证券代码：001296      证券简称：长江材料      公告编号：2022-015


           重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
    关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
                   发行费用的自筹资金的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或

“长江材料”）于 2022 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议、

第三届监事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投

入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以本次募集

资金 182,014,928.81 元人民币置换已预先投入的自筹资金。现将具

体情况公告如下：

    一、募集资金投入和置换情况概述

    经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆长江造型材料（集团）

股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3622 号）

核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普

通股（A 股）20,550,000 股，每股发行价格为 25.56 元，募集资金

总额为 525,258,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净

额 454,500,000.00 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 21 日汇入公

司募集资金监管账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资

金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2021〕8-44 号”《验资

报告》。
      公司及全资子（孙）公司已与保荐机构、募集资金存放银行分别

签署了《募集资金三方监管协议》。
      在募集资金到位之前，为保证募投项目建设顺利实施，公司以自
筹资金先行投入募投项目建设。根据天健会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的《关于重庆长江造型材料（集团）股份有限公司以自筹资
金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕8-26 号），公司
本次以募集资金 182,014,928.81 人民币置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金，具体情况如下：
      （一）以自筹资金预先投入募投项目情况
                                                                          单位：万元

序                                                          截至披露日      拟置换
                                                 募集资金承
                项目名称             总投资额               自有资金已
号                                               诺投入金额                  金额
                                                              投入金额
     重庆长江造型材料集团铜梁有
1    限公司“环保覆膜砂生产及铸造    14,000.00    13,600.00    5,480.32     5,480.32
     废砂循环再生资源化项目”
     十堰长江造型材料有限公司“环
2    保覆膜砂生产和循环再生砂处       8,253.00     7,500.00    3,014.78     3,014.78
     理项目”
     重庆长江造型材料常州有限公
     司“新建年产砂芯 7.2 万吨、
3                                    12,102.92    10,900.00    6,368.67     6,368.67
     CCATEK 环保覆膜砂 7.92 万吨项
     目”
     重庆长江造型材料（集团）仙桃
4    有限公司“环保型覆膜砂及铸造     8,829.51     8,800.00    2,480.40     2,480.40
     废砂再生生产项目”
5    补充流动资金                     5,000.00     4,650.00         --              --

                合计                 48,185.43    45,450.00   17,344.17    17,344.17

      （二）以自筹资金支付发行费用情况
                                                                          单位：万元

         发行费用明细           自筹资金预先支付金额             拟置换金额

会计师事务所审计、验资费用                       849.06                       849.06

发行登记费、公证费及查询费                         8.25                         8.25

             合计                                857.31                       857.31
    二、募集资金置换先期投入的实施

    根据公司《首次公开发行股票招股说明书》：如本次发行募集资

金（扣除发行费用后的净额）不能满足拟投资项目的资金需求，在不

改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述项目的拟投入募集资金金

额进行调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。本次发行募集资金

到位之前，公司将根据项目的实际进度通过自筹资金先行投入，并在

募集资金到位后用募集资金置换先期投入的自筹资金。

    公司在募集资金到位前，根据项目的实际进度以自筹资金预先投

入募投项目，保证了募投项目的顺利实施，符合公司发展需要。公司

拟使用募集资金置换已预先投入的自筹资金，未改变募集资金用途，

没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项

目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；

本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合

《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规

范性文件的规定。

    三、专项意见说明

    （一）独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支

付发行费用的自筹资金的议案的独立意见

    经核查，我们认为：公司使用募集资金置换先期投入自筹资金，

有利于提高资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司、

公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项符合中国证监会《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不

影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途

和损害股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程

序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

    我们对公司提交的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及

已支付发行费用的自筹资金的议案》发表明确同意的意见。

    （二）监事会审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项

目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

    监事会审核意见：同意。

    监事会认为：公司使用募集资金置换先期投入自筹资金，有利于

提高资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司、公司股

东特别是中小股东利益的情形。议案事项符合中国证监会《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相

关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集

资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股

东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策

程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定。

    （三）会计师事务所意见

    鉴证结论：我们认为，长江材料公司管理层编制的《以自筹资金

预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）

及相关格式指引的规定，如实反映了长江材料公司以自筹资金预先投
入募投项目的实际情况。

    （四）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：

    公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费

用的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过并发表同意意

见，独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批程序；并由天健会

计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告；本次募集资金置

换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月；符合《深圳证券交易所股

票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规

定。

    保荐机构对长江材料本次使用募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

    四、备查文件

    （一）重庆长江造型材料（集团）股份有限公司第三届董事会第

十七次会议决议；

    （二）重庆长江造型材料（集团）股份有限公司独立董事关于第

三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

    （三）重庆长江造型材料（集团）股份有限公司第三届监事会第

七次会议决议；

    （四）关于重庆长江造型材料（集团）股份有限公司以自筹资金

预先投入募投项目的鉴证报告；

    （五）国海证券股份有限公司关于重庆长江造型材料（集团）股
份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用

的自筹资金的核查意见。

    特此公告。




                         重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

                                        董事会

                                    2022 年 3 月 21 日