日本国神奈川县厚木市中町四丁目8
负责人 关口重德 住所
番1号ALP厚木大厦4楼
电子产品研究、开发；汽车装饰件、汽车零部件、塑料制品、五金配件制造、加
工；塑料材料的开发与生产；汽车装饰件及仪表图案设计；自营和代理货物和技术
经营范围
的进出口，但国家限定经营和禁止进出口的货物和技术除外。（依法须批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内，发行人境外子公司美国翼宇及境外分公司一彬科技日本支社未进行生
产，主要系在当地开设办事处以便于与美国市场及日本市场整车厂客户进行研发、合
作等交流。
九、发行人质量控制情况
（一）质量控制标准
发行人高度重视产品质量，以“守正出新、走向国际化、永续发展”为企业愿景，
以“追求卓越管理、坚持改进创新、生产优质产品”为质量方针，不断改进产品质量，
为客户提供优质产品。
为协调国际汽车质量系统规范，满足汽车行业特殊要求，国际汽车特别工作组
（IATF）在国际标准化组织（ISO）的质量管理和质量保证技术委员会的支持下制定
了汽车行业的质量体系规范，并于 2016 年更新为 IATF16949：2016，该体系适用于汽
车整车制造企业及直接零部件生产企业。
公司及子公司获得质量管理体系证书如下：
序号 主体 证书名称 有效期
1 广州翼宇 质量管理体系认证证书 IATF16949:2016 2021.09.10-2024.09.09
2 吉林长华 质量管理体系认证证书 IATF16949:2016 2021.06.19-2024.06.18
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3 一彬科技 质量管理体系认证证书 IATF16949:2016 2021.04.11-2024.04.10
4 宁波翼宇 质量管理体系认证证书 IATF16949:2016 2021.06.12-2024.06.11
5 沈阳翼宇 质量管理体系认证证书 IATF16949:2016 2021.09.24-2024.09.23
6 武汉彬宇 质量管理体系认证证书 IATF16949:2016 2021.08.22-2024.08.21
7 郑州翼宇 质量管理体系认证证书 IATF16949:2016 2021.06.25-2024.06.24
公司长期以来深耕汽车零部件制造业，除了在生产质量方面达到行业标准，获得
IATF16949 质量管理体系认证外，也在环境管理、生产环境管理、能源管理方面取得
成果，获得了 ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系和
ISO50001 能源管理体系认证，具体获取情况如下：
序号 主体 证书名称 有效期
1 广州翼宇 环境管理体系认证证书 ISO14001:2015 2020.02.21-2022.09.12
2 吉林长华 职业健康安全管理体系认证证书 ISO45001:2018 2019.09.13-2022.09.12
3 吉林长华 环境管理体系认证证书 ISO14001:2015 2019.09.13-2022.09.12
4 一彬科技 环境管理体系认证证书 ISO14001:2015 2019.09.13-2022.09.12
5 一彬科技 职业健康安全管理体系认证证书 ISO45001:2018 2019.09.13-2022.09.12
6 宁波翼宇 环境管理体系认证证书 ISO14001:2015 2021.07.05-2024.07.04
7 沈阳翼宇 环境管理体系认证证书 ISO14001:2015 2020.04.14-2023.04.13
8 武汉彬宇 环境管理体系认证证书 ISO14001:2015 2020.07.20-2023.07.19
9 武汉彬宇 职业健康安全管理体系认证证书 ISO45001:2018 2020.07.20-2023.07.19
10 郑州翼宇 能源管理体系认证证书 ISO50001:2018 2021.03.25-2024.03.24
（二）质量控制措施
发行人根据 IATF16949：2016 质量管理体系认证要求，结合自身实际的生产实际
情况，建立了符合自身生产需要的内部质量管理体系，针对塑料件与金属件系列产品
制定了全面的质量管理制度，并完善了各项质量控制程序，实现了产品标准控制、供
应商管理与采购控制、生产加工质量控制、检验检测控制、不合格品管理控制等全流
程管理。
公司内部质量管理体系包括公司质量管理目标、质量管理体系过程、产品实现过
程、资源、信息和控制准则与方法等方面。为了确保质量目标实现，公司将质量目标
层层分解到各职能部门及岗位，质量控制措施也同时落实到各相关岗位，使产品质量
始终处于受控状态。公司日常生产经营中，各部门严格遵守 IATF16949 质量控制体系
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的规定组织生产，以客户满意为最终目的，根据客户的反馈信息不断完善改进公司整
体质量控制管理体系。
在实际生产过程中，公司遵守上述质量体系文件的相关规定，严格进行生产管
控，将汽车零部件制造质量控制指标全面应用于产品生产中的各个环节进行控制，保
证公司产品质量，在质量控制方面积累了丰富的经验。
（三）质量控制效果
报告期内，公司严格执行国家有关质量的法律法规，产品符合相关的要求，未因
违反有关产品质量标准或技术监督管理方面的法律、法规而受到相关质量技术监督部
门的处罚。
十、发行人名称冠有“科技”字样的依据
发行人高度重视研发与创新，通过持续的研发投入，提升公司整体的产品质量和
市场竞争能力。凭借在乘用车市场零部件配套领域多年的积累，公司拥有较强的专业
车身设计与研发能力和丰富的技术储备。2017 年 1 月，公司被浙江省经济和信息化委
员会、财政厅、国税局及杭州海关联合认定为浙江省企业技术中心；同年 11 月，子公
司宁波翼宇被宁波市科技局、财政局、国税局及地税局等四部门联合认定为高新技术
企业；2019 年 11 月，公司获得宁波市科学技术局、宁波市财政局及宁波市税务局等
三部门联合颁发的高新技术企业认证。截至本招股说明书签署日，公司拥有已授权专
利 156 项。
综上，公司是乘用车市场零部件配套领域专业化的科技型企业，故名称冠有“科
技”字样，公司名称全称为“宁波一彬电子科技股份有限公司”。
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第七节 同业竞争与关联交易
一、发行人独立运行情况
截至本招股说明书签署日，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法
规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构和业务等方面与公司
股东相互独立，具有完整的资产、业务体系及面向市场自主经营的能力。
（一）资产完整性
公司系由宁波长华整体变更设立，承继了宁波长华全部业务、人员、资产、负债
及权益，发起人投入公司的资产均已足额到位。
公司拥有独立的采购、研发、生产、销售体系，完整拥有与主营业务相关的机器
设备及其他辅助、配套设施，合法拥有与生产经营相关的注册商标、专利的所有权及
使用权，生产经营场所独立。公司与股东之间的资产产权界定清晰，不存在以资产为
股东债务提供担保的情形，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用、
支配公司资产、资金或者越权干预公司对其资产的经营管理而损害公司利益的情形。
（二）人员独立性
公司董事、监事和高级管理人员均以合法程序选举或聘任，不存在控股股东超越
公司股东大会和董事会作出人事任免决定的情形。
公司拥有独立、完整的人事管理体系，劳动、人事及工资管理完全独立。公司总
经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪
酬，不存在在控股股东中担任除董事、监事以外的其他职务的情形，亦未在控股股东
及实际控制人控制的其他企业领薪；公司财务人员没有在股东单位及其控制的其他企
业中兼职，也没有在与公司业务相同或相近的其他企业任职的情形。
（三）财务独立性
公司设有独立的财务部门，已按《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》
等有关法规的要求建立独立的财务规章制度和独立的财务核算体系，并建立了相应的
内部控制制度。公司财务人员未在股东单位及其控制的其他企业任职，财务人员由财
务部门集中统一管理。公司独立在银行开立账户，不存在与股东单位共用银行账户的
情形。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控
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股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情况。
（四）机构独立性
公司按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规及规范性文件，建立健
全了以股东大会、董事会和监事会为基础的公司治理结构，并完善了相应的三会议事
规则，形成了完整的法人治理结构。同时，公司根据自身经营管理的需要建立了适应
生产经营需要的组织结构，拥有完整的采购、研发、生产和销售系统及配套部门，各
部门已构成一个有机整体。
公司与股东单位之间不存在混合经营、合署办公的情形，公司各职能部门与股东
单位及其职能部门之间不存在上下级关系（除股东在本公司担任职务以外），不存在股
东单位干预本公司正常生产经营活动的情形。
（五）业务独立性
公司独立自主地开展业务，各项业务具有完整的业务流程和独立的经营场所。公
司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人
及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。此外，公司的实际
控制人还出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体详见本招股说明书“第五节 发行
人基本情况”之“十二、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺”
之“（六）避免同业竞争的承诺”。
综上所述，保荐机构认为，发行人在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控
股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，拥有独立完整的资产结构和业务
系统，具有独立面向市场的经营能力。
二、同业竞争情况
（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与公司不存在同业竞争
截至本招股说明书签署日，发行人实际控制人及其近亲属的范围如下：
序号 关联方 关联关系
1 王建华 实际控制人
2 王定孝 王建华之父亲
3 姚杏凤 王建华之母亲
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4 徐姚宁 实际控制人
5 徐水良 徐姚宁之父亲
6 卢恒娣 徐姚宁之母亲
7 王彬宇 实际控制人之子
8 王一羽 实际控制人之女（未成年）
9 王月华 王建华之胞姐
10 姚文杰 王月华配偶
11 姚绒绒 王月华之女
12 张科定 姚绒绒配偶
13 王长土 王建华之胞兄
14 沈芬 王长土配偶
15 王庆 王长土之子
16 王暖椰 王长土之女
17 徐姚姚 徐姚宁之胞姐
18 许其松 徐姚姚配偶
19 许天鹰 徐姚姚之女
20 徐小姚 徐姚宁之胞妹
21 王立坚 徐小姚配偶
截至本招股说明书签署日，除本公司外，公司控股股东、实际控制人控制企业的
基本情况如下：
序号 公司 经营范围 实际业务
一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）；通用零部件制造；光伏设备
及元器件制造；机械电气设备制造；太阳能发电技术服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开
1 一彬实业 关控制设备研发；新材料技术研发；光伏设备及元器件销售； 股权投资
机械电气设备销售；电气设备销售；电器辅件销售；电子、机
械设备维护（不含特种设备）；电子（气）物理设备及其他电
子设备制造；新能源原动设备制造；电力电子元器件制造；电
力电子元器件销售；货物进出口(除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动)
公司实际控制人控制的一彬实业实际从事业务为股权投资，实际控制人王建华任
执行董事、总经理，徐姚宁任监事，除此之外，一彬实业与发行人在人员、资产、业
务和技术方面与发行人相独立，其采购销售渠道、客户与供应商等方面不影响发行人
的独立性。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相近
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
业务的情况。
截至本招股说明书签署日，一彬实业持有发行人 13.65%的股份，一彬实业入股发
行人的具体情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“三、发行人成立以来的
股本形成及变化情况”。
截至本招股说明书签署日，除本公司外，公司控股股东、实际控制人直接或间接
控制的其他企业已在上表中完整披露，不存在与公司同业竞争的情形。
（二）实际控制人近亲属及其控制的企业与发行人同业竞争情况
截至本招股说明书签署日，公司实际控制人近亲属控制的企业及其他亲属控制的
与公司发生往来的企业的情况如下：
序号 关联方 关联关系
王建华胞兄王长土及其子王庆控制的上市公司，于
1 长华股份（股票代码：605018）
2020 年 9 月上市
2 长华长盛
3 武汉长华
4 吉林长庆
5 广州长华
长华股份下属企业，系王建华胞兄及其子王庆控制
6 广东长华
的企业
7 盛闻贸易
8 长华宏升
9 长华焌升
10 长华浩升
长华股份与日本株式会社 FUSERASHI、日本株式
11 布施螺子[注 1] 会社 FUSERASHI 九州成立的合营公司，长华股份
持股 51.00%
宁波长宏股权投资合伙企业（有限合
12 王建华胞兄王长土担任执行事务合伙人
伙）
王建华胞兄王长土 持股 70.00%及其子王庆持股
13 慈溪长信投资有限公司
30.00%
14 上海闻久贸易有限公司 王长土之子王庆持股 100.00%并担任执行董事
王建华胞兄王长土之配偶沈芬曾任其前身慈溪恒力
15 慈溪恒华财务咨询有限公司[注 2]
小额贷款股份有限公司董事
王建华胞兄王长土之女王暖椰出资 39.33%、王长
16 宁波久尔投资合伙企业（有限合伙） 土配偶沈芬出资 38.67%、王月华出资 5.20%、姚绒
绒出资 5.33%
17 宁波卓泰电子有限公司 王建华胞兄王长土之女王暖椰担任经理
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序号 关联方 关联关系
王建华胞兄王长土配偶之弟沈文忠控制的个体工商
18 慈溪市周巷舒航紧固件厂
户
王建华胞兄王长土配偶之弟媳严文君控制的个体工
19 慈溪上驰汽车配件厂
商户
慈溪市周巷炀亮五金配件厂（普通合
20 王建华堂兄弟王长云担任执行事务合伙人
伙）
王建华堂兄弟王长云之儿媳张亚飞控制的个体工商
21 慈溪市周巷佳飞五金配件厂
户
22 慈溪市周巷盛信运输户 王建华表姐姚书珍控制的个体工商户
23 慈溪市速朋货运代理服务部 王建华表姐姚书珍之女婿严林丰控制的个体工商户
24 宁波坚明网络科技有限公司 徐姚宁妹夫王立坚持股 90.00%并担任执行董事
徐姚宁妹夫王立坚持股 95.00%并担任执行董事、
25 深圳市九趣科技有限公司
总经理
26 浙江沫拾年餐饮股份有限公司 徐姚宁妹夫王立坚持股 90.00%并担任董事长
徐姚宁妹夫王立坚通过浙江沫拾年餐饮股份有限公
27 宁波也汀文化传媒有限公司
司持有该公司 95.00%股份
28 慈溪市云城塑胶百叶窗厂 张科定之父张永新持股 100.00%
张科定之父张永新通过慈溪市云城塑胶百叶窗厂间
29 宁波大志电器有限公司
接持股 75.00%的企业，并担任董事长
张科定之父张永新持股 60.00%并担任执行董事、
30 宁波劳杰克电器有限公司
总经理
张科定之父张永新持股 60.00%并担任执行董事、
31 宁波永豪电器科技有限公司
总经理
32 慈溪市周巷镇长华五金拉丝厂 王建华姐夫姚文杰控制的个体工商户
王建华胞兄王长土曾控制的企业，已于 2019 年 3
33 香港长盛集团股份有限公司
月注销
王建华胞兄王长土曾控制的企业，已于 2018 年 1
34 宁波长青模具制造有限公司
月注销
王建华表姐姚书珍曾控制的个体工商户，已于
35 慈溪市周巷姚书珍运输户
2018 年 8 月注销
注 1：根据长华股份 2021 年年度报告，长华股份对宁波长华布施螺子有限公司不构成控制。
根据其持股比例及主营业务情况，出于谨慎性考虑，在此处一并列示。下文中所称长华股份，指
长华股份及其下属子公司、布施螺子；
注 2：2022 年 3 月，慈溪恒力小额贷款股份有限公司更名为慈溪恒华财务咨询有限公司，沈芬
不再担任董事
1、实际控制人王建华胞兄王长土及其子王庆控制的企业与发行人同业竞争情况
（1）王长土、王庆控制的企业主营业务情况
序号 公司名称 持股情况 主营业务
汽车金属零部件的研发、生
长华股份（股票代码： 王长土持股 54.43%、王
1 产、销售，主要产品为紧固
605018） 庆持股 23.33%
件、冲焊件
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序号 公司名称 持股情况 主营业务
2 长华长盛 长华股份持股 100% 紧固件加工、制造
3 武汉长华 长华股份持股 100% 冲焊件加工、制造
4 吉林长庆 长华股份持股 100% 冲焊件加工、制造
5 广州长华 长华股份持股 100% 冲焊件加工、制造
6 广东长华 长华股份持股 100% 冲焊件加工、制造
7 盛闻贸易 长华股份持股 100% 金属制品等采购、销售
8 长华宏升 长华股份持股 100% 尚未开始经营
9 长华焌升 长华长盛持股 100% 尚未开始经营
10 长华浩升 长华股份持股 100% 尚未开始经营
11 布施螺子 长华股份持股 51% 紧固件加工、制造
王长土持股 51.67%、王 股权投资、实业投资，项目投
12 宁波长宏
庆持股 22.28% 资
实业投资、投资管理、资产管
王长土持股 70%、王庆
13 慈溪长信 理、投资咨询；自有房屋租
持股 30%
赁，物业服务
14 闻久贸易 王庆持股 100% 尚无实际业务
如上表所示，除长华宏升、长华焌升、长华浩升尚未开始经营外，长华股份及其
子公司（含布施螺子）从事汽车冲焊件、紧固件的研发、生产与销售，归属于汽车零
部件行业；宁波长宏、慈溪长信、闻久贸易不属于汽车制造业，且在历史沿革、资
产、人员、业务、技术及财务等方面不影响发行人的独立性，报告期内与发行人不存
在交易及资金往来，销售渠道、采购渠道与发行人保持独立。
发行人与长华股份具体的业务领域如下表所示：
公司 业务领域 产品原料 产品类别
塑料件业务 工程塑料颗粒 汽车装饰件（主要业务）
一彬科技
金属件业务（宁波翼宇、佛山彬宇） 钢材 小型冲压（冲焊）件为主
紧固件（主要业务）
长华股份 金属件业务 钢材
大型冲压（冲焊）件
报告期内，发行人以塑料件业务为主，塑料件收入占主营业务收入的比重较高，
分别为 70.16%、74.72%、76.07%和 67.51%。塑料件是以工程塑料颗粒为原料，通过
注塑等工艺形成特定的零部件，用于汽车中控、车门、立柱等内部装饰。塑料件在工
艺上与长华股份从事的紧固件、冲焊件具有明显差异。除塑料件外，发行人控股的宁
波翼宇、佛山彬宇从事小型冲压（冲焊）件等金属件生产，产品类型主要包括螺母
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板、加强板、手刹、支架等小型单件。
王长土及王庆控制的企业主要从事汽车紧固件、大型（冲压）冲焊件等金属件业
务领域。
发行人自 2006 年分立后未从事汽车紧固件业务，在汽车紧固件业务领域，发行人
与王长土、王庆控制的企业不存在重叠。
长华股份金属件产品除紧固件外，冲焊件产品主要为大型的仪表盘支架总成、行
李箱隔板总成、门槛总成等车身覆盖件及结构件，产品与发行人存在显著差异，差异
情况具体详见本节“二、同业竞争情况”之“（二）实际控制人近亲属及其控制企业与发
行人同业竞争情况”之“1、实际控制人王建华胞兄王长土及其子王庆控制的企业与发行
人同业竞争情况”之“（2）王长土、王庆控制的企业与发行人从事相似业务不构成同业
竞争”之“④公司与王长土、王庆控制的企业的产品不具有完全替代性、竞争性”的内
容。
（2）王长土、王庆控制的企业与发行人从事相似业务不构成同业竞争
保荐机构、发行人律师从历史沿革、人员、技术、财务、资产及业务的独立性，
报告期内交易及资金往来情况等方面，核查了王长土、王庆控制的企业与发行人的关
系，尤其是业务是否有替代性、竞争性，是否有利益冲突等，具体情况如下：
①历史沿革
自 2006 年分立至今，发行人与长华股份各自独立经营已逾 15 年。分立后，长华
股份与发行人各自独立发展。除 2006 年浙江长华分立初期，出于股权调整的一揽子安
排，王长土短暂持有部分宁波长华股权、王建华短暂持有长华股份前身浙江长华部分
股权外，发行人实际控制人王建华、徐姚宁及其一致行动人王彬宇均未在长华股份或
王长土、王庆控制的其他企业直接或间接持有股权，王长土、王庆亦未在发行人、发
行人子公司及发行人实际控制人控制的其他企业直接或间接持有股权。
②发行人在人员、技术、财务、资产及业务等方面与王长土、王庆控制的企业各
自独立
A、人员独立
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发行人实际控制人王建华于 1990 年 6 月至 2006 年 5 月，曾任浙江长华营销副总
经理；发行人董事、副总经理、财务总监褚国芬于 2004 年 11 月至 2006 年 7 月，曾任
宁波长华正清装饰件有限公司会计（宁波长华正清装饰件有限公司于浙江长华分立
时，作为装饰件资产一并分割给分立新设的宁波长华）；发行人副总经理刘镇忠于
2004 年 6 月至 2009 年 12 月，曾任浙江长华总经理助理。
上述三人中，王建华、褚国芬自宁波长华 2006 年分立后即专职在公司任职，刘镇
忠自 2009 年 12 月自浙江长华离职后即专职在公司任职。除上述情形外，发行人现任
董事、监事、高级管理人员、核心技术人员历史上及现在均未在王长土、王庆控制的
企业任职或兼职。
发行人独立自主招聘员工，不存在与其他机构人员混同的情况。
B、技术独立
发行人从事汽车塑料件、金属件业务多年，技术来源于自身积累。发行人核心技
术人员不存在在其他单位任职或兼职的情况；商标、专利、域名等知识产权均为发行
人独立拥有，不存在与他人共用专利的情况。
C、财务独立
发行人独立设置财务部门，独立进行财务核算，财务人员均专职于发行人，不存
在在其他单位任职或兼职的情况。发行人独立开设银行账户，不存在与其他单位混用
银行账户的情况。
D、资产独立
发行人拥有独立的生产经营场地，不存在与其他单位混同经营或共用经营场地的
情况。发行人独立拥有土地、房产、设备、专利、商标等经营性资产，不存在与其他
单位共同所有或共同使用的情况。
E、业务独立
发行人拥有独立的采购、生产、销售团队，与王长土、王庆控制的企业在采购、
生产、销售等环节相互独立，在供应商、客户、生产设备、技术工艺等方面均自主发
展、互不依赖，不存在联合报价、共同采购、共同销售等情形。发行人具有独立、完
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整的资产和产供销业务体系以及独立面向市场自主经营的能力，与王长土、王庆控制
的企业之间不存在采购、销售、提供或者接受劳务等交易事项。
③报告期内，发行人与王长土、王庆控制的企业不存在交易和资金往来
经查阅发行人生产、销售、采购记录及会计账簿，报告期内，发行人与王长土、
王庆及其控制的企业不存在任何往来。
经查阅报告期内发行人及子公司、发行人实际控制人、发行人董事、监事、高级
管理人员的银行流水记录，长华股份副总经理张义为曾与公司实际控制人王建华、公
司高级管理人员刘镇忠发生私人借款往来：
A、2018 年 7 月，张义为向公司实际控制人王建华借款 30 万元，并于 2019 年 3
月归还上述借款；
B、2021 年 1 月，张义为向公司高级管理人员刘镇忠借款 20 万元，并于 2021 年 2
月归还上述借款。
张义为于 2006 年以前即在浙江长华任职，与王建华、刘镇忠相识多年，上述借款
为私人借款，用于个人投资。张义为于 2021 年 11 月就该事项出具《关于个人借款的
声明》，声明除前述两笔借款外，与王建华、王建华控制的企业及其任职人员无其他
资金往来，与王建华控制的企业不存在利害关系。
除上述情况外，发行人、发行人实际控制人及董事、监事、高级管理人员与王长
土、王庆及其控制的企业不存在资金往来。
综上所述，报告期内，发行人与王长土、王庆及其控制的企业不存在采购、销售
或其他往来。除上述已披露事项外，发行人、发行人实际控制人及董事、监事、高级
管理人员与王长土、王庆及其控制的企业不存在资金往来。
④公司与王长土、王庆控制的企业的产品不具有完全替代性、竞争性
报告期内，发行人以塑料件业务为主。塑料件是以工程塑料颗粒为原料，通过注
塑等工艺形成特定的零部件，用于立柱护板、座椅件、机舱件、出风口、车内照明部
件、副仪表盘、门板及其他外饰件等内外部装饰。塑料件在工艺上与长华股份从事的
紧固件、冲焊件具有明显差异。除塑料件外，发行人控股的宁波翼宇、佛山彬宇从事
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小型冲压（冲焊）件等金属件生产，产品类型主要包括螺母板、隔板、支（撑）架等
小型单件。
长华股份金属件产品除紧固件外，冲焊件产品主要为大型的仪表盘支架总成、行
李箱隔板总成、门槛总成等车身覆盖件及结构件，属于大型（冲压）冲焊件，产品与
发行人存在显著差异。
长华股份主要金属件产品示意图如下：
图 1.长华股份冲焊件主要产品
图 2.长华股份紧固件主要产品
发行人主要金属件产品示意图如下：
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图 3.一彬科技金属件主要产品（一）
图 4.一彬科技金属件主要产品（二）
长华股份冲焊件产品中，大型车身组件较多，从技术工艺上看，长华股份产品普
遍采用多工位冲压技术，多次冲压成型后再进行焊接；发行人金属件产品中主要系小
型冲压（冲焊）件，产品类型主要包括螺母板、隔板、支（撑）架等小型单件，从技
术工艺看，螺母板、隔板等主要采用拉伸、镦挤工艺，一次成型，而支（撑）架需要
将塑料件与金属部件组装形成，与长华股份主要产品工艺差异较为明显。
综上所述，发行人与长华股份在紧固件、塑料件产品上不存在重叠；发行人与长
华股份的冲压（焊）件产品在产品类型、产品用途、生产工艺方面均存在显著差异。
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发行人与王长土、王庆控制的企业的产品不具有完全替代性、竞争性。
2021 年 11 月，长华股份申请进行非公开发行股票，募集资金将用于年产 20 亿件
汽车高强度紧固件生产线建设项目（一期）、汽车冲焊件（广清产业园）生产基地建设
项目（一期）及轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目，除原有的紧固件及冲焊件业
务外，着力于发展轻量化汽车铝部件；发行人本次募集资金将用于汽车零部件生产基
地（慈溪）建设项目和研发中心及信息化升级项目，主要用于新增塑料件及新能源汽
车用铜排产品的产能、提升公司的研发能力和信息化建设。公司与长华股份在未来发
展方向上亦存在明显差异。
⑤公司与王长土、王庆控制的企业客户、供应商重叠的情况
A、客户重叠情况
汽车零部件行业下游主要为整车制造企业，集中度较高，公司与王长土、王庆控
制的企业存在少量客户重叠情况。
长华股份已于 2020 年 9 月上市，与发行人报告期内的主要客户（双方年度销售额
均在 200 万元以上，2022 年 1-6 月销售额均在 100 万元以上）重叠情况如下：
单位：万元
2022 年 1-6 月
客户 一彬科技 长华股份
销售金额（不含税） 销售金额（不含税）
东风汽车有限公司东风日产乘用车公司 11,746.57 835.43
东风本田 8,179.47 24,079.48
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 3,507.57 1,678.05
长安福特汽车有限公司 3,283.60 615.70
上海安莱德汽车零部件有限公司 1,687.91 457.14
余姚领克汽车部件有限公司 1,231.45 253.56
长安福特汽车有限公司杭州分公司 1,160.22 376.00
中国第一汽车股份有限公司 1,017.21 601.44
西安吉利汽车有限公司 1,008.99 220.09
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 908.80 432.62
江铃汽车股份有限公司小蓝分公司 840.97 1,181.91
广汽本田汽车有限公司 811.02 9,841.50
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
上汽大众汽车有限公司 742.32 566.86
上汽大众汽车有限公司仪征分公司 697.53 312.53
上汽大众汽车有限公司宁波分公司 670.78 431.60
一汽-大众汽车有限公司 574.79 6,812.34
宁波杭州湾吉利汽车部件有限公司 548.87 186.80
奇瑞汽车股份有限公司 330.12 245.33
上汽通用汽车有限公司 328.68 1,563.24
浙江吉润梅山汽车部件有限公司 283.94 213.45
上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司 235.67 403.88
庆铃汽车股份有限公司 196.06 199.21
广汽本田汽车有限公司增城工厂 194.13 1,046.29
上海同舟汽车零部件有限公司 179.72 152.10
日产(中国)投资有限公司 157.84 339.81
上汽通用东岳汽车有限公司 123.02 748.10
宁波新众汽车零部件有限公司 111.65 283.91
合计 40,758.90 54,078.35
（续）
单位：万元
2021 年度
客户 一彬科技 长华股份
销售金额（不含税） 销售金额（不含税）
东风本田 12,003.04 42,312.53
东风汽车有限公司东风日产乘用车公
25,761.51 1,771.17
司
广汽本田汽车有限公司 671.41 10,175.94
江铃汽车股份有限公司小蓝分公司 1,838.23 1,940.08
宁波新众汽车零部件有限公司 286.28 624.06
奇瑞汽车股份有限公司 977.50 2,384.23
奇瑞汽车股份有限公司鄂尔多斯分公
294.08 308.99
司
庆铃汽车股份有限公司 482.80 529.06
上海安莱德汽车零部件有限公司 914.02 1,254.00
上汽大众汽车有限公司 1,008.64 1,251.84
上汽大众汽车有限公司宁波分公司 1,143.95 942.76
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
2021 年度
客户 一彬科技 长华股份
销售金额（不含税） 销售金额（不含税）
上汽大众汽车有限公司仪征分公司 1,666.14 679.89
上汽通用（沈阳）北盛汽车有限公司 2,595.18 1,318.78
上汽通用东岳汽车有限公司 260.04 1,735.79
上汽通用汽车有限公司 886.90 4,382.11
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 7,652.59 3,532.17
神龙汽车有限公司 828.53 306.73
神龙汽车有限公司成都分公司 443.60 280.99
一汽-大众汽车有限公司 1,175.74 14,346.77
余姚领克汽车部件有限公司 3,850.69 711.04
长安福特汽车有限公司 4,954.61 1,371.60
长安福特汽车有限公司杭州分公司 3,821.20 1,384.72
浙江远景汽配有限公司 834.23 719.98
中国第一汽车股份有限公司 1,806.65 1,491.23
合 计 76,157.55 95,756.46
（续）
单位：万元
2020 年度
客户 一彬科技 长华股份
销售金额（不含税） 销售金额（不含税）
东风本田 10,730.52 39,767.89
东风汽车有限公司东风启辰汽车公司 9,591.81 251.30
东风汽车有限公司东风日产乘用车公
15,553.24 1,344.60
司
广汽本田汽车有限公司 430.20 9,809.57
华域汽车车身零件（上海）有限公司 306.03 303.53
江铃汽车股份有限公司 334.17 2,558.01
江西五十铃汽车有限公司 223.93 655.49
宁波新众汽车零部件有限公司 394.77 865.85
奇瑞汽车股份有限公司 695.19 1,977.30
庆铃汽车股份有限公司 546.90 593.68
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
2020 年度
客户 一彬科技 长华股份
销售金额（不含税） 销售金额（不含税）
上海安莱德汽车零部件有限公司 2,314.94 1,675.61
上海同舟汽车零部件有限公司 212.19 367.93
上汽大众汽车有限公司 1,595.26 6,173.70
上汽通用（沈阳）北盛汽车有限公司 2,972.92 1,261.87
上汽通用东岳汽车有限公司 357.65 1,725.11
上汽通用汽车有限公司 961.92 8,041.16
神龙汽车有限公司 818.50 264.93
一汽-大众汽车有限公司 2,499.51 19,425.66
余姚领克汽车部件有限公司 340.96 206.50
长安福特汽车有限公司 4,739.35 1,721.25
中国第一汽车股份有限公司 1,423.66 671.66
合 计 57,043.64 99,662.60
（续）
单位：万元
2019 年度
客户 一彬科技 长华股份
销售金额（不含税） 销售金额（不含税）
东风本田 6,866.19 37,889.76
一汽-大众汽车有限公司 2,757.47 19,519.50
上汽通用汽车有限公司 3,240.10 15,159.91
上汽大众汽车有限公司 2,024.21 6117.03
华域汽车系统股份有限公司 571.59 5,053.87
江铃汽车股份有限公司 368.56 2,233.02
奇瑞汽车股份有限公司 745.39 2,210.99
上海安莱德汽车零部件有限公司 3,007.32 2,135.77
东风汽车有限公司东风日产乘用车公
7,716.62 1,505.22
司
宁波新众汽车零部件有限公司 556.23 1,196.91
长安马自达汽车有限公司 227.72 850.13
长安福特汽车有限公司 3,241.78 789.83
1-1-318
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
2019 年度
客户 一彬科技 长华股份
销售金额（不含税） 销售金额（不含税）
庆铃汽车股份有限公司 574.64 622.64
上海同舟汽车零部件有限公司 219.46 502.7
神龙汽车有限公司 1,833.61 340.93
合 计 33,950.89 96,128.21
其中，发行人冲压（冲焊）件主要客户与长华股份重叠情况如下：
单位：万元
2022 年 1-6 月
客户 一彬科技 长华股份
销售金额（不含税） 销售金额（不含税）
东风本田 2,309.65 21,740.86
广汽本田汽车有限公司 453.62 9,450.79
一汽-大众汽车有限公司 433.65 1,469.77
广汽本田汽车有限公司增城工厂 102.24 286.56
东风汽车有限公司东风日产乘用车公
462.74 760.05
司
上汽大众汽车有限公司 165.17 184.34
上海安莱德汽车零部件有限公司 1,491.33 457.14
上汽大众汽车有限公司仪征分公司 151.73 183.07
宁波新众汽车零部件有限公司 111.65 283.91
浙江吉润梅山汽车部件有限公司 255.85 147.50
上海同舟汽车零部件有限公司 179.72 151.96
合计 6,117.37 35,115.94
（续）
单位：万元
2021 年度
客户 一彬科技 长华股份
销售金额（不含税） 销售金额（不含税）
东风本田 2,983.30 36,907.67
东风汽车有限公司东风日产乘用车公
944.48 1,570.01
司
宁波新众汽车零部件有限公司 286.28 624.06
1-1-319
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
2021 年度
客户
一彬科技 长华股份
上海安莱德汽车零部件有限公司 914.02 1,254.00
上汽大众汽车有限公司 436.86 456.06
一汽-大众汽车有限公司 883.88 2,924.63
合 计 6,448.83 43,736.41
（续）
单位：万元
2020 年度
客户 一彬科技 长华股份
销售金额（不含税） 销售金额（不含税）
东风本田 1,500.58 34,189.95
东风汽车有限公司东风日产乘用车公
636.21 1,225.87
司
宁波新众汽车零部件有限公司 394.77 865.85
上海安莱德汽车零部件有限公司 2,314.94 1,675.61
上海同舟汽车零部件有限公司 212.19 367.67
上汽大众汽车有限公司 315.31 2,114.26
一汽-大众汽车有限公司 1,603.20 4,171.15
合 计 6,977.20 44,610.36
（续）
单位：万元
2019 年度
客户 一彬科技 长华股份
销售金额（不含税） 销售金额（不含税）
东风本田 708.77 32,711.24
一汽-大众汽车有限公司 1,957.90 5,434.95
上汽大众汽车有限公司 527.28 2,396.10
华域汽车系统股份有限公司 571.59 2,369.99
上海安莱德汽车零部件有限公司 3,007.32 2,135.77
东风汽车有限公司东风日产乘用车公
327.93 1,277.86
司
宁波新众汽车零部件有限公司 556.23 1,196.91
上海同舟汽车零部件有限公司 219.46 489.37
1-1-320
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
2019 年度
客户
一彬科技 长华股份
合 计 7,876.49 48,012.19
报告期内，发行人上述冲压（冲焊）件重叠客户收入及占比统计如下：
时间 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
重叠客户收入（万元） 6,117.37 6,448.83 6,977.20 7,876.49
重叠客户收入占营业收入
7.36% 4.52% 5.28% 6.03%
比例
2019 年至 2022 年 1-6 月，发行人上述冲压（冲焊）件重叠客户的销售收入占发行
人总收入的比例分别为 6.03%、5.28%、4.52%及 7.36%，金额及占比较小。
同时，发行人与长华股份对单一客户交易量差别较大，对部分同一重叠客户销售
的金额呈现较大差异，如 2019 年发行人对东风本田的冲压（冲焊）件销售金额为
708.77 万元，同期长华股份对东风本田的冲焊件销售金额为 32,711.24 万元，差别较
大。
国内主要合资品牌整车厂为保证产品质量的一致性，采购实行“一品一点”模式，
即一种车型的一种产品由一家供应商供货。发行人与长华股份不存在向同一整车厂同
品牌车型供应同种冲压（冲焊）件产品的情况。
B、供应商重叠情况
发行人与长华股份主要重叠供应商（2019 年至 2021 年年度采购额均达 100 万元以
上，2022 年 1-6 月采购额均达 50 万元以上）情况如下：
1-1-321
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
2022 年 1-6 月
供应商 采购内容 一彬科技 长华股份
采购金额 采购数量（KG/ 采购单价（KG/ 采购金额 采购数量（KG/ 采购单价（KG/ 单价差异率
（万元） 件） 元、件/元） （万元） 件） 元、件/元）
塑料原料 759.30 566,900.00 13.39 / / / /
武汉本田贸
外购件 25.00 15,000.00 16.66 / / / /
易有限公司
钢材 / / / 14,973.05 16,324,090.00 9.17 /
东风本田汽
外购件 1,348.13 717,512.00 18.79 4,950.21 2,997,619.00 16.51 13.81%
车有限公司
广汽本田汽
外购件 71.98 167,014.00 4.31 3,868.73 1,040,516.00 37.18 -88.41%
车有限公司
上海本田贸
钢材 2,030.72 2,126,104.00 9.55 366.13 426,184.00 8.59 11.16%
易有限公司
宁波华索汽 外购件 157.42 2,436,962.90 0.65 160.13 2,809,270.50 0.57 14.04%
车零部件有
限公司 外协加工 22.81 251,186.00 0.91 24.93 377,044.00 0.66 37.64%
慈溪市杭天 外购件 919.42 12,998,915.60 0.71 111.47 10,878,064.00 0.10 592.88%
汽车零部件
有限公司 外协加工 1.79 5,101.00 3.5 5.98 1,304,378.00 0.05 7538.85%
宁波炬峰汽 外购件 405.39 5,314,884.20 0.76 / / / /
车零部件有
限公司 外协加工 224.55 2,231,006.00 1.01 96.96 705,332.00 1.37 -26.53%
慈溪市雅力 外购件 / / / 81.53 4,467,341.00 0.18 /
电器有限公
司 外协加工 14.59 240,638.00 0.61 14.38 1,535,239.00 0.09 551.18%
慈溪市速朋
货运代理服 运输服务 104.05 / / 89.16 / / /
务部
注：单价差异率=（一彬科技单价-长华股份单价）/长华股份单价，下同
10-1-322
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
（续）
2021 年度
供应商 采购内容 一彬科技 长华股份
采购金额 采购数量（KG/ 采购单价（KG/ 采购金额 采购数量（KG/ 采购单价（KG/ 单价差异率
（万元） 件） 元、件/元） （万元） 件） 元、件/元）
武汉本田贸 塑料原料 1,208.08 959,000.00 12.60 / / / /
易有限公司 钢材 / / / 21,789.25 27,793,638.99 7.84 /
东风本田 支给件 3,044.23 1,731,567.00 17.58 3,980.26 3,450,410.00 11.54 52.41%
宁波华索汽 外购件 419.68 5,556,006.00 0.76 321.24 2,605,326.01 1.23 -38.74%
车零部件有
限公司 外协加工 78.25 564,894.00 1.39 54.63 867,670.00 0.63 120.00%
（续）
2020 年度
供应商 采购内容 一彬科技 长华股份
采购金额 采购数量（KG/ 采购单价（KG/ 采购金额 采购数量（KG/ 采购单价（KG/ 单价差异率
（万元） 件） 元、件/元） （万元） 件） 元、件/元）
武汉本田贸 塑料原料 1,022.69 789,050.00 12.96 / / / /
易有限公司 钢材 373.89 532,899.00 7.02 23,652.83 36,425,908.00 6.49 8.05%
东风本田 外购件 2,954.64 2,007,721.00 14.72 820.91 3,923,532.00 2.09 603.37%
上海阿而本
工贸有限公 钢材 196.13 270,360.10 7.25 239.19 252,888.00 9.46 -23.30%
司
宁波华索汽 外购件 439.76 5,021,038.70 0.88 253.40 2,593,567.50 0.98 -10.36%
车零部件有
限公司 外协加工 77.71 650,164.00 1.20 73.98 911,430.00 0.81 48.15%
10-1-323
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
2020 年度
供应商 采购内容
一彬科技 长华股份 单价差异率
慈溪市速朋
货运代理服 运输服务 105.00 / / 177.84 / / /
务部
（续）
2019 年度
供应商 采购内容 一彬科技 长华股份
采购金额 采购数量（KG/ 采购单价（KG/ 采购金额 采购数量（KG/ 采购单价（KG/ 单价差异率
（万元） 件） 元、件/元） （万元） 件） 元、件/元）
武汉本田贸 塑料原料 1,123.18 780,350.00 14.39 / / / /
易有限公司 钢材 169.41 261,137.00 6.49 19,829.12 31,758,298.38 6.24 3.96%
福然德股份
钢材 689.56 1,335,125.52 5.16 1,843.63 3,817,935.00 4.83 6.93%
有限公司
上海弘容实
业发展有限 外购件 108.07 222,279.00 4.86 1,516.69 2,964,939.00 5.12 -5.04%
公司
宁波华索汽 外购件 533.24 6,829,069.00 0.78 280.55 2,212,275.10 1.27 -38.52%
车零部件有
限公司 外协加工 59.29 649,783.00 0.91 / / / /
上海阿而本
工贸有限公 钢材 166.45 227,664.40 7.31 225.18 253,469.00 8.88 -17.67%
司
慈溪市雅力 外购件 301.73 6,426,945.00 0.47 102.34 7,183.20 0.14 235.34%
电器有限公
司 外协加工 31.13 635,433.00 0.49 / / / /
慈溪市舒航 外购件 102.56 5,259,632.00 0.20 / / / /
10-1-324
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
2019 年度
供应商 采购内容
一彬科技 长华股份 单价差异率
紧固件厂 加工服务 / / / 600.64 / / /
注：慈溪市舒航紧固件厂与长华股份采购数据取自长华股份招股说明书，下同
10-1-325
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
报告期内，发行人与长华股份上述重叠供应商采购情况统计如下：
项目 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
发行人主要重叠供应商采
5,981.10 4,750.24 5,169.82 3,284.62
购额（万元）
发行人采购总额（万元） 53,470.81 103,964.10 78,421.80 80,261.48
发行人对主要重叠供应商
11.19% 4.57% 6.59% 4.09%
采购金额占采购总额比例
注：本处向重叠供应商采购额不包含运输费用
发行人与长华股份向主要重叠供应商采购的主要物料为钢材及外购件。2019 年至
2022 年 6 月，发行人各期向主要重叠供应商的采购额分别为 3,284.62 万元、5,169.82
万元、4,750.24 万元及 5,981.10 万元，占其采购总额的比例分别为 4.09%、6.59%、
4.57%及 11.19%，占比较小。发行人与长华股份向重叠供应商采购商品的单价存在一
定差异，原因主要系钢材型号、规格不同以及所采购的外购件产品不同所致。
2022 年 1-6 月，发行人向主要重叠供应商采购金额同比增多，主要系本期发行人
向上海本田贸易有限公司、慈溪市杭天汽车零部件有限公司采购金额上升所致。
上海本田贸易有限公司系本田贸易（中国）有限公司控股子公司，广汽本田汽车
有限公司、东风本田汽车有限公司等本田系合资车企为保证产品原材料质量，往往要
求其体系内的配套零部件供应商向本田贸易（中国）有限公司及其关联公司采购原材
料进行生产，采购价格由整车厂与本田贸易（中国）有限公司及其关联公司直接确
定。2022 年上半年，发行人向下游日系客户销售的金属件增多，发行人向上海本田贸
易有限公司采购钢材用于生产东风本田汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司产品，
不存在异常。
发行人向慈溪市杭天零部件汽车有限公司采购内容主要为简单的外购件如塑料卡
扣、透镜、外把手、连接织物等。发行人向慈溪市杭天零部件汽车有限公司采购上述
外购件原因如下：首先，上述简单外购件作为发行人生产产品的次要配件，具有种类
多、数量多且单价低的特点，发行人通过慈溪市杭天汽车零部件有限公司进行采购，
有利于降低公司的供应商管理成本；其次，慈溪市杭天汽车零部件有限公司位于发行
人当地，沟通便利，运输成本低廉，有利于降低公司的采购成本。此外，慈溪市杭天
汽车零部件汽车有限公司向公司提供少量外协加工服务，金额较小，不存在异常。
综上所述，发行人向上海本田贸易有限公司和慈溪市杭天汽车零部件有限公司进
行采购不存在异常。
1-1-326
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
公司处于汽车零部件行业，行业上下游主要为大型钢铁企业和大型整车厂。近年
来，国家对于钢铁行业的宏观调控趋于严格，产能尤其是特型钢材的产能集中在主要
的大型钢铁厂。发行人下游客户为整车厂，由于汽车行业资本、技术壁垒较高，汽车
行业集中度也较高。根据中国汽车工业协会统计，2021 年，汽车销量排名前十位的汽
车企业集团销量合计为 2,262.10 万辆，占汽车销售总量的 86.10%。因此，发行人上下
游行业集中度高系行业特征，发行人与长华股份客户、供应商重叠不存在异常。
综上所述，发行人与王长土、王庆控制的企业存在少量客户、供应商重叠不会对
公司的独立性及商业利益造成损害。
⑥发行人、发行人 5%以上股东及长华股份、长华股份股东应对利益冲突及同业竞
争的具体承诺
A、发行人与王长土、王庆及其控制的企业相互之间不存在利益安排的相关承诺
a、长华股份与发行人不存在利益安排的承诺
长华股份出具《承诺》，确认：
“1、王建华控制的企业之资产、业务、技术、客户及供应商资源均不来源于本公
司，本公司从未对王建华控制的企业提供过资金、资产、业务、技术、客户及供应商
资源等任何方面的资助或协助；
2、本公司与王建华控制的企业之股东不存在任何形式的股权、期权、债权、现
金、收益权等利益安排或输送；本公司日后亦不会与王建华控制的企业之股东发生或
进行任何形式的利益安排或输送；
3、本公司与王建华控制的企业没有任何资金往来，不存在业务、技术、资产混同
的情形；
4、本公司不以任何形式对王建华及其子女等直系亲属从事的任何企业（以下简称
“特定企业”）进行投资、提供资助、担保或发生其他经济业务往来；不以任何形式参
与特定企业的经营；本公司与特定企业保持资产、人员、财务、机构、业务、技术等
方面的相互独立，不与特定企业发生任何形式的捆绑采购或联合议价，不与特定企业
发生任何形式的利益输送。”
b、长华股份股东与发行人不存在利益安排的承诺
1-1-327
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
长华股份股东王长土、王庆、宁波久尔投资合伙企业（有限合伙）及宁波长宏股
权投资合伙企业（有限合伙）出具《承诺》，确认：
“1、本人/本企业持有的浙江长华汽车零部件股份有限公司的股份系以自有资金认
购，不存在任何形式的委托/信托持股情形，不存在任何形式的纠纷或潜在纠纷。本人/
本企业持有的浙江长华汽车零部件股份有限公司的股份与王建华控制的企业及其股东
没有任何形式的利益安排（包括但不限于股份所有权、收益权、处分权及债权等）；
2、本人/本企业与王建华控制的企业及其股东不存在任何形式的股权、期权、债
权、现金、收益权等利益安排或输送；本人/本企业日后亦不会与王建华控制的企业及
其股东发生或进行任何形式的利益安排或输送。”
c、发行人与长华股份不存在利益安排的承诺
发行人出具《承诺》，确认：
“1、王长土、王庆控制的企业之资产、业务、技术、客户及供应商资源均不来源
于本公司，本公司从未对王长土、王庆控制的企业提供过资金、资产、业务、技术、
客户及供应商资源等任何方面的资助或协助；
2、本公司与王长土、王庆控制的企业之股东不存在任何形式的股权、期权、债
权、现金、收益权等利益安排或输送；本公司日后亦不会与王长土、王庆控制的企业
之股东发生或进行任何形式的利益安排或输送；
3、本公司与王长土、王庆控制的企业没有任何资金往来，不存在业务、技术、资
产混同的情形；
4、本公司不以任何形式对王长土、王庆及其子女等直系亲属从事的任何企业（以
下简称“特定企业”）进行投资、提供资助、担保或发生其他经济业务往来；不以任何
形式参与特定企业的经营；本公司与特定企业保持资产、人员、财务、机构、业务、
技术等方面的相互独立，不与特定企业发生任何形式的捆绑采购或联合议价，不与特
定企业发生任何形式的利益输送。”
d、发行人 5%以上股东与长华股份不存在利益安排的承诺
王建华、徐姚宁、王彬宇及一彬实业出具《承诺》，确认：
“1、本人/本企业持有的宁波一彬电子科技股份有限公司的股份系以自有资金认
1-1-328
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
购，不存在任何形式的委托/信托持股情形，不存在任何形式的纠纷或潜在纠纷。本人/
本企业持有的宁波一彬电子科技股份有限公司的股份与王长土、王庆控制的企业及其
股东没有任何形式的利益安排（包括但不限于股份所有权、收益权、处分权及债权
等）；
2、本人/本企业与王长土、王庆控制的企业及其股东不存在任何形式的股权、期
权、债权、现金、收益权等利益安排或输送；本人/本企业日后亦不会与王长土、王庆
控制的企业及其股东发生或进行任何形式的利益安排或输送。”
综上，王长土、王庆控制的企业与发行人业务存在部分相同或相似，但是发行人
与王长土、王庆控制的企业一直保持各自独立经营及发展，不存在以投资关系、协议
或其他安排相互实施控制或施加重大影响的情形，在历史沿革、资产、人员、财务、
机构、业务、技术、供应商及客户渠道等方面相互独立，报告期内没有资金或交易往
来，不存在利益输送的情形。发行人及发行人股东与王长土、王庆控制的企业之间不
存在利益安排。同时为进一步保障公司与王长土、王庆控制的企业相互独立，各方均
出具了承诺。因此，发行人与王长土、王庆控制的企业不存在同业竞争或潜在同业竞
争。
B、发行人与长华股份相互独立的相关承诺
a、王长土、王庆出具的关于长华股份与发行人相互独立的承诺
王长土、王庆出具《承诺》，确认：
“1、王建华控制的企业（以下简称“特定企业”）与浙江长华汽车零部件股份有限
公司（以下简称“公司”）在历史沿革（自分立后）、资产、人员、业务、技术、财务等
方面完全独立且报告期内无交易或资金往来，本人将充分行使股东权利保证公司与特
定企业在未来始终保持资产、人员、财务、机构、业务、技术等方面的相互独立，不
与特定企业发生任何形式的捆绑采购或联合议价，不与特定企业发生任何形式的利益
输送，不以投资关系、协议或其他安排相互实施控制或施加重大影响；
2、本人不以任何形式、通过任何渠道对王建华及其直系亲属经营的任何企业进行
投资、提供资助、担保或发生其他经济业务往来，不以任何形式参与该等企业的经
营，不与该等企业发生任何形式的捆绑采购或联合议价，不与该等企业发生任何形式
的利益输送。”
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
b、王建华、徐姚宁及王彬宇出具的关于发行人与长华股份相互独立的承诺
王建华、徐姚宁及王彬宇出具《承诺》，确认：
“1、王长土、王庆控制的企业（以下简称“特定企业”）与宁波一彬电子科技股份
有限公司（以下简称“公司”）在历史沿革（自分立后）、资产、人员、业务、技术、财
务等方面完全独立且报告期内无交易或资金往来，本人将充分行使股东权利保证公司
与特定企业在未来始终保持资产、人员、财务、机构、业务、技术等方面的相互独
立，不与特定企业发生任何形式的捆绑采购或联合议价，不与特定企业发生任何形式
的利益输送，不以投资关系、协议或其他安排相互实施控制或施加重大影响；
2、本人不以任何形式、通过任何渠道对王长土、王庆及其直系亲属经营的任何企
业进行投资、提供资助、担保或发生其他经济业务往来，不以任何形式参与该等企业
的经营，不与该等企业发生任何形式的捆绑采购或联合议价，不与该等企业发生任何
形式的利益输送。”
C、发行人实际控制人出具防范同业竞争的承诺
发行人实际控制人王建华、徐姚宁出具的防范同业竞争的承诺具体详见本招股说
明书“第五节 发行人基本情况”之“十二、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管
理人员的重要承诺”之“（六）避免同业竞争的承诺”的内容。
如上所述，发行人与长华股份自 2006 年分立后一直保持各自独立经营及发展，不
存在以投资关系、协议或其他安排相互实施控制或施加重大影响的情形，在历史沿革
（自分立后）、资产、人员、财务、机构、业务、技术、供应商及客户渠道等方面相互
独立，报告期内没有资金或业务往来，不存在利益输送的情形。王长土、王庆控制的
企业在业务规模、产品类型上对发行人不具有完全的替代性。发行人及发行人控股股
东、实际控制人与王长土、王庆控制的企业之间不存在利益安排。同时，为进一步保
障发行人与王长土、王庆控制的企业相互独立，各方均出具了承诺。
综上，发行人与王长土、王庆控制的企业不存在同业竞争或潜在同业竞争。
发行人自成立以来，与浙江长华独立经营，双方独立开展业务，发行人与王长
土、王庆控制的企业之间未来无收购安排。
2、实际控制人其他亲属控制的企业与发行人同业竞争情况
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
发行人实际控制人其他亲属控制的企业中经营范围包含汽车零部件或金属、五金
配件、加工、塑料制品制造等相关业务的情况详见下表：
序号 关联方名称 关联关系 实际业务
张科定之父张永新通过慈溪市云城塑胶 家 用 电 器 、五 金 配
1 宁波大志电器有限公司
百叶窗厂间接持股 75%，并担任董事长 件的加工和制造
家 用 电 器 、五 金 配
张科定之父张永新持股 60%并担任执行 件 及 纸 箱 加工 、 零
2 宁波劳杰克电器有限公司
董事、总经理 售 。 目 前 办理 注 销
手续中
宁波永豪电器科技有限公 张科定之父张永新持股 60%并担任执行 家 用 电 器 、五 金 配
3
司 董事、总经理 件的加工和制造
慈溪市周巷炀亮五金配件 王建华堂兄弟王长云担任执行事务合伙
4 外协加工
厂（普通合伙） 人
慈溪市周巷镇长华五金拉 王月华配偶、公司前董事姚文杰控制的
5 房屋租赁
丝厂 个体工商户
窗 帘 、 五 金配 件 的
6 慈溪市云城塑胶百叶窗厂 张科定之父张永新持股 100%的企业
制造、加工
空 气 炸 锅 、暖 风 机
王建华胞兄王长土之女王暖椰担任总经
7 宁波卓泰电子有限公司 等 小 家 电 电控 系 统
理
的组装、制造
慈溪市周巷佳飞五金配件 王建华堂兄弟王长云之儿媳张亚飞控制 外 协 加 工 、五 金 配
8
厂 的个体工商户 件零售
宁波长青模具制造有限公 王建华胞兄王长土曾控制的企业，已于
9 模具制造，已注销
司 2018 年 1 月注销
王建华胞兄王长土配偶之弟沈文忠控制 外 协 加 工 、五 金 配
10 慈溪市周巷舒航紧固件厂
的个体工商户 件的制造
王建华胞兄王长土配偶之弟媳严文君控
11 慈溪上驰汽车配件厂 五金配件零售
制的个体工商户
慈溪市周巷镇长华五金拉丝厂实际控制人姚文杰曾于 2017 年 1 月至 2020 年 6 月
期间担任公司董事、2016 年 12 月至 2021 年 6 月期间担任宁波翼宇监事、2012 月 11
月至 2016 年 9 月期间担任郑州翼宇监事、2009 年 9 月至 2021 年 7 月期间担任吉林长
华监事；公司商务总监助理张科定 2007 年 3 月至 2013 年 12 月曾任宁波大志电器有限
公司副总经理。
除上述情况外，上述企业与发行人历史沿革无交集，资产、人员、业务、技术、
与发行人相互独立，其采购销售渠道、客户与供应商等方面不影响发行人独立性。
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
发行人所处的浙江省宁波市为国内汽车零部件制造中心之一，汽车零部件相关配
套企业众多，同时亦分布有大量其他制造业企业。上表中，宁波大志电器有限公司、
宁波劳杰克电器有限公司、宁波永豪电器科技有限公司、慈溪市云城塑胶百叶窗厂及
宁波卓泰电子有限公司实际从事业务不属于汽车零部件行业，与公司不存在同业竞
争；慈溪市周巷镇长华五金拉丝厂系个体工商户，目前实际业务为房屋租赁；慈溪市
周巷炀亮五金配件厂（合伙企业）系合伙企业，主营业务系为部分简单机加工工序的
外协加工，包括倒角、攻牙、搓丝等；慈溪上驰汽车配件厂、慈溪市周巷佳飞五金配
件厂系个体工商户，两者经营规模小，主营业务为五金配件销售、简单外协加工等，
不具备生产金属件或塑料件的能力。汽车整车厂对零部件供应商有严格的准入标准，
上述企业无法进入整车厂的供应链体系。宁波长青模具制造有限公司主营业务为模
具、夹具的制造，于 2018 年 1 月注销。
综上所述，发行人与上述企业不存在同业竞争的情况。
（三）避免同业竞争的承诺
公司实际控制人王建华、徐姚宁出具了关于避免同业竞争的承诺，具体内容详见
本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十二、主要股东及作为股东的董事、监
事、高级管理人员的重要承诺”之“（六）避免同业竞争的承诺”。
三、关联方及关联关系
根据《公司法》、《企业会计准则》等相关规定，报告期内公司的主要关联方及关
联关系情况如下：
（一）公司控股股东及实际控制人
序号 关联方 关联关系
1 王建华、徐姚宁 公司实际控制人，合计持有发行人 68.04%的股份
公司实际控制人为王建华、徐姚宁夫妇，合计持有公司 68.04%的股份。控股股
东、实际控制人基本情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“八、发起
人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况”之“（三）实际控制人
及其一致行动人的基本情况”。
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
（二）公司实际控制人之一致行动人
序号 关联方 关联关系
1 王彬宇 直接持有公司 6.01%的股份
王彬宇系公司实际控制人王建华、徐姚宁夫妇之子，直接持有公司 6.01%的股
份，其基本情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“八、发起人、持有发
行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况”之“（三）实际控制人及其一致行
动人的基本情况”。
（三）公司控股股东、实际控制人控制的其他企业
序号 关联方 关联关系
1 一彬实业 同一实际控制人，公司持股 5%以上股东
截至本招股说明书签署日，控股股东、实际控制人王建华、徐姚宁夫妇控制的除
本公司以外的其他企业为一彬实业，其具体情况详见本招股说明书“第五节 发行人基
本情况”之“八、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况”
之“（二）持有发行人 5%以上股份的主要股东的基本情况”之“1、持有发行人 5%以上
股份的法人股东”。
（四）公司的控股子公司
序号 关联方 关联关系
1 宁波翼宇 发行人一级全资子公司
2 郑州翼宇 发行人一级全资子公司
3 武汉彬宇 发行人控股子公司
4 吉林长华 发行人一级全资子公司
5 广州翼宇 发行人一级全资子公司
6 美国翼宇 发行人一级全资子公司
7 广东一彬 发行人一级全资子公司
宁波一彬新能源科技有
8 发行人一级全资子公司
限公司
9 佛山彬宇 发行人一级全资子公司宁波翼宇之全资子公司
10 武汉翼宇 发行人一级全资子公司宁波翼宇之全资子公司
11 沈阳翼宇 发行人一级全资子公司吉林长华之全资子公司
发行人一级全资子公司宁波翼宇之全资子公司，已于 2020 年 11
12 宁波中晋
月注销
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
注 1：发行人于 2012 年 8 月注册成立子公司武汉翼宇，于 2016 年 8 月注销；2021 年 6 月，宁
波翼宇成立同名子公司武汉翼宇
注 2：发行人于 2021 年 7 月注册成立子公司广东一彬
注 3：发行人于 2022 年 5 月注册成立子公司一彬新能源
截至报告期末，发行人共拥有 8 家一级全资子公司，3 家二级全资子公司，具体
情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、发起人控股子公司、参股公
司的简要情况”。
（五）公司的合营企业和联营企业
截至本招股说明书签署日，发行人不存在合营企业和联营企业。
（六）董事、监事、高级管理人员等其他关联自然人
1、公司的董事、监事、高级管理人员
截至本招股说明书签署日，发行人的董事、监事、高级管理人员如下：
序号 姓名 职务
1 王建华 董事长、总经理
2 徐姚宁 董事
3 褚国芬 董事、副总经理、财务总监
4 熊军锋 董事
5 刘本良 董事、副总经理、董事会秘书
6 王政 董事
7 金浪 独立董事
8 郑成福 独立董事
9 吕延涛 独立董事
10 乔治刚 监事会主席
11 蒋云辉 监事
12 徐维坚 监事
13 刘镇忠 副总经理
发行人的董事、监事、高级管理人员情况详见本招股说明书“第八节 董事、监
事、高级管理人员与核心技术人员”之“一、发行人董事、监事、高级管理人员与核心
技术人员简介及提名选聘情况”。
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2、其他主要关联自然人
（1）发行人关联自然人主要包括：公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切
的家庭成员。其中，关系密切的家庭成员包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父
母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母等。
（2）基于谨慎性原则，上述人员中关系密切的家庭成员，如存在下述情况的，比
照主要关联自然人进行披露：①曾经或目前于公司任职；②曾经或目前持有公司股
份；③其或其控制的企业与公司存在往来。
上述其他主要关联自然人如下：
序号 关联方 关联关系
1 王长土 王建华胞兄，曾持有公司 50%的股份
2 王月华 王建华胞姐，曾代王彬宇持有公司 10%的股份
3 王立坚 徐姚宁妹夫，直接持有公司 0.1293%的股份
4 姚绒绒 王月华之女，直接持有公司 3.3621%的股份
王月华配偶，曾任一彬科技董事、宁波翼宇监事、郑州翼宇监事、吉林
5 姚文杰 长华监事。2021 年 6 月不再担任宁波翼宇监事，2021 年 7 月不再担任吉
林长华监事
6 张科定 王月华之女姚绒绒配偶、一彬科技总经理助理兼商务中心总监助理
张科定之父，其控制的宁波劳杰克电器有限公司、宁波大志电器有限公
7 张永新
司与发行人存在关联交易
8 谢迪 王建华堂姐之子，曾任公司监事
（七）控股股东及公司的董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员控
制和担任董事、高级管理人员或重大影响的除公司以外的其他企业
公司控股股东及公司的董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制
和担任董事、高级管理人员或重大影响的除公司以外的其他企业为本公司的关联法
人，具体如下：
序号 关联方 关联关系
王建华胞兄王长土及其子王庆控制的上市公司，于
1 长华股份（股票代码：605018）
2020 年 9 月上市
2 长华长盛
3 武汉长华 长华股份下属企业，系王建华胞兄及其子王庆控制
4 吉林长庆 的企业
5 广州长华
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
序号 关联方 关联关系
6 广东长华
7 盛闻贸易
8 长华宏升
9 长华浩升
10 长华焌升
长华股份与日本株式会社 FUSERASHI、日本株式
11 布施螺子 会社 FUSERASHI 九州成立的合营公司，长华股份
持股 51.00%
宁波长宏股权投资合伙企业（有限合
12 王建华胞兄王长土担任执行事务合伙人
伙）
王建华胞兄王长土持股 70.00%及其子王庆持股
13 慈溪长信投资有限公司
30.00%
14 上海闻久贸易有限公司 王长土之子王庆持股 100.00%并担任执行董事
王建华胞兄王长土之配偶沈芬持股 18.18%，曾任
15 慈溪恒华财务咨询有限公司
董事
王建华胞兄王长土之女王暖椰出资 39.33%、王长
16 宁波久尔投资合伙企业（有限合伙） 土配偶沈芬出资 38.67%、王月华出资 5.20%、姚绒
绒出资 5.33%
17 宁波卓泰电子有限公司 王建华胞兄王长土之女王暖椰担任经理
王建华胞兄王长土配偶之弟沈文忠控制的个体工商
18 慈溪市周巷舒航紧固件厂
户
王建华胞兄王长土配偶之弟媳严文君控制的个体工
19 慈溪上驰汽车配件厂
商户
慈溪市周巷炀亮五金配件厂（普通合
20 王建华堂兄弟王长云担任执行事务合伙人
伙）
王建华堂兄弟王长云之儿媳张亚飞控制的个体工商
21 慈溪市周巷佳飞五金配件厂
户
22 慈溪市周巷盛信运输户 王建华表姐姚书珍控制的个体工商户
23 慈溪市速朋货运代理服务部 王建华表姐姚书珍之女婿严林丰控制的个体工商户
24 宁波坚明网络科技有限公司 徐姚宁妹夫王立坚持股 90.00%并担任执行董事
徐姚宁妹夫王立坚持股 95.00%并担任执行董事、
25 深圳市九趣科技有限公司
总经理
26 浙江沫拾年餐饮股份有限公司 徐姚宁妹夫王立坚持股 90.00%并担任董事长
徐姚宁妹夫王立坚通过浙江沫拾年餐饮股份有限公
27 宁波也汀文化传媒有限公司 司持股公司，浙江沫拾年餐饮股份有限公司持有该
公司股份比例 95.00%
28 慈溪市云城塑胶百叶窗厂 张永新持股 100.00%
张永新通过慈溪市云城塑胶百叶窗厂间接持股
29 宁波大志电器有限公司
75.00%的企业，并担任董事长
30 宁波劳杰克电器有限公司 张永新持股 60.00%并担任执行董事、总经理
31 宁波永豪电器科技有限公司 张永新持股 60.00%并担任执行董事、总经理
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
序号 关联方 关联关系
32 慈溪市周巷镇长华五金拉丝厂 王建华姐夫姚文杰控制的个体工商户
刘本良胞弟刘本山持股 50.00%并担任执行董事、
33 宁波鄞州真彩广告有限公司
总经理
宁波梅山保税港区金焰资产管理有限
34 金浪持股 90.00%并担任执行董事、总经理
公司
嘉兴芷兰股权投资合伙企业（有限合 金浪控股的宁波梅山保税港区金焰资产管理有限公
35
伙） 司系该合伙企业执行事务合伙人
金浪控股的宁波梅山保税港区金焰资产管理有限公
嘉兴寰宇股权投资合伙企业（有限合
36 司系该合伙企业执行事务合伙人；王建华系该合伙
伙）
企业有限合伙人，出资比例为 72.20%
嘉兴颂恩股权投资合伙企业（有限合 金浪控股的宁波梅山保税港区金焰资产管理有限公
37
伙） 司系该合伙企业执行事务合伙人
嘉兴雅音股权投资合伙企业（有限合 金浪控股的宁波梅山保税港区金焰资产管理有限公
38
伙） 司系该合伙企业执行事务合伙人
德清起研股权投资基金管理合伙企业 金浪控股的宁波梅山保税港区金焰资产管理有限公
39
（有限合伙） 司系该合伙企业执行事务合伙人
德清滴恩股权投资基金管理合伙企业 金浪控股的宁波梅山保税港区金焰资产管理有限公
40
（有限合伙） 司系该合伙企业执行事务合伙人
浙江华统肉制品股份有限公司
41 金浪担任独立董事
（股票代码：002840）
广州山水比德设计股份有限公司
42 金浪担任独立董事
（股票代码：300844）
浙江争光实业股份有限公司
43 金浪担任独立董事
（股票代码：301092）
44 浙江绿康医养集团股份有限公司 金浪担任独立董事
45 宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司 郑成福担任独立董事
46 青蛙泵业股份有限公司 郑成福担任独立董事
浙江汇隆新材料股份有限公司
47 郑成福曾担任董事会秘书、副总经理
（股票代码：301057）
48 浙江欧伦电气有限公司 郑成福担任董事
49 德玛克（长兴）注塑系统有限公司 吕延涛担任副总经理兼财务总监
50 飞洲集团股份有限公司 吕延涛曾任独立董事
51 华鸿画家居股份有限公司 吕延涛担任独立董事
52 慈溪启杰电动汽车销售服务有限公司 徐维坚配偶黄玲波担任总经理
53 杭州东恒石油有限公司 王政岳父赵建荣持股 94.98%并担任总经理
王政配偶赵维娜担任总经理；王政岳父赵建荣通过
54 杭州金湖实业有限公司 东恒石油持股公司，东恒石油持有该公司股份比例
100.00%
王政配偶赵维娜出资 80.00%并担任执行事务合伙
55 三亚东恒投资合伙企业（有限合伙）
人
王政配偶赵维娜持股 99.98%，王政担任执行董事
56 杭州东恒投资有限公司
兼总经理
57 三亚信鼎浩投资合伙企业（有限合 王政配偶赵维娜持股 99.00%，王政担任执行事务
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
序号 关联方 关联关系
伙） 合伙人
湖州云钰企业管理合伙企业（有限合 王政配偶赵维娜持股 99.99%，王政担任执行事务
58
伙） 合伙人
59 江苏默乐生物科技股份有限公司 王政担任董事，吕延涛担任独立董事
60 杭州若鸿文化股份有限公司 王政担任董事
王政岳父赵建荣通过东恒石油持股公司，东恒石油
61 杭州东恒大厦有限公司
持有该公司股份比例 100.00%
王政岳父赵建荣通过东恒石油持股公司，东恒石油
62 杭州东恒饮品有限公司
持有该公司股份比例 100.00%
宁国东恒中溪服务区北区加油站有限 王政岳父赵建荣通过东恒石油持股公司，东恒石油
63
公司 持有该公司股份比例 100.00%
王政岳父赵建荣通过东恒石油持股公司，东恒石油
64 桐乡市杭东加油站有限公司
持有该公司股份比例 100.00%
宁国东恒中溪服务区南区加油站有限 王政岳父赵建荣通过东恒石油持股公司，东恒石油
65
公司 持有该公司股份比例 100.00%
王政岳父赵建荣通过东恒石油持股公司，东恒石油
66 宣城东恒加油站有限公司
持有该公司股份比例 100.00%
王政岳父赵建荣通过东恒石油持股公司，东恒石油
67 杭州富阳东恒大源加油站有限公司
持有该公司股份比例 100.00%
王政岳父赵建荣通过东恒石油持股公司，东恒石油
68 杭州淳安东恒淡竹加油站有限公司
持有该公司股份比例 100.00%
王政岳父赵建荣通过东恒石油持股公司，东恒石油
69 建德东恒黄家加油站有限公司
持有该公司股份比例 100.00%
王政岳父赵建荣通过东恒石油持股公司，东恒石油
70 杭州焦家村加油站有限公司
持有该公司股份比例 95.00%；赵建荣担任董事
王政岳父赵建荣通过杭州焦家村加油站有限公司持
71 杭州临安东恒加油站有限公司 股公司，杭州焦家村加油站有限公司持有该公司股
份比例 100.00%
王政岳父赵建荣通过东恒石油持股公司，东恒石油
72 浙江东恒石化销售储运有限公司
持有该公司股份比例 90.00%
王政岳父赵建荣通过浙江东恒石化销售储运有限公
73 嘉兴江湾码头有限公司 司持股公司，浙江东恒石化销售储运有限公司持有
该公司股份比例 90.00%
王政岳父赵建荣通过浙江东恒石化销售储运有限公
74 嘉兴港区东恒加油站有限公司 司持股公司，浙江东恒石化销售储运有限公司持有
该公司股份比例 90.00%
王政岳父赵建荣通过浙江东恒石化销售储运有限公
75 嘉兴市嘉港石化码头有限公司 司持股公司，浙江东恒石化销售储运有限公司持有
该公司股份比例 52.00%
王政岳父赵建荣通过东恒石油持股公司，东恒石油
76 杭州东恒实业集团有限公司
持有该公司股份比例 90.00%；赵建荣担任董事长
王政岳父赵建荣通过东恒石油持股公司，东恒石油
77 海南三亚东恒石化有限公司
持有该公司股份比例 90.00%
王政岳父赵建荣通过东恒石油持股公司，东恒石油
78 建德东恒加油站有限公司
持有该公司股份比例 90.00%
79 杭州东恒钱江路加油站有限公司 王政岳父赵建荣通过东恒石油持股公司，东恒石油
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
序号 关联方 关联关系
持有该公司股份比例 90.00%
王政岳父赵建荣通过东恒石油持股公司，东恒石油
80 平湖东恒曹桥加油站有限公司
持有该公司股份比例 90.00%
王政岳父赵建荣通过东恒石油持股公司，东恒石油
81 德清东恒舍东加油站有限公司
持有该公司股份比例 90.00%
王政岳父赵建荣通过东恒石油持股公司，东恒石油
82 杭州东恒星河加油站有限公司
持有该公司股份比例 90.00%
王政岳父赵建荣通过东恒石油持股公司，东恒石油
83 德清东恒孟溪加油站有限公司
持有该公司股份比例 90.00%
王政岳父赵建荣通过东恒石油持股公司，东恒石油
84 宣城东恒三里加油站有限公司
持有该公司股份比例 90.00%
王政岳父赵建荣通过东恒石油持股公司，东恒石油
85 建德东恒程新加油站有限公司
持有该公司股份比例 90.00%
王政岳父赵建荣通过东恒石油持股公司，东恒石油
86 宣城东恒花园加油站有限公司
持有该公司股份比例 90.00%
王政岳父赵建荣通过东恒石油持股公司，东恒石油
87 宣城东恒宣茶加油站有限公司
持有该公司股份比例 90.00%
王政岳父赵建荣通过东恒石油持股公司，东恒石油
88 桐乡东恒加油站有限公司
持有该公司股份比例 80.00%
王政岳父赵建荣通过东恒石油持股公司，东恒石油
89 嘉兴东恒加油站有限公司
持有该公司股份比例 80.00%
王政岳父赵建荣通过东恒石油持股公司，东恒石油
90 海盐东恒加油站有限公司
持有该公司股份比例 80.00%
王政岳父赵建荣通过东恒石油持股公司，东恒石油
91 浙江东恒联合石化有限公司
持有该公司股份比例 94.00%
王政岳父赵建荣通过浙江东恒联合石化有限公司持
92 杭州临安绿岛能源有限公司 股公司，浙江东恒联合石化有限公司持有该公司股
份比例 100.00%
王政岳父赵建荣通过东恒石油持股公司，东恒石油
93 杭州东恒生物医药有限公司
持有该公司股份比例 64.72%
王政岳父赵建荣通过东恒石油持股公司，东恒石油
94 杭州东恒文华路加油站有限公司
持有该公司股份比例 55.00%
王政岳父赵建荣通过东恒石油持股公司，东恒石油
95 杭州必达加油站有限公司
持有该公司股份比例 51.00%
王政岳父赵建荣通过东恒石油持股公司，东恒石油
96 德清东恒戈亭加油站有限公司
持有该公司股份比例 51.00%
王政岳父赵建荣通过东恒石油持股公司，东恒石油
97 杭州东恒四郎桥加油站有限公司
持有该公司股份比例 51.00%
王政岳父赵建荣通过东恒石油持股公司，东恒石油
98 杭州东恒水上岸际加油站有限公司
持有该公司股份比例 51.00%
王政岳父赵建荣通过东恒石油持股公司，东恒石油
99 杭州浙石东恒加油站有限公司 持有该公司股份比例 50.00%；赵建荣担任副董事
长
王政岳父赵建荣通过东恒石油、浙江东恒石化销售
储运有限公司持股公司，东恒石油、浙江东恒石化
100 浙江东恒石化有限公司
销售储运有限公司分别持有该公司股份比例
49.00%、51.00%
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序号 关联方 关联关系
王政岳父赵建荣持股 51.00%并通过东恒石油持股
101 杭州东恒华丰路加油站有限公司
公司，东恒石油持有该公司股份比例 49.00%
王政岳父赵建荣通过东恒石油持股公司，东恒石油
102 杭州东恒夏家桥加油站有限公司 持有该公司股份比例 49.00%；赵建荣担任执行董
事兼总经理
王政岳父赵建荣持股 51.00%，并通过东恒石油持
103 杭州东恒临丁路加油站有限公司
股公司，东恒石油持有该公司股份比例 49.00%
王政岳父赵建荣持股 51.00%，东恒石油持有该公
104 杭州东恒外张加油站有限公司
司股份比例 49.00%
王政岳父赵建荣通过东恒石油持股公司，东恒石油
105 宣城东恒商务酒店有限公司
持有该公司股份比例 90.00%
106 杭州联合农村商业银行股份有限公司 王政岳父赵建荣担任董事
107 浙江东新食品有限责任公司 王政岳父赵建荣担任董事
108 杭州东恒留祥路加油站有限公司 王政岳父赵建荣担任董事，岳母熊丽君担任董事
109 杭州东方纺织厂 王政岳父赵建荣持股 83.89%
110 杭州东恒石油储运有限公司 王政岳母熊丽君担任监事的公司
111 杭州康万达医药科技有限公司 王政担任董事
112 慈溪市周巷严姚帅运输户 王建华表姐姚书珍之女控制的个体工商户
王政岳父赵建荣通过东恒石油持股公司，东恒石油
113 浙江东恒肽康医药有限公司
持有该公司股份比例 100.00%
注 1：2022 年 3 月，郑成福已辞任浙江汇隆新材料股份有限公司董事会秘书、副总经理；
注 2：2022 年 5 月，吕延涛已辞任飞洲集团股份有限公司独立董事
注 3：2022 年 10 月，宁波鄞州真彩广告有限公司已注销
（八）报告期内曾存在关联关系的企业或个人
1、报告期内曾存在关联关系的关联自然人
序号 关联方 关联关系
1 张勇 2020 年 11 月起担任公司董事，于 2021 年 1 月离任
2 范志敏 2020 年 11 月起担任公司独立董事，于 2021 年 5 月离任
3 赵建荣 2021 年 2 月起担任公司董事，于 2021 年 5 月离任
4 谢迪 公司第一届监事会监事，于 2020 年 1 月届满离任
5 姚彩君 公司前任监事谢迪之妻
6 陈月芬 公司第一届监事会监事，于 2020 年 1 月届满离任
7 朱金金 公司第一届监事会监事，于 2020 年 1 月届满离任
8 李拥军 曾任公司副总经理，于 2020 年 6 月离职
9 奚会专 曾任公司副总经理，于 2018 年 10 月离职
10 吴利敏 报告期内曾持股 5%以上股东
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序号 关联方 关联关系
11 吴庆华 报告期内曾持股 5%以上股东吴利敏丈夫
2、报告期内曾存在关联关系的关联法人
序号 关联方 关联关系
发行人子公司宁波翼宇之子公司，被宁波翼宇吸收
1 宁波中晋汽车零部件有限公司
合并后注销
王建华胞兄王长土曾控制的企业，已于 2019 年 3 月
2 香港长盛集团股份有限公司
注销
王建华胞兄王长土曾控制的企业，已于 2018 年 1 月
3 宁波长青模具制造有限公司
注销
王建华表姐姚书珍曾控制的个体工商户，已于 2018
4 慈溪市周巷姚书珍运输户
年 8 月注销
5 宁波大越新材料科技有限公司 吴庆华持股 50.00%并担任经理；吴利敏任监事
6 宁波大越化纤制品有限公司 吴庆华持股 75.00%并担任经理；吴利敏任执行董事
7 杭州荣泽石油化工有限公司 张勇持股 50.00%，并担任执行董事兼总经理
8 杭州东恒生物医药有限公司 张勇担任执行董事
9 民生证券股份有限公司 张勇担任董事
张勇曾持股 60.00%并担任执行董事，该公司已于
10 杭州贺兰房地产代理有限公司
2021 年 1 月注销
张勇配偶郭雪棋持股 99.00%，并担任执行董事兼总
11 杭州齐悦商务咨询有限公司
经理，该公司已于 2019 年 11 月注销
12 杭州价值在线信息科技有限公司 范志敏持股 90.00%并担任执行董事、经理
13 北京青椒文化有限公司 范志敏持股 42.00%并担任执行董事、经理
14 北京茶通天下管理咨询有限公司 范志敏持股 5.00%并担任董事
15 欧浦智网股份有限公司 范志敏担任独立董事
16 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 范志敏曾担任独立董事
17 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 范志敏曾担任董事
18 浙江聚力文化发展股份有限公司 范志敏曾担任董事
19 宁波智轩物联网科技有限公司 范志敏担任董事
宁波启亚天道企业管理咨询有限公
20 范志敏之母担任执行董事、经理
司
范志敏之姐夫持股 100.00%，该公司已于 2021 年 6
21 永丰县永舟海运有限公司
月注销
22 绍兴辰固纺织品有限公司 范志敏之妻弟持股 52.00%，并担任执行董事、经理
23 浙江舟山利哲石化有限公司 王政曾持股 50%，并担任执行董事兼总经理
王政配偶赵维娜曾持股 50.00%，岳父赵建荣曾担任
24 杭州硕祥进出口贸易有限公司
执行董事，该公司已于 2019 年 6 月注销
金浪曾持股 51.00%，并担任执行董事兼总经理，该
25 浙江鼎奥资产管理有限公司
公司已于 2020 年 7 月注销
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序号 关联方 关联关系
26 宁波会达企业管理有限公司 奚会专持股 60.00%，担任执行董事兼总经理
27 宁波会凌信息技术有限公司 奚会专持股 80.00%，担任执行董事兼总经理
奚会专担任执行董事兼总经理，该公司已于 2021 年
28 宁波涌日源贸易有限公司
4 月注销
（九）比照关联方披露的企业
序号 关联方 与公司关系
2022 年 2 月，一彬科技与丰田合成签订《战略合作
基本协议》、《股权转让合同》、《武汉彬宇汽车零部
1 丰田合成 件有限公司合资合同》及《生产支援合同》，约定一
彬科技将其持有的武汉彬宇的 34%股权转让给丰田
合成，并以此作为双方战略合作的开端
苏州元创融合股权投资合伙企业
2 王建华、徐姚宁通过一彬实业间接持股 3.85%
（有限合伙）
四、关联交易
（一）报告期内全部关联交易简要汇总表
报告期内，公司与前述关联方之间的关联交易主要包括采购商品及接受劳务、房
屋租赁、关联方担保、资金拆借、股权收购及债转股，具体情况如下：
交易内容 关联方名称 期间 交易金额（万元）
大越化纤 2019 年-2022 年 6 月 125.23
劳杰克电器 2019 年-2020 年 495.40
采购商品 舒航紧固件厂、上驰汽车配件厂 2019 年-2022 年 6 月 415.50
及接受劳
务 大志电器 2019 年-2020 年 14.91
佳飞五金 2019 年-2022 年 6 月 194.73
姚书珍、姚书珍运输户、速朋货运 2019 年-2022 年 6 月 423.24
大越新材料 2019 年-2022 年 6 月 504.54
房屋租赁 五金拉丝厂 2019 年-2022 年 6 月 113.00
大志电器 2019 年-2020 年 202.00
王建华 2016 年-2024 年 /
借款、金 王建华、徐姚宁 2017 年-2025 年 /
融租赁担
保、抵押 坚明网络 2017 年-2021 年 /
王月华 2017 年-2020 年 /
资金拆入 姚彩君 2019 年度 2,055.25
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交易内容 关联方名称 期间 交易金额（万元）
一彬实业 2019 年度 3,450.00
一彬实业 2019 年度 6,384.89
股权收购 王建华 2019 年度 709.43
张科定 2020 年度 231.08
债转股 一彬实业 2019 年度 7,000.00
资产转让 王月华 2021 年度 4.80
注：资金拆入的交易金额为借款本金，不含利息
（二）经常性关联交易
1、采购商品/接受劳务情况
单位：万元
2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
关联方名称 交易内容 占营业 占营业 占营业 占营业
金额 成本比 金额 成本比 金额 成本比 金额 成本比
例 例 例 例
大越化纤 采购商品 0.66 0.00% 10.75 0.01% 85.46 0.08% 28.36 0.03%
劳杰克电器 采购商品 - - - - 154.09 0.15% 341.31 0.34%
舒航紧固件厂、上
采购商品 90.99 0.14% 128.56 0.12% 93.40 0.09% 102.56 0.10%
驰汽车配件厂
采购加工
大志电器 - - - - 5.19 0.01% 9.72 0.01%
服务
采购商品
佳飞五金 及加工服 32.54 0.05% 56.24 0.05% 70.84 0.07% 35.11 0.04%
务
姚书珍、姚书珍运 采购运输
104.07 0.16% 116.28 0.11% 105.00 0.10% 97.88 0.10%
输户、速朋货运 服务
合 计 228.27 0.34% 311.83 0.29% 513.97 0.51% 614.94 0.61%
注：上述交易金额为不含税金额
报告期内，公司关联采购金额分别为 614.94 万元、513.97 万元、311.83 万元和
228.27 万元，占同期营业成本的比例分别为 0.61%、0.51%、0.29%和 0.34%，占比较
小。
（1）关联采购商品/接受劳务的交易内容、交易金额、交易背景及与主营业务之
间的关系
①向大越化纤采购护面面料、吸音棉
宁 波 大 越 化 纤 制 品 有 限 公 司 成 立 于 2006 年 5 月 ， 社 会 统 一 信 用 代 码 为
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91330281786792926U，注册资本为 150 万元，法定代表人为吴利敏，地址为余姚市朗
霞街道晋涵路 152 号，主要从事化纤材料的批发、零售业务。
报告期各期，发行人向大越化纤采购的金额分别为 28.36 万元、85.46 万元、10.75
万元和 0.66 万元，采购的内容主要为护面面料、吸音棉，用于零部件产品的包覆、填
充。鉴于发行人护面面料和吸音棉的需求较小，且需求存在一定的随机性，故选择地
理位置较近的宁波大越化纤制品有限公司作为供应商之一，以满足自身生产的需要。
②向劳杰克电器采购纸箱、刀卡和垫片等
宁 波 劳 杰 克 电 器 有 限 公 司 成 立 于 2012 年 11 月 ， 社 会 统 一 信 用 代 码 为
91330282053849198G，注册资本为 500 万元，法定代表人为张永新，地址为慈溪市周
巷镇大古塘村，经营范围包括家用电器、五金配件以及纸箱的制造和加工。
报告期各期，发行人向劳杰克电器采购的金额分别为 341.31 万元、154.09 万元、
0.00 万元和 0.00 万元，采购的内容主要为纸箱及相关配套辅助材料，用于自身产品的
包装。鉴于纸箱等包装物料单价较低且体积较大、型号较多，故发行人出于便捷需要
选择地理位置较近的劳杰克电器作为该类辅材的供应商之一。因张永新拟专业从事家
用电器的研发和制造业务，并以大志电器、宁波永豪电器科技有限公司为经营主体，
因此劳杰克电器自 2021 年不再从事纸箱加工业务并在办理注销手续中，发行人遂停止
了对其的采购业务。
③向舒航紧固件厂、上驰汽车配件厂采购螺母、销套和螺纹管等
