证券代码：001278             证券简称：一彬科技        公告编号： 2023-024



                   宁波一彬电子科技股份有限公司
                   关于子公司设立分公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023 年 4 月 25 日
召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司设立分公司的议案》，
同意公司全资子广州翼宇汽车零部件有限公司（以下简称“广州翼宇”）设立惠州
分公司。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次全资子公司
设立分公司事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
   公司董事会授权广州翼宇管理层具体办理其分公司的有关设立事宜，包括但不
限于负责签署和申报与本次设立分公司有关的工商和法律文件，并办理本次分公司
设立有关的申报手续。


    一、拟设立分公司的基本情况
    1、名称：广州翼宇汽车零部件有限公司惠州分公司
    2、类型：有限公司分公司
    3、营业场所：惠州市
    4、经营范围：公司经营范围内的业务。（依法须经批准的项目， 经相关部门
批准后方可开展经营活动）
   上述信息最终以当地市场监督管理部门核准为准。

    二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

    （一）设立分公司的目的

    根据公司及子公司经营发展需要，为进一步优化公司战略布局，为客户提供本
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地化的快速服务，提升公司的综合竞争力，设立广州翼宇分公司。

    （二）对公司的影响及存在的风险

    公司全资子公司本次设立分公司符合公司业务发展布局，有利于公司开拓业务
，支撑公司业务发展，该事项不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。本次设立分公司事宜，按规定程序办理工商
登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第五次会议决议。



    特此公告。



                                               宁波一彬电子科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                     二〇二三年四月二十六日




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