长江材料：第三届董事会第十七次会议决议公告2022-03-22
证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2022-011
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十七次会议通知于 2022 年 3 月 15 日以邮件或书面方
式向全体董事发出，会议于 2022 年 3 月 18 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名
（其中，董事李边卓先生以通讯方式出席会议）。会议由公司董事长
召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会
形成如下决议：
（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子（孙）公司增资或
提供借款实施募投项目的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于使用募集资金向全资子（孙）公司增资或提供借款实施募投
项目的公告》（公告编号：2022-012）。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具
了核查意见。
（二）审议通过《关于使用自有资金、商业汇票方式支付募投项
目资金并以募集资金等额置换的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于使用自有资金、商业汇票方式支付募投项目资金并以募集资
金等额置换的公告》（公告编号：2022-013）。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具
了核查意见。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2022-014）。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具
了核查意见。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的公告》（公告编号：2022-015）。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具
了核查意见，会计师事务所出具了相关鉴证报告。
（五）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》 公告编号： 2022-016）。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具
了核查意见。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
为进一步规范公司内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，
维护公司信息披露的公平性，保护公司股东的合法权益，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露
管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人
登记管理制度》等有关法律法规和《公司章程》、《公司信息披露管理
制度》等规定，结合公司实际情况，制定了《内幕信息知情人登记管
理制度》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（七）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大
会的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2022-018）。
三、备查文件
1.重庆长江造型材料（集团）股份有限公司第三届董事会第十七
次会议决议；
2.重庆长江造型材料（集团）股份有限公司独立董事关于第三届
董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 21 日