慈溪市周巷舒航紧固件厂为个体工商户，成立于 2018 年 7 月，统一社会信用代码
为 92330282MA293LBA4P，经营者为沈文忠，地址为浙江省宁波市慈溪市周巷镇周潭
片 1 号，主要从事紧固件、五金配件的制造和加工业务；慈溪上驰汽车配件厂为个体
工商户，成立于 2020 年 7 月，统一社会信用代码为 92330282MA2H6Q2B28，经营者
为严文君，地址为浙江省宁波市慈溪市周巷镇周潭 1 号，主要从事五金产品制造等业
务；舒航紧固件厂、上驰汽车配件厂均由沈文忠、严文君夫妻控制。
报告期各期，发行人向舒航紧固件厂、上驰汽车配件厂采购的金额分别为 102.56
万元、93.40 万元、128.56 万元和 90.99 万元，采购内容主要为螺母、销套和螺纹管等
五金配件，用于自身零部件产品的固定。鉴于发行人对五金配件的需求量较大，且舒
航紧固件厂、上驰汽车配件厂地理位置较近，故发行人将其作为五金配件供应商之
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一，以备临时性生产需要。
④向佳飞五金采购螺母、垫圈及冷镦加工服务等
慈溪市周巷佳飞五金配件厂为个体工商户，成立于 2014 年 6 月，统一社会信用代
码为 92330282MA293P0A52，经营者为张亚飞，地址为慈溪市周巷镇天灯舍村西区
185 号，主要从事五金配件的制造和加工业务。
报告期各期，发行人向佳飞五金采购的金额分别为 35.11 万元、70.84 万元、56.24
万元和 32.54 万元。其中，采购的物料主要为螺母及垫圈等，主要用于自身零部件产
品的固定，金额分别为 26.76 万元、21.52 万元、12.16 万元和 6.44 万元；采购的外协
加工服务主要为螺纹管的冷镦，金额分别为 8.36 万元、49.32 万元、44.07 万元和 26.10
万元，均系工艺较为简单的外协加工。
⑤向大志电器采购外协加工服务
宁 波 大 志 电 器 有 限 公 司 成 立 于 1996 年 8 月 ， 社 会 统 一 信 用 代 码 为
913302006102772503，注册资本为 340 万港元，法定代表人为张永新，地址为浙江省
慈溪市周巷镇大古塘村，主要从事五金配件、塑料制品的制造、加工。
报告期各期，发行人向大志电器采购的金额分别为 9.72 万元、5.19 万元、0.00 万
元和 0.00 万元，用于满足宁波中晋临时性的半成品冲压、注塑等外协加工需求，规模
较小且工艺较为简单。2020 年 11 月，宁波中晋注销后，上述业务未再发生。
⑥向姚书珍、姚书珍运输户、速朋货运采购运输服务
慈溪市周巷姚书珍运输户为个体工商户，成立于 2017 年 4 月，统一社会信用代码
为 92330282MA2907P07M，经营者为姚书珍；慈溪市速朋货运代理服务部为个体工商
户，成立于 2018 年 3 月，统一社会信用代码为 92330282MA2AH9TX1N，经营者为严
林丰，地址为浙江省慈溪市周巷镇天灯舍中 78 号，主要从事货运服务。
报告期各期，发行人向姚书珍、姚书珍运输户、速朋货运采购的金额为 97.88 万
元、105.00 万元、116.28 万元和 104.07 万元，采购内容为江浙沪地区的货运服务。发
行人对于货运服务需求较大，姚书珍、姚书珍运输户、速朋货运为慈溪本地运输单
位，车辆调配和响应速度较快，能够为发行人提供定制化的运输路线服务，因此将姚
书珍、姚书珍运输户、速朋货运作为物流供应商之一。2022 年 1-6 月，发行人向速朋
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货运的采购金额增加，主要系发行人与吉利汽车合作规模扩大，营业收入显著增长，
速朋货运承担的宁波翼宇-吉利汽车杭州湾工厂的物流运输需求明显增加。
（2）关联采购商品/接受劳务的必要性、合理性
报告期内，与发行人发生经常性交易的关联方均位于宁波市余姚市及慈溪市，地
理位置距公司生产地较近，发行人向其采购辅助性材料、外协加工服务有助于降低运
输成本，满足临时性的生产需要，快速及时地完成生产任务；姚书珍、姚书珍运输
户、速朋货运为慈溪本地运输单位，车辆调配和响应速度较快，能够为发行人提供定
制化的运输路线服务。因此，发行人向关联方采购能够满足业务发展及生产经营的需
要，具有必要性和合理性。
（3）关联采购商品/接受劳务的价格公允性
①采购商品价格公允性
报告期内，公司关联采购的商品种类、型号众多，且较为分散，直接可对比价格
的物料样本有限。因此，选取报告期内采购总额前十五大的物料，将公司向其他非关
联方供应商采购的品种、型号、规格、重量等存在可比性的物料的平均价格进行比
对，具体情况如下：
单位：元/件
2022 年
2021 年度 2020 年度 2019 年度 报告期
1-6 月
物料编 报告期内 内平均
供应商名 关联 非关 关联 非关 关联 非关 关联 非关
物料名称 码后四 采购金额 采购价
称 方采 联方 方采 联方 方采 联方 方采 联方
位 （万元） 格差异
购均 采购 购均 采购 购均 采购 购均 采购
幅度
价 均价 价 均价 价 均价 价 均价
螺母 0036 198.87 0.19 0.19 0.19 0.19 0.18 0.20 0.18 0.20 -5.95%
舒航紧固
件厂、上 0084 39.63 - - 1.50 1.31 1.34 1.29 1.34 1.31 6.90%
螺纹管
驰汽车配 0086 46.59 1.56 1.76 1.54 1.31 1.28 1.29 - - 0.35%
件厂
销套 0264 68.66 0.80 0.80 0.75 0.71 0.64 0.57 - - 5.43%
大越化纤 护面面料 0011 93.99 - - - - 53.62 55.04 57.54 56.43 -0.28%
垫片 0297 51.05 - - - - 1.35 1.31 1.39 1.33 3.79%
1178 35.71 - - - - 13.95 13.96 13.95 14.08 -0.50%
劳杰克电
1257 20.48 - - - - 0.93 1.10 1.20 1.13 -4.22%
器 纸箱
1215 15.79 - - - - 3.52 3.39 3.42 3.39 2.36%
1661 13.01 - - - - 5.40 5.60 5.43 5.72 -4.35%
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1162 12.33 - - - - 2.12 2.11 2.30 2.16 3.73%
0666 10.45 - - - - 3.71 3.76 3.62 3.99 -5.33%
0034 25.71 - - 0.34 0.34 0.34 0.36 0.34 0.36 -4.39%
螺母
佳飞五金 0030 26.30 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.26 0.27 0.28 0.72%
垫圈 0268 12.36 0.18 0.18 0.18 0.17 0.18 0.18 0.17 0.18 0.37%
小计 670.92 / / / / / / / / /
报告期内关联采购商品总额 1,103.02 / / / / / / / / /
占比 60.83% / / / / / / / / /
注：报告期内平均采购价格差异幅度=报告期各期关联方采购均价的算术平均值/非关联方采购
均价的算数平均值-1
根据上表，报告期内，发行人向关联方采购物料的均价与向非关联方供应商采购
相似物料的均价之间差异幅度均低于 10%，不存在明显差异。
②外协加工价格公允性
报告期内，公司采购的外协加工服务总量较少，直接可对比价格的物料样本有
限。因此，选取报告期内采购总额前五大的外协加工物料，与非关联外协供应商同等
工序的相似物料进行价格比对，具体情况如下：
单位：元/件
报告期 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度 报告期
物料
供应 外协 内采购 关联 非关 关联 非关 关联 非关 关联 非关 内平均
编码 差异原因分
商名 加工 金额 方采 联方 方采 联方 方采 联方 方采 联方 采购价
后四 析
称 工序 （万 购均 采购 购均 采购 购均 采购 购均 采购 格差异
位
元） 价 均价 价 均价 价 均价 价 均价 幅度
0393 46.69 0.15 0.21 0.15 0.20 0.15 0.20 0.15 0.19 -25.00% 报告期内佳
飞五金冷镦
0394 25.17 0.16 0.21 0.16 0.20 0.16 0.20 0.16 0.19 -20.00% 加工均价较
低，主要系
0385 20.40 0.15 0.21 0.15 0.20 0.15 0.20 0.15 0.19 -24.73%
其加工的工
艺较为简
单、物料单
件体积较小
佳飞
冷镦 故而单价较
五金
低，同时亦
因该类物料
0389 6.25 - - 0.13 0.20 0.13 0.20 0.13 0.19 -33.90%
单价极低、
比较基数亦
较小，导致
比较时呈现
较大的差异
幅度
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报告期 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度 报告期
物料
供应 外协 内采购 关联 非关 关联 非关 关联 非关 关联 非关 内平均
编码 差异原因分
商名 加工 金额 方采 联方 方采 联方 方采 联方 方采 联方 采购价
后四 析
称 工序 （万 购均 采购 购均 采购 购均 采购 购均 采购 格差异
位
元） 价 均价 价 均价 价 均价 价 均价 幅度
0395 25.48 0.32 0.33 0.32 0.33 0.32 0.32 0.32 0.26 3.34% -
小 计 124.00 / / / / / / / / / /
报告期内关联采购外
142.76 / / / / / / / / / /
协加工服务总额
86.86
占 比 / / / / / / / / / /
%
注：报告期内平均采购价格差异幅度=报告期各期关联方采购均价的算术平均值/非关联方采购
均价的算数平均值-1
③运输服务价格公允性分析
报告期内，发行人向姚书珍、姚书珍运输户、速朋货运采购运输服务的主要运输
线路定价情况与无关联关系第三方物流公司报价对比如下：
单位：万元、元/箱、元/车
姚书珍、姚
上海速豹物
报告期内运输 运输距离 主要计价方 书珍运输
主要运输线路 流有限公司
费用 （KM） 式 户、速朋货
报价
运运输单价
按箱数计价 5.35 6.00
宁波翼宇-上海 210.49 250.00
按整车计价 1,655.00 1,650.00
宁波翼宇-杭州湾 166.02 50.00 按整车计价 709.00 700.00
小计 376.51 / / / /
报告期内关联运输费
423.24 / / / /
用总额
占比 88.96% / / / /
由上表可见，姚书珍、姚书珍运输户、速朋货运对主要运输线路报价与无关联关
系第三方物流公司上海速豹物流有限公司报价差异较小，具有公允性。
综上所述，公司与关联方之间的关联采购占主营业务成本的比例较低，市场同类
型供应商较多，关联采购不影响发行人的经营独立性、不构成对关联方依赖；关联采
购存在必要性、合理性，双方定价公允、不存在通过关联交易调节发行人收入利润或
成本费用、对发行人或关联方进行利益输送的情形。
2、关联租赁情况
报告期各期，发行人关联租赁情况如下：
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
单位：万元
2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
租赁
出租方 占营业 占营业 占营业 占营业
承租方 资产
名称 金额 成本比 金额 成本比 金额 成本比 金额 成本比
种类
例 例 例 例
大越新
本公司 房屋 83.67 0.13% 159.04 0.15% 150.26 0.15% 111.57 0.11%
材料
五金拉
本公司 房屋 15.00 0.02% 30.00 0.03% 30.00 0.03% 38.00 0.04%
丝厂
大志电 宁波中
房屋 - - - 0.00% 101.00 0.10% 101.00 0.10%
器 晋
合 计 98.67 0.15% 189.04 0.17% 281.26 0.28% 250.57 0.25%
由上表可见，发行人关联租赁的金额分别为 250.57 万元、281.26 万元、189.04 万
元和 98.67 万元，占同期营业成本的比例分别为 0.25%、0.28%、0.17%和 0.15%，占比
较低。
（1）关联租赁的交易内容、交易金额、交易背景及与主营业务之间的关系
报告期内，发行人向关联方承租房屋的具体信息如下：
关联方名 报告期内租赁 租赁面积 报告期内租金
房屋地址 房屋用途
称 时间 （m） 总额（万元）
大越新材 宁波市慈溪市周巷 2019.01.01-
5,266.00 504.54 厂房
料 镇环城西路568号 2022.6.30
宁波市慈溪市周巷 2019.01.01-
834.69 8.00 厂房
五金拉丝 镇陈家北片开发区 2020.01.01
厂 宁波市慈溪市周巷 2019.01.01-
2,776.00 105.00 仓库、宿舍
镇平王村 2022.6.30
宁波市慈溪市周巷 2019.01.01-
大志电器 7,018.00 202.00 厂房
镇大古塘村 2020.09.30
宁 波 大 越 新 材 料 科 技 有 限 公 司 成 立 于 2017 年 4 月 ， 社 会 统 一 信 用 代 码
91330281MA2908JK5J，注册资本 500 万元，法定代表人为周伟，地址位于浙江省慈溪
市周巷镇环城西路 568 号，经营范围包括：纳米材料的研发；碳纤维无纺制品、汽车
饰品的研发、制造、加工；紧固件制造、加工；涤纶短纤维的批发、零售；自营和代
理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；房屋租
赁。
慈溪市周巷镇长华五金拉丝厂为个体工商户，成立于 1997 年 1 月，社会统一信用
代码为 92330282MA2EJ5MN91，经营者为姚文杰，地址位于慈溪市周巷镇兴业北路，
经营范围包括冷轧带肋钢筋拉丝、五金拉丝加工。
1-1-349
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
宁波大志电器有限公司相关信息详见本章节之“1、采购商品/接受劳务情况”之
“（1）关联采购商品/接受劳务的交易内容、交易金额、交易背景及与主营业务之间的
关系”之“⑤向大志电器采购外协加工服务”。
由上表可见，发行人向关联方承租房屋的主要用途为厂房、仓库及员工宿舍，与
主营业务相关。
（2）关联租赁的必要性、合理性
发行人租赁的关联方厂房均位于宁波市慈溪市周巷镇，地理位置距公司主要厂区
较近，方便各个厂房之间的货物运输和员工通勤，可以满足发行人的产品生产、货物
库存及员工住宿需求。因此，发行人向关联方租赁房屋能够满足业务发展及生产经营
的正常所需，具有必要性和合理性；宁波中晋注销后，发行人遂停止了向大志电器的
关联租赁。
（3）关联租赁价格的公允性
报告期内，发行人向关联方承租房屋的价格的公允性分析如下：
单位：元/m
2022 年 1-6
关联方 2021 年月 2020 年月 2019 年月
房屋地址 月月度单 市场月度单价
名称 度单价 度单价 度单价
价
宁波市慈溪市
大越新
周巷镇环城西 18.00 15.00 13.95 13.95 10.00-18.00
材料
路568号
宁波市慈溪市
周巷镇陈家北 - - - 8.00 10.00-15.00
五金拉
片开发区
丝厂
宁波市慈溪市
9.00 9.00 9.00 9.00 10.00-15.00
周巷镇平王村
宁波市慈溪市
大志电
周巷镇大古塘 - - 12.00 12.00 10.00-15.00
器
村
由上表可见，发行人向大越新材料、大志电器租赁房屋的月度单价均位于同等地
域市场月度单价区间内。发行人向五金拉丝厂租赁单价较低，主要系其基础设施较为
老旧，配置情况较差，因此房屋租赁的价格较该地区正常的市场租赁价格区间略低。
发行人向大越新材料租赁的厂房租金单价逐年上涨，主要系该厂房周边企业较多，且
自身基础设施较为完备，租金随周边厂房租赁市场行情波动有所上升。
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
综上所述，公司与关联方之间的关联租赁占主营业务成本的比例较低，慈溪、余
姚的厂房、宿舍租赁市场活跃，不影响发行人的经营独立性、不构成对关联方的依
赖；关联采购存在必要性、合理性，双方定价公允、不存在通过关联交易调节发行人
收入利润或成本费用、对发行人或关联方进行利益输送的情形。
（三）偶发性关联交易
1、关联担保
（1）作为被担保方
报告期内，公司作为被担保方的关联担保、抵押情况如下：
单位：万元
截至报告期末
担保金额/租
序号 担保方/抵押方 债权人/抵押权人 担保起始日 担保到期日 担保是否已经
金总额
履行完毕
借款担保：
宁波银行股份有限公
1 王建华 2,500.00 2017-1-6 2019-1-6 是
司周巷支行
王建华、徐姚 中国农业银行股份有
2 21,600.00 2017-3-8 2019-3-7 是
宁 限公司慈溪市支行
王建华、徐姚 中国农业银行股份有
3 11,340.00 2018-9-12 2020-9-11 是
宁 限公司慈溪分行
王建华、徐姚 中国农业银行股份有
4 11,340.00 2020-10-14 2020-12-31 是
宁 限公司慈溪分行
王建华、徐姚 中国农业银行股份有
5 11,340.00 2021-3-31 2024-3-30 否
宁 限公司慈溪分行
宁波银行股份有限公
6 王建华 1,500.00 2017-5-17 2020-5-17 是
司慈溪支行
宁波银行股份有限公
7 王建华 4,000.00 2017-3-24 2020-9-15 是
司慈溪支行
宁波银行股份有限公
8 王建华 1,500.00 2016-3-7 2019-1-6 是
司周巷支行
宁波银行股份有限公
9 王建华 4,000.00 2020-3-1 2020-12-31 是
司慈溪支行
浙商银行股份有限公
10 王建华 1,100.00 2018-3-23 2023-3-22 否
司宁波周巷支行
浙商银行股份有限公
11 王建华 7,700.00 2017-2-23 2023-2-22 否
司宁波周巷支行
王建华、徐姚 中信银行股份有限公
12 9,500.00 2017-3-10 2020-3-10 是
宁 司宁波桥城支行
王建华、徐姚 中信银行股份有限公
13 9,500.00 2020-3-23 2025-3-23 否
宁 司宁波分行
王建华、徐姚 中 国 农 业 银 行 股 份 有
14 18,900.00 2020-3-12 2023-3-11 否
宁 限公司慈溪分行
1-1-351
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
截至报告期末
担保金额/租
序号 担保方/抵押方 债权人/抵押权人 担保起始日 担保到期日 担保是否已经
金总额
履行完毕
借款抵押：
宁波银行股份有限公
1 王建华 1,355.00 2017-5-17 2023-5-17 否
司慈溪支行
宁波银行股份有限公
2 王建华 722.00 2017-9-15 2022-9-15 否
司慈溪支行
宁波银行股份有限公
3 王月华 854.00 2017-5-17 2020-5-17 是
司慈溪支行
金融租赁担保：
平安国际融资租赁有
1 王建华 1,174.42 2016-2-27 2020-2-25 是
限公司
平安国际融资租赁有
2 王建华 1,318.18 2016-2-27 2020-2-25 是
限公司
平安国际融资租赁有
3 王建华 1,318.18 2016-2-27 2020-2-25 是
限公司
平安国际融资租赁有
4 王建华 584.34 2016-2-27 2020-3-25 是
限公司
平安国际融资租赁有
5 王建华 948.27 2016-4-28 2020-5-25 是
限公司
平安国际融资租赁有
6 王建华 1,572.23 2016-2-27 2020-3-25 是
限公司
远东国际租赁有限公
7 王建华 1,298.53 2016-4-29 2020-4-27 是
司
远东国际租赁有限公
8 王建华 1,329.19 2016-4-29 2020-6-27 是
司
远东国际租赁有限公
9 王建华 1,298.53 2016-4-29 2020-6-25 是
司
平安国际融资（天
10 王建华 265.20 2017-7-27 2021-11-25 是
津）有限公司
平安国际融资（天
11 王建华 2,381.74 2017-7-27 2021-11-25 是
津）有限公司
平安国际融资（天
12 王建华 926.17 2017-7-27 2021-11-25 是
津）有限公司
平安国际融资（天
13 王建华 1,259.67 2017-7-27 2021-11-25 是
津）有限公司
平安国际融资租赁有
14 王建华 587.69 2017-7-27 2021-11-25 是
限公司
东海融资租赁有限公
15 王建华 1,073.26 2017-1-19 2022-1-17 否
司
王建华、徐姚 东海融资租赁有限公
16 2,185.00 2018-7-10 2023-8-14 否
宁 司
平安国际融资租赁有
17 王建华 906.44 2018-4-25 2023-4-13 否
限公司
平安国际融资租赁有
18 王建华 1,121.61 2018-4-27 2023-4-13 否
限公司
19 王建华 平安国际融资租赁有 1,278.36 2018-4-25 2023-4-13 否
1-1-352
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
截至报告期末
担保金额/租
序号 担保方/抵押方 债权人/抵押权人 担保起始日 担保到期日 担保是否已经
金总额
履行完毕
限公司
平安国际融资租赁有
20 王建华 1,180.01 2018-4-27 2023-4-13 否
限公司
平安国际融资租赁有
21 王建华 916.47 2019-5-30 2023-4-13 否
限公司
平安国际融资租赁有
22 王建华 229.07 2019-5-30 2023-4-28 否
限公司
平安国际融资租赁有
23 王建华 1,374.30 2019-5-30 2023-4-28 否
限公司
平安国际融资租赁有
24 王建华 343.70 2019-5-30 2023-4-28 否
限公司
平安国际融资租赁有
25 王建华 687.40 2020-3-28 2023-11-28 否
限公司
平安国际融资租赁有
26 王建华 975.13 2020-3-19 2023-11-18 否
限公司
平安国际融资租赁有
27 王建华 630.13 2020-10-12 2024-8-10 否
限公司
注：序号 15 至序号 27 的金融租赁仍在担保期间内，债务已偿还完毕
报告期内，关联方为公司提供借款担保及金融租赁担保，均为无偿担保，主要原
因系金融机构出于内部风险控制的要求，需要融资方的控股股东或实际控制人等提供
担保。公司银行借款及金融租赁均为日常经营及业务发展的合理需求，具有合理性和
必要性，符合商业惯例，不存在损害本公司及非关联股东利益的情况。截至本招股说
明书签署日，未发生要求关联方履行担保义务的情形。
（2）作为担保方
报告期内，公司作为担保方的关联担保情况如下：
单位：万元
截至报告期
末担保是否
被担保方 债权人 担保金额 保证起始日 担保到期日
已经履行完
毕
坚明网络 宁波鄞州农村商业银行 300.00 2017-7-18 2019-7-18 是
坚明网络 宁波鄞州农村商业银行 300.00 2019-4-30 2021-4-30 是
报告期内，宁波翼宇被一彬科技收购前，为关联方坚明网络提供担保。截至报告
期末，上述担保已解除，未发生要求公司履行担保义务的情形。
2、关联方资金拆入
1-1-353
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
（1）关联方资金往来明细
报告期内，公司与关联方之间资金往来情况如下：
①2019 年度资金拆入
A、本金
单位：万元
关联方名称 期初余额 本期拆入 本期归还 期末余额
一彬实业 3,550.00 3,450.00 7,000.00 -
王建华 248.38 - 204.00 44.38
王月华 10,000.00 - 1,600.00 8,400.00
姚彩君 56.72 2,055.25 - 2,111.98
B、利息
单位：万元
关联方名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一彬实业 156.57 129.76 156.57 129.76
王建华 94.68 10.93 92.93 12.68
王月华 538.99 382.85 593.80 328.03
姚彩君 53.42 51.42 52.78 52.06
②2020 年度资金拆入
A、本金
单位：万元
关联方名称 期初余额 本期拆入 本期归还 期末余额
王建华 44.38 - 44.38 -
王月华 8,400.00 - 8,400.00 -
姚彩君 2,111.98 - 2,111.98 -
B、利息
单位：万元
关联方名称 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额
一彬实业 129.76 - 129.76 -
王建华 12.68 1.96 14.65 -
王月华 328.03 319.73 647.76 -
1-1-354
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
姚彩君 52.06 81.08 133.13 -
（2）报告期期初关联方资金拆借余额的形成过程
①一彬实业期初拆借余额形成过程
单位：万元
序号 借款人 日期 往来金额 借款期限 借款利率 借款用途
借款情况
1 一彬科技 2016.12.29 1,000.00 5 年以内 4.35% 经营资金周转
2 一彬科技 2016.12.30 500.00 5 年以内 4.35% 经营资金周转
3 一彬科技 2017.01.13 1,100.00 5 年以内 4.35% 经营资金周转
4 一彬科技 2017.03.13 1,000.00 5 年以内 4.35% 经营资金周转
还款情况
1 一彬科技 2017.08.23 -50.00 / / /
合计 3,550.00 / / /
注：往来金额系拆借本金，不包括拆借利息，下同
②王建华期初拆借余额形成过程
单位：万元
序号 借款人 日期 往来金额 借款期限 借款利率 借款用途
借款情况
1 一彬科技 2014.12.18 300.00 5 年以内 4.35% 经营资金周转
2 一彬科技 2014.12.23 600.00 5 年以内 4.35% 经营资金周转
3 一彬科技 2015.07.08 600.00 5 年以内 4.35% 经营资金周转
4 一彬科技 2015.07.10 1,400.00 5 年以内 4.35% 经营资金周转
5 一彬科技 2018.02.07 31.38 / 4.35% 代垫费用
6 广州翼宇 2018.02.07 4.00 / 4.35% 代垫费用
7 郑州翼宇 2018.02.07 6.00 / 4.35% 代垫费用
8 武汉彬宇 2018.02.07 3.00 / 4.35% 代垫费用
还款情况
1 一彬科技 2015.10.22 -73.19 / / /
2 一彬科技 2015.11.30 -150.00 / / /
3 一彬科技 2016.08.31 -56.81 / / /
4 一彬科技 2016.08.31 -60.00 / / /
5 一彬科技 2017.01.23 -56.00 / / /
1-1-355
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
序号 借款人 日期 往来金额 借款期限 借款利率 借款用途
6 一彬科技 2018.10.29 -2,300.00 / / /
合计 248.38 / / /
注：序号 5-8 公司共向王建华借款 44.38 万元，实际系个人卡账外发放职工薪酬，公司已将该
笔款项归还，同时将上述账外薪酬于报表中还原。详见招股说明书“第九节 公司治理”之“五、公司
内部控制的评估”之“（一）财务内控不规范事项及整改情况”之“1、个人卡情况”
③王月华期初拆借余额形成过程
单位：万元
序号 借款人 日期 往来金额 借款期限 借款利率 借款用途
借款情况
1 一彬科技 2013.04.16 600.00 5 年以内 4.35% 经营资金周转
2 一彬科技 2015.04.20 800.00 5 年以内 4.35% 经营资金周转
3 郑州翼宇 2015.05.29 100.00 5 年以内 4.35% 经营资金周转
4 吉林长华 2015.06.23 600.00 5 年以内 4.35% 经营资金周转
5 武汉彬宇 2015.06.08 100.00 5 年以内 4.35% 经营资金周转
6 沈阳翼宇 2015.07.06 600.00 5 年以内 4.35% 经营资金周转
7 武汉彬宇 2015.07.13 100.00 5 年以内 4.35% 经营资金周转
8 沈阳翼宇 2015.07.15 500.00 5 年以内 4.35% 经营资金周转
9 郑州翼宇 2015.07.29 100.00 5 年以内 4.35% 经营资金周转
10 武汉彬宇 2015.07.30 50.00 5 年以内 4.35% 经营资金周转
11 吉林长华 2015.07.31 1,500.00 5 年以内 4.35% 经营资金周转
12 沈阳翼宇 2015.07.31 1,500.00 5 年以内 4.35% 经营资金周转
13 武汉彬宇 2015.08.19 100.00 5 年以内 4.35% 经营资金周转
14 沈阳翼宇 2015.08.28 100.00 5 年以内 4.35% 经营资金周转
15 沈阳翼宇 2015.09.14 100.00 5 年以内 4.35% 经营资金周转
16 沈阳翼宇 2015.09.24 100.00 5 年以内 4.35% 经营资金周转
17 沈阳翼宇 2015.10.10 100.00 5 年以内 4.35% 经营资金周转
18 武汉彬宇 2015.10.30 50.00 5 年以内 4.35% 经营资金周转
19 武汉彬宇 2015.11.30 150.00 5 年以内 4.35% 经营资金周转
20 沈阳翼宇 2015.12.08 50.00 5 年以内 4.35% 经营资金周转
21 沈阳翼宇 2015.12.16 50.00 5 年以内 4.35% 经营资金周转
22 沈阳翼宇 2015.12.28 150.00 5 年以内 4.35% 经营资金周转
23 吉林长华 2015.12.28 100.00 5 年以内 4.35% 经营资金周转
1-1-356
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
序号 借款人 日期 往来金额 借款期限 借款利率 借款用途
24 沈阳翼宇 2016.03.23 100.00 5 年以内 4.35% 经营资金周转
25 宁波翼宇 2016.08.11 4,000.00 4 年以内 4.35% 经营资金周转
26 宁波翼宇 2016.10.18 600.00 4 年以内 4.35% 经营资金周转
27 一彬科技 2016.12.31 300.00 1 年以内 4.35% 经营资金周转
28 一彬科技 2017.03.23 500.00 5 年以内 4.35% 经营资金周转
29 一彬科技 2017.05.22 400.00 5 年以内 4.35% 经营资金周转
还款情况
1 一彬科技 2016.08.11 -150.00 / / /
2 一彬科技 2016.09.30 -50.00 / / /
3 一彬科技 2016.11.30 -300.00 / / /
4 宁波翼宇 2018.09.27 -3,000.00 / / /
合计 10,000.00 / / /
④姚彩君期初拆借余额形成过程
2018 年，姚彩君为公司代垫费用 56.72 万元，实际系个人卡账外发放职工薪酬，
公司已将该笔款项加计 4.35%年息予以归还，同时将上述账外薪酬于报表中还原。详
见招股说明书“第九节 公司治理”之“五、公司内部控制的评估”之“（一）财务内控不规
范事项及整改情况”之“1、个人卡情况”。
除上述个人卡账外发放薪酬外，发行人报告期期初拆借余额较大的主要原因系发
行人成长过程中生产经营的资金需求较大，且面临融资渠道受限、盈利水平相对较低
等问题，发行人向关联方拆借资金以保障自身不同用途的资金需求、提升自身的核心
竞争力，存在合理性。
报告期内，公司向关联方拆借资金以满足生产经营所需，已按同期银行贷款利率
支付利息，交易价格公允。截至 2020 年 12 月，公司对上述拆借款项本息偿还完毕，
且未再发生新的关联方资金拆入的情形。报告期各期，随着股权融资的顺利完成和经
营利润的逐渐积累，发行人资金储备逐渐充足，过往的关联方资金拆借不影响发行人
的经营独立性、不构成对控股股东的依赖，不存在通过关联交易调节发行人收入利润
或成本费用、对发行人或关联方进行利益输送的情形。
（3）关于资金拆借是否违反《贷款通则》等法律法规和规范性文件规定、是否构
成重大违法行为的说明
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根据《贷款通则》第六十一条的规定，企业之间不得违反国家规定办理借贷或者
变相借贷融资业务。根据《关于规范民间借贷行为维护经济金融秩序有关事项的通
知》（银保监发[2018]10 号）的要求，民间借贷活动必须严格遵守国家法律法规的有
关规定，遵循自愿互助、诚实信用的原则。
报告期内，除与关联自然人发生的资金拆借外，发行人与一彬实业之间的资金拆
借行为不符合《贷款通则》的规定，但鉴于上述发行人与关联方之间的资金拆借行为
系双方基于自愿互助、诚实信用的原则发生，系当事人的真实意思表示，出借资金均
来源于各方自有资金，且各方出借资金均不以盈利为目的，相关约定不违反法律、法
规的强制性规定。上述资金拆借所涉资金不存在利用非法吸收公众存款、变相吸收公
众存款等非法集资资金的情况，发行人与关联方之间的资金拆借不存在损害发行人及
其他股东利益的情形。因此，发行人与关联方之间的上述资金拆借行为不属于重大违
法违规行为。
3、关联方股权收购情况
报告期内，公司与关联方之间的股权收购情况如下：
定价依据及
时间 出售方 购买方 购买标的 公允性
金额
宁波翼宇 90% 评估值 参考万隆（上海）资产
2019 年 8 月 一彬实业 一彬科技
股权 6,384.89 万元 评估有限公司出具的万
隆 评 报 字 （ 2019 ） 第
宁波翼宇 10% 评估值
2019 年 8 月 王建华 一彬科技 10323 号《资产评估报
股权 709.43 万元
告》，定价公允
参考万隆（上海）资产
评估有限公司出具的万
宁波中晋 48% 评估值
2020 年 8 月 张科定 宁波翼宇 隆 评 报 字 （ 2020 ） 第
股权 231.08 万元
10421 号《资产评估报
告》，定价公允
2019 年 8 月，发行人向一彬实业、王建华分别收购宁波翼宇 90%、10%的股权，
具体情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“五、发行人设立以来的资产
重组情况”之“（一）2019 年 8 月，公司收购宁波翼宇”。
2020 年 8 月，宁波翼宇向张科定收购宁波中晋 48%的股权，具体情况详见本招股
说明书“第五节 发行人基本情况”之“五、发行人设立以来的资产重组情况”之“（二）
2020 年 8 月，宁波翼宇吸收合并宁波中晋”。
考虑到主营业务的长远发展和市场竞争力的提升，发行人将宁波翼宇和宁波中晋
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收购并纳入集团架构，有利于提升发行人的盈利水平、丰富主要产品种类和提升集团
管理效率，具有合理性和必要性。上述收购均履行了公司关联交易决策程序，并按照
第三方评估机构出具的《资产评估报告》确定股权价值，交易价格公允。
4、关联方债转股情况
（1）关联方债转股对应债权的形成过程
单位：万元
债权 借款
序号 日期 往来金额 借款期限 借款利率 借款用途
人 人
1 2016.12.29 1,000.00 5 年以内 4.35% 经营资金周转
2 2016.12.30 500.00 5 年以内 4.35% 经营资金周转
3 2017.01.13 1,100.00 5 年以内 4.35% 经营资金周转
一彬 一 彬
4 2017.03.13 1,000.00 5 年以内 4.35% 经营资金周转
实业 科技
5 2017.08.23 -50.00 / / /
6 2019.08.14 2,000.00 5 年以内 4.35% 经营资金周转
7 2019.09.25 1,450.00 5 年以内 4.35% 经营资金周转
合计 7,000.00 / / /
（2）关联方债转股实施情况
报告期内，公司关联方债转股情况如下：
单位：万元
债权方 债务本金 债转股股数 转股价格 公允性
参考万隆（上海）资产评估
有限公司出具的万隆评报字
一彬实业 7,000.00 1,000.00 7 元/股
（2019）第 10422 号《资产
评估报告》，定价公允
2019 年 12 月，发行人向一彬实业发行股票 1,000 万股，债转股金额 7,000 万元，
具体情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“三、公司成立以来的股本形
成及变化情况”之“（十）2019 年 12 月，股份公司第二次增资”。
出于减轻公司资金压力、优化公司资产负债结构的目的，一彬实业通过债转股的
形式对发行人增资。本次关联方债转股按照第三方评估机构出具的《资产评估报告》
确定债权价值，并履行了公司关联交易决策程序，转股价格与最近一轮定增融资价格
一致，作价公允。
5、关联方资产转让情况
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报告期内，公司关联方资产转让情况如下：
单位：万元
2022 年
关联方名称 交易内容 2021 年度 2020 年度 2019 年度
1-6 月
王月华 出售固定资产 - 4.80 - -
合计 - 4.80 - -
注：上述交易金额为含税金额
2021 年 12 月，公司向王月华出售 1 辆小型轿车，双方以中衡保险公估股份有限公
司出具的《浙 BR73J0 小型轿车二手车价值评估报告书》为基础，经协商确认含税交
易对价为 4.80 万元。
该笔资产转让系发行人的闲置车辆处理，不涉及发行人的主要资产，不影响发行
人正常的生产经营。资产转让按照第三方资产评估机构的评估价值进行交易，交易价
格公允，不存在对发行人或关联方进行利益输送的情形。
（四）关联方应收应付款项余额
1、应收项目
单位：万元
项目名称 关联方 2022-06-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
预付账款 大越新材料 13.35 12.12 19.00 -
应收账款 王月华 - 4.80
其他应收款 王月华 - - - 20.35
其他应收款 姚彩君 - - - 10.25
2、应付项目
单位：万元
项目名称 关联方 2022-06-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
应付账款 大越化纤 0.66 3.08 87.85 31.46
应付账款 大越新材料 - - - 1.35
应付账款 大志电器 - 257.39 259.88 200.69
应付账款 劳杰克电器 - - 13.77 65.22
姚书珍、姚书
应付账款 珍运输户、速 100.50 63.65 67.29 67.45
朋货运
舒航紧固件
应付账款 78.56 62.11 99.24 66.52
厂、上驰汽车
1-1-360
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配件厂
应付账款 佳飞五金 56.09 - - -
其他应付款 一彬实业 - - - 3,258.36
其他应付款 王建华 - - - 404.68
其他应付款 王月华 - - - 8,715.66
其他应付款 姚彩君 - - - 2,164.03
合计 235.82 386.23 528.04 14,975.43
（五）关键管理人员薪酬
报告期内，公司向关键管理人员支付的薪酬具体情况如下：
单位：万元
项目 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
关键管理人员薪酬 254.36 584.31 479.41 471.17
注：上述薪酬金额为含税金额
（六）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响
发行人具有独立的采购、研发和销售体系，生产经营不依赖关联方，关联交易遵
循市场化交易原则，交易价格公允。报告期内，公司不存在通过关联交易损害公司及
其他非关联股东利益的情况，亦不存在利用关联交易转移利润的情形对发行人的财务
状况和经营成果未产生重大影响。
五、关联交易决策权限和程序的规定
发行人已建立了完善的公司治理制度，在《公司章程》、《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》以及《关联交易决策制度》等内部治理规
则中规定了关联方和关联交易的定义，确定了有关关联交易的回避表决制度、决策权
限、决策程序，以保证公司关联交易的公允性，确保关联交易行为不损害公司和全体
股东的利益。
《公司章程（草案）》对关联交易决策程序规定如下：
第三十九条规定：“公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利
益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东、实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股
东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投
1-1-361
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资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其
控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。”
第四十一条规定：“公司与关联方发生的交易金额（提供担保除外）占公司最近一
期经审计总资产 1%以上的交易，且超过 3,000 万元，应当提供评估报告或审计报告，
并提交股东大会审议。
与日常经营相关的关联交易可免于审计或者评估。”
第四十二条规定：“公司提供担保的，应当提交董事会或者股东大会进行审议，并
及时披露。公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（六）对股东、实际控制
人及其关联方提供的担保。
公司为关联人提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后及时
披露，并提交股东大会审议。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的
担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由
出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及
其关联方应当提供反担保。”
第七十九条规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票
表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，关联股东不得代理其他股
东行使表决权。有关关联交易事项的表决投票，应当由两名非关联股东代表参加计票
和监票。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东的回避和表决程序为：
（一）股东大会审议的某一事项与某股东有关联关系的，该关联股东应当在股东
大会召开之前向公司董事会披露其关联关系；
（二）股东大会在审议关联交易事项时，大会主持人宣布有关联关系的股东，并
解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；大会主持人宣布关联股东回避，由
非关联股东对关联交易事项进行审议表决；
（三）关联事项形成决议须由出席股东大会的非关联股东所持表决权股份总数过
半数（普通决议）或三分之二以上（特别决议）通过。”
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第一百一十一条规定：“公司独立董事除具有《公司法》和其他法律、法规赋予董
事的职权外，本章程赋予公司独立董事以下特别职权：
（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最
近经审计净资产值的 5%的关联交易）应由独立董事事前认可后，提交董事会审议。
独立董事事前认可意见应当取得全体独立董事的半数以上同意，并在关联交易公
告中披露。
独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的
依据。”
第一百二十一条规定：“公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上但未达
到本章程第四十一条规定的股东大会审议标准的，由董事会审议决定。
公司与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经审计总资产 0.1%以上且超过
300 万元的交易但未达到本章程第四十一条规定的股东大会审议标准的，由董事会审
议决定。
公司发生本章程所述关联交易未达到本条所列任一标准的，由公司总经理审议决
定，相关法规及本章程另有规定的除外。”
第一百三十一条规定：“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或个人有关联关
系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议
由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事
过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人的，应将该事项提交公司股
东大会审议。
公司与关联人发生的关联交易（提供担保除外），达到下述标准的，应提交董事会
审议批准：
（一）公司与关联自然人发生的成交金额在 30 万元以上的关联交易；
（二）公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.1%以上的
关联交易，且超过 300 万元。
公司与关联人发生的交易金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 1%
以上的交易，且超过 3,000 万元，由董事会审议通过后，还应提交股东大会审议。
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六、关联交易的执行情况以及独立董事的意见
公司董事会第二届第二十三次会议、监事会第二届第五次会议和 2021 年第六次临
时股东大会对公司 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日的关联交易进行了审议并通
过。公司独立董事对上述期间的关联交易进行了审议，并发表独立意见认为：公司
2018 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日关联交易属于正常的商业交易行为，关联交易定
价依据公允、合理，遵循市场交易公平原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小
股东利益的情况。
公司董事会第二届第二十五次会议对公司 2021 年度偶发性关联交易进行了审议并
通过，并发表独立意见认为：关联交易定价合理、公允，不存在影响公司持续经营能
力及独立性的情形，也不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
公司董事会第二届第二十九次会议对公司增加 2022 年度日常性关联交易预计金额
进行了审议并通过，并发表独立意见认为：公司增加 2022 年度日常性关联交易预计金
额属于公司正常经营行为，关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，
不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，不会对公司的独立性构成影响。
报告期内，发行人已发生关联交易的决策过程履行情况如下：
是否符
召开日 关联董事/股东 独立董 监事会 合发行
序号 会议届次 审议通过议案
期 回避表决情况 事意见 意见 人内部
制度
关联董事王建
第一届董 《<关于预计公司
2019 年 华、徐姚宁、
1 事会第二 2019 年度日常性关联 / / 是
1月7日 姚文杰回避表
十次会议 交易>的议案》
决
2019 年 关联股东王建
2019 年 《关于预计公司 2019
第一次临 华、吴利敏、
2 1 月 25 年度日常性关联交易 / / 是
时股东大 王彬宇回避表
日 的议案》
会 决
第一届董 《关于公司及子公司
2019 年
事会第二 拟向关联方宁波大越
3 1 月 28 / / / 是
十一次会 化纤制品有限公司采
日
议 购物料的议案》
2019 年 《关于公司及子公司
2019 年
第二次临 拟向关联方宁波大越
4 2 月 15 / / / 是
时股东大 化纤制品有限公司采
日
会 购物料的议案》
2019 年 第一届董 《关于收购宁波翼宇 关联董事王建
5 / / 是
8 月 12 事会第二 汽车零部件有限公司 华、徐姚宁、
1-1-364
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是否符
召开日 关联董事/股东 独立董 监事会 合发行
序号 会议届次 审议通过议案
期 回避表决情况 事意见 意见 人内部
制度
日 十五次会 100%股权的议案》 姚文杰回避相
议 关表决
2019 年
2019 年 《关于收购宁波翼宇
第五次临 关联股东王建
6 8 月 27 汽车零部件有限公司 / / 是
时股东大 华回避表决
日 100%股权的议案》
会
第一届董 《关于关联方拟为宁 关联董事王建
2019 年
事会第二 波翼宇汽车零部件有 华、徐姚宁、
7 9 月 10 / / 是
十七次会 限公司提供关联担保 姚文杰回避相
日
议 的议案》 关表决
2019 年 《关于关联方拟为宁
2019 年
第六次临 波翼宇汽车零部件有 关联股东王建
8 9 月 25 / / 是
时股东大 限公司提供关联担保 华回避表决
日
会 的议案》
《关于宁波市一彬实
第一届董 关联董事王建
2019 年 业技资有限责任公司
事会第二 华、徐姚宁、
9 11 月 10 以非现金资产认购公 / / 是
十八次会 姚文杰回避表
日 司发行股份暨关联交
议 决
易的议案》
第一届董 关联董事王建
2019 年 《关于预计公司 2020
事会第二 华、徐姚宁、
10 11 月 20 年度日常性关联交易 / / 是
十九次会 姚文杰回避表
日 的议案》
议 决
《关于宁波市一彬实
2019 年
2019 年 业投资有限责任公司
第七次临 关联股东王建
11 11 月 22 以非现金资产认购公 / / 是
时股东大 华回避表决
日 司发行股份暨关联交
会
易的议案》
《关于预计公司 2020 关联股东王建
2020 年 年度日常性关联交易 华、吴利敏回 / / 是
2020 年
第一次临 的议案》 避表决
12 1 月 12
时股东大 《关于公司控股孙公
日 关联股东王建
会 司拟向关联方租赁房 / / 是
华回避表决
屋的议案》
《关于确认公司及子
公司向关联方宁波劳
杰克电器有限公司采
购物料的议案》；
2020 年 第二届董 《关于公司及子公司 关联董事王建
13 1 月 17 事会第二 拟向关联方宁波劳杰 华、徐姚宁回 / / 是
日 次会议 克电器有限公司采购 避相关表决
物料的议案》；
《关于公司控股孙公
司拟委托关联方产品
加工的议案》
1-1-365
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是否符
召开日 关联董事/股东 独立董 监事会 合发行
序号 会议届次 审议通过议案
期 回避表决情况 事意见 意见 人内部
制度
《关于确认公司及子
公司向关联方宁波劳
杰克电器有限公司采
购物料的议案》；
2020 年
《关于公司及子公司
2020 年 第二次临 关联股东王建
14 拟向关联方宁波劳杰 / / 是
2月7日 时股东大 华回避表决
克电器有限公司采购
会
物料的议案》；
《关于公司控股孙公
司拟委托关联方产品
加工的议案》
《关于收购宁波中晋
2020 年 第二届董
汽车零部件有限公司
15 7 月 10 事会第七 / / / 是
少数股东股权暨关联
日 次会议
交易的议案》
2020 年 《关于收购宁波中晋
2020 年
第四次临 汽车零部件有限公司
16 7 月 28 / / / 是
时股东大 少数股东股权暨关联
日
会 交易的议案》
《关于公司全资子公
司宁波翼宇拟向中国
农业银行股份有限公
司慈溪分行申请银行
2020 年 第二届董 综合授信并由关联方 关联董事王建
17 8 月 18 事会第九 提供担保的议案》； 华、徐姚宁回 / / 是
日 次会议 《关于公司拟向中国 避表决
农业银行股份有限公
司慈溪分行申请银行
综合授信并由关联方
提供担保的议案》
《关于公司全资子公
司宁波翼宇拟向中国
农业银行股份有限公
司慈溪分行申请银行
2020 年
综合授信并由关联方
2020 年 第六次临 关联股东王建
18 提供担保的议案》； / / 是
9月3日 时股东大 华回避表决
《关于公司拟向中国
会
农业银行股份有限公
司慈溪分行申请银行
综合授信并由关联方
提供担保的议案》
独立董
2020 年 第二届董 《关于预计公司 2021 关联董事王建 事发表
19 12 月 15 事会第十 年度日常性关联交易 华、徐姚宁回 了同意 / 是
日 四次会议 的议案》 避表决 的独立
意见
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是否符
召开日 关联董事/股东 独立董 监事会 合发行
序号 会议届次 审议通过议案
期 回避表决情况 事意见 意见 人内部
制度
2020 年
2020 年 《关于预计公司 2021 关联股东王建
第十次临
20 12 月 31 年度日常性关联交易 华、徐姚宁回 / / 是
时股东大
日 的议案》 避表决
会
监事会
独立董
第二届董 《关于确认公司 2018 审议通
2021 年 关联董事王建 事发表
事会第二 年 1 月 1 日至 2021 过，监
21 12 月 6 华、徐姚宁回 了同意 是
十三次会 年 6 月 30 日关联交 事未发
日 避表决 的独立
议 易的议案》 表不同
意见
意见
关联股东王建
华、徐姚宁、
2021 年 《关于确认公司 2018 王彬宇、宁波
2021 年
第六次临 年 1 月 1 日至 2021 市一彬实业投
22 12 月 21 / / 是
时股东大 年 6 月 30 日关联交 资有限责任公
日
会 易的议案》 司、谢迪、姚
绒绒、王立坚
回避表决
独立董
第二届董
2022 年 《关于追加确认公司 关联董事王建 事 发 表
事会第二
23 3 月 16 2021 年偶发性关联交 华、徐姚宁回 了 同 意 / 是
十五次会
日 易的议案》 避表决 的独立
议
意见
独立董
第二届董
《关于增加 2022 年 关联董事王建 事 发 表
2022 年 事会第二
24 度日常性关联交易预 华、徐姚宁回 了 同 意 / 是
6 月 9 日 十九次会
计金额的议案》 避表决 的独立
议
意见
注：发行人于 2020 年 11 月 6 日召开 2020 年第八次临时股东大会，聘任范志敏、金浪、郑成
福为独立董事，并制定了《独立董事制度》，此前发行人未建立独立董事制度
综上所述，发行人报告期内发生的关联交易均已由发行人董事会、股东大会审议
通过，相关决策及回避程序与当时有效的《公司章程》等制度文件相符，出席会议的
关联股东或董事在审议相关交易时已按照规定回避，监事会成员未对关联交易相关事
项发表不同意见，在发行人建立独立董事相关工作制度后独立董事未对关联交易相关
事项发表不同意见。
七、公司减少关联交易的解决措施
未来，公司将避免发生与关联方的关联交易；对于不可避免的关联交易，公司将
通过制定严格、细致的关联交易协议条款，遵循公平、公正、公开及等价有偿的原
则，切实履行信息披露及关联交易决策的相关规定，不损害股东特别是中小股东的合
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法权益。
1、公司在《公司章程》中，规定了有关关联交易的回避表决制度、决策权限、决
策程序，以保证公司关联交易按照公开、公平、公正的原则进行。
2、公司聘任了 3 名独立董事，超过董事会人数的 1/3，并通过《公司章程》中的
有关规定，增强独立董事在关联交易决策中的监督作用。
3、公司制定了《关联交易管理制度》、《防范大股东及其关联方占用公司资金管理
制度》等一系列制度对公司章程中有关关联交易的规定进行量化细化，强化了相关制
度的可操作性，进一步规范了关联交易行为。
公司实际控制人王建华、徐姚宁及其一致行动人王彬宇向公司出具《关于规范关
联交易的承诺函》，具体承诺如下：
“1、本人以及下属除公司之外的全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下
简称“附属企业”）与公司之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关
规定应披露而未披露的关联交易；
2、本人及本人实际控制的其他附属企业不以任何方式违法违规占用公司资金及要
求公司违法违规提供担保；
3、本人及附属企业不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任
何方式损害公司和其他股东的合法权益；
4、如在今后的经营活动中本人及本人附属企业与公司之间发生无法避免的关联交
易，则此种关联交易的条件必须按正常的商业条件进行，并按国家法律、法规、规范
性文件以及公司内部管理制度严格履行审批程序；
5、本人及本人附属企业不以任何方式影响公司的独立性，保证公司资产完整、人
员独立、财务独立、机构独立和业务独立。
如违反前述承诺，本人同意接受如下处理：在公司股东大会及中国证监会指定报
刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；若因未履行承诺事
项而获得收入的，所得的收入归公司所有，并在获得收入的 5 日内将前述收入付至公
司指定账户；若因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，则依法赔偿公
司或者其他投资者的相关损失。”
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员
一、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介及提名选
聘情况
截至本招股说明书签署日，公司有 9 名董事，3 名监事，4 名高级管理人员（其中
三位同时担任董事），4 名核心技术人员。具体情况如下：
（一）公司董事简介
公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。董事由公司董
事会提名并经股东大会选举产生或更换，任期三年，任期届满可以连选连任。独立董
事任期按相关法律、法规、规章及规范性文件的有关规定执行。
公司董事提名及选聘情况如下：
姓名 提名人 选聘情况 任期
王建华 第一届董事会 2020 年第一次临时股东大会 2020 年 1 月 12 日至 2023 年 1 月 11 日
徐姚宁 第一届董事会 2020 年第一次临时股东大会 2020 年 1 月 12 日至 2023 年 1 月 11 日
褚国芬 第一届董事会 2020 年第一次临时股东大会 2020 年 1 月 12 日至 2023 年 1 月 11 日
熊军锋 第一届董事会 2020 年第一次临时股东大会 2020 年 1 月 12 日至 2023 年 1 月 11 日
刘本良 第一届董事会 2020 年第一次临时股东大会 2020 年 1 月 12 日至 2023 年 1 月 11 日
王政 第二届董事会 2021 年第四次临时股东大会 2021 年 5 月 23 日至 2023 年 1 月 11 日
吕延涛 第二届董事会 2021 年第三次临时股东大会 2021 年 5 月 15 日至 2023 年 1 月 11 日
金浪 第二届董事会 2020 年第八次临时股东大会 2020 年 11 月 6 日至 2023 年 1 月 11 日
郑成福 第二届董事会 2020 年第八次临时股东大会 2020 年 11 月 6 日至 2023 年 1 月 11 日
公司董事简介如下：
王建华先生：现任公司董事长兼总经理。其具体情况详见本招股说明书“第五节发
行人基本情况”之“八、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本
情况”之“（三）实际控制人及其一致行动人的基本情况”。
徐姚宁女士：现任公司董事。其具体情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本
情况”之“八、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况”之
“（三）实际控制人及其一致行动人的基本情况”。
褚国芬女士：1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
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1997 年 4 月至 2002 年 6 月，任慈溪市银宇电器厂会计；2002 年 7 月至 2004 年 10 月，
任奇迪电器集团有限公司会计；2004 年 11 月至 2006 年 7 月，任宁波长华正清装饰件
有限公司会计；2006 年 8 月至 2016 年 12 月，任宁波长华财务部经理；2017 年 1 月至
今任公司董事、副总经理及财务总监。
熊军锋先生：1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
1999 年 7 月至 2001 年 5 月，任慈溪定时器总厂技术工程师；2001 年 6 月至 2005 年 6
月，任慈溪市天龙模具有限公司品质主管；2005 年 7 月至 2008 年 8 月，任慈溪市福尔
达实业有限公司模具事业部经理；2008 年 9 月至 2011 年 11 月，任宁波长华总经理助
理；2011 年 12 月至 2012 年 12 月，任宁波奥云德电器有限公司总经理助理兼注塑事业
部总经理；2013 年 1 月至 2013 年 8 月，任宁波富诚汽车零部件有限公司运营总监；
2013 年 9 月至 2016 年 12 月，任宁波长华行政总监；2017 年 1 月至 2021 年 12 月任公
司董事、行政总监；2022 年 1 月至今，任公司董事、总经理助理。
刘本良先生：1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
2000 年 1 月至 2002 年 2 月，任山东省临沂市新闻出版局沂蒙生活报社记者；2002 年 3
月至 2009 年 3 月，任宁波海曙蓝蒙伊尔美容化妆品有限公司常务副总经理；2009 年 4
月至 2009 年 12 月，任宁波市海曙区月湖街道办事处社区管理工作者；2010 年 1 月至
2014 年 2 月，任宁波环球宇斯浦投资控股集团有限公司董事长助理、总裁高级秘书兼
总裁办主任；2014 年 3 月至 2014 年 4 月，任宁波美康生物科技股份有限公司总经理秘
书；2014 年 4 月至 2014 年 8 月，任禹顺生态建设有限公司副总经理兼办公室主任兼人
力资源部经理；2014 年 9 月至 2015 年 6 月，任宁波美康生物科技股份有限公司董事长
秘书兼总经理助理；2015 年 7 月至 2016 年 12 月，任宁波长华总经理助理；2017 年 1
月至 2017 年 9 月，任公司董事会秘书；2017 年 9 月至 2019 年 12 月，任公司董事长助
理；2020 年 1 月至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书。
王政先生：1992 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2009
年 12 月至 2014 年 11 月，在总参谋部军训和兵种部综合训练场服役；2015 年 5 月至
2017 年 2 月，任阳光保险武汉电销中心行销主管；2017 年 2 月至 2017 年 10 月，任武
汉市公安局黄陂区分局消防大队宣传文员；2018 年 2 月至今，任杭州东恒石油有限公
司副总经理；2019 年 5 月至 2021 年 4 月，任浙江舟山利哲石化有限公司执行董事兼经
理；2021 年 5 月至今，任江苏默乐生物科技股份有限公司董事，任公司董事；2021 年
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12 月至今，任杭州若鸿文化股份有限公司董事；2022 年 3 月至今，任杭州东恒投资有
限公司执行董事兼总经理；2022 年 4 月至今，任三亚信鼎浩投资合伙企业（有限合
伙）执行事务合伙人；2022 年 5 月至今，任湖州云钰企业管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人；2022 年 8 月至今，任杭州康万达医药科技有限公司董事。
吕延涛先生：1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计
硕士。2007 年 10 月至 2011 年 7 月，任浙江万安科技股份有限公司财务部副部长；
2011 年 7 月至 2012 年 9 月，任上海万捷车控制系统有限公司财务负责人；2012 年 10
月至 2016 年 12 月，任盾安集团有限公司高级管理会计；2017 年 1 月至 2018 年 1 月，
任宜兴华永电机有限公司董事兼财务负责人；2018 年 2 月至今，任德玛克（长兴）注
塑系统有限公司副总经理兼财务总监；2020 年 12 月至 2022 年 5 月，任飞洲集团股份
有限公司独立董事；2021 年 5 月至今，任公司独立董事；2021 年 11 月至今，任华鸿
画家居股份有限公司董事；2022 年 2 月至今，任江苏默乐生物科技股份有限公司独立
董事。
金浪先生：1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年
9 月至 2014 年 7 月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所一级经理；2014
年 12 月至 2015 年 5 月，任财通证券股份有限公司并购融资部高级经理；2015 年 6 月
至 2016 年 11 月，任国信证券股份有限公司投资银行部经理；2016 年 7 月至 2020 年 7
月，任浙江鼎奥资产管理有限公司执行董事及总经理；2016 年 12 月至今，任杭州钱
王资产管理有限公司执行总裁；2017 年 6 月至今，任宁波梅山保税港区金焰资产管理
有限公司执行董事及总经理；2017 年 12 月至今，任浙江华统肉制品股份有限公司独
立董事；2019 年 10 月至今，任广州山水比德设计股份有限公司独立董事；2020 年 4
月至今，任浙江争光实业股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今，任公司独立董
事；2021 年 9 月至今，任浙江绿康医养集团股份有限公司独立董事。
郑成福先生：1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。2003 年 3 月至 2009 年 10 月，任杭州西湖离合器有限公司科员、办公室主任；
2009 年 11 月至 2010 年 9 月，任浙江铁流离合器股份有限公司办公室主任；2010 年 9
月至 2013 年 5 月，任浙江铁流离合器股份有限公司证券事务代表；2013 年 6 月至
2020 年 2 月，任浙江铁流离合器股份有限公司董事会秘书；2016 年 9 月至 2020 年 2
月，任中共浙江铁流离合器股份有限公司党委副书记；2018 年 10 月至 2020 年 2 月，
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任浙江铁流离合器股份有限公司行政副总；2020 年 2 月至 2022 年 3 月，任浙江汇隆新
材料股份有限公司董事会秘书、副总经理；2020 年 11 月至今，任青蛙泵业股份有限
公司独立董事，任公司独立董事；2020 年 12 月至今，任宇星紧固件（嘉兴）股份有
限公司独立董事；2022 年 3 月至今，任浙江欧伦电气有限公司副总经理。
（二）公司监事简介
公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，设监事会主席 1 名。职工
代表监事由职工代表大会选举产生，其余监事由股东大会选举产生或更换，任期三
年，任期届满可以连选连任。
公司监事提名及选聘情况如下：
姓名 提名人 选聘情况 任期
2020 年 1 月 12 日至 2023
乔治刚 第一届监事会第七次会议 2020 年第一次临时股东大会
年 1 月 11 日
2020 年 1 月 12 日至 2023
蒋云辉 第一届监事会第七次会议 2020 年第一次临时股东大会
年 1 月 11 日
2020 年 1 月 12 日至 2023
徐维坚 职工代表大会 2019 年第一次职工代表大会
年 1 月 11 日
公司监事简介如下：
乔治刚先生：1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1991
年 9 月至 2007 年 4 月，任南京宏峰汽车配件厂商务部长；2007 年 4 月至 2008 年 3
月，任广东中博汽车零部件有限公司大客户经理；2008 年 4 月至 2017 年 9 月，历任宁
波长华、公司商务中心总监，2017 年 9 月至 2019 年 12 月，任公司副总经理；2020 年
1 月至今，任公司监事会主席。
蒋云辉先生：1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009
年 7 月至 2011 年 2 月，任宁波华德汽车零部件有限公司项目工程师；2011 年 3 月至
2019 年 12 月，历任宁波长华、公司研发中心项目部长、生产中心总监；2020 年 1 月
至今，任公司监事、生产中心总监。
徐维坚先生：1984 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2007 年 7
月至 2008 年 7 月，任杭州湾轴承厂技术人员；2008 年 9 月至 2012 年 4 月，任宁波长
华项目经理；2012 年 5 月至 2019 年 12 月，历任宁波长华、公司商务中心核价科科
长；2020 年 1 月至今，任公司监事、商务中心核价科科长。
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（三）公司高级管理人员简介
公司高级管理人员共 4 名，分别为总经理王建华，副总经理、财务总监褚国芬，
副总经理、董事会秘书刘本良，副总经理刘镇忠。
王建华先生：总经理，其具体情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之
“八、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况”之“（三）
实际控制人及其一致行动人的基本情况”。
褚国芬女士：副总经理、财务总监，具体情况详见本招股说明书“第八节 董事、
监事、高级管理人员与核心技术人员”之“一、发行人董事、监事、高级管理人员与核
心技术人员简介及提名选聘情况”之“（一）公司董事简介”。
刘本良先生：副总经理、董事会秘书，具体情况详见本招股说明书“第八节 董
事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“一、发行人董事、监事、高级管理人员
与核心技术人员简介及提名选聘情况”之“（一）公司董事简介”。
刘镇忠先生：副总经理，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科
学历。1989 年 9 月至 2001 年 1 月，任第一汽车制造厂标准件分公司工程师；2001 年 2
月至 2004 年 6 月，任富奥汽车零部件有限公司技术工程师；2004 年 6 月至 2009 年 12
月，任浙江长华总经理助理；2010 年 2 月至今，任吉林长华总经理；2020 年 1 月至
今，任公司副总经理。
（四）公司核心技术人员简介
公司其他核心人员为核心技术人员，核心技术人员 4 名，分别为陆凯俊、赖生
炎、张金勇、资海清。
陆凯俊先生，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2006
年 9 月至 2007 年 9 月，任光明模具设计培训学校设计员兼培训教师；2007 年 10 月至
2010 年 9 月，任宁波长华模具管理工程师；2010 年 10 月至 2016 年 12 月，任宁波长
华生产部部长兼生产技术科科长；2017 年 1 月至今，担任公司生产部部长。
赖生炎先生，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2002
年 1 月至 2008 年 2 月，任深圳国辉模具有限公司设计工程师、设计组长；2008 年 2 月
至 2008 年 11 月，任深圳东江模具有限公司设计组长；2009 年 1 月至 2011 年 4 月，任
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宁波舜宇模具有限公司设计部科长；2011 年 4 月至 2016 年 12 月，任宁波长华设计部
部长；2015 年至今，任杭州速迅信息技术有限公司执行董事及总经理；2017 年 1 月至
今，任公司开发部部长。
张金勇先生，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008
年 4 月至 2009 年 9 月，任宁波奇胜运动器材有限公司技术工程师；2009 年 10 月至
2014 年 12 月，任宁波长华项目工程师、项目经理；2014 年 12 月至 2019 年 4 月，任
宁波翼宇项目部长；2019 年 5 月至 2020 年 8 月，任宁波中晋项目总监；2020 年 9 月
至今，任宁波翼宇研发总监。
资海清先生，1982 年 4 出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科在读。2005 年
4 月至 2012 年 6 月，任昆山元贵精密模具有限公司模具组长、课长；2012 年 7 月至
今，任宁波翼宇模具车间副主任、模具部部长。
二、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属的
持股情况
（一）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持股情况
发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有公司股份
情况及近三年所持股份的增减变动情况如下表所示：
截至本招股说明书
2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
签署日
姓名 公司职务
股份数 股份数 股份数 股份数
占比 占比 占比 占比
（万股） （万股） （万股） （万股）
董事长、
王建华 4,913.72 52.95% 4,913.72 52.95% 4,913.72 52.95% 4,848.00 66.59%
总经理
王彬宇 / 558.00 6.01% 558.00 6.01% 558.00 6.01% 558.00 7.66%
徐姚宁 董事 133.33 1.44% 133.33 1.44% 133.33 1.44% - -
姚绒绒 / 312.00 3.36% 312.00 3.36% 312.00 3.36% - -
董事、副
褚国芬 总经理、 20.00 0.22% 20.00 0.22% 20.00 0.22% 20.00 0.27%
财务总监
熊军锋 董事 20.00 0.22% 20.00 0.22% 20.00 0.22% 20.00 0.27%
监事会主
乔治刚 20.00 0.22% 20.00 0.22% 20.00 0.22% 20.00 0.27%
席
刘镇忠 副总经理 20.00 0.22% 20.00 0.22% 20.00 0.22% 20.00 0.27%
王立坚 / 12.00 0.13% 12.00 0.13% 12.00 0.13% - -
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谢迪 / 64.17 0.69% 64.17 0.69% 64.17 0.69% 20.00 0.27%
合计 6,073.22 65.46% 6,073.22 65.46% 6,073.22 65.46% 5,506.00 75.60%
注：姚绒绒系王建华胞姐王月华之女，王立坚系徐姚宁妹夫，谢迪系王建华堂姐之子
（二）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持股情况
1、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属通过一彬实业的间
接持股情况
截至本招股说明书签署日，一彬实业持有公司股份占比 13.65%。报告期内，公司
董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有一彬实业股权的情况及近
三年所持股权的增减变动情况如下：
截至本招股说明书
2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
签署日
姓名 职务
出资额 出资额 出资额 出资额
占比 占比 占比 占比
（万元） （万元） （万元） （万元）
董事长、
王建华 700.00 70.00% 700.00 70.00% 700.00 70.00% 700.00 70.00%
总经理
徐姚宁 董事 300.00 30.00% 300.00 30.00% 300.00 30.00% 300.00 30.00%
合计 1,000.00 100.00% 1,000.00 100.00% 1,000.00 100.00% 1,000.00 100.00%
（三）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属所持发行人股份质
押或冻结情况
截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其
近亲属所直接或间接持有的发行人股份不存在质押或冻结的情况。
（四）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的其他对外投资情况
截至本招股说明书签署日，公司现任董事、监事、高级管理人员、核心技术人员
除上述直接或间接持有本公司股份的情况外，其他对外投资情况如下表所示：
出资额 出资比例
姓名 公司职务 被投资公司 经营范围
（万元） （%）
直接持股情况：
嘉兴寰宇股权投资 一般项目：股权投资（除依法
合伙企业（有限合 1,000.00 72.2022 须经批准的项目外，凭营业执
董事长兼 伙） 照依法自主开展经营活动）
王建华
总经理 通过一彬实业间接持股：
苏州元创融合股权 一般项目：以私募基金从事股
投资合伙企业（有 700.00 2.6923 权投资、投资管理、资产管理
限合伙） 等活动（须在中国证券投资基
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出资额 出资比例
姓名 公司职务 被投资公司 经营范围
（万元） （%）
金业协会完成登记备案后方可
从事经营活动）（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
通过一彬实业间接持股：
一般项目：以私募基金从事股
权投资、投资管理、资产管理
徐姚宁 董事 苏州元创融合股权 等活动（须在中国证券投资基
投资合伙企业（有 300.00 1.1538 金业协会完成登记备案后方可
限合伙） 从事经营活动）（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
直接持股情况：
资产管理、投资管理。（未经
宁波梅山保税港区 金融等监管部门批准不得从事
金焰资产管理有限 900.00 90.00 吸收存款、融资担保、代客理
公司 财、向社会公众集（融）资等
金融业务）
德清起研股权投资
私募股权投资管理、私募股权
基金管理合伙企业 200.00 18.69
投资
（有限合伙）
通过宁波梅山保税港区金焰资产管理有限公司间接持股：
德清起研股权投资
私募股权投资管理、私募股权
基金管理合伙企业 10.00 0.93
投资
（有限合伙）
金浪 独立董事 嘉兴芷兰股权投资 一般项目：股权投资（除依法
合伙企业（有限合 11.12 1.11 须经批准的项目外，凭营业执
伙） 照依法自主开展经营活动）
嘉兴寰宇股权投资 一般项目：股权投资（除依法
合伙企业（有限合 20.00 1.00 须经批准的项目外，凭营业执
伙） 照依法自主开展经营活动）
嘉兴颂恩股权投资 一般项目：股权投资（除依法
合伙企业（有限合 10.00 1.00 须经批准的项目外，凭营业执
伙） 照依法自主开展经营活动）
嘉兴雅音股权投资 一般项目：股权投资（除依法
合伙企业（有限合 10.00 1.00 须经批准的项目外，凭营业执
伙） 照依法自主开展经营活动）
德清滴恩股权投资
私募股权投资管理、私募股权
基金管理合伙企业 10.00 0.6173
投资
（有限合伙）
技术研发、技术咨询、技术服
务、技术成果转让；网络信息
研发中心 杭州速迅信息技术
赖生炎 10.00 100.00 技术、计算机软件；批发、零
副总监 有限公司
售：电子产品（除电子出版
物）
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上述对外投资企业经营范围与公司主营业务无关，报告期内，上述对外投资企业
与公司无交易往来，与公司不存在利益冲突。
除上述情况外，本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员不存在其他对
外投资情况。
三、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在本公司领取
薪酬情况
（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员在本公司领取薪酬情况
在公司领取薪酬的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员与核心技术人员，
除依法享有养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金外，
不存在其他特殊的福利待遇和退休金计划。除徐姚宁在一彬实业领取薪酬外，不存在
董事、监事、高级管理人员与核心技术人员在实际控制人控制的其他企业领取薪酬的
情况。
2021 年度，董事（含独立董事）、监事、高级管理人员与核心技术人员在本公司
领取薪酬的情况如下：
序号 姓名 职务 薪酬（万元） 关联方领薪 关联方名称
1 王建华 董事长、总经理 98.92 / /
2 徐姚宁 董事 - 30.00 一彬实业
董事、副总经理、
3 褚国芬 61.19 / /
财务总监
4 熊军锋 董事 44.35 / /
董事、副总经理、
5 刘本良 63.08 / /
董事会秘书
6 王政 董事 - / /
7 金浪 独立董事 7.20 / /
8 郑成福 独立董事 7.20 / /
9 吕延涛 独立董事 4.50
10 乔治刚 监事会主席 51.72 / /
11 蒋云辉 监事 41.61 / /
12 徐维坚 监事 23.26 / /
13 刘镇忠 副总经理 69.12 / /
14 陆凯俊 核心技术人员 26.89 / /
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序号 姓名 职务 薪酬（万元） 关联方领薪 关联方名称
15 赖生炎 核心技术人员 31.27 / /
16 资海清 核心技术人员 20.46 / /
17 张金勇 核心技术人员 33.52 / /
合计 584.31 30.00 /
注 1：徐姚宁除任董事外，未担任公司其他职务，亦未在公司领薪，仅在一彬实业领取薪酬；
注 2：王政系外部董事，未在公司领取薪酬；
注 3：吕延涛自 2021 年 5 月起任公司独立董事
在公司任职领薪的上述董事、监事、高级管理人员及其他核心人员按国家有关规
定享受社会保险和住房公积金，上述人员未在公司及其关联企业享受其他待遇和退休
金计划。
（二）独立董事在本公司领取津贴情况
公司独立董事津贴为每人 7.2 万元/年（税前）。
四、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的兼职情况
截至本招股说明书签署日，公司现任董事、监事、高级管理人员与核心技术人员
的兼职情况如下：
兼职单位与公
姓名 公司职务 兼职单位 兼职职务
司关联关系
董事长、 公 司 5% 以 上
王建华 一彬实业 执行董事
总经理 股东
公 司 5% 以 上
徐姚宁 董事 一彬实业 监事
股东
公司股东，持
有 公 司
杭州东恒石油有限公司 副总经理
4.9569% 的 股
权
因董事任职构
江苏默乐生物科技股份有限公司 董事
成关联关系
因董事任职构
杭州若鸿文化股份有限公司 董事
成关联关系
王政 董事
因执行董事兼
执行董事兼总经
杭州东恒投资有限公司 总经理任职构
理
成关联关系
因董事任职构
杭州康万达医药科技有限公司 董事
成关联关系
因执行事务合
三亚信鼎浩投资合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人 伙人任职构成
关联关系
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因执行事务合
湖州云钰企业管理合伙企业（有限合
执行事务合伙人 伙人任职构成
伙）
关联关系
因独立董事任
华鸿画家居股份有限公司 独立董事 职构成关联关
系
因独立董事任
副总经理、财务
吕延涛 独立董事 德玛克（长兴）注塑系统有限公司 职构成关联关
总监
系
因独立董事任
江苏默乐生物科技股份有限公司 独立董事 职构成关联关
系
因独立董事任
浙江华统肉制品股份有限公司
独立董事 职构成关联关
（股票代码：002840）
系
因独立董事任
宁波梅山保税港区金焰资产管理有限公 执行董事、总经
职构成关联关
司 理
系
因独立董事任
广州山水比德设计股份有限公司
独立董事 职构成关联关
（股票代码：300884）
金浪 独立董事 系
因独立董事任
浙江争光实业股份有限公司
独立董事 职构成关联关
（股票代码：301092）
系
因独立董事任
浙江绿康医养集团有限公司 独立董事 职构成关联关
系
与公司无关联
杭州钱王资产管理有限公司 执行总裁
关系
因独立董事任
宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司 独立董事 职构成关联关
系
因独立董事任
郑成福 独立董事 青蛙泵业股份有限公司 独立董事 职构成关联关
系
因独立董事任
浙江欧伦电气有限公司 副总经理 职构成关联关
系
核心技术 执行董事、总经 与公司无关联
赖生炎 杭州速迅信息技术有限公司
人员 理 关系
除上述情况外，公司的董事、监事、高级管理人员与核心技术人员未在其他单位
兼职。
五、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员之间存在的亲
属关系
公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员中，王建华与徐姚宁系夫妻关
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系。除上述亲属关系之外，公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之
间不存在亲属关系。
六、发行人与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签订的协议
及其作出的重要承诺
（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员与公司签订的协议
公司与在公司专职并领薪的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均已签订
劳动合同。
截至本招股说明书签署日，上述合同履行正常，不存在纠纷及潜在纠纷。
（二）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员作出的重要承诺
公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具的重要承诺的具体内容详见
本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十二、主要股东及作为股东的董事、监
事、高级管理人员的重要承诺”相关内容。
七、发行人董事、监事及高级管理人员任职资格情况
截至本招股说明书签署日，本公司董事、监事和高级管理人员的任职资格均符合
相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
八、发行人董事、监事、高级管理人员的变动情况
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未发生重大变动，具
体变动情况如下：
（一）董事的变动情况
报告期期初，公司第一届董事会共有董事会成员 5 名，分别为王建华、徐姚宁、
姚文杰、褚国芬、熊军锋，未设独立董事，王建华为公司董事长。鉴于公司第一届董
事会届满，根据《公司法》和《公司章程》，公司董事会进行换届选举，2020 年 1 月
12 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，经股东大会审议通过，王建华、徐姚
宁、褚国芬、熊军锋、刘本良当选公司第二届董事会董事。
为完善公司治理结构，2020 年 11 月 6 日，公司召开 2020 年第八次临时股东大
会，经股东大会审议通过，公司新增张勇为公司董事，新增范志敏、金浪、郑成福为
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公司独立董事。
2021 年 1 月 13 日，公司董事张勇因个人原因辞去董事职务。为保障董事会工作的
