证券代码：001296         证券简称：长江材料          公告编号：2022-027


           重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
                  关于续聘会计师事务所的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、拟续聘会计师事务所的基本情况

     （一）机构信息
     1.基本信息
    事务所名称     天健会计师事务所（特殊普通合伙）
      成立日期     2011 年 7 月 18 日          组织形式      特殊普通合伙
      注册地址     浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
    首席合伙人      胡少先               上年末合伙人数量           210 人
  上年末执业人                     注册会计师                      1,901 人
      员数量       签署过证券服务业务审计报告的注册会计师           749 人
                      业务收入总额                   30.6 亿元
      2020 年
                      审计业务收入                   27.2 亿元
      业务收入
                      证券业务收入                   18.8 亿元
                        客户家数                       529 家
                      审计收费总额                    5.7 亿元
                                       制造业，信息传输、软件和信息技术服务
                                       业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
  2020 年上市公                        电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
  司（含 A、B 股）                     融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
                      涉及主要行业
    审计情况                           体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
                                       环境和公共设施管理业，科学研究和技术
                                       服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
                                       宿和餐饮业，教育，综合等
                      本公司同行业上市公司审计客户家数              395 家
      注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年业务收入、2021 年上市公
司（含 A、B 股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的 2020
年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至 2021 年 12 月 31
日实际情况
        2.投资者保护能力
        上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风
   险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业
   风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风
   险基金管理办法》等文件的相关规定。
        近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为
   相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
        3.诚信记录
        天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督

   管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律
   处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未

   受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

        （二）项目信息
        1.基本信息
                        何时成为 何时开始 何时开始 何时开始为 近三年签署或复
  项目组成员      姓名 注册会计 从事上市 在本所执 本公司提供 核上市公司审计
                            师    公司审计     业     审计服务       报告情况
  项目合伙人    陈应爵 2006 年 2003 年 2012 年          2021 年
                                                                       [注 1]
                陈应爵 2006 年 2003 年 2012 年          2021 年
签字注册会计师
                倪 意 2000 年 1996 年 2012 年           2021 年        [注 2]
质量控制复核人 曹 毅 2012 年 2006 年 2006 年            2021 年        [注 3]
        [注 1] 近三年，签署万里股份、博腾股份、重庆路桥、正川股份等上市公
    司年度审计报告，复核永创智能、锋龙股份等上市公司年度审计报告；
        [注 2] 2020 年签署渝三峡 2019 年度审计报告，2019 年签署重庆路桥、渝
    三峡 2018 年度审计报告；
        [注 3] 2021 年签署贵航股份、中亚股份 2020 年度审计报告，2020 年签署
    福斯特、贵航股份、中亚股份等上市公司 2019 年度审计报告，2019 年签署福斯
    特、永新光学等上市公司 2018 年度审计报告。

        2.诚信记录
        项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存
   在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
    3.独立性
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会
计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
    4.审计收费
    公司根据业务规模、审计工作量及市场公允合理的定价原则与会
计师事务所协商确定 2021 年度审计费用 70 万元（含税）。
    公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层综合考虑公司业务

规模、审计工作量及市场公允合理的定价原则等因素确定 2022 年度
审计费用。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）审计委员会履职情况
    公司于 2022 年 4 月 20 日召开第三届董事会审计委员会第六次会

议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资
格，具有专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务

的经验，能够在审计工作中保持独立性。为维持公司财务审计工作的

稳定性、持续性，审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司 2022 年度审计机构并提交董事会审议。

    （二）独立董事的事前认可意见和独立意见

    1.事前认可意见
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供多年审计服务，

具备证券、期货相关业务执业资格，具有专业胜任能力、投资者保护

能力和为上市公司提供审计服务的经验，能够在审计工作中保持独立
性。在担任公司审计机构期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审

计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务。

    我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022

年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。

    2.独立意见

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供多年审计服务，

具备证券、期货相关业务执业资格，具有专业胜任能力、投资者保护

能力和为上市公司提供审计服务的经验，能够在审计工作中保持独立

性。在担任公司审计机构期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审

计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务。议案事项已按照相关

规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    我们对公司提交的《关于续聘会计师事务所的议案》发表明确同

意的意见，并同意将该议案提交股东大会审议。

    （三）董事会对议案审议和表决情况

    公司于 2022 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，以 7

票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师

事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2022 年度审计机构。

    （四）生效日期

    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公

司股东大会审议通过之日起生效。

    特此公告。
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

               董事会

           2022 年 4 月 25 日