长江材料：第三届董事会第十六次会议决议公告2022-01-25
证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2022-003
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十六次会议于 2022 年 1 月 21 日在重庆以现场结合通
讯方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 18 日以邮件或书面方式向全体
董事发出，本次会议由公司董事长召集并主持。会议应到董事 7 名，
实到 7 名。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议议案审议及表决情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会
形成如下决议：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的公告》（公告编号： 2022-004）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议
案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的公告》（公告编号： 2022-004）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《股东大会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《信息披露管理制度》。
（六）审议通过《关于<外部信息报送和使用管理规定>的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《外部信息报送和使用管理规定》。
（七）审议通过《关于<董事、监事、高级管理人员持有和买卖
本公司股票的专项管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的专项管理制
度》。
（八）审议通过《关于<重大信息内部保密制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《重大信息内部保密制度》。
（九）审议通过《关于<股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《股东大会网络投票实施细则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《募集资金管理制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东
大会的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2022-006）。
三、备查文件
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司第三届董事会第十六次
会议决议
特此公告。
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 24 日