顺利开展，公司于 2021 年 2 月 4 日召开的第二届董事会第十五次会议和 2021 年 2 月
19 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举赵建荣为公司董事的
议案》，选举赵建荣为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至该届
董事会届满之日为止。
2021 年 4 月，公司董事范志敏因个人原因辞去独立董事职务。公司于 2021 年 4 月
30 日召开的第二届董事会第十八次会议和 2021 年 5 月 15 日召开的 2021 年第三次临时
股东大会审议通过了《关于补选吕延涛先生为公司独立董事的议案》，选举吕延涛为独
立董事，任期自股东大会审议通过之日起至该届董事会届满之日为止。
2021 年 5 月，公司董事赵建荣因个人原因辞去董事职务。公司于 2021 年 5 月 8 日
召开的第二届董事会第十九次会议和 2021 年 5 月 23 日召开的 2021 年第四次临时股东
大会审议通过了《关于选举王政先生担任公司第二届董事会董事和第一届审计委员会
委员的议案》，选举王政为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议之日起至该届
董事会届满之日为止。
（二）监事的变动情况
报告期期初，公司监事会共有 3 名成员，分别为谢迪、陈月芬和朱金金。鉴于公
司第一届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》，公司监事会进行换届选举，
2020 年 1 月 12 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，经股东大会审议通过，选
举乔治刚、蒋云辉为公司监事会监事，乔治刚为公司监事会主席。2019 年 12 月 20
日，公司召开 2019 年第一次职工代表大会，选举徐维坚为公司第二届监事会职工代表
监事，与公司 2020 年第一次临时股东大会决议选举产生的股东代表监事共同组成公司
第二届监事会，任职期三年。
（三）高级管理人员的变动情况
报告期期初，公司高级管理人员为王建华、褚国芬、李拥军、乔治刚、奚会专、
刘本良。其中，王建华任公司总经理，褚国芬任公司副总经理、财务总监，李拥军、
乔治刚、奚会专任公司副总经理，刘本良任董事会秘书。
鉴于公司第一届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》，公司董事会进行换
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届选举，2020 年 1 月 12 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，经股东大会审议
通过，王建华、徐姚宁、褚国芬、熊军锋、刘本良当选公司第二届董事会董事。同
日，公司第二届董事召开了第二届第一次董事会，会上聘任王建华为公司总经理，刘
本良为公司副总经理、董事会秘书，褚国芬为公司副总经理、财务总监，李拥军、刘
镇忠任公司副总经理。
2020 年 6 月，公司副总经理李拥军因个人原因离职。
截至本招股说明书签署日，公司高级管理人员及具体担任职务如下：
序号 姓名 职务
1 王建华 总经理
2 褚国芬 副总经理、财务总监
3 刘本良 副总经理、董事会秘书
4 刘镇忠 副总经理
公司最近三年董事、监事和高级管理人员变动的主要原因系业务发展增补人员、
投资机构委派董事及更换、任期届满换任、个人原因离任等。上述人员变动系公司最
近三年经营决策机制、具体事务执行管理机构的实际运作及参与决策或管理的人员变
化等情况的客观反映，上述变化调整未影响公司生产经营管理的延续与稳定。
综上所述，报告期内公司核心管理层稳定，董事、监事及高级管理人员未发生重
大不利变化，上述董事、监事及高级管理人员的变动履行了必要的法律程序，符合法
律、法规和《公司章程》的规定。
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第九节 公司治理
一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的
建立及运作情况
公司自成立以来，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办
法》及《公司章程》等相关法律法规的要求，逐步建立完善了股东大会、董事会、监
事会、独立董事、董事会秘书和董事会各专门委员会制度，健全了相互独立、权责明
确、监督有效的法人治理结构。发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事
会秘书能够依法规范运作、履行职责，公司重大生产经营决策、投资决策及重要财务
决策能够严格按照《公司章程》的相关规定履行决策程序，公司法人治理结构功能不
断得到完善。
公司先后对股东大会、董事会、监事会的职权进行了规范，制定了《公司章程》，
审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理
工作细则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提
名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《对外
担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》、
《关联交易管理制度》、《内部审计制度》、《累积投票制实施细则》、《信息披露管理制
度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》等管理制度。
通过对上述规章制度的制定和执行，公司明确了股东大会、董事会、监事会及管
理层之间的权责范围和工作程序，逐步建立健全了符合上市要求的、能够保证中小股
东充分行使权利的公司治理结构。
（一）股东大会制度的运作情况
股东大会是公司的最高权力机构，公司股东大会严格按照《公司章程》和《股东
大会议事规则》的规定行使权力。
自 2017 年 1 月 12 日创立大会至本招股说明书签署日，公司共召开了 39 次股东大
会，历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录规范，所作决
议合法、有效。公司股东大会对公司董事、监事和独立董事的选举、公司财务预算、
利润分配、《公司章程（草案）》、首次公开发行的决策和募集资金投向等重大事宜作出
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了有效决议。公司股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。股东大会机构和制度
的建立及执行，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。
（二）董事会制度的运作情况
自 2017 年 1 月 12 日创立大会至本招股说明书签署日，公司董事会共召开了 60 次
会议。公司董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，
历次董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录规范完整，所作决议
合法、有效。董事会依法忠实履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的权利和义务，
不存在董事会违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。
（三）监事会制度及运作情况
自 2017 年 1 月 12 日创立大会至本招股说明书签署日，公司监事会共召开了 15 次
会议。监事会的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，历次
监事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录规范完整，所作决议合
法、有效。监事会依法忠实履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的权利和义务。
（四）独立董事制度运行情况
公司现有独立董事三名，占公司董事总人数的三分之一，其中包括一名会计专业
人士。公司独立董事自任职以来，能够按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事制度》等法律、法规及制度的要求，
认真履行独立董事职权，积极出席公司董事会会议，参与讨论决策有关重大事项，并
就报告期内关联交易等事项发表了独立意见。
独立董事制度的建立，对公司完善治理结构、经营管理、发展方向和战略选择起
到了积极的作用，独立董事所具备的专业知识和勤勉尽责的职业道德有力地保障了公
司经营决策的科学性和合理性。
（五）董事会秘书制度运行情况
公司董事会设董事会秘书，董事会秘书由董事会聘任或者解聘。2017 年 1 月 12
日，公司创立大会暨首次股东大会审议通过了《董事会秘书工作细则》，董事会秘书负
责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及股东资料的管理，协调和组织信
息披露等事宜。董事会秘书承担法律、行政法规以及公司章程对公司高级管理人员所
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要求的义务，也享有相应的工作职权，对公司治理有着重要作用，促进了公司的规范
运作。
二、董事会专门委员会的设置情况
2020 年 11 月 10 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于制定<宁
波一彬电子科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》、《关于选举宁波一
彬电子科技股份有限公司董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举宁波一彬电子科
技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选举宁波一彬电子科技
股份有限公司董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举宁波一彬电子科技股份有限
公司董事会提名委员会委员的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》，决定在董事会
下设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等四个专门委员
会，同时通过了各委员会的工作细则。
公司各专门委员会的人员组成情况如下：
委员会名称 委员会成员
审计委员会 金浪（召集人）、熊军锋、吕延涛、郑成福、王政
提名委员会 郑成福（召集人）、王建华、褚国芬、吕延涛、金浪
薪酬与考核委员会 吕延涛（召集人）、王建华、褚国芬、金浪、郑成福
战略委员会 王建华（召集人）、褚国芬、熊军锋、刘本良、郑成福
公司各专门委员会成立以来，能够按照法律法规、《公司章程》及各专门委员会议
事规则的规定勤勉地履行职责，对公司内部审计、董事及高级管理人员人选及薪酬考
核、战略规划等事项提出建议和改善措施，公司董事会各专门委员会的运行情况良
好。
三、报告期内违法违规情况
报告期内，子公司郑州翼宇分别于 2019 年 8 月、2019 年 12 月受到一次郑州市交
通运输委员会的行政处罚及一次郑州市生态环境局的行政处罚。具体情况如下：
1、2019 年 12 月，因未按照法律法规和国务院生态环境主管部门的规定设置大气
污染排放口，子公司郑州翼宇被郑州市生态环境局处以罚款 2 万元，具体情况详见本
招股说明书“第六节 业务和技术”之“四、发行人主营业务的具体情况”之“（六）发行
人环境保护情况”。
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2、2019 年 8 月，子公司郑州翼宇因未取得道路经营许可，擅自从事道路运输经
营的违法行为，被郑州市交通运输委员会执法处以罚款 3 万元的行政处罚。根据《行
政处罚决定书》（豫郑交执罚决字（2019）第 201912-0961 号）：“从你（单位）违法
的事实、性质、情节、社会危害程度和证据看，并参照《河南省交通行政处罚裁量标
准》，你（单位）的违法行为未取得道路运输经营许可，擅自从事道路运输经营属于
一般违法行为。”
经行政机关处以罚款后，发行人积极落实相应主管要求，遵守交通法律法规，杜
绝了此类事件的再次发生。保荐机构及律师认为，根据处罚金额及违法行为的性质及
相应主管部门出具的《行政处罚决定书》，上述违法行为不属于重大违法违规行为，
不构成本次发行的实质性法律障碍。
四、报告期内资金占用和对外担保情况
报告期内，公司存在向关联方拆入资金的情形，具体情况详见本招股说明书之“第
七节 同业竞争与关联交易”之“四、关联交易”之“（三）偶发性关联交易”之“2、关联
方资金拆入”。
报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用，或者
为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行担保的情形。
发行人自设立以来，逐步建立健全了资金管理、对外担保、对外投资在审批权
限、审批程序方面的一般原则。2017 年 1 月 12 日，公司召开创立大会暨首次股东大
会，审议通过了《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》
及《范控股股东及关联方资金占用管理办法》等议案，详细规定公司资金管理、对外
担保、对外投资的权限及程序，规范公司及关联方之间的资金往来，避免关联方占用
公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益。
同时，为保护公司与其他股东的利益，避免占用公司资金的情形，公司控股股东
王建华、实际控制人王建华、徐姚宁及其一致行动人王彬宇出具《避免资金占用的承
诺函》：“本人、本人控制的企业及其他经济组织将不以借款、代偿债务、代垫款项或
者其他方式占用股份公司及其子公司之资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司
法人治理的有关规定，自本承诺签署之日起，避免本人、本人控制的企业及其他经济
组织与股份公司发生除正常业务外的一切资金往来。”
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五、公司内部控制的评估
（一）财务内控不规范事项及整改情况
1、个人卡情况
（1）基本情况
报告期内，发行人存在账外发放员工薪酬的情况，具体如下：
单位：万元
资金流向 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
员工薪酬 - - - 55.25
营业成本 66,172.45 108,866.86 100,882.74 100,199.50
占营业成本之比 / / / 0.06%
2018 年至 2019 年，发行人以出纳个人卡账外发职工薪酬合计 156.35 万元，该款
项发行人已于 2020 年 12 月以银行转账的方式将本息合计 172.40 万元归还至实际控制
人，同时已将上述账外薪酬于报表中还原。上述个人卡各期代发职工薪酬的金额占公
司当年营业总成本的比例较小，对公司生产经营的影响较为轻微。
（2）发行人的整改情况
公司管理层认识到内部控制建设对企业长期发展的重要性，针对上述报告期内不
规范行为及时进行了整改：①于 2020 年 7 月主动终止个人账户转账行为，所涉及个人
卡账户已注销；②按业务实质对相关成本费用等科目进行相应会计处理调整。公司已
严格制定了资金使用管理制度并执行，上述不规范行为经整改后未再发生。
2、废料销售
2019 年至 2020 年，发行人存在现金销售废料未及时入账的情形，分别为 271.11
万元和 190.18 万元，主要原因系发行人直接将相关收入用于与日常经营相关的费用性
支出，具体明细如下：
单位：万元
项目 2020 年度 2019 年度
现金销售废料未及时入账金额 190.18 271.11
日常经营相关的费用性支出 201.04 278.30
当期结余 50.51 61.36
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发行人已针对上述会计差错及时进行了更正，并在报告期内建立了完善的废料管
理制度，保证了财务数据的准确性。
3、不规范票据使用行为
报告期内，发行人与集团外部单位的票据流转均具有真实的交易背景。同时，报
告期期初，出于集团内部资金运作管理的需要，发行人母公司与部分子公司之间发生
了无真实交易背景的票据流转。
发行人母子公司之间无真实交易背景的票据流转行为均用于生产经营，不具有欺
诈或非法占有的目的，不存在主观恶意，公司股东、董事、监事以及高级管理人员亦
未从中谋取个人利益。2020 年 8 月，上述票据相关银行出具证明，公司在相关银行开
展的各项贷款及承兑汇票业务均按照相关业务合同约定，按时还本付息，无逾期、欠
息情况。
出于彻底解决该类不规范行为的目的，公司已主动与银行协商增加授信额度；同
时，公司报告期内已逐步建立了完善的内控制度，强化了对票据业务的规范管理，在
实际经营中严格按照《中华人民共和国票据法》等有关法律法规的规定，杜绝发生任
何违反票据管理等法律法规的行为。
公司报告期期初母子公司之间无真实交易背景的票据转让行为，不符合《票据
法》的有关规定，但属于非财务报表内部控制缺陷的一般缺陷，不构成对内部控制制
度有效性的重大不利影响且未对相关方造成利益损害；公司已对相关行为进行规范，
相关内部控制制度健全并得到有效运行。
（二）公司管理层对内部控制制度的自我评估意见
公司管理层认为：公司根据自身的实际情况，为了保证财产的安全和完整、提高
资产使用效率、有效避免风险以及保证会计信息的可靠性，在控制环境、控制制度和
控制程序等方面建立了适应现行管理需要的内部控制制度。截至报告期末，与公司财
务报表相关的制度能够较好地满足公司内部管理控制需要，并得到了有效执行。
（三）注册会计师对公司内部控制的鉴证意见
公司本次公开发行股票的审计机构信永中和事务所对公司内部控制的有效性出具
了“XYZH/2022HZAA10029”《内部控制鉴证报告》，并发表意见：一彬科技按照财政
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部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有
重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
六、公司在挂牌过程中及挂牌期间的规范运作情况
（一）公司挂牌过程的合法合规性
2017 年 2 月 28 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申
请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》等议案。
2017 年 7 月 26 日，全国股转系统有限公司出具《关于同意宁波一彬电子科技股份
有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（全国股转系统函[2017]4608
号），同意公司股票在股转系统挂牌并公开转让。
2017 年 7 月 28 日，公司在股转系统指定的信息披露平台发布相关公告。
2017 年 8 月 7 日，公司发布《关于公司股票将在全国股份转让系统挂牌公开转让
的提示性公告》：公司股票将于 2017 年 8 月 8 日起在股转系统挂牌并公开转让，证券
简称为“一彬科技”，证券代码为 871976。
2018 年 8 月 8 日，公司股票在全国股转系统挂牌公开转让。
综上所述，发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌过程中，严格遵守《公司法》
《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《董事
会议事规则》及《股东大会议事规则》的规定履行了相应的内部决策程序，并按照股
转系统的规定进行了信息披露，具备合法合规性。
（二）发行人挂牌期间在信息披露、股权交易、董事会或股东大会决策方面的合
法合规性
1、发行人挂牌期间信息披露的合法合规性
发行人自挂牌以来，先后修订了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制
度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度，并建立健全了内部信息披露制
度和流程。发行人在股转系统挂牌过程中及挂牌期间按照《非上市公众公司信息披露
内容与格式准则第 1 号—公开转让说明书》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中
小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披
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露细则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规范性文件
的相关规定进行信息披露。
截至本招股说明书签署之日，发行人未因信息披露事项收到股转系统下发的监管
函，也未因信息披露事项受到行政处罚或其他处分。
2、发行人挂牌期间董事会及股东大会决策的合法合规性
发行人自成立以来，已根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统
业务规则（试行）》等相关法律法规、业务规则的规定，制定并修订了《董事会议事规
则》及《股东大会议事规则》，对董事会、股东大会的决策程序进行了明确的规定。
挂牌期间，发行人董事会和股东大会依法规范运作，董事会和股东大会的召开、
决议内容及签署符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》
及《股东大会议事规则》的规定。
截至本招股说明书签署之日，发行人未因董事会、股东大会决策事项收到股转系
统下发的监管函，也未因董事会、股东大会决策事项受到行政处罚或其他处分。
3、发行人挂牌期间股权交易的合法合规性
发行人在新三板挂牌期间合计进行了两次定向增发，具体情况如下：
（1）2018 年 11 月，股份公司第一次增资
2018 年 11 月，公司向吴利敏、杨励春和胡霞三名合格投资者发行股票并办理了
工商登记变更。
本次增资事项已经过发行人股东大会审议并经具有资质的会计师事务所进行验
资，发行人亦已按照相关规定在股转系统指定的信息披露平台发布相关公告。
本次增资事项程序合规、价格公允，各增资方出资真实，认购资金来源均是自有
资金或自筹资金，不存在委托持股、信托持股或其他利益安排，亦不存在纠纷或潜在
纠纷，具体情况参见招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“三、公司成立以来的股本
形成及变化情况”之“（九）2018 年 11 月，股份公司第一次增资”。
（2）2019 年 12 月，股份公司第二次增资
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2019 年 12 月，公司向一彬实业非公开发行股份不超过 1,000 万股并办理了工商变
更登记，本次非公开发行的股份由一彬实业以持有的公司 7,000 万元债权本金认购。
本次增资事项已经发行人股东大会审议并分别经具有资质的会计师事务所、资产
评估机构进行验资、评估，发行人亦已按照相关规定在股转系统指定的信息披露平台
发布相关公告。
本次增资事项程序合规、价格公允，增资方出资真实，认购资金来源是一彬实业
持有的公司债权，不存在委托持股、信托持股或其他利益安排，亦不存在纠纷或潜在
纠纷，具体情况参见招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“三、公司成立以来的股本
形成及变化情况”之“（十）2019 年 12 月，股份公司第二次增资”。
因此，公司在挂牌期间的两次增资均按照相关法律、法规规定执行了必要的程序
并履行了相应的信息披露义务。
除上述增资事项外，发行人在挂牌期间的其他股权交易均通过股转系统公开进
行；且发行人在股转系统挂牌期间不存在因股票发行及交易而被股转系统给予行政处
罚或监管措施的情形。
综上所述，发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌交易的期间，严格遵守《公
司法》《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律规定，在信息披露、
董事会及股东大会决策、股权交易等方面履行了必要的程序及义务，不存在违法违规
的情形。
（三）发行人摘牌程序的合法合规性
经 2020 年第七次临时股东大会决议，发行人主动申请终止公司股票在全国股转系
统挂牌，并按规定申请股票暂停转让，履行了相关信息披露义务。发行人召开的关于
审议本次主动终止挂牌事项的董事会、股东大会程序符合相关法律法规和《公司章
程》的规定，股东大会表决结果合法有效。
2020 年 10 月 19 日，全国股转公司出具《关于同意宁波一彬电子科技股份有限公
司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2020]3303 号），同
意发行人股票终止挂牌。
综上所述，发行人已依照《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中
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小企业股份转让系统股票交易规则》等相关法律法规履行相应的摘牌程序及信息披露
义务，终止挂牌的程序合法合规。
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第十节 财务会计信息
一、财务报表
（一）合并报表
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2022-06-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
流动资产：
货币资金 447,295,246.06 351,629,686.95 369,470,182.02 255,302,183.21
应收票据 30,900,839.82 28,606,607.90 28,815,035.04 31,562,322.97
应收账款 320,323,166.80 302,243,161.67 279,054,958.18 276,364,193.91
应收款项融资 49,979,846.56 55,846,060.80 42,263,469.02 32,726,002.70
预付款项 11,121,445.97 12,017,425.00 19,256,712.72 14,773,736.66
其他应收款 2,232,380.24 2,802,401.11 638,363.16 1,204,023.51
存货 451,465,905.89 451,070,508.99 327,171,966.44 352,197,750.88
一年内到期的非
91,992.02 529,360.41 6,027,035.87 2,499,843.15
流动资产
其他流动资产 24,562,419.85 29,713,406.77 17,056,823.97 17,622,601.89
流动资产合计 1,337,973,243.21 1,234,458,619.60 1,089,754,546.42 984,252,658.88
非流动资产：
长期应收款 3,549,601.24 4,562,667.11 486,521.23 9,513,510.90
投资性房地产 38,786.62 43,475.90 52,855.05 62,234.20
固定资产 362,536,954.43 356,582,454.87 334,088,158.62 342,904,777.59
在建工程 84,526,258.39 47,841,011.78 26,223,474.08 13,988,773.41
使用权资产 13,300,733.70 13,350,131.15 - -
无形资产 98,914,096.74 98,081,952.46 64,774,978.72 60,622,938.90
长期待摊费用 105,688,675.97 102,240,350.80 47,387,454.94 50,687,364.43
递延所得税资产 20,637,475.72 17,686,808.66 16,843,288.75 22,435,520.77
其他非流动资产 2,446,756.30 7,690,612.48 3,267,545.20 4,625,682.11
非流动资产合计 691,639,339.11 648,079,465.21 493,124,276.59 504,840,802.31
资产总计 2,029,612,582.32 1,882,538,084.81 1,582,878,823.01 1,489,093,461.19
流动负债：
短期借款 263,305,835.72 213,421,806.27 190,423,716.69 179,989,311.29
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项目 2022-06-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
应付票据 494,212,160.82 397,413,436.47 329,137,931.99 323,010,759.85
应付账款 437,095,012.94 492,145,378.20 417,793,855.42 417,021,419.32
预收款项 - - 3,023,967.85
合同负债 9,069,795.57 3,478,561.18 1,682,271.51 -
应付职工薪酬 23,075,393.63 26,823,927.63 18,469,725.58 14,932,761.41
应交税费 31,238,968.39 18,832,072.85 30,004,605.83 20,355,199.20
其他应付款 10,481,980.54 13,401,115.37 12,189,626.65 156,551,879.88
一年内到期的非
33,636,995.16 45,433,904.27 19,066,625.21 32,735,901.90
流动负债
其他流动负债 3,544,913.98 149,403.94 3,249,273.24 5,680,480.80
流动负债合计 1,305,661,056.75 1,211,099,606.18 1,022,017,632.12 1,153,301,681.50
非流动负债：
长期借款 37,500,000.00 27,500,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
租赁负债 7,199,013.88 6,249,358.10 - -
长期应付款 8,278,675.59 18,579,971.25 1,666,238.89 12,417,840.05
预计负债 230,281.56 - 132,743.37 1,500,000.00
递延收益 10,828,992.01 7,862,628.99 5,356,071.71 5,006,783.73
递延所得税负债 1,983,380.16 2,238,178.72 2,723,639.03 2,302,145.61
非流动负债合计 66,020,343.20 62,430,137.06 49,878,693.00 61,226,769.39
负债合计 1,371,681,399.95 1,273,529,743.24 1,071,896,325.12 1,214,528,450.89
所有者权益：
股本 92,800,000.00 92,800,000.00 92,800,000.00 72,800,000.00
资本公积 275,804,957.10 275,804,957.10 275,804,957.10 146,115,029.52
其他综合收益 -150,214.03 -82,808.56 9,909.19 52,712.43
盈余公积 18,483,539.78 18,483,539.78 14,314,550.59 14,160,501.34
未分配利润 270,992,899.52 222,002,653.25 128,053,081.01 40,375,607.01
归属于母公司股
657,931,182.37 609,008,341.57 510,982,497.89 273,503,850.30
东权益合计
少数股东权益 - - - 1,061,160.00
所有者权益合计 657,931,182.37 609,008,341.57 510,982,497.89 274,565,010.30
负债和所有者权
2,029,612,582.32 1,882,538,084.81 1,582,878,823.01 1,489,093,461.19
益总计
2、合并利润表
单位：元
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项目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
一、营业总收入 831,559,381.24 1,426,537,789.56 1,319,945,929.62 1,306,225,757.68
其中：营业收入 831,559,381.24 1,426,537,789.56 1,319,945,929.62 1,306,225,757.68
二、营业总成本 774,609,691.88 1,298,112,394.41 1,198,775,433.17 1,241,423,565.28
其中：营业成本 661,724,522.00 1,088,668,582.45 1,008,827,358.74 1,001,994,986.02
税金及附加 5,152,298.02 9,544,954.18 10,695,153.64 10,493,750.75
销售费用 10,615,726.70 21,010,853.23 16,637,020.30 48,532,657.50
管理费用 49,510,055.86 101,495,727.12 91,056,051.41 94,793,555.86
研发费用 41,340,189.34 67,743,733.07 55,583,540.30 68,752,246.84
财务费用 6,266,899.96 9,648,544.36 15,976,308.78 16,856,368.31
其中：利息费用 8,038,903.18 12,369,179.14 17,057,520.81 19,298,377.43
利息收入 1,611,644.78 3,334,052.60 2,567,814.04 2,779,756.72
加：其他收益 8,997,955.10 8,219,469.00 7,746,280.30 4,529,564.24
投资收益（损失
- 14,212.33 - -
以“-”号填列）
信用减值损失
（损失以“-”号填 -2,134,293.15 -1,469,468.53 -1,006,482.78 -500,627.68
列）
资产减值损失
（损失以“-”号填 -9,283,304.43 -12,694,425.54 -12,528,844.51 -16,693,469.75
列）
资产处置收益
（损失以“-”号填 - -7,455.61 - -
列）
三、营业利润
（亏损以“-”号填 54,530,046.88 122,487,726.80 115,381,449.46 52,137,659.21
列）
加：营业外收入 1,291,655.87 780,699.83 681,492.37 17,025,041.82
减：营业外支出 129,664.51 1,259,878.43 1,549,822.20 2,793,096.01
四、利润总额
（亏损总额以“-” 55,692,038.24 122,008,548.20 114,513,119.63 66,369,605.02
号填列）
减：所得税费用 6,701,791.97 23,889,986.77 26,702,012.80 9,591,198.56
五、净利润（净
亏损以“-”号填 48,990,246.27 98,118,561.43 87,811,106.83 56,778,406.46
列）
1．归属于母公司
48,990,246.27 98,118,561.43 88,298,062.82 57,430,969.83
股东的净利润
2．少数股东损益 - - -486,955.99 -652,563.37
六、其他综合收
-67,405.47 -92,717.75 -42,803.24 31,062.16
益税后净额（净
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项目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
亏损以“-”号填
列）
七、综合收益总
48,922,840.80 98,025,843.68 87,768,303.59 56,809,468.62
额
归属于母公司所
有者的综合收益 48,922,840.80 98,025,843.68 88,255,259.58 57,462,031.99
总额
归属于少数股东
- - -486,955.99 -652,563.37
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股
1.06 1.06 1.19 0.90
收益
（二）稀释每股
1.06 1.06 1.19 0.90
收益
3、合并现金流量表
单位：元
项目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
一、经营活动产
生的现金流量：
销售商品、提供
868,005,076.42 1,460,713,184.21 1,454,089,910.10 1,468,956,251.93
劳务收到的现金
收到的税费返还 9,129,078.07 104,499.15 - -
收到其他与经营
13,674,922.15 14,129,089.00 11,344,959.88 45,018,703.64
活动有关的现金
经营活动现金流
890,809,076.64 1,474,946,772.36 1,465,434,869.98 1,513,974,955.57
入小计
购买商品、接受
569,911,513.90 930,814,602.24 965,369,020.55 1,046,863,189.99
劳务支付的现金
支付给职工以及
为职工支付的现 140,307,651.21 227,888,556.24 178,853,453.75 197,926,027.96
金
支付的各项税费 27,228,049.39 77,734,536.87 73,800,378.49 63,079,368.62
支付其他与经营
29,570,987.32 57,013,898.12 41,465,463.37 62,663,471.53
活动有关的现金
经营活动现金流
767,018,201.82 1,293,451,593.47 1,259,488,316.16 1,370,532,058.10
出小计
经营活动产生的
123,790,874.82 181,495,178.89 205,946,553.82 143,442,897.47
现金流量净额
二、投资活 动产
生的现金流量：
收回投资收到的
- 15,000,000.00 - -
现金
取得投资收益收
- 14,212.33 - -
到的现金
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项目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
处置固定资产、
无形资产和其他
74,792.61 456,108.20 2,917,406.15 11,771,364.04
长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其
他营业单位收到 - - - -
的现金净额
收到其他与投资
- - - -
活动有关的现金
投资活动现金流
74,792.61 15,470,320.53 2,917,406.15 11,771,364.04
入小计
购建固定资产、
无形资产和其他
106,834,888.03 221,074,847.26 86,228,029.59 99,724,543.61
长期资产支付的
现金
投资支付的现金 - 15,000,000.00 - -
投资活动现金流
106,834,888.03 236,074,847.26 86,228,029.59 99,724,543.61
出小计
投资活动产生的
-106,760,095.42 -220,604,526.73 -83,310,623.44 -87,953,179.57
现金流量净额
三、筹资活 动产
-
生的现金流量：
吸收投资收到的
- - 150,960,000.00 -
现金
取得借款收到的
253,000,000.00 289,760,000.00 412,310,000.00 319,270,000.00
现金
收到其他与筹资
3,168,294.57 15,098,503.26 14,083,534.75 74,500,000.00
活动有关的现金
筹资活动现金流
256,168,294.57 304,858,503.26 577,353,534.75 393,770,000.00
入小计
偿还债务支付的
205,168,000.00 264,600,000.00 402,107,108.65 297,050,000.00
现金
分配股利、利润
或偿付利息支付 6,438,548.32 10,791,758.77 9,246,667.80 69,179,584.62
的现金
支付其他与筹资
24,137,967.42 33,593,067.29 179,320,064.61 97,765,219.84
活动有关的现金
筹资活动现金流
235,744,515.74 308,984,826.06 590,673,841.06 463,994,804.46
出小计
筹资活动产生的
20,423,778.83 -4,126,322.80 -13,320,306.31 -70,224,804.46
现金流量净额
四、汇率变动对
现金及现金等价 138,085.71 -92,717.75 -42,803.24 31,062.16
物的影响
五、现金及现金
37,592,643.94 -43,328,388.39 109,272,820.83 -14,704,024.40
等价物净增加额
加：期初现金及
161,274,519.26 204,602,907.65 95,330,086.82 110,034,111.22
现金等价物余额
1-1-397
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
项目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
六、期末现金及
198,867,163.20 161,274,519.26 204,602,907.65 95,330,086.82
现金等价物余额
（二）母公司报表
1、母公司资产负债表
单位：元
项目 2022-06-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
流动资产：
货币资金 176,427,346.60 146,855,956.91 153,640,473.16 159,755,690.56
应收票据 8,557,946.90 7,862,248.54 14,555,035.72 13,046,097.53
应收账款 233,086,211.30 240,003,505.02 215,862,941.72 242,592,800.15
应收款项融资 34,356,044.95 30,348,723.25 26,628,089.21 18,961,821.04
预付款项 4,367,226.53 4,170,964.96 6,124,760.76 4,063,611.29
其他应收款 135,481,674.87 159,784,117.52 189,522,081.37 132,009,055.97
存货 131,774,580.83 128,633,610.63 86,817,888.16 104,036,847.17
一年内到期的非
- - 557,551.40 605,325.46
流动资产
其他流动资产 11,950,536.22 6,416,173.74 5,623,468.12 5,183,085.74
流动资产合计 736,001,568.20 724,075,300.57 699,332,289.62 680,254,334.91
非流动资产： -
长期应收款 - - - 731,262.58
长期股权投资 163,989,259.61 160,989,259.61 135,989,259.61 135,989,259.61
投资性房地产 38,786.62 43,475.90 52,855.05 62,234.20
固定资产 40,969,781.01 39,556,431.64 39,746,725.64 37,255,274.79
在建工程 11,097,891.64 10,109,594.00 4,234,130.83 5,508,182.02
无形资产 18,340,729.38 16,475,844.16 17,180,704.04 17,947,231.44
长期待摊费用 12,009,565.04 12,569,697.23 10,472,690.97 8,408,611.86
递延所得税资产 9,176,733.69 9,044,002.29 11,721,199.77 9,710,811.10
其他非流动资产 114,160.00 368,175.58 158,490.56 1,158,490.59
非流动资产合计 255,736,906.99 249,156,480.41 219,556,056.47 216,771,358.19
资产总计 991,738,475.19 973,231,780.98 918,888,346.09 897,025,693.10
流动负债：
短期借款 96,830,334.43 96,000,000.00 87,603,465.19 77,451,410.89
应付票据 200,148,278.37 165,339,634.64 183,826,933.47 252,086,349.88
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项目 2022-06-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
应付账款 189,720,079.37 219,753,676.84 197,022,686.86 206,042,023.16
预收款项 - - - 295,720.65
合同负债 7,349,677.14 1,065,468.25 563,301.48 -
应付职工薪酬 7,771,129.65 8,930,108.39 6,894,818.50 5,527,504.38
应交税费 4,074,979.09 5,118,639.19 4,007,844.66 4,873,514.82
其他应付款 9,980,847.56 12,486,460.95 11,679,180.59 69,884,046.43
一年内到期的非
- 12,500,000.00 3,380,816.88 2,492,596.35
流动负债
其他流动负债 1,064,133.27 - 355,309.61 3,285,000.00
流动负债合计 516,939,458.88 521,193,988.26 495,334,357.24 621,938,166.56
非流动负债：
长期借款 27,500,000.00 27,500,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
长期应付款 - - - 731,262.56
预计负债 - - - -
递延收益 1,469,341.17 1,622,358.11 1,997,001.30 2,602,733.73
递延所得税负债 - - - -
非流动负债合计 28,969,341.17 29,122,358.11 41,997,001.30 43,333,996.29
负债合计 545,908,800.05 550,316,346.37 537,331,358.54 665,272,162.85
所有者权益：
股本 92,800,000.00 92,800,000.00 92,800,000.00 72,800,000.00
资本公积 289,879,232.26 289,879,232.26 289,879,232.26 159,879,232.26
其他综合收益 -208,209.06 -137,471.87 -56,477.66 -7,315.47
盈余公积 7,666,703.38 7,666,703.38 3,497,714.19 3,343,664.94
未分配利润 55,691,948.56 32,706,970.84 -4,563,481.24 -4,262,051.48
所有者权益合计 445,829,675.14 422,915,434.61 381,556,987.55 231,753,530.25
负债和所有者权
991,738,475.19 973,231,780.98 918,888,346.09 897,025,693.10
益总计
2、母公司利润表
单位：元
项目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
一、营业总收入 391,639,240.11 716,358,719.30 613,459,633.43 683,110,642.19
其中：营业收入 391,639,240.11 716,358,719.30 613,459,633.43 683,110,642.19
二、营业总成本 372,498,621.00 695,515,924.13 610,665,848.63 682,604,572.25
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项目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
其中：营业成本 317,013,322.51 594,733,962.27 530,523,150.85 579,658,638.76
税金及附加 1,469,029.03 2,506,271.36 2,797,029.78 2,772,995.74
销售费用 5,135,208.56 11,831,149.63 8,448,415.38 22,317,442.95
管理费用 24,218,264.03 50,617,901.32 41,172,087.08 39,216,163.16
研发费用 25,816,952.69 38,933,273.04 27,162,836.60 38,312,107.06
财务费用 -1,154,155.82 -3,106,633.49 562,328.94 327,224.58
其中：利息费用 2,992,625.45 5,776,655.64 7,400,063.17 7,911,975.12
利息收入 3,922,937.89 9,231,892.06 7,719,088.56 7,734,717.09
加：其他收益 6,299,724.00 6,076,201.76 4,376,584.39 2,704,814.36
投资收益（损失以“-”
- 25,000,000.00 - -
号填列）
信用减值损失（损失
104,275.76 -142,628.05 -984,021.27 839,145.48
以“-”号填列）
资产减值损失（损失
-2,847,263.65 -6,752,389.82 -8,192,445.22 -5,862,092.80
以“-”号填列）
资产处置收益（损失
- -743.06 - -
以“-”号填列）
三、营业利润（亏损
22,697,355.22 45,023,236.00 -2,006,097.30 -1,812,063.02
以“-”号填列）
加：营业外收入 160,449.00 116,538.54 525,762.91 30,318,792.51
减：营业外支出 5,557.90 320,883.46 677,434.79 229,962.59
四、利润总额（亏损
22,852,246.32 44,818,891.08 -2,157,769.18 28,276,766.90
总额以“-”号填列）
减：所得税费用 -132,731.40 3,379,449.81 -2,010,388.67 1,325,208.59
五、净利润（净亏损
22,984,977.72 41,439,441.27 -147,380.51 26,951,558.31
以“-”号填列）
（一）持续经营净利
润（净亏损以“-”号填 22,984,977.72 41,439,441.27 -147,380.51 26,951,558.31
列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“-”号填 - - - -
列）
六、其他综合收益税
后净额（净亏损以“-” -70,737.19 -80,994.21 -49,162.19 3,793.84
号填列）
七、综合收益总额 22,914,240.53 41,358,447.06 -196,542.70 26,955,352.15
3、母公司现金流量表
单位：元
项目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
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项目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
一、经营活动产
生的现金流量：
销售商品、提供
420,937,385.05 785,324,596.37 698,499,917.89 725,162,702.80
劳务收到的现金
收到的税费返还 163,285.68 120,064.63 - -
收到其他与经营
24,125,046.07 7,326,534.45 5,629,665.55 4,364,106.84
活动有关的现金
经营活动现金流
445,225,716.80 792,771,195.45 704,129,583.44 729,526,809.64
入小计
购买商品、接受
349,514,234.26 699,048,117.71 600,123,093.76 618,327,631.68
劳务支付的现金
支付给职工以及
为职工支付的现 43,738,606.47 72,005,248.00 61,621,423.74 71,360,583.63
金
支付的各项税费 7,708,555.98 8,911,776.87 17,951,714.34 16,072,967.34
支付其他与经营
33,645,329.50 28,342,676.21 14,894,005.45 21,281,126.00
活动有关的现金
经营活动现金流
434,606,726.21 808,307,818.79 694,590,237.29 727,042,308.65
出小计
经营活动产生的
10,618,990.59 -15,536,623.34 9,539,346.15 2,484,500.99
现金流量净额
二、投资活动产
生的现金流量：
收回投资收到的
- - - -
现金
取得投资收益收
- 25,000,000.00 - -
到的现金
处置固定资产、
无形资产和其他
53,157.79 270,693.54 2,021,466.52 734,544.35
长期资产收回的
现金净额
收到其他与投资
27,592,502.07 57,322,474.99 9,272,480.21 17,991,978.57
活动有关的现金
投资活动现金流
27,645,659.86 82,593,168.53 11,293,946.73 18,726,522.92
入小计
购建固定资产、
无形资产和其他
13,883,056.24 19,051,083.31 21,208,725.17 15,391,129.44
长期资产支付的
现金
投资支付的现金 3,000,000.00 25,000,000.00 34,762,200.00 42,562,900.00
取得子公司及其
他营业单位支付 - - - -
的现金净额
支付其他与投资
- 20,000,000.00 59,999,999.97 92,680.56
活动有关的现金
投资活动现金流
16,883,056.24 64,051,083.31 115,970,925.14 58,046,710.00
出小计
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项目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
投资活动产生的
10,762,603.62 18,542,085.22 -104,676,978.41 -39,320,187.08
现金流量净额
三、筹资活动产
生的现金流量：
吸收投资收到的
- - 150,000,000.00 -
现金
取得借款收到的
70,200,000.00 162,770,000.00 205,720,000.00 182,787,108.74
现金
收到其他与筹资
- - - 34,500,000.00
活动有关的现金
筹资活动现金流
70,200,000.00 162,770,000.00 355,720,000.00 217,287,108.74
入小计
偿还债务支付的
82,000,000.00 154,040,000.00 194,848,888.21 170,287,108.74
现金
分配股利、利润
或偿付利息支付 3,048,679.53 5,909,586.49 6,315,566.94 5,813,446.26
的现金
支付其他与筹资
- 2,823,265.48 32,686,150.00 10,905,037.33
活动有关的现金
筹资活动现金流
85,048,679.53 162,772,851.97 233,850,605.15 187,005,592.33
出小计
筹资活动产生的
-14,848,679.53 -2,851.97 121,869,394.85 30,281,516.41
现金流量净额
四、汇率变动对
现金及现金等价 129,001.25 -91,164.92 -49,162.19 3,793.84
物的影响
五、现金及现金
6,661,915.93 2,911,444.99 26,682,600.40 -6,550,375.84
等价物净增加额
加：期初现金及
64,345,121.19 61,433,676.20 34,751,075.80 41,301,451.64
现金等价物余额
六、期末现金及
71,007,037.12 64,345,121.19 61,433,676.20 34,751,075.80
现金等价物余额
二、审计意见类型
受本公司委托，信永中和事务所对本公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度和
2022 年 1-6 月的财务报表进行审计，出具了 XYZH/2022HZAA10027 号《审计报告》，
发表了标准无保留的审计意见。
三、财务报表的编制基础及合并财务报表范围
（一）财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁
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布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本招股说明书之“第十节 财务会计信息”之
“四、主要会计政策和会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2、持续经营
本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财
务报表是合理的。
（二）合并财务报表的范围及变化
1、合并财务报表范围
本公司将控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。本公司报告期内纳入
合并范围的子公司如下：
子公司名称 报告期内合并期间
吉林长华 2019年1月至2021年12月
武汉彬宇 2019年1月至2021年12月
武汉翼宇 2021年6月至2021年12月
郑州翼宇 2019年1月至2021年12月
广州翼宇 2019年1月至2021年12月
宁波翼宇 2019年1月至2021年12月
美国翼宇 2019年1月至2021年12月
沈阳翼宇 2019年1月至2021年12月
佛山彬宇 2019年1月至2021年12月
宁波中晋 2019年1月至2020年8月
广东一彬 2021年7月至2021年12月
一彬新能源 2022年5月至6月
2、报告期内合并财务报表范围的变化情况
2020 年 8 月，公司子公司宁波翼宇吸收合并二级子公司宁波中晋，宁波中晋自注
销之日起不再纳入合并财务报表范围。
2021 年 6 月，公司子公司宁波翼宇出资设立武汉翼宇，出资比例为 100%，武汉
翼宇自成立之日起纳入合并财务报表范围。
2021 年 7 月，公司出资设立广东一彬，出资比例为 100%，广东一彬自成立之日
起纳入合并财务报表范围。
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2022 年 5 月，公司出资设立一彬新能源，出资比例为 100%，一彬新能源自成立
之日起纳入合并财务报表范围。
四、主要会计政策和会计估计
（一）遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本公司的财
务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
（二）会计期间
本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。
（三）营业周期
本公司的营业周期为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日，并且作为资产和负债的流动性
划分标准。
（四）记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被
合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合
并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购
日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的
现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业
合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成
本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公
允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产
公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价
值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核
后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额
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计入合并当期营业外收入。
（六）合并财务报表的编制方法
本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，
按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以
抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及
综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数
股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列
示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初
纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调
整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制
权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资
产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
（七）现金及现金等价物
本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表
之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值
变动风险很小的投资。
（八）外币业务和外币财务报表折算
1、外币交易
本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产
负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折
算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差
额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
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2、外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者
权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与
费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在
其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率
变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
（九）金融资产和金融负债
本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
1、金融资产
（1）金融资产分类、确认依据和计量方法
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产
分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金
融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管
理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规
定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支
付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以
摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与
到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，
计入当期损益。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又
以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流
量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价
值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类
金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利
息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之
前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。
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本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际
利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，
自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息
收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金
融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。
本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易
费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损
益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转
入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合
收益中转出，计入留存收益。
除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费
用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。
本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资
产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
（2）金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流
量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有
风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上
几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转
移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部
分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为
对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在
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终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转
移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计
额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产
生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊
的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。
2、金融负债
（1）金融负债分类、确认依据和计量方法
本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始
确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行
后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出
计入当期损益。
其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，
本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融
资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的
财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。
本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债
的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。
（2）金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解
除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负
债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负
债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质
性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为
一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损
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益。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场
的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并
且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为
三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经
调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观
察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用
第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对
公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允
价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该
范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当
估计。
（4）金融资产和金融负债的抵销
本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满
足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①本公司具有抵销已确认
金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；②本公司计划以净额结算，或同
时变现该金融资产和清偿该金融负债。
（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法
本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：①如果本公司不能无条件地避免
以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定
义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，
但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。②如果一项金融工具须用或可用
本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是
作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有
负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后
者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用
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或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或
需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的
金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量
（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为
金融负债。
本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了公司成员
和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而
承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算
的义务，则该工具应当分类为金融负债。
金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损
失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。
金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销
时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。
（6）金融工具减值
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量
且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移
金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均
值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流
量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公
司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率
折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司在资产负债表日仅将自初
始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于不含重大融资成分或者本公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收
账款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量
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损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自
初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照
整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著
增加，本公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
本公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具
在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的
信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融
工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用
损失。当以金融工具组合为基础时，本公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分
为不同组合。
本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加
或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，
损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减
该金融资产的账面价值。
（十）应收款项（适用于 2019 年 1 月 1 日起）
本公司对所有应收款项始终按照相当于整个存续期内预期信用损失金额计提损失
准备。对应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节之“（九）金融
资产和金融负债”之“2、金融负债”之“（6）金融工具减值”。
1、应收票据
本公司基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
信用等级较高的银行承兑的汇票一般不存在预期
银行承兑汇票 票据类型 信用损失/信用等级不高的银行承兑汇票采用固定
预期信用损失率
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项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
商业承兑汇票 票据类型 固定预期信用损失率
2、应收账款和其他应收款
（1）本公司对单项金额自初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信
用损失。
（2）对自初始确认后信用风险是否显著增加的判断，本公司通过比较金融工具在
初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计
存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确
定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风
险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过一个年度，则表明金融工
具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况
下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过一个年度，信用风险自初始确认
后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付
出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，
而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照初始确认时间
为共同风险特征。
本公司对应收账款及其他应收款，基于其信用风险特征划分为如下组合：
项目 确定组合的依据 坏账准备计提方法
采用账龄分析法对应收款项 相同账龄的应收款项具有类似的信用风
固定预期信用损失率
计提的信用损失 险特征
公司合并范围内关联方 应收本公司合并范围内各公司款项 一般不存在预期信用损失
采用账龄分析法对应收款项计提的信用损失的应收账款及其他应收款中，本公司
根据以前年度的实际信用损失，并考虑本期的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计
估计政策为：
账龄 预期信用损失率（%）
1年以内 5.00
1-2年 20.00
2-3年 50.00
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账龄 预期信用损失率（%）
3年以上 100.00
本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当
前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信
用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计
记录。
本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根
据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损
失准备，按其差额借记“信用减值损失”。
3、应收款项融资
对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且本公司管理此类金融资产的业
务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司
将其分类为应收款项融资。
（十一）存货
本公司存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、在产品、委托加工物资、周
转材料、模具等。
存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加
权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法。
库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值
按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有
的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生
的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
（十二）合同资产
1、合同资产的确认方法及标准
合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决
于时间流逝之外的其他因素。
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2、合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
合同资产的预期信用损失的确定方法，详见本节之“（十）应收款项（适用于
2019 年 1 月 1 日起）”的相关描述。
会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期
信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，
借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利
得，做相反的会计记录。
本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根
据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已
计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。
（十三）长期股权投资
本公司长期股权投资主要是对子公司的投资。
对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得
的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面
价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值
为负数的，长期股权投资成本按零确定。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成
本。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，
按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按
照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资
合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方
式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露
确定投资成本的方法。
本公司对子公司投资采用成本法核算。
后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的
成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单
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位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。
（十四）合同成本
1、与合同成本有关的资产金额的确定方法
