证券代码：001287          证券简称：中电港          公告编号：2023-003



                   深圳中电港技术股份有限公司
              第一届监事会第七次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于
2023 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 18 日通过电子邮件方
式送达了全部监事。本次会议由监事会主席尹顺川主持，会议应出席监事 3 人，实
际出席 3 人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的
有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经出席会议的监事审议和表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

    具体内容参见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度监
事会工作报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

    监事会对《2022 年年度报告》全文及摘要发表了审核意见，认为：董事会编制
和审议 2022 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性


                                     1
陈述或者重大遗漏。

    2022 年年度报告全文具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《2022 年年度报告》；2022 年年度报告摘要具体内容详见于《证券日报》、《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

    根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳中电港技术股份有
限公司 2022 年度审计报告》，公司 2022 年度主要经营指标情况如下：营业收入
43,302,992,437.92 元 ， 同 比 增 长 12.79% ； 归 属 于 上 市公 司 股 东 的净 利 润 为
400,591,235.20 元，同比增长 18.96%；资产总额 19,727,600,659.41 元，比上年下
降 2.90%；归属于上市公司股东的净资产为 2,767,776,305.37 元，同比增长 14.74%。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务决
算报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

    监事会对公司 2022 年度利润分配方案发表了审核意见，认为：公司 2022 年度
利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且
该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    具体内容详见于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》与
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2023-005）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    监事会对《2022 年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见，认为：公司已
建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效执行，符合中国证监会及深圳证券
交易所的相关规定，内部控制自我评价报告真实、准确的反映了公司内部控制的建
立及运行情况。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控
制自我评价报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于<中国电子财务有限责任公司风险评估报告>的议案》

     监事会对风险评估报告发表了审核意见，一致同意本议案。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中国电子财务有限
责任公司风险评估报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （七）审议通过《关于<2022 年度计提减值准备>的议案》

    监事会对公司计提减值准备事项发表了审核意见，认为：本次计提资产减值损
失和信用减值损失的决议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，依据充
分，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允反映
公司资产状况。

    具体内容详见于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》与
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度计提减值准备的公告》
（公告编号：2023-006）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （八）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

    监事会对《2023 年第一季度报告》发表了审核意见，认为：董事会编制和审议


                                      3
2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

    具体内容详见于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》与
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-
010）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （九）审议通过《关于<2023 年度日常关联交易预计>的议案》

    监事会对公司 2023 年度日常关联交易预计的事项发表了审核意见，认为：公司
日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合
公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司
及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。

    具体内容详见于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》与
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公
告》（公告编号：2023-007）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十）审议通过《关于<2023 年度公司为全资子公司提供担保额度预计>的议案》

    监事会对 2023 年度公司为全资子公司担保额度预计事项发表了审核意见，认
为：本次担保额度预计的被担保对象为公司全资子公司，主要基于其业务发展和日
常经营需要，有助于解决其资金需求，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害
公司和股东权益的情形。

    具体内容详见于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度公司为全资子公司提供担
保额度预计的公告》（公告编号：2023-009）

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于<使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理>的
议案》

    监事会对使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项发表了审核意
见，认为：公司在确保不影响募投项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过
人民币 17 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高闲置募集
资金使用效率，更好的实现公司现金的保值增值，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定。全体监事一致同意公司使用不
超过人民币 17 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案。

    具体内容详见于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进
行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件

    （一）第一届监事会第七次会议决议。



     特此公告。


                                                 深圳中电港技术股份有限公司
                                                                       监事会
                                                            2023 年 4 月 28 日




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