证券代码：001296     证券简称：长江材料      公告编号：2022-024


         重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
            第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十八次会议通知于 2022 年 4 月 10 日以邮件或书面方

式向全体董事发出，会议于 2022 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结

合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名

（其中，独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议）。会议由公司董

事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会

形成如下决议：

    （一）审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2021 年度董事会工作报告》。

    公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，

并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职，具体参见公司于同日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度独立董事述

职报告》。

    本议案需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （三）审议《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2021 年度财务决算报告》。

    本议案需提交股东大会审议。

    （四）审议《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

    根据公司战略发展计划，结合国家宏观经济政策和公司实际经营

情况，在加大力度采取措施降成本增效益的基础上，对主要财务指标

进行了测算，编制了公司 2022 年度财务预算报告。本预算仅为公司

2022 年度经营目标的预测，并不代表对公司 2022 年度的盈利预测，

能否实现取决于市场变化等多种因素，存在较大的不确定性。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本

的预案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告

编号：2022-025）。
    公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况

的专项报告>的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表

了核查意见，会计师事务所出具了相关鉴证报告。

    （七）审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>

的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

    公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表

了核查意见。

    （八）审议通过《关于<公司 2021 年年度报告全文及其摘要>的

议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2021 年年度报告》、 2021 年年度报告摘要》 公告编号：2022-026）。

    本议案需提交股东大会审议。

    （九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-027）。

    公司独立董事对此项议案发表了同意的事前认可意见和同意的

独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    （十）审议通过《2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方

案》

    根据《公司章程》、《薪酬管理制度》、《集团高层绩效考核管理办

法》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，

拟定公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

    1.董事薪酬标准

    （1）在公司担任管理职务的董事，依据其与公司签署的相关合

同、在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司薪酬管理制度领

取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，公司不再另行支

付董事津贴。

    （2）独立董事按公司规定享受每人每年度人民币 6 万元（税前）

的独立董事津贴，并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇。

    2.监事薪酬标准

    公司监事依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务

以及公司薪酬管理制度领取员工薪酬，并享受公司各项社会保险及其

它福利待遇，不再额外领取监事津贴。

    3.高级管理人员薪酬标准

    在公司任职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、

公司实际经营业绩、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况综合进
行绩效考评，并将考评结果作为确定薪酬的依据。公司将按期发放高

级管理人员薪酬。

       表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

       本议案需提交股东大会审议。

       （十一）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的

议案》

       表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-029）。

       三、备查文件

       1.第三届董事会第十八次会议决议；

       2.独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认

可意见；

       3.独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意

见。

       特此公告。




                           重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

                                            董事会

                                        2022 年 4 月 25 日