本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。
合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范
范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前
或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明
确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用
于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。
合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同
取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。
增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得
合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会
发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。
2、与合同成本有关的资产的摊销
本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行
摊销，计入当期损益。
3、与合同成本有关的资产的减值
本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会
计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公
司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将
要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回
原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定
不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
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（十五）投资性房地产
本公司投资性房地产包括房屋建筑物及土地使用权。采用成本模式计量。
本公司投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计
使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率如下：
类别 折旧年限（年） 预计残值率（%） 年折旧率（%）
土地使用权 45.5 - 2.20
房屋建筑物 20 5 4.75
（十六）固定资产
本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营
管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予
以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备等。
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固
定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预
计净残值率、折旧率如下：
序号 类别 折旧年限（年） 预计残值率（%） 年折旧率（%）
1 房屋及建筑物 10-20 5.00 4.75-9.50
2 专用设备 3-10 5.00 9.50-31.67
3 通用设备 3-10 5.00 9.50-31.67
4 运输设备 4-10 5.00 9.50-23.75
本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进
行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
（十七）在建工程
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本
等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再
对固定资产原值差异进行调整。
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（十八）借款费用
发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用
或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发
生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产
活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用
或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化
条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂
停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利
息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资
产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确
定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
（十九）使用权资产
使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。
1、初始计量
在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列
四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存
在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成
租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁
资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。
2、后续计量
在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本
减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本公司按照租赁准则有关规定重新计量
租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。
（1）使用权资产的折旧
自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开
始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或
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者当期损益。
本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预
期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。
本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届
满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租
赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短
的期间内计提折旧。
（2）使用权资产的减值
如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价
值，进行后续折旧。
（二十）无形资产
本公司无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购
入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无
形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允
的，按公允价值确定实际成本。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件无形资产按预计使用
年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销
金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计
使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处
理。
（二十一）长期资产减值
本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地
产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹
象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减
值迹象，每年末均进行减值测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，
上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
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（二十二）长期待摊费用
本公司的长期待摊费用包括模具、装修费等费用。该等费用在受益期内平均摊
销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余
价值全部转入当期损益。
公司长期待摊费用中模具的收益期间系根据模具相关零部件产品的预计生产期限
确定，当相关零部件产品的预计生产期限小于三年时，以预计生产期限作为收益期进
行摊销；当相关零部件产品的预计生产期限大于等于三年时，以三年作为收益期进行
摊销。
（二十三）合同负债
合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在
向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同
对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金
额确认合同负债。
（二十四）职工薪酬
本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利。
短期薪酬主要包括职工工资、奖金、福利费、基本医疗保险、工伤保险、生育保
险、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际
发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义
务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日
为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受
益对象计入当期损益或相关资产成本。
辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为
鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早
日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1、公司不能单方面撤回因解
除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2、公司确认与涉及支付辞退福利的
重组相关的成本或费用时。
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（二十五）预计负债
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项
相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现
时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计
量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考
虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大
的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计
负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
（二十六）收入确认原则和计量方法（适用 2019 年 12 月 31 日之前）
本公司的营业收入主要包括商品销售收入和让渡资产使用权收入，收入确认政策
如下：
1、收入确认原则
（1）销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：①将商品所有权上的主要风险和
报酬转移给购货方；②本公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对
已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可
能流入；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量
时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实
际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2、收入确认的具体方法
（1）本公司销售的汽车零部件产品，国内销售分为对账确认收入和签收确认收
入：
①对账确认收入：公司与客户通过供应链（商）系统、邮件等方式对账确认领用
量或者收货量后确认收入；
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②签收确认收入：公司根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，公
司根据客户签收单据确认收入。
（2）本公司出口销售按照客户要求发货并办理报关手续，根据报关单和提单等资
料确认收入。
（3）模具：公司在模具完工通过验收并确定结算价格、付款方式等信息后，确认
收入。
3、发行人模具收入确认的具体政策
（1）发行人模具产品销售收入确认政策及合理性分析
公司在模具完工通过客户验收并确定结算价格、付款方式等信息后，确认收入。
公司模具收入确认的时点、依据和主要客户的具体合同条款如下：
确认收入的会计政
主要客户 具体合同条款 确认依据 确认时点
策
4.1-在车型 SOP（小量产）与乙方
提供的汽车零部件经甲方研发及品 验 收 文 件
质保证部确认合格且乙方提供 （如：零件
验收文件
100%合同金额的增值税发票后， 提 交 保 证
公司在模具完工通过 签署日期
甲方在一个月内付清全部货款。 书）和结算
验收并确定结算价 与结算合
东风汽车 5.1-甲方付清全部货款，双方代表 合同（指含
格、付款方式等信息 同签署日
办理完此模具的交付手续时，模具 结算价格、
后，确认收入 期孰晚确
所有权即为甲方所有。模具仍放置 付款方式等
认
在乙方所在地，模具的风险及乙方 信 息 的 单
使用模具按双方己签订的借用模具 据）
的相关合同执行。
注：东风汽车为公司报告期内模具销售第一大客户
针对发行人模具销售收入确认政策的合理性，分析如下：
①2019 年
根据《企业会计准则第 14 号——收入（2006 年）》规定，公司在确认收入时考虑
五步法进行判断，具体分析如下：
收入准则规定 发行人模具收入确认
企业已将商品所有权上的主要风险和 模具完工通过验收后，模具所有权上的主要风险及报酬已
报酬转移给购货方 经转移给购货方
企业既没有保留通常与所有权相联系 模具完工通过验收投入生产后，根据约定，模具放置于公
的继续管理权，也没有对已售出的商 司处用于生产，但公司没有保留通常与所有权相联系的继
品实施有效控制 续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制
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收入准则规定 发行人模具收入确认
合同或订单中明确约定模具的销售价格，不存在导致订单
收入的金额能够可靠地计量 销售价格发生较大变动的其他特别约定，所以公司产品销
售收入的金额能够可靠地计量
合同约定了公司与客户之间的结算方式，待模具完工通过
验收后，达到经济利益流入企业的必要条件。同时，结合
相关的经济利益很可能流入企业 公司的客户信息、销售合同履行情况以及实际发生坏账核
销情况，产品交付后合同款项无法收回的整体风险较小，
相关的经济利益很可能流入公司
相关的已发生或将发生的成本能够可
发行人已对产品成本分类核算，成本可以准确计量
靠地计量
②2020 年及以后
根据《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》的规定，公司应当在履行
了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制
权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
其中，对于在某一时点履行的履约义务，企业应当在客户取得相关商品控制权时
点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，企业应当考虑下列迹象：
A、企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
B、企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有
权；
C、企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
D、企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商
品所有权上的主要风险和报酬；
E、客户已接受该商品；
F、其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
结合公司的实际情况，具体分析如下：
收入准则规定 发行人模具收入确认
公司在模具完工通过验收并确定结算价格、付款方式等信
企业就该商品享有现时收款权利，即
息后，企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品
客户就该商品负有现时付款义务
负有现时付款义务
企业已将该商品的法定所有权转移给
公司在模具完工通过验收后，根据相关约定，该商品的法
客户，即客户已拥有该商品的法定所
定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权
有权
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收入准则规定 发行人模具收入确认
企业已将该商品实物转移给客户，即
不适用
客户已实物占有该商品
企业已将该商品所有权上的主要风险 模具完工通过验收后，公司已将该商品所有权上的主要风
和报酬转移给客户，即客户已取得该 险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主
商品所有权上的主要风险和报酬 要风险和报酬
客户已接受该商品 模具完工通过验收后，表明客户已接受该商品
综上所述，公司模具收入政策符合企业会计准则的相关规定，存在合理性。
（二十七）收入确认原则和计量方法（适用 2020 年 1 月 1 日起适用）
本集团的营业收入主要包括商品销售收入和让渡资产使用权收入，收入确认政策
如下：
1、收入确认原则
公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确
认收入。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确
认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：
（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有
权；
（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商
品所有权上的主要风险和报酬；
（5）客户已接受该商品；
（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2、收入确认的具体方法
（1）公司销售的汽车零部件产品，国内销售分为对账确认收入和签收确认收入：
①对账确认收入：公司与客户通过供应链（商）系统、邮件等方式对账确认领用
量或者收货量后确认收入；
②签收确认收入：公司根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，公
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司根据客户签收单据确认收入。
（2）公司出口销售按照客户要求发货并办理报关手续，根据报关单和提单等资料
确认收入。
（3）公司在模具完工通过客户验收并确定结算价格、付款方式等信息后，确认收
入。
3、发行人模具收入确认的具体政策
（1）发行人模具产品销售收入确认政策及合理性分析
公司在模具完工通过客户验收并确定结算价格、付款方式等信息后，确认收入。
公司模具收入确认的时点、依据和主要客户的具体合同条款如下：
确认收入的会计政
主要客户 具体合同条款 确认依据 确认时点
策
4.1-在车型 SOP（小量产）与乙方
提供的汽车零部件经甲方研发及品 验 收 文 件
质保证部确认合格且乙方提供 （如：零件
验收文件
100%合同金额的增值税发票后， 提 交 保 证
公司在模具完工通过 签署日期
甲方在一个月内付清全部货款。 书）和结算
验收并确定结算价 与结算合
东风汽车 5.1-甲方付清全部货款，双方代表 合同（指含
格、付款方式等信息 同签署日
办理完此模具的交付手续时，模具 结算价格、
后，确认收入 期孰晚确
所有权即为甲方所有。模具仍放置 付款方式等
认
在乙方所在地，模具的风险及乙方 信 息 的 单
使用模具按双方己签订的借用模具 据）
的相关合同执行。
注：东风汽车为公司报告期内模具销售第一大客户
针对发行人模具销售收入确认政策的合理性，分析如下：
①2019 年
根据《企业会计准则第 14 号——收入（2006 年）》规定，公司在确认收入时考虑
五步法进行判断，具体分析如下：
收入准则规定 发行人模具收入确认
企业已将商品所有权上的主要风险和 模具完工通过验收后，模具所有权上的主要风险及报酬已
报酬转移给购货方 经转移给购货方
企业既没有保留通常与所有权相联系 模具完工通过验收投入生产后，根据约定，模具放置于公
的继续管理权，也没有对已售出的商 司处用于生产，但公司没有保留通常与所有权相联系的继
品实施有效控制 续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制
合同或订单中明确约定模具的销售价格，不存在导致订单
收入的金额能够可靠地计量 销售价格发生较大变动的其他特别约定，所以公司产品销
售收入的金额能够可靠地计量
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收入准则规定 发行人模具收入确认
合同约定了公司与客户之间的结算方式，待模具完工通过
验收后，达到经济利益流入企业的必要条件。同时，结合
相关的经济利益很可能流入企业 公司的客户信息、销售合同履行情况以及实际发生坏账核
销情况，产品交付后合同款项无法收回的整体风险较小，
相关的经济利益很可能流入公司
相关的已发生或将发生的成本能够可
发行人已对产品成本分类核算，成本可以准确计量
靠地计量
②2020 年及以后
根据《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》的规定，公司应当在履行
了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制
权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
其中，对于在某一时点履行的履约义务，企业应当在客户取得相关商品控制权时
点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，企业应当考虑下列迹象：
A、企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
B、企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有
权；
C、企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
D、企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商
品所有权上的主要风险和报酬；
E、客户已接受该商品；
F、其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
结合公司的实际情况，具体分析如下：
收入准则规定 发行人模具收入确认
公司在模具完工通过验收并确定结算价格、付款方式等信
企业就该商品享有现时收款权利，即
息后，企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品
客户就该商品负有现时付款义务
负有现时付款义务
企业已将该商品的法定所有权转移给
公司在模具完工通过验收后，根据相关约定，该商品的法
客户，即客户已拥有该商品的法定所
定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权
有权
企业已将该商品实物转移给客户，即
不适用
客户已实物占有该商品
企业已将该商品所有权上的主要风险 模具完工通过验收后，公司已将该商品所有权上的主要风
和报酬转移给客户，即客户已取得该 险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主
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收入准则规定 发行人模具收入确认
商品所有权上的主要风险和报酬 要风险和报酬
客户已接受该商品 模具完工通过验收后，表明客户已接受该商品
综上所述，公司模具收入政策符合企业会计准则的相关规定，存在合理性。
（二十八）政府补助
本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的
政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分
的，整体归类为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准
拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计
能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照
公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1 元）计量。
与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照年限平均法
分期计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相
关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，冲减相关
成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成
本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
（二十九）递延所得税资产和递延所得税负债
本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价
值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所
得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性
差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额
（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性
差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得
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税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来
应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。
（三十）租赁
本公司的租赁业务包括融资租赁和经营租赁。
本公司作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价
值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最
低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。
本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产
成本或当期损益。
（三十一）终止经营
终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组
成部分已经处置或划分为持有待售类别：
1、该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2、该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的
一项相关联计划的一部分；
3、该组成部分是专为转售而取得的子公司。
（三十二）重要会计政策和会计估计变更和前期差错更正
1、重要会计政策变更
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
2020年（首次）起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项 第二届董事会第十
说明1
目 次会议批准
财政部于2018年12月7日修订印发了《企业会计准则第21号——租
第二届董事会第二
赁》财会[2018]35号（以下简称“新租赁准则”），本集团自2021年1月 说明2
十三次会议批准
1日起执行该准则。
说明：
（1）2020 年（首次）起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情
况
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合并及母公司资产负债表调整情况
单位：元
合并资产负债表 母公司资产负债表
受影响的项目 2019年12月31 2020年1月1日 2019年12月31 2020年1月1日
调整金额 调整金额
日（变更前） （变更后） 日（变更前） （变更后）
预收款项 3,023,967.85 -3,023,967.85 - 295,720.65 -295,720.65 -
合同负债 - 2,687,583.09 2,687,583.09 - 273,205.04 273,205.04
其他流动负债 - 336,384.76 336,384.76 - 22,515.61 22,515.61
本公司执行新收入准则对年初合并及母公司财务报表的影响仅为负债重分类，对
本公司年初合并及母公司财务报表的资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。
（2）2021 年（首次）起执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情
况
财政部于 2018 年 12 月 7 日修订印发了《企业会计准则第 21 号——租赁》财会
[2018]35 号（以下简称“新租赁准则”），本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则，对会
计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策详见本节之“四、主要会计政策和会计
估计”之“（三十）租赁”。
首次执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日资产负债表项目的影响如下：
单位：元
合并资产负债表 母公司资产负债表
项目 2020 年 12 月 新租赁准则 2021 年 1 月 1 2020 年 12 月 新租赁准则 2021 年 1 月 1
31 日（变更前） 调整影响 日（变更后） 31 日（变更前） 调整影响 日（变更后）
使用权资产 - 11,436,936.57 11,436,936.57 - - -
租赁负债 - 7,078,845.68 7,078,845.68 - - -
一年内到期的
- 4,358,090.89 4,358,090.89 - - -
非流动负债
2、重要会计估计变更
报告期内无需要披露的重要会计估计变更。
五、公司缴纳的税种及享受的优惠政策
（一）主要税种和税率
税种 计税依据 税率
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
税种 计税依据 税率
9.00%、10.00%、11.00%、
增值税 应税收入
13.00%、16.00%
城市维护建设税 应缴流转税税额 7%、5%
教育费附加 应缴流转税税额 3%
地方教育附加 应缴流转税税额 2%
企业所得税 应纳税所得额 如下表
不同企业所得税税率纳税主体说明：
纳税主体名称 以下简称 所得税税率
宁波一彬电子科技股份有限公司 一彬科技 15%
武汉彬宇汽车零部件有限公司 武汉彬宇 25%
郑州翼宇汽车零部件有限公司 郑州翼宇 25%
广州翼宇汽车零部件有限公司 广州翼宇 25%
吉林长华汽车部件有限公司 吉林长华 25%
沈阳翼宇汽车零部件有限公司 沈阳翼宇 25%
宁波翼宇汽车零部件有限公司 宁波翼宇 15%
佛山彬宇汽车零部件有限公司 佛山彬宇 25%
宁波中晋汽车零部件有限公司 宁波中晋 25%
武汉翼宇汽车零部件有限公司 武汉翼宇 25%
IYU Automotive,Inc. 美国翼宇 21%
宁波一彬电子科技股份有限公司日本支社 日本一彬 23.20%
广东一彬汽车零部件有限公司 广东一彬 25%
宁波一彬新能源科技有限公司 一彬新能源 25%
（二）税收优惠
本公司于 2019 年 11 月 27 日取得宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总
局宁波市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201933100305），有
效期三年，2019-2021 年度企业所得税税率按照 15%执行。
宁波翼宇于 2017 年 11 月 29 日取得宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国
家税务局、浙江省宁波市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：
GR201733100500），有效期三年，2017-2019 年度企业所得税税率按照 15%执行。
宁波翼宇于 2020 年 12 月 1 日取得宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
总局宁波市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202033100769），
有效期三年，2020-2022 年度企业所得税税率按照 15%执行。
根据《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税[2012]39 号），公司
境外销售适用于免抵退税办法。生产企业出口自产货物和视同自产货物及对外提供加
工修理修配劳务，以及列名生产企业出口非自产货物，免征增值税，相应的进项税额
抵减应纳增值税额（不包括适用增值税即征即退、先征后退政策的应纳增值税额），未
抵减完的部分予以退还。根据《国家税务总局关于<出口货物劳务增值税和消费税管理
办法>有关问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 24 号）规定，企业应在货物报
关出口之日（以出口货物报关单<出口退税专用>上的出口日期为准）次月起至次年 4
月 30 日前的各增值税纳税申报期内收齐有关凭证，向主管税务机关申报办理出口货物
增值税免抵退税。逾期的，企业不得申报免抵退税。按该规定，本公司、吉林长华、
宁波翼宇、沈阳翼宇出口销售商品的增值税适用以上管理办法。
六、分部信息
公司根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，以产品分部和地区分
部为基础确定报告分部。分部信息详见本招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”之
“二、盈利能力分析”之“（一）营业收入情况分析”。
七、最近一年收购兼并情况
最近一年内，公司不存在收购兼并其他企业资产（或股权）的情况。
八、经注册会计师核验的非经常性损益明细表
发行人会计师对公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月的非经常
性损益明细表进行鉴证，并出具了《宁波一彬电子科技股份有限公司 2022 年 1-6 月、
2021 年度、2020 年度、2019 年度非经常性损益明细表的专项说明》”。依据经核验的
非经常性损益明细表，报告期内，公司非经常性损益的具体内容及其对净利润的影响
如下：
单位：万元
项目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
非流动性资产处置损益 -5.63 -70.75 -74.57 91.13
计入当期损益的政府补助 899.80 817.49 774.63 452.96
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项目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
同一控制下企业合并产生的子公司期
- - - 999.08
初至合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
- 1.42 - -
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和
121.83 26.54 -12.27 1,332.07
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
- - - -
目
小计 1,015.99 774.70 687.80 2,875.23
所得税影响额 165.78 115.13 290.07 266.02
少数股东权益影响额（税后） - - -0.16 1.50
合计：归属于母公司股东的非经常
850.21 659.57 397.89 2,607.71
性损益净额
归属于母公司股东的净利润 4,899.02 9,811.86 8,829.81 5,743.10
归属于母公司股东的非经常性损益净
额占当期归属于母公司股东的净利润 17.35% 6.72% 4.51% 45.41%
比例
归属于母公司股东的扣除非经常性
4,048.81 9,152.28 8,431.91 3,135.38
损益后净利润
报告期内，公司的非经常性损益净额主要来源于非流动资产处置损益、政府补
助、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益和因诉讼产生的预
计负债的转回。
报告期内，归属于母公司股东的非经常性损益净额占当期归属于母公司股东的净
利润比例分别为 45.41%、4.51%、6.72%和 17.35%，占比波动明显，主要原因如下：
1、根据中国证监会发布的《公开发行证券信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益属于非经常性
损益。2019 年公司收购属于同一控制下的汽车零部件企业宁波翼宇，当期产生非经常
性损益 999.08 万元；
2、2012 至 2013 年，发行人向格特拉克提供换挡板总成等多种变速箱零部件，格
特拉克公司将上述换挡板用于变速箱的生产，供应福特汽车公司在南美、南非和泰国
的工厂。由于换挡板存在质量瑕疵，使得变速箱无法正常使用，给格特拉克公司造成
经济损失，双方因上述产品质量问题产生买卖合同纠纷。2018 年 3 月 19 日，江西省南
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
昌市中级人民法院开庭审理，于 2019 年 3 月 29 日下达（2017）赣 01 民初 152 号《民
事判决书》，判决公司向原告格特拉克（江西）传动系统有限公司支付经济损失人民币
2,995.63 万元。
2019 年 4 月 23 日，公司向江西省高级人民法院重新提起上诉并提交了相关资料。
2019 年 7 月 22 日，江西省高级人民法院下达（2019）赣民终 344 号《民事判决书》，
终审判决公司需赔偿格特拉克（江西）传动系统有限公司损失人民币 1,358.47 万元。
因本次判决与原始判决结果产生差异，且该时点已超过 2018 年资产负债表日后调整事
项范围，故公司于 2019 年将 2018 年因诉讼产生的预计负债转回，确认 1,434.08 万元
营业外收入；
3、2022 年 1-6 月，归属于母公司股东的非经常性损益净额占当期归属于母公司股
东的净利润比例明显增加，主要原因系公司当期获取政府有关上市的奖励 200.00 万
元；除此之外，公司与中国科学院宁波材料技术与工程研究所合作研发的“可注射成型
陶瓷化有机硅防护材料的研发与应用”项目获得宁波市重点技术研发奖励 200 万元。
九、报告期末主要资产情况
（一）投资性房地产
截至报告期末，公司投资性房地产情况如下：
单位：万元
项目 核算方法 账面价值
房屋及建筑物 成本模式计量 1.32
土地使用权 成本模式计量 2.56
合计 3.88
报告期末，公司投资性房地产金额较小。
（二）固定资产
截至报告期末，公司固定资产情况如下：
原值 折旧年限 累计折旧 减值准备 账面价值
项目
（万元） （年） （万元） （万元） （万元）
房屋及建筑物 21,674.95 10-20 7,016.83 168.57 14,489.55
专用设备 40,590.75 3-10 19,173.97 323.36 21,093.41
运输设备 1,137.83 3-10 848.17 - 289.66
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通用设备 1,359.15 4-10 978.08 - 381.07
合计 64,762.67 / 28,017.04 491.93 36,253.70
报告期内，公司固定资产整体使用与运行状况良好，对于陈旧、闲置等原因而导
致可回收金额低于账面价值的房屋及建筑物，公司已足额计提固定资产减值准备。
（三）在建工程
截至报告期末，公司在建工程情况如下：
项目 账面余额（万元）
房屋建筑物 4,450.01
机器设备 4,002.61
合计 8,452.63
报告期末，发行人在建工程不存在减值迹象，无需计提减值准备。
（四）无形资产
截至报告期末，公司无形资产情况如下：
累计摊销 账面价值
项目 原值（万元） 摊销年限（年）
（万元） （万元）
土地使用权 12,271.53 32.58-50 1,483.97 9,308.08
软件使用权 1,954.91 2-10 1,371.58 583.33
合计 14,226.43 / 2,855.55 9,891.41
公司无形资产的取得方式详见本招股说明书“第六节 业务和技术”之“五、主要固
定资产及无形资产情况”之“（二）主要无形资产”。报告期期初，土地使用权已计提减
值准备 1,479.47 万元；截至报告期期末，无明显迹象表明上述无形资产存在新的可收
回金额低于账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。
（五）最近一期末对外投资情况
截至报告期末，公司无对外股权投资情况。
十、报告期末主要负债情况
（一）短期借款
截至报告期末，公司短期借款明细如下：
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
项目 金额（万元） 比例（%）
质押借款 - -
抵押借款 13,410.58 50.93
保证借款 11,670.00 44.32
信用借款 1,250.00 4.75
票据融资 - -
合计 26,330.58 100.00
截至报告期末，公司无逾期未偿还的短期借款。
（二）应付票据
截至报告期末，公司应付票据明细如下：
票据类型 票据金额（万元） 比例（%）
银行承兑汇票 48,730.35 98.60
商业承兑汇票 690.87 1.40
合计 49,421.22 100.00
（三）应付账款
截至报告期末，公司应付账款明细如下：
项目 金额（万元） 比例（%）
原材料、外购件货款 38,472.78 88.02
长期资产采购款 1,829.41 4.19
费用类 3,407.31 7.80
合计 43,709.50 100.00
（四）合同负债
截至报告期末，公司合同负债明细如下：
项目 期末余额（万元） 比例（%）
经营活动相关款项 906.98 100.00
合计 906.98 100.00
（五）对内部员工和关联方的负债
截至报告期末，公司对内部员工的负债如下：
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项目 期末余额（万元） 比例（%）
短期薪酬 2,233.97 96.81
离职后福利-设定提存计划 73.57 3.19
合计 2,307.54 100.00
截至报告期末，除应付公司董事、监事和高级管理人员薪酬外，公司对关联方的
负债详见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“四、关联交易”之“（四）关
联方应收应付款项余额”。
（六）其他应付款
截至报告期末，公司其他应付款明细如下：
项目 金额（万元） 比例（%）
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 1,048.20 100.00
合计 1,048.20 100.00
（七）递延收益
截至报告期末，公司递延收益明细如下：
项目 金额（万元） 比例（%）
政府补助 1,082.90 100.00
合计 1,082.90 100.00
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十一、所有者权益变动情况
（一） 报告期各期所有者权益变动表
单位：元
2022 年 1-6 月（合并）
归属于母公司所有者权益
项目
其他权益工具 少数股东
一般 所有者权益合计
实收资本（或股 减：库 专项 权益
资本公积 其他综合收益 盈余公积 风险 未分配利润
本） 优先 永续 存股 储备
其他 准备
股 债
一、上年年末余额 92,800,000.00 - - - 275,804,957.10 - -82,808.56 - 18,483,539.78 - 222,002,653.25 - 609,008,341.57
二、本年年初余额 92,800,000.00 - - - 275,804,957.10 - -82,808.56 - 18,483,539.78 - 222,002,653.25 - 609,008,341.57
三、本期增减变动金额
- - - - - - -67,405.47 - - - 48,990,246.27 - 48,922,840.80
（减少以“-”号填列）
（一）综合收益总额 - - - - - - -67,405.47 - - - 48,990,246.27 - 48,922,840.80
（二）所有者投入和减少
- - - - - - - - - - - - -
资本
1、所有者投入的普通股 - - - - - - - - - - - - -
2、其他权益工具持有者
- - - - - - - - - - - - -
投入资本
3、股份支付计入所有者
- - - - - - - - - - - - -
权益的金额
4、其他 - - - - - - - - - - - - -
（三）利润分配 - - - - - - - - - - - - -
1、提取盈余公积 - - - - - - - - - - - - -
2、提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - -
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2022 年 1-6 月（合并）
归属于母公司所有者权益
项目
其他权益工具 少数股东
一般 所有者权益合计
实收资本（或股 减：库 专项 权益
资本公积 其他综合收益 盈余公积 风险 未分配利润
本） 优先 永续 存股 储备
其他 准备
股 债
3、对所有者（或股东）
- - - - - - - - - - - - -
的分配
4、其他 - - - - - - - - - - - - -
（四）所有者权益内部结
- - - - - - - - - - - - -
转
（五）专项储备 - - - - - - - - - - - - -
（六）其他 - - - - - - - - - - - - -
四、本期期末余额 92,800,000.00 - - - 275,804,957.10 - -150,214.03 - 18,483,539.78 - 270,992,899.52 - 657,931,182.37
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单位：元
2021 年度（合并）
归属于母公司所有者权益
项目
其他权益工具 少数股东
一般 所有者权益合计
实收资本（或股 减：库 专项 权益
资本公积 其他综合收益 盈余公积 风险 未分配利润
本） 优先 永续 存股 储备
其他 准备
股 债
一、上年年末余额 92,800,000.00 - - - 275,804,957.10 - 9,909.19 - 14,314,550.59 - 128,053,081.01 - 510,982,497.89
二、本年年初余额 92,800,000.00 - - - 275,804,957.10 - 9,909.19 - 14,314,550.59 - 128,053,081.01 - 510,982,497.89
三、本期增减变动金额
- - - - - - -92,717.75 - 4,168,989.19 - 93,949,572.24 - 98,025,843.68
（减少以“-”号填列）
（一）综合收益总额 - - - - - - -92,717.75 - - - 98,118,561.43 - 98,025,843.68
（二）所有者投入和减少
- - - - - - - - - - - - -
资本
1、所有者投入的普通股 - - - - - - - - - - - - -
2、其他权益工具持有者
- - - - - - - - - - - - -
投入资本
3、股份支付计入所有者
- - - - - - - - - - - - -
权益的金额
4、其他 - - - - - - - - - - - - -
（三）利润分配 - - - - - - - - 4,168,989.19 - -4,168,989.19 - -
1、提取盈余公积 - - - - - - - - 4,168,989.19 - -4,168,989.19 - -
2、提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - -
3、对所有者（或股东）
- - - - - - - - - - - - -
的分配
4、其他 - - - - - - - - - - - - -
（四）所有者权益内部结
- - - - - - - - - - - - -
转
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2021 年度（合并）
归属于母公司所有者权益
项目
其他权益工具 少数股东
一般 所有者权益合计
实收资本（或股 减：库 专项 权益
资本公积 其他综合收益 盈余公积 风险 未分配利润
本） 优先 永续 存股 储备
其他 准备
股 债
（五）专项储备 - - - - - - - - - - - - -
（六）其他 - - - - - - - - - - - - -
四、本期期末余额 92,800,000.00 - - - 275,804,957.10 - -82,808.56 - 18,483,539.78 - 222,002,653.25 - 609,008,341.57
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单位：元
2020 年度（合并）
归属于母公司所有者权益
项目
其他权益工具 一般 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股 减：库 其他综合收 专项
资本公积 盈余公积 风险 未分配利润
本） 优先 永续 存股 益 储备
其他 准备
股 债
一、上年年末余额 72,800,000.00 - - - 146,115,029.52 - 52,712.43 - 14,160,501.34 - 40,375,607.01 1,061,160.00 274,565,010.30
二、本年年初余额 72,800,000.00 - - - 146,115,029.52 - 52,712.43 - 14,160,501.34 - 40,375,607.01 1,061,160.00 274,565,010.30
三、本期增减变动金额
20,000,000.00 - - - 129,689,927.58 - -42,803.24 - 154,049.25 - 87,677,474.00 -1,061,160.00 236,417,487.59
（减少以“-”号填列）
（一）综合收益总额 - - - - - - -42,803.24 - - - 88,298,062.82 -486,955.99 87,768,303.59
（二）所有者投入和减少
20,000,000.00 - - - 129,689,927.58 - - - - - -466,539.57 -574,204.01 148,649,184.00
资本
1、所有者投入的普通股 20,000,000.00 - - - 130,000,000.00 - - - - - - 960,000.00 150,960,000.00
2、其他权益工具持有者投
- - - - - - - - - - - - -
入资本
3、股份支付计入所有者权
- - - - - - - - - - - - -
益的金额
4、其他 - - - - -310,072.42 - - - - - -466,539.57 -1,534,204.01 -2,310,816.00
（三）利润分配 - - - - - - - - 154,049.25 - -154,049.25 - -
1、提取盈余公积 - - - - - - - - 154,049.25 - -154,049.25 - -
2、提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - -
3、对所有者（或股东）的
- - - - - - - - - - - - -
分配
4、其他 - - - - - - - - - - - - -
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2020 年度（合并）
归属于母公司所有者权益
项目
其他权益工具 一般 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股 减：库 其他综合收 专项
资本公积 盈余公积 风险 未分配利润
本） 优先 永续 存股 益 储备
其他 准备
股 债
（四）所有者权益内部结
- - - - - - - - - - - - -
转
（五）专项储备 - - - - - - - - - - - - -
（六）其他 - - - - - - - - - - - - -
四、本期期末余额 92,800,000.00 - - - 275,804,957.10 - 9,909.19 - 14,314,550.59 - 128,053,081.01 - 510,982,497.89
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单位：元
2019 年度（合并）
归属于母公司所有者权益
项目
其他权益工具 一般 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或 减：库 其他综合收 专项
资本公积 盈余公积 风险 未分配利润
股本） 优先 永续 其 存股 益 储备
准备
股 债 他
一、上年年末余额 62,800,000.00 - - - 157,482,757.83 - 21,650.27 - 11,321,288.90 - 44,783,849.62 1,713,723.37 278,123,269.99
二、本年年初余额 62,800,000.00 - - - 157,482,757.83 - 21,650.27 - 11,321,288.90 - 44,783,849.62 1,713,723.37 278,123,269.99
三、本期增减变动金额（减
10,000,000.00 - - - -11,367,728.31 - 31,062.16 - 2,839,212.44 - -4,408,242.61 -652,563.37 -3,558,259.69
少以“-”号填列）
（一）综合收益总额 - - - - - - 31,062.16 - - - 57,430,969.83 -652,563.37 56,809,468.62
（二）所有者投入和减少资
10,000,000.00 - - - -11,367,728.31 - - - - - - - -1,367,728.31
本
1、所有者投入的普通股 10,000,000.00 - - - 59,575,471.69 - - - - - - - 69,575,471.69
2、其他权益工具持有者投入
- - - - - - - - - - - - -
资本
3、股份支付计入所有者权益
- - - - - - - - - - - - -
的金额
4、其他 - - - - -70,943,200.00 - - - - - - - -70,943,200.00
（三）利润分配 - - - - - - - - 2,839,212.44 - -61,839,212.44 - -59,000,000.00
1、提取盈余公积 - - - - - - - - 2,839,212.44 - -2,839,212.44 - -
2、提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - -
3、对所有者（或股东）的分
- - - - - - - - - - -59,000,000.00 - -59,000,000.00
配
4、其他 - - - - - - - - - - - - -
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（四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - -
（五）专项储备 - - - - - - - - - - - - -
（六）其他 - - - - - - - - - - - - -
四、本期期末余额 72,800,000 - - - 146,115,029.52 - 52,712.43 - 14,160,501.34 - 40,375,607.01 1,061,160.00 274,565,010.30
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（二）报告期内各期末股东权益情况
单位：万元
项目 2022-06-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
股本 9,280.00 9,280.00 9,280.00 7,280.00
资本公积 27,580.50 27,580.50 27,580.50 14,611.50
其他综合收益 -15.02 -8.28 0.99 5.27
盈余公积 1,848.35 1,848.35 1,431.46 1,416.05
未分配利润 27,099.29 22,200.27 12,805.31 4,037.56
归属于母公司所
65,793.12 60,900.83 51,098.25 27,350.39
有者权益合计
少数股东权益 - - - 106.12
所有者权益合计 65,793.12 60,900.83 51,098.25 27,456.50
十二、现金流量
单位：万元
项目 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
经营活动产生的现金流量净额 12,379.09 18,149.52 20,594.66 14,344.29
投资活动产生的现金流量净额 -10,676.01 -22,060.45 -8,331.06 -8,795.32
筹资活动产生的现金流量净额 2,042.38 -412.63 -1,332.03 -7,022.48
汇率变动对现金及现金等价物
13.81 -9.27 -4.28 3.11
的影响
现金及现金等价物净增加额 3,759.26 -4,332.84 10,927.28 -1,470.40
期末现金及现金等价物余额 19,886.72 16,127.45 20,460.29 9,533.01
十三、财务报表附注中的或有事项、承诺事项、期后事项及其他重要
事项
（一）或有事项
截至报告期末，本公司不存在需要披露的或有事项。
（二）承诺事项
截至报告期末，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。
（三）资产负债表日后事项
截至报告期末，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。
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（四）其他重要事项
截至报告期末，本公司不存在需要披露的其他重要事项。
十四、报告期主要财务指标
（一）主要财务指标
财务指标 2022-06-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
流动比率（倍） 1.02 1.02 1.07 0.85
速动比率（倍） 0.65 0.61 0.70 0.52
资产负债率（合并）（%） 67.58 67.65 67.72 81.56
资产负债率（母公司）（%） 55.05 56.55 58.48 74.16
无形资产（扣除土地使用权、
水面养殖权和采矿权等后）占 0.89 0.64 0.85 1.49
净资产的比例（%）
财务指标 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
应收账款周转率（次） 5.34 4.91 4.75 4.78
存货周转率（次） 2.93 2.80 2.97 2.67
息税折旧摊销前利润（万元） 12,509.85 22,662.70 20,736.05 15,134.54
利息保障倍数（倍） 7.93 10.86 7.71 4.44
每股经营活动产生的现金流量
1.33 1.96 2.22 1.97
净额（元/股）
每股净现金流量（元/股） 0.41 -0.47 1.18 -0.20
注：上述财务指标的计算方法如下：
流动比率=流动资产/流动负债；
速动比率=（流动资产-存货-预付账款-一年内到期的非流动资产-其他流动资产）/流动负债；
资产负债率=（负债总额/资产总额）*100%；
无形资产占净资产的比例=无形资产（不含土地使用权）/净资产*100%；
应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均账面价值；
存货周转率=营业成本/存货期初期末平均账面价值；
息税折旧摊销前利润=利润总额+利息费用+折旧+摊销；
利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用；
每股经营活动的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；
每股现金流量净额=现金流量净额/期末股本总额
（二）净资产收益率和每股收益
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息编报规则第 9 号——净资产收益率和
每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定，本公司报告期净资产收益率和每股
收益如下：
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1、净资产收益率
加权平均净资产收益率（%）
项目
2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
归属于公司普通股股东的净利润 15.49 17.52 26.75 21.46
扣除非经常性损益后归属于公司
12.80 16.34 25.55 11.72
普通股股东的净利润
2、每股收益
每股收益（元/股）
项目 基本每股收益 稀释每股收益
2022年 2021 2020 2019 2022年 2021 2020 2019
1-6月 年度 年度 年度 1-6月 年度 年度 年度
归属于公司普通股
1.06 1.06 1.19 0.90 1.06 1.06 1.19 0.90
股东的净利润
扣除非经常性损益
后归属于公司普通 0.87 0.99 1.13 0.49 0.87 0.99 1.13 0.49
股股东的净利润
注：净资产收益率和每股收益的计算公式如下：
（1）加权平均净资产收益率
加权平均净资产收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通
股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资
产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或
现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月
起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易
或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起
至报告期期末的累计月数。
（2）基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利
润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票
股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少
股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月
数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
（3）稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券
等增加的普通股加权平均数）
其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的
净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整
十五、盈利预测报告
本公司未编制盈利预测报告。
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十六、资产评估情况
（一）2016 年 12 月，设立股份公司的资产评估
发行人在整体变更为股份有限公司时，聘请万隆评估对发行人进行了整体评估，
出具了“万隆评报字（2016）第 1975 号”《宁波长华汽车装饰件有限公司拟变更设立股
份有限公司项目涉及的其净资产评估报告》。本次评估采用资产基础法，经评估，于评
估基准日 2016 年 10 月 31 日，发行人净资产评估值为 15,951.46 万元人民币，与账面
净资产 11,635.09 万元相比评估增值 4,316.38 万元，增值率 37.10%。
（二）2019 年 8 月，收购宁波翼宇的资产评估
发行人在同一控制下收购宁波翼宇时，聘请万隆评估对宁波翼宇进行了整体评
估，出具了“万隆评报字（2019）第 10323 号”《宁波翼宇汽车零部件有限公司拟股权
转让涉及的其股东全部权益价值资产评估报告》。本次评估采用资产基础法的评估结果
作为评估结论，经评估，于评估基准日 2019 年 5 月 31 日，宁波翼宇净资产评估值为
7,094.32 万元人民币，与账面净资产 6,414.38 万元相比评估增值 679.94 万元，增值率
10.60%。
（三）2019 年 10 月，股份公司第二次增资的评估
一彬实业以持有的公司 7,000.00 万元债权本金认购发行人非公开发行普通股股票
时，聘请万隆评估对一彬实业持有的公司 7,000.00 万元债权本金价值进行了整体评
估，出具了“万隆评报字（2019）第 10422 号”《宁波一彬电子科技股份有限公司拟债
转股项目涉及的宁波市一彬实业投资有限责任公司持有的债权价值资产评估报告》。本
次评估采用成本法，经评估，于评估基准日 2019 年 5 月 31 日，一彬实业对一彬科技
债权本金评估值为 7,000.00 万元，与账面价值 7,000.00 万元相比评估增值 0.00 万元，
增值率 0.00%。
（四）2020 年 7 月，宁波翼宇吸收合并宁波中晋的评估
宁波翼宇吸收合并宁波中晋时，聘请万隆评估对宁波中晋进行了整体评估，出具
了“万隆评报字（2020）第 10421 号”《宁波中晋汽车零部件有限公司拟股权转让涉及
其股东全部权益价值资产评估报告》。本次评估采用资产基础法的评估结果作为评估结
论，经评估，于评估基准日 2019 年 5 月 31 日，宁波中晋净资产评估值为 281.42 万元
人民币，与账面净资产 211.81 万元相比评估增值 69.61 万元，增值率 32.86%。
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十七、发行人历次验资情况
发行人历次验资情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“四、发行人
历次验资及投入资产的计量属性”。
十八、关键审计事项
报告期内，会计师在审计中识别出的关键审计事项如下：
1、收入确认事项
（1）事项描述
公司的销售收入主要来源于向汽车生产商销售汽车零部件等产品。报告期内，公
司实现销售收入分别为 83,155.94 万元、142,653.78 万元、131,994.59 万元和 130,622.58
万元。公司销售收入重大且为关键业绩指标，因此将收入的确认作为关键审计事项。
（2）审计中的应对
针对收入确认，会计师实施的审计程序主要包括：
①了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
②分析和评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
③选取样本，核对产品销售合同、销售订单（供应商管理系统导出数据）、销货清
单（供应商管理系统导出数据）、发票，评价收入确认的真实性、准确性；
④对产品收入进行截止性测试，关注是否存在重大跨期，并检查期后销售退回情
况，以评估销售收入是否在恰当的期间确认；
⑤对模具收入进行检查，收集产品提交保证书（PSW）文件、模具结算合同，检
查模具收入确认时点和金额是否正确；
⑥对模具收入进行截止测试，检查资产负债表日前后的模具收入是否在恰当的期
间确认；
⑦对客户仓产品，即属于已发往客户且签收但尚未结算的产品，选取客户检查到
货签收单，并执行函证程序；
⑧对主要客户走访和发函，确认销售金额、应收账款余额、客户仓数量等信息；
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⑨对毛利率进行分析复核，分析不同类别产品、不同客户、不同会计期间毛利率
的变动是否合理。
2、存货真实性
（1）事项描述
各 报 告 期 末 ， 公 司 存 货 账 面 价 值 分 别 为 45,146.59 万 元 、 45,107.05 万 元 、
32,717.20 万元和 35,219.78 万元，占总资产的比例分别为 22.24%、23.96%、20.67%、
23.65%，除自有仓库之外，存货还分布于各客户生产线现场、异地租赁仓库、物流仓
库等，存货的真实性具有潜在错报风险，因此将存货的真实性识别为关键审计事项。
（2）审计中的应对
针对存货真实性，会计师实施的审计程序主要包括：
①了解和评价管理层与存货盘点相关的内部控制的设计和运行有效性；
②了解和评价管理层与异地租赁仓库管理相关的内部控制的设计和运行有效性；
③对存货实施监盘，包括公司厂内仓库、异地仓库，检查存货的数量、状况等；
④对发出商品实施函证程序；
⑤查阅资产负债表日前后若干天发出商品增减变动的有关账簿记录和凭证，以及
有关的订单、出库单、货运单等资料，检查有无跨期现象；
⑥选取样本，核对存货仓库部门的入库记录与财务记录，以及有关的订单、入库
单、货运单等资料。
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第十一节 管理层讨论与分析
一、财务状况分析
（一）资产状况分析
报告期各期末，公司资产构成如下：
2022-06-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
流动资产 133,797.32 65.92 123,445.86 65.57 108,975.45 68.85 98,425.27 66.10
非流动资产 69,163.93 34.08 64,807.95 34.43 49,312.43 31.15 50,484.08 33.90
资产总额 202,961.26 100.00 188,253.81 100.00 158,287.88 100.00 148,909.35 100.00
报 告 期 各 期 末 ， 公 司 资 产 总 额 分 别 为 148,909.35 万 元 、 158,287.88 万 元 、
188,253.81 万元和 202,961.26 万元，公司生产经营状况良好，资产规模无异常波动。
其中，公司流动资产占资产总额的比例分别为 66.10%、68.85%、65.57%和 65.92%，
表明公司资产的流动性和资产变现能力较强。
1、流动资产
报告期各期末，公司流动资产构成情况如下：
2022-06-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
货币资金 44,729.52 33.43 35,162.97 28.48 36,947.02 33.90 25,530.22 25.94
应收票据 3,090.08 2.31 2,860.66 2.32 2,881.50 2.64 3,156.23 3.21
应收账款 32,032.32 23.94 30,224.32 24.48 27,905.50 25.61 27,636.42 28.08
应收款项融资 4,997.98 3.74 5,584.61 4.52 4,226.35 3.88 3,272.60 3.32
预付款项 1,112.14 0.83 1,201.74 0.97 1,925.67 1.77 1,477.37 1.50
其他应收款 223.24 0.17 280.24 0.23 63.84 0.06 120.40 0.12
存货 45,146.59 33.74 45,107.05 36.54 32,717.20 30.02 35,219.78 35.78
一年内到期的
9.20 0.01 52.94 0.04 602.70 0.55 249.98 0.25
非流动资产
其他流动资产 2,456.24 1.84 2,971.34 2.41 1,705.68 1.57 1,762.26 1.79
合计 133,797.32 100.00 123,445.86 100.00 108,975.45 100.00 98,425.27 100.00
报告期各期末，公司流动资产主要以货币资金、应收账款、存货为主，三者合计
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占流动资产的比例分别为 89.80%、89.53%、89.51%和 91.11%，占比较高。
（1）货币资金
报告期各期末，公司货币资金构成情况如下：
2022-06-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
库存现金 2.50 0.01 1.75 0.00 54.97 0.15 72.55 0.28
银行存款 19,882.45 44.45 16,125.70 45.86 20,405.32 55.23 9,460.17 37.05
其他货币资金 24,844.57 55.54 19,035.52 54.14 16,486.73 44.62 15,997.49 62.66
合计 44,729.52 100.00 35,162.97 100.00 36,947.02 100.00 25,530.22 100.00
报告期各期末，公司货币资金余额分别为 25,530.22 万元、36,947.02 万元、
35,162.97 万元和 44,729.52 万元，占流动资产的比例分别为 25.94%、33.90%、28.48%
和 33.43%，主要系银行存款和其他货币资金。
2020 年末，公司货币资金余额较上年末增加 11,416.80 万元，主要系公司银行存
款增加 10,945.14 万元所致，主要原因为公司通过股权融资引入外部投资者，增强了自
身的资金实力。
2021 年末，公司货币资金余额较上年末减少 1,784.05 万元，无明显波动。
2022 年 6 月 30 日，公司货币资金余额较上年末增长 9,566.56 万元，主要系公司随
着自身经营利润的不断累积，银行存款逐渐增加；同时随着营业收入的增长，公司充
分利用银行的信贷政策，各期末应付票据余额不断增加，银行承兑保证金余额大幅提
高。
（2）应收票据与应收款项融资
报告期各期末，公司应收票据与应收款项融资的账面价值合计分别为 6,428.83 万
元、7,107.85 万元、8,445.27 万元和 8,088.07 万元，占流动资产的比例分别为 6.53%、
6.52%、6.84%和 6.05%。2019 年 1 月 1 日起，公司开始执行新金融工具准则，对于由
信用等级较高的 6 家大型国有商业银行（中国银行、中国农业银行、中国建设银行、
中国工商银行、中国邮政储蓄银行、交通银行）和 9 家上市股份制商业银行（招商银
行、上海浦东发展银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安
银行、兴业银行、浙商银行）（以下简称“6+9 银行”）承兑的银行承兑汇票，公司管理
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该类应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标，又以背书或贴现应收票据为
目标，因此公司将该部分应收票据分类为应收款项融资。
①应收票据金额变动分析
报告期各期末，公司应收票据账面余额构成情况如下：
单位：万元
项目 2022-06-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
银行承兑汇票 2,560.02 2,374.52 1,700.96 1,299.37
商业承兑汇票 692.70 636.70 1,332.20 2,022.98
合计 3,252.72 3,011.22 3,033.16 3,322.35
报告期内，公司应收票据以银行承兑汇票为主，存在损失的可能性较小，报告期
内未发生应收票据到期未兑付的情况。
②报告期各期末已质押的应收票据构成情况如下：
单位：万元
项目 2022-06-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
银行承兑汇票 1,060.00 1,030.00 - 193.00
商业承兑汇票 - - - 240.13
合计 1,060.00 1,030.00 - 433.13
公司与银行签署票据池业务相关协议后，可以将合法持有的票据资产作为质押物
用于开具银行承兑汇票。
③未终止确认的已背书或贴现且未到期的应收票据情况
报告期各期末，公司未终止确认的已背书或贴现且未到期的应收票据余额情况如
下：
单位：万元
项目 2022-06-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
银行承兑汇票 266.01 53.00 275.00 525.05
商业承兑汇票 - - 228.60 1,201.71
合计 266.01 53.00 503.60 1,726.76
报告期各期末，未终止确认的已背书或贴现且未到期的应收票据金额分别为
1,726.76 万元、503.60 万元、53.00 万元和 266.01 万元。该部分银行承兑汇票由除“6+9
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银行”以外的其他金融机构承兑，因此公司在背书或贴现时不予终止确认。
报告期内，公司无因出票人未履约而将应收票据转应收账款的情况。
④应收票据坏账准备的计提情况
报告期各期末，公司应收票据坏账准备的计提情况如下：
单位：万元
项目 2022-06-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
银行承兑汇票余额 2,560.02 2,374.52 1,700.96 1,299.37
坏账准备 128.00 118.73 85.05 64.97
银行承兑汇票净额 2,432.02 2,255.79 1,615.91 1,234.40
商业承兑汇票余额 692.70 636.70 1,332.20 2,022.98
坏账准备 34.63 31.84 66.61 101.15
商业承兑汇票净额 658.06 604.87 1,265.59 1,921.83
⑤应收票据的账龄情况
报告期各期末，公司应收票据的账龄均在 1 年以内。
⑥应收款项融资情况
报告期各期末，公司应收款项融资构成情况如下：
单位：万元
项目 2022-06-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
银行承兑汇票 4,997.98 5,584.61 4,226.35 3,272.60
商业承兑汇票 - - - -
合计 4,997.98 5,584.61 4,226.35 3,272.60
报告期各期末，发行人应收款项融资均为银行承兑汇票，且均由“6+9 银行”承
兑，不存在重大的信用风险，故报告期内未计提坏账准备。
⑦应收款项融资的质押情况
2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 6 月 30 日，公司应收款项融资中分别
有 993.65 万元、491.72 万元、1,323.96 万元和 641.89 万元银行承兑汇票被质押用于开
具银行承兑汇票。
⑧已背书或贴现且未到期的应收款项融资
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2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 6 月 30 日，公司已背书或贴现且未到
期的应收款项融资金额分别为 2,702.45 万元、4,053.26 万元、4,393.03 万元和 505.55 万
元，公司应收款项融资中应收票据的承兑人均为信用等级较高的“6+9 银行”，银行承
兑汇票到期不获支付的可能性较低，故公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止
确认。
⑨各期已背书或贴现且未到期应收票据余额及期后兑付情况，是否存在票据未能
兑现的情况
A、发行人各期已背书或贴现且未到期应收票据余额及期后兑付情况
a、报告期各期末，发行人已背书未到期的应收票据（含应收款项融资）及期后兑
付情况如下：
单位：万元
项目 2022-06-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
应收票据（含应收款项
771.56 2,103.23 3,949.09 2,148.01
融资）
期后兑付情况 494.87 2,103.23 3,949.09 2,148.01
期后兑付比例 64.14% 100.00% 100.00% 100.00%
截至 2022 年 8 月 31 日，发行人 2019 年末、2020 年末及 2021 年末已背书的应收
票据（含应收款项融资）均已期后兑付，发行人 2022 年 6 月末已背书的应收票据（含
应收款项融资）余额尚未期后兑付的部分系尚未达到收款期限，不存在票据未能兑现
的情况。
b、报告期各期末，发行人已贴现未到期的应收票据（含应收款项融资）及期后兑
付情况如下：
单位：万元
项目 2022-06-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
应收票据（含应收款项融资） 0 2,342.79 607.76 2,281.20
期后兑付情况 0 2,342.79 607.76 2,281.20
期后兑付比例 / 100.00% 100.00% 100.00%
截至 2022 年 8 月 31 日，发行人 2019 年末、2020 年末及 2021 年末已贴现的应收
票据（含应收款项融资）均已期后兑付，2022 年 6 月末不存在已贴现未到期的应收票
据，报告期内发行人不存在票据未能兑现的情况。
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⑩各期票据坏账准备的计提金额、计提方法及其合理性
A、报告期各期末，发行人应收票据余额和计提的坏账准备情况如下：
单元：万元
期间 应收票据余额 坏账准备 坏账计提比例
2022 年 6 月 30 日 3,252.72 162.64 5.00%
2021 年 12 月 31 日 3,011.22 150.56 5.00%
2020 年 12 月 31 日 3,033.16 151.66 5.00%
2019 年 12 月 31 日 3,322.35 166.12 5.00%
B、报告期各期末，发行人应收款项融资余额和计提的坏账准备情况如下：
单元：万元
期间 应收款项融资余额 坏账准备 坏账计提比例
2022 年 6 月 30 日 4,997.98 - -
2021 年 12 月 31 日 5,584.61 - -
2020 年 12 月 31 日 4,226.35 - -
2019 年 12 月 31 日 3,272.60 - -
C、发行人各期票据坏账准备计提方法及其合理性
报告期内，发行人已到期票据均实现兑付，不存在逾期情况，无因出票人无力履
约而将票据转为应收账款的票据。
报告期各期末，发行人应收票据分别列报于应收票据和应收款项融资两个科目，
其中应收票据余额为信用等级较低银行的银行承兑汇票、财务公司银行承兑汇票以及
商业承兑汇票，应收款项融资余额为信用级别较高银行的银行承兑汇票；发行人报告
期各期末分别计提坏账准备，具体如下：
报告期内，对信用等级较高的银行承兑汇票，票据相关的信用风险极小，发行人
报告期各期末无需计提坏账准备；对信用等级较低银行的银行承兑汇票、财务公司银
行承兑汇票以及商业承兑汇票，发行人按照预期信用损失模型，基于风险特征将其划
分为账龄组合的应收款项，并计提相应的坏账准备。
报告期各期末，信用风险等级较低银行的银行承兑汇票、财务公司银行承兑汇票
以及商业承兑汇票按照应收账款账龄连续计算的账龄均为 1 年以内，因此应收票据的
坏账准备计提比例均为 5%。
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发行人与同行业上市公司的应收票据坏账准备计提情况比较如下：
项目 钧达股份 双林股份 常熟汽饰 新泉股份 岱美股份 发行人
承兑人为信用
等级较高银行
不计提 不计提 未披露 未披露 未披露 不计提
的银行承兑汇
票组合
承兑人为信用
等级较低银行
1.00% 不适用 未披露 未披露 未披露 5.00%
的银行承兑汇
票组合
商业承兑汇票
1.00% 不适用 未披露 未披露 未披露 5.00%
组合
注：双林股份期末票据中无承兑人为信用等级较低银行的银行承兑汇票组合以及商业承兑汇
票组合，常熟汽饰、新泉股份、岱美股份未披露相关信息
综上所述，发行人报告期内已到期票据均实现兑付，不存在逾期情况，无因出票
人无力履约而将票据转为应收账款的票据；发行人根据承兑人的信用等级，对信用等
级较低银行的承兑汇票划分为账龄组合的应收款项，并计提相应的坏账准备，与同行
业可比公司相比更为谨慎，应收票据坏账准备计提方法合理。
报告期内，发行人各期票据开具的前五大收票方及总开票情况如下：
单位：万元
序 2022 年 款项
收票方名称 2021 年度 2020 年度 2019 年度
号 1-6 月 性质
美达王（武汉）钢材制品
1 2,657.21 5,349.22 3,533.17 2,342.32 货款
有限公司
广东聚石化学股份有限公
2 2,364.11 3,495.80 1,388.52 - 货款
司
3 金发科技 1,450.38 3,214.07 2,689.11 4,994.74 货款
