深圳中电港技术股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年，深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规 定，
积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行
职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全
体股东的利益。现就 2022 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2022 年度公司经营情况
2022 年，在美元持续加息、地缘政治冲突等复杂多变的宏观环境下，公司坚决落实
“十四五”战略发展规划，紧紧围绕年初既定的“深化改革、创新驱动、提质增效”经
营总方针，重点布局工业电子、光伏储能、新能源汽车等领域，克服汇率波动、停产停
工等多重困难，确保重点项目持续落地。
报告期内，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳步推进，
经营业绩实现稳步增长。2022 年实现营业收入 4,330,299.24 万元，较上年同期 增长
12.79%，归属于上市公司股东的净利润 40,059.12 万元，较上年同期增长 18.96%，经营
活动现金流量净额-151,868.64 万元，较上年同期增加 319,259.15 万元，归属于上市公
司股东的所有者权益为 276,777.63 万元，较期初增长 14.74%，公司总资产 1,972,760.07
万元，较期初下降 2.90%。
二、2022 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2022 年度，公司董事会共召开了 7 次会议，审议通过 57 项议案，会议的召开与表
决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲
自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 通过的议案
1、审议《2022 年度总体授信额度的议案》；
第一届董事会第七次 2、审议《关于组织架构调整的议案》；
1 2022 年 2 月 25 日
会议 3、《关于提请召开公司 2022 年度第二次临时
股东大会的议案》。
2 第一届董事会第八次 2022 年 3 月 31 日 1、审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告
1
会议 的议案》；
2、审议《关于公司 2021 年度总经理工作报告
的议案》；
3、审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的
议案》；
4、审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的
议案》；
5、审议《关于批准出具深圳中电港技术股份
有限公司 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
日财务报告的议案》；
6、审议《关于<内部控制自我评价报告>的议
案》；
7、审议《关于公司 2022 年财务预算方案的议
案》；
8、审议《关于对公司 2021 年度发生的关联交
易情况进行确认及预计 2022 年度发生的关联
交易情况的议案》；
9、审议《关于与中国电子财务有限责任公司
签订<2022-2025 年全面金融合作协议>暨持
续关联交易的议案》；
10、审议《关于中国电子财务有限责任公司
2021 年度风险评估报告的议案》；
11、审议《关于修改现行有效<公司章程>的议
案》；
12、审议《关于修改公司首次公开发行股票并
上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》；
13、审议《关于修改公司首次公开发行股票并
上市后适用的<股东大会议事规则>的议案》；
14、审议《关于修改<对外投资管理办法>的议
案》；
15、审议《关于修改<对外担保管理办法>的议
案》；
16、审议《关于修改<关联交易管理办法>的议
案》；
17、审议《关于修改公司首次公开发行股票并
上市后适用的<募集资金管理办法>的议案》；
18、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议
案》；
19、审议《关于修改<总经理工作细则>的议
案》；
20、审议《关于<“三重一大”决策制度实施
办法>的议案》；
21、审议《关于<董事会授权管理办法>的议
案》；
2
22、审议《关于<固定资产投资管理办法>的议
案》；
23、审议《关于<融资管理办法>的议案》；
24、审议《关于<工资总额管理办法>的议案》；
25、审议《关于<经理层人员选聘管理办法>的
议案》；
26、审议《关于<经理层人员薪酬及考核评价
管理办法>的议案》；
27、审议《关于<发展战略和规划管理制度>的
议案》；
28、审议《关于“十四五”发展战略与规划大
纲的议案》；
29、审议《2021 年度董事长薪酬及考核方案
的执行方案》
30、审议《2021 年度总经理薪酬及考核方案
的执行方案》；
31、审议《2021 年度其他高级管理人员薪酬
及考核方案的执行方案》
32、审议《关于提请召开公司 2021 年度股东
大会的议案》。
1、审议《关于修改<信息披露暂缓与豁免事务
管理制度>的议案》；
2、审议《关于修改公司首次公开发行股票并
上市后适用<信息披露管理办法>的议案》；
3、审议《关于修改公司首次公开发行股票并
上市后适用的<投资者关系管理制度>的议
案》；
4、审议《关于修改公司首次公开发行股票并
上市后适用的<重大信息内部报告制度>的议
第一届董事会第九次 案》；
3 2022 年 4 月 25 日
会议 5、审议《关于修改公司首次公开发行股票并
上市后适用的<董事、监事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
6、审议《关于修改公司首次公开发行股票并
上市后适用的<内幕信息知情人登记管理制
度>的议案》；
7、审议《公司 2022 年度融资内部担保的议
案》；
8、《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股
东大会的议案》。
1、审议《关于提名王明江为公司独立董事候
第一届董事会第十次 选人的议案》；
4 2022 年 5 月 20 日
会议 2、审议《关于调整公司第一届董事会提名委
员会组成人选的议案》；
3
3、审议《关于投资设立长沙亿安仓供应链科
技有限公司的议案》；
4、审议《关于提请召开公司 2022 年第四次临
时股东大会的议案》。
1、审议《关于批准出具深圳中电港技术股份
有限公司 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30
日财务报告的议案》；
2、审议《关于<内部控制自我评价报告>的议
案》；
3、审议《关于<经理层成员任期制和契约化管
理办法>的议案》；
4、审议《关于修改<经理层成员考核评价及薪
第一届董事会第十一 酬分配管理办法>的议案》；
5 2022 年 8 月 22 日
次会议
5、审议《关于董事长 2022 年度薪酬及考核方
案的议案》；
6、审议《关于总经理 2022 年度薪酬及考核方
案的议案》；
7、审议《关于其他高级管理人员 2022 年度薪
酬及考核方案的议案》；
8、审议《关于提请召开公司 2022 年第五次临
时股东大会的议案》。
第一届董事会第十二 1、关于挂牌转让深圳市汇众合信科技股份有
6 2022 年 10 月 10 日
次会议 限公司 28.21%股权的议案》
第一届董事会第十三 1、关于参与投资电子元器件和集成电路国际
