宁波一彬电子科技股份有限公司
                        2022年度董事会工作报告


    2022年，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》《证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等相关法规，以
及《公司章程》《董事会议事规则》等相关公司制度的规定，切实履行股东大会赋
予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各
项工作，持续完善公司治理制度， 不断提升公司规范运作能力。现将董事会2022 年
度主要工作情况报告如下：
    一、2022年度公司经营情况回顾
    （一）2022年度公司主要经济指标完成情况
    2022年，公司通过持续加快产品结构调整，促进产品转型升级等措施，加大成
本管控力度，在公司管理层共同努力下，公司实现合并营业收入1,861,592,341.61
元，同比上年增长30.50%；归属于上市公司股东的净利润为110,543,710.04元，同
比上年增长12.66%。
    2（二）2022年度公司开展的主要工作
    围绕市场突破重点项目，加大了对新老客户，特别是新能源整车厂的开拓力度
，不断提升已有合作的广度和深度，建立起新的业务合作关系和相关新项目的定点
等工作。围绕技术与产品创新，提升核心技术能力、抓好了传统燃油车中高端产品
的研发，顺利推进了新能源汽车专用件的开发、设计、试制及交付。围绕制造自动
化、运营信息化等中长期规划，不断引进、提升生产设备、软硬件信息化系统建设
。根据公司产业布局规划，稳步推进下属公司武汉翼宇汽车零部件有限公司、宁波
一彬新能源科技有限公司及广东一彬汽车零部件有限公司的生产厂房建设工作。
    （三）2022年度董事会工作开展情况
    1．董事会会议召开情况
    2022年度，董事会先后共计召开了9次会议，审议通过了涉及定期报告、关联
交易、对外担保、出售子公司部分股权、对外投资等27个议案，形成了9次决议。
董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文

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件以及《公司章程》的规定。全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履
行所承担的职责，均能够按时出席会议，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席
的情况。
    2．董事会各专门委员会履职及会议召开情况
    董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专
门委员会。审计委员会共计召开6次会议，委员们本着勤勉尽责的原则，认真审阅
定期报告相关资料，密切关注审计工作安排和进展情况，并与会计师事务所进行有
效沟通，领导内部审计机构圆满完成了年度内部审计，确保审计报告全面真实地反
映公司的客观情况。同时，审计委员会对公司关联交易、对外担保、续聘会计师事
务所等重要事项进行了审议。提名委员会召开1次会议，依照相关法律法规和公司
章程的有关要求，对换届选举提名第三届董事会独立董事、非独立董事候选人等相
关事项进行了审议。董事候选人的任职资格和条件符合有关法律法规的规定，符合
担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》和《
公司章程》规定禁止任职的情况，不存在被证监会确认为市场禁入者并且禁入尚未
解除的情况。
    3．独立董事勤勉、尽责履职，促进公司规范运作
    2022年度，公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》及《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关
会议，关注公司重大经营决策，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项按要求
发表客观、公正的事前认可意见和独立意见，注重维护中小投资者的合法利益，为
公司法人治理和经营管理提供专业支持，充分发挥了独立董事的作用，为董事会科
学决策提供有力保障。独立董事将在2022年年度股东大会上做述职报告。具体内容
详见 《独立董事年度述职报告》。
    4．董事会对股东大会决议执行的主要情况
    2022年度，召集并组织召开了 1 次年度股东大会，2次临时股东大会，审议议
案13项。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权
董事会开展的各项工作。
    （四）2022年度公司董事、高级管理人员情况


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       1、2022年末，公司董事、高级管理人员分别为9名董事（含3名独立董事）、4
名高级管理人员。报告期内，公司董事、高级管理人员未发生变动。
       2、2022年度，公司董事、高级管理人员在公司领取的报酬税前总额与2021年
度基本持平，在公司领取报酬或津贴的董事为7名，其中董事徐姚宁女士、王政先
生未在公司领取报酬。在公司领取报酬的高级管理人员（非董事）为 1人。
       （五） 公司治理及其他方面工作
       2022年，公司股东大会、董事会、监事会、管理层等机构严格按照规范性规则
和各项内控制度的规定进行经营决策、行使权力和承担义务，确保了公司在规则和
制度的框架中规范地运作。公司治理状况符合规范性文件要求。报告期末，公司控
股股东及其他关联方占用公司资金为 0.00元。公司累计和当期对外担保（不含合
并报表范围的公司间的担保）金额为 0.00元。
       二、2023年度的主要工作计划
       1、市场方面：优化客户结构和产品结构，提升已有客户的高附加值产品的比重
，加大对国内自主品牌、造车新势力及中外合资、外商独资新能源整车厂的开拓力
度，不断提高新能源汽车专用件的占比。
       2、技术方面：坚持量产一批、开发一批、储备一批的技术开发总要求，朝着为
客户提供前期设计开发解决方案的目标推进。
       3、投资方面：加大公司及下属公司的生产自动化升级建设，武汉翼宇汽车零部
件有限公司实现投产、量产，力争广东一彬汽车零部件有限公司、宁波一彬新能源
科技有限公司的主体厂房建成及投产前期准备，提高公司整体产能，培育新的增长
点。
       4、信息化方面：优化提升和推进建设FONE、PLM、MES、CRM、SRM等信息化系统
建设，加快数字化落地。
       5、内控方面：实施全面预算制度，优化预算系统功能，做好年度、项目、开发
、产品、管理、财务、销售等各业务预算，强化流程管理，稳健、持续经营、发展。
       董事会相信，随着公司登录中国A股资本市场，在资金、品牌、人才、公司治
理、市场开拓等核心竞争力的整体提升，公司主流市场、主导产品、营收规模和盈
利能力将进一步加强，我们将以更好的业绩，回报全体股东。


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    宁波一彬电子科技股份有限公司

                         董事会

         二〇二三年四月二十六日




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