上海普利特复合材料股份
4 1,667.47 2,573.30 2,304.66 2,100.36 货款
有限公司
成都正多源盈汽车零部件
5 1,392.95 2,469.32 1,396.97 265.98 货款
有限公司
莱比德汽车配件（天津）
6 701.68 1,930.95 1,590.48 1,355.83 货款
有限公司
慈溪市杭天汽车零部件有
7 1,632.44 1,820.87 1,170.94 1,441.87 货款
限公司
8 上海力润贸易有限公司 2,076.69 1,057.87 - - 货款
9 其他供应商 25,633.38 43,783.20 26,962.46 29,317.08 /
合 计 39,576.31 65,694.60 41,036.30 41,818.19 /
注：开具金额不包含集团内互相开具的承兑汇票金额
从上表可知，发行人 2021 年及 2022 年 1-6 月开具的应付票据较高，报告期内开
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具应付票据用途主要为支付货款。
报告期内，发行人各期取得票据的前五大前手方情况如下：
单位：万元
序 2022 年 款项
前手方名称 2021 年度 2020 年度 2019 年度
号 1-6 月 性质
1 吉利集团 3,059.63 3,000.79 912.21 1,705.70 货款
2 上汽大众 1,471.40 2,946.03 4,325.90 4,338.00 货款
3 李尔 1,090.00 2,674.78 2,349.82 2,400.00 货款
4 上汽通用 1,580.00 2,307.96 3,080.00 3,310.13 货款
融资租
5 平安国际融资租赁有限公司 - 2,000.00 600.00 500.00
赁款
6 华域汽车 330.00 1,336.00 1,308.15 2,732.06 货款
7 上海新朋 322.00 1,180.00 1,189.00 1,115.00 货款
融资租
8 永赢金融租赁有限公司 1,000.00 1,000.00 - -
赁款
9 其他客户 3,920.79 6,245.73 8,293.18 8,740.77 /
合 计 12,773.82 22,691.29 22,058.26 24,841.66 /
其中：商业承兑汇票金额 756.95 1,152.28 2,194.42 2,257.06
注：收票金额不包含集团内互相收票的承兑汇票金额
由上表可见，发行人报告期各期取得的票据金额无明显波动，主要为销售货款和
融资租赁款。报告期各期，商业承兑汇票的金额分别为 2,257.06 万元、2,194.42 万
元、1,152.28 万元和 756.95 万元，整体呈现下降趋势，不存在放宽条件接受商业承兑
汇票而增加收入的情形。
报告期各期，发行人各期背书转让票据的前五大收票方及各期总背书转让情况如
下：
单位：万元
序 2022 年 款项
对手方名称 2021 年度 2020 年度 2019 年度
号 1-6 月 性质
上海平青供应链管理有限公
1 1,857.41 1,270.72 1,071.10 272.65 货款
司
2 湖北华城科技有限责任公司 122.89 1,244.09 875.99 1,076.66 货款
上海骅驻金属加工配送有限
3 391.29 907.57 - - 货款
公司
4 长春建工集团有限公司 - 694.38 300.67 - 工程款
5 会通新材料股份有限公司 182.85 644.94 698.73 1,195.41 货款
6 广东聚石化学股份有限公司 - 174.01 1,670.57 1,940.55 货款
1-1-457
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序 2022 年 款项
对手方名称 2021 年度 2020 年度 2019 年度
号 1-6 月 性质
成都正多源盈汽车零部件有
7 - 351.78 1,537.68 3,197.41 货款
限公司
8 中广核俊尔新材料有限公司 125.00 174.18 1,170.16 1,073.83 货款
三康（成都）机械设备有限
9 625.03 180.77 1,145.83 - 设备款
责任公司
10 平安国际融资租赁有限公司 - - 1,125.61 482.66 还款
11 宁波余慈海天机器有限公司 270.02 393.93 547.61 1,653.01 设备款
三康（成都）机械设备有限
12 625.03 180.77 1,145.83 - 设备款
责任公司
13 金丰(中国)机械工业有限公司 594.43 149.10 60.00 - 设备款
微肯物流设备（广州）有限
14 475.69 66.64 - - 设备款
公司
15 其他供应商 5,617.23 10,990.31 14,579.45 20,986.51 /
合 计 10,886.87 17,423.19 25,929.23 31,878.67 /
注：背书转让金额包含集团内互相开具后转让给外部单位的承兑汇票金额
由上表可见，发行人报告期各期背书转让的票据金额无明显波动，背书转让的用
途主要系支付货款、工程款和设备款。其中，发行人背书转让票据给关联方的情况如
下：
2022 年 1-6 月
供应商名称 票据背书金额 采购金额 占比 交易内容
舒航紧固件厂、
88.10 90.99 96.83% 采购商品
上驰汽车配件厂
采购商品及加工
佳飞五金 58.92 32.54 181.07%
服务
大越化纤 1.42 0.66 214.70% 采购商品
合 计 147.02 124.06 /
2021 年度
供应商名称 票据背书金额 采购金额 占比 交易内容
舒航紧固件厂、
181.04 128.56 140.82% 采购商品
上驰汽车配件厂
大越化纤 97.78 10.75 909.60% 采购商品
采购商品及加工
佳飞五金 60.18 56.24 107.00%
服务
合 计 339.00 195.55 /
2020 年度
供应商名称 票据背书金额 采购金额 占比 交易内容
1-1-458
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
舒航紧固件厂、
70.56 93.40 75.55% 采购商品
上驰汽车配件厂
大越化纤 22.48 85.46 26.31% 采购商品
采购商品及加工
佳飞五金 34.61 70.84 48.85%
服务
大志电器 3.29 5.19 63.42% 采购加工服务
劳杰克电器 7.70 154.09 4.99% 采购商品
合 计 138.64 408.98 /
2019 年度
供应商名称 票据背书金额 采购金额 占比 交易内容
舒航紧固件厂、
247.80 102.56 241.62% 采购商品
上驰汽车配件厂
大越化纤 5.41 28.36 19.06% 采购商品
采购商品及加工
佳飞五金 16.06 35.11 45.74%
服务
大志电器 6.66 9.72 68.50% 采购加工服务
劳杰克电器 2.00 341.31 0.59% 采购商品
合 计 277.93 517.06 /
注：采购金额系不含税金额
发行人因关联采购发生了与关联方之间的票据流转，相关交易的真实性详见本招
股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“四、关联交易”之“（二）经常性关联交
易”。
（3）应收账款
报告期各期末，发行人应收账款账面价值分别为 27,636.42 万元、27,905.50 万
元、30,224.32 万元和 32,032.32 万元，占流动资产比例分别为 28.08%、25.61%、
24.48%和 23.94%。
①应收账款余额分析
报告期内，公司应收账款与营业收入的对比情况如下：
2022-06-30/ 2021-12-31/ 2020-12-31/ 2019-12-31/
项目
2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
应收账款账面余额（万元） 33,829.08 31,896.69 29,513.80 29,211.18
应收账款增长率 6.06% 8.07% 1.04% 2.02%
营业收入（万元） 83,155.94 142,653.78 131,994.59 130,622.58
营业收入增长率 26.09% 8.08% 1.05% -6.15%
1-1-459
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
2022-06-30/ 2021-12-31/ 2020-12-31/ 2019-12-31/
项目
2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
应收账款账面余额占营业收
20.34% 22.36% 22.36% 22.36%
入的比例
注 1：2022 年 6 月 30 日应收账款账面余额占 2022 年 1-6 月营业收入的比例=应收账款账面余
额/（营业收入*2）
注 2：2022 年 1-6 月营业收入增长率对比 2021 年 1-6 月同期营业收入计算所得
报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 29,211.18 万元、29,513.80 万元、
31,896.69 万元和 33,829.08 万元，占各期营业收入的比例分别为 22.36%、22.36%、
22.36%和 20.34%，无明显波动。
总体来说，应收账款与公司目前发展阶段相匹配，处于合理水平。同时，公司客
户多为行业内知名度较高、资金实力较强的整车厂和一级配套供应商，具有稳定的资
金来源，资信状况良好，故公司应收账款回款情况良好，发生坏账损失的风险较低。
②应收账款明细情况
A、应收账款类别明细情况
报告期各期末，公司应收账款按类别构成情况如下：
单位：万元
2022-06-30
类别
账面余额 坏账准备 账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款 - - -
其中：单项金额虽不重大但单项计提坏
- - -
账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的应收账款 33,829.08 1,796.76 32,032.32
其中：按信用风险特征组合计提坏账准
33,829.08 1,796.76 32,032.32
备的应收账款
合计 33,829.08 1,796.76 32,032.32
2021-12-31
类别
账面余额 坏账准备 账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款 - - -
其中：单项金额虽不重大但单项计提坏
- - -
账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的应收账款 31,896.69 1,672.37 30,224.32
其中：按信用风险特征组合计提坏账准
31,896.69 1,672.37 30,224.32
备的应收账款
合计 31,896.69 1,672.37 30,224.32
1-1-460
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2020-12-31
类别
账面余额 坏账准备 账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款 - - -
其中：单项金额虽不重大但单项计提坏
- - -
账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的应收账款 29,513.80 1,608.30 27,905.50
其中：按信用风险特征组合计提坏账准
29,513.80 1,608.30 27,905.50
备的应收账款
合计 29,513.80 1,608.30 27,905.50
2019-12-31
类别
账面余额 坏账准备 账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款 - - -
其中：单项金额虽不重大但单项计提坏
- - -
账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的应收账款 29,211.18 1,574.76 27,636.42
其中：按信用风险特征组合计提坏账准
29,211.18 1,574.76 27,636.42
备的应收账款
合计 29,211.18 1,574.76 27,636.42
B、应收账款账龄明细情况
报告期各期末，公司按组合计提坏账准备的应收账款账龄结构及坏账准备构成情
况如下：
2022-06-30
账龄 账面余额 坏账准备
计提比例（%） 比例（%）
（万元） （万元）
1 年以内（含 1 年） 33,483.44 1,674.17 5 98.98
1-2 年（含 2 年） 214.73 42.95 20 0.63
2-3 年（含 3 年） 102.53 51.27 50 0.30
3-4 年（含 4 年） 17.07 17.07 100 0.05
4-5 年（含 5 年） 6.44 6.44 100 0.02
5 年以上 4.87 4.87 100 0.01
合计 33,829.08 1,796.76 — 100.00
2021-12-31
账龄 账面余额 坏账准备
计提比例（%） 比例（%）
（万元） （万元）
1年以内（含1年） 31,646.34 1,582.32 5 99.22
1-2年（含2年） 170.68 34.14 20 0.54
1-1-461
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2-3年（含3年） 47.50 23.75 50 0.15
3-4年（含4年） 3.25 3.25 100 0.01
4-5年（含5年） 12.68 12.68 100 0.04
5年以上 16.24 16.24 100 0.05
合计 31,896.69 1,672.37 - 100.00
2020-12-31
账龄 账面余额 坏账准备
计提比例（%） 比例（%）
（万元） （万元）
1年以内（含1年） 29,043.92 1,452.20 5 98.41
1-2年（含2年） 360.86 72.17 20 1.22
2-3年（含3年） 50.18 25.09 50 0.17
3-4年（含4年） 33.70 33.70 100 0.11
4-5年（含5年） 20.82 20.82 100 0.07
5年以上 4.33 4.33 100 0.01
合计 29,513.80 1,608.30 - 100.00
2019-12-31
账龄 账面余额 坏账准备
计提比例（%） 比例（%）
（万元） （万元）
1年以内（含1年） 28,930.26 1,446.51 5 99.04
1-2年（含2年） 157.98 31.60 20 0.54
2-3年（含3年） 52.59 26.29 50 0.18
3-4年（含4年） 20.83 20.83 100 0.07
4-5年（含5年） 1.55 1.55 100 0.01
5年以上 47.98 47.98 100 0.16
合计 29,211.18 1,574.76 - 100.00
报告期各期末，公司 1 年以内的应收账款账面余额占按组合计提坏账准备的应收
账款比例分别为 99.04%、98.41%、99.22%和 98.98%，占比较高，公司应收账款账龄
结构合理，应收账款坏账风险较小；对于账龄超过 1 年的应收账款，对公司业绩的影
响较小。
报告期各期末，公司应收账款中按组合计提坏账准备的比例及与同行业可比公司
对比情况如下：
账龄 钧达股份 双林股份 常熟汽饰 新泉股份 岱美股份 发行人
半年以内（含 3% 0% / 5% 0.5% 5%
1-1-462
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账龄 钧达股份 双林股份 常熟汽饰 新泉股份 岱美股份 发行人
半年）
半年-1年 3% 10% / 5% 0.5% 5%
1-2年 10% 20% / 30% 10% 20%
2-3年 20% 50% / 50% 30% 50%
3-4年 / 100% / 100% 50% 100%
4-5年 / 100% / 100% 80% 100%
5年以上 / 100% / 100% 100% 100%
数据来源：同行业可比公司坏账计提政策来源于定期报告；
注 1：双林股份坏账计提政策系 3 个月以内为 0.00%，3 个月-1 年为 10%；
注 2：钧达股份未披露账龄超过 3 年应收账款坏账计提比例，常熟汽饰应收账款按信用风险特
征组合计提坏账准备
依据上表，公司应收账款计提比例较同行业可比上市公司更为谨慎，且公司应收
账款账龄主要集中在一年以内，公司应收账款坏账准备计提政策较为谨慎。
③应收账款周转率分析
报告期内，公司应收账款周转率分别为 4.78 次/年、4.75 次/年、4.91 次/年和 5.34
次/年，其中，公司应收账款周转率与同行业上市公司对比详见本节之“一、财务状况
分析”之“（五）资产周转能力分析”的相关内容。
④公司应收账款账面余额前五名情况
报告期各期末，公司应收账款账面余额前五名情况如下：
占账面余额
账面余额
序号 公司名称 与公司关系 的比例
（万元）
（%）
2022-06-30
1 吉利汽车 非关联方 5,211.64 15.41
2 东风汽车 非关联方 3,891.31 11.50
3 李尔 非关联方 3,501.38 10.35
4 上汽通用 非关联方 2,793.12 8.26
5 华域汽车 非关联方 1,854.10 5.48
合 计 - 17,251.55 51.00
2021-12-31
1 吉利汽车 非关联方 5,403.67 16.94
2 上汽通用 非关联方 4,636.25 14.54
1-1-463
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占账面余额
账面余额
序号 公司名称 与公司关系 的比例
（万元）
（%）
3 东风汽车 非关联方 3,860.14 12.10
4 李尔 非关联方 2,862.58 8.97
5 东风本田 非关联方 2,034.43 6.38
合 计 - 18,797.08 58.93
2020-12-31
1 上汽通用 非关联方 3,743.67 12.68
2 李尔 非关联方 3,570.76 12.10
3 东风汽车 非关联方 3,345.23 11.33
4 长安福特 非关联方 2,876.34 9.75
5 吉利集团 非关联方 2,859.09 9.69
合 计 - 16,395.09 55.55
2019-12-31
1 上汽通用 非关联方 6,152.85 21.06
2 李尔 非关联方 3,249.21 11.12
3 吉利集团 非关联方 3,176.85 10.88
4 东风汽车 非关联方 2,254.24 7.72
5 东风本田 非关联方 1,557.78 5.33
合 计 - 16,390.93 56.11
报告期各期末，公司应收账款集中度较高，主要集中于下游行业重要整车厂和一
级配套供应商，均为行业知名企业，规模相对较大，具有较强的抗风险和偿付能力，
且与公司合作多年，回款信用良好，应收账款回款风险较小。
⑤权利受限的应收账款
报告期内，因发行人与中国农业银行股份有限公司慈溪分行开展发票融资业务，
应收账款存在权利受限的情形。报告期各期末，应收账款权利受限的金额分别为
12,715.01 万元、12,881.14 万元、0.00 万元和 0.00 万元。
（4）预付款项
报告期各期末，公司预付款项余额分别为 1,477.37 万元、1,925.67 万元、1,201.74
万元和 1,112.14 万元，占流动资产的比例分别为 1.50%、1.77%、0.97%和 0.83%，主
要系向供应商支付的原材料采购款，账龄为一年以内的预付款项占比分别为 83.31%、
1-1-464
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92.65%、96.62%和 96.97%，呈上升趋势，预付款项质量较好。
截至报告期末，预付款项余额前五名情况如下：
序号 公司名称 与公司关系 余额（万元） 占比（%）
1 上海浩裕电子科技有限公司 非关联方 119.62 10.76
2 本田贸易（中国）有限公司 非关联方 104.91 9.43
3 HELLA Innenleuchten-Systeme GmbH 非关联方 48.62 4.37
4 国网辽宁省电力有限公司 非关联方 45.74 4.11
5 APTIV Services Deutschland GmhH 非关联方 43.98 3.95
合计 - 362.88 32.62
截至报告期末，公司无预付关联方款项。
（5）其他应收款
报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 120.40 万元、63.84 万元、280.24
万元和 223.24 万元，占流动资产的比例分别为 0.12%、0.06%、0.23%和 0.17%，构成
情况如下：
单位：万元
项目 2022-06-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
其他应收款项 386.34 418.05 174.56 222.83
账面余额合计 386.34 418.05 174.56 222.83
减：坏账准备 163.10 137.80 110.72 102.43
账面价值合计 223.24 280.24 63.84 120.40
报告期各期末，其他应收款主要为保证金及押金，账面余额构成情况如下：
单位：万元
项目 2022-06-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
保证金及押金 318.49 362.46 128.94 145.67
员工借款及备用金 1.56 2.25 1.60 13.52
其他 66.28 53.34 44.02 63.64
合 计 386.34 418.05 174.56 222.83
报告期各期末，公司其他应收款余额分别为 222.83 万元、174.56 万元、418.05 万
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元和 386.34 万元，主要系保证金及押金、员工备用金等。2022 年 6 月 30 日和 2021 年
末金额较大的主要原因系发行人支付陈挺树的租房押金较大。
截至报告期末，其他应收款账面余额前五名情况如下：
账面余额 占账面余额的
序号 公司名称 款项性质 账龄
（万元） 比例（%）
租房押金 1.00 1年以内 0.26
1 陈挺树 租房押金 77.81 1-2年 20.14
租房押金 30.00 4-5年 7.77
广州市桐生源五金配件有限公
2 租房押金 69.03 1-2年 17.87
司
3 汤力昌 租房押金 58.00 5年以上 15.01
4 王检丰 租房押金 47.40 1-2年 12.27
5 沈阳市建设工程质量监督站 质保金 17.53 5年以上 4.54
合 计 300.76 77.85
截至报告期末，公司其他应收款余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份
的股东单位款项。
（6）存货
①存货整体情况分析
报告期内，公司实行“计划管理、以销定产、适度库存”的存货管理政策，公司不
断强化库存管理工作，加强采购、生产、销售等环节的管理。在提高生产效率的同
时，采用与安全库存相结合的方式进行原材料、外购件的采购，以保障企业正常生
产。
报告期各期末，公司存货构成情况如下：
单位：万元、%
2022-06-30
项目
账面余额 账面价值 占比
原材料 8,673.44 8,056.53 17.85
库存商品 5,767.23 5,390.47 11.94
发出商品 11,239.21 10,745.03 23.80
在产品 3,197.01 3,045.24 6.75
委托加工物资 3,608.98 3,302.29 7.31
1-1-466
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周转材料 354.50 323.85 0.72
模具 14,781.08 14,283.17 31.64
合 计 47,621.45 45,146.59 100.00
2021-12-31
项目
账面余额 账面价值 占比
原材料 7,422.54 6,997.41 15.51
库存商品 4,715.40 4,366.28 9.68
发出商品 15,235.17 14,948.30 33.14
在产品 3,285.22 3,130.11 6.94
委托加工物资 2,934.71 2,741.01 6.08
周转材料 189.94 156.63 0.35
模具 13,247.17 12,767.31 28.30
合 计 47,030.14 45,107.05 100.00
2020-12-31
项目
账面余额 账面价值 占比
原材料 4,602.99 4,178.25 12.77
库存商品 3,140.49 2,857.53 8.73
发出商品 10,820.27 10,320.85 31.55
在产品 2,171.20 2,062.35 6.30
委托加工物资 2,020.94 1,835.28 5.61
周转材料 130.05 98.91 0.30
模具 11,517.18 11,364.03 34.73
合 计 34,403.12 32,717.20 100.00
2019-12-31
项目
账面余额 账面价值 占比
原材料 7,179.98 6,677.08 18.96
库存商品 5,722.89 5,199.63 14.76
发出商品 10,917.55 10,256.33 29.12
在产品 2,846.56 2,684.20 7.62
委托加工物资 1,871.03 1,789.57 5.08
周转材料 173.43 99.46 0.28
模具 8,513.51 8,513.51 24.17
合 计 37,224.96 35,219.78 100.00
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报告期各期末，公司存货账面价值分别为 35,219.78 万元、32,717.20 万元、
45,107.05 万元和 45,146.59 万元，占流动资产的比例分别为 35.78%、30.02%、36.54%
和 33.74%，存货账面价值呈现先下降后上升的趋势、占比在报告期内小幅波动，无明
显异常。
②存货具体构成及变动情况
报告期各期末，公司存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、在产品、委托
加工物资、模具，其中原材料、库存商品、发出商品和模具占比较大。
A、原材料
报告期各期末，原材料账面价值分别为 6,677.08 万元、4,178.25 万元、6,997.41 万
元 和 8,056.53 万元 ， 占存货 账 面价值 的 比例分 别 为 18.96% 、 12.77% 、 15.51% 和
17.85%。2019 年末公司原材料账面价值及其占比较高的主要原因系当年汽车行业销售
量不及预期，企业短期内原材料存在一定的积压。2021 年末和 2022 年 6 月末公司原材
料账面价值及其占比产生回升的主要原因系出于防范疫情爆发影响生产所需的物料采
购、提前为即将大规模量产的金属件项目准备原材料。
B、库存商品
报告期各期末，公司库存商品账面价值分别为 5,199.63 万元、2,857.53 万元、
4,366.28 万元和 5,390.47 万元，占存货账面价值的比例分别为 14.76%、8.73%、9.68%
和 11.94%。2020 年末，公司库存商品账面价值及其占比较 2019 年末明显降低，主要
原因系公司逐渐推行“计划管理、以销定产、适度库存”的存货管理政策，公司根据客
户订单结合公司的实际情况组织生产，并结合客户的采购意向、销售订单、产品的出
货情况及其规律，制定出相应产品的安全库存量。2021 年末和 2022 年 6 月末公司库存
商品账面价值及其占比产生回升的主要原因系出于防范疫情爆发影响对于客户的货物
供给，提前储备库存商品。
C、发出商品
发出商品系已发出但尚未结算的产品。报告期各期末，公司发出商品的账面价值
分别为 10,256.33 万元、10,320.85 万元、14,948.30 万元和 10,745.03 万元，占存货账面
价值的比例分别为 29.12%、31.55%、33.14%和 23.80%，2019 年末、2020 年末和 2021
年末发出商品账面余额占比无明显波动；2022 年 6 月末发出商品账面余额明显下降，
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主要系发行人逐步加强对于存货的周转效率，增强了与客户之间的对账效率，缩减了
发出商品的周转时间，促使发出商品当期期末余额及占比降低。
a、报告期内发出商品余额变动的原因及合理性
报告期内，发行人发出商品的余额与当期零部件销售收入的信息如下：
2022-6-30/ 2021-12-31/ 2020-12-31/ 2019-12-31/
项目
2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
发出商品余额 11,239.21 15,235.17 10,820.27 10,917.55
当期零部件销售
78,205.11 134,144.44 120,744.60 116,384.24
收入
占比 7.19% 11.36% 8.96% 9.38%
注：2022 年 6 月 30 日发出商品余额占 2022 年 1-6 月零部件销售收入比例=发出商品余额/（当
期零部件销售收入*2）
由上表可见，发出商品的余额占当期零部件销售收入的比例约为 10%，2021 年比
例较高且金额较大，主要原因系自 2021 年第四季度起，受新项目陆续开始量产或扩大
需求的影响，发行人零部件收入呈现连续上升的趋势，2022 年 1-6 月零部件收入相较
2020 年 1-6 月、2021 年 1-6 月分别上升 74.35%、22.85%，故 2021 年期末发出商品数
量较大，与 2022 年 1-6 月收入增长相匹配。
b、发出商品期后结转情况
报告期内，发行人发出商品期后收入确认的平均时间如下：
项目 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
发出商品余额
11,239.21 15,235.17 10,820.27 10,917.55
（万元）
期后收入确认
/ 36.95 73.09 93.47
时间（天）
平均值（天） / 67.84
注 1：期后收入确认时间=∑各月结转上年末发出商品比例*结转月数*30/∑各月结转上年末发
出商品比例
注 2：鉴于结转时间期后 1 年以上的比例较低，故计算时该部分期后结转时间认定为次年 12
月
由上表可见，发行人发出商品余额的期后收入确认平均时间逐年加快，约为 2-3
个月。
D、在产品
报告期各期末，公司在产品的账面价值分别为 2,684.20 万元、2,062.35 万元、
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3,130.11 万元和 3,045.24 万元，占存货账面价值的比例分别为 7.62%、6.30%、6.94%
和 6.75%，金额较小且较为稳定。
E、委托加工物资
委托加工物资系公司委托外协厂商代加工的存货。报告期各期末，公司委托加工
物资的账面价值分别为 1,789.57 万元、1,835.28 万元、2,741.01 万元和 3,302.29 万元，
占存货账面价值的比例分别为 5.08%、5.61%、6.08%和 7.31%，金额及占比较小。
F、周转材料
报告期各期末，公司周转材料的账面价值分别为 99.46 万元、98.91 万元、156.63
万元和 323.85 万元，占存货账面价值的比例分别为 0.28%、0.30%、0.35%和 0.72%，
金额及占比较小。
G、模具
存货中模具系尚未确认收入或者进入长期待摊费用的已完工和待完工模具。报告
期各期末，公司模具的账面价值分别为 8,513.51 万元、11,364.03 万元、12,767.31 万元
和 14,283.17 万 元 ， 占 存 货 账 面 价 值 的 比 例 分 别 为 24.17% 、 34.73% 、 28.30% 和
31.64%，金额及占比较大。2019 年末公司模具账面价值较小，主要系发行人本期有较
多模具确认收入和转入长期待摊费用进行摊销。
③存货跌价准备计提情况
报告期各期末，公司存货跌价准备计提情况如下：
2022-06-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
项目 跌价准备 计提比例 跌价准备 计提比例 跌价准备 计提比例 跌价准备 计提比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
原材料 616.90 7.11 425.13 5.73 424.74 9.23 502.90 7.00
库存商品 376.76 6.53 349.12 7.40 282.95 9.01 523.27 9.14
发出商品 494.18 4.40 286.87 1.88 499.42 4.62 661.22 6.06
在产品 151.76 4.75 155.11 4.72 108.86 5.01 162.36 5.70
委托加工物资 306.69 8.50 193.70 6.60 185.66 9.19 81.46 4.35
周转材料 30.65 8.65 33.31 17.54 31.14 23.95 73.97 42.65
模具 497.90 3.37 479.85 3.62 153.15 1.33 - -
合计 2,474.86 5.20 1,923.09 4.09 1,685.92 4.90 2,005.18 5.39
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公司谨慎地计提存货跌价准备。报告期各期末，存货跌价准备的计提金额分别为
2,005.18 万元、1,685.92 万元、1,923.09 万元和 2,474.86 万元，计提比例和金额符合公
司实际经营情况。
④模具专项分析
报告期各期末，公司模具的账面价值分别为 8,513.51 万元、11,364.03 万元、和
12,767.31 万元和 14,283.17 万元，占存货账面价值的比例分别为 24.17%、34.73%和
28.30%和 31.64%；模具的账面余额分别为 8,513.51 万元、11,517.18 万元、13,247.17
万元和 14,781.08 万元，占存货账面余额的比例分别为 22.87%、33.48%、28.17%和
31.04%。
报告期各期末，模具账面余额占比存在小幅波动，2021 年占比下降主要原因系
2021 年发行人出于新冠疫情下保障供货的考虑，提前准备原材料和库存商品；同时发
行人零部件收入整体呈现增长趋势，发出商品金额相较 2020 年末明显增加，导致模具
账面余额占比下降；2022 年 1-6 月占比回升的主要原因系发行人提高了发出商品的周
转效率、降低了发出商品的金额，同时新项目相关的模具投入增加，导致模具账面余
额占比回升。
报告期各期末，模具账面余额较大且呈现连续增长的趋势，具体分析如下：
A、存货模具完工状态分析
报告期各期末，存货模具中在制模具与完工模具的账面余额如下：
单位：万元、%
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
在制模具 5,756.07 38.94 4,761.07 35.94 3,950.93 34.30 2,866.14 33.67
完工模具 9,025.01 61.06 8,486.10 64.06 7,566.25 65.70 5,647.37 66.33
合计 14,781.08 100.00 13,247.17 100.00 11,517.18 100.00 8,513.51 100.00
公司存货模具的状态分为在制模具和完工模具，其中在制模具是指尚未完工并未
通过验收的模具，完工模具是指公司已完工且通过验收的成品模具，相关模具尚未达
到收入确认条件或者尚未满足结转至长期待摊费用的条件。
报告期内，在制模具、完工模具的账面余额均呈现逐年上升的趋势，主要系公司
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报告期内逐步调整自身汽车零部件产品的客户结构，增强对于日系品牌和欧美高端品
牌的产品开拓力度，优化、丰富产品结构，以期不断提升公司盈利水平。随着报告期
内公司新项目持续地开发投入，整体模具支出明显提高。
报告期内，公司在制模具、完工模具占模具比例基本保持稳定，在制模具明显低
于完工模具，主要原因如下：
a、同一模具完工金额大于在制金额；
b、鉴于发行人模具完工后，客户仍需对模具生产的试制品零部件进行多个环节的
测试；待通过一系列测试后，存货中的完工模具才存在符合收入确认条件或者符合长
期待摊费用的会计政策转入其他科目的可能，较长的测试周期造成存货中留存较多的
完工模具；
c、出于保障供给、避免影响整车厂销售计划的需要，发行人通常会在新项目量产
前至少 3 个月至 6 个月完成对相关模具的制作，较长的提前准备期造成存货中留存较
多的完工模具。
综上所述，在制和完工模具的账面余额波动及占模具余额的比例关系具有合理
性。
B、存货模具获取途径分析
报告期各期末，存货模具中外购模具与自制模具的账面余额如下：
单位：万元、%
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
外购模具 8,001.22 54.13 6,872.22 51.88 5,704.96 49.53 4,686.01 55.04
自制模具 6,779.86 45.87 6,374.95 48.12 5,812.23 50.47 3,827.50 44.96
合计 14,781.08 100.00 13,247.17 100.00 11,517.18 100.00 8,513.51 100.00
公司模具获取主要通过外购和自制两种途径，外购模具系公司向专业模具制造商
采购的模具，自制模具系公司相关部门自行设计并制作的模具。发行人根据自身的生
产能力、客户的需求以及成本效益原则进行模具获取方式的选择。
报告期内，外购模具、自制模具的账面余额均呈现逐年上升的趋势，符合发行人
零部件收入变动趋势和报告期内的销售策略，存在合理性。
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报告期内，公司外购模具、自制模具占模具比例基本保持稳定，两者比例基本相
同。2019 年外购模具占比相对较高的主要原因系当期期末模具中包含东风雷诺 611.72
万元的外购模具和 244.45 万元的自制模具，2020 年东风雷诺因经营不善宣布破产重
组，发行人与东风雷诺协商获取补偿的同时将对应模具结转出存货科目，故 2020 年和
2021 年外购模具比例下降；2022 年 1-6 月外购模具占比上升主要系发行人受自身模具
产能的限制，采购用于广汽丰田 030D 项目、东风本田 2YN、2YC 项目及光束汽车
EC11 项目的模具以满足客户交付时间需求，相关项目计划于 2022 年下半年开始陆续
投产。
综上所述，外购和自制模具的账面余额波动及占模具余额的比例关系具备合理
性。
C、存货模具库龄分析
报告期各期末，存货模具中不同库龄的模具账面余额如下：
单位：万元、%
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
1 年以内 10,945.86 74.05 9,528.33 71.93 8,032.00 69.74 3,773.52 44.32
1-2 年 2,835.06 19.18 2,394.13 18.07 1,651.20 14.34 2,981.59 35.02
2-3 年 490.77 3.32 487.49 3.68 1,181.81 10.26 1,291.32 15.17
3 年以上 509.39 3.45 837.21 6.32 652.18 5.66 467.08 5.49
合计 14,781.08 100.00 13,247.17 100.00 11,517.18 100.00 8,513.51 100.00
报告期内，公司 1 年以内的模具金额及占比整体上升明显，长库龄的模具占比相
应下降，主要原因如下：
a、报告期内，发行人下游整车厂所处经营环境逐渐好转、汽车行业开始复苏，发
行人多个项目纷纷量产，相关模具陆续确认收入或者结转入长期待摊费用，且整体的
周转速率相较 2018 年和 2019 年的行业低迷期有明显改善；
b、报告期内，公司出于不断提升公司盈利水平和市场规模的需要，不断增加新模
具的制作或采购，该类模具库龄较短；
c、报告期内，发行人日系客户销售金额及占比明显增长，日系客户的产品设计、
生产计划相对成熟、模具周转速率相对较快，日系客户的增加缩短存货模具的平均库
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龄；
d、根据发行人与日系客户签订的合同，丰田、本田品牌相关的模具主要以长期待
摊形式进行会计处理，当模具相关零部件量产时转入长期待摊科目，相较以收入形式
进行会计处理的模具整体结转周期较短，促使发行人存货模具平均库龄进一步缩短。
综上所述，存货模具中一年以内的模具金额及占比增长较为明显，存在合理性。
D、存货模具存放地点分析
报告期各期末，存货模具中不同存放地点的账面余额如下：
单位：万元、%
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
存放地点
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
发行人处 8,534.59 57.74 7,572.74 57.16 7,011.91 60.88 5,195.37 61.35
外协、外购
490.42 3.32 913.36 6.89 554.34 4.81 452.00 5.31
件供应商处
模具供应商
5,756.07 38.94 4,761.07 35.94 3,950.93 34.30 2,866.14 33.34
处
合计 14,781.08 100.00 13,247.17 100.00 11,517.18 100.00 8,513.51 100.00
报告期内，存货中的模具主要存放于发行人的工厂内，其余模具放置于发行人外
协供应商、外购件供应商处和模具供应商处。
发行人放置于模具供应商处的模具均为在制模具；发行人有少量完工模具放置于
外协供应商和外购件供应商处，主要用于外协供应商和外购件供应商生产发行人所需
的产品。
发行人针对在外协供应商和外购件供应商处的模具制定了《采购模具管理标准》，
对该类模具单独管理，管理措施主要包括：
a、公司与外协供应商、外购件供应商采购合同中明确约定模具所属权和保管义
务。公司向外协供应商、外购供应商提供的模具的所有权归属公司或客户，外协供应
商、外购供应商需承担模具保管及日常模具保养和维修责任。外协供应商、外购件供
应商在项目结束或公司通知后，须无条件归还模具；
b、指定专门的模具管理员，负责建立和维护模具档案和模具台账，跟踪模具使用
过程并及时更新；
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c、公司定期组织模具管理员和外协供应商、外购件供应商进行模具盘点（季度抽
盘，年度全盘），确认模具状态是否正常。公司对外协供应商、外购件供应商的模具实
施年度盘点，确认其状态是否正常。报告期内，未出现外协供应商、外购件供应商模
具发生毁损的情况。
除此之外，发行人针对在模具供应商处的在制模具实行较为严格的动态追踪，定
期、不定期通过实地走访或者查看资料的形式确认模具供应商的生产进度。
综上所述，公司存货模具存放地点的构成存在合理性。
综合以上分析，发行人存货模具余额增长且占比波动具有合理性，发行人存货模
具中各类型模具金额及占比波动无异常，符合发行人实际经营情况。
（7）其他流动资产
报告期各期末，公司其他流动资产分别为 1,762.26 万元、1,705.68 万元、2,971.34
万元和 2,456.24 万元，主要为周转器具、预缴企业所得税、待认证、抵扣进项税额。
2021 年末其他流动资产账面价值明显增加主要系公司为配套新项目产品的供给购置了
大量的周转器具。报告期各期末其他流动资产具体构成情况如下：
单位：万元
项目 2022-06-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
周转器具 1,026.80 1,266.92 374.31 584.63
预缴企业所得税 435.00 324.14 675.71 709.76
待抵扣进项税额 99.78 913.67 332.76 261.17
上市费用 655.49 307.38 136.79 -
预缴关税 16.19 28.56 59.72 87.85
房屋租赁费 158.04 90.07 97.82 87.87
基础热费 - 38.01 25.92 30.98
预缴车辆购置税 1.72 - - -
其他待摊费用 63.23 2.59 2.65 -
合计 2,456.24 2,971.34 1,705.68 1,762.26
2、非流动资产
报告期各期末，公司非流动资产构成情况如下：
项目 2022-06-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
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金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
长期应收款 354.96 0.51 456.27 0.70 48.65 0.10 951.35 1.88
投资性房地产 3.88 0.01 4.35 0.01 5.29 0.01 6.22 0.01
固定资产 36,253.70 52.42 35,658.25 55.02 33,408.82 67.75 34,290.48 67.92
在建工程 8,452.63 12.22 4,784.10 7.38 2,622.35 5.32 1,398.88 2.77
使用权资产 1,330.07 1.92 1,335.01 2.06 - - - -
无形资产 9,891.41 14.30 9,808.20 15.13 6,477.50 13.14 6,062.29 12.01
长期待摊费用 10,568.87 15.28 10,224.04 15.78 4,738.75 9.61 5,068.74 10.04
递延所得税资
2,063.75 2.98 1,768.68 2.73 1,684.33 3.42 2,243.55 4.44
产
其他非流动资
244.68 0.35 769.06 1.19 326.75 0.66 462.57 0.92
产
合计 69,163.93 100.00 64,807.95 100.00 49,312.43 100.00 50,484.08 100.00
报告期各期末，公司的非流动资产主要为固定资产、在建工程、无形资产和长期
待摊费用，合计占比分别为 92.74%、95.81%、93.31%和 94.22%。
（1）长期应收款
报告期各期末，长期应收款的账面价值分别为 951.35 万元、48.65 万元、456.27 万
元和 354.96 万元，占非流动性资产的比例分别为 1.88%、0.10%、0.70%和 0.51%。
公司长期应收款主要系融资租赁业务中支付的保证金，2019 年末长期应收款账面
价值较高，主要原因系报告期内融资租赁业务陆续减少，保证金金额相应下降，同时
当保证金期限不足一年时改为在“一年内到期的其他非流动资产”进行列报，进一步导
致长期应收款账面价值下降。
（2）投资性房地产
报告期各期末，投资性房地产的账面价值分别为 6.22 万元、5.29 万元、4.35 万元
和 3.88 万元，占非流动性资产的比例分别为 0.01%、0.01%、0.01%和 0.01%，金额及
占比较小，无明显波动。
（3）固定资产
报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 34,290.48 万元、33,408.82 万元、
35,658.25 万元和 36,253.70 万元，无明显异常波动，固定资产账面价值构成情况如
下：
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2022-06-30
项目
账面原值（万元） 账面价值（万元） 财务成新率（%）
房屋及建筑物 21,674.95 14,489.55 66.85
专用设备 40,590.75 21,093.41 51.97
运输设备 1,137.83 289.66 25.46
通用设备 1,359.15 381.07 28.04
合计 64,762.67 36,253.70 55.98
2021-12-31
项目
账面原值（万元） 账面价值（万元） 财务成新率（%）
房屋及建筑物 21,417.06 14,757.93 68.91
专用设备 38,131.69 20,227.91 53.05
运输设备 1,091.56 272.60 24.97
通用设备 1,295.42 399.80 30.86
合计 61,935.73 35,658.25 57.57
2020-12-31
项目
账面原值（万元） 账面价值（万元） 财务成新率（%）
房屋及建筑物 21,399.44 15,783.70 73.76
专用设备 32,050.52 16,904.13 52.74
运输设备 1,142.31 309.81 27.12
通用设备 1,145.91 411.17 35.88
合计 55,738.18 33,408.82 59.94
2019-12-31
项目
账面原值（万元） 账面价值（万元） 财务成新率（%）
房屋及建筑物 21,377.45 16,794.51 78.56
专用设备 29,018.98 16,554.86 57.05
运输设备 1,185.71 398.68 33.62
通用设备 1,215.97 542.43 44.61
合计 52,798.11 34,290.48 64.95
公司固定资产主要系房屋及建筑物和专用设备，结构较为合理，与公司产能、业
务量和经营规模相匹配。截至报告期末，公司固定资产整体财务成新率为 55.98%。报
告期内，随着客户构成、车型构成和细分产品构成的变化，发行人逐步购入新型的专
用设备，以满足生产销售的需要。
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（4）在建工程
报告期各期末，公司在建工程账面价值分别为 1,398.88 万元、2,622.35 万元、
4,784.10 万元和 8,452.63 万元，占非流动资产比例分别为 2.77%、5.32%、7.38%和
12.22%，构成情况如下：
单位：万元、%
2022-06-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
在建工程 8,452.63 100.00 4,784.10 100.00 2,622.35 100.00 1,398.88 100.00
工程物资 - - - - - - - -
合计 8,452.63 100.00 4,784.10 100.00 2,622.35 100.00 1,398.88 100.00
公司在建工程主要为尚未竣工验收的房屋建筑物和机器设备。2020 年末相较 2019
年末增长的主要原因系沈阳翼宇新增座椅背板生产线的项目；2021 年末相较 2020 年
末增长的主要原因系尚未竣工的吉林长华厂房于当期持续增加投入 1,321.04 万元；
2022 年 6 月末相较 2021 年末增长的主要原因系武汉翼宇和广东一彬的厂房持续投入建
设以及发行人于当期购置大量需要调试、验收的机器设备。
（5）使用权资产
发行人于 2021 年 1 月 1 日起执行的《企业会计准则第 21 号—租赁》（2018 年修
订）。
2021 年末和 2022 年 6 月 30 日，发行人租赁期超过 1 年且不为低价值租赁的厂房
确认为使用权资产 1,335.01 万元和 1,330.07 万元，并同时确认租赁负债 624.94 万元和
719.90 万元。
（6）无形资产
报告期各期末公司无形资产的账面价值分别为 6,062.29 万元、6,477.50 万元、
9,808.20 万元和 9,891.41 万元，占非流动资产比例分别为 12.01%、13.14%、15.13%和
14.30%，构成情况如下：
单位：万元、%
2022-06-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
土地使用权 9,308.08 94.10 9,418.91 96.03 6,041.19 93.26 5,653.52 93.26
1-1-478
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2022-06-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
软件 583.33 5.90 389.29 3.97 436.31 6.74 408.77 6.74
合计 9,891.41 100.00 9,808.20 100.00 6,477.50 100.00 6,062.29 100.00
报告期内，发行人无形资产主要为土地使用权，2019 年末和 2020 年末金额及占
比较为稳定，2021 年末明显增加的主要原因系广东一彬和武汉翼宇于当期购置大量土
地使用权用于未来生产经营。
（7）长期待摊费用
报告期各期末，公司长期待摊费用账面价值分别为 5,068.74 万元、4,738.75 万
元、10,224.04 万元和 10,568.87 万元，占非流动资产的比例分别为 10.04%、9.61%、
15.78%和 15.28%，金额及占比较大，其账面价值构成情况如下：
单位：万元
项目 2022-06-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
装修费 336.31 233.52 265.55 365.63
模具 9,807.72 9,598.43 4,159.87 4,337.16
大修理费 0.00 0.00 114.01 204.68
其他 424.84 392.08 199.31 161.27
合计 10,568.87 10,224.04 4,738.75 5,068.74
报告期各期末，公司长期待摊费用主要为模具支出，总体呈现上升的趋势，主要
原因如下：
①报告期内公司根据自身销售经验的积累以及对于未来整车厂市场占有率变化的
预期和自身销售经验的积累，逐步调整塑料件和金属件的客户结构，增强对于日系品
牌、欧美高端品牌的开拓力度，丰富、优化产品结构。出于配合经营战略调整的需
要，公司在报告期内持续进行模具的开发以实现新产品的稳定供给；
②随着公司对日系品牌整车厂开拓力度的逐渐增强，本田、丰田的收入占比不断
提升，且该品牌主要以摊销的形式与供应商进行模具款项的结算，故公司模具收入自
2019 年起逐渐下降。报告期各期长期待摊费用中新增模具费用与当期模具收入的对比
如下：
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
单位：万元、%
2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
新增模具费用 3,141.73 45.09 8,944.68 57.34 2,547.97 20.58 3,710.99 21.89
模具收入 3,826.21 54.91 6,655.11 42.66 9,833.06 79.42 13,243.55 78.11
合计 6,967.94 100.00 15,599.79 100.00 12,381.03 100.00 16,954.54 100.00
（8）递延所得税资产
报告期各期末，公司递延所得税资产分别为 2,243.55 万元、1,684.33 万元、
1,768.68 万元和 2,063.75 元，系公司按照会计政策规定计提资产减值准备、内部交易
未实现利润等导致的会计与税法规定之间形成的可抵扣暂时性差异。
（9）其他非流动资产
报告期各期末，公司其他非流动资产分别为 462.57 万元、326.75 万元、769.06 万
元和 244.68 万元，均系预付长期资产款项。
3、资产减值准备计提情况
报告期各期末，公司资产减值准备余额分别为 3,848.49 万元、3,556.61 万元、
3,883.83 万元和 4,597.36 万元，主要系应收账款、应收票据、其他应收款所计提的坏
账准备和存货跌价准备，其构成情况如下：
单位：万元、%
2022-06-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
坏账准备 2,122.50 46.17 1,960.74 50.48 1,870.69 52.60 1,843.31 47.90
其中：应收账款 1,796.76 39.08 1,672.37 43.06 1,608.30 45.22 1,574.76 40.92
其他应收款 163.10 3.55 137.80 3.55 110.72 3.11 102.43 2.66
应收票据 162.64 3.54 150.56 3.88 151.66 4.26 166.12 4.32
存货跌价准备 2,474.86 53.83 1,923.09 49.52 1,685.92 47.40 2,005.18 52.10
合计 4,597.36 100.00 3,883.83 100.00 3,556.61 100.00 3,848.49 100.00
公司已经根据实际经营情况、各项资产实际状况足额计提了相关减值准备，各项
资产减值计提充分。
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（二）负债状况分析
报告期各期末，公司负债的构成情况如下：
2022-06-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
短期借款 26,330.58 19.20 21,342.18 16.76 19,042.37 17.77 17,998.93 14.82
应付票据 49,421.22 36.03 39,741.34 31.21 32,913.79 30.71 32,301.08 26.60
应付账款 43,709.50 31.87 49,214.54 38.64 41,779.39 38.98 41,702.14 34.34
预收款项 - - - - - - 302.40 0.25
合同负债 906.98 0.66 347.86 0.27 168.23 0.16 - -
应付职工薪酬 2,307.54 1.68 2,682.39 2.11 1,846.97 1.72 1,493.28 1.23
应交税费 3,123.90 2.28 1,883.21 1.48 3,000.46 2.80 2,035.52 1.68
其他应付款 1,048.20 0.76 1,340.11 1.05 1,218.96 1.14 15,655.19 12.89
一年内到期的非
3,363.70 2.45 4,543.39 3.57 1,906.66 1.78 3,273.59 2.70
流动负债
其他流动负债 354.49 0.26 14.94 0.01 324.93 0.30 568.05 0.47
流动负债合计 130,566.11 95.19 121,109.96 95.10 102,201.76 95.35 115,330.17 94.96
长期借款 3,750.00 2.73 2,750.00 2.16 4,000.00 3.73 4,000.00 3.29
租赁负债 719.90 0.52 624.94 0.49
长期应付款 827.87 0.60 1,858.00 1.46 166.62 0.16 1,241.78 1.02
预计负债 23.03 0.02 - - 13.27 0.01 150.00 0.12
递延收益 1,082.90 0.79 786.26 0.62 535.61 0.50 500.68 0.41
递延所得税负债 198.34 0.14 223.82 0.18 272.36 0.25 230.21 0.19
非流动负债合计 6,602.03 4.81 6,243.01 4.90 4,987.87 4.65 6,122.68 5.04
合计 137,168.14 100.00 127,352.97 100.00 107,189.63 100.00 121,452.85 100.00
报告期各期末，公司负债主要由短期借款、应付账款、应付票据等流动负债构
成 ， 流 动 负 债 金 额 分 别 为 115,330.17 万 元 、 102,201.76 万 元 、 121,109.96 万 元 和
130,566.11 万元，占负债总额的比例分比为 94.96%、95.35%、95.10%和 95.19%。
1、短期借款
报告期各期末，公司短期借款余额分别为 17,998.93 万元、19,042.37 万元、
21,342.18 万元和 26,330.58 万元，占负债总额比例分别为 14.82%、17.77%、16.76%和
19.20%，其具体构成情况如下：
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2022-06-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
质押借款 - - - - 8,883.00 46.65 8,816.00 48.98
抵押借款 13,410.58 50.93 10,752.18 50.38 9,959.37 52.30 8,024.22 44.58
保证借款 11,670.00 44.32 9,290.00 43.53 - - - -
信用借款 1,250.00 4.75 1,250.00 5.86 - - - -
票据融资 - - 50.00 0.23 200.00 1.05 1,158.71 6.44
合计 26,330.58 100.00 21,342.18 100.00 19,042.37 100.00 17,998.93 100.00
报告期各期末，公司短期借款主要为银行质押借款、抵押借款和保证借款。短期
借款金额逐渐增加主要系随着公司经营战略调整的需要，公司在报告期内不断开发新
产品，持续进行新产品研究与固定资产投入，短期借款金额逐渐增长。
截至报告期末，公司短期借款中无逾期未偿还款项。
2、应付票据
报告期各期末，公司应付票据余额分别为 32,301.08 万元、32,913.79 万元、
39,741.34 万元和 49,421.22 万元，占负债总额的比重分别为 26.60%、30.71%、31.21%
和 36.03%，构成情况如下：
单位：万元
项目 2022-06-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
银行承兑汇票 48,730.35 39,175.74 32,913.79 32,288.06
商业承兑汇票 690.87 565.61 - 13.02
合计 49,421.22 39,741.34 32,913.79 32,301.08
报告期各期末，公司应付票据主要为银行承兑汇票，主要用于支付供应商货款；
截至报告期末，公司不存在已到期未支付的应付票据。
3、应付账款
报告期各期末，公司应付账款余额分别为 41,702.14 万元、41,779.39 万元、
49,214.54 万元和 43,709.50 万元，占负债总额的比例分别为 34.34%、38.98%、38.64%
和 31.87%，应付账款构成情况及账龄信息如下：
2022-06-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
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（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
货款 38,472.78 88.02 43,967.52 89.34 37,278.14 89.23 37,303.47 89.45
长期资产采购款 1,829.41 4.19 1,906.38 3.87 906.46 2.17 1,036.14 2.48
费用类 3,407.31 7.80 3,340.64 6.79 3,594.79 8.60 3,362.53 8.06
合计 43,709.50 100.00 49,214.54 100.00 41,779.39 100.00 41,702.14 100.00
其中：1年以上 963.82 2.21 1,914.54 3.89 2,059.15 4.93 1,579.80 3.79
报告期各期末，公司应付账款主要系支付供应商的货款且 1 年以上的应付账款占
比较低；截至报告期末，公司应付账款中无欠持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份
的股东单位款项。
截至报告期末，发行人应付账款余额前五名情况如下：
序号 公司名称 金额（万元） 占应付款项比例 性质
1 成都正多源盈汽车零部件有限公司 1,942.26 4.44% 外购件采购
2 慈溪市杭天汽车零部件有限公司 1,417.85 3.24% 外购件采购
3 广东聚石化学股份有限公司 1,411.14 3.23% 材料采购款
4 上海大佳田电子制造有限公司 912.44 2.09% 外购件采购
5 上海迎赞实业有限公司 852.57 1.95% 材料采购款
合计 6,536.26 14.95% -
4、预收款项与合同负债
报告期各期末，公司预收款项与合同负债的余额合计为 302.40 万元、168.23 万
元、347.86 万元和 906.98 万元，占负债总额的比例分别为 0.25%、0.16%、0.27%和
0.66%。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将因转让商品而预先向客户收取
的合同对价通过合同负债科目进行核算。
截至报告期末，公司无预收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款
项。
5、应付职工薪酬
报告期各期末，应付职工薪酬余额分别为 1,493.28 万元、1,846.97 万元、2,682.39
万元和 2,307.54 万元，占负债总额比重分别为 1.23%、1.72%、2.11%和 1.68%，比例
较低，其构成情况如下：
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单位：万元
项目 2022-06-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
短期薪酬 2,233.97 2,622.57 1,822.00 1,486.92
离职后福利-设定提存计划 73.57 59.82 9.97 6.35
辞退福利 - - 15.00 -
合计 2,307.54 2,682.39 1,846.97 1,493.28
报告期各期末，公司应付职工薪酬主要系各期末已计提但尚未发放的薪酬；截至
报告期末，公司无拖欠性质的职工薪酬。
6、应交税费
报告期各期末，公司的应交税 费余额分别为 2,035.52 万元、3,000.46 万元、
1,883.21 万元和 3,123.90 万元，占负债总额比重分别为 1.68%、2.80%、1.48%和
2.28%，比例较低，其构成情况如下：
单位：万元
项目 2022-06-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
增值税 1,611.24 754.76 932.21 663.64
企业所得税 1,090.99 744.91 1,680.70 967.23
个人所得税 25.19 26.39 19.58 15.68
城市维护建设税 93.72 43.81 39.22 30.63
房产税 74.40 132.91 132.75 192.33
土地使用税 53.33 93.23 89.54 89.54
教育费附加 48.79 23.72 21.78 18.39
地方教育费附加 32.53 15.81 13.84 9.23
印花税 6.99 8.46 3.58 6.90
残疾人就业保障金 85.93 37.28 54.15 28.60
资源税 - - 1.72 1.99
环保税 0.03 0.03 0.03 -
水利建设基金 0.74 1.17 11.36 11.36
车船税 - 0.72 - -
合计 3,123.90 1,883.21 3,000.46 2,035.52
7、其他应付款
报告期各期末，公司的其他应付款余额分别为 15,655.19 万元、1,218.96 万元、
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1,340.11 万元和 1,048.20 万元，占负债总额比重分别为 12.89%、1.14%、1.05%和
0.76%，比例较低，其构成情况如下：
单位：万元
项目 2022-06-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
押金及保证金 951.83 1,154.60 1,091.37 1,073.09
拆借款 0.00 0.00 0.00 11,074.34
股权收购款 0.00 0.00 0.00 3,476.22
其他 96.37 185.51 127.60 31.54
合计 1,048.20 1,340.11 1,218.96 15,655.19
2019 年末，公司其他应付款项主要系关联方拆借款，已于 2020 年 12 月 31 日前归
还相关款项。
截至报告期末，公司无应付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款
项。
8、一年内到期的非流动负债
报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债余额分别为 3,273.59 万元、1,906.66
万元、4,543.39 万元和 3,363.70 万元，占负债总额比重分别为 2.70%、1.78%、3.57%
和 2.45%，均为一年内到期的长期应付款。2020 年末一年内到期的非流动负债余额相
较 2019 年末明显下降的主要原因系当期公司随着股权融资的陆续完成，逐步减少了与
设备相关的融资租赁的业务；2021 年末一年内到期的非流动负债余额相较 2020 年末
明显上升的主要原因系发行人于当期购置大量土地使用权、持续新建厂房，故增加了
与设备相关的融资租赁业务以缓解现金流压力。
9、其他流动负债
报告期各期末，公司其他流动负债余额分别为 568.05 万元、324.93 万元、14.94 万
元和 354.49 万元，占负债总额比重分别为 0.47%、0.30%、0.01%和 0.26%，均主要系
银行承兑汇票融资。
10、长期借款
报告期各期末，公司长期借款余额分别为 4,000.00 万元、4,000.00 万元、2,750.00
万元和 3,750 万元，占负债总额比重分别为 3.29%、3.73%、2.16%和 2.73%，均为长期
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银行借款。
11、预计负债
报告期各期末，公司预计负债分别为 150.00 万元、13.27 万元、0.00 万元和 23.03
万元，占负债总额比重分别为 0.12%、0.01%、0.00%和 0.02%，整体金额较小。
12、递延收益
报告期各期末，公司递延收益余额分别为 500.68 万元、535.61 万元、786.26 万元
和 1,082.90 万元，占负债总额比重分别为 0.41%、0.50%、0.62%和 0.79%，均为与资
产相关的政府补助。
（三）所有者权益构成分析
报告期各期末，公司所有者权益科目的构成情况如下：
单位：万元
项目 2022-06-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
股本（或实收资本） 9,280.00 9,280.00 9,280.00 7,280.00
资本公积 27,580.50 27,580.50 27,580.50 14,611.50
其他综合收益 -15.02 -8.28 0.99 5.27
盈余公积 1,848.35 1,848.35 1,431.46 1,416.05
未分配利润 27,099.29 22,200.27 12,805.31 4,037.56
归属于母公司所有者权益
65,793.12 60,900.83 51,098.25 27,350.39
（或股东权益）合计
少数股东权益 - - - 106.12
所有者权益（或股东权益）
65,793.12 60,900.83 51,098.25 27,456.50
合计
（四）偿债能力分析
1、公司偿债能力分析
报告期内，公司偿债能力的主要财务指标如下：
财务指标 2022-06-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
流动比率（倍） 1.02 1.02 1.07 0.85
速动比率（倍） 0.65 0.61 0.70 0.52
资产负债率（合并）（%） 67.58 67.65 67.72 81.56
资产负债率（母公司）（%） 55.05 56.55 58.48 74.16
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财务指标 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
息税折旧摊销前利润（万元） 12,509.85 22,662.70 20,736.05 15,134.54
利息保障倍数（倍） 7.93 10.86 7.71 4.44
报告期各期末，公司流动比率分别为 0.85 倍、1.07 倍、1.02 倍和 1.02 倍，速动比
率分别为 0.52 倍、0.70 倍、0.61 倍和 0.65 倍，受 2021 年发行人购置大量土地使用
权、持续新建厂房等因素的影响，流动比率和速动比率发生短期下滑，流动资产中货
币资金比重较大，显示公司流动资产质量较好，变现能力较强；合并资产负债率分别
为 81.56%、67.72%、67.65%和 67.58%，母公司资产负债率分别为 74.16%、58.48%、
56.55%和 55.05%，资产负债率逐期下降。
报告期内，公司息税折旧摊销前利润分别为 15,134.54 万元、20,736.05 万元、
22,662.70 万元和 12,509.85 万元，均高于所需要偿还的借款利息；利息保障倍数分别
为 4.44 倍、7.71 倍、10.86 倍和 7.93 倍，相较于 2019 年末明显增加，公司具有较强的
偿债能力，能够满足支付利息和偿还债务的需要。
2、与同行业可比上市公司比较分析
公司与同行业可比上市公司的短期偿债能力比较如下：
单位：倍
2022-06-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
项目
流动比率 速动比率 流动比率 速动比率 流动比率 速动比率 流动比率 速动比率
钧达股份 0.76 0.57 0.56 0.34 1.48 1.08 1.41 0.97
双林股份 1.03 0.70 0.94 0.61 0.94 0.64 0.94 0.69
常熟汽饰 0.92 0.71 0.85 0.62 0.85 0.63 0.82 0.64
新泉股份 1.37 0.90 1.55 1.01 1.83 1.33 1.26 0.82
岱美股份 3.45 1.62 3.16 1.43 2.73 1.65 2.46 1.28
行业平均 1.50 0.90 1.41 0.80 1.57 1.07 1.38 0.88
本公司 1.02 0.65 1.02 0.61 1.07 0.70 0.85 0.52
数据来源：同行业可比公司流动比率和速动比率来源于定期报告
由上表可见，2021 年末和 2022 年 6 月末公司流动比率和速动比率相较于 2019 年
末明显提升，但仍低于同行业可比公司平均水平，主要原因系岱美股份短期偿债能力
明显优于其他同行业可比公司。
发行人流动比率和速动比率位于同行业可比公司区间范围内，无明显异常。
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公司与同行业可比上市公司的资产负债率比较如下：
单位：%
2022-06-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
项目 资产负债率 资产负债率 资产负债率 资产负债率 资产负债率 资产负债率 资产负债率 资产负债率
（母公司） （合并） （母公司） （合并） （母公司） （合并） （母公司） （合并）
钧达股份 33.02 66.18 58.39 73.33 33.32 43.59 42.81 50.04
双林股份 31.85 61.76 33.62 60.37 45.42 67.42 54.10 71.02
常熟汽饰 28.59 43.09 31.92 45.26 38.28 48.67 52.48 58.87
新泉股份 42.52 51.80 38.90 49.34 41.74 47.59 60.69 63.98
岱美股份 22.44 22.56 13.71 24.12 18.02 28.93 21.34 29.03
行业平均 31.69 49.08 35.31 50.56 35.36 47.24 46.28 54.59
本公司 55.05 67.58 56.55 67.65 58.48 67.72 74.16 81.56
数据来源：同行业可比公司的资产负债率来源于定期报告
报告期各期末，公司资产负债率逐渐下降，但仍高于同行业可比公司，主要原因
系同行业可比公司均为上市公司，股权融资金额较大。
（五）资产周转能力分析
1、公司资产周转能力分析
报告期内，公司应收账款周转情况如下：
财务指标 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
应收账款周转率（次/年） 5.34 4.91 4.75 4.78
存货周转率（次/年） 2.93 2.80 2.97 2.67
（1）应收账款周转率
报告期内，公司应收账款周转率分别为 4.78 次/年、4.75 次/年、4.91 次/年和 5.34
次/年，呈先下降后上升的的趋势，主要原因系 2019 年和 2020 年受新冠疫情和下游整
车行业发展不景气的双重影响，客户回款放缓；随着我国经济自新冠疫情后快速复苏
和整车行业发展的回升，公司应收账款周转率相应提升。
（2）存货周转率
报告期内，公司存货周转率分别为 2.67 次/年、2.97 次/年、2.80 次/年和 2.93 次/
年，2019 年存货周转率较低的主要原因为 2018 年和 2019 年汽车行业销售量不及预
期，企业短期内原材料、库存商品存在一定的积压。
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2、与同行业上市公司资产周转能力比较
报告期内，发行人与上述同行业上市公司的资产周转能力比较如下：
主要财务指标 公司名称 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
钧达股份 82.25 6.29 3.40 3.10
双林股份 4.15 4.10 4.06 4.92
常熟汽饰 3.18 3.38 3.36 3.41
应收账款周转率 新泉股份 4.47 4.18 4.30 4.61
岱美股份 5.63 5.06 4.55 5.74
行业平均 19.93 4.60 3.94 4.35
本公司 5.34 4.91 4.75 4.78
钧达股份 21.56 8.04 3.21 2.42
双林股份 3.43 3.37 3.53 3.95
常熟汽饰 5.25 4.69 4.31 4.10
存货周转率 新泉股份 3.01 2.81 2.85 3.28
岱美股份 2.20 2.53 2.58 3.04
行业平均 7.09 4.29 3.30 3.36
本公司 2.93 2.80 2.97 2.67
注 1：同行业可比公司数据来源于定期报告；其中，2021 年钧达股份应收账款周转率系根据其
2021 年年报中汽车零部件业务收入及相应应收账款数据计算的结果；
注 2：钧达股份已于 2022 年 6 月剥离汽车饰件业务，不具有行业可比性；剔除钧达股份后，
2022 年 1-6 月行业平均应收账款周转率为 4.35， 行业平均存货周转率为 3.47
（1）应收账款周转率
报告期内，公司应收账款周转率高于行业平均水平（剔除钧达股份影响），应收账
款回收情况较好，突显出公司良好的资产周转能力。
（2）存货周转率
报告期内，公司存货周转率相较期初有所升高，但仍低于行业平均水平（剔除钧
达股份影响），主要原因如下：
①公司报告期内逐步实行“计划管理、以销定产、适度库存”的存货管理政策，提
升存货周转速度需一定的时间；同时，鉴于营业收入的持续增长和新冠疫情的间歇性
爆发，发行人于 2021 年年末提前购入部分原材料和生产了一定数量的产成品；
②岱美股份、钧达股份的存货中不包含模具，但其收入中包含模具收入；除此之
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外，钧达股份 2021 年、2022 年 1-6 月营业收入中光伏电池片业务收入占比分别为
57.34%、89.01%，与发行人业务结构存在较大差异，造成双方的存货周转率存在不
同。
岱美股份和钧达股份剔除模具收入影响后的存货周转率如下：
单位：次/年
公司名称 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
岱美股份 2.13 2.61 2.53 2.99
钧达股份 20.49 7.85 3.04 1.97
平均值 11.31 5.23 2.79 2.48
发行人 2.93 2.80 2.97 2.67
注：钧达股份 2021 年、2022 年 1-6 月营业收入中光伏电池片业务收入占比分别为 57.34%、
89.01%，光伏电池片市场供不应求，存货金额极低，导致钧达股份当期存货周转率明显增加
由上表可见，剔除模具的影响后，2019 年和 2020 年发行人存货周转率与岱美股
份、钧达股份无明显差异，2021 年和 2022 年 1-6 月受钧达股份业务结构变化的影响，
发行人与岱美股份相接近、与钧达股份差异较大。
③2021 年和 2022 年 1-6 月，双林股份的业务中轮毂业务和变速箱业务合计占比约
45.80%和 40.44%，与发行人以饰件为主的业务结构存在一定差异，造成双方的存货周
转率存在不同。
因此，发行人存货周转率低于同行业可比公司平均值存在合理性，且报告期内发
行人存货周转率均位于同行业可比公司的区间范围内，不存在明显异常。”
二、盈利能力分析
（一）营业收入情况分析
1、营业收入构成
报告期各期，公司营业收入构成情况如下：
单位：万元、%
2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
财务指标
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
主营业务收入 82,031.32 98.65 140,799.55 98.70 130,577.66 98.93 129,627.79 99.24
其他业务收入 1,124.62 1.35 1,854.23 1.30 1,416.93 1.07 994.78 0.76
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2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
财务指标
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
合计 83,155.94 100.00 142,653.78 100.00 131,994.59 100.00 130,622.58 100.00
报 告 期 内 ， 公 司 主 营 业 务 收 入 分 别 为 129,627.79 万 元 、 130,577.66 万 元 、
140,799.55 万元和 82,031.32 万元，占比分别为 99.24%、98.93%、98.70%和 98.65%，
占比均在 98%以上，主营业务突出。公司的主营业务为汽车零部件的研发、生产和销
售，主要产品除广泛应用于副仪表盘系统、空气循环系统、发动机舱内装件系统、立
柱护板系统、座椅系统、车内照明系统、门内护板系统、外饰件系统外，还包括以各
种螺母板、冲焊件为主的金属件，为国内外著名品牌的多个畅销车系长期提供高品质
的产品。
公司其他业务收入主要为废料销售和原材料销售等，金额占比较小，对经营成果
未产生重大影响。
报告期内，公司主营业务收入呈现逐渐上升的变动趋势，主要原因系自 2020 年下
半年开始，我国经济环境及预期回暖，汽车行业开始复苏，直接带动对上游零部件行
业的采购需求增加，公司及时抓住行业发展机会，借助自身客户积累迅速扩大与下游
日系品牌、欧美系高端品牌的整车厂、一级配套供应商的合作，依靠就近配套、品质
服务的核心竞争力不断增加对于新车型和新产品的供给，2020 年和 2021 年公司营业
收入逐渐回升。
2、分产品主营业务收入分析
（1）分产品主营业务收入构成分析
报告期内，公司主营业务收入按产品类别构成情况如下：
单位：万元、%
2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
塑料件 55,377.43 67.51% 107,113.21 76.07 97,563.76 74.72 90,947.32 70.16
金属件 22,827.68 27.83% 27,031.23 19.20 23,180.84 17.75 25,436.92 19.62
模具 3,826.21 4.66% 6,655.11 4.73 9,833.06 7.53 13,243.55 10.22
合计 82,031.32 100.00% 140,799.55 100.00 130,577.66 100.00 129,627.79 100.00
报告期内，公司塑料件的销售收入分别为 90,947.32 万元、97,563.76 万元、
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107,113.21 万元和 55,377.43 万元，占主营业务收入的比例分别为 70.16%、74.72%、
76.07%和 67.51%。
2020 年度与 2021 年度，塑料件占主营业务收入的比例明显提升，主要系塑料件
收入金额增长较快所致；2022 年 1-6 月，公司扩大与广汽丰田、东风本田、吉利汽车
和华域汽车等客户金属件产品的合作，当期金属件产品收入增长明显，带动金属件占
主营业务收入的比例大幅提高。
（2）分产品主营业务收入变动分析
报告期内，公司分产品主营业务收入变动情况如下：
单位：万元、%
2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
项目
金额 增长率 金额 增长率 金额 增长率 金额
塑料件 55,377.43 7.27 107,113.21 9.79 97,563.76 7.28 90,947.32
金属件 22,827.68 89.69 27,031.23 16.61 23,180.84 -8.87 25,436.92
模具 3,826.21 195.68 6,655.11 -32.32 9,833.06 -25.75 13,243.55
合计 82,031.32 26.29 140,799.55 7.83 130,577.66 0.73 129,627.79
注：2022 年 1-6 月增长率为对比 2021 年 1-6 月数据计算所得
报告期内，公司主营业务收入呈现逐渐上升的变动趋势，主要原因系随着下游汽
车行业的行情逐渐回暖，公司零部件产品收入开始逐步增长，销售金额呈上升趋势。
①塑料件收入变动分析
报告期内，公司塑料件产品的销售收入分别为 90,947.32 万元、97,563.76 万元、
107,113.21 万元和 55,377.43 万元，呈现连续上升的趋势。塑料件销售收入的变化主要
受到产品销售单价与销售数量的影响，具体情况如下：
单位：元/件、万件
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2022年1-6月 2021年度
单价变动 销量变动 单价变动 销量变动
单价 销量 单价 销量
比例 比率 比例 比率
12.16 13.15% 4,553.52 -5.20% 11.26 6.93% 9,511.03 2.67%
2020年度 2019年度
单价变动 销量变动 单价变动 销量变动
单价 销量 单价 销量
比例 比率 比例 比率
10.53 11.46% 9,263.66 -3.75% 9.45 - 9,624.88 -
注：2022 年 1-6 月增长率为对比 2021 年 1-6 月数据计算所得
报告期各期，发行人塑料件销售数量分别为 9,624.88 万件、9,263.66 万件、
9,511.03 万件和 4,553.52 万件，呈现小幅波动的态势。发行人塑料件平均单价分别为
9.45 元/件、10.53 元/件、11.26 元/件和 12.16 元/件，呈现连续上升的趋势。
A、2020 年变动分析
2020 年塑料件销售收入为 97,563.76 万元，相较 2019 年上升 7.28%，主要原因为
塑料件单价同比上升 11.46%。当期塑料件销量、单价变动原因及合理性分析如下：
a、2020 年相较 2019 年销量变动分析
i、产能利用率、产销率变化对塑料件销售数量的影响
报告期内，塑料件产能利用率、产销率变动如下：
单位：万件、万次
项目 2020 年度 2019 年度
标准注塑次数 5,284.69 4,953.72
实际注塑次数 4,850.71 4,628.98
产能利用率 91.79% 93.44%
产量 9,634.29 9,435.03
销量 9,263.66 9,624.88
产销率 96.15% 102.01%
注：标准注塑次数=设备台数*设备每日运行班次*设备每班次运行时长*设备额定产量（注塑
次数）*年度运行天数
2019 年度至 2020 年度，发行人塑料件产能利用率分别为 93.44%和 91.79%，产销
率分别为 102.01%和 96.15%，均呈小幅下降的趋势，主要原因系受宏观经济和新冠疫
情的影响，当期全国狭义乘用车销量仍呈下降趋势导致客户需求未明显提升。
2020 年发行人塑料件产品的销量变动与产能利用率、产销率变动趋势相同，具有
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合理性。
ii、下游市场对塑料件销售数量的影响
2020 年，根据乘用车市场信息联席会公布的数据，我国狭义乘用车零售销量当年
同比下降 6.8%。当期发行人主要客户的汽车销售量及对发行人塑料件的采购量变化如
下：
单位：万辆、万个
客户名称 项目 2020 年度 2019 年度
全国销量 129.23 141.30
东风汽车
塑料件采购量 1,394.30 1,390.69
全国销量 140.66 148.17
上汽通用
塑料件采购量 1,179.52 1,522.61
全国销量 124.75 130.36
吉利汽车
塑料件采购量 563.24 651.07
全国销量 76.03 66.57
广汽丰田
塑料件采购量 461.63 308.64
全国销量 60.22 53.86
