证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2023-009
深圳中电港技术股份有限公司
关于 2023 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：本次担保预计包含对资产负债率超过70%的单位提供担保，且担保
金额超过公司最近一期经审计净资产50%，提醒投资者充分关注担保风险。
深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第一届董
事会第十六次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于<2023年度公司为全
资子公司提供担保额度预计>的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议
批准。现将相关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司全资子公司日常经营需要，保证下属全资子公司申请银行综合授信，推
进相关银行授信业务顺利的实施，公司预计 2023 年度为全资子公司提供不超过人民币
43.8 亿元担保额度，同时公司为全资子公司向供应商申请信用账期提供不超过人民币 10
亿元担保额度。本次担保额度期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年
度股东大会重新审议该事项之日止。
二、2023 年度担保额度预计情况
（一）银行综合授信担保预计情况
2023 年，公司拟为全资子公司中国电子器材国际有限公司（英文名： CEAC
International Limited，以下简称“器材国际”）、亿安仓（香港）有限公司（英文名：
EAchain HongKong Limited，以下简称“亿安仓香港”）向银行申请授信提供担保，预
计担保金额不超过人民币 43.8 亿元，两家全资子公司资产负债率超过 70%。提供担保
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的预计情况如下：
预计担保额度
被担保方最 2023年预计
担保方持 截至目前担保 占上市公司最 是否关
担保方 被担保方 近一期资产 担保额度
股比例 余额（万元） 近一期净资产 联担保
负债率 （万元）
比例
器材国际、 96%、
中电港 100% 287,865 365,000 132% 否
亿安仓香港 76%
中电港 器材国际 100% 96% 97,926 73,000 26% 否
合计 385,791 438,000 158% -
注 1：被担保方最近一期资产负债率及上市公司最近一期净资产的时点为 2022 年 12 月 31 日。
注 2：本议案所审议的为公司对上述被担保方在股东大会审议通过后的十二个月内担保总额度
的预计，担保期限内任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。
（二）向供应商申请信用账期担保预计情况
2023 年，公司拟为全资子公司器材国际、亿安仓香港、深圳思尔泰技术有限公司（以
下简称“思尔泰”）向供应商申请信用账期提供担保，预计担保金额不超过人民币 10 亿
元。其中对资产负债率 70%以上（含）的全资子公司的担保额度为不超过人民币 10 亿
元。提供担保的预计情况如下：
预计担保额度
被担保方最 2023年度预
担保方持 截至目前担保 占上市公司最 是否关
担保方 被担保方 近一期资产 计担保额
股比例 余额（万元） 近一期净资产 联担保
负债率 （万元）
比例
中电港 器材国际 100% 96% 20,651 21,000 8% 否
中电港 亿安仓香港 100% 76% 0 49,000 18% 否
中电港 思尔泰 100% 0 0 30,000 11% 否
合计 20,651 100,000 37% -
注：上表注 1 和注 2 同样适用。
三、被担保人基本情况
法定代表人
被担保人 成立时间 注册资本 注册地址 主营业务
/董事
董事：刘迅、 100 万 港 币 新界粉岭安 主要从事境外授权分销
器材国际 2009/8/21
叶建斐 +987.1 万美元 乐邨安乐门 业务
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街 39 号嘉里
货仓（粉岭）
G03 室。
新界粉岭安
乐邨安乐门
亿安仓香 董事：刘聪、 100 万 港 币 主要从事境外非授权分
2009/8/21 街 39 号嘉里
港 俞毅 +987.1 万美元 销业务
货仓（粉岭）
G03 室。
电子元器件批发；电子元
器件零售；计算机软硬件
及辅助设备零售；集成电
路销售；集成电路芯片及
产品销售；集成电路设
深圳市宝安 计；集成电路芯片设计及
区新安街道 服务；电力电子元器件销
海滨社区宝 售；半导体分立器件销
法 定 代 表
思尔泰 2022/12/15 1 亿人民币 兴路 6 号海 售；半导体照明器件销
人：柏琳
纳百川总部 售；光电子器件销售；电
大厦 B 座 4 子产品销售；软件开发；
层 企业管理咨询；信息咨询
服务（不含许可类信息咨
询服务）；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推
广。
注：经查询，上述被担保人不属于失信被执行人。
四、被担保人最近一期经审计（2022 年 12 月 31 日）的主要财务数据
单位：人民币/万元
被担保人 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
器材国际 1,077,895 1,034,071 43,824 2,462,117 12,326 10,287
亿安仓香港 82,597 62,969 19,455 423,107 1,832 1,529
思尔泰 0 0 0 0 0 0
注：因思尔泰于 2022 年 12 月 15 日注册成立，2022 年末尚未开展经营，因此 2022 年末主
要财务数据均为 0。
五、担保协议的主要内容
本次担保事项为担保额度预计，尚未签署相关协议，相关担保事项以最终签署的担
保合同或协议为准（过往协议尚在有效期内的除外）；担保期限内任一时点的担保余额
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不超过股东大会审议通过的担保额度，对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按
相关规定及时履行信息披露义务。上述担保业务发生时，授权董事长或相关业务负责人
在上述额度范围内组织实施并签署相关协议，不需要另行召开董事会或股东大会审议。
六、审议程序及意见
（一）董事会意见
2023 年 4 月 28 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<2023
年度公司为全资子公司提供担保额度预计>的议案》。董事会认为，公司为全资子公司
申请银行综合授信提供不超过人民币 43.8 亿元担保额度及向供应商申请信用账期提供
不超过人民币 10 亿元担保额度，是为其满足日常经营资金实际需求，保障公司业务稳
健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司全资子公司，公司对全资子公
司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，
不存在损害公司及股东利益的情形。
全体董事一致同意本次担保额度预计的议案，并同意将其提交公司 2022 年年度股
东大会审议，提请股东大会授权董事长或相关业务负责人在上述额度范围内组织实施并
签署相关协议，不需要另行召开董事会或股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：2023 年度公司为全资子公司提供担保额度预计是为了满足子公司日
常经营业务需要，有利于增强其经营效率和盈利能力；担保风险在可控范围内；决策程
序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东
权益的情形。独立董事一致同意本次公司为全资子公司提供担保预计的议案，并同意将
该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
2023 年 4 月 28 日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于<2023
年度公司为全资子公司提供担保额度预计>的议案》。监事会认为，本次担保额度预计
的被担保对象为公司全资子公司，主要基于其业务发展和日常经营需要，有助于解决其
资金需求，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司和股东权益的情形。全体监
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事一致同意上述提供担保事项，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次为全资子公司提供担保事项已经公司董事会、监
事会审议通过，独立董事已发表独立意见符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2023
年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法规的规定，履行了必要的审批程序，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次担保
旨在满足公司及全资子公司的业务发展需要，不存在损害公司及公司股东的利益的情形。
综上，保荐机构对本次公司为全资子公司提供担保事项无异议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司对全资子公司提供的担保总余额 406,442 万元，占公司
最近一期经审计净资产 147%。除上述担保事项外，公司无其他对外担保情况，不存在逾
期担保的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
八、备查文件
（一）第一届董事会第十六次会议决议；
（二）第一届监事会第七次会议决议；
（三）独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项的独立意见；
（四）中国国际金融股份有限公司出具的《中国国际金融股份有限公司关于深圳中
电港技术股份有限公司2023年度公司为全资子公司提供担保额度预计的核查意见》。
特此公告。
深圳中电港技术股份有限公司
董事会
2023年4月28日
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