证券代码：001278             证券简称：一彬科技         公告编号： 2023-028



                    宁波一彬电子科技股份有限公司
                   第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“一彬科技”或“公司”）已于 2023
年 5 月 12 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第三届董
事会第六次会议的通知。2023 年 5 月 17 日，公司第三届董事会第六次会议（以
下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次会议由董
事长王建华先生主持，应出席董事9名，实际出席董事 9 名（其中，董事王政先生
、独立董事金浪先生、郑成福先生、吕延涛先生通讯参会），公司监事、高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关
规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案不涉及关联事项，无需回避
表决。

    该事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露于《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资
金的公告》（公告编号：2023-030）。
    （二）审议通过《关于注销全资子公司的议案》
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案不涉及关联事项，无需回避
表决。

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    该事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露于《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号2023-031
）。

       三、备查文件

    1、公司第三届董事会第六次会议决议。



    特此公告。



                                             宁波一彬电子科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                     二〇二三年五月十八日




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