李尔
塑料件采购量 1,955.06 1,996.79
全国销量 82.04 78.89
东风本田
塑料件采购量 612.53 544.83
注 1：鉴于李尔增长主要系来源于宝马的产品销售，故上表披露华晨宝马的销量数据；
注 2：全国销量来源于乘联会、车主之家公开的狭义乘用车的零售销量
2020 年度，发行人的销量减少主要系上汽通用、吉利汽车的市场需求下降，其中
上汽通用的车内照明部件、机舱件和立柱护板产品的销量均出现明显下滑；同时，鉴
于上汽通用汽车销售量下降，发行人逐步改变销售策略，短期减少对上汽通用新项目
的开发承接，将现有资源向日系品牌和欧美高端品牌客户倾斜，导致 2020 年度上汽通
用塑料件销量降低明显。
b、2020 年相较 2019 年价格变动分析
i、客户结构变化对销售价格的影响
公司借助下游汽车行业的复苏，结合对于未来不同整车厂市场占有率变化的预期
和自身销售经验的积累，积极调整塑料件的客户结构，扩大与日系品牌、欧美高端品
牌的合作规模及占比。
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日系品牌和欧美高端品牌的汽车零部件价格相对较高，具体原因如下：
首先，日系品牌和欧美高端品牌对于供应商零部件的产品原材料和工艺精细度要
求更高，产品销售价格相应增加；
其次，本田、丰田相较其他品牌主要在零部件产品的价格中对供应商模具支出进
行补偿，故产品单价相对较高；
再次，日系品牌和欧美高端品牌的车系通常市场价格高于国产品牌和欧美低端品
牌，使其本身具有较高的品牌溢价和盈利空间，直接导致其对于成本的预算相对较
高，供应商的议价空间相对较大。
2020 年度，以机舱件、座椅件为例，机舱件中本田、日产、丰田、沃尔沃的产品
数量占比从 37.76%上升至 46.94%，带动机舱件单价从 8.49 元/件上升至 8.99 元/件；
座椅件中宝马、奔驰和凯迪拉克等品牌的产品数量占比从 60.87%上升至 80.79%，带
动座椅件单价从 4.81 元/件上升至 5.71 元/件；
ii、产品结构变化对销售价格的影响
2020 年相较 2019 年，不同产品数量占比基本保持稳定，相对变动较大的系公司
积极开拓出风口业务，销售数量占比从 0.13%上升至 0.82%，销售收入占比从 0.56%上
升至 5.46%，出风口产品制造工艺较复杂，经济附加值较高，2020 年销售均价为 70.29
元/个，直接带动塑料件均价提升。
iii、项目量产时间对销售价格的影响
自 2018 年起，公司凭借就近配套、品质服务等优势逐步构建较强的核心竞争力，
不断承接以日系品牌和欧美高端品牌为主的新项目并实现量产配套，新项目通常在执
行初期产品价格相对较高，2020 年公司塑料件新项目逐渐大规模量产，带动整体销售
价格上升。
B、2021 年变动分析
2021 年塑料件销售收入为 107,113.21 万元，相较 2020 年上升 9.79%，塑料件单价
同比上升 6.93%，塑料件销量同比上升 2.67%。当期塑料件销量、单价变动原因及合
理性分析如下：
a、2021 年相较 2020 年销量变动分析
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i、产能利用率、产销率变化对塑料件销售数量的影响
2020 年度至 2021 年度，塑料件产能利用率、产销率变动如下：
单位：万件、万次
项目 2021 年度 2020 年度
标准注塑次数 5,434.33 5,284.69
实际注塑次数 6,672.25 4,850.71
产能利用率 122.76% 91.79%
产量 9,715.94 9,634.29
销量 9,511.03 9,263.66
产销率 97.89% 96.15%
注：标准注塑次数=设备台数*设备每日运行班次*设备每班次运行时长*设备额定产量（注塑
次数）*年度运行天数
2020 年度至 2021 年度，发行人塑料件产能利用率分别为 91.79%和 122.76%，产
销率分别为 96.15%和 97.89%，产能利用率大幅上升，产销率基本保持稳定。产能利
用率大幅上升的原因系国内汽车产销量自 2018 年后首次同比上升，公司客户对塑料件
的需求量增长，工厂生产时间明显增加。
2021 年发行人塑料件产品的销量变动与产能利用率、产销率整体变动趋势相同，
具有合理性。
ii、下游市场对塑料件销售数量的影响
根据乘用车市场信息联席会公布的数据，2021 年度狭义乘用车零售销量同比增长
4.4%，当期发行人主要客户的汽车销售量及对发行人塑料件的采购量变化如下：
单位：万辆、万个
客户名称 项目 2021 年度 2020 年度
全国销量 121.60 129.23
东风汽车
塑料件采购量 1,463.33 1,394.30
全国销量 127.73 140.66
上汽通用
塑料件采购量 1,162.91 1,179.52
全国销量 121.30 124.75
吉利汽车
塑料件采购量 673.41 563.24
全国销量 84.04 76.03
广汽丰田
塑料件采购量 561.55 461.63
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全国销量 65.12 60.22
李尔
塑料件采购量 1,915.74 1,955.06
全国销量 79.33 82.04
东风本田
塑料件采购量 592.77 612.53
注 1：鉴于李尔增长主要系来源于宝马的产品销售，故上表披露华晨宝马的销量数据；
注 2：全国销量来源于乘联会、车主之家公开的狭义乘用车的零售销量
2021 年度，发行人的销量上升主要来源于在整车行业下行趋势中销量表现较好或
整体销量较大的整车厂，发行人塑料件销量与下游整车厂的汽车销量变化基本同步，
塑料件销量逐步上升具备合理性。
b、2021 年相较 2020 年价格变动分析
i、客户结构变化对销售价格的影响
2021 年度，发行人继续扩大与日系品牌、欧美高端品牌客户的合作规模及销售占
比，日系品牌、欧美高端品牌的产品平均价格较高，促使整体销售价格上升。
2019 年至 2021 年，发行人塑料件中日系品牌和欧美高端品牌产品的数量占比如
下：
期间 2021 年度 2020 年度 2019 年度
日系品牌[注 1] 29.16% 26.15% 22.03%
欧美高端品牌[注 2] 35.90% 35.08% 27.60%
其他品牌 34.94% 38.77% 50.38%
合计 100.00% 100.00% 100.00%
注 1：日系品牌仅统计日产、丰田和本田；
注 2：欧美高端品牌仅统计宝马、奔驰、奥迪、沃尔沃、凯迪拉克和林肯
ii、产品结构变化对销售价格的影响
2021 年，李尔供应华晨宝马 X3/3 系车型的项目 PMZX2017002 随着相关车型的销
售量增长采购需求大幅提升，导致座椅件产品中座椅背板、座椅盖板和座椅扶手配件
的销售收入合计增长 2,627.34 万元。座椅背板、座椅盖板和座椅扶手配件原材料耗用
量大、工艺相对复杂，2021 年三种细分产品的单价分别为 78.81 元/个、14.20 元/个和
16.54 元/个，销售数量的提升促使塑料件单价上涨；
2021 年，吉利汽车供应领克 01 车型的项目 PMZX2018065 自该车型中期改款成功
后采购需求大幅提升，导致发行人外饰件产品中防擦条、轮眉饰板和落水槽的销售收
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入合计增长 2,452.24 万元。防擦条、轮眉饰板和落水槽材料耗用量大、工艺相对复
杂，2021 年三种细分产品单价分别为 87.38 元/个、22.04 元/个和 22.67 元/个，销售数
量的提升促使塑料件单价上涨；
2021 年，发行人林肯品牌的车内照明部件产品销量受项目量产的影响快速增长，
该产品 2021 年销售均价为 596.74 元/个，直接带动车内照明部件产品的均价明显提
升，间接促进塑料件单价上涨。
iii、项目量产时间对销售价格的影响
2021 年度，发行人持续加强与日系品牌、欧美高端品牌的合作，新项目逐渐大规
模量产，带动整体销售价格上升。
iv、年降约定和价格调整约定对销售价格的影响
整车厂与汽车零部件供应商在确定具体项目的合作关系时，通常会对年降事宜进
行约定，主要原因系整车厂新车型和改款车型上市初期，汽车售价较高，利润水平较
高，随着其他新车型的上市和一系列销售政策实施，原有车型降价且毛利率降低，整
车厂因此会要求一级配套供应商相应产品的价格逐年调低一定比例，同时一级配套供
应商也会将该降价传导至二级配套供应商。
除年降约定外，部分主要客户与发行人存在针对原材料价格波动时进行价格调整
的约定，具体如下：
主要客户 特殊约定
年度清算补偿协议：东风汽车有限公司向一彬科技因为原材料价格上涨提
东风汽车
供补偿
金属件：每季度按照原材料市场价格对产品采购价格进行调整；
广汽丰田
塑料件：每半年按照原材料市场价格对产品采购价格进行调整
东风本田 每年定期按照原材料市场价格对产品采购价格进行调整
由上表可见，年降条款的存在会导致发行人对客户某一具体项目的零部件产品售
价存在连续向下调价的压力，但鉴于东风汽车、广汽丰田和东风本田存在特殊约定，
当 2021 年塑料粒子单价上升时，相关产品售价会随之波动，一定程度上抵消年降条款
带来的影响。
C、2022 年 1-6 月变动分析
2022 年 1-6 月塑料件销售收入为 55,377.43 万元，相较 2021 年 1-6 月上升 7.27%，
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主要原因为塑料件单价同比上升 13.15%。当期塑料件销量、单价变动原因及合理性分
析如下：
a、2022 年 1-6 月相较 2021 年销量变动分析
i、产能利用率、产销率变化对塑料件销售数量的影响
报告期内，塑料件产能利用率、产销率变动如下：
单位：万件、万次
项目 2022 年 1-6 月 2021 年度
标准注塑次数 2,825.00 5,434.33
实际注塑次数 3,371.07 6,672.25
产能利用率 119.33% 122.76%
产量 4,224.57 9,715.94
销量 4,553.52 9,511.03
产销率 107.79% 97.89%
注：标准注塑次数=设备台数*设备每日运行班次*设备每班次运行时长*设备额定产量（注塑
次数）*年度运行天数
2021 年 度 至 2022 年 1-6 月 ， 发 行 人 塑 料 件 产 能 利 用 率 分 别 为 122.76% 和
119.33%，产销率分别为 97.89%和 107.79%，产能利用率呈稳定状态，产销率呈上升
状态，主要原因系受下游影响，整体需求量保持稳定。
2022 年 1-6 月发行人塑料件产品的销量变动与产能利用率、产销率变动趋势存在
差异，主要原因系公司各年度产品结构存在差异，公司塑料件呈现结构复杂化的趋
势、单位产品注塑次数增加，因此在产能利用率无明显变化、产销率增加的情况下，
塑料件销售量未同趋势变化。
ii、下游市场对塑料件销售数量的影响
根据乘用车市场信息联席会公布的数据，2022 年 1-6 月狭义乘用车零售销量同比
下降 7.2%，当期发行人主要客户的汽车销售量及对发行人塑料件的采购量变化如下：
单位：万辆、万个
客户名称 项目 2022 年 1-6 月 2021 年 1-6 月
全国销量 49.31 59.95
东风汽车
塑料件采购量 702.03 763.20
上汽通用 全国销量 46.82 69.96
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客户名称 项目 2022 年 1-6 月 2021 年 1-6 月
塑料件采购量 440.86 527.28
全国销量 52.62 57.68
吉利汽车
塑料件采购量 319.44 337.06
全国销量 45.35 42.58
广汽丰田
塑料件采购量 397.96 282.63
全国销量 31.03 36.20
李尔
塑料件采购量 707.19 1,007.14
全国销量 32.80 42.19
东风本田
塑料件采购量 323.01 346.97
注 1：鉴于李尔增长主要系来源于宝马的产品销售，故上表披露华晨宝马的销量数据；
注 2：全国销量来源于乘联会、车主之家公开的狭义乘用车的零售销量
2022 年 1-6 月，受疫情影响，除广汽丰田外，发行人主要客户全国销量均发生下
降。发行人的塑料件销量整体保持稳定主要系公司积极拓展与广汽丰田的合作，带动
发行人塑料件销量基本保持稳定。
b、2022 年 1-6 月相较 2021 年价格变动分析
i、产品结构变化对销售价格的影响
随着发行人核心竞争力的提升，发行人塑料件的产品结构逐渐呈复杂化的趋势，
其中结构较复杂的机舱件的销量占比同比增长 2.32 个百分点，具体项目情况如下：
2022 年 1-6 月，发行人供应东风本田思域车型的 PMZX2018097 项目随着相关车
型的销售量增长，采购需求大幅提升，带动机舱件产品中前保下护板、前保安全板总
成的销售收入较 2021 年 1-6 月合计增长 721.03 万元。前保下护板、前保安全板总成的
原材料耗用量大、工艺相对复杂，两种细分产品的当期单价分别为 202.06 元/个和
52.34 元/个，高价产品销售数量的提升促使塑料件单价上涨；
2022 年 1-6 月 ， 发 行 人 供 应 广 汽 丰 田 凯 美 瑞 车 型 的 项 目 PMZX2019068 和
PMZX2020027 项目随着凯美瑞销售量增长，采购需求大幅提升，带动发行人机舱件产
品中发动机下护板的销售收入较 2021 年 1-6 月合计增长 439.68 万元。发动机下护板材
料耗用量大、工艺相对复杂，2022 年 1-6 月产品单价为 42.02 元/个，高价产品销售数
量的提升促使塑料件单价上涨。
ii、项目量产时间对销售价格的影响
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2020 年度至 2022 年 1-6 月，新项目逐渐大规模量产，带动整体销售价格上升。发
行人供应东风本田的 PMZX2020004 立柱护板项目、PMZX2018097 立柱护板项目以及
供应中国第一汽车股份有限公司的 PMZX2020042 的立柱护板逐步量产，销量合计较
去年同期增加 17.70 万个。2022 年 1-6 月前述项目量产初期的立柱护板平均单价分别
为 92.38 元/个、49.34 元/个和 69.31 元/个，促使塑料件单价上涨。
②金属件收入变动分析
报告期内，公司金属件收入分别为 25,436.92 万元、23,180.84 万元、27,031.23 万
元和 22,827.68 万元，呈现先下降后上升的变化。金属件销售收入的变化主要受到产品
销售单价与销售数量的影响，具体情况如下：
单位：元/件、万件
2022年1-6月 2021年度
单价变动 销量变动 单价变动 销量变动
单价 销量 单价 销量
比例 比率 比例 比率
3.99 29.06% 5,721.96 46.97% 3.22 10.27% 8,385.23 5.69%
2020年度 2019年度
单价变动 销量变动 单价变动 销量变动
单价 销量 单价 销量
比例 比率 比例 比率
2.92 -15.44% 7,934.09 7.77% 3.46 - 7,362.19 -
注：2022 年 1-6 月增长率为对比 2021 年 1-6 月数据计算所得
报告期各期，发行人金属件销售数量分别为 7,362.19 万件、7,934.09 万件、
8,385.23 万件和 5,721.96 万件，呈现连续上升的趋势。发行人金属件平均单价分别为
3.46 元/件、2.92 元/件、3.22 元/件和 3.99 元/件，呈现先下降后上升的趋势。
A、2020 年变动分析
2020 年金属件销售收入为 23,180.84 万元，相较 2019 年下降 8.87%，金属件单价
同比下降 15.44%，金属件销量同比上升 7.77%。当期金属件销量、单价变动原因及合
理性分析如下：
a、2020 年相较 2019 年销量变动分析
i、产能利用率、产销率变化对金属件销售数量的影响
报告期内，金属件产能利用率、产销率变动如下：
单位：万件、万次
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项目 2020 年度 2019 年度
标准冲压次数 11,416.86 11,215.26
实际冲压次数 9,410.11 8,252.68
产能利用率 82.42% 73.58%
产量 8,177.01 7,401.56
销量 7,934.09 7,362.19
产销率 97.03% 99.47%
注：标准冲压次数=设备台数*设备每日运行班次*设备每班次运行时长*设备额定产量（注塑
次数）*年度运行天数
2019 年度至 2020 年度，发行人金属件产能利用率分别为 73.58%和 82.42%，产销
率分别为 99.47%和 97.03%，产销率下降的主要原因系随着发行人产量上升较快，销
量存在小幅滞后，产能利用率结合产销率整体呈现上升的趋势。
2020 年发行人金属件产品的销量变动与产能利用率、产销率的整体变动趋势相
同，具有合理性。
ii、下游市场对金属件销售数量的影响
2020 年，根据乘用车市场信息联席会公布的数据，我国狭义乘用车零售销量当年
同比下降 6.8%，当期发行人主要客户的汽车销售量及对发行人金属件的采购量变化如
下：
单位：万辆、万个
客户名称 项目 2020 年度 2019 年度
全国销量 76.03 66.57
广汽丰田
金属件采购量 1,429.67 1,026.48
全国销量 21.10 18.64
长安福特
金属件采购量 1,548.28 988.79
全国销量 82.04 78.89
东风本田
金属件采购量 121.02 52.37
全国销量 156.80 196.81
上海新朋
金属件采购量 537.99 753.55
全国销量 156.80 196.81
华域汽车
金属件采购量 749.77 955.74
全国销量 211.03 207.19
一汽大众
金属件采购量 679.40 678.57
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全国销量 51.55 53.77
奇瑞汽车
金属件采购量 24.45 48.78
注 1：鉴于上海新朋、华域汽车增长主要系来源于上汽大众的产品销售，故上表披露上汽大众
的销量数据；
注 2：全国销量来源于乘联会、车主之家公开的狭义乘用车的零售销量
2019 年度至 2020 年度，发行人的销量增加主要系日系品牌客户销量的变动，日
系品牌客户汽车销量稳定、单品盈利空间相对较大并具有针对原材料价格波动的价格
调整约定，发行人大幅度增加对于日系客户的市场投入。
b、2020 年相较 2019 年价格变动分析
i、产品结构变化对金属件单价的影响
2020 年相较 2019 年金属件产品结构中普通冲压件产品数量占比从 31.17%上升至
36.80%，2020 年普通冲压件平均单价 2.08 元/个，系单价最小的金属件产品之一。其
中，2020 年发行人向长安福特等客户销售大量平均单价为 0.13 元/个的金属卡子，销
量相较于 2019 年 75.1 万个上升至 213.87 万个。
ii、年降约定对销售价格的影响
2020 年，报告期内新量产项目的数量占比相对较小且金属件原材料价格并未明显
增长，故受到“年降”条款的影响，原有项目的金属件产品价格小幅降低。
B、2021 年变动分析
2021 年金属件销售收入为 27,031.23 万元，相较 2020 年上升 16.61%，金属件单价
同比上升 10.27%，金属件销量同比上升 5.69%。当期金属件销量、单价变动原因及合
理性分析如下：
a、2021 年相较 2020 年销量变动分析
i、产能利用率、产销率变化对金属件销售数量的影响
2020 年度至 2021 年度，金属件产能利用率、产销率变动如下：
单位：万件、万次、%
项目 2021 年度 2020 年度
标准冲压次数 11,974.55 11,416.86
实际冲压次数 10,102.72 9,410.11
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项目 2021 年度 2020 年度
产能利用率 84.37 82.42
产量 9,212.31 8,177.01
销量 8,385.23 7,934.09
产销率 91.02 97.03
注：标准冲压次数=设备台数*设备每日运行班次*设备每班次运行时长*设备额定产量（冲压
次数）*年度运行天数
2020 年度至 2021 年度，发行人金属件产能利用率分别为 82.42%和 84.37%，产销
率分别为 97.03%和 91.02%，产能利用率基本稳定，产销率明显下降，主要系发行人
鉴于新冠疫情下适当增加库存以保障供货的需要，当期产量增长明显，销量增长相对
较慢，发行人当期产能利用率、产量、产销率整体呈增长趋势。
2021 年发行人金属件产品的销量变动与产能利用率、产量、产销率整体变动趋势
相同，具有合理性。
ii、下游市场对金属件销售数量的影响
根据乘用车市场信息联席会公布的数据，2021 年度狭义乘用车零售销量同比增长
4.4%，当期发行人主要客户的汽车销售量及对发行人金属件的采购量变化如下：
单位：万辆、万个
客户名称 项目 2021 年度 2020 年度
全国销量 84.04 76.03
广汽丰田
金属件采购量 1,801.52 1,429.67
全国销量 21.98 21.10
长安福特
金属件采购量 2,277.47 1,548.28
全国销量 79.33 82.04
东风本田
金属件采购量 135.48 121.02
全国销量 145.71 156.80
上海新朋
金属件采购量 610.85 537.99
全国销量 145.71 156.80
华域汽车
金属件采购量 421.55 749.77
全国销量 177.84 211.03
一汽大众
金属件采购量 332.05 679.40
全国销量 59.92 51.55
奇瑞汽车
金属件采购量 38.71 24.45
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注 1：鉴于上海新朋、华域汽车增长主要系来源于上汽大众的产品销售，故上表披露上汽大众
的销量数据；
注 2：全国销量来源于乘联会、车主之家公开的狭义乘用车的零售销量
2020 年度至 2021 年度，发行人的销量增加主要系日系品牌客户和长安福特的增
长。
发行人日系品牌客户的销售数量增长系发行人持续保持对于日系客户市场的积极
投入，相关项目陆续开始大规模量产；同时，日系品牌客户的整车销量亦整体保持稳
定。
发行人向长安福特的销量增长主要系长安福特旗下车型锐界、蒙迪欧以及林肯品
牌当期汽车销售量明显上升，直接推动对发行人产品需求的明显增加。
b、2021 年相较 2020 年价格变动分析
i、项目量产对金属件单价的影响
发行人以丰田品牌为主的大量金属件项目自 2019 年和 2020 年逐步开始大规模量
产，数量占比逐渐增长；同时，新项目量产初期价格相对较高，带动金属件平均单价
上升。
ii、产品结构变化对金属件单价的影响
随着发行人核心竞争力的提升，发行人金属件的产品逐渐呈复杂化的趋势，用料
量有所改变，带动金属件单价上升。
除此之外，本田品牌的产品中逐步新增新能源汽车相关的零部件，电池包左右支
撑板和导电铜排等产品单价较高，价格几百元至上千元不等，直接带动金属件平均单
价上升。
iii、年降约定和价格调整约定对销售价格的影响
报告期内，发行人与金属件主要客户广汽丰田和东风本田关于价格的约定如下：
主要客户 特殊约定
金属件：每季度按照原材料市场价格对产品采购价格进行调整；
广汽丰田
塑料件：每半年按照原材料市场价格对产品采购价格进行调整
东风本田 每年定期按照原材料市场价格对产品采购价格进行调整
由上表可见，广汽丰田和东风本田存在价格调整约定，在原材料价格发生波动
时，产品的价格将进行定期调整或根据材料价格进行年度补偿清算。鉴于 2021 年金属
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件原材料价格发生明显增长，年度调价机制的触发抵消了产品年降造成的影响，发行
人销售单价上升具有合理性。
C、2022 年 1-6 月变动分析
2022 年 1-6 月金属件销售收入为 22,827.68 万元，相较 2021 年 1-6 月上升
89.69%，金属件单价同比上升 29.06%，金属件销量同比上升 46.97%，均明显上升。
当期金属件销量、单价变动原因及合理性分析如下：
a、2022 年 1-6 月相较 2021 年销量变动分析
i、产能利用率、产销率变化对金属件销售数量的影响
报告期内，金属件产能利用率、产销率变动如下：
单位：万件、万次
项目 2022 年 1-6 月 2021 年度
标准冲压次数 5,668.32 11,974.55
实际冲压次数 6,517.67 10,102.72
产能利用率 114.98% 84.37%
产量 5,141.01 9,212.31
销量 5,721.96 8,385.23
产销率 111.30% 91.02%
注：标准冲压次数=设备台数*设备每日运行班次*设备每班次运行时长*设备额定产量（注塑
次数）*年度运行天数
2021 年度至 2022 年 1-6 月，发行人金属件产能利用率分别为 84.37%和 114.98%，
产销率分别为 91.02%和 111.30%，产能利用率、产销率上升的主要原因系随着金属件
客户需求上升，发行人产量上升较快，销售量、产能利用率结合产销率整体呈现上升
的趋势。
2022 年 1-6 月发行人金属件产品的销量变动与产能利用率、产销率的整体变动趋
势相同，具有合理性。
ii、下游市场对金属件销售数量的影响
根据乘用车市场信息联席会公布的数据，2022 年 1-6 月狭义乘用车零售销量同比
减少 7.2%，当期发行人主要客户的汽车销售量及对发行人金属件的采购量变化如下：
单位：万辆、万个
1-1-506
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
客户名称 项目 2022 年度 1-6 月 2021 年 1-6 月
全国销量 45.35 42.58
广汽丰田
金属件采购量 1,478.15 848.52
全国销量 7.17 8.32
长安福特
金属件采购量 1,010.09 916.18
全国销量 32.80 42.19
东风本田
金属件采购量 133.92 50.11
全国销量 53.30 73.33
上海新朋
金属件采购量 344.58 306.84
全国销量 53.30 73.33
华域汽车
金属件采购量 490.70 281.89
全国销量 86.31 102.58
一汽大众
金属件采购量 172.12 185.16
全国销量 30.18 26.27
奇瑞汽车
金属件采购量 13.96 17.19
全国销量 52.62 57.68
吉利汽车
金属件采购量 219.15 23.12
注 1：鉴于上海新朋、华域汽车增长主要系来源于上汽大众的产品销售，故上表披露上汽大众
的销量数据；
注 2：全国销量来源于乘联会、车主之家公开的狭义乘用车的零售销量
2022 年 1-6 月，发行人金属件主要客户中除广汽丰田和奇瑞汽车外全国整车销量
均发生下降，发行人的销量增加主要系广汽丰田、东风本田、华域汽车和吉利汽车的
增长，与下游市场数据存在差异，具体原因如下：
发行人对广汽丰田和东风本田的销售数量增长系发行人持续保持对于日系客户市
场的积极投入，相关项目陆续开始大规模量产；同时，日系品牌客户的整车销量亦整
体保持稳定，无明显下滑。
发行人对华域汽车的销售数量增长主要系上汽大众旗下新能源 SUV 车型相继于
2022 年度开始大规模量产，客户需求增加所致。
发行人对吉利汽车的销售数量增长主要系吉利汽车极氪 001、星悦 L、领克 09 车
型相继于 2021 年底开始大规模量产，客户需求增加所致。
综上所述，虽然发行人金属件主要客户中除广汽丰田和奇瑞汽车外全国整车销量
均发生下降，但受益于发行人报告期内对金属件重点客户及各类型新项目的积极开
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拓，2022 年 1-6 月金属件销售数量大幅上升，具有合理性。
b、2022 年 1-6 月相较 2021 年价格变动分析
i、项目量产对金属件单价的影响
广汽丰田、东风本田、广汽本田、华域汽车和吉利汽车的大量金属件项目自 2021
年下半年起逐步开始大规模量产，数量占比逐渐增长，以 发行人供应本田品牌的
PMZX2020004 加强板、支架项目以及供应吉利汽车的 PMYY2019008 的支架项目为
例。前述项目于 2021 年下半年开始量产，并于 2022 年 1-6 月开始快速增长，2022 年
1-6 月项目销量较去年同期合计增加 162.63 万个，项目平均单价分别为 19.39 元/个和
8.67 元/个。因此，大量项目出于量产初期，产品销售单价较高，促使金属件单价上
涨。
ii、产品结构变化对金属件单价的影响
随着发行人核心竞争力的提升，发行人金属件的产品逐渐呈复杂化的趋势，其中
结构较复杂的焊接件销量同比增长 71.43% ，以发行人主要供应本 田思域车型的
PMYY2019034 项目为例，随着 2022 年 1-6 月相关车型的销售量增长，采购需求大幅
提升，导致焊接件产品的销售收入同比增长 1,564.34 万元。鉴于焊接件原材料耗用量
大、工艺相对复杂，2022 年 1-6 月单价为 27.50 元/个，销售数量的提升促使金属件单
价上涨。
iii、年降约定和价格调整约定对销售价格的影响
报告期内，发行人与金属件主要客户广汽丰田和东风本田关于价格的约定如下：
主要客户 特殊约定
金属件：每季度按照原材料市场价格对产品采购价格进行调整；
广汽丰田
塑料件：每半年按照原材料市场价格对产品采购价格进行调整
东风本田 每年定期按照原材料市场价格对产品采购价格进行调整
由上表可见，广汽丰田和东风本田存在价格调整约定，在原材料价格发生波动
时，产品的价格将进行定期调整或根据材料价格进行年度补偿清算。鉴于 2022 年 1-6
月金属件原材料价格发生增长，年度调价机制的触发抵消了产品年降造成的影响，发
行人销售单价上升具有合理性。
③模具收入变动分析
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报告期内，公司模具销售收入、销售数量、单价的变动情况如下：
2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
项目
金额/数量 变动比率 金额/数量 变动比率 金额/数量 变动比率 金额/数量
销售收入（万元） 3,826.21 195.68% 6,655.11 -32.32% 9,833.06 -25.75% 13,243.55
销售数量（套） 215 437.50% 280 -44.55% 505 -18.68% 621
平均单价（万元/套） 17.80 -44.99% 23.77 22.07% 19.47 -8.70% 21.33
注：2022 年 1-6 月变动比率为对比 2021 年 1-6 月数据计算所得
报告期内，公司模具收入分别为 13,243.55 万元、9,833.06 万元、6,655.11 万元和
3,826.21 万元，呈现逐渐下降后回升的趋势，主要受模具销售数量波动的影响，其
中：
2019 年至 2021 年，模具销售数量呈现连续下降的趋势，主要系发行人自 2019 年
开始逐步大力开拓本田、丰田等日系品牌客户、收入占比大幅提升，本田与丰田主要
在零部件产品的价格中对供应商模具支出进行补偿，故模具收入下降；同时，公司欧
美系客户大量模具的制作与验收工作已于 2019 年完成，相关模具已根据收入确认政策
于 2019 年确认相应收入，导致当期模具收入明显较高。
2022 年 1-6 月模具销售数量明显回升，主要原因系发行人积极拓展日系和欧美高
端品牌客户，大量项目自 2021 年下半年开始量产，相关模具逐步满足收入确认条件。
除此之外，报告期各期模具平均单价在 20 万元/套左右小幅波动，主要系报告期
各期销售的模具存在明显不同，不同模具的销售价格受产品类型、模具用途和使用次
数等因素的综合影响，差异较大；同时模具制造的主要原材料系模具钢、模架、热流
道，该类原材料价格自 2020 年起呈现上涨趋势，结合模具 1-2 年的生产周期，导致
2021 年模具单价和单位成本较大。
（3）发行人各类产品的销量、单价与同行业对比
①塑料件
发行人与同行业塑料件可比公司产品销量、单价对比情况如下：
单位：万元、万件、元/件
项目 新泉股份 岱美股份 常熟汽饰 发行人
2022 年 1-6 月
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销售收入 256,318.82 219,777.32 146,312.23 55,377.43
销量 未披露 未披露 未披露 4,553.52
平均单价 未披露 未披露 未披露 12.16
2021 年度
销售收入 404,917.00 408,947.66 255,467.49 107,113.21
销量 455.70 5,822.03 365.66 9,511.03
平均单价 888.56 70.24 698.65 11.26
2020 年度
销售收入 317,174.91 386,284.22 210,945.13 97,563.76
销量 399.31 5,714.49 366.69 9,263.66
平均单价 794.31 67.60 575.27 10.53
2019 年度
销售收入 257,839.54 470,568.42 172,904.58 90,947.32
销量 334.59 6,751.38 353.47 9,624.88
平均单价 770.61 69.70 489.16 9.45
注 1：数据来源于上市公司定期报告、招股说明书；
注 2：双林股份、钧达股份未披露相关数据，故不作列示
发行人产品与可比公司单价差异较大，主要系可比公司产品以大型塑料总成件为
主，产品单价较高，可比性较弱；发行人塑料件平均单价持续上升的趋势与常熟汽
饰、新泉股份相一致，销量先下降后上升的趋势与岱美股份相一致；发行人销售价
格、销售数量的变动趋势与同行业可比公司存在一定差异的原因系双方的客户构成、
产品结构、经营策略和收入规模存在差异，无明显异常。
②金属件
报告期内，发行人金属件产品与沈阳来金、滁州多利、无锡振华存在部分相同客
户，且同属于汽车金属零件制造商，具体情况如下：
序号 主要产品介绍 主要客户介绍
A、汽车零部件主要用于生产汽车白车
主要客户包括北京奔驰、华晨宝马、
身、底盘及动力总成，包括冲压件和
一汽大众、一汽解放、长城汽车等知
沈阳来金 焊接件两大类
名整车制造商，以及海斯坦普等知名
B、冲压模具包括单工序模具、级进模
汽车零部件制造商
具、多工位模具和自动化模具四类
A、汽车冲压零部件产品主要包括前纵 主要客户包括上汽大众、上汽通用、
梁、水箱板总成、后纵梁、天窗框、 上汽乘用车、上汽大通、一汽大众等
滁州多利
轮罩、门窗框、顶盖梁、A 柱内板、B 传统整车制造商以及特斯拉、理想汽
柱加强板和挡泥板等 车、蔚来汽车、零跑汽车、华人运通
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序号 主要产品介绍 主要客户介绍
B、冲压模具包括单冲模、多工位模具 等新能源整车制造商的一级供应商，
和级进模 公司同时是新朋股份、上海同舟、上
海安莱德、华域车身和上海汇众等零
部件供应商的配套合作伙伴
A、汽车冲压零部件涵盖汽车车身件、
底盘件、动力总成件和电子电器件
客户包括上汽通用、上汽乘用车、上
等，其中部分零部件专为新能源车型
汽大众、神龙汽车和上汽大通等知名
无锡振华 使用，无锡振华提供分拼总成加工服
整车制造商及联合电子、爱德夏、考
务，其最终产品为汽车车身件
泰斯等知名汽车零部件供应商
B、模具产品包括单冲模、多工位模和
级进模
注：可比公司主要产品介绍以及主要客户介绍来源于可比公司招股说明书
发行人与同行业金属件可比公司产品销量、单价对比情况如下：
单位：万元、万件、元/件
项目 沈阳来金 滁州多利 无锡振华 发行人
2022 年 1-6 月
销售收入 未披露 未披露 66,278.44 22,827.68
销量 未披露 未披露 未披露 5,721.96
平均单价 未披露 未披露 未披露 3.99
2021 年度
销售收入 117,055.58 201,142.82 139,348.88 27,031.23
销量 7,346.87 12,377.58 13,254.64 8,385.23
平均单价 15.93 16.25 10.51 3.22
2020 年度
销售收入 118,263.18 152,124.14 121,438.27 23,180.84
销量 6,587.03 12,291.70 11,819.47 7,934.09
平均单价 17.95 12.38 10.27 2.92
2019 年度
销售收入 105,503.02 135,571.68 135,295.36 25,436.92
销量 5,919.09 11,104.85 12,724.96 7,362.19
平均单价 17.82 12.21 10.63 3.46
注：数据来源于可比公司招股说明书，沈阳来金、滁州多利的招股书中仅披露 2021 年 1-6 月
收入和销量数据，故此处年度收入和销量为半年度数据*2 进行对比
发行人产品与可比公司单价差异较大，主要系双方细分产品构成存在明显差异，
可比性较弱。发行人金属件销量持续上升的趋势与沈阳来金、滁州多利均一致；发行
人平均单价变动趋势与沈阳来金、滁州多利存在一定差异的原因系双方的客户构成、
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产品结构、经营策略和收入规模存在差异，无明显异常。
③模具
报告期内，发行人模具销售模式与沈阳来金、铭科精技、纽泰格相似，且均属于
汽车零部件行业，其中，沈阳来金、铭科精技涉及冲压件模具销售，纽泰格业务涉及
注塑件和冲压件的模具销售，可比公司具体情况如下：
序号 主要产品介绍 主要客户介绍
A、汽车零部件主要用于生产汽车白车
主要客户包括北京奔驰、华晨宝马、
身、底盘及动力总成，包括冲压件和
一汽大众、一汽解放、长城汽车等知
沈阳来金 焊接件两大类
名整车制造商，以及海斯坦普等知名
B、冲压模具包括单工序模具、级进模
汽车零部件制造商
具、多工位模具和自动化模具四类
A、汽车金属结构件主要应用于汽车生
公司主要客户为马瑞利、广岛技术、
产，主要应用于仪表盘、排气管、底
海斯坦普等全球知名汽车零部件一级
盘、刹车系统、车门、空调等部位。
铭科精技 供应商，产品广泛应用于日产、马自
B、公司模具主要应用于汽车行业，此
达、沃尔沃、福特、宝马、丰田等汽
外亦有少部分应用于汽车之外的办公
车品牌
设备、电子产品、建筑消防等领域
公司产品主要包括汽车悬架减震支
公司主要客户包括巴斯夫、延锋彼
撑、悬架系统塑料件、内外饰塑料
欧、天纳克、万都、上海众力、昭
纽泰格 件、铝压铸动力系统悬置支架等汽车
和、东洋橡塑等国内外知名汽车零部
零部件以及用于生产以上零部件的模
件厂商
具
发行人与同行业汽车零部件制造公司模具销量、单价对比情况如下：
单位：万元、套、万元/套
项目 沈阳来金 铭科精技 纽泰格 发行人
2022 年 1-6 月
销售收入 未披露 未披露 未披露 3,826.21
销量 未披露 未披露 未披露 215.00
平均单价 未披露 未披露 未披露 17.80
2021 年度
销售收入 10,585.68 13,854.29 2,527.02 6,655.11
销量 258.00 549.00 454.00 280.00
平均单价 41.03 25.24 5.57 23.77
2020 年度
销售收入 9,627.88 14,125.42 5,316.62 9,833.06
销量 125.40 529.00 799.00 505.00
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平均单价 76.78 26.70 6.65 19.47
2019 年度
销售收入 12,643.01 10,433.37 3,883.05 13,243.55
销量 148.00 336.00 710.00 621.00
平均单价 85.43 31.05 5.46 21.33
注：数据来源于可比公司招股说明书和年度报告，沈阳来金的招股书中仅披露 2021 年 1-6 月
收入和销量数据，故此处年度收入和销量为半年度数据*2 进行对比
公司模具产品与同行业可比上市公司之间的模具产品销售平均单价差异较大，且
价格趋势不存在可比性，主要系模具定制化程度较高，模具的成本受产品类型、模具
用途和使用次数等因素的综合影响，存在明显差异，特别根据不同塑料件和金属件的
要求，模具的规格大小、结构、复杂程度会发生明显的改变，鉴于公司零部件产品与
上述同行业公司明显不同，故模具产品的价格和变动趋势存在较大差异。
公司模具产品的销售量趋势与同行业差异较大，主要系公司间客户结构不同，发
行人本田、丰田品牌相关的客户销售数量及占比较大，该类客户模具主要在零部件产
品的价格中对供应商模具支出进行补偿，模具销售数量呈现下降的趋势。
（4）模具使用的年限
公司根据产品的预计产量，采购或生产能够满足预计产量的模具。报告期内，公
司模具使用次数为 10 万至 200 万次，对应使用年限大约为 2 年至 10 年，能够满足相
应产品的生产需求。
报告期内，汽车零部件企业公开资料中披露的关于模具使用的表述如下：
公司名称 模具寿命以及年限的表述
其中汽车冲压模具产品的加工精度能够达到±0.01mm 内，产品使用寿命
英利汽车
则超过 100 万次
开发完成的模具型腔精度可达 0.02mm，表面粗糙度为 0.2um，使用寿命
金钟股份
可达 100 万模次，处于行业领先水平
宁波方正 大型注塑模具使用年限 5-8 年，使用次数 10-70 万次
目前发行人模具精度可达到±0.002mm，表面粗糙度可达 Ra0.1um，最小
维科精密
R 角可达 0.04mm，其中注塑模具使用寿命可达 200 万次
本公司 模具使用年限为 2-10 年，对应使用次数为 10 万至 200 万次
注：以上信息来源于上述公司的招股说明书
综上所述，同行业可比公司因模具对应的产品不同，模具使用年限、使用次数存
在差异，公司模具使用年限与其他汽车零部件企业公开资料中披露的信息不存在明显
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异常。
3、分地区主营业务收入分析
报告期内，公司的主营业务收入主要为境内销售收入，境内外收入具体分布情况
如下：
单位：万元、%
2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
内销 80,735.61 98.42 139,211.89 98.87 129,501.52 99.18 128,343.90 99.01
外销 1,295.72 1.58 1,587.66 1.13 1,076.15 0.82 1,283.89 0.99
合计 82,031.32 100.00 140,799.55 100.00 130,577.66 100.00 129,627.79 100.00
（1）境内主营业务收入分析
报告期内，公司境内销售收入占主营业务收入的比例分别为 99.01%、99.18%、
98.87%和 98.42%。报告期内，境内销售收入分地区构成情况如下：
单位：万元、%
区 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
域 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
东
10,512.84 13.02 23,268.20 16.71 22,926.69 17.70 22,520.74 17.55
北
华
3,643.95 4.51 8,618.89 6.19 9,005.54 6.95 8,207.07 6.39
北
华
14,004.41 17.35 26,753.48 19.22 24,490.84 18.91 31,293.39 24.38
东
华
28,899.47 35.80 44,021.78 31.62 39,436.21 30.45 33,381.25 26.01
南
华
14,865.10 18.41 23,124.76 16.61 20,397.96 15.75 20,000.14 15.58
中
西
1,008.99 1.25 296.64 0.21 0.01 0.00 151.50 0.12
北
西
7,800.85 9.66 13,128.14 9.43 13,244.27 10.23 12,789.82 9.97
南
合
80,735.61 100.00 139,211.89 100.00 129,501.52 100.00 128,343.90 100.00
计
报告期内，公司主营业务收入主要来源于华东、华南和华中地区，合计占国内销
售收入的比例分别为 65.97%、65.11%、67.45%和 71.55%。
公司通过“就近配套”的策略，与各地主要整车厂均建立了较好的合作关系。公司
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以整车厂分布为导向的积极布局增强了自身的品牌影响力，扩大了与客户的合作规
模，为公司的业务规模和盈利能力的提升打下了坚实的基础。
（2）境外主营业务收入分析
报告期内，公司境外销售收入占主营业务收入的比例分别为 0.99%、0.82%、
1.13%和 1.58%。报告期内，境外销售收入分地区构成情况如下：
单位：万元、%
2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
区域
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
南 美
434.79 33.56% 704.15 44.35% 642.08 59.67% 447.83 34.88%
洲
亚洲 195.28 15.07% 610.56 38.46% 268.54 24.95% 457.96 35.67%
北 美
467.85 36.11% 162.40 10.23% 151.76 14.10% 140.83 10.97%
洲
欧洲 197.80 15.27% 110.55 6.96% 13.75 1.28% 237.27 18.48%
合计 1,295.72 100.00% 1,587.66 100.00% 1,076.15 100.00% 1,283.89 100.00%
公司外销客户主要集中在南美洲（巴西、阿根廷等）及亚洲（日本、韩国等）等
区域，上述区域的主要国家与我国贸易关系较为稳定，但因防疫策略和效果的差异，
公司部分外销国家一直面临较大的疫情压力；不过，公司外销收入的金额及毛利额贡
献较小、占比较低，因此国际贸易摩擦及海外新冠疫情对发行人盈利能力影响极低。
4、按季度分析零部件收入变动
报告期内，公司汽车零部件收入按季度分布及变动情况如下：
单位：万元、%
主营业务 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
收入分季
度 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
第一季度 39,795.23 50.89 30,685.21 22.87 18,514.02 15.33 24,312.08 20.89
第二季度 38,409.88 49.11 32,975.76 24.58 26,341.84 21.82 26,877.46 23.09
第三季度 - - 31,050.96 23.15 35,535.56 29.43 31,568.82 27.12
第四季度 - - 39,432.50 29.40 40,353.18 33.42 33,625.88 28.89
合计 78,205.11 100.00 134,144.44 100.00 120,744.60 100.00 116,384.24 100.00
报告期内，发行人第四季度主营业务收入占比较高，主要原因系通常情况下 11 月
至次年 2 月属于汽车销售旺季，整车厂通常会在 9 月至 12 月提前采购零部件进行生产
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备货。
同行业可比公司 2019 至 2021 年分季度营业收入占比情况如下：
单位：%
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
钧达股份
第一季度 10.43 12.82 17.92
第二季度 10.35 23.12 19.07
第三季度 8.19 30.12 24.65
第四季度 71.04 33.94 38.35
双林股份
第一季度 27.85 20.53 26.52
第二季度 25.27 21.21 26.46
第三季度 24.66 25.12 20.87
第四季度 22.22 33.15 26.15
常熟汽饰
第一季度 22.83 18.42 16.08
第二季度 22.48 22.55 24.70
第三季度 22.56 24.31 28.81
第四季度 32.13 34.72 30.41
新泉股份
第一季度 24.24 18.03 24.85
第二季度 24.80 24.45 22.86
第三季度 21.73 27.14 22.95
第四季度 29.24 30.38 29.35
岱美股份
第一季度 28.10 28.41 25.88
第二季度 24.25 13.74 25.40
第三季度 23.76 33.21 27.38
第四季度 23.89 24.63 21.33
同行业可比公司各季度营业收入平均占比
第一季度 25.75 19.64 22.25
第二季度 24.20 21.01 23.70
第三季度 23.18 27.98 24.93
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项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
第四季度 26.87 31.36 29.12
注 1：以上收入占比数据由各同行业可比公司年度报告披露数据计算所得；
注 2：钧达股份于 2021 年度收购捷泰科技，捷泰科技自 2021 年第四季度纳入钧达股份合并报
表范围，故钧达股份 2021 年第四季度收入占比较高，为保持数据可比性，2021 年度收入占比平均
值计算未包含钧达股份数据
如上表所示，同行业可比公司的第四季度收入占全年收入的比例平均值分别为
29.12%、31.36%和 26.87%，存在四季度收入集中度较高的特征，发行人第四季度收入
占比较高与同行业可比公司一致，符合行业惯例。
5、第三方回款
（1）第三方回款的具体情况、金额及形成原因
报告期内，公司存在第三方回款的情况，具体如下：
单位：万元
项目 注释 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
集团财务统一付款 A 126.45 141.58 153.60 412.24
整车厂直接代一级配
B 36.01 120.16 151.36 28.73
套供应商付款
债权债务抵消 C - - 26.78 -
合计 D=A+B+C 162.45 261.74 331.74 440.97
营业收入 E 83,155.94 142,653.78 131,994.59 130,622.58
占比（%） D/E 0.20 0.18 0.25 0.34
报告期内，公司第三方回款占营业收入的比例分别为 0.34%、0.25%、0.18%和
0.20%，占比较低。公司存在第三方回款主要原因如下：
①客户所属集团通过集团财务或集团内其他公司统一对外付款；
②发行人销售产品至整车厂的一级配套供应商，整车厂替一级配套供应商付款；
报告期内涉及 5 家客户，金额及占比很小。
（2）第三方回款是否与自身经营模式相关及符合行业经营特点，同行业可比上市
公司是否存在类似情形
公司的第三方回款主要系客户所属集团通过集团财务或集团内其他公司统一对外
付款，与下游客户管理模式相关，符合行业特点，具有一定的必要性及商业合理性。
（3）第三方回款相关方是否为关联方
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报告期内，第三方回款相关方与公司不存在关联关系，公司不存在因第三方回款
导致货款归属纠纷的情形。
综上所述，发行人根据行业特点、自身经营特点制定了完善的内部控制制度，公
司的第三方回款具有真实性、合理性。
（二）营业成本分析
1、公司营业成本的基本情况
报告期内，公司营业成本构成情况如下：
单位：万元、%
2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
主营业务成本 65,861.29 99.53 108,134.14 99.33 100,237.16 99.36 99,860.39 99.66
其他业务成本 311.17 0.47 732.71 0.67 645.57 0.64 339.11 0.34
合计 66,172.45 100.00 108,866.86 100.00 100,882.74 100.00 100,199.50 100.00
报告期内，公司主营业务成本占比一直保持在 98%以上，占比较高，与公司主营
业务收入相对应。
2、公司主营业务成本分产品类别分析
单位：万元、%
2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
塑料件 44,811.65 68.04 82,255.43 76.07 75,866.72 75.69 72,041.93 72.14
金属件 19,135.39 29.05 22,171.42 20.50 18,967.14 18.92 19,562.70 19.59
模具 1,914.25 2.91 3,707.29 3.43 5,403.30 5.39 8,255.76 8.27
合计 65,861.29 100.00 108,134.14 100.00 100,237.16 100.00 99,860.39 100.00
报告期内，公司不同产品主营业务成本与主营业务收入的变动趋势一致，按产品
划分的成本结构与收入结构相匹配。
3、主营业务成本构成分析
报告期内，发行人主营业务成本由直接材料、委托加工费、运输费、直接人工及
制造费用构成，直接材料占比较高，符合公司所处行业特征，具体情况如下：
单位：万元、%
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2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
直接材料 40,869.56 62.05 71,766.30 66.37 67,659.76 67.50 70,222.92 70.32
委托加工费 4,507.80 6.84 7,581.51 7.01 7,145.61 7.13 8,559.90 8.57
直接人工 6,254.21 9.50 8,108.35 7.50 7,312.84 7.30 6,721.43 6.73
制造费用 12,754.56 19.37 18,150.87 16.79 15,993.05 15.96 14,356.15 14.38
运输费及仓储费 1,475.15 2.24 2,527.11 2.34 2,125.90 2.12 - -
合计 65,861.29 100.00 108,134.14 100.00 100,237.16 100.00 99,860.39 100.00
注：自 2020 年 1 月 1 日起，公司执行《企业会计准则第 14 号——收入》，与合同履约相关的
运输费及仓储费计入营业成本核算，下同
（1）直接材料成本
公司产品中塑料件的直接材料主要为塑料粒子，金属件和模具的直接材料主要为
钢材。
报告期内，直接材料占主营业务成本的比例分别为 70.32%、67.50%、66.37%和
62.05%，呈现小幅下降的趋势，主要原因如下：
①2020 年、2021 年和 2022 年 1-6 月因运输费及仓储费计入营业成本导致直接材
料占比发生小幅度下降；
②2020 年、2021 年和 2022 年 1-6 月模具收入占比连续发生下降，且模具成本中
直接材料占比较高，直接导致直接材料占比下降；
③受新冠疫情及我国经济持续增长的影响，用工成本呈上升趋势，导致直接材料
占比下降；
④受公司不断购入生产设备和长期待摊费用中模具支出大幅度增加的影响，制造
费用明显增加，导致直接材料占比下降；
⑤2022 年 1-6 月，直接材料占比发生明显下降，主要系受新冠疫情影响，发行人
新项目量产情况不及预期，但大量固定资产与模具已于 2021 年第四季度开始计提折旧
和进行摊销，且新冠疫情下用工成本不断增加，导致直接人工和制造费用占比增加，
直接材料占比明显下降。
（2）委托加工费
报告期内，公司委托加工费系支付塑料件和金属件委外供应商的加工支出。
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报告期内，委托加工费占主营业务成本的比例分别为 8.57%、7.13%、7.01%和
6.84%，无明显波动，2020 年、2021 年和 2022 年 1-6 月因运输仓储费计入营业成本导
致外协费用占比整体发生下降。
（3）直接人工成本
报告期内，公司直接人工成本为生产人员的薪酬，主要包括雇佣生产人员支付的
工资、奖金、福利等。
报告期内，公司直接人工成本占主营业务成本的比例分别为 6.73%、7.30%、
7.50%和 9.50%，呈现逐渐上升的趋势。2020 年、2021 年和 2022 年 1-6 月，鉴于新冠
疫情影响下生产人员流动性增加，公司用工成本快速增长，直接人工成本占比明显提
升；同时由于 2022 年 1-6 月上海、吉林、浙江等地陆续爆发较为严重的新冠疫情，公
司提前配置的生产人员因下游需求降低发生冗余的情况，导致直接人工成本占比大幅
度提升。
（4）制造费用
报告期内，公司制造费用主要为模具的摊销、间接人工的职工薪酬、厂房及设备
折旧费、燃料动力费、生产过程的机物料消耗费及修理费等。
报告期内，公司制造费用占主营业务成本的比例分别为 14.38%、15.96%、16.79%
和 19.37%，整体呈上升的趋势，主要原因如下：
①报告期内发行人及时抓住下游行业发展调整的机会，迅速扩大与下游优质整车
厂的合作，增加对于新车型和新产品的供给，出于满足生产的需要，发行人在报告期
内不断购入生产所需的专用设备，折旧费用相应增加；
②自 2019 年下半年起，发行人大力开拓本田、丰田等日系品牌客户，本田与丰田
主要以摊销的形式确认对供应商模具支出的偿付，直接造成模具收入明显下降，长期
待摊费用中的模具费用明显增加，制造费用占比相应增加；
③2022 年 1-6 月上海、吉林、浙江等地陆续爆发较为严重的新冠疫情，发行人新
项目量产情况不及预期，但大量固定资产与模具已于 2021 年第四季度开始计提折旧和
进行摊销，导致制造费用占比增加。
报告期各期，制造费用的具体构成如下：
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单位：万元、%
2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
模具费 3,331.59 26.12 5,004.90 27.57 4,157.37 25.99 3,124.93 21.77
折旧费 1,911.25 14.98 3,473.93 19.14 3,289.50 20.57 2,830.02 19.71
间接生产员工薪
3,187.20 24.99 3,948.66 21.75 3,040.11 19.01 3,023.90 21.06
酬
水电暖气费 1,300.97 10.20 2,034.74 11.21 1,791.32 11.20 1,611.40 11.22
低值易耗品及机
1,580.10 12.39 1,764.81 9.72 1,731.02 10.82 2,509.55 17.48
物料摊销
租赁费 729.34 5.72 754.49 4.16 921.48 5.76 521.23 3.63
维修费 231.80 1.82 386.22 2.13 401.02 2.51 234.37 1.63
其他 216.99 1.70 363.07 2.00 494.38 3.09 312.10 2.17
装卸运输费 214.28 1.68 350.79 1.93 129.00 0.81 146.43 1.02
加工费 51.04 0.40 69.27 0.38 37.85 0.24 42.22 0.29
合计 12,754.56 100.00 18,150.87 100.00 15,993.05 100.00 14,356.15 100.00
报告期内，公司制造费用构成整体较为平稳，具体分析如下：
①报告期内，模具费金额及占比整体呈现上升趋势，主要原因系报告期内公司不
断开拓新客户、新车型和新产品，模具支出相应快速增加；同时公司重点发展本田、
丰田等日系品牌客户，鉴于本田与丰田主要在零部件价格中对供应商模具支出进行补
偿，故直接促使模具费增加；
②2019 年和 2022 年 1-6 月，低值易耗品及机物料摊销金额较大，主要原因系公司
在根据整车厂要求和经济效益原则大量购入不同质地的包装箱，以备后期产量增加时
可循环使用；同时包装箱的摊销期限为一年，故造成 2019 年以及 2022 年 1-6 月低值
易耗品及机物料摊销的金额和占比较大；
③2021 年至 2022 年 6 月，间接生产员工薪酬的金额及占比相较 2020 年明显增
长，主要原因为：
A、发行人间接生产员工平均工资上涨。2022 年月均工资较 2020 年上涨 1,682.24
元，工资上涨导致间接人工上涨累计超 800 万元；
B、2020 年度，受新冠疫情影响，社会保险费自 2020 年 2 月起阶段性减免基本养
老保险、失业保险以及工伤保险，发行人对上述三项保险单位缴费部分享受免征的政
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策，该政策执行至 2020 年 12 月底；另外，自 2020 年 2 月起对企业职工医保单位缴费
部分实行减半或减少一定比例征收，公司对企业职工医保单位缴费享受减征期限 5 个
月。上述社会保险费、医保缴纳的免征和减征政策导致 2020 年度发行人社会保险缴纳
偏低，2021 年社保减免政策不再实施后，发行人间接人工相对上涨。
C、2021 年 1-6 月，公司子公司佛山彬宇业务量增长，为满足生产交付、物流管
理、模具及设备维修等需求，公司增加了间接人工的数量，导致整体间接人工费用和
占比增加。
④2022 年 1-6 月，公司租赁费用上升，主要原因系为满足业务发展需求，公司于
2022 年 1 月份起新开始租赁厂房，导致整体租赁费用上涨明显。
⑤2022 年 1-6 月，公司折旧费金额增加但占比下降，主要原因系公司为保持产品
竞争性，报告期内不断更新机器设备，固定资产摊销金额不断上升，2022 年上半年，
公司年化产量规模较上年度增加，但系间接人工、低值易耗品摊销和租赁费用的增
长，折旧费占比减少。
综上所述，公司制造费用构成变动与实际经营情况相符，具有合理性。
（5）运输费及仓储费
自 2020 年 1 月 1 日起，公司执行《企业会计准则第 14 号——收入》，与合同履约
相关的运输费及仓储费计入营业成本核算。
报告期内，公司运输费及仓储费占主营业务成本的比例分别为 0.00%、2.12%、
2.34%和 2.24%。
（6）分产品类型分别披露成本明细和单位成本情况
报告期各期，不同类型产品成本明细和单位成本情况如下：
①塑料件成本构成分析
单位：万元、%、元/个
2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
直接材料 28,063.32 63.83 54,996.48 68.35 51,355.29 68.98 50,419.15 69.98
委托加工
2,958.03 6.73 5,535.67 6.88 5,504.47 7.39 7,184.31 9.97
费
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2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
直接人工 4,506.95 10.25 6,505.45 8.08 5,927.43 7.96 5,004.53 6.95
制造费用 8,434.72 19.19 13,429.16 16.69 11,667.42 15.67 9,433.94 13.10
合计 43,963.03 100.00 80,466.76 100.00 74,454.61 100.00 72,041.93 100.00
单位成本 9.65 8.46 8.04 7.48
注：自 2020 年 1 月 1 日起，公司执行《企业会计准则第 14 号——收入》，与合同履约相关的
运输费及仓储费计入营业成本核算。为保证报告期内成本构成分析的可比性和连续性，上述成本
构成分析均已剔除计入的运输费及仓储费，下同
报告期内，发行人塑料件单位成本分别为 7.48 元/个、8.04 元/个、8.46 元/个和
9.65 元/个，主要原因系发行人产品结构、客户结构变化和原材料、用工成本增加所
致。
2020 年相较 2019 年，公司塑料件成本构成中委托加工费占比下降 2.58 个百分
点，制造费用占比上升 2.57 个百分点，直接材料与直接人工波动相对较小，主要原因
如下：
A、2019 年，广州翼宇发生火灾造成短期停产，为满足客户生产需求，公司将原
有部分自制产品切换至委外供应商处继续生产，导致 2019 年公司整体委外加工费占比
较高，直接人工和制造费用占比较低；
B、自 2020 年起，公司基本自主加工生产的产品出风口和外饰件中雾灯总成的销
售增长明显，金额合计增长超过 5,000 万元，导致委托加工费占比降低，其中出风口
直接人工和制造费用的占比较高，带动直接人工和制造费用占比提升；
C、受本田、丰田等日系品牌客户的收入金额及产品类型稳步增长的影响，因其
主要在零部件价格中对供应商模具支出进行补偿，相关项目占比增加，直接造成模具
收入明显下降，长期待摊费用中的模具费用明显增加，制造费用占比相应增加；
D、出于满足生产、优化客户及产品结构、扩大销售收入的需要，公司在报告期
内不断增加对于固定资产的投入，2020 年增加塑料件专用设备投入超过 3,000 万元，
导致制造费用占比增加；
2021 年相较 2020 年，公司塑料件成本构成中制造费用占比上升 1.02 个百分点，
直接材料、直接人工和委托加工费占比波动较小，主要原因系本田、丰田等日系品牌
客户主要在零部件价格中对供应商模具支出进行补偿，随着上述客户相关项目占比提
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升，且部分项目的模具支出于 2021 年当年进行摊销而销量尚处于爬坡期，导致制造费
用占比增加；除此之外，2021 年公司塑料件工厂相较 2019 年、2020 年持续增加固定
资产的投入，全年塑料件专用设备新增投入超过 4,000 万元，导致制造费用的占比进
一步增长。
2022 年 1-6 月，公司塑料件成本构成相较 2021 年，制造费用占比上升 2.50 个百
分点,直接人工占比上升 2.17 个百分点，直接材料占比相较 2021 年下降 4.51 个百分
点，外协加工费波动相对较小，主要变动原因如下：
A、受本田、丰田等日系品牌客户的收入金额及产品类型稳步增长的影响，大批
塑料件新项目于 2021 年下半年开始达到量产时点开始摊销，长期待摊费用中的模具费
用明显增加，同时受上半年新冠疫情抑制整车厂生产及销售的影响，塑料件单位制造
费用上升，导致制造费用占比相应增加；
B、出于满足生产、优化客户及产品结构、扩大销售收入的需要，公司在报告期
内不断增加对于固定资产的投入，大量固定资产已于 2021 年第四季度开始计提折旧和
进行摊销，2021 年下半年至 2022 年增加塑料件专用设备投入超过 3,000 万元，同时受
上半年新冠疫情抑制整车厂生产及销售的影响，塑料件单位制造费用上升，导致制造
费用占比相应增加；
C、发行人出于满足新项目相关产品运输的要求，自 2021 年下半年年末开始逐步
购置大量可循环使用的周转器具，鉴于周转器具的摊销周期为 1 年，导致当期制造费
用占比相应增加；
D、出于项目生产需求，公司储备了较多的生产人员且当前新冠疫情背景下，单
位用工成本较高。同时，受上半年新冠疫情抑制整车厂生产及销售的影响，塑料件直
接人工金额及占比上升；
②金属件成本构成分析
单位：万元、%、元/个
2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
直接材料 11,306.65 61.09 13,952.73 65.10 11,784.88 64.56 12,671.12 64.77
委托加工费 1,369.57 7.40 1,633.48 7.62 1,204.88 6.60 1,381.48 7.06
直接人工 1,632.08 8.82 1,340.23 6.25 1,096.00 6.00 1,240.52 6.34
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2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
制造费用 4,200.56 22.69 4,506.54 21.03 4,167.60 22.84 4,269.57 21.83
合计 18,508.87 100.00 21,432.98 100.00 18,253.35 100.00 19,562.70 100.00
单位成本 3.23 2.56 2.30 2.66
报告期内，发行人金属件单位成本分别为 2.66 元/个、2.30 元/个、2.56 元/个和
3.23 元/个，主要原因系发行人产品结构、客户结构变化和原材料、用工成本增加所
致。
2020 年相较于 2019 年，公司金属件成本结构占比无明显变化；2021 年相较于
2020 年，直接材料、委托加工费和直接人工占比均呈现不同程度的小幅度上升，主要
原因如下：
A、2021 年金属件原材料价格上升，带动金属件直接材料占比小幅增加；同时，
随着新冠疫情的持续，用工成本持续上升，导致直接人工占比小幅增加；
B、报告期内，公司逐渐增加佛山彬宇的金属件生产量；鉴于 2021 年度佛山彬宇
金属件的生产任务增加，生产能力提升相对较慢，产生了一定的委外需求，故使佛山
彬宇的金属件产品的委托加工费占比较高，带动 2021 年金属件委托加工费占比增长；
C、报告期内，公司冲焊件的销售占比上升，冲焊件结构相对复杂，对于电泳、
冷镦、电镀、喷涂等委外工序的需求较多，金属件相关委外工序的采购金额于 2021 年
明显提升。
2022 年 1-6 月，公司金属件成本构成相较 2021 年，制造费用占比上升 1.67 个百
分点,直接人工占比上升 2.56 个百分点，直接材料占比相较 2021 年下降 4.01 个百分
点，外协加工费波动相对较小，主要变动原因如下：
A、受本田、丰田等日系品牌客户的收入金额及产品类型稳步增长的影响，大批
金属件新项目于 2021 年下半年开始达到量产时点开始摊销，长期待摊费用中的模具费
用明显增加，同时受上半年新冠疫情抑制整车厂生产及销售的影响，金属件单位制造
费用上升，导致制造费用占比相应增加；
B、出于满足生产、优化客户及产品结构、扩大销售收入的需要，公司在报告期
内不断增加对于固定资产的投入，大量固定资产已于 2021 年第四季度开始计提折旧和
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进行摊销，2021 年下半年至 2022 年增加金属件专用设备投入超过 2,500 万元，同时受
上半年新冠疫情抑制整车厂生产及销售的影响，金属件单位制造费用上升，导致制造
费用占比相应增加；
C、发行人出于满足新项目相关产品运输的要求，自 2021 年下半年年末开始逐步
购置大量可循环使用的周转器具，鉴于周转器具的摊销周期为 1 年，导致当期制造费
用占比相应增加；
D、出于项目生产需求，公司储备了较多的生产人员且当前新冠疫情背景下，单
位用工成本较高。同时，受上半年新冠疫情抑制整车厂生产及销售的影响，金属件直
接人工金额及占比上升；
E、2022 年 1-6 月金属件产品中焊接件的收入占比同比上升明显，金额较 2021 年
1-6 月增长超过 4,000 万元。鉴于焊接件整体结构较复杂，直接人工和制造费用占比较
高，销售收入的增长带动金属件直接人工和制造费用的占比增加。
③模具成本构成分析
单位：万元、%、元/套
2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
直接材料 1,499.59 78.34 2,817.09 75.99 4,519.59 83.64 6,487.58 78.58
委托加工费 180.20 9.41 412.36 11.12 436.26 8.07 639.17 7.74
直接人工 115.18 6.02 262.68 7.09 289.42 5.36 476.38 5.77
制造费用 119.28 6.23 215.17 5.80 158.03 2.92 652.64 7.91
合计 1,914.25 100.00 3,707.29 100.00 5,403.30 100.00 8,255.76 100.00
单位成本 89,034.66 132,403.34 106,996.02 132,943.07
2019 年、2021 年和 2022 年 1-6 月模具的成本构成较为相似，2020 年模具的成本
构成中直接材料占比较高，直接人工与制造费用占比较低，主要原因系 2020 年销售的
模具中外购模具占比明显较高，鉴于外购模具成本均为直接材料，导致当年直接材料
占比明显增加。
报告期内，模具产品构成如下：
单位：万元、%
模具类型 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
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金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
自制模具 1,737.57 45.41 2,797.43 42.03 3,262.23 33.18 6,406.03 48.37
外购模具 2,088.64 54.59 3,857.68 57.97 6,570.83 66.82 6,837.52 51.63
合计 3,826.21 100.00 6,655.11 100.00 9,833.06 100.00 13,243.55 100.00
4、原材料采购价格变动对利润总额的敏感性分析
报告期内，公司主要原材料采购数量和采购价格详见本招股说明书“第六节 业务
和技术”之“四、发行人主营业务的具体情况”之“（五）发行人的采购情况和主要供应
商”之“1、采购情况”。
报告期内，公司直接材料占主营业务成本的比例分别为 70.32%、67.50%、66.37%
和 62.05%，原材料采购价格变动对公司主营业务成本变动影响较大。以公司 2022 年
1-6 月原材料采购数量、采购价格为基准，公司原材料采购价格变动对利润总额的敏感
性分析如下：
单位：万元
主营业务毛利率
原材料价格变动幅度 利润总额影响金额 主营业务毛利率
增减幅度
下降 5.00% 2,043.48 22.20% 增加2.49个百分点
下降 3.00% 1,226.09 21.21% 增加1.49个百分点
上升 3.00% -1,226.09 18.22% 减少1.49个百分点
上升 5.00% -2,043.48 17.22% 减少2.49个百分点
（三）毛利构成及毛利率分析
报告期内，公司毛利构成及毛利率情况如下：
单位：万元
项目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
主营业务毛利 16,170.04 32,665.41 30,340.50 29,767.40
其他业务毛利 813.45 1,121.52 771.36 655.68
综合毛利 16,983.49 33,786.92 31,111.86 30,423.08
主营业务毛利率 19.71% 23.20% 23.24% 22.96%
其他业务毛利率 72.33% 60.48% 54.44% 65.91%
综合毛利率 20.42% 23.68% 23.57% 23.29%
报告期内，公司综合毛利分别为 30,423.08 万元、31,111.86 万元、33,786.92 万元
和 16,983.49 万元，呈现连续上升的趋势。公司的毛利来自于主营业务中汽车零部件和
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相关模具的生产与销售。
报告期内，公司其他业务毛利占综合毛利的比重较低。
1、主营业务毛利构成分析
报告期内，公司主营业务毛利分产品类别情况如下：
2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
产品类别 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
塑料件 10,565.78 65.34 24,857.78 76.10 21,697.04 71.51 18,905.40 63.51
金属件 3,692.29 22.83 4,859.81 14.88 4,213.70 13.89 5,874.22 19.73
模具 1,911.96 11.82 2,947.82 9.02 4,429.76 14.60 4,987.78 16.76
合计 16,170.04 100.00 32,665.41 100.00 30,340.50 100.00 29,767.40 100.00
报告期内，公司塑料件毛利额贡献占比较高，分别为 63.51%、71.51%、76.10%和
65.34%，2019 年至 2021 年毛利额呈现连续上升的趋势，主要原因系自 2019 年起公司
及时抓住下游行业调整与复苏的机会，迅速扩大与下游优质整车厂的合作，增加对于
新车型和新产品的供给，提高自身塑料件产品的市场份额；2022 年 1-6 月，塑料件毛
利额发生小幅下滑，主要原因系当期上海、吉林、浙江等地陆续爆发了较为严重的新
冠疫情，直接影响了公司下游客户的采购和公司自身的生产经营，导致公司新增项目
的量产速度、数量受到了较大影响，营业收入及毛利额增长不及预期。
报告期内，金属件毛利额占比呈现先下降后上升的趋势，2020 年金属件毛利额贡
献较低的主要原因系随着下游整车行业自 2018 年以来进入调整时期，公司金属件主要
客户的市场销量及占有率不及预期，发行人逐步调整金属件的客户及产品结构相较自
身经验更为丰富的塑料件需要的时间相对更长，造成短期内金属件的新订单相对较少
及毛利率发生下降，致使 2020 年毛利额下降。2021 年和 2022 年 1-6 月，随着金属件
客户结构和产品结构逐步调整完成，毛利额同比明显回升；同时报告期内公司金属件
的生产任务及主要客户逐步转移至广东区域，因此 2022 年 1-6 月金属件毛利额的提升
受新冠疫情的影响相对较小。
2019 年至 2021 年，公司结合对于未来不同整车厂市场占有率变化的预期和自身
销售经验的积累，逐步调整自身汽车零部件产品的客户结构，丰田及本田的销售收入
明显增长，鉴于本田、丰田主要以摊销的形式确认对供应商模具支出的偿付，直接造
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成模具的毛利额连续下降；2022 年 1-6 月，公司模具的毛利额小幅回升，主要系公司
作为二级配套商销售丰田合成模具 814.00 万元，系用于当期量产项目的生产，同时销
售李尔、上汽通用模具 1,279.89 万元，系客户于项目量产后期方与公司确认模具的支
付金额、方式与验收情况。
2、主营业务毛利率变动分析
报告期内，公司主营业务毛利率及分产品毛利率情况如下：
2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
产品类别 变动幅度 变动幅度 变动幅度
毛利率 毛利率 毛利率 毛利率
（个百分 （个百分 （个百分
（%） （%） （%） （%）
点） 点） 点）
塑料件 20.61 -4.26 24.88 1.19 23.69 2.90 20.79
金属件 18.92 -1.79 20.71 -0.55 21.26 -1.84 23.09
模具 49.97 5.68 44.29 -0.76 45.05 7.39 37.66
合计 21.51 -3.48 24.99 0.13 24.86 1.90 22.96
注：公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，2020 年起运输费及仓储费计入营业成本；为
保证与 2019 年的数据具备可比性，本招股说明书 2020 年、2021 年和 2022 年 1-6 月的毛利率分析
均已剔除运输仓储费的影响，下同
（ 1 ） 报 告 期 内 ， 公 司 主 营 业 务 毛 利 率 分 别 为 22.96% 、 24.86% 、 24.99% 和
21.51%，整体呈现上升后下降的趋势，主要原因如下：
①2019 年至 2021 年，发行人主营业务毛利率连续增长主要原因系塑料件产品收
入连续提升，且毛利率较高的塑料件产品销售增长较快、收入占比增加；
②2022 年 1-6 月，发行人主营业务毛利率明显下降的主要原因系：
首先，受新冠疫情的影响，发行人塑料件相关产品的销售数量不及预期，由于发
行人大量固定资产与模具已于 2021 年第四季度开始计提折旧和进行摊销且新冠疫情下
用工成本不断增加，导致单位人工和单位制造费用明显增长，毛利率迅速下降；
其次，金属件产品收入大幅增长，鉴于金属件产品毛利率低于塑料件，导致发行
人主营业务毛利率下降；
最后，出于增加市场份额的需要，发行人部分新增项目的毛利率相对较低，导致
发行人主营业务毛利率下降。
（2）发行人毛利率分产品具体分析如下：
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①塑料件毛利率变动分析
报告期内，公司塑料件毛利率分别为 20.79%、23.69%、24.88%和 20.61%，呈现
先上升后下降的趋势，具体分析如下：
A、2020 年相较 2019 年分析
2019 年至 2020 年，发行人分产品收入占比及毛利率数据如下：
2020 年 2019 年度 收入占比 毛利率变化 合计
产品名称 变化影响 影响（个百 （个百
收入占比 毛利率 收入占比 毛利率 （个百分点） 分点） 分点）
立柱护板 33.21% 16.60% 37.17% 14.65% -0.58 0.65 0.07
座椅件 19.58% 32.24% 18.64% 29.07% 0.27 0.62 0.89
机舱件 16.82% 34.71% 18.22% 32.94% -0.46 0.30 -0.16
外饰件 10.41% 22.25% 9.41% 18.03% 0.18 0.44 0.62
出风口 5.46% 42.64% 0.56% 16.47% 0.81 1.43 2.24
车内照明
7.73% 9.23% 7.80% 7.22% -0.01 0.16 0.15
部件
副仪表板 3.41% 8.05% 3.21% 20.46% 0.04 -0.42 -0.38
门板 2.87% 5.88% 4.33% 13.24% -0.19 -0.21 -0.40
其他 0.51% 42.85% 0.65% 51.99% -0.08 -0.05 -0.12
塑料件 100.00% 23.69% 100.00% 20.79% -0.01 2.91 2.90
注 1：各产品收入占比变动影响=（各产品本期销售收入占比-上期销售收入占比）×各产品上
期的毛利率（下同）；
注 2：各产品毛利率变动影响=（各产品本期毛利率-上期毛利率）×各产品本期销售收入占比
（下同）
由上表可见，2020 年发行人塑料件毛利率相较 2019 年度增长 2.90 个百分点的主
要原因系座椅件业务收入占比及毛利率的提升、出风口业务收入占比及毛利率的提
升，具体分析如下：
a、座椅件收入占比及毛利率提升分析
2020 年，发行人座椅件业务的收入占比从 18.64%上升至 19.58%，毛利率从
29.07%上升至 32.24%，增长 3.18 个百分点。
发行人座椅件业务的收入占比上升的主要原因系沈阳李尔金杯汽车系统有限公司
供应宝马主力车系的项目 PMZX2017002 自 2019 年下半年起逐步大规模量产。2020 年
沈阳李尔金杯汽车系统有限公司该项目的座椅件收入为 5,569.36 元，相较于 2019 年度
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2,891.69 万元上升明显。
发行人座椅件业务的毛利率从 29.07%上升至 32.24%，增长 3.18 个百分点，主要
原因系宝马旗下各款车系本身具有较高的品牌溢价和盈利空间，同时其座椅件的品质
及工艺要求较高，宝马零部件供应商相对利润空间较大；除此之外，发行人专注于内
饰件的研发和生产，座椅件相关的工艺亦逐步精进。
因此，座椅件业务中沈阳李尔金杯汽车座椅内饰系统有限公司的收入占比和毛利
率受项目 PMZX2017002 的影响明显增加，该变化带动座椅件收入增加、毛利率增
长，间接影响塑料件毛利率提升。
b、出风口收入占比及毛利率提升分析
2020 年度，发行人出风口业务的收入占比从 0.56%上升至 5.46%，毛利率从
16.47%上升至 42.64%，增长 26.17 个百分点。
发行人出风口业务的收入占比上升的主要原因系东风汽车有限公司东风日产乘用
车公司供应日产爆款 SUV 车系的项目 PMZX2017052 自 2020 年起逐步大规模量产，
2020 年度东风汽车有限公司东风日产乘用车公司该项目出风口收入为 4,178.26 万元，
相较于 2019 年度未产生收入，收入上升明显。
发行人出风口业务的毛利率从 16.47%上升至 42.64%，增长 26.17 个百分点，主要
原因系项目 PMZX2017052 包含的出风口工艺复杂度较高，整体附加值较高。
因此，出风口业务中东风汽车有限公司东风日产乘用车公司的收入占比和毛利率
受项目 PMZX2017052 的影响明显增长，该变化带动出风口收入增加、毛利率增长，
间接影响塑料件毛利率提升。
B、2021 年相较 2020 年分析
2020 年至 2021 年，发行人分产品收入占比及毛利率数据如下：
2021 年度 2020 年度 收入占比 毛利率变化 合计
产品名称 变化影响 影响（个百 （个百
收入占比 毛利率 收入占比 毛利率 （个百分点） 分点） 分点）
立柱护板 31.99% 20.14% 33.21% 16.60% -0.20 1.13 0.93
座椅件 19.94% 33.94% 19.58% 32.24% 0.12 0.34 0.45
机舱件 15.49% 37.48% 16.82% 34.71% -0.46 0.43 -0.03
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外饰件 10.65% 15.91% 10.41% 22.25% 0.05 -0.67 -0.62
车内照明部件 9.73% 9.07% 7.73% 9.23% 0.18 -0.02 0.17
出风口 6.01% 40.75% 5.46% 42.64% 0.23 -0.11 0.12
副仪表板 2.89% 6.16% 3.41% 8.05% -0.04 -0.05 -0.10
门板 2.85% 17.59% 2.87% 5.88% 0.00 0.33 0.33
其他 0.45% 34.48% 0.51% 42.85% -0.03 -0.04 -0.06
合计 100.00% 24.88% 100.00% 23.69% -0.14 1.33 1.19
由上表可见，2021 年发行人塑料件毛利率相较 2020 年度增长 1.19 个百分点的主
要原因系立柱护板的毛利率明显提升 3.54 个百分点。立柱护板毛利率变化的具体分析
如下：
a、发行人受 PMZX2017051、PMZX2018081 项目逐渐大规模量产的影响，日产品
牌旗下轩逸和奇骏的立柱护板产品收入增加，合计金额为 2,141.56 万元，带动日产立
柱护板产品的销售收入金额及占比明显提升。鉴于日系品牌的毛利率通常较高，该变
化直接导致立柱护板的毛利率提升；
b、发行人受 PMZX2018006、PMZX2018071、PMZX2019009、PMZX2019014、
PMZX2021013、PMZX2019009 等项目开始量产的影响，本田品牌旗下享域、来福酱
和 CRV 的立柱护板产品收入及毛利率增加，带动本田立柱护板产品的销售收入金额及
占比、毛利率明显提升，直接导致立柱护板的毛利率提升。
C、2022 年 1-6 月相较 2021 年分析
2021 年至 2022 年 1-6 月，发行人分产品收入占比及毛利率数据如下：
2022 年 1-6 月 2021 年度 收入占比 毛利率变化 合计
产品名称 变化影响 影响（个百 （个百
收入占比 毛利率 收入占比 毛利率 （个百分点） 分点） 分点）
立柱护板 31.96% 15.05% 31.99% 20.14% -0.01 -1.63 -1.63
座椅件 18.03% 29.13% 19.94% 33.94% -0.65 -0.87 -1.52
机舱件 17.76% 33.16% 15.49% 37.48% 0.85 -0.77 0.08
车内照明部件 11.50% 10.55% 9.73% 9.07% 0.16 0.17 0.33
外饰件 9.64% 22.42% 10.65% 15.91% -0.16 0.63 0.47
出风口 3.83% 20.36% 6.01% 40.75% -0.89 -0.78 -1.67
门板 3.36% 0.35% 2.85% 17.59% 0.09 -0.58 -0.49
副仪表板 3.23% 8.76% 2.89% 6.16% 0.02 0.08 0.10
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其他 0.70% 30.56% 0.45% 34.48% 0.09 -0.03 0.06
合计 100.00% 20.61% 100.00% 24.88% -0.50 -3.77 -4.26
2022 年 1-6 月发行人塑料件毛利率相较 2021 年度下降 4.26 个百分点的主要原因
系出风口收入占比及毛利率均明显下降，除此之外立柱护板、座椅件、机舱件和门板
的毛利率下降亦导致塑料件毛利率发生向下波动，具体分析如下：
a、出风口收入占比及毛利率下降分析
2022 年 1-6 月，发行人出风口业务的收入占比从 6.01%下降至 3.83%，毛利率从
40.75%下降至 20.36%，降低 20.39 个百分点。
发行人出风口业务的收入占比下降的主要原因系东风汽车有限公司东风日产乘用
车公司供应日产的项目 PMZX2017052 的销量随着相关车系新款产品的上市，原车系
逐渐减少销售量，导致该车系销售收入从 2021 年度的 1,581.18 万元下降至当期的
105.96 万元。
发行人出风口业务的毛利率从 40.75%下降至 20.36%，降低 20.39 个百分点，主要
原因系东风汽车有限公司东风日产乘用车公司供应日产的项目 PMZX2017052 的产品
售价受年降条款和部分产品需求量下降等因素的影响，高价产品占比明显降低，对出
风口业务的单价影响较大。
b、立柱护板、座椅件、机舱件和门板等塑料件细分产品毛利率下降分析
2022 年 1-6 月，发行人立柱护板、座椅件、机舱件和门板业务的毛利率均发生不
同程度地下降，主要原因系受新冠疫情的影响，发行人上述相关产品的销售数量不及
预期，由于发行人大量固定资产与模具已于 2021 年第四季度开始计提折旧和进行摊销
且新冠疫情下用工成本不断增加，导致单位人工和单位制造费用明显增长，毛利率迅
速下降。
除此之外，发行人部分新项目出于增加公司市场份额、增强品牌知名度的需要，
并受到招投标竞争程度、客户本身性质、产品配套车型等因素的影响，毛利率相对较
低。随着该类型项目的陆续量产，影响了塑料件的整体毛利率。
②金属件毛利率变动分析
报告期内，公司金属件毛利率分别为 23.09%、21.26%、20.71%和 18.92%，呈现
