证券代码：001278           证券简称：一彬科技            公告编号： 2023-021



                   宁波一彬电子科技股份有限公司
  关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案的
                                   公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日
召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司
董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》，根据公司经营规模、经
营规划并参照同行业水平，为充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性和创造
性，提高公司的经营管理水平，促进公司高质量、可持续发展， 拟订了 2023 年
度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下：
    一、适用对象
    公司 2023 年度任期内的董事、监事、高级管理人员。
    二、适用期限
    自股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
    三、董事会成员薪酬
    （一）独立董事
    2023 年度，独立董事津贴为7.20万元 /年（税前）。
    （二）非独立董事
    1、非独立董事同时兼任高级管理人员的， 不领取董事津贴，其薪酬按高级管
理人员执行。
    2、非独立董事且不在公司担任任何工作职务的，不领取薪酬与董事津贴，行
使职责所需的合理费用由公司承担。
    四、监事会成员薪酬

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    1、非职工代表监事不在公司担任除监事之外其他工作职务的， 不领取薪酬与
津贴，行使职责所需的合理费用由公司承担。
    2、非职工代表监事在公司担任除监事之外其他工作职务的，按期在公司担任
的最高职务并根据公司薪酬管理制度确定。
    3、职工代表监事根据其在公司所属的具体职务、岗位按照公司的薪酬制度执
行，无需提交监事会、股东大会审议。
    五、高级管理人员薪酬
    董事兼任高级管理人员、非董事高级管理人员，按其在公司担任的最高职务，
根据公司薪酬管理制度确定，激励收入按照公司绩效考评管理制度确定。
    六、薪酬与考核委员会审核意见
    经审核，我们认为，关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案
公平、合理，充分考虑了公司的实际经营情况及行业、地区的经济发展水平，符合
公司有关薪酬政策、考核标准，同意将该议案提交公司第三届董事会第五次会议审
议。
    七、独立意见
    公司提出的 2023 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案， 是根据公司
所处的行业及地区的薪酬水平，按照公司薪酬管理制度和绩效考核原则要求制定的
，可以有效激励董事和高级管理人员提高工作积极性、 主动性，有利于公司的经
营发展。该方案的审议程序符合《公司章程》 和有关法律法规的规定，我们同意
该事项，并同意将议案中尚需提交股东大会决定的兼任高级管理人员的董事报酬事
项提交公司股东大会审议。
    八、备查文件
    1、公司第三届董事会第五次会议决议。
    2、公司第三届监事会第四次会议决议。
    3、董事会薪酬与考核委员会关于公司董事、监事及高级管理人员2023 年
度薪酬方案的审核意见。
    4、公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项之独立董事意见。




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特此公告。

                 宁波一彬电子科技股份有限公司

                                       董事会

                       二〇二三年四月二十六日




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