证券代码：001296     证券简称：长江材料      公告编号：2022-028


         重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
             第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届监事会第七次会议通知于 2022 年 4 月 10 日以邮件或书面方式

向全体监事发出，会议于 2022 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式

召开。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会

主席召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次监事会

形成如下决议：

    （一）审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2021 年度监事会工作报告》。
    本议案需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

    监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告真实、准确、客观地
反映了公司 2021 年财务状况、经营成果及现金流量。

       表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2021 年度财务决算报告》。

       本议案需提交股东大会审议。

       （三）审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

       监事会认为：公司 2022 年度财务预算报告符合公司战略发展计

划和实际经营情况。

       表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       本议案需提交股东大会审议。

       （四）审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本

的预案》

       监事会认为：公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的

预案符合公司实际情况，兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，尽

可能综合考虑了公司发展与投资者的利益诉求，与公司经营业绩相匹

配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规

划。

       表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告

编号：2022-025）。

       本议案需提交股东大会审议。

       （五）审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况

的专项报告>的议案》
    监事会认为：《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗

漏，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－

主板上市公司规范运作》等有关规定，如实反映了募集资金存放与使

用情况，不存在募集资金管理和使用违规的情形，不存在损害公司股

东特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    （六）审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>

的议案》

    监事会认为：《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客

观、真实地反映了公司内部控制运作的实际情况。2021 年度公司按

照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监

管要求，结合公司自身的特点，建立了较为完善的内部控制制度和法

人治理结构，公司内部控制活动按照公司内部控制各项制度的规定进

行，在资金活动、采购业务、销售业务、研究与开发、担保业务等重

点领域的内部控制执行有效，保证了公司经营管理的正常进行。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

    （七）审议通过《关于<公司 2021 年年度报告全文及其摘要>的

议案》
    监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制程序符合相关法律、

行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2021 年年度报告》、 2021 年年度报告摘要》 公告编号：2022-026）。

    本议案需提交股东大会审议。

    （八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供多

年审计服务，具备证券、期货相关业务执业资格，具有专业胜任能力、

投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验，能够在审计工作

中保持独立性。在担任公司审计机构期间，坚持以公允、客观的态度

进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务。议案事项

已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-027）。

    本议案需提交股东大会审议。

    （九）审议通过《2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方

案》

    根据《公司章程》、《薪酬管理制度》、《集团高层绩效考核管理办

法》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，

拟定公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：
    1.董事薪酬标准

    （1）在公司担任管理职务的董事，依据其与公司签署的相关合

同、在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司薪酬管理制度领

取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，公司不再另行支

付董事津贴。

    （2）独立董事按公司规定享受每人每年度人民币 6 万元（税前）

的独立董事津贴，并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇。

    2.监事薪酬标准

    公司监事依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务

以及公司薪酬管理制度领取员工薪酬，并享受公司各项社会保险及其

它福利待遇，不再额外领取监事津贴。

    3.高级管理人员薪酬标准

    在公司任职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、

公司实际经营业绩、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况综合进

行绩效考评，并将考评结果作为确定薪酬的依据。公司将按期发放高

级管理人员薪酬。

    监事会认为：公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方

案是根据《公司章程》、《薪酬管理制度》、《集团高层绩效考核管理办

法》等相关规定，结合公司实际情况制定的，有利于强化公司董事、

监事及高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，

不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已

按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    重庆长江造型材料（集团）股份有限公司第三届监事会第八次会

议决议。

    特此公告。




                       重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

                                       监事会

                                   2022 年 4 月 25 日