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逐渐下降的趋势，主要原因如下：
A、受下游整车行业不同品牌汽车市场格局变化的影响，2019 年和 2020 年公司原
有部分优质金属件客户的采购量发生明显下降，导致部分高附加值金属件产品销售占
比下降；发行人调整客户及产品结构存在一定的滞后性，毛利率发生下降；
B、发行人原有金属件项目的产品销售单价在合同期内约定以年降方式进行调
整，导致该类项目的销售单价不断发生下降，带动 2020 年毛利率逐渐降低；
C、2021 年度，金属件客户结构发生明显变化，大众品牌的收入占比进一步下
降，本田、丰田和福特品牌的产品收入占比相较 2020 年增加 12.54 个百分点，直接带
动冲焊件和新能源汽车专用零部件收入占比上升，带动金属件毛利率趋于稳定；
D、2022 年 1-6 月，金属件业务收入大幅增长，主要系发行人报告期内积极开拓
了与广汽丰田、东风本田、吉利汽车、华域汽车、上海新朋、广汽本田和广州丰铁汽
车部件有限公司等知名企业的合作。依据利益最大化原则，发行人该类客户的部分项
目毛利率较低，随着该类型项目的量产，金属件毛利率发生下降，具体如下：
单位：万元
序 2022 年 1-6 月 2021 年 1-6 月 2022 年 1-6
客户 项目编号 增长幅度
号 收入金额 收入金额 月毛利率
1 广汽丰田 PMYY2019017 1,831.42 1,120.81 63.40% 25.78%
2 广汽丰田 PMYY2018006 780.19 478.88 62.92% 19.89%
3 广汽丰田 PMYY2019038 591.85 9.38 6,209.78% 5.88%
4 广汽丰田 PMYY2020012 578.07 2.63 21,860.57% 17.23%
5 广汽丰田 PMYY2019040 558.96 25.12 2,125.13% 23.62%
6 广汽丰田 PMYY2019042 487.86 - / 7.42%
7 广汽丰田 PMYY2019026 421.07 - / 23.16%
8 东风本田 PMYY2019034 1,650.08 - / 13.77%
9 吉利汽车 PMYY2018004 440.05 61.44 616.20% 19.02%
10 吉利汽车 PMYY2019008 426.70 - / 1.26%
11 吉利汽车 PMYY2021037 248.51 - / 32.12%
12 吉利汽车 PMYY2019002 219.80 - / 30.81%
13 吉利汽车 PMZX2019084 210.30 3.32 6238.28% 23.38%
14 吉利汽车 PMYY2018017 200.28 - / 29.72%
15 华域汽车 PMYY2021013 375.17 174.09 115.51% 40.06%
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16 华域汽车 PMYY2019035 353.62 - / 28.08%
17 上海新朋 PMYY2019003 179.17 - / 13.09%
18 广汽本田 PMYY2019034 549.82 - / 7.65%
广州丰铁
19 汽车部件 PMYY2020012 451.41 - / 1.46%
有限公司
由上表可见，出于扩大市场规模，增加企业综合盈利能力的需要，个别项目的毛
利率低于 10%，导致金属件毛利率下降。
报告期内，发行人金属件毛利率下降幅度较小，与其原材料价格大幅上涨
存在差异，具体分析如下：
单位：万元/吨
2019
2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度
项目 年度
数值 变动比例 数值 变动比例 数值 变动比例 数值
金属件主要原
0.75 7.88% 0.70 23.06% 0.57 4.88% 0.54
材料价格
金属件毛利率 18.92% -8.65% 20.71% -2.57% 21.26% -7.95% 23.09%
由上表可见，原材料价格波动一定程度上影响了金属件的毛利率，但波动幅度存
在明显差异，主要原因系发行人金属件主要客户广汽丰田和东风本田汽车有限公司存
在价格调整约定，在原材料价格发生波动时，产品的价格将定期（季度/半年度）进行
同比例调整，报告期各期广汽丰田和东风本田汽车有限公司占金属件收入的比例为
17.08%、27.77%、36.65%和 39.79%，比例逐渐增加；除此之外，发行人报告期内金属
件的客户结构和产品结构逐渐发生变化，大量新项目投入量产抵消了原材料价格波动
的影响，故金属件原材料价格变化对毛利率影响相对较小。
③模具毛利率变动分析
报告期内，公司模具毛利率分别为 37.66%、45.05%、44.29%和 49.97%，整体呈
现上升的趋势。因报告期各期产生模具收入的项目在客户品牌、工艺复杂度、设计难
度、模具数量及使用次数等方面存在不同，造成年度间毛利率产生一定的差异，具体
分析如下：
A、2020 年模具毛利率为 45.05%，相较 2019 年增加 7.39 个百分点，主要原因如
下：
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a、东风汽车有限公司东风启辰的 532 项目的模具满足收入确认条件，该项目当期
收入占比为 10.86%，毛利率超过 45%，直接带动模具的毛利率上升 5.17 个百分点；
b、上汽通用的 D2UC21MY 项目、K218 项目等多个项目的模具均满足收入确认条
件，使上汽通用当年的毛利率明显上升，虽然上汽通用的收入占比小幅度下降，但整
体直接带动模具的毛利率上升 1.52 个百分点；
c、东风本田的模具收入相较 2019 年 0.00 万元增长至 500.75 万元，占比为
5.09%，毛利率明显高于平均水平，直接带动模具的毛利率上升 2.02 个百分点。
B、2021 年模具毛利率为 44.29%，相较 2020 年降低 0.76 个百分点，无明显变
化；
C、2022 年 1-6 月模具毛利率为 49.97%，相较 2020 年增加 5.68 个百分点，主要
原因如下：
a、东风汽车的东风日产 P33A 立柱备模项目的模具满足收入确认条件，该项目当
期收入占比为 17.69%，毛利率超过 50%，直接带动模具的毛利率上升；
b、上汽通用的 K226&228 内饰项目、K229 内饰项目等多个项目的模具均满足收
入确认条件，占当期模具收入的比例为 13.27%，毛利率超过 55%，直接带动模具的毛
利率上升。
3、同行业可比公司毛利率对比分析
报告期内，公司综合毛利率与同行业可比公司对比如下：
公司名称 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
钧达股份 10.24% 11.97% 22.73% 28.79%
双林股份 16.55% 18.55% 19.28% 20.60%
常熟汽饰 20.90% 24.05% 23.24% 22.60%
新泉股份 19.22% 21.32% 23.00% 21.22%
岱美股份 27.41% 24.83% 25.80% 30.43%
行业平均值 18.86% 20.14% 22.81% 24.73%
本公司 20.42% 23.68% 23.57% 23.29%
数据来源：同行业可比公司的数据来源于定期报告；钧达股份 2021 年年度报告将运输费从销
售费用转列至营业成本，并同步调整了 2020 年数据
从上表数据可以看出，公司综合毛利率与同行业可比公司平均值无明显异常。
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2020 年和 2021 年公司毛利率呈现缓慢上升的趋势，与同行业可比公司存在差异，主
要原因如下：
（1）发行人日系品牌客户和宝马、沃尔沃等欧美高端品牌客户的收入占比明显提
升，且该类客户毛利率相对较高。公司与同行业可比公司在报告期内的客户结构与变
化情况明显不同，导致毛利率变化趋势存在差异；
（2）发行人的产品主要为副仪表盘、座椅件、立柱板、出风口、冲压件、螺母板
等，与同行业可比公司存在明显不同，同行业可比主要业务介绍如下：
公司 主要业务介绍
公司目前形成了“光伏电池+汽车零部件”的双主业经营格局，一部分为汽车塑料
内外饰件的研发、生产、销售，业务涵盖汽车仪表板、保险杠、门护板等，拥
有与整车厂同步设计开发、模块化供应的能力，具备设计验证、工艺开发、产
钧达股份 品制造的完整塑料内外饰件配套能力；另一部分为从事光伏电池片的研发、生
产和销售，拥有一流的生产工艺及国际先进生产设备，凭借着技术创新、科学
管理及成本控制的三大生产核心竞争力，主打的 PERC、单晶太阳能电池达国际
领先水平，获得 ISO9001、ISO 14001 认证
公司是一家从事汽车部件的研发、制造与销售业务的专业智造企业。主要产品
双林股份 包括汽车内外饰系统零部件、轮毂轴承、精密注塑零部件、座椅系统零部件、
变速器、新能源汽车电驱动等
公司的主营业务是从事研发、生产和销售汽车内外饰件，作为国内乘用车内外
饰行业主要供应商之一,可为客户提供“从项目工程开发和设计，到模检具设计和
制造、设备自动化解决方案、产品试验和验证以及成本优化方案”的一体化服
常熟汽饰
务。公司主要产品包括门内护板总成、仪表板总成、副仪表板总成、立柱总
成、行李箱总成、衣帽架总成、塑料尾门、地毯等软饰以及模检具、设备自动
化设计制造等
公司拥有较为完善的汽车饰件产品系列，主要产品包括仪表板总成、顶置文件
新泉股份 柜总成、门内护板总成、立柱护板总成、流水槽盖板总成和保险杠总成等，并
已实现产品在商用车及乘用车应用领域的全覆盖
公司生产的汽车零部件产品主要包括遮阳板、座椅头枕和扶手、顶棚中央控制
岱美股份
器和内饰灯等
公司生产的汽车零部件产品主要包括立柱护板、座椅件、机舱件、外饰件、出
一彬科技
风口、车内照明部件板、螺母板和冲压件
由上表可见，公司与同行业可比公司的细分产品类型差异较大，导致报告期内毛
利率及变动趋势存在一定差异。
2022年1-6月，公司综合毛利率变动趋势与同行业可比公司平均值无明显差异，与
双林股份、常熟汽饰和新泉股份较为相似。
4、不同类型客户销售情况及毛利率分析
（1）不同类型客户销售情况分析
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报告期内，发行人向整车厂、一二级配套供应商等客户销售金额及占比如下：
单位：万元
2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
客户类型
销售金额 占比 销售金额 占比 销售金额 占比 销售金额 占比
整车厂 62,887.29 76.66% 111,875.08 79.46% 103,038.29 78.91% 101,737.67 78.48%
一二级配套
19,050.26 23.22% 28,895.16 20.52% 27,469.18 21.04% 27,799.10 21.45%
供应商
其他类型客
93.78 0.11% 29.31 0.02% 70.20 0.05% 91.03 0.07%
户
合计 82,031.32 100.00% 140,799.55 100.00% 130,577.66 100.00% 129,627.79 100.00%
注 1：其他客户为汽车零部件贸易商等零星客户；
注 2：鉴于配套供应商客户同一期间同时存在一级配套供应商和二级配套供应商的身份，故合
并披露
报告期内，发行人主营业务收入金额分别为 129,627.79 万元、130,577.66 万、
140,799.55 万元和 82,031.32 万元，逐年递增，其中发行人向整车厂的销售金额逐年增
长、向一二级配套供应商的销售金额先小幅下降后上升，具体分析如下：
①整车厂
报告期内，发行人向整车厂的销售金额连续上升、占比先上升后下降，其销售金
额分别为 101,737.67 万元、103,038.29 万元、111,875.08 万元和 62,887.29 万元，销售
金额占比分别为 78.48%、78.91%、79.46%和 76.66%。
2019 年度至 2021 年度，发行人向整车厂的销售金额及占比均连续上升，主要原
因系报告期内，发行人积极开拓日系品牌整车厂的零部件业务，日产、丰田和本田品
牌的产品销售金额呈现快速增长的趋势，直接带动发行人整车厂客户的销售金额明显
增加，具体信息如下：
单位：万元
2021 年度 2020 年度 2019 年度
品牌
收入金额 占比 收入金额 占比 收入金额 占比
日产 19,986.52 17.87% 15,400.84 14.95% 7,710.23 7.58%
丰田 14,867.64 13.29% 12,191.62 11.83% 8,894.80 8.74%
本田 13,234.72 11.83% 11,385.41 11.05% 6,873.41 6.76%
合计 48,088.88 42.99% 38,977.87 37.83% 23,478.44 23.08%
注：表格中统计的系整车厂客户采购的产品中日产、丰田和本田的比例
2022 年 1-6 月，发行人向整车厂的销售金额上升，但占比发生下降，主要原因系
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当期发行人金属件业务增速较快，与 2021 年 1-6 月相比增长 89.69%，其中大量一二级
配套供应商的收入金额及占比明显增加。2022 年 1-6 月，金属件业务前五大一二级配
套供应商客户信息如下：
2022 年 1-6 月 2021 年度
序号 客户名称 金额 占金属件业务 金额 占金属件业务
（万元） 比例 （万元） 比例
1 华域汽车 1,878.46 8.23% 1,224.16 4.53%
2 上海新朋 1,074.20 4.71% 1644.99 6.09%
广州丰铁汽车部
3 532.89 2.33% 126.89 0.47%
件有限公司
4 英利汽车 307.78 1.35% 463.38 1.71%
5 上海同舟 271.87 1.19% 194.24 0.72%
合 计 4,065.20 17.81% 3,653.65 13.52%
由上表可见，2022 年 1-6 月金属件业务前五大一二级配套供应商客户销售金额及
占比增长较快，导致整车厂客户销售金额虽然增长，但占比发生下降。
②一二级配套供应商
报告期内，发行人对一二级配套供应商的销售金额及其占比较为稳定，其销售金
额分别为 27,799.10 万元、27,469.18 万元、28,895.16 万元和 19,050.26 万元，占发行人
主营业务收入比重分别为 21.45%、21.04%、20.52%和 23.22%。
2020 年，发行人向一二级配套供应商销售金额小幅下降的主要原因系上海新朋、
华域汽车的采购需求量下降。受上汽大众部分车型销量下降影响，当期发行人向上海
新朋、华域汽车的销售减少 1,496.88 万元。
2021 年，发行人向一二级配套供应商销售金额明显上升的主要原因系李尔的采购
需求量上升。发行人通过李尔销售宝马品牌的相关零部件，受宝马车系 X3 和 3 系持
续热销及自身竞争力持续提升的影响，当期发行人向李尔的销售增加 2,477.78 万元。
除此之外，2019 年至 2021 年鉴于发行人向日系整车厂的销售收入增长速度较
快，导致发行人向一二级配套商的销售金额占比小幅下降。
2022 年 1-6 月，公司除积极布局整车厂客户外，亦积极拓展优质一二级配套商客
户，部分一二级配套供应商的收入金额同比增长超过 50%，带动一二级配套商客户的
收入占比提升。
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③其他类型客户
报告期内，发行人其他类型客户主要系汽车零部件贸易商和部分汽车零部件厂
商，客户采购用途系销售给国内外售后服务市场和产品试验，销售金额分别为 91.03
万元、70.20 万元、29.31 万元和 93.78 万元，销售金额占比分别为 0.07%、0.05%、
0.02%和 0.11%，整体销售金额较小。
（2）不同类型客户毛利率情况分析
报告期内，发行人向整车厂、一二级配套供应商等客户毛利率情况如下：
项目 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
整车厂 20.31% 24.02% 24.19% 21.61%
一二级配套供
25.21% 28.72% 27.28% 27.74%
应商
其他类型客户 77.53% 71.28% 75.91% 73.54%
合计 21.51% 24.99% 24.86% 22.96%
报告期内，发行人主营业务毛利率整体呈现先升后降的趋势，分别为 22.96%、
24.86%、24.99%和 21.51%。发行人不同类型客户毛利率波动情况和不同类型客户间毛
利率差异情况分析如下：
①整车厂毛利率波动分析
报 告 期 各 期 ， 发 行 人 整 车 厂 客 户 毛 利 率 分 别 为 21.61% 、 24.19% 、 24.02% 和
20.31%。
2020 年和 2021 年毛利率明显高于 2019 年，主要原因分析如下：
A、报告期内，发行人整车厂客户中日系品牌和欧美高端品牌产品的合计收入占
比不断提升，分别为 37.70%、53.20%和 60.10%。日系品牌和欧美高端品牌客户的产
品毛利率相对较高，具体原因如下：
首先，日系品牌和欧美高端品牌客户重视供应商零部件的原材料、质量，同类零
部件的复杂度与精细度较高，凭借其本身较高的品牌溢价和盈利空间，其对于零部件
成本的预算相对较高，供应商的议价空间相对较大；
其次，本田、丰田品牌客户相较其他品牌客户主要在零部件产品的价格中对供应
商模具支出进行补偿，故产品的毛利率相对较高。
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B、报告期内，发行人不断丰富、优化配套整车厂的产品结构。以出风口产品为
例，其制造工艺较复杂、经济附加值较高，报告期内销售收入增长分别为 4,821.50 万
元和 1,108.15 万元，带动 2020 年和 2021 年整车厂客户的毛利率上升。
2022 年 1-6 月整车厂客户毛利率下降，主要原因分析如下：
A、受各地疫情影响，部分客户新项目的量产时间和量产规模不及预期。鉴于项
目量产初期通常毛利率较高，故量产时间和规模的变化导致发行人整车厂客户毛利率
下降；
B、受部分车系改款和年降条款的影响，高毛利率产品的销售数量及金额减少，
导致发行人整车厂客户毛利率下降；
C、发行人报告期内逐渐完成金属件业务的产品及客户调整，相关收入于当期大
幅增长。鉴于发行人金属件产品逐步以冲压件和冲焊件为主，毛利率低于塑料件，故
金属件产品收入占比上升导致毛利率下降。
②一二级配套供应商毛利率波动分析
报告期内，发行人一二级配套供应商客户的毛利率基本保持稳定，各期毛利率分
别为 27.74%、27.28%、28.72%和 25.21%，2022 年 1-6 月毛利率相对较低，主要原因
与当期整车厂毛利率变化因素相同。
③其他类型客户毛利率波动分析
报告期内，发行人其他类型客户的毛利率基本保持稳定，各期毛利率分别为
73.54%、75.91%、71.28%和 77.53%，无明显波动。
④不同类型客户间毛利率差异情况分析
A、一二级配套供应商毛利率高于整车厂的原因
报告期内，发行人向一二级配套供应商、整车厂销售产品对应的品牌结构如下：
2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
项目 一二级配 一二级配 一二级配 一二级配
整车厂 整车厂 整车厂 整车厂
套供应商 套供应商 套供应商 套供应商
欧美高端品牌 15.09% 47.89% 17.12% 68.21% 15.38% 63.94% 14.62% 49.00%
日系品牌 46.80% 18.65% 42.98% 5.34% 37.83% 3.86% 23.08% 7.91%
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2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
项目 一二级配 一二级配 一二级配 一二级配
整车厂 整车厂 整车厂 整车厂
套供应商 套供应商 套供应商 套供应商
其他品牌 38.11% 33.46% 39.90% 26.45% 46.79% 32.20% 62.30% 43.09%
合计 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
注 1：欧美高端品牌指沃尔沃、奔驰、宝马、林肯、奥迪和凯迪拉克；
注 2：日系品牌指日产、丰田和本田
由上表所示，报告期内，发行人向一二级配套供应商、整车厂销售产品对应的品
牌结构存在差异，发行人向一二级配套供应商销售的产品中欧美高端品牌、日系品牌
的占比较高，欧美高端、日系品牌产品的毛利率通常较高。
同时，2022 年 1-6 月，发行人向一二级配套供应商销售的产品中模具的占比明显
提升，且高于整车厂；鉴于模具的毛利率较高，亦促使当期一二级配套供应商的毛利
率高于整车厂。
B、其他类型客户毛利率较高的原因
报告期内，其他类型客户毛利率较高的原因系其他类型客户主要为汽车零部件贸
易商和部分汽车零部件厂商，客户采购用途分别系销售给国内外售后服务市场和产品
试验。根据市场公开信息，售后服务市场不同车系的零整比通常高于 200%，零部件销
售单价及毛利率较高；同时部分汽车零部件厂商采购产品用于自己产品的组合试验
时，因需求较小，价格敏感度相对较低，因而单价及毛利率较高。
综上所述，发行人向整车厂、一二级配套供应商等不同类型客户的销售金额及占
比、销售毛利率波动均存在合理性，一二级配套供应商和其他类型客户毛利率较高符
合公司实际经营情况。
（四）税金及附加
报告期内，公司税金及附加明细情况如下：
2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
房产税 119.90 23.27 249.32 26.12 234.93 21.97 231.95 22.10
城市维护建设税 132.90 25.79 236.19 24.75 292.20 27.32 278.06 26.50
土地使用税 77.33 15.01 145.94 15.29 162.76 15.22 159.92 15.24
教育费附加 69.06 13.40 117.78 12.34 161.79 15.13 161.26 15.37
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项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
地方教育费附加 46.04 8.94 78.52 8.23 97.92 9.16 90.23 8.60
日本企业所得税 32.43 6.29 52.62 5.51 55.33 5.17 37.02 3.53
印花税 34.19 6.63 58.00 6.08 43.95 4.11 44.45 4.24
水利基金 3.01 0.58 14.94 1.57 11.49 1.07 11.36 1.08
车船使用税 0.34 0.07 1.06 0.11 0.38 0.04 0.08 0.01
资源税 - - - - 8.69 0.81 7.83 0.75
美国工资税 - - - - - - 27.23 2.59
环保税 0.06 0.01 0.13 0.01 0.07 0.01 - -
合计 515.23 100.00 954.50 100.00 1,069.52 100.00 1,049.38 100.00
报告期内，公司税金及附加分别为 1,049.38 万元、1,069.52 万元、954.50 万元和
515.23 万元。公司税金及附加主要由房产税、土地使用税以及城市维护建设税及教育
费附加等构成。
（五）期间费用
报告期内，公司期间费用构成情况如下：
单位：万元、%
2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
项目 占营业收 占营业收 占营业收 占营业收
金额 金额 金额 金额
入比 入比 入比 入比
销售费用 1,061.57 1.28 2,101.09 1.47 1,663.70 1.26 4,853.27 3.72
管理费用 4,951.01 5.95 10,149.57 7.11 9,105.61 6.90 9,479.36 7.26
研发费用 4,134.02 4.97 6,774.37 4.75 5,558.35 4.21 6,875.22 5.26
财务费用 626.69 0.75 964.85 0.68 1,597.63 1.21 1,685.64 1.29
合计 10,773.29 12.96 19,989.89 14.01 17,925.29 13.58 22,893.48 17.53
报告期内，公司期间费用总额分别为 22,893.48 万元、17,925.29 万元、19,989.89
万 元 和 10,773.29 万 元 ， 占 营 业 收 入 的 比 重 分 别 为 17.53% 、 13.58% 、 14.01% 和
12.96%，除 2019 年期间费用率较高外，其余期间的期间费用率相对较低且呈现小幅波
动。
2019 年，公司期间费用占营业收入比重较高的主要原因系广州翼宇当年度发生火
灾，相关管理费用增加；除此之外，公司正处于客户与产品结构调整的关键时期，新
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产品的研发投入较高。
2020 年、2021 年和 2022 年 1-6 月期间费用率较低的主要原因系公司自 2020 年 1
月 1 日起执行新收入准则，将原计入销售费用中的与合同履约相关的运输费和仓储费
计入营业成本核算。如若 2020 年、2021 年和 2022 年 1-6 月计入营业成本核算的与合
同履约相关的运输费和仓储费合计 2,125.90 万元、2,527.11 万元和 1,384.88 万元分别还
原至销售费用后，则 2020 年、2021 年和 2022 年 1-6 月的期间费用率分别为 15.19%、
15.78%和 14.31%。
公司期间费用具体分析如下：
1、销售费用
（1）销售费用构成及其变动
报告期内，公司销售费用构成情况如下：
单位：万元、%
2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
职工薪酬 387.97 36.55 850.68 40.49 662.69 39.83 605.89 12.48
租赁及办公费 31.04 2.92 56.73 2.70 36.56 2.20 41.44 0.85
仓储费 - - - - - - 676.01 13.93
运输费 - - - - - - 2,254.39 46.45
售后服务 223.52 21.06 377.47 17.97 346.78 20.84 261.23 5.38
业务招待费 173.39 16.33 310.43 14.77 253.70 15.25 474.89 9.78
差旅费 177.74 16.74 378.53 18.02 220.90 13.28 376.67 7.76
折旧与摊销 36.84 3.47 56.47 2.69 59.90 3.60 69.63 1.43
其他 31.07 2.93 70.78 3.37 83.18 5.00 93.11 1.92
合计 1,061.57 100.00 2,101.09 100.00 1,663.70 100.00 4,853.27 100.00
占营业收入比重 1.28 1.47 1.26 3.72
报告期内，公司销售费用分别为 4,853.27 万元、1,663.70 万元、2,101.09 万元和
1,061.57 万元，占营业收入的比重分别 3.72%、1.26%、1.47%和 1.28%，整体呈现下降
趋势，主要系公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将原计入销售费用中的与合
同履约相关的运输费和仓储费计入营业成本核算。如若 2020 年、2021 年和 2022 年 1-
6 月计入营业成本核算的与合同履约相关的运输费和仓储费合计 2,125.90 万元、
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2,527.11 万元和 1,475.15 万元分别还原至销售费用后，则 2020 年、2021 年和 2022 年
1-6 月销售费用占营业收入的比例分别为 2.87%、3.24%和 3.05%。
销售费用主要由职工薪酬、运输费、仓储费和业务招待费等组成。
①职工薪酬
报告期内，公司销售费用中销售人员职工薪酬金额分别为586.58万元、631.84万
元、818.24万元和379.22万元，占营业收入的比例分别为 0.44%、0.48%、0.57%和
0.46%，无明显波动，主要原因系发行人销售人员平均人数和人均薪酬在报告期内发生
波动，具体情况如下：
项目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
销售人员职工薪酬（万元） 379.22 818.24 631.84 586.58
销售人员平均人数（人） 65 61 61 60
销售人员人均薪酬（万元/人） 11.67 13.41 10.36 9.78
注1：销售人员职工薪酬=销售费用职工薪酬-兼职人员薪酬；
注2：销售人员平均人数=∑各月领取薪酬的销售人员人数/所属报告期月数，最终值向上取
整；
注3：销售人员人均薪酬=销售人员职工薪酬/销售人员平均人数
由上表可见，报告期内销售人员平均人数整体保持平稳，销售人员人均薪酬呈现
逐渐上升的趋势，主要原因系随着企业营业收入和净利润的逐渐增长，销售人员的职
工薪酬相应增加。
②运输费
报告期内，公司销售费用中的运输费金额分别为 2,254.39 万元、0.00 万元、0.00
万元和 0.00 万元。为便于对比分析，公司将 2020 年，2021 年和 2022 年 1-6 月销售费
用中的运输费与营业成本中的运输费进行合计分析，运输费与营业收入的配比关系如
下表所示：
项目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
运输费（万元） 1,190.11 1,974.70 1,644.19 2,254.39
营业收入（万元） 83,155.94 142,653.78 131,994.59 130,622.58
运输费/营业收入 1.43% 1.38% 1.25% 1.73%
从上表数据可以看出，报告期内公司运输费占营业收入的比重呈现先下降后逐渐
平稳的趋势，主要原因如下：
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A、2019 年发行人子公司广州翼宇发生火灾、工厂被迫停工，出于保障客户供货
的需求，发行人自各地供应商处临时采购零部件运送至客户处，该应急模式产生大量
额外的运输费，以广州南丰快速货运有限公司为例，当年额外产生运输费 290.17 万
元；
B、2021 年和 2022 年 1-6 月，发行人自行发货的销售收入占比下降、收入金额无
明显变化，且进行了部分路线的整合调整以降低运输费用，但受到原油涨价和新冠疫
情影响下货运公司运力成本提高的影响，发行人运输费占营业收入的比例小幅回升；
③仓储费
报告期内，公司根据部分客户的要求将产品发货至客户工厂附近公司租赁的仓
库，以方便及时供货，销售费用中仓储费金额分别为 676.01 万元、0.00 万元、0.00 万
元和 0.00 万元，占营业收入的比例分别为 0.52%、0.00%、0.00%和 0.00%。为便于对
比分析，公司将 2020 年，2021 年和 2022 年 1-6 月销售费用中的仓储费与营业成本中
的仓储费进行合并分析，则仓储费与营业收入的配比关系如下表所示：
项目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
仓储费（万元） 285.04 552.41 481.71 676.01
营业收入（万元） 83,155.94 142,653.78 131,994.59 130,622.58
仓储费/营业收入 0.34% 0.39% 0.36% 0.52%
从上表数据可以看出，2019 年仓储费占营业收入的比例较高，其主要原因如下：
A、报告期内，公司自行发货的销售收入占比连续下降，2021 年相较 2018 年下降
超过 5 个百分点，仓储费用相应降低；
B、报告期内，母公司逐渐将部分生产转移至子公司，以发挥各地子公司的地缘
优势，降低仓储成本；
C、报告期内，公司结合各个仓储供应商的销售政策进行供应商的选择，以降低
自身采购的平均仓储单价。
④业务招待费
报告期内，公司销售费用中的业务招待费金额分别为 474.89 万元、253.70 万元、
310.43 万 元 和 173.39 万 元 ， 占 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 0.36% 、 0.19% 、 0.22% 和
0.21%，2019 年金额及占比较大，主要原因如下：
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A、发行人尚未收购宁波翼宇之前，同一客户存在不同母、子公司的销售人员分
别同时进行跟进、维护的情形，相关业务招待费用重复发生。随着 2019 年下半年宁波
翼宇成为发行人子公司，相关销售人员结构及职责逐步进行调整，业务招待支出明显
降低；
B、自 2019 年末以来，我国新冠疫情爆发，发行人业务招待的相关支出随着社交
活动的减少而发生迅速下降；随着新冠疫情的逐渐缓和，业务招待费小幅回升。
（2）同行业可比公司对比分析
报告期内，公司销售费用率与同行业可比公司的对比情况具体如下：
科目 公司简称 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
钧达股份 0.17% 0.69% 2.19% 3.78%
双林股份 1.19% 1.56% 1.42% 5.58%
常熟汽饰 0.58% 0.84% 1.08% 2.05%
销售费用率 新泉股份 1.99% 4.36% 4.53% 4.66%
岱美股份 2.59% 1.99% 1.86% 5.90%
行业平均 1.30% 1.89% 2.22% 4.39%
公司 1.28% 1.47% 1.26% 3.72%
数据来源：同行业可比公司销售费用率来源于定期报告；钧达股份 2021 年年度报告将运输费
从销售费用转列至营业成本，并同步调整了 2020 年数据
报告期各期，公司销售费用率均低于同行业可比公司平均值，主要原因系新泉股
份 2020 年和 2021 年的运输费和仓储费未改列至营业成本，2022 年 1-6 月的仓储费未
改列至营业成本，和公司不具有可比性；除此之外，钧达股份在报告期内主营业务发
生明显变化，2021 年及 2022 年 1-6 月销售费用率大幅降低，逐渐不具备可比性。
剔除干扰因素后，公司与同行业可比公司的比较情况如下：
公司简称 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
钧达股份 0.17% 0.69% 2.19% 3.78%
双林股份 1.19% 1.56% 1.42% 5.58%
常熟汽饰 0.58% 0.84% 1.08% 2.05%
新泉股份 1.45% 1.50% 1.55% 4.66%
岱美股份 2.59% 1.99% 1.86% 5.90%
行业平均 1.45% 1.47% 1.62% 4.39%
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公司 1.28% 1.47% 1.26% 3.72%
注：2021 年及 2022 年 1-6 月行业平均销售费用率直接剔除钧达股份数据
由上表可见，报告期各期发行人销售费用率略低于同行业可比公司的销售费用
率，差异较小且位于同行业可比公司的销售费用率区间内，具有合理性。
综上所述，发行人与同行业可比公司销售费用率无明显差异。
2、管理费用
（1）管理费用构成及其变动
报告期内，公司管理费用构成情况如下：
单位：万元、%
2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
职工薪酬 2,730.58 55.15 5,206.84 51.30 4,446.24 48.83 4,746.61 50.07
办公费 233.64 4.72 530.63 5.23 482.78 5.30 542.92 5.73
车辆差旅费 335.20 6.77 723.34 7.13 601.95 6.61 679.62 7.17
业务招待费 229.48 4.64 532.82 5.25 431.42 4.74 612.28 6.46
修理费 263.10 5.31 747.72 7.37 752.65 8.27 824.38 8.70
折旧及摊销 426.18 8.61 825.76 8.14 699.67 7.68 688.58 7.26
劳务费 173.49 3.50 321.97 3.17 250.87 2.76 243.05 2.56
租赁及水电费 151.14 3.05 250.99 2.47 247.77 2.72 322.89 3.41
中介服务费 128.01 2.59 307.22 3.03 411.98 4.52 308.94 3.26
后勤保障费 63.25 1.28 121.01 1.19 198.73 2.18 143.53 1.51
保险费 41.85 0.85 76.47 0.75 56.73 0.62 70.36 0.74
其他 175.08 3.54 504.80 4.97 524.81 5.76 296.19 3.12
合计 4,951.01 100.00 10,149.57 100.00 9,105.61 100.00 9,479.36 100.00
占营业收入比
5.95 7.11 6.90 7.26
重
报告期内，公司管理费用分别为 9,479.36 万元、9,105.61 万元、10,149.57 万元和
4,951.01 万元，占营业收入的比重分别 7.26%、6.90%、7.11%和 5.95%。2022 年 1-6 月
管理费用率较低，主要系 2022 年上半年发行人营业收入较上年同期增长 26.09%，有
效的摊薄相关固定、半固定费用，导致管理费用率下降；除此之外，鉴于上半年新冠
疫情在各地频发，车辆差旅费和业务招待费支出减少。
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公司管理费用主要由职工薪酬、车辆差旅费、折旧费与摊销费、修理费等组成。
①职工薪酬
A、公司管理人员薪酬情况
报告期内，公司管理费用中的职工薪酬金额分别为 4,746.61 万元、4,446.24 万
元、5,206.84 万元和 2,730.58 万元，占营业收入的比例分别为 3.63%、3.37%、3.65%
和 3.28%，呈现小幅波动的趋势，主要原因系发行人管理人员平均人数和人均薪酬在
报告期内发生波动，具体情况如下：
项目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
管理人员职工薪酬（万元）[注1] 2,702.97 5,161.20 4,350.28 4,620.64
管理人员平均人数（人）[注2] 350 359 391 465
高层 29 25 23 23
管理人员职级分布 中层 72 85 74 75
基层 249 249 294 367
管理人员人均薪酬（万元/人）[注3] 15.45 14.38 11.13 9.94
注1：管理人员职工薪酬=管理费用中的职工薪酬-兼职和实习人员薪酬；
注2：管理人员平均人数=∑各月领取薪酬的管理人员人数/所属报告期月数，最终值向上取
整；
注3：管理人员人均薪酬=管理人员职工薪酬/管理人员平均人数
a、公司 2020 年管理人员薪酬下降的主要原因系公司逐步采用由劳务外包人员承
担保洁、保安、帮厨、检测等基础性、辅助性的低薪岗位工作的管理方案，导致基层
人员人数减少，管理人员人均薪酬上升。
b、公司 2021 年管理人员薪酬上升的主要原因系报告期内公司盈利水平不断提
升，发行人为激励职能部门加强管理水平并更好地服务于公司日常经营，对部分人员
参考市场化水平和部门考核结果进行调薪，提高了管理人员的人均薪酬。
B、公司管理人员人均薪酬与同地区人均薪酬对比
报告期各期，公司管理人员人均薪酬与各地人均薪酬的对比情况如下：
单位：万元
2022年
类别 2021 年度 2020 年度 2019 年度
1-6月
公司管理人员平均工资 15.45 14.38 11.13 9.94
浙江人均薪酬 / / 5.93 5.51
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2022年
类别 2021 年度 2020 年度 2019 年度
1-6月
吉林人均薪酬 / / 4.16 3.77
广东人均薪酬 / 7.17 6.58 5.89
河南人均薪酬 / 4.95 4.68 4.23
辽宁人均薪酬 / / 4.81 4.28
湖北人均薪酬 / / 4.92 4.34
全国人均薪酬 / 6.39 5.79 5.29
注：各地区人均薪酬取自国家统计局公布的各省市制造业城镇私营单位就业人员平均工资，
其中浙江、吉林、辽宁、湖北2021年度相关数据尚未公布；各省份2022年1-6月数据均尚未公布
由上表可见，报告期各期，公司管理人员平均薪酬明显高于当地平均薪酬水平，
具有一定竞争力。
②车辆差旅费
报告期内，公司管理费用中的车辆差旅费金额分别为 679.62 万元、601.95 万元、
723.34 万 元 和 335.20 万 元 ， 占 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 0.52% 、 0.46% 、 0.51% 和
0.40%，2020 年和 2022 年 1-6 月金额较低的主要原因系当期新冠疫情严重，管理人员
的出行活动明显减少。
③折旧及摊销
报告期内，公司管理费用中折旧及摊销金额分别为 688.58 万元、699.67 万元、
825.76 万 元 和 426.18 万 元 ， 占 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 0.53% 、 0.53% 、 0.58% 和
0.51%，金额呈现连续上升的趋势，主要原因系发行人在报告期内出于精益管理的需
要，不断购入现代化软件和通用设备，相应的折旧费和摊销费不断增加。
④修理费
报告期内，公司管理费用中的修理费金额分别为 824.38 万元、752.65 万元、
747.72 万元和 263.10 万元，2019 年和 2020 年支出相对较多，主要原因如下：
A、2019 年广州翼宇发生火灾，企业于当年度和次年度出于维修厂房和机器设备
的需要，产生了大量修理支出；
B、公司结合对于未来不同整车厂市场占有率变化的预期和自身销售经验的积
累，逐步调整自身汽车零部件产品的客户结构，出于配合经营战略调整的需要，公司
在报告期内不断购入研发、生产相关的设备，购置期初的调试费用亦相应增长。
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（2）同行业可比公司对比分析
报告期内，公司管理费用率与同行业可比公司的比较情况具体如下：
科目 公司简称 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
钧达股份 1.64% 4.61% 10.03% 11.11%
双林股份 6.62% 6.46% 6.65% 7.73%
常熟汽饰 6.19% 8.88% 9.85% 11.27%
管理费用率 新泉股份 4.84% 4.65% 4.42% 4.40%
岱美股份 6.92% 7.17% 7.14% 6.52%
行业平均 5.24% 6.35% 7.62% 8.21%
公司 5.95% 7.11% 6.90% 7.26%
数据来源：同行业可比公司管理费用率来源于定期报告
如上表所示，发行人管理费用率处于同行业可比公司的合理区间内，报告期各期
较为稳定，波动趋势亦无明显异常。2021 年和 2022 年 1-6 月钧达股份管理费用率大幅
下降系其主营业务发生重大变更，可比性明显降低，发行人管理费用率与双林股份、
常熟汽饰、新泉股份和岱美股份的平均值较为接近。
3、研发费用
（1）研发费用构成及其变动
报告期内，公司研发费用构成明细如下：
单位：万元、%
2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
职工薪酬 1,508.04 36.48 2,290.75 33.81 1,911.54 34.39 2,288.30 33.28
直接投入 1,826.52 44.18 3,406.52 50.29 2,792.87 50.25 3,258.49 47.39
检测认证费 230.91 5.59 377.04 5.57 422.09 7.59 678.43 9.87
调试与试验费用 52.34 1.27 86.80 1.28 66.21 1.19 112.33 1.63
折旧与摊销 117.97 2.85 174.96 2.58 198.30 3.57 242.09 3.52
设计费 298.25 7.21 308.92 4.56 113.96 2.05 217.79 3.17
其他费用 99.99 2.42 129.39 1.91 53.40 0.96 77.78 1.13
合计 4,134.02 100.00 6,774.37 100.00 5,558.35 100.00 6,875.22 100.00
占营业收入比重 4.97 4.75 4.21 5.26
报告期内，公司研发费用分别为 6,875.22 万元、5,558.35 万元、6,774.37 万元和
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4,134.02 万元，占营业收入的比重分别 5.26%、4.21%、4.76%和 4.97%。公司的研发费
用主要由直接投入、职工薪酬和检测认证费等费用构成。
2019 年度，公司研发费用金额较大，占营业收入的比重高于其他期间，主要原因
系公司结合自身经营需要，增加了当期的研发投入，新增了部分研发项目，具体如
下：
①自 2018 年起，公司结合对于未来不同整车厂市场占有率变化的预期和自身销售
经验的积累，逐步调整自身汽车零部件产品的客户结构，增强对于日系品牌、欧美高
端品牌的产品开拓力度和丰富、优化自身的产品结构，出于配合经营战略调整的需
要，公司在 2019 年集中针对新客户、新车型和新产品开展大量的研发工作；
②发行人出于精益品质和降低成本的需要，报告期内持续性地及时开展了生产工
艺方面的研究，以期能够降低单位产品的成本；
③发行人通过自行购入检测机器的方式，降低检测费用支出，故 2020 年和 2021
年相关检查费用支出大幅减少。
报告期内，公司研发费用中研发人员职工薪酬金额分别为 2,288.30 万元、1,911.54
万元、2,290.75 万元和 1,508.04 万元，占营业收入的比例分别为 1.73%、1.45%、
1.60%和 1.81%，呈现先下降后上升的趋势，主要原因系发行人研发人员平均人数和人
均薪酬在报告期内发生波动，具体情况如下：
项目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
研发人员职工薪酬（万元）[注1] 1,508.04 2,280.12 1,911.54 2,288.30
研发人员平均人数（人）[注2] 220 168 181 203
高层 8 5 4 5
研发人员
中层 84 62 58 64
职级分布
基层 128 101 119 134
研发人员人均薪酬（万元/人）[注
13.65 13.57 10.56 11.27
3]
注1：研发人员职工薪酬=研发费用职工薪酬-实习人员薪酬;
注2：研发人员平均人数=∑各月领取薪酬的研发人员人数/所属报告期月数，最终值向上取
整；
注3：研发人员人均薪酬=研发人员职工薪酬/研发人员平均人数
①公司 2020 年研发人员薪酬下降的主要原因
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A、受新冠疫情影响，公司员工部分社保费用自 2020 年 2 月份开始免缴，2021 年
起恢复缴纳，故公司研发人员人均薪酬 2020 年度短暂发生下降；
B、报告期内，公司不断优化研发人员的岗位设置，将各地子公司的研发职能逐
步回收至一彬科技与宁波翼宇，除宁波外各地子公司的基层研发人数明显降低，公司
研发人员薪酬随之下降。
②公司 2021 年研发人员薪酬上升的主要原因系报告期内公司盈利水平不断提升，
发行人为激励研发部门加强研发水平并更好地服务于公司生产经营，对部分人员参考
市场化水平和部门考核结果进行调薪，提高了研发人员的人均薪酬，公司研发人员薪
酬随之提升。
③公司 2022 年 1-6 月研发人员数量大幅上升的原因系公司针对东风日产、广汽丰
田、广汽本田等客户的需求，增加研发人员配置，以满足客户新项目的研发需求。
（2）公司研发人员兼职情况
报告期内，当公司研发工作需要人员协助时，部分管理人员、生产人员会临时性
地参与部分研发工作。公司研发人员中兼职情况如下：
单位：万元
项目 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
研发兼职人员薪
81.04 159.58 59.60 137.91
酬
研发人员职工薪
1,508.04 2,280.12 1,911.54 2,288.30
酬
占比 5.37% 7.00% 3.12% 6.03%
注：研发人员职工薪酬=研发费用职工薪酬-实习人员薪酬
（3）公司研发人员人均薪酬与同地区人均薪酬对比
报告期各期，公司研发人员人均薪酬与各地人均薪酬的对比情况如下：
单位：万元
类别 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
公司研发人员
13.65 13.57 10.56 11.27
平均工资
浙江人均薪酬 / / 5.93 5.51
吉林人均薪酬 / / 4.16 3.77
广东人均薪酬 / 7.17 6.58 5.89
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河南人均薪酬 / 4.95 4.68 4.23
辽宁人均薪酬 / / 4.81 4.28
湖北人均薪酬 / / 4.92 4.34
全国人均薪酬 / 6.39 5.79 5.29
注：各地区人均薪酬取自国家统计局公布的各省市制造业城镇私营单位就业人员平均工资，
其中浙江、吉林、辽宁、湖北2021年度相关数据尚未公布；各省份2022年1-6月数据均尚未公布
由上表可见，报告期各期，公司研发人员平均薪酬明显高于当地平均薪酬水平，
具有一定竞争力。
2020 年度，公司研发费用中的职工薪酬相对较低，主要原因系受疫情影响，部分
研发人员居家办公，同时政府相应减免了部分社保费用。
2021 年度，公司研发费用金额及占比发生明显回升，主要原因系随着下游市场狭
义乘用车产销量同比分别增长 7.7%和 4.4%，公司的业务规模进一步扩大，研发投入
伴随着新项目的开发明显增加。
2022 年 1-6 月，公司研发费用金额及占比进一步上升，主要原因系公司针对广汽
丰田、吉利集团、比亚迪、李尔等客户的需要，增加研发投入，以满足客户新产品的
技术要求，提升企业的竞争力，保证零部件收入的持续增长。
（2）与同行业可比公司对比分析
报告期内，公司研发费用率与同行业可比公司的比较情况具体如下：
科目 公司简称 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
钧达股份 2.86% 4.31% 6.21% 5.79%
双林股份 4.33% 4.47% 3.41% 4.45%
常熟汽饰 3.16% 3.65% 3.05% 4.97%
研发费用率 新泉股份 5.09% 4.87% 4.10% 4.50%
岱美股份 3.97% 4.45% 3.83% 3.74%
行业平均 3.88% 4.35% 4.12% 4.69%
公司 4.97% 4.75% 4.21% 5.26%
数据来源：同行业可比公司研发费用率来源于定期报告
报告期内，发行人研发费用率处于同行业可比公司合理区间内，波动趋势无明显
异常。2022 年 1-6 月钧达股份研发费用率大幅下降系其主营业务发生重大变更，可比
性明显降低，发行人当期研发费用率与双林股份、常熟汽饰、新泉股份和岱美股份的
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平均值较为接近。
（4）研发项目分析
报告期内，公司各期研发项目数量分别为 48 个、41 个、43 个和 40 个。其中，发
行人报告期各期前五大研发项目的具体情况如下：
单位：万元
金额
序 项目对
项目名称 2022 年 实现成果
号 2021 年 2020 年 2019 年 应客户
1-6 月
YB2208 可 项目目前处于研发中,还未实现成果转化。
注射成型 重点研究与开发具有高流动性的陶瓷化有
陶瓷化有 机硅材料，实现可通过高速注射成型技术
1 423.07 - - - /
机硅防护 对新型能源汽车导电模块进行高效防护，
材料的研 形成新能源汽车导电模块的高性能防护技
发与应用 术
目前处于研发中，未实现成果转化。轻量
YB2101 轻
化行李箱产品将常规的 3.0mm 壁厚改善至
量化行李
东风日 2.0mm，整体可实现 27%左右的壁厚改善，
2 箱产品的 348.27 514.32 21.52 64.58
产 性能变化通过结构改善实现等同水准，在
设计与研
此基础上实现单个行李箱产品的重量下降
发
20%
项目实现产品设计、工艺定型及成果产业
化应用。主要产品：多功能门板。产品性
YB2102 多
能：通过优化材料的选择，使材料具备高
功能门板 东风日
3 304.42 300.60 2.75 - 光导性以及低燃烧性，解决产品的长距离
的设计与 产
导光可行性及法规阻燃性，满足产品性能
研发
的同时降低成本，从而实现单光源下的长
线氛围灯技术创新
项目实现产品设计、工艺定型及成果产业
YB2105 物 化应用。主要产品：物理发泡前立柱。产
理发泡前 品创新：通过使用物理发泡工艺，在保证
吉利汽
4 立柱产品 291.23 334.31 - - 零件功能的前提下，可减少材料 10%~20%
车
的设计与 的用量，提高冲击强度，提升零件精度、
研发 减低能源消耗且综合降本幅度可达
10%~40%
目前处于研发中，未实现成果转化。研发
NBYY2103 目标：以一汽丰田 018D 系列车为原型，进
车体高精 行白车身固定支架的研发设计，实现成果
5 253.19 225.07 - - /
度固定结 转化，为产业化生产提供技术支撑。重点
构件研发 研究解决产品支撑强度、鬼裂、成形工艺
等关键技术
YB2004 薄
项目实现产品设计、工艺定型及成果产业
壁化侧门 东风日
6 4.78 458.83 146.25 42.66 化应用。主要产品：侧门饰板。应用于东
饰板的设 产
风日产的新能源车型
计与研发
YB2104 带 广汽丰 目前处于研发中，未实现成果转化。本项
7 215.53 434.72 - -
氛围灯的 田 目为广汽丰田 892B 车型提供室内顶灯，造
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金额
序 项目对
项目名称 2022 年 实现成果
号 2021 年 2020 年 2019 年 应客户
1-6 月
阅读灯的 型上：保证与整车内饰协调，间隙面差在
设计与研 公差范围内；性能上：向新能源、轻量化
发 靠拢，提高品味和科技感；功能上：配光
需要严格符合广汽丰田技术标准，外观
上：顶灯上单独附上氛围灯，提高室内氛
围档次
项目实现产品设计、工艺定型及成果产业
YB2103 带
化应用。主要产品为 2YN 的前保安全护
感应功能
东风本 板，当发生行人碰撞时通过 PopUpHood 传
8 前保支架 246.09 389.88 - -
田 感器感应，立即抬起引擎盖通过与发动机
的设计与
舱中的硬质部件形成间隙来减少行人头部
研发
伤害
NBYY2003 项目实现产品设计、工艺定型及成果产业
本田白车 东风本 化应用，主要产品：座椅垫支撑架、燃料
9 16.48 354.78 189.32 -
身冲压焊 田 泵支架、仪表板嵌入件、刹车固定板、蓄
接件研发 电池支架总成
项目实现产品设计、工艺定型及成果产业
化应用。主要产品：前门/后门护板总成、
YB1902 轻 前门/后门拉手饰盖等。针对立柱配合零部
量化&安全 件数量多、匹配要求高、零件易变形等特
东风本
10 性立柱产 23.86 180.07 571.15 762.03 点，综合应用 CATIA 软件平台，计算机
田
品的研发 CAD、CAE 技术，对立柱做实体建模，对
与设计 各个部件逐一进行设计、性能分析和效果
验证，实现产品总体重量的下降，且安全
性能更好，产品方便成型加工
YB2003 多
功能模块 项目实现产品设计、工艺定型及成果产业
集成化内 化应用。多功能模块集成化内饰阅读灯相
11 - 60.84 402.88 - /
饰阅读灯 对汽车内饰件有相对的独立性、互换性及
设计与研 通用性，更好的满足了各大主机厂的要求
发
项目实现产品设计、工艺定型及成果产业
YB2005 简
化应用。新立柱护板特点：改善吸音棉产
易拆装中
神龙汽 品的组装工法，实现结构自身挂接，降低
12 立柱护板 13.60 278.43 368.14 3.23
车 成本；整车振动工况，一阶 35Hz 下无出现
的设计与
共振点；实现简易安装的构造生成，自身
研发
功能特性满足客户目标
YB1916 轻
量化&安全 项目实现产品设计、工艺定型及成果产业
性汽车门 东风启 化应用。开发新型电动车型门板，产品性
13 0.23 6.92 290.36 126.18
板产品的 辰 能满足重点客户的需求。相关产品：前门/
研发与设 后门护板总成、前门/后门拉手饰盖等
计
YB2001 触 项目实现产品设计、工艺定型及成果产业
控式开关 化应用。新产品内饰阅读灯。产品性能特
14 - 28.50 214.57 3.14 /
汽车内饰 点：触控式开关响应速度快，视觉及手感
阅读灯设 上带给用户更好的体验，降低阅读灯的寿
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金额
序 项目对
项目名称 2022 年 实现成果
号 2021 年 2020 年 2019 年 应客户
1-6 月
计与研发 命损耗；有较好的防水和防潮性且安全性
高
YB1706 新
项目实现产品设计、工艺定型及成果产业
型车用阅 东风日
15 - 7.70 - 447.04 化应用。为东风日产提供 331 款车型新型前
读灯的研 产
阅读灯总成，产品性能满足客户需求
发设计
项目实现产品设计、工艺定型及成果产业
YB1808 多
化应用。为 GEM 平台车型设计前阅读灯与
平台低成
后阅读灯和礼貌灯，实现功能：用户按轻
16 本车用阅 - - 1.59 369.49 /
触开关后，阅读灯打开，用户再次按则灭
读灯的研
掉；在车门开启和关闭的时候，通过礼貌
发与设计
灯信号，阅读灯慢慢开启和关闭
YB1905 轻 项目实现产品设计、工艺定型及成果产业
量化外饰 化应用。优化产品结构与外观设计，使生
东风日
17 门槛护板 7.66 22.19 51.30 333.33 产工艺简单稳定，产品品质优良。通过取
产
的设计与 消焊接辅助内板和焊接设备，大大降低产
研发 品重量与成本
YB1907 东
项目实现产品设计、工艺定型及成果产业
风日产带
化应用。优化阅读灯产品结构设计，在满
儿童观察
东风日 足车顶阅读灯原有功能下，集成摄像头及
18 镜、摄像 - - 29.07 327.06
产 儿童观察镜功能。增加阅读灯功能模块的
头阅读灯
集成化，优化汽车内饰控制台布局，优化
的研发与
整车装车装配工艺
设计
小计 2,148.43 3,597.15 2,288.90 2,478.74 /
占当年度研发费
51.97% 53.10% 41.18% 36.05% /
用的比例
4、财务费用
（1）财务费用构成及其变动
报告期内，公司财务费用构成情况如下：
单位：万元
财务指标 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
利息支出 649.06 1,079.80 1,474.11 1,546.31
减：利息收入 161.16 333.41 256.78 277.98
加：汇兑损失 -31.75 0.77 20.57 -27.95
手续费支出 15.72 60.57 128.09 61.72
租赁相关的财务费用 154.83 157.12 231.65 383.53
合计 626.69 964.85 1,597.63 1,685.64
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财务指标 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
占营业收入的比例 0.75% 0.68% 1.21% 1.29%
报告期内，公司财务费用分别为 1,685.64 万元、1,597.63 万元、964.85 万元和
626.69 万元，占营业收入的比重分别为 1.29%、1.21%、0.68%和 0.75%，呈逐渐下降
的趋势，主要原因系发行人在报告期内不断通过股权融资和经营成果的积累降低了自
身的银行债务融资金额，相应财务费用支出减少。
（六）利润表其他项目分析
1、其他收益
报告期内，公司其他收益分别为 452.96 万元、774.63 万元、821.95 万元和 899.80
万元，构成情况如下：
单位：万元
项目 2022年1-6月 2021年度 2020 年度 2019 年度
与资产相关的政府补助 63.36 103.23 92.77 48.95
与收益相关的政府补助 815.73 714.26 673.96 397.60
税收返还 20.70 4.45 7.89 6.41
合计 899.80 821.95 774.63 452.96
报告期内，公司计入其他收益项目的政府补助具体明细如下：
单位：元
项目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
与资产相关的政府补助：
SGM-Norson.D2xx车型内饰件配套项
26,653.39 31,095.62 - -
目
中小企业融资租赁项目 - 240,000.00 60,000.00 -
年产250万台智能车灯自动化生产线技
95,065.14 195,785.75 241,913.57 18,679.02
改项目
年产200万台LED车灯自动化生产线技
39,674.64 137,033.15 264,887.96 244,010.49
改项目
年产100万套汽车装饰件生产线技术改
64,126.18 155,192.31 108,529.59 -
造项目
上海通用汽车武汉分公司配套企业专
76,725.00 153,450.00 153,450.00 153,450.00
项资金
年产300万台智能车灯自动化生产线技
18,277.16 41,824.29 98,930.90 73,336.58
改项目
技术改造等固定资产投资项目补助 51,551.37 34,367.58
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项目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
年产100万套汽车装饰件生产线技术改
261,564.10 43,594.02
造项目（2020）
与资产相关的政府补助合计 633,636.98 1,032,342.72 927,712.02 489,476.09
与收益相关的政府补助：
上市申报材料获中国证监会或沪深交
2,000,000.00
易所受理奖励
慈溪市2021年度科技创新券使用兑现
100,000.00
补助资金
宁 波 市 2022 年 度 科 技 发 展 专 项 资 金
2,000,000.00
（市重点技术研发第五批）
郑州市支持制造业高质量发展补助 1,300,000.00
浙江省延续实施部分减负稳岗扩就业
310,687.62
政策补贴
宁波市2022年第三批制造业高质量发
100,000.00
展专项资金
慈溪市企业项目制培训补贴 33,000.00
慈溪市2022年度“凤凰行动”宁波计划
1,000,000.00
专项资金
慈溪市2021年度第三批制造业高质量
597,000.00
发展奖补资金
电汇收公主岭市社会保险事业管理局
45,219.75
失业保险基金留工培训费
中意宁波生态园管理委员会关于“污水
170,000.00
零直排区”创建中实施企业项目补助
宁波市第五批制造业单项冠军培育企
50,000.00
业和培育库企业补助
中意宁波生态园管理委员会“留甬过年
17,000.00
员工”春节礼包补贴
余姚市2022年第一批科技经费（研发
机构、进步奖、上级项目中期和验收 100,000.00
配套补助资金）
宁波市“专精特新”中小企业认定补助 50,000.00
慈溪市多层次资本市场扶持政策奖励 4,000,000.00
2020年度第三批工业和信息化产业奖
585,000.00
补资金
武汉市江夏区招商项目补贴资金 284,400.00 535,600.00 89,000.00
2020年度第二批工业和信息化产业奖
420,500.00
补资金
2020年度工业投资（技术改造）政策
286,200.00
资金
佛山市南海区“四上”企业培育奖励扶
274,480.00
持奖励
2020年度第一批工业和信息化产业奖
200,000.00
补资金
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项目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
慈溪市工业科技计划验收结转经费补
150,000.00
助资金
企业以工代训补贴 116,500.00
中意宁波生态园加快转型升级促进经
110,000.00
济高质量发展奖励
慈溪市2020年度科技创新券使用兑现
100,000.00
补助
工业企业留工优工稳增促投奖励 100,000.00
2021年工业经济高质量发展奖励 80,000.00
“350”培育企业项目建设贴息政策奖励 75,400.00
“留甬过年员工”发放春节红包补贴 43,500.00
创建慈溪市四星级两新党组织奖励 20,000.00
宁波市用工保障四项补贴 17,400.00
慈溪市四星级两新党组织工作津贴、
7,960.00
党员活动经费补助
收高校毕业生一次性就业补贴 6,000.00
支持和促进重点群体创业就业有关税
4,550.00
收补助
2020年度慈溪市两新组织党组织书记
工作津贴、党员活动经费和党组织工 4,440.00
作经费
新形势下就业创业高校毕业生补贴 3,000.00
广东省延续实施稳岗扩围政策补贴 1,748.07
宁波市自行来甬交通补贴 300.00
佛山市南海区“四上”企业培育奖励 845,520.00
企业所得税退税 726,134.23
慈溪市受疫情影响企业社会保险费返
510,118.00
还
2020年度“凤凰行动”宁波计划专项资
490,000.00
金
2019年度第三批工业和信息化产业政
484,400.00
策奖励
2019年度“350”企业投资项目贷款贴息
432,000.00
补助
宁 波 市 2018 年 度 工 业 投 资 （ 技 术 改
造）其他项目清算资金及本级补助资 341,100.00
金
2019年度第一批工业和信息化产业政
300,000.00
策奖励
2020年科技局企业研发投入后补助 285,600.00
周巷镇推动工业经济高质量发展补助 272,850.00
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项目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
2019年宁波市工业投资（技术改造）
260,000.00
项目地方财政贡献奖励
沈阳市新型墙体材料专项基金返退 216,570.00
2019年全市实体经济和项目建设优惠
180,000.00
政策补助
湖北省失业保险费稳岗返还 167,348.00 53,760.00
2019年度第四批工业和信息化产业奖
113,300.00
补资金
2020年度第三批工业和信息化发展专
110,000.00
项资金
2019年度两化融合项目奖励资金 100,600.00
2019年度各类优秀企业奖励资金 100,000.00
江夏区2020年“瞪羚企业”补助 100,000.00
慈溪市2019年度科技创新券使用兑现
100,000.00
补助
2020年慈溪市第三批企业以工代训补
78,000.00
贴
2019年度第二批工业和信息化产业政
136,300.00
策奖励
沈阳市失业保险援企稳岗“护航行动”
57,912.00
稳岗补贴
2019年绿色制造政策资金 50,000.00
2019年度引进国外人才和技术资助项
50,000.00
目经费
宁波市进一步做好稳就业补助 34,500.00
促进企业复产减轻企业负担补助 30,000.00
慈溪市老旧营运车辆淘汰补贴 28,000.00
慈溪市小微企业和个体工商户“两直”
20,000.00
补助
中小微企业招用高校毕业生社保补贴 17,598.00
企业复工复产期间招工补助 17,024.00
加快转型升级促进经济发展方式转变
26,305.00 55,800.00
补助
佛山市疫情防控期间援企稳岗政策补
13,181.81
贴
慈溪市受疫情影响企业社会保险费返
13,170.00
还
慈溪市复工企业员工新冠病毒核酸检
11,918.00
测补助款
2019年慈溪市研发机构第二批备案奖
10,000.00
励
节后抗疫稳企业稳经济稳发展补贴 8,095.25
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项目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
2020年度第二批知识产权项目经费 1,080.00
佛山市“南海复工十条”加大企业用工
1,000.00
保障政策补助
宁 波 市 2018 年 度 工 业 投 资 （ 技 术 改
造）项目（第一批）专项补助资金及 1,246,400.00
本级补助资金
进一步加快工业经济转型升级再造新
510,000.00
优势补助
2019年企业研发投入后补助经费 392,500.00
推进企业上市和并购重组扶持政策补
300,000.00
助
2018年度慈溪市级第一批工业奖补资
282,600.00
金
2018年度慈溪市级第三批工业奖补资
272,900.00
金
2018年度慈溪市级第二批工业奖补资
257,700.00
金
2018年度各类优秀企业奖励资金 105,000.00
慈溪市2018年度使用科技创新券兑换
100,000.00
补助
中小微企业土地增值税、房产税退税 97,151.22
慈溪市失业保险援企稳岗政策补助 92,828.00
2017年度余姚市两化融合项目奖励资
39,700.00
金
慈溪市职工失业保险金专户返还 33,216.50
2018年公主岭市实体经济和项目建设
20,000.00
优惠政策
公主岭市失业保险基金稳岗补贴 16,440.53
周巷镇推动工业经济高质量发展 10,000.00
2017年度慈溪市工贸企业安全生产标
1,000.00
准化达标补助
与收益相关的政府补助合计 8,157,307.37 7,142,578.07 6,739,624.29 3,975,996.25
2、信用减值损失（损失以“－”号填列）
报告期内，公司信用减值损失构成情况如下：
单位：万元
项目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
应收票据坏账损失 -176.06 -120.96 -106.81 -30.29
应收账款坏账损失 -25.30 -27.08 -8.29 -18.22
其他应收款坏账损失 -12.07 1.10 14.46 -1.55
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项目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
应收票据坏账损失 -176.06 -120.96 -106.81 -30.29
应收账款坏账损失 -25.30 -27.08 -8.29 -18.22
合计 -213.43 -146.95 -100.65 -50.06
报告期内，公司信用减值损失金额分别为-50.06 万元、-100.65 万元、-146.95 万元
和-213.43 万元，系应收票据、应收账款和其他应收款的坏账损失。2019 年因执行新金
融工具准则，公司应收款项按新金融工具准则计提损失准备并计入信用减值损失科
目。
3、资产减值损失（损失以“－”号填列）
报告期内，公司资产减值损失主要系计提的存货跌价准备，构成情况如下：
单位：万元
项目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
应收账款坏账损失 0.00 0.00 0.00 0.00
其他应收款坏账损失 0.00 0.00 0.00 0.00
应收票据坏账损失 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产减值损失 0.00 0.00 -166.19 -157.84
存货跌价损失 -928.33 -1,269.44 -1,086.70 -1,511.50
合计 -928.33 -1,269.44 -1,252.88 -1,669.35
4、资产处置收益（损失以“－”号填列）
报告期内，公司资产处置收益分别为 0.00 万元、0.00 万元、-0.75 万元和 0.00 万
元，金额较小，为固定资产处置收益。
5、营业外收入和营业外支出
（1）营业外收入
报告期内，公司营业外收入分别为 1,702.50 万元、68.15 万元、78.07 万元和
129.17 万元，具体构成情况如下：
单位：万元
项目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
应付款转销 125.82 73.81 60.74 5.27
诉讼相关赔偿款 - - - 1,434.08
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项目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
固定资产报废利得 3.30 0.69 1.32 124.36
其他 0.05 3.57 6.08 138.80
合计 129.17 78.07 68.15 1,702.50
2019 年，公司营业外收入金额较大，主要原因系公司与格特拉克（江西）传动系
统有限公司因产品质量问题产生诉讼。2019 年 7 月 22 日，江西省高级人民法院下达
（2019）赣民终 344 号《民事判决书》，终审判决公司需赔偿格特拉克（江西）传动系
统有限公司损失人民币 1,358.47 万元。因 2018 年公司按照原判决结果计提预计负债，
本次判决与原始判决结果产生差异，且该时点已超过 2018 年资产负债表日后调整事项
范围，故公司于 2019 年确认 1,434.08 万元营业外收入。
（2）营业外支出
报告期内，公司营业外支出分别为 279.31 万元、154.98 万元、125.99 万元和 12.97
万元，具体构成情况如下：
单位：万元
项目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
非流动资产毁损报废
8.92 70.69 75.89 33.23
损失
罚款及滞纳金 3.68 26.83 26.19 3.63
赔款支出 - - 0.50 152.32
存货损失 - - - 81.08
预付款核销 0.22 3.47 11.65 3.36
其他 0.14 25.00 40.76 5.70
合计 12.97 125.99 154.98 279.31
报告期内，营业外支出金额较小，且无异常波动。
6、所得税费用
（1）所得税费用的构成
报告期内，公司的所得税费用情况如下表所示：
单位：万元
项目 2022年1-6月 2021年度 2020 年度 2019 年度
当期所得税费用 990.73 2,521.90 2,068.83 678.89
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递延所得税费用 -320.55 -132.90 601.37 280.23
合计 670.18 2,389.00 2,670.20 959.12
（2）所得税费用与利润总额的关系
报告期内，公司所得税费用与会计利润的关系如下表所示：
单位：万元
项目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
本年合并利润总额 5,569.20 12,200.85 11,451.31 6,636.96
按法定/适用税率计算的所得税费用 835.38 1,830.13 1,717.70 995.54
子公司适用不同税率的影响 322.92 1,457.71 1,108.58 259.80
调整以前期间所得税的影响 37.32 -23.52 0.00 0.00
非应税收入的影响 0.00 0.00 0.00 0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 31.43 81.48 100.44 155.24
使用前期未确认递延所得税资产的可
0.00 0.00 0.00 0.00
抵扣亏损的影响
本年未确认递延所得税资产的可抵扣
43.49 -125.24 206.13 34.18
暂时性差异或可抵扣亏损的影响
研发费用加计扣除 -600.36 -831.55 -462.65 -485.64
所得税费用 670.18 2,389.00 2,670.20 959.12
（七）关于公司非经常性损益的说明
报告期内，公司归属于母公司股东的非经常性损益分别为 2,607.71 万元、397.89
万元、659.07 万元和 850.21 万元，具体情况详见本招股说明书“第十节 财务会计信息”
之“八、经注册会计师核验的非经常性损益明细表”。
三、现金流量分析
报告期内，公司现金流量的主要情况如下：
单位：万元
项目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
经营活动产生的现金流量净额 12,379.09 18,149.52 20,594.66 14,344.29
投资活动产生的现金流量净额 -10,676.01 -22,060.45 -8,331.06 -8,795.32
筹资活动产生的现金流量净额 2,042.38 -412.63 -1,332.03 -7,022.48
汇率变动对现金及现金等价物
13.81 -9.27 -4.28 3.11
的影响
现金及现金等价物净增加额 3,759.26 -4,332.84 10,927.28 -1,470.40
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（一）经营活动现金流量分析
报告期内，公司的经营活动现金流量如下表所示：
单位：万元
项目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
销售商品、提供劳务收到的现金 86,800.51 146,071.32 145,408.99 146,895.63
收到的税费返还 912.91 10.45 - -
收到其他与经营活动有关的现金 1,367.49 1,412.91 1,134.50 4,501.87
经营活动现金流入小计 89,080.91 147,494.68 146,543.49 151,397.50
购买商品、接受劳务支付的现金 56,991.15 93,081.46 96,536.90 104,686.32
支付给职工以及为职工支付的现
14,030.77 22,788.86 17,885.35 19,792.60
金
支付的各项税费 2,722.80 7,773.45 7,380.04 6,307.94
支付其他与经营活动有关的现金 2,957.10 5,701.39 4,146.55 6,266.35
经营活动现金流出小计 76,701.82 129,345.16 125,948.83 137,053.21
经营活动产生的现金流量净额 12,379.09 18,149.52 20,594.66 14,344.29
公司经营活动现金流量主要为销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受
劳务支付的现金。报告期内，公司营业收入与销售商品、提供劳务收到的现金以及营
业成本与购买商品、接受劳务支付的现金的情况如下：
项目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
销售商品、提供劳务收到的现金
86,800.51 146,071.32 145,408.99 146,895.63
（万元）
营业收入（万元） 83,155.94 142,653.78 131,994.59 130,622.58
销售商品、提供劳务收到的现金与
1.04 1.02 1.10 1.12
营业收入之比
购买商品、接受劳务支付的现金
56,991.15 93,081.46 96,536.90 104,686.32
（万元）
营业成本（万元） 66,172.45 108,866.86 100,882.74 100,199.50
购买商品、接受劳务支付的现金与
0.86 0.86 0.96 1.04
营业成本之比
报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的比例分别为 1.12、
1.10、1.02 和 1.04，公司销售现金回款情况良好；公司购买商品、接受劳务支付的现
金与营业成本的比例分别为 1.04、0.96、0.86 和 0.86，呈逐渐下降趋势。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与当年度净利润的对比情况如下：
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单位：万元
项目 2022年1-6月 2021年度 2020 年度 2019 年度
经营活动产生的现金流量净额
12,379.09 18,149.52 20,594.66 14,344.29
（A）
净利润（B） 4,899.02 9,811.86 8,781.11 5,677.84
经营活动现金流与净利润的比值
2.53 1.85 2.35 2.53
（A/B）
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 14,344.29 万元、20,594.66
万元、18,149.52 万元和 12,379.09 万元，与同期净利润的比值分别为 2.53、2.35、1.85
和 2.53。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额远大于净利润的主要原因系发
行人长期资产的折旧及摊销和利息费用的金额较大，报告期内两者合计金额分别为
8,497.58 万元、9,284.74 万元、10,461.85 万元和 6,940.65 万元。
（二）投资活动现金流量分析
报告期内，发行人投资活动现金流量主要明细如下：
单位：万元
项目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
收回投资收到的现金 - 1,500.00 - -
取得投资收益收到的现金 - 1.42 - -
处置固定资产、无形资产和其他长
7.48 45.61 291.74 1,177.14
期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流入小计 7.48 1,547.03 291.74 1,177.14
购建固定资产、无形资产和其他长
10,683.49 22,107.48 8,622.80 9,972.45
期资产支付的现金
投资支付的现金 - 1,500.00 - -
投资活动现金流出小计 10,683.49 23,607.48 8,622.80 9,972.45
投资活动产生的现金流量净额 -10,676.01 -22,060.45 -8,331.06 -8,795.32
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-8,795.32 万元、-8,331.06 万
元、-22,060.45 万元和-10,676.01 万元，主要系发行人购建固定资产、无形资产和其他
长期资产投入了大量资金。
（三）筹资活动现金流量分析
报告期内，发行人筹资活动现金流量主要明细如下：
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单位：万元
项目 2022年1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
吸收投资收到的现金 - - 15,096.00 -
取得借款所收到的现金 25,300.00 28,976.00 41,231.00 31,927.00
收到其他与筹资活动有关的现金 316.83 1,509.85 1,408.35 7,450.00
筹资活动现金流入小计 25,616.83 30,485.85 57,735.35 39,377.00
偿还债务所支付的现金 20,516.80 26,460.00 40,210.71 29,705.00
分配股利、利润或偿付利息所支付
643.85 1,079.18 924.67 6,917.96
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,413.80 3,359.31 17,932.01 9,776.52
筹资活动现金流出小计 23,574.45 30,898.48 59,067.38 46,399.48
筹资活动产生的现金流量净额 2,042.38 -412.63 -1,332.03 -7,022.48
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-7,022.48 万元、-1,332.03 万
元、-412.63 万元和 2,042.38 万元。报告期内，吸收投资收到的现金系股权增资款项，
取得借款所收到的现金主要系公司银行借款，公司偿还债务所支付的现金主要为偿付
关联方及银行债务。
四、未来重大资本性支出计划及资金需求量
（一）报告期内重大资本性支出情况
报告期内，公司发生的重大资本性支出主要是购买固定资产、无形资产等支出。
报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 9,972.45
万元、8,622.80 万元、22,107.48 万元和 10,683.49 万元。公司的资本性支出主要是为了
扩充产能、提高产品的市场竞争力，推动了主营业务的发展。报告期内，公司资本性
支出导致的投资活动现金流出不会对公司的稳健经营造成影响。
（二）未来重大资本性支出计划及资金需求量
截至本招股说明书签署日，发行人可预见的重大资本性支出计划，主要为本次募
集资金投资项目，具体情况详见本招股说明书之“第十三节 募集资金运用”之“二、募
集资金投资项目简介”，公司无可预见的其他重大资本支出。
五、与可比上市公司重大会计政策或估计差异的影响
公司与可比上市公司在重大会计政策或估计方面不存在重大差异。
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六、重大或有事项和期后事项
详见本招股说明书“第十节 财务会计信息”之“十三、财务报表附注中的或有事
项、承诺事项、期后事项及其他重要事项”以及“第十五节其他重要事项”之“三、对外
担保情况”和“四、重大诉讼和仲裁事项”。
七、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析
（一）发行人的主要优势和困难分析
公司的主要优势和困难情况详见本招股说明书“第六节 业务和技术”之“三、发行
人在行业中的竞争地位”之“（三）公司的竞争优势”、“（四）公司的竞争劣势”。
（二）未来发展趋势
公司目前的主营业务基础扎实，盈利能力较强，财务状况良好。基于以下因素的
考虑，预计公司未来的财务状况和盈利能力将继续保持良好的发展趋势：
1、国内汽车保有量较低，仍有较大增长潜力
当前我国仍处于汽车消费的发展期，人均汽车保有量与发达国家相比仍存在较大
差距，尤其在三、四线城市和中西部地区人均保有量仍然偏低。以 2020 年为例，我国
千人汽车保有量为 199 辆，相对国外发达国家来说依旧处于较低水平，不足其千人汽
车保有量的 50%。在我国经济将会持续增长的预期下，未来我国千人汽车保有量仍将
持续增长，汽车行业及上游零部件行业的发展仍有较大潜力。
公司作为东风汽车（包含东风汽车有限公司东风日产乘用车公司和东风汽车有限
公司东风启辰汽车公司）、上汽通用、吉利集团（含沃尔沃品牌）、广汽丰田、东风本
田、华晨宝马等多家知名整车厂的长期供应商，随着我国千人汽车保有量的持续增
长，发行人销售收入和整体盈利能力有望进一步提升。
2、新能源汽车发展迅猛，成为新增长点
2020 年 9 月，中国在联合会大会上提出“二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰
值，努力争取 2060 年前实现碳中和”的战略目标。推动碳排放尽早达峰是我国履行国
家自主贡献承诺、赢得全球气候治理主动权的重要手段，也是我国建设生态文明、践
行绿色发展理念的核心内容和内在要求。
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根据《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》的规定：新能源汽车，是指采
用新型动力系统，完全或者主要依靠新型能源驱动的汽车，包括插电式混合动力（含
增程式）汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车等。纯电动汽车和燃料电池汽车在行驶的
过程中没有化石燃料的燃烧，不会污染环境。因此，新能源汽车的发展已经成为我国
政府“碳达峰”行动方案中的重要环节。
近十年来，我国新能源汽车强势增长，产销量保持较快增速。2020 年 10 月，国
务院发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》，提出：到 2025 年，高度自动
驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。未来阶
段将围绕智能化、网联化以及轻量化，加快布局新一代信息技术，着力推动车控操作
系统及计算平台、车规级芯片等自动驾驶技术和装备研制。
在国家的战略规划背景下，预计未来下一阶段新能源汽车仍会继续增长，不断渗
透汽车市场，成为汽车行业新的增长点。
公司积极利用新能源汽车快速发展产生的时代契机，在与原有客户共同开发新能
源汽车零部件的基础上，重点开拓新能源汽车整车厂的相关业务，并初步形成以铜
排、铝排、充电口盖等新能源汽车专用零部件为主，传统汽车饰件业务为辅的发展战
略，拓展新老客户的新能源汽车配套市场，提升公司的业务规模和盈利能力。以未来
新能源汽车专用零部件铜排为例，当前公司除与本田、丰田、沃尔沃、吉利等品牌旗
下的整车厂直接合作外，亦与国内知名的新能源汽车高压安全系统生产商武汉嘉晨汽
车技术有限公司（东风汽车集团有限公司间接参股）也确定了合作关系。
未来，公司将进一步坚决贯彻执行自身的销售战略，以期能够为新能源汽车的发
展助力，与整车厂实现互利共赢的新局面。
3、汽车产业链逐渐向亚洲，特别是中国转移
在美国、日本和欧洲等发达国家和地区，汽车的生产和消费几乎已达到饱和状
态，逐渐进入品质提升和精品汽车消费阶段，而以中国、印度、墨西哥等代表的新兴
市场汽车需求量则日益增长。在这样的趋势下，受益于新兴市场汽车需求的不断增长