7 2022 年 12 月 7 日
次会议 交易中心股份有限公司的议案》
（二）股东大会议召开情况
2022 年度，公司共召开 6 次股东大会，审议了 21 项议案，全部由董事会召集，董
事会规范组织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各
项议案顺利实施，确保了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和
保障全体股东的利益。具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 通过的议案
2022 年第一次临时
1 2022 年 1 月 20 日 1、审议《关于选举潘玫为公司董事的议案》
股东大会
2022 年第二次临时
2 2022 年 3 月 14 日 1、审议《2022 年度总体授信额度的议案》
股东大会
1、审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告
的议案》；
3 2021 年度股东大会 2022 年 4 月 20 日 2、审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告
的议案》；
3、审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的
4
议案》；
4、审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的
议案》；
5、审议《关于公司 2022 年财务预算方案的议
案》；
6、审议《关于对公司 2021 年度发生的关联交
易情况进行确认及预计 2022 年度发生的关联
交易情况的议案》；
7、审议《关于与中国电子财务有限责任公司
签订<2022-2025 年全面金融合作协议>暨持
续关联交易的议案》；
8、审议《关于修改现行有效<公司章程>的议
案》；
9、审议《关于修改公司首次公开发行股票并
上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》；
10、审议《关于修改公司首次公开发行股票并
上市后适用的<股东大会议事规则>的议案》；
11、审议《关于修改<对外投资管理办法>的议
案》；
12、审议《关于修改<对外担保管理办法>的议
案》；
13、审议《关于修改<关联交易管理办法>的议
案》；
14、审议《关于修改公司首次公开发行股票并
上市后适用的<募集资金管理办法>的议案》；
15、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议
案》；
16、审议《2021 年度董事长薪酬及考核方案
的执行方案》。
2022 年第三次临时 1、审议《公司 2022 年度融资内部担保的议
4 2022 年 5 月 13 日
股东大会 案》
2022 年第四次临时 1、审议《关于选举王明江为公司独立董事的
5 2022 年 6 月 6 日
股东大会 议案》
2022 年第五次临时 1、审议《关于董事长 2022 年度薪酬及考核方
6 2022 年 9 月 7 日
股东大会 案的议案》
（三）董事会下设委员会运行情况
1、董事会审计委员会
报告期内，召开董事会审计委员会会议 4 次，严格依据相关法规及《公司章程》、《董
事会审计委员会实施细则》开展各项工作，充分发挥了审核与监督作用，认真履行了监
督、检查职责。2022 年，审计委员会对公司财务报告、关联交易、对外担保、内控自我
评价报告进行了审议。
5
2、董事会战略委员会
报告期内，召开董事会战略委员会会议 4 次，严格按照《公司章程》、《董事会战略
委员会实施细则》等相关规定，勤勉尽责，积极开展工作，结合公司发展的实际情 况，
就涉及公司重大战略发展的事项进行研究并提出意见或建议。2022 年，对公司对外投资
项目进行了审议，为公司发展方向提供合理建议。
3、董事会薪酬与考核委员会
报告期内，召开董事会薪酬与考核委员会会议 2 次，严格根据《公司章程》、《董事
会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，勤勉尽责，积极开展工作，审议公司经理
层成员任期制和契约化管理办法、经理层成员考核评价及薪酬分配管理办法，并就公司
董事、高级经理人员的履行职责情况进行年度绩效考评，审核其薪酬及考核方案。
4、董事会提名委员会
报告期内，召开董事会提名委员会会议 1 次，严格按照《公司章程》、《董事会提名
委员会实施细则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，积极开展工作，对公司
新任董事人员的选聘、任职资格提出了建议。
三、独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、
《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉
尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，独立履行应尽的职 责。
报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公
司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、对外担保情 况、
高管薪酬及考核方案、内部控制自我评价报告等重大事项发表独立意见，对公司的良性
发展起到了积极的作用，切实维护了公司及股东的利益。
四、2023 年董事会工作计划
2023 年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，进一步加强自身建设，快速适
应资本市场要求，严格按照上市公司有关法律法规的要求开展各项工作，贯彻落实股东
大会的各项决议，努力保持健康发展态势，各项经营指标争取持续增长。董事会将继续
推进如下工作：
（一）持续提升公司规范运作和治理水平
充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，
6
持续提升公司规范运作和治理水平，保障公司健康、稳定和可持续发展。董事会将密切
关注监管环境和监管政策变化，严格遵循监管要求，不断完善公司相关规章制度，加强
内控制度建设。同时不断强化全体董事会成员的履职能力，提高公司决策的科学性、高
效性和前瞻性，携手公司经营管理层按照公司发展战略，积极落实各项决策部署，确保
战略落地。
（二）切实做好公司的信息披露工作
董事会将严格按照相关监管要求认真、自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，
及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，
不断提升公司信息披露透明度与规范性，加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司
的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。
（三）做好投资者关系管理工作
董事会将持续高度重视投资者关系管理工作，完善投资者关系管理机制，通过投资
者电话、互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者之间的联系和沟通，并切实做好
未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；通过指定
信息披露平台、公司网站及其他媒体，多渠道多角度介绍公司发展及企业文化，及时报
道公司新闻，向投资者提供更多了解公司的平台，树立公司良好的资本市场形象。
深圳中电港技术股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日
7