证券代码：001278            证券简称：一彬科技            公告编号： 2023-020



                    宁波一彬电子科技股份有限公司
关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬核算结算
                               方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25
日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公
司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬核算结算方案的议案》，根据中国证
监会《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、
以及公司薪酬与绩效管理相关制度，经公司董事会薪酬与考核委员会根据年度经营
业绩，结合个人绩效评价结果，确认公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员绩
效薪酬方案，现将相关情况公告如下：
    一、董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬情况
    （一）独立董事
    已经股东大会决定，3 位独立董事 2022 年度每人年度津贴人民币7.20 万元
（税前）。
    （二）非独立董事
    1、不在公司兼职的非独立董事
    2 位不在公司兼职的非独立董事无薪酬与津贴。
    2、兼任高级管理人员的董事以及非董事高级管理人员
    按其在公司担任的最高职务，根据公司薪酬管理制度和绩效考评管理办法，确
定2022 年度核算结算如下：

                                                 个人考         岗位收入
序号         姓名              职务              核结果     （万元）税前


                                      1
  1        王建华    董事长、总经理               合格              99.11
  2         褚国芬   董事、副总经理、财务总监     合格              63.04

  3        刘本良    董事、副总经理、董事会秘书   合格              62.57

  4        熊军锋    董事、总经理助理             合格              47.75

  5        刘镇忠    副总经理                     合格              69.75


      （三）监事
      1、非职工监事：2 名非职工监事按其在公司担任的最高职务，根据公司薪酬
管理制度和绩效考评管理办法，确定2022 年度核算结算如下：

                                                  个人考     岗位收入（万
序号        姓名                职务              核结果       元）税前

  1        乔治刚    监事会主席、总经理助理        合格             53.99
  2        蒋云辉    监事、生产中心总监            合格             32.53


      2、职工监事：1名职工监事按其在公司担任的岗位，依公司薪酬管理制度、绩
效管理办法核算结算。
      二、薪酬与考核委员会审核意见
      经审核，我们认为，关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬核算
结算方案公平、合理，充分考虑了公司的实际经营情况及行业、地区的经济发展水
平，符合公司有关薪酬政策、考核标准，同意将该议案提交公司第三届董事会第五
次会议审议。
      三、独立董事意见
      独立董事认为，公司提出的2022 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬核算
结算方案，是根据公司所处的行业及地区的薪酬水平，并按照公司薪酬管理制度和
绩效考核原则要求制定的，可以有效激励董事和高级管理人员提高工作积极性、主
动性，有利于公司的经营发展。该方案的审议程序符合 《公司章程》和有关法律
法规的规定，我们同意该事项，并同意将议案中尚需提交股东大会决定的兼任高级
管理人员的董事的报酬事项提交公司股东大会审议。
      四、备查文件

                                        2
   1、公司第三届董事会第五次会议决议。
   2、公司第三届监事会第四次会议决议。
   3、公司董事会薪酬与考核委员会关于公司董事、监事及高级管理人员 2022年
度薪酬核算结算方案的审核意见。
   4、公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项之独立董事意见。

   特此公告。

                                           宁波一彬电子科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                 二〇二三年四月二十六日




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