和充足的劳动力供给，以及各国创新技术的不断增强，全球的汽车产业链逐步向亚
洲，特别是中国地区转移。2012 年至 2020 年，中国在全球汽车生产中的产量占比从
22.9%增长至 32.50%，而美国、日本及德国的产量占比均在下降，中国逐步在全球汽
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车产业链中占据更加重要的地位。
我国在汽车产业链中地位的逐步提升直接带动我国的整车厂和汽车零部件制造商
的发展明显优于全世界平均水平。随着公司客户结构、产品结构的有序调整，未来销
售数量有望持续增长。
4、公司深耕汽车零部件行业多年，核心竞争力较强
公司长期以来从事汽车零部件制造业，与东风本田、上汽通用、广汽丰田、东风
汽车（包含东风汽车有限公司东风日产乘用车公司和东风汽车有限公司东风启辰汽车
公司）等知名整车厂建立了稳定的合作关系，获得了较高的市场知名度和品牌声誉。
同时，公司在发展壮大的过程中不断提升自身的研发能力、优化集团管理制度，积累
不同类型客户的合作经验，建立了优秀、成熟的业务团队，能够快速响应下游客户差
异化的业务需求。
未来，公司仍将不断提高自身核心竞争力，与行业的持续发展相适应，逐步扩大
销售规模与盈利能力。
本次募集资金到位后，公司净资产规模和每股净资产都将有较大幅度的提高，公
司的资产负债率水平将有所降低，从而进一步增强公司的整体实力，降低财务风险，
提高公司竞争力。随着公司发展战略的推进及本次募投项目的实施和投产，公司的市
场份额、盈利能力和利润水平等各方面都将得到进一步提高。预计未来几年，公司财
务状况、盈利能力将持续得到改善，本次公开发行有利于增强公司综合竞争实力，提
升公司在行业中的市场地位和影响力。
八、公司即期回报趋势及填补措施
根据公司的合理预测，若发行人 2022 年度内能够完成首次公开发行股票并上市，
与 2021 年度数据相比，公司 2022 年度的基本每股收益和稀释每股收益以及扣除非经
常性损益后的基本每股收益和稀释每股收益均存在下降趋势。
（一）董事会选择本次融资的必要性和合理性
公司本次募集资金投资项目围绕公司现有主营业务、产品研发与生产工艺核心技
术以及发展规划进行，本次融资必要性和合理性分析详见本招股说明书“第十三节 募
集资金运用”之“二、募集资金投资项目简介”、“三、募集资金运用对公司财务状况及
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经营成果的影响”。
（二）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司从事募投项目在人
员、技术、市场等方面的储备情况
本次募集资金投资项目建立于公司现有业务和核心技术之上，立足于公司发展规
划，紧密围绕行业未来发展方向，符合公司长远发展目标。募集资金投资项目的成功
实施，将进一步夯实公司主营业务，提高公司技术水平，丰富公司产品结构，提升公
司整体产能，促进公司健康发展。公司具备较强的自主研发能力、研发人员储备和较
为广泛的客户基础，为公司从事募集资金投资项目奠定了良好的基础。具体分析详见
本招股说明书“第十三节 募集资金运用”之“二、募集资金投资项目简介”。
（三）填补回报的具体措施
为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回
报能力，公司拟通过如下措施填补被摊薄的即期回报，具体如下：
1、加强市场开拓力度和加大研发投入，提高公司竞争能力和持续盈利能力
公司成立以来一直从事汽车零部件产品的研发、生产和销售，积累了广泛的优质
客户和丰富的产品线，树立了良好的市场口碑。未来，公司将继续提升生产能力和业
务覆盖范围，不断开拓市场，加大研发投入，增加技术储备，加强自身核心技术的开
发和积累，提高公司竞争能力和持续盈利能力。
2、提升日常运营效率，降低运营成本
公司在日常运营中将加强内部成本和费用控制，在保证产品质量和售后服务品质
的基础上，合理降低运营费用，全面提升生产运营效率，提高整体的收益率。同时，
公司将对所建设的工程项目进行严格的成本预算，严格控制实际建设中超额费用的使
用，定期复核实际发生费用与前期预算的差异。
3、加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期收益
募集资金到位后，公司将调配内部资源，加快推进募投项目建设，提高募集资金
使用效率，争取募投项目早日达产。随着募集资金逐步投入和募投项目达产后，公司
的盈利能力和经营业绩将会显著提升，将有助于填补本次发行对即期回报的摊薄。
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4、强化募集资金管理，提高募集资金使用效率
公司已制定《募集资金管理制度》，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账
户中。公司将定期检查募集资金使用情况，确保募集资金的使用合法合规。公司将根
据公司业务发展进程，合理安排募集资金投放的进度和金额，保障募集资金的安全、
高效使用，增强可持续发展能力。
5、完善公司治理，为企业发展提供制度保障
公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范
性文件的要求，不断完善法人治理结构和内部控制制度，提高决策水平，降低经营风
险，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。
6、保持和优化利润分配制度，强化投资回报机制
为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者的合法权
益，公司已根据实际经营情况制定了对公司上市后适用的《公司章程（草案）》，对利
润分配政策条款进行了详细约定。
公司制定了未来三年分红回报规划，强化对投资者的收益回报，建立了对股东持
续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出了制度性安排，有效保证本次发
行上市后股东的回报。
7、如未采取积极措施应对本次发行摊薄即期回报，公司将遵守如下约束措施：
（1）公司将在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未采取积极措施应对本次发
行摊薄即期回报的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
（2）针对未采取积极措施应对本次发行摊薄即期回报的具体原因，公司将积极提
出解决方案，确保上述措施能够有效实施。
8、相关责任主体的承诺
本次发行前公司相关责任主体关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺，具体内容
详见本招股说明书“重大事项提示”之“一、本次发行相关重要承诺”之“（四）填补被摊
薄即期回报的措施及承诺”。
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九、未来分红回报规划
（一）股东分红回报规划制定考虑因素
公司现有股东以及管理层重视对投资者给予持续稳定的回报。公司着眼于长远和
可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部
融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的盈利及现金流量情况、所处发展阶段、项
目资金需求等因素，确定了公司的分红回报规划。
经公司股东大会审议通过的《公司章程（草案）》明确规定了公司的利润分配政
策，详见本招股说明书“第十四节 股利分配政策”之“三、本次发行上市后的股利分配
政策和决策程序”。
（二）公司上市后未来三年具体股利分配计划
公司上市后未来三年具体股利分配计划的具体内容详见本招股说明书“第十四节股
利分配政策”之“三、本次发行上市后的股利分配政策和决策程序”之“（一）本次发行
上市后的股利分配政策和决策程序”。
十、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营情况
（一）审计截止日后的主要经营状况
公司最近一期财务报告的审计基准日为 2022 年 6 月 30 日，财务报告审计截止日
至本招股说明书签署日期间，公司经营状况良好。
财务报告审计截止日后，公司产业政策、税收政策、行业周期及市场环境、业务
模式、竞争趋势、主要原材料的采购规模，主要产品的生产、销售规模及销售价格、
重大诉讼或仲裁、主要客户群体和供应商、重大合同条款及执行情况、安全生产情况
未发生重大变化，董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大变更，公司
未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。
综上所述，公司财务报告审计截止日后总体运营情况良好，不存在重大异常变动
情况，公司持续经营能力未发生重大不利变化。
（二）2022 年 1-12 月主要财务信息及经营状况
公司截止 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公
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司利润表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注未经审计，但已经信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）审阅。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审阅报告》
（XYZH/2023HZAA1B0059），公司 2022 年度未经审计但已经审阅的主要财务数据如
下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项 目 2022-12-31 2022-06-30
资产合计 227,748.48 202,961.26
负债合计 153,749.07 137,168.14
股东权益合计 73,999.40 65,793.12
其中：归属于母公司股东权益 73,620.97 65,793.12
2、合并利润表主要数据
单位：万元
2022 年 2021 年
项 目 2022 年度 2021 年度
7-12 月 7-12 月
营业收入 103,003.30 76,703.05 186,159.23 142,653.78
营业利润 7,310.95 4,953.46 12,763.96 12,248.77
利润总额 7,318.01 4,964.42 12,887.21 12,200.85
净利润 6,204.11 4,720.29 11,103.14 9,811.86
归属于母公司股东的净
6,340.74 4,720.29 11,239.77 9,811.86
利润
扣除非经常性损益后归
属于母公司股东的净利 6,310.89 4,257.48 10,359.71 9,152.28
润
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
2022 年 2021 年
项 目 2022 年度 2021 年度
7-12 月 7-12 月
经营活动产生的现金
8,982.80 8,256.79 21,361.89 18,149.52
流量净额
投资活动产生的现金
-16,774.27 -15,278.65 -27,450.27 -22,060.45
流量净额
筹资活动产生的现金
4,504.13 1,364.03 6,546.51 -412.63
流量净额
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单位：万元
2022 年 2021 年
项 目 2022 年度 2021 年度
7-12 月 7-12 月
汇率变动对现金及现
13.86 -1.51 27.67 -9.27
金等价物的影响
现金及现金等价物净
-3,273.47 -5,659.34 485.80 -4,332.84
增加额
4、非经常损益情况
单位：万元
2022年 2021年
项 目 2022年度 2021年度
7-12月 7-12月
非流动性资产处置损益 -1.68 -46.93 -7.31 -70.75
计入当期损益的政府补助 48.48 557.81 948.27 817.49
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置 - 1.42 - 1.42
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收
8.74 61.60 130.57 26.54
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
小计 55.53 573.90 1,071.53 774.70
所得税影响额 8.57 111.10 174.35 115.13
少数股东权益影响额（税后） 17.11 - 17.11 -
合计：归属于母公司股东的非经
29.85 462.80 880.06 659.57
常性损益净额
归属于母公司股东的净利润 6,340.74 4,720.29 11,239.77 9,811.86
归属于母公司股东的非经常性损
益净额占当期归属于母公司股东 0.47% 9.80% 7.83% 6.72%
的净利润比例
归属于母公司股东的扣除非经常
6,310.89 4,257.48 10,359.71 9,152.28
性损益后净利润
公司 2022 年度营业收入 186,159.23 万元，2022 年 7-12 月营业收入 103,003.30 万
元，与上年同期相比分别增长 30.50%和 34.29%，主要系金属件业务快速增长。
公司 2022 年度扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为 10,359.71 万
元，2022 年 7-12 月扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为 6,310.89 万
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元，与上年同期相比增长 13.19%和 48.23%，主要系公司销售收入增加带动归属于母
公司股东的净利润增长。
2022 年 12 月 31 日，归属于母公司股东权益随着公司持续盈利增加。
2022 年度和 2022 年 7-12 月，经营活动产生的现金流量净额同比增加 3,212.37 万
元和 726.01 万元，一方面主要原因系收入的增加导致销售回款增加；另一方面主要系
公司 2022 年支付的税费减少。
自审计截止日至本招股书签署日，公司整体经营状况、盈利能力稳定，主要业务
模式未发生变化，财务状况未发生重大不利变化。
（三）2023 年 1-3 月经营业绩预计情况
结合公司的实际经营情况，经管理层初步测算，公司 2023 年 1-3 月的业绩预计情
况具体如下：
单位：万元
项 目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月 变动幅度
营业收入 42,000.00-47,000.00 40,306.25 4.20%至 16.61%
归属于母公司股东的净利润 1,400.00-1,700.00 2,099.74 -33.33%至-19.04%
扣除非经常性损益后归属于母
1,500.00-1,800.00 1,904.92 -21.26%至-5.51%
公司股东的净利润
注：2023 年 1-3 月数据为预计数据，2022 年 1-3 月数据为未审数
公司预计 2023 年 1-3 月的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比减
少 5.51%至 21.26%，主要原因系受新冠疫情管控政策调整及春节假期的影响，2023 年
1-2 月收入同比发生下降，同时随着模具及固定资产的投入，导致产销量不及预期时单
位固定成本明显增加，使 2023 年 1-2 月毛利率相对较低。
以上 2023 年 1-3 月的业绩预计系公司结合市场及实际经营情况对经营业绩的合理
估计，未经审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。
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第十二节 业务发展目标
一、公司整体发展战略
公司不断地致力于为追求高品质生活的人们提供品质卓越、安全舒适、环保节能
的产品，并不断地以创新技术诠释着对品质、舒适的极致追求。公司怀着“守正出新、
永续发展、走向国际化”的企业愿景，专注于汽车零部件领域，坚持“专业、品质、负
责”的战略定位，朝着专业化、国际化的汽车零部件制造企业迈进。
公司以市场为导向，紧跟汽车零部件行业发展前沿，围绕“管理数字化、技术创新
化、制造自动化、业务全球化”等方向发展。公司将通过持续提升管理、生产和研发能
力，在不断巩固现有客户与产品的同时，大力开拓新客户与新产品，积极发展新能源
汽车专用零部件业务，进一步提升公司在汽车零部件领域的行业地位，持续地以卓越
的全球化企业为目标而努力。
二、未来三年发展计划
公司以《中国制造 2025》为指导，基于国内外宏观经济整体形势、相关产业政策
和汽车及汽车零部件行业的整体发展现状，制定本公司的未来三年的业务发展目标及
规划措施，具体如下：
（一）优化生产流程、扩大产品产能
公司将不断加大研发投入、加强技术创新、完善管理制度及运行机制，在保持既
有业务的基础上，将更多高技术含量、高附加值、适应市场需求和行业变化的汽车零
部件产品推向市场，具体措施包括：
1、在既有产品层面，公司将通过引进国内外先进的自动化生产和检测设备，不断
优化生产流程、缩短产品交付周期、提升产品交付质量，在与现有优质客户群保持良
好的合作关系的基础上，进一步巩固并提升公司的行业声誉。同时，通过集约化业务
布局，改善制程质量、效率和成本，建立 VAVE 和创新目标等措施，降低生产成本并
提高毛利率；
2、在新产品层面，坚持技术为本、市场导向的发展理念，积极改进现有开发制造
工艺，加大研发和工艺创新力度，强化公司现有技术优势。重点发展新能源铜排、氛
围灯、螺母板等具有高技术含量、高附加值的产品，使其成为公司新的业绩增长驱动
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力，积极发展新的战略客户，进一步拓宽公司产品在汽车零部件行业的覆盖面，提升
公司的市场占有率和品牌影响力。
（二）完善人才培养与激励机制、提升员工专业能力
优质的人力资源是推动公司自主创新、提升企业核心竞争力的首要资源。公司将
结合战略发展目标及实际情况，推行人才培养、发展和储备计划，建立可持续的人才
梯队，具体措施包括：
1、结合行业发展情况及企业实际需要，储备高素质人才。通过引进具有全局观
念、综合素质优秀的管理人才，具有创新意识、专业知识扎实的研发人才，具有市场
开拓意识、紧跟行业前沿的市场营销人才，全力打造出团结、高效、敬业、忠诚、开
拓、进取的员工队伍；
2、积极推行培训与员工内部交流互动，对不同部门、不同岗位的员工制定科学的
培训计划。通过内部定期培训与交流、外部进修与专家指导等方式，对员工实施分类
教育、培训，并根据公司的发展要求及员工的具体情况，不断完善员工的知识结构及
实际业务技能；
3、引入市场化、现代化的企业激励与员工考核机制。通过建立完善的职位技能矩
阵，针对不同岗位提出相应的知识与技能评价体系，实现岗位和能力相匹配；制定合
理的绩效考核要求，根据岗位的异同对各项考核指标赋予不同的权重进行考核，督促
员工不断提升日常工作的效率；实行有效的激励体制，对技术创新及工艺改善、新产
品与优质客户开发、降低成本增加经济效益等活动提供丰厚的激励，促进日常生产经
营过程中的增效降本。
（三）建立和推行信息化系统、标准化流程以提升管理效率
随着公司经营规模的不断扩大，公司的管理水平将成为确保公司长期发展的重要
因素。公司将建立有效及可持续提升的信息化系统，实现数据共享和运营效率的提
升，具体措施包括：
1、在生产过程中，通过建立和完善 JIT 系统和 CRM 系统，保持物质流和信息流
在生产中的同步，从而减少库存、缩短工时、降低成本并提高生产效率；通过 MES 系
统，实现从生产到仓储的智能管理，建立和完善产品生产过程追溯机制，将顾客及公
司的品质风险降至最低；通过 PLM 系统，对产品全生命周期进行管理，为生产和研发
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提供数据支撑；
2、在经营管理过程中，通过 HR 系统，对公司组织结构及变更、人事变动及规
划、培训考勤及考核、工资福利及绩效管理等方面进行模块化管理，提升组织效率；
通过 OA 系统，加快各部门之间的信息传递与任务传达，提升员工之间的协作效率与
沟通能力，打造具有快速反应能力的组织结构；通过金蝶云系统，全面对公司财务进
行管理。
此外，公司重视管理规范化工作，制定并推行规范的内控制度以建立标准化的流
程。公司已建立了规范的内部管理体系，制定了不同业务流程的规章制度。公司将在
未来进一步深化公司内部改革，严格遵守国家法律法规和公司规章制度，进一步健全
与完善部门的决策、执行管理程序，使得管理有序、高效、精干。
（四）发展优质客户，争取更多新能源汽车零部件市场份额
公司未来三年将仍然以国内汽车零部件市场为主，不断提升公司市场份额，优化
客户结构，巩固公司的行业的地位。同时，公司将顺应汽车行业发展趋势，不断开发
新能源汽车专用零部件，积极争取更多新能源汽车零部件项目定点。具体措施包括：
1、公司将紧跟信誉良好的优质客户新车型的开发进度，不遗余力地做好新技术、
新产品的研发，更好地服务客户，提升产品附加值，进一步巩固与目前主要客户间的
深层次合作；公司将充分发挥已有客户资源和营销网络的优势，提高对市场的覆盖与
渗透能力，在巩固原有市场的基础上，加大各生产基地周边客户的开发力度，向潜在
客户展现公司的技术、生产、质量控制、管理等方面的实力；
2、公司将抓住新能源汽车快速发展的时代契机，在与原有客户共同开发新能源汽
车零部件的基础上，积极开拓新能源汽车制造商客户，以铜排、铝排、充电口盖等新
能源汽车零部件作为突破口，拓展新老客户的新能源汽车车型配套市场，提升公司的
经营业绩和可持续发展能力。
（五）资金筹措计划
本次发行完成后，本公司将严格按募集资金管理的相关规定管理和使用募集资
金，并力争早日使募集资金投资项目实现效益。未来，随着公司的进一步发展，公司
将根据业务发展及资本结构需要，选择适当的融资渠道，在保持合理负债结构的前提
下，运用债务融资、股权融资和自身积累相结合的方式筹措资金，为公司的可持续发
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展提供必要的资金支持。
三、拟定计划所依据的假设条件及主要困难
（一）拟定上述计划所依据的假设条件
1、本次股票发行能够尽快完成，募集资金能及时到位，募集资金拟投资项目能顺
利如期完成；
2、公司所遵循的现行法律、法规以及国家有关行业政策将不会发生重大变化，并
能被较好执行；
3、公司所在行业及市场处于正常的发展状态，原材料价格和产品售价均能处于正
常变动范围内，不会出现重大的市场突变情形；
4、公司主要经营所在地区以及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
5、不会发生对公司经营业务造成重大不利影响以及导致公司财产重大损失的任何
不可抗力事件或任何不可预见的因素；
6、公司预期的风险得到有效控制，不发生重大生产经营决策失误。
（二）面临的主要困难以及确保实现规划和目标拟采用的方法或途径
公司正处于快速发展时期，在加快新产品研发、扩大产品供应能力、引进先进技
术和优秀人才等方面需要大量资金支持。在募集资金到位之前，公司融资渠道有限，
主要依赖于自有资金，资金短缺成为公司实施上述计划的最大障碍。募集资金到位
后，在大规模资金运用和业务规模快速扩张的形势下，公司在战略规划、资金运用、
内控管理、市场开拓等方面都将面临较大的挑战。
为顺利实施上述计划，公司将提高经营效率、规范公司治理、有效执行内控制
度，进一步提高公司产品质量、提高市场占有率和竞争力，加大研发投入与品牌建设
力度；进一步加快人才培养，引进高端技术人才，打造更为稳定和成熟的核心管理和
技术团队；募集资金到位后加快拟投资项目的建设进度，使公司募投项目尽快带来经
济效益。
四、业务发展规划及目标与现有业务的关系
公司业务发展规划与目标是现有业务的深化和发展，现有业务是未来三年发展规
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划及目标实现的基础，两者相辅相成，缺一不可。
公司未来发展规划及目标，旨在提升研发能力、扩大生产规模、提高产品质量，
以此全面提升研发、生产和销售的整体业务能力，使公司向管理信息化、技术创新
化、生产自动化、团队专业化、流程标准化的方向持续发展，不断提升和增强盈利能
力。
五、本次发行上市对实现业务目标的作用
本次发行上市对于业务目标的实现具有至关重要的作用。
第一，本次发行上市所募集的资金将用于公司主营业务，与上述业务发展目标紧
密相关，公司将通过募集资金的投入，扩大公司的生产与经营规模，进一步优化产品
结构，提升公司的核心竞争力，促进公司持续稳定发展。
第二，公司本次发行上市，为未来发展开辟了新的融资渠道。
第三，本次发行上市，有利于提高公司知名度和市场影响力，强化公司的品牌影
响力，吸引并留住优秀人才。
第四，本次发行上市有助于公司完善法人治理结构，提升管理水平，稳步实施发
展战略和发展目标。
六、公司关于未来发展规划的声明
公司声明：本次发行如能顺利实施，募集资金将用于本招股说明书中所列项目，
公司将严格遵守法律、法规及中国证监会相关规范性文件的要求，通过定期报告持续
公告规划实施及目标实现的情况。
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第十三节 募集资金运用
一、本次募集资金使用概况
（一）本次发行人募集资金数额及依据
经 2021 年第六次临时股东大会决议批准，公司本次拟向社会公开发行不超过
3,093.34 万股股票，不低于发行后总股本的 25.00%，实际募集资金扣除发行费用后的
净额将全部存放于公司的募集资金专户，用于与公司主营业务相关的项目。
（二）募集资金投资项目情况
本次发行募集资金扣除发行费用后，将投入以下项目：
单位：万元
项目投资 项目使用募集 募集资金使用
序号 项目名称
金额 资金 占比
汽车零部件（慈溪）生产基地建设
1 35,326.07 35,326.07 75.85%
项目
2 研发中心及信息化升级项目 9,062.94 9,062.94 19.46%
3 补充营运资金项目 19,000.00 2,181.66 4.68%
合计 63,389.01 46,570.67 100.00%
本次募集资金投资项目预计的投资进度如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 第一年 第二年
汽车零部件（慈溪）生产基地建设
1 35,326.07 20,342.74 14,983.33
项目
2 研发中心及信息化升级项目 9,062.94 4,373.37 4,689.57
3 补充营运资金项目 19,000.00 19,000.00 -
合计 63,389.01 43,716.11 19,672.90
上述项目总投资额为 63,389.01 万元，拟全部以本次发行募集资金建设。若募集资
金不能满足项目资金需求，公司将通过自筹方式解决，以保证项目的顺利实施；若募
集资金到位前公司已用自筹资金先行投入，则在募集资金到位后，公司将首先置换先
期投入的资金，然后用于支付项目剩余款项；若募集资金超过上述项目需求，公司将
严格按照监管机构的有关规定管理和使用超募资金。
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（三）募集资金投资项目履行的环评及备案手续
公司本次发行募集资金投资项目均已履行了相应的备案及环评等手续，符合国家
产业政策、环境保护等法律、法规和规章规定，其取得的备案及环评批复具体情况如
下：
序号 项目名称 项目备案机关和代码 环评批复文件
汽车零部件（慈溪）生产基地 慈溪市发展和改革局 宁波市生态环境局慈溪分
1
建设项目 2102-330282-04-01-482041 局文件（2021-0077）
慈溪市经济和信息化局
2 研发中心及信息化升级项目 -
2112-330282-07-02-468950
3 补充营运资金项目 - -
（四）保荐人及发行人律师对募集资金投资项目是否符合国家产业政策、环境保
护、土地管理以及其他法律、法规和规章规定出具的结论性意见
公司主营业务为汽车零部件的研发、制造与销售。本次公开发行股票募集资金将
用于公司主营业务，是在目前公司主营业务的基础上进行的产能扩充及技术升级，不
存在持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资
的计划，也不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司的计划。
本次公开发行股票募集资金将用于“汽车零部件（慈溪）生产基地建设项目”、“研
发中心及信息化升级项目”及“补充营运资金项目”，上述项目已经发行人 2021 年第六
次临时股东大会审议通过，并已办理所需的备案及环评手续，其顺利实施将进一步提
高公司生产技术、提升产品质量、扩充公司产品种类并有效降低生产成本。
其中，“汽车零部件（慈溪）生产基地建设项目”及“研发中心及信息化升级项目”
在公司已取得的位于宁波市慈溪市周巷镇环城南路（329 国道）1188 号的土地上进行
建设，不涉及新增用地的情况。
综上所述，保荐机构和发行人律师认为：发行人本次公开发行股票募集资金用途
符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章规定的情形。
（五）募集资金专项存储制度
公司第二届董事会第二十三次会议和 2021 年第六次临时股东大会审议通过了《募
集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容作出了
明确规定，并接受保荐机构及其指定的保荐代表人对募集资金使用情况进行监督。本
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次发行募集资金到位后，公司将按照《募集资金管理制度》的规定，将募集资金存放
于董事会决定的专项账户集中管理，专项账户内不存放非募集资金或用作其他用途，
切实维护公司募集资金的安全，防范相关风险，提高使用效益。
（六）董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见
1、董事会意见
2021 年 12 月 6 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于首次公开
发行股票并上市募集资金投资项目及可行性报告的议案》，董事会对本次募集资金投资
项目的可行性进行了充分的研究，认为本次募集资金投资项目是在公司现有业务基础
上的进一步发展，本次募集资金投资项目符合国家产业政策，与公司现有经营规模、
财务状况、技术水平和管理能力相适应。
2、募集资金数据和投资项目与企业现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管
理能力相适应的依据
（1）募集资金数额和投资项目与公司现有生产经营规模相适应
公司拥有管理大型资产及运行多个生产基地的经验，也具备配套大型整车生产企
业的能力，报告期内营业收入分别为 130,622.58 万元、131,994.59 万元、142,653.78 万
元及 83,155.94 万元。本次募集资金投资项目实施完成后，公司将新增汽车零部件的生
产产能，增强信息化与研发能力，有利于进一步提升公司市场竞争能力。因此，本次
募集资金投资项目与公司现有生产经营规模相适应。
（2）募集资金数额和投资项目与公司现有财务状况相适应
报告期内，公司净利润分别为 5,677.84 万元、8,781.11 万元、9,811.86 万元及
4,899.02 万元，最近三年盈利情况良好。募集资金到位后，公司净资产规模将进一步
增加，有利于进一步优化公司资产负债结构，降低财务风险，从而保障公司业务的持
续发展。本次募集资金到位后，公司的经营规模和实力将大幅增加，增强公司持续融
资能力和抗风险能力。因此，本次募集资金投资项目与公司现有财务状况相适应。
（3）募集资金数额和投资项目与公司现有技术水平相适应
公司自成立以来一直高度重视技术研发和产品创新，通过自身多年以来持续的技
术研发投入、工艺改进、生产实践等方式，积累了大量的技术工艺经验，形成先进的
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模具开发能力和注塑生产技术，具有国内行业领先的技术研发优势。近年来，公司紧
紧围绕发展目标和发展战略，积极进行新能源汽车零部件产品的研发，凭借着丰富的
行业经验和精湛的专业技术，在行业内率先取得沃尔沃、上汽通用、东风汽车等客户
的认可，获取了新能源汽车零部件铜排的定点项目。因此，本次募集资金投资项目与
公司现有技术水平相适应。
（4）募集资金数额和投资项目与公司现有管理能力相适应
公司多年来专注于汽车零部件的开发、生产与销售，运营及管理团队拥有丰富的
行业经营经验及管理经验，核心人员对汽车零部件行业发展拥有独到的见解及前瞻
性。经过多年的摸索，在消化吸收众多同行业先进企业管理经验的基础上，公司形成
了一套具有行业特色、较为完善的生产经营管理制度和内部控制制度。随着公司业务
规模的扩大，公司逐步推进全面覆盖采购、生产、仓储、物流、财务等各部门的信息
化管理，着力实现全环节的实时信息共享，提高沟通效率的同时，也为控制产品成
本、保障产品质量提供了支持。因此，本次募集资金投资项目与公司现有管理能力相
适应。
（七）募集资金投资项目不产生同业竞争且对公司的独立性不产生影响
本次募集资金投资项目投产后，将扩大公司主营业务的生产规模，优化公司产品
结构，提升公司技术水平，增强公司的市场竞争力和抗风险能力。本次募集资金投资
项目的实施不会导致公司与控股股东、实际控制人及其下属企业之间产生同业竞争，
亦不会对公司的独立性产生不利影响。
二、募集资金投资项目简介
（一）汽车零部件（慈溪）生产基地建设项目
1、项目内容概述
实施主体：宁波一彬电子科技股份有限公司
投资额：35,326.07 万元
项目建设地：浙江省宁波市慈溪市周巷镇环城南路（329 国道）1188 号
本项目是在汽车内外饰市场单车配套价值量和行业集中度不断提升，公司现有产
能已难以持续满足下游客户的订单需求，以及汽车电动化、智能化的发展趋势为汽车
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零部件企业带来新的发展机遇等诸多背景下进行的生产线技术升级和必要产能扩张举
措。项目实施主体为宁波一彬电子科技股份有限公司，计划对现有厂区进行重新规划
布置，新建两座注塑车间、一座仓储/模具车间/电子车间，并配套建设相应的办公大
楼、环保、消防、能源动力等设施。项目建成后，将形成年产 346 万套/年的汽车零部
件的生产能力，其中，新增机舱件、座椅件、立柱、导流板等内外饰件产品产能 71 万
套/年；顶灯、氛围灯等车内照明系统部件及车载手机无线电充相关产品产能 202 万套/
年；新能源汽车用铜排产能 73 万套/年。
2、项目可行性分析
（1）项目实施具备良好的政策基础
汽车零部件行业作为国民经济支柱型行业，其发展水平代表了一个国家工业发展
的综合实力水平，因此，我国一直将汽车零部件作为国家产业政策鼓励和支持发展的
行业。
《汽车产业中长期发展规划》提出：培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成
从零部件到整车的完整产业体系，在部分关键核心技术领域具备较强的国际竞争优
势；到 2025 年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。《产业结构调整指
导目录》（2019 年版）鼓励发展复合塑料、高强度复合纤维等汽车轻量化材料应用。
《智能汽车创新发展战略》提出：抓住产业智能化发展战略机遇，加快推进智能汽车
创新发展，到 2025 年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标
准、产品监管和网络安全体系基本形成；到 2035 年，中国标准智能汽车体系全面建
成。
国家相关产业政策鼓励零部件制造企业融入跨国汽车集团全球采购体系，提升自
身规模和技术水平，进而提升企业国际竞争力，因此本项目的实施具备良好的政策基
础。
（2）优质的客户资源为项目产能消化奠定了市场基础
公司在多年的业务实践与拓展中积累了丰富的行业经验和优质客户资源。目前，
公司已构建了完整的营销体系，制定了健全的市场开发制度和销售管理流程，培养了
一支优秀的营销管理队伍。公司拥有众多国内产销量大、车型齐全、品牌卓越的一流
整车厂客户，优质的客户资源丰富了公司的内饰系统配套经验，是公司的核心竞争优
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势之一。公司与东风本田、上汽通用、广汽丰田、东风汽车（包含东风汽车有限公司
东风日产乘用车公司和东风汽车有限公司东风启辰汽车公司）等知名整车厂建立了稳
定的合作关系，且主要客户销售市场表现良好。在此基础上，公司发挥产品和品牌优
势，不断扩展新的客户来源，优质而稳定的客户资源为本次募投项目新增产能的消化
奠定了市场基础。
（3）公司的产品研发技术实力为项目实施提供技术支撑
公司作为高新技术企业，始终以技术为发展先导，确立了在行业内的竞争优势。
截至本招股说明书签署日，公司累计拥有专利 156 项，其中发明专利 8 项、实用新型
专利 144 项，外观设计专利 4 项。公司已掌握包括低压注塑技术、真空包覆成型技
术、触摸技术在内的多项核心技术，在同步研发、模具开发及制造、检测试验等方面
形成了一系列技术优势。
在管理体系方面，公司分别制定了供应商管理、模具管理、设备管理、技术管
理、生产管理、客户管理等一系列管理控制制度，有效保障了原材料及内外饰件产品
的质量，并不断通过模具及工艺等技术开发以提升产品质量，增强产品同步开发实
力，以满足下游客户对饰件总成产品轻量化、高强度、低成本、环保安全等多样化的
需求。
综上所述，公司的研发技术实力有效地保障了产品的质量，可以充分满足客户对
于产品品质及供应效率的需求，同时也为本次项目实施提供了稳固的技术支撑。
3、项目与现有主要业务、核心技术之间的关系
（1）客观上满足公司塑料件产能逐渐饱和、需进一步扩大产能的需求
公司现有塑料件产品规格型号有数千种，不同的塑料件产品需要不同参数的注塑
机进行注塑。同时，客户订单具有小批量、多批次的特点，公司需要具备不同参数注
塑设备的注塑能力，以满足公司柔性化生产的需要。随着公司产品线不断延伸以及下
游客户不断拓展，公司现有的塑料件产能逐渐饱和，现有产能难以持续满足下游客户
的订单需求，现有的产能瓶颈制约了公司进一步发展的空间。
公司综合考虑市场需求和未来发展战略，决定建设本项目，通过新建生产车间，
引进先进生产设备，提高公司产品的生产加工制造能力，从根本上扩大公司产能，以
实现产品的规模化生产。项目实施后，公司生产规模和生产效率得以提升，能够满足
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下游行业发展对公司产品的需求，突破公司产能瓶颈，提高产品竞争力和市场占有
率。
（2）提升业务规模和自动化水平，提高生产效率
汽车零部件行业具有典型资金密集的特点，生产经营的规模效应较为显著。从国
内市场来看，我国汽车内外饰件行业呈现一超多强的竞争格局：华域汽车旗下延锋汽
饰在座椅领域优势明显，下游客户包括了主流合资品牌及大多数自主品牌（2019 年华
域汽车内外饰件业务收入为 920.24 亿元），但其他内饰件企业业务规模同国外内饰件
巨头相比尚存在较大差距。在行业整体利润率较低的情况下，具备规模优势的内饰件
企业通过成本端的优势可以获取更多的订单，从而提升市场份额和盈利水平。
本次募资资金投资项目，通过引进国内外先进的注塑机、机械手、机器人柔性自
动装配线、集中供料设备、总装自动生产线、智能仓库等生产设施，为产品生产创造
良好的基础条件，提高生产的自动化、智能化水平，降低人工成本。同原有工艺相
比，新工艺体现出更高的精度和处理效果，并最终转化为产品品质和性能的升级，提
高产品一致性、稳定性。项目实施后，公司将新增机舱件、座椅件、立柱、导流板等
内外饰件产品产能 71 万套/年，顶灯、氛围灯等车内照明系统部件及车载手机无线电
充相关产品产能 202 万套/年，有效提升公司产能上限，充分发挥公司生产的规模经济
效应。
（3）有助于丰富产品类型，巩固公司竞争优势
与其他集成度较高的零部件相比，内外饰产品单件价值量较低，但单车配套种
类、数量较多，因此单车配套价值量较高。以一辆价格在 15 万元左右的汽车为例，内
饰件和外饰件的价值量分别大约为 3,500-4,600 元（不含座椅）、2,200-3,000 元。在内
外饰行业整合或将继续、行业集中度趋于提升的大背景下，通过丰富产品线不断提高
业务规模和市场份额，对于在激烈的市场竞争中抢占先机、巩固和扩大公司行业竞争
优势具有战略意义。
为顺应新能源汽车的发展变革和机遇，公司近年来大力推动技术创新，积极开发
新能源汽车的客户市场，积极投入建设新能源车业务产能，截至目前已与国内知名整
车厂如东风本田、上汽通用、吉利集团（含旗下品牌沃尔沃）、广汽本田、广汽丰田、
天津一汽丰田汽车有限公司（现名一汽丰田汽车有限公司），大型新能源汽车零部件厂
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商如武汉嘉晨汽车技术有限公司等，建立了新能源汽车领域零部件业务关系，正在与
下游客户进行相关零部件同步开发。
项目实施后，公司将新增新能源汽车用铜排产品产能 73 万套/年，有效夯实公司
新能源汽车产品发展基础，助力公司发展新能源汽车产品业务。
4、项目资金使用计划
本项目总投资金额 35,326.07 万元，计划建设周期为 24 个月。其中，项目建设投
资 33,059.07 万元，项目铺底流动资金 2,267.00 万元。
本项目投资明细情况如下：
单位：万元
序号 项目 建设期第一年 建设期第二年 合计
一 建设投资 20,342.74 12,716.33 33,059.07
1 建筑工程费 12,014.95 - 12,014.95
2 工程建设其他费用 679.45 - 679.45
3 硬件设备购置费 6,535.33 11,596.33 18,131.66
4 软件工具购置费 - 400.00 400.00
5 预备费 1,113.00 720.00 1,833.00
二 铺底流动资金 - 2,267.00 2,267.00
三 总投资 20,342.74 14,983.33 35,326.07
本项目硬件设备购置费 18,131.66 万元，主要设备（单价 150 万元及以上）列示如
下：
单位：万元
设备名称 数量 单价 总金额
缠绕机器人一套 3 300.00 900.00
总装全自动生产线 2 450.00 900.00
折弯机一套 2 390.00 780.00
10 工位机器人柔性自动装配线 1 750.00 750.00
激光切割机 2 375.00 750.00
注塑机(1600T) 3 225.00 675.00
挤塑流水线 2 330.00 660.00
8 工位机器人柔性自动装配线 1 600.00 600.00
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设备名称 数量 单价 总金额
总装全自动生产线 1 525.00 525.00
切边焊接机器人流水线 3 150.00 450.00
CNC-5 轴加工中心 1 400.00 400.00
智能仓库 1 375.00 375.00
注塑机(1300T) 2 166.00 332.00
CNC-高速机 1 280.00 280.00
无线充电老化房 1 225.00 225.00
注塑机(800T 双色机） 1 200.00 200.00
麦克风生产线 1 187.50 187.50
天窗开关生产线 1 187.50 187.50
颜色标定设备 1 180.00 180.00
集中供料 1 150.00 150.00
合计 9,507.00
5、项目建设进度计划
本项目计划建设期 24 个月，实施进度如下表所示：
T+24
序号 项目
1-3 4-6 7-12 13-15 16-20 21-23 24
1 项目前期论证与设计
2 建筑工程
3 设备购置与安装
4 人员培训及生产准备
5 设备调试、项目试运行
6 项目验收
6、项目环保情况
项目生产过程中主要的污染源和处理措施如下：
（1）废水处理措施
本项目产生的废水主要系生产过程中，清洗线上的清洗废水以及生活污水。清洗
废水和生活污水分别经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后
排入市政污水管网，其中，其中氨氮、总磷达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排
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放限值》（DB33/887-2013）相应标准，最终经慈溪市周巷污水处理厂处理达到《宁波
市环境保护“十三五”规划》要求的地表水类Ⅳ类水标准后排放。
（2）废气处理措施
本项目产生的废气主要系生产过程中产生的油品挥发废气、注塑废气、焊接烟
尘、酒精挥发废气、挤塑废气以及食堂产生的油烟废气。其中，油品挥发废气、注塑
废气、焊接烟尘对周边环境影响较小，通过加强车间通排风处理；酒精清洗废气和挤
塑废气分别经收集、活性炭吸附处理后通过排气筒排放；食堂油烟废气经油烟净化器
净化后排放。
（3）噪声处理措施
本项目产生的噪声主要来自设备运行时产生的噪声。通过对高噪设备安装基础减
震垫、车间实墙封闭处理等措施，厂界噪声排放能够稳定达到《工业企业厂界环境噪
声排放标准》（GB3096-2008）3 类标准。
（4）固废处理措施
本项目产生的固废主要为边角料、废油、废原料桶、废活性炭、脱水污泥和员工
生活垃圾。边角料经收集后外卖或综合利用；废油、废原料桶、废活性炭、脱水污泥
分别经收集后委托有资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门统一清运。
（5）环保投入情况
本募投项目预计的主要环保措施及相应投入计划情况具体如下：
单位：万元
序号 名称 金额 主要用途
1 油烟净化器 2.00 处理食堂油烟废气
处理油品挥发废气、注塑废气、焊
2 车间通排风 10.00
接烟尘
3 活性炭吸附设备 15.00 处理酒精挥发废气
4 水喷淋+除湿+活性炭吸附设备 25.00 处理挤塑废气
5 废水处理设备 23.00 处理生产废水
6 隔油池、化粪池 10.00 处理生活污水
7 减震垫等隔声措施 10.00 隔声
8 固废收集设施 5.00 暂存及委托处置
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合 计 100.00 /
本募投项目计划总投资 35,326.07 万元，其中配套环保投入为 100.00 万元，主要
用于废气、废油、生产废水、生活污水及固废的处理，资金来源为首发募集资金。
本募投项目已根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分
类管理名录》等法律法规的相关要求，对建设项目进行了环境影响评价、编制了环境
影响评价报告表并取得了当地环境保护主管单位出具的环评批复，符合国家和地方环
保要求。
7、项目选址和土地取得方式
本项目位于浙江省宁波市慈溪市周巷镇环城南路（329 国道）1188 号，在公司现
有土地上实施，相关土地已获取《浙（2017）慈溪市不动产权第 0036850 号》和《浙
（2017）慈溪市不动产权第 0036851 号》不动产权证书，其权属性质为国有建设用地
使用权，用地性质为工业用地，对应土地使用权面积合计为 27,398.8 平方米。
8、主要原材料、辅助材料及燃料、动力的供应情况
（1）主要原材料、辅助材料的供应情况
本项目生产汽车零部件所需主要原材料为塑料粒子等塑料原材料及色母色粉和助
剂等辅助材料。公司在长期的经营活动中，与上述原材料供应商建立了长期稳定的业
务合作关系，主要原材料及辅助材料的供应能得到充分保障。
本项目的原材料和辅助材料的采购模式与公司目前采购方式相同，详见本招股说
明书之“第六节 业务和技术”之“四、发行人主营业务的具体情况”之“（三）发行人主
要经营模式”之“1、采购模式”。
（2）燃料、动力供应情况
本项目所使用能源种类为水和电力，所利用公用工程包括给排水工程、供电工
程、通风、空调工程以及环保、消防与安全等。本项目所在地工业辅助设施、物流运
输、环境保护和管理服务等的资源整合和基础设施建设、消防、供水、供电、通讯、
排污管网污水处理厂等公用设施齐全，公用工程可充分依托已有的公用配套设施，可
满足本项目生产经营所需的能源需求。
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（二）研发中心及信息化升级项目
1、项目内容概述
随着电力电子、物联网、电子信息、人工智能等技术向汽车产业不断渗透和相关
产业政策的相继出台，传统汽车开始向电动化、网联化、智能化的智能汽车转型；汽
车电动化和智能化的发展趋势也将为内外饰件企业带来更多新兴业务领域的增量市场
空间。
本次“研发中心及信息化升级项目”计划建设汽车电子研发实验室、汽车电子测试
实验室、铜排研发实验室，通过加大对先进研发设备以及具备软硬件开发、电控、制
造工程、设计等多种学科背景人才的引入，以进一步提升研发创新能力，增强公司核
心竞争力。此外，项目通过 SAP、PLM、MES、CRM、SRM 等先进的信息化管理软
件工具的购置和实施，进而提升公司的信息化水平和运营管理效率。
2、项目可行性分析
（1）完善的研发管理体系为本项目的实施提供制度保障
公司在汽车零部件行业深耕多年，结合行业惯例和自身实际情况，制定了《产品
开发管理程序》、《生产件批准管理标准》、《新产品试制管理标准》等一系列管理制
度、程序和方法，对研发项目管理、新产品试制和 PPAP 批准、技术文件规范和保密
等方面的内容进行规定，形成了完善的研发项目管理机制。公司在长期的生产经营过
程中，建立了行之有效的自主创新机制，保证公司持续的自主创新能力，不断形成产
品和技术创新成果，满足汽车整车市场不断发展的需要。
此外，为激发员工的创新意识，营造良好的创新氛围，提升公司的科研创新水
平，公司提倡并鼓励创新。公司专门对在工艺改进、质量提升、新产品开发、设备开
发、专利申请等方面做出贡献的员工予以奖励，充分调动了研发人员的能动性。
（2）优秀的专业人才储备为本项目的实施提供人员保障
公司拥有一批从业多年的技术人才队伍，始终坚持建设一流的汽车零部件技术研
发团队，不断加强公司创新人才储备。一方面，公司大力促进关于知识产权、项目研
发经验等的知识在公司内部共享、积累、传递和运用。公司通过制定《知识管理程
序》、《人力资源管理程序》、《培训管理标准》等制度性文件，对各部门显性和隐形知
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识收集整合、积累保存、有序传递、交流共享和提供应用等一系列活动提供了有力保
障；另一方面，公司积极利用外部培训资源，进一步提高员工的技术研发能力。公司
人力资源部每年收集各子公司及职能中心的培训需求，并根据公司战略确定培训的整
体目标，制定年度培训计划，为技术研发团队学习先进技术、紧跟行业前沿提供了良
好的制度支撑。
（3）丰富的技术开发经验为项目实施提供技术支撑
通过长期的项目开发实践，公司已积累了从仿真设计、产品制造到分析检测等环
节的全流程技术研发经验。在产品设计方面，公司通过持续研发投入取得了多项成
果，掌握了 CAE 仿真技术、CAE 仿真对冲压件的成型模拟分析、塑料结构零件有限
元分析技术等核心技术；在产品制造方面，公司具有低压包覆工艺、触摸技术、真空
包覆工艺、物理微发泡工艺等多项技术储备；在分析检测方面，公司通过 CCD 监测-
冲压无人化，大幅度减少冲压车间的人工需求与支出，CCD 柔性机器人自学习检查技
术有效提高了产品质量。公司具备的丰富研发经验和形成的技术积累为本项目的顺利
实施提供了坚实的技术支撑。
3、项目与现有主要业务、核心技术之间的联系
（1）提升研发创新能力，增强公司核心竞争力
汽车内外饰是汽车零部件领域规模最大的细分市场，涉及产品众多、涉及技术面
广。作为影响汽车美观、舒适性和驾乘体验的关键部件，内外饰是消费者最容易感知
的汽车零部件之一，近年来随着汽车产品的消费升级和智能化需求提升，更是迎来了
产业发展的变革期。而内外饰（除车灯和座椅外）具有种类繁多、不同产品差异化
大、产品单件价值量小等特点，单一产品的市场竞争格局分散、集中度低，因此内外
饰件企业需要通过持续研发创新投入，不断扩大业务范围、拓展客户，并提高产品品
质、对现有产品进行升级，以提升业务规模和核心竞争力。
公司在汽车零部件行业深耕多年，在制造工艺和研发设计方面拥有丰富的技术积
淀，具备与整车厂同步研发的能力，在汽车电子和注塑相关的内外饰件领域形成了独
特的技术优势，但现有研发人员及研发设备的不足制约了公司研发水平的进一步提
升，难以适应公司未来业务规模快速发展的需要。通过募投项目的实施，公司将通过
加大对研发人员、研发设备等的引进与投入，全面提升公司的产品设计开发水平，以
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进一步提升研发创新能力，增强公司核心竞争力。
（2）紧随行业发展趋势，提升产品附加值
“十三五”以来，我国汽车工业总体告别了数量型快速增长，向高质量增长方式转
换，尽管增速自 2018 年以来呈一定下降趋势，但总量依旧保持在 2,500 万辆以上规
模。与此同时，在电动化、智能化和网联化带动下的行业新发展格局开始加快形成，
行业间跨界融合也不断推进。根据国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划
（2021—2035 年）》，到 2025 年，我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量
的 20%左右。受益于国家政策支持、消费者需求升级以及环境保护的需要，我国新能
源汽车行业处于蓬勃发展期。
近年来，公司已针对新能源领域持续进行产品系列的拓展和升级。通过本次募投
项目的实施，公司将加大对电动汽车无线充电系统、新能源铜排等方向的研发投入，
紧随新能源汽车市场快速发展的趋势，提升公司产品开发能力，以丰富产品种类、提
升产品附加值，为未来公司业务的可持续发展奠定坚实的技术基础。
（3）完善技术人才培养体系和提升信息化管理水平
随着汽车工业的飞速发展，新材料、新工艺层出不穷，汽车逐渐成为人类日常生
活中密不可分的一部分，消费者不仅仅只关注汽车产品的使用功能，而且开始注重汽
车外观的时尚、美观，驾驶的舒适、安全等等。公司所处的汽车内外饰件行业为创新
驱动型行业，专业的技术研发人才和良好的培养体系是公司技术持续创新和核心竞争
能力提升的源动力。汽车内外饰的设计与制造过程离不开技术的参与，汽车内饰件制
造企业需紧随汽车电动化、网联化、智能化的发展趋势快速进行产品开发迭代和前沿
技术研究。因此，公司有必要对现有技术研发团队进行进一步扩充，并打造更加完善
的培养体系。
本次研发中心建设项目一方面通过对具备软硬件开发、电控、制造工程、设计等
多种学科背景人才的引入，为公司的持续研发创新提供新鲜血液，形成多层次的人才
培养体系；另一方面通过对技术研发人员进行专业化、针对性的培养，以保证公司的
研发能够紧密结合市场、紧跟技术发展方向，有效保证公司的持续发展。此外，项目
通过 SAP、PLM、MES、CRM、SRM 等先进的信息化管理软件工具的购置和实施，
进而提升公司的信息化水平和运营管理效率。
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4、项目资金使用计划
本项目总投资金额 9,062.94 万元，计划建设周期为 24 个月，本项目投资明细情况
如下：
单位：万元
序号 项目 建设期第一年 建设期第二年 合计
一 建设投资 3,224.37 2,720.57 5,944.94
1 硬件设备购置费 1,630.97 1,630.97 3,261.94
2 软件工具购置费 1,439.40 959.60 2,399.00
3 预备费 154.00 130.00 284.00
二 研发投入 1,149.00 1,969.00 3,118.00
三 总投资 4,373.37 4,689.57 9,062.94
本项目硬件设备购置费 3,261.94 万元，主要设备（投资总金额大于 100 万元）列
示如下：
设备名称 数量（台/套） 单价（万元） 投资总金额（万元）
六自由度仿真模拟平台 2 90.00 180.00
活物异物检测自动化测试平台 2 60.00 120.00
传导测试台架 2 72.00 144.00
精密冲压机 1 160.00 160.00
激光镭射机 2 78.00 156.00
桌面式缠绕设备 4 28.00 112.00
自动化机器人缠绕设备 3 250.00 750.00
应用震动&复合环境测试（带电流） 1 200.00 200.00
合计 1,822.00
本项目软件工具购置费 2,399.00 万元，主要软件工具（单价 100 万元及以上）列
示如下：
软件名称 数量（套） 单价（万元） 投资总金额（万元）
SAP 1 1,050.00 1,050.00
MES 1 450.00 450.00
SRM 1 150.00 150.00
PLM 1 200.00 200.00
CRM 1 150.00 150.00
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软件名称 数量（套） 单价（万元） 投资总金额（万元）
合计 2,000.00
5、项目建设进度计划
本项目计划建设期 24 个月，实施进度如下表所示：
T+1年 T+2年
序号 项目
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
1 建筑工程与装修
2 设备购置与安装
3 人员招聘及培训
4 项目试运营
5 项目验收
6、项目选址和土地取得方式
本项目位于浙江省宁波市慈溪市周巷镇环城南路（329 国道）1188 号，在公司现
有土地上实施，相关土地已获取《浙（2017）慈溪市不动产权第 0036850 号》和《浙
（2017）慈溪市不动产权第 0036851 号》不动产权证书，其权属性质为国有建设用地
使用权，用地性质为工业用地，对应土地使用权面积合计为 27,398.8 平方米。
7、项目环保情况
本募投项目主要通过对研发设备及人才的引入提升公司创新能力，增强公司核心
竞争力，同时通过购置先进的信息化管理软件工具提升公司的信息化水平和运营管理
效率。研发过程中可能产生的少量污染物通过现有公司现有环保设备进行处理，无需
新增环保设施或设备。
根据宁波市生态环境局出具的《关于研发中心及信息化升级项目无需环评的情况
说明》，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），本募投项目不纳
入环境影响评价管理，系环评豁免项目。
综上所述，本募投项目符合国家和当地环保要求。
（三）补充营运资金
1、项目内容概述
公司综合考虑行业发展状况、自身情况以及战略发展规划等因素，拟使用
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19,000.00 万元补充公司营运资金，用于公司日常生产经营。
2、项目必要性分析
（1）满足公司扩展业务的资金需求
在国家对汽车产业、汽车零部件行业大力支持以及下游市场需求更新升级的背景
下，公司需要保持较高水平的流动资金用于购买原材料、产品生产以及日常的运营需
求。同时，公司为不断优化产品结构，强化技术优势，未来将持续增加关于汽车核心
零部件研发、生产设备改进和优秀人才引进等方面的资金投入，推动公司业务可持续
发展。
（2）优化财务结构，防范经营风险
公司目前处于业务快速发展阶段，近年来公司以自有资金对营运资金的补充较为
有限，导致公司营运资金一直较为紧张，需不断通过银行贷款等活动来支撑公司运营
资金需求和其他资本支出。通过股权融资补充流动资金，可以进一步优化公司财务结
构，防范经营风险，为公司未来可持续发展创造宽松的资金环境和良好的融资条件，
保障公司快速发展。
3、项目可行性分析
本次募集资金用于补充流动资金符合相关法律法规和政策，通过补充流动资金，
可以有效增厚公司的运营资金储备，改善公司财务结构，提高公司盈利能力，为公司
未来发展提供充分的保障。
4、补充流动资金的资金安排
公司已建立募集资金专项存储及使用管理制度，募集资金存放于董事会决定的专
项账户，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在募集资金到位后与保荐
机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，并严格执行中国证监会及深圳证
券交易所有关募集资金使用的规定。
具体使用过程中，公司将根据业务发展进程，在科学测算和合理调度的基础上，
合理安排该部分资金投放的进度和金额，保障募集资金的安全和高效使用，不断提高
股东收益。在资金支付环节，公司将严格按照财务管理制度和资金审批权限进行使
用。
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5、补充营运资金对公司财务状况及经营成果的影响
本次募集资金补充与主营业务相关的营运资金，将提升公司资产的流动性，提升
自身的抗风险能力，有利于进一步推动公司主营业务的发展，改善公司资产质量，使
公司资金实力进一步得到提高，为公司发展奠定基础，对公司经营将产生积极的影
响。
6、对提升公司核心竞争力的作用
本次募集资金用于补充与主营业务相关的营运资金，为公司未来业务规模持续、
快速增长提供了必要的资金来源和保障，有利于进一步增强公司在业内的综合竞争力
和品牌影响力，实现公司的战略目标。
三、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响
（一）募集资金对发行人主营业务发展的贡献，未来经营战略的影响和业务创新
的支持作用
本次募集资金投资项目是公司立足于发展战略目标，围绕现有主营业务，为增强
公司的盈利能力和市场竞争力而制定的重大战略举措。
本次募集资金投资项目是在现有业务的基础上，根据公司目前生产经营的实际情
况和发展规划的需要，对现有产品的生产能力以及公司的整体研发能力、信息化能力
进行扩充和提升，并增厚运营资金、提升资金实力，以在生产方面有效突破产能瓶
颈，在研发能力建设和信息化水平提升方面取得长足进步，并优化资产负债结构以及
融资结构，力求通过扩充产能、优化产品结构、提升产品附加值、提高管理效率，不
断推动公司业务发展以及生产经营规模的持续增长。
（二）对财务状况的影响
1、对公司净资产和股本结构的影响
本次募集资金到位后，公司股份、净资产、每股净资产将大幅提高，整体实力进
一步增强。公司流动比率和速动比率将大幅提高，财务结构进一步优化，抵御风险的
能力将得到大幅提高，融资能力进一步增强，解决目前融资渠道单一问题。同时，本
次发行将优化公司资本结构，降低偿债风险，全面提升市场竞争力和抵抗风险能力，
有助于公司的可持续发展。在股本结构上，公司通过引入社会公众股东，将进一步优
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化公司的股权结构和法人治理结构。
2、新增固定资产折旧对业绩的影响
本次募集资金投资项目建成后，公司的固定资产规模将大幅增加，从而导致固定
资产折旧大幅增加。由于相关项目实现经济效益需要一定时间，因此短期内本次募集
资金投资项目新增的折旧费用将在一定程度上影响公司的利润水平，对公司经营业绩
产生一定负面影响。随着本次“汽车零部件（慈溪）生产基地建设项目”的建成投产，
产能的扩充与消化预计将带来新增营业收入和经营业绩的增长，进而促进公司整体盈
利水平的提升。
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第十四节 股利分配政策
一、近三年的股利分配政策
根据《公司章程》的规定，公司的股利分配政策如下：
公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定
公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足
以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥
补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润
中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但
公司章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和
提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。
但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。股东大会决议将公积金转为股本时，按
股东原有股份比例派送新股。法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于
转增前注册资本的 25%。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个
月内完成股利（或股份）的派发事项。
二、报告期内公司实际股利分配情况
报告期内，公司未进行利润分配。
三、本次发行上市后的股利分配政策和决策程序
（一）本次发行上市后的股利分配政策和决策程序
1、公司利润分配政策的基本原则
（1）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可供分配利润规定比例向
股东分配股利；
（2）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体
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股东的整体利益及公司的可持续发展；
（3）公司优先采用现金分红的利润分配方式；
（4）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能
力；
（5）存在股东违规占用公司资金情况的，公司可扣减股东所分配的现金红利，以
偿还其占用的资金；
（6）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后
2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
2、公司利润分配具体政策
（1）利润分配的形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律法规允许的其他的方式分配
股利。
（2）公司利润分配期间间隔
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，原则上每会计
年度进行一次利润分配。必要时，公司董事会也可根据盈利情况和资金需求状况提议
公司进行中期现金分红或发放股票股利。
（3）公司现金分红政策及现金分红的具体条件和比例
公司目前处于属成长期且有重大资金支出安排的发展阶段，除公司重大投资计划
或重大现金支出等事项发生外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采
取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的 10%。
本条所称公司重大投资计划或重大现金支出等事项发生是指：
①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公
司最近一期经审计净资产的百分之五十；
②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公
司最近一期经审计总资产的百分之三十。
上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可
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实施。
（4）公司发放股票股利的具体条件
①公司未分配利润为正且当期可分配利润为正；
②董事会考虑每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因
素后认为公司具有成长性，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。
采用股票股利形式进行利润分配时，公司董事会应在制作的方案中说明采取股票
股利方式进行利润分配的合理原因。
（5）公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的
意见制定或调整股东回报计划。但公司保证现行及未来的股东回报计划不得违反以下
原则：如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以
现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。
3、分红政策差异化调整
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以
及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提
出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，现金分红在本次分配所占
比例不低于 20%。
4、公司利润分配方案的审议程序
（1）公司的利润分配方案由董事会拟定并审议通过后提交公司监事会审议。董事
会在审议利润分配方案时，须经全体董事过半数表决同意，并由独立董事发表明确独
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立意见；监事会在审议利润分配方案时，须经全体监事过半数以上表决同意。公司董
事会审议通过利润分配方案并经独立董事发表意见后提交股东大会审议。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审
议。
公司股东大会审议利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一
以上通过；公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定
当年利润分配方案的，公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
股东大会对利润分配方案进行审议前，应当主动与股东特别是中小股东进行沟通
和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。审议利
润分配方案时，公司为股东提供网络投票的方式。
（2）公司因特殊情况不进行现金分红时，董事会需就不进行现金分红的具体原
因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经由独立董事发
表独立意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
5、公司利润分配政策的制定和修订
公司利润分配政策，属于董事会和股东大会的重要决策事项，原则上不得随意调
整；有正当理由，确需调整或变更利润分配政策的，应按照如下要求进行：
（1）公司利润分配政策制定和修订由公司董事会向公司股东大会提出，公司董事
会在利润分配政策论证过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对股东持续、稳定、
科学的回报基础上，形成利润分配政策；
（2）若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策影响公司可持续发
展时，公司董事会应提出修改利润分配政策；公司董事会提出修改利润分配政策时应
以股东利益为出发点，充分考虑中小股东的利益和意见，注重对投资者利益的保护，
并在提交股东大会的议案中详细说明修订的原因；
（3）公司董事会制定与修订利润分配政策，应当通过网络、电话以及见面会等各
种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉
求，并及时答复中小股东关心的问题；
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（4）公司董事会制订和修改的利润分配政策，需经董事会过半数以上表决通过，
独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见；
（5）公司利润分配政策制定和修订需提交公司股东大会审议并经出席股东大会的
股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议调整或者变更现金分红政策议题
时，公司应向股东提供网络形式的投票平台，董事会、独立董事和符合一定条件的股
东可以向公司公众股东征集投票权。
6、分红政策相关信息的披露
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合
公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的
决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是
否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金
分红政策进行调整或变更的，还需详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明
等。
（二）本次发行上市前后的利润分配政策的差异情况
发行人 2021 年第六次临时股东大会审议通过了本次发行上市完成后生效的《公司
章程（草案）》，进一步明确了公司的利润分配原则、分配形式、分配期间间隔、分配
条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整程序，并明
确了每年现金分红比例，加强了对中小投资者的利益保护。
（三）滚存利润分配方案
经公司 2021 年第六次临时股东大会审议通过，公司本次发行上市完成后，公司发
行上市前滚存的未分配利润将由公司新老股东共享。
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第十五节 其他重要事项
一、有关信息披露和投资者服务联系方式
公司依据法律、法规、交易所有关规定及《公司章程》，制定了《投资者关系管理
制度》，明确了投资者关系管理的基本原则、对象、内容等，以确保通过信息披露与交
流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升
公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。
公司设立了证券事务部，负责公司信息披露和投资者接待；公司董事会秘书负责
公司日常信息披露和投资者关系管理。信息披露和投资者关系的负责部门、负责人及
联系方式如下：
负责机构：证券事务部
负责人：刘本良（董事会秘书）
互联网网址：www.iyu-china.com
联系电话：0574-63322990
邮箱：liubenliang@iyu-china.com
二、重大合同
（一）销售框架协议
截至报告期末，发行人正在履行或将要履行的重大销售合同（选取标准为发行人
与最近一期前五大客户或其合并范围内公司签订的框架合同或定作合同）情况如下：
序号 客户名称 合同类型 合同标的 签订时间
1 广汽丰田 框架合同 汽车零部件 2019 年 8 月
2 东风汽车 框架合同 汽车零部件 2017 年 4 月
3 吉利汽车 框架合同 汽车零部件 2020 年 7 月
4 东风本田 框架合同 汽车零部件 2018 年 3 月
5 李尔 定作合同 汽车零部件 2018 年 5 月
（二）采购合同
截至报告期末，发行人正在履行或将要履行的重大采购合同/订单（选取标准为发
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行人与最近一期前五大供应商或其合并范围内企业签订的框架合同、协议或订单）情
况如下：
供应商名称 合同内容 有效期限
金属件、塑料件、
本田贸易（中国）有限公司 根据具体合同确定
外购件
成都正多源盈汽车零部件有限公司 塑料件 2022 年 1 月-2022 年 12 月
上海平青供应链管理有限公司 金属材料 2022 年 1 月-2022 年 12 月
广东聚石化学股份有限公司 塑料材料 2022 年 1 月-2022 年 12 月
金发科技 塑料材料 2022 年 1 月-2022 年 12 月
注：本田贸易（中国）有限公司根据公司采购的具体物料，与公司签订采购合同，采购合同
中主要内容包含具体采购的物料、该物料对应价格及相应条款，一般有效期限为半年
（三）银行借款合同
截至报告期末，发行人正在履行的 1,500 万元以上的借款合同情况如下：
单位：万元
序 借款 借款金 担保
合同编号 银行名称 借款期限 担保人
号 人 额 方式
王建华、徐姚
中国农业
2020 年 12 宁、沈阳翼宇、
流动资金借款合同 一彬 银行股份 保证、
1 1,750 月至 2023 吉林长华、广州
82010120200008843 科技 有限公司 抵押
年 12 月 翼宇、郑州翼
慈溪分行
宇、武汉彬宇
王建华、徐姚
中国农业
2022 年 1 宁、沈阳翼宇、
流动资金借款合同 一彬 银行股份 保证、
2 1,650 月至 2023 吉林长华、广州
82010120220000538 科技 有限公司 抵押
年1月 翼宇、郑州翼
慈溪分行
宇、武汉彬宇
交通银行
2022 年 3
流动资金借款合同 宁波 股份有限 信用贷
3 3,000 月至 2023 \
2206A18030 翼宇 公司宁波 款
年2月
慈溪支行
（四）抵押合同
截至报告期末，发行人正在履行的 1,500 万元以上的抵押合同情况如下：
单位：万元
序 抵押 担保
合同编号 债权人 抵押物
号 人 金额
中国农业银行
最高额抵押合同 一彬 浙（2017）慈溪市不动产
1 股份有限公司 1,700.00
82100620190003092 科技 权第 0023536 号
慈溪分行
最高额抵押合同 一彬 中国农业银行 浙（2017）慈溪市不动产
2 6,600.00
82100620190003093 科技 股份有限公司 权第 0023534 号
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序 抵押 担保
合同编号 债权人 抵押物
号 人 金额
慈溪分行
最高额抵押合同
中信银行股份
2020 信银甬最高额抵押合同 一彬 浙（2017）慈溪市不动产
3 有限公司宁波 3,749.00
（1.0 版，2013 年）-2018 年 科技 权第 0036850 号
分行
修订字第 047953 号
最高额抵押合同
中信银行股份
2020 信银甬最高额抵押合同 一彬 浙（2017）慈溪市不动产
4 有限公司宁波 2,715.30
（1.0 版，2013 年）-2018 年 科技 权第 0036851 号
分行
修订字第 048152 号
宁波银行股份
最高额抵押合同 宁波 浙（2019）余姚市不动产
5 有限公司慈溪 2,367.00
06200DY20198070 翼宇 权第 0007732 号
支行
中国农业银行 余房权证小曹娥镇字第
最高额抵押合同 宁波
6 股份有限公司 4,898.00 A1301436 号、余房权证小
82100620190003331 翼宇
慈溪分行 曹娥镇字第 A1301437 号
最高额抵押合同 浙（2017）慈溪市不动产
中信银行股份
2021 信银甬最高额抵押合同 一彬 权第 0036851 号、浙
7 有限公司宁波 6,500.00
（1.0 版，2021 年）字第 科技 （2017）慈溪市不动产权
分行
080057 号 第 0036850 号
中国农业银行
最高额抵押合同 一彬 浙（2017）慈溪市不动产
8 股份有限公司 2,610.00
82100620220002986 科技 权第 0023536 号
慈溪分行
鄂（2017）武汉市江夏不
动产权第 0048991 号、鄂
中国农业银行 （2017）武汉市江夏不动
最高额抵押合同 武汉
9 股份有限公司 6,180.00 产权第 0048990 号、鄂
82100620220002786 彬宇
慈溪分行 （2017）武汉市江夏不动
产权第 0048989 号房屋及
建设用地使用权
中国农业银行 余房权证小曹娥镇字第
最高额抵押合同 宁波
10 股份有限公司 6,148.00 A1301436 号、余房权证小
82100620220002991 翼宇
慈溪分行 曹娥镇字第 A1301437 号
注 ： 发 行 人 已 于 2022 年 1 月 与 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 慈 溪 支 行 关 于 最 高 额 抵 押 合 同
（06200DY20198070）签订补充协议，将原担保金额修改为 3,137.00 万元
（五）其他银行合作协议
截至报告期末，公司正在履行的其他主要银行合作协议如下：
序
合同名称 合同编号 合作银行 业务期限 合作内容
号
集团票据池业
06202JT00000123、 2019 年 3 为一彬科技提供集团资产池
务合作及票据 宁波银行
1 06202JT00000123 月至 2024 业务，包括资产管理、资产
质押协议及补 股份有限
（补） 年4月 池质押融资等业务
充协议 公司慈溪
资产池业务合 支行 2020 年 6 为宁波翼宇提供资产池业
2 06202PC209L2L3E
作及质押协议 月至 2040 务，包括资产管理、资产池
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年6月 质押融资等业务
三、对外担保情况
截至本招股说明书签署日，本公司无对外担保。
四、重大诉讼和仲裁事项
截至本招股说明书签署日，公司存在一起未决诉讼，具体情况如下：
2022 年 6 月 21 日，公司受到来自浙江宁绍物流有限公司（以下简称“宁绍物流”）
发起的诉讼。公司与宁绍物流自 2014 年起建立了货物运输关系，宁绍物流认为公司尚
余 110.58 万元的款项未支付，主要系 2017 年 12 月至 2018 年 5 月期间的货物运输费
用，公司存在明显异议。截至本招股说明书签署日，该案件正处于民事一审阶段，发
行人会计师已针对上诉事项合理、谨慎地计提了预计负债。
鉴于宁绍物流报告期内与公司业务往来较少，且自 2022 年 6 月开始与公司已无业
务往来，故诉讼事项对业务活动不存在重大不利影响；同时，双方存在争议的货款仅
为 110.58 万元，占报告期内合计净利润的比例仅为 0.38%，且货款主要系报告期外的
成本支出，故对公司财务状况、经营成果不存在重大不利影响。
综上所述，截至本招股说明书签署日，公司不存在对财务状况、经营成果、声
誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项；公司控股股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在作为一方当事人的重大诉讼、仲裁事
项。
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
第十六节 有关声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。
全体董事、监事、高级管理人员签名：
全体董事：
王建华 徐姚宁 褚国芬
熊军锋 刘本良 王政
吕延涛 金浪 郑成福
全体监事：
乔治刚 蒋云辉 徐维坚
全体高级管理人员：
刘镇忠 王建华 褚国芬
刘本良
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年 月 日
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
保荐机构（主承销商）声明
本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。
项目协办人：______________
武粮林
保荐代表人：______________ _______________
梁 力 孙 闽
法定代表人（代行）：______________
景 忠
民生证券股份有限公司
年 月 日
1-1-612
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
保荐机构（主承销商）董事长声明
本人已认真阅读宁波一彬电子科技股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招
股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整
性、及时性承担相应的法律责任。
董事长（代行）：______________
景 忠
民生证券股份有限公司
年 月 日
1-1-613
宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
保荐机构（主承销商）总经理声明
本人已认真阅读宁波一彬电子科技股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招
股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整
性、及时性承担相应的法律责任。
总经理（代行）：______________
熊雷鸣
民生证券股份有限公司
年 月 日
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
发行人律师声明
本所及经办律师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书与本所出具的法律
意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的
法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应
的法律责任。
律师事务所负责人：______________
顾功耘
经办律师：______________ ______________ ______________
章晓洪 孙雨顺 刘入江
上海市锦天城律师事务所
年 月 日
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书与本所出具
的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等无矛盾之处。
本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、内部控制鉴证报告
及经本所鉴证的非经常性损益明细表等的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内
容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相
应的法律责任。
会计师事务所负责人：______________
谭小青
签字注册会计师：______________ ______________
李美文 余元园
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
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资产评估机构声明
本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书与本
机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股
说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相
应的法律责任。
会计师事务所负责人：______________
赵宇
签字注册会计师：______________ ______________
刘大兴 郑 铭
______________ ______________
李 斌 郭献一
万隆（上海）资产评估有限公司
年 月 日
1-1-617
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宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书与本所出具
的验资报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资
报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
会计师事务所负责人：______________
谭小青
签字注册会计师：______________ ______________
李美文 余元园
______________ ______________
李夕甫 夏翠琼
______________ ______________
毛时法 黄华锋
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
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验资复核机构声明
本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书与本所出具
的验资复核报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的
验资复核报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
会计师事务所负责人：______________
谭小青
签字注册会计师：______________ ______________
李美文 余元园
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
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第十七节 备查文件
一、备查文件
投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件，该等文件也在指定网
站上披露，具体如下：
（一）发行保荐书及发行保荐工作报告；
（二）财务报表及审计报告；
（三）内部控制鉴证报告；
（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
（五）法律意见书及律师工作报告；
（六）公司章程（草案）；
（七）中国证监会核准本次发行的文件；
（八）其他与本次发行有关的重要文件。
查阅时间：工作日上午 9：00～11：30；下午 13：30～16：00。
二、文件查阅地址
1、发行人：宁波一彬电子科技股份有限公司
地址：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区
联系人：刘本良
电话：0574-63322990
2、保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
电话：010-85127999
联系人：梁力、孙闽
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