证券代码：001296      证券简称：长江材料       公告编号：2022-018


         重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
        关于召开2022年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1.股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

    2.股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2022 年 3 月 18 日召

开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开公司 2022 年

第二次临时股东大会的议案》。

    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     4.会议召开的时间、日期：

    （1）现场会议召开日期和时间：2022 年 4 月 7 日（星期四）14:30。

    （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票

时间为 2022 年 4 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 4

月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    5.会议的召开方式：

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    （1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议

并行使表决权；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供

网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券

交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一

表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6.会议的股权登记日：2022 年 3 月 31 日（星期四）。

    7.出席对象：

    （1）于 2022 年 3 月 31 日下午收市时在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

（授权委托书详见附件 2）。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8.会议地点：重庆市北碚区童家溪镇五星中路 6 号公司一楼会议

室。

    二、会议审议事项
                                                            备注
提案编码                    提案名称                  该列打勾的栏
                                                        目可以投票
     100 总议案：除累积投票议案外的所有议案                √
非累积投
  票提案
         《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
    1.00                                                   √
         案》
  2.00     《关于使用自有资金进行现金管理的议案》          √

    上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第
七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对上述提案的中

小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司

董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的

股东以外的其他股东。

    三、会议登记等事项

    1.会议登记方式：

    （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代

理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

    （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表

人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法

人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单

位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

    （3）股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登

记，电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。

    2.登记时间：2022 年 4 月 7 日 9:00-11:30 和 13:30-14:20。

    3.登记地点：重庆市北碚区童家溪镇五星中路 6 号重庆长江造型

材料（集团）股份有限公司股东大会登记处。

    电子邮箱：sid@ccrmm.com.cn

    信函登记地址：重庆市北碚区童家溪镇五星中路 6 号重庆长江造

型材料（集团）股份有限公司董事会办公室。信函上请注明“股东大

会”字样。
    邮编：400709；

    联系电话：023-88212160；

    传真：023-88212150。

    5.其他事项

    （1）会议咨询：

    联系人：周立峰、乔丽娟

    联系电话：023-88212160

    （2）公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投

票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

    六、备查文件

    1.重庆长江造型材料（集团）股份有限公司第三届董事会第十七

次会议决议；

    2.重庆长江造型材料（集团）股份有限公司第三届监事会第七次

会议决议。

    特此公告。




                       重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

                                         董事会

                                     2022 年 3 月 21 日
附件 1：

               参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称：

    投票代码：361296，投票简称：长江投票。

    2.填报表决意见

    本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、

弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2022 年 4 月 7 日的交易时间，即 09:15-09:25，

09:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 7 日（现场股

东大会召开当日）09:15，结束时间为 2022 年 4 月 7 日（现场股东大

会结束当日）15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件 2：

                               授权委托书

    兹委托             先生/女士代表本人（本公司）出席重庆长江造

型材料（集团）股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会并代为行

使表决权。

    委托人持有股份性质和数量：

    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

    受托人姓名：

    受托人身份证号码：

    委托人对本次股东大会提案投票意见如下（请在相应的表决意见

项下划“√ ”）：
                                            备注
  提案
                    提案名称          该列打勾的栏    同意    反对    弃权
  编码
                                        目可以投票
           总议案：除累积投票议案外
   100                                      √
           的所有议案
非累积投
  票提案
           《关于使用部分闲置募集资
  1.00                                      √
           金进行现金管理的议案》
           《关于使用自有资金进行现
  2.00                                      √
           金管理的议案》

    如果委托人未对本次股东大会提案作出明确投票指示，受托人可

否按照自己意见投票：

     □可以         □不可以

    本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该

次股东大会结束时止。
                         委托人签名（法人股东加盖公章）：

                                 委托日期：      